00_0284601202703.docx K&Oエナジーグループ㈱様 決議 2015/03/11 15:30:00印刷 1/2 平成27年３月26日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 代表取締役社長 梶 田 直 第１期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第１期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されまし たのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第１期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告の 内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 2. 第１期（平成26年１月６日から平成26年12月31日まで）計算書類の 内容報告の件 本件は、上記１及び２の内容を報告いたしました｡ 決 議 事 項 第１号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、１株につ き金13円とすることに決定されました。 第２号議案 取締役10名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、梶田 直、西村潤一、須永信之、吉 井正德、中瀬 清、水野彦二郎、森 武、棚橋祐治、大槻幸一郎の９氏が 再選され、加藤宏明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、長濱新太郎氏が新たに選任され、就 任いたしました。 00_0284601202703.docx K&Oエナジーグループ㈱様 決議 2015/03/11 15:30:00印刷 2/2 第４号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役及び監査役の報酬等の額を、 取締役は年額200百万円以内（うち社外取締役は30百万円以内｡）、監査 役は年額60百万円以内とすることに決定されました。なお、取締役の報酬 等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含めないもの といたします。 第５号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定に関す る件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く｡）に対す る報酬として、年額30百万円以内で株式報酬型ストックオプションとして 新株予約権を発行すること及び当該新株予約権の内容が決定されました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 株主総会終了後、取締役会を開催し、代表取締役・取締役社長に梶田 直氏、代表取締 役・専務取締役に西村潤一氏、常務取締役に加藤宏明、須永信之の両氏が選定され、それぞ れ就任いたしました。 また、監査役会において、長濱新太郎氏及び木藤博正氏が常勤監査役に選定され、それぞ れ就任いたしました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払について (1) 口座振込をご指定の方には、｢配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例 配分方式をご指定の方には、｢配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を 同封いたしましたのでご確認ください。 (2) 口座振込または株式数比例配分方式をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」 により、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡し の期間中（平成27年３月27日から平成27年５月７日まで）にお受け取りください。 なお、｢配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、｢配当金計算書」を同封して おりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料と してご利用ください。 以 上
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