00_0486001202703.docx 東京都競馬㈱様 決議 2015/03/06 14:26:00 印刷 1/2 平成27年３月26日 株 主 各 位 東京都大田区大森北一丁目６番８号 東京都競馬株式会社 取締役社長 山 口 一 久 第90回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第90回定時株主総会におきまして、次のとおり報告及び決議されまし たのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 1. 第91期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算 書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。 2. 第91期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 なお、期末配当金につきましては、普通配当１円50銭に会社創立65周年記念配 当１円を加え、１株につき２円50銭と決定いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 取締役６名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、山口一久、今野 滋、林 有厚、小倉 基、 小池尚明、猪口圭一の６氏が再任され、それぞれ就任いたしました。 監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、煙山 力氏が再任され、就任いたしまし た。 以 上 ― 1 ― 00_0486001202703.docx 東京都競馬㈱様 決議 2015/03/06 14:26:00 印刷 2/2 おって、本総会終結後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任い たしました。 代表取締役 取締役社長 山 口 代表取締役 専務取締役 今 野 一 久 滋 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて 第91期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支 店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成27年３月27日から平成27年５月 ８日）中にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。 また、配当金振込先をご指定の方には、｢期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』の ご案内」をご送付いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申 告の添付書類としてご利用いただけます。 なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている 証券会社等にお問い合わせください。 単元未満株主のみなさまへ 単元未満株式のみをご所有の株主のみなさまへは、ご参考までに「第91期報告書」を同封い たしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。 ― 2 ―
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