2015 年 2 月 25 日東京都文京区湯島 2-31-22 湯島アーバンビル7F 公益社団法人応用物理学会会長河田聡社員各位第８２回定時総会開催案内本会は第 82 回定時総会を下記の要領で開催いたしますので，万障繰り合わせの上，ご出席くださいますようお願い申し上げます．定款によって，総会構成員（社員）は代議員となっており，総会成立にはその過半数の出席を必要とします．本総会では，会員にとって重要な意味を持ついくつかの議案の審議および報告が行われます．ぜひとも総会に出席いただいて，本会の運営が滞りなく行えますようにご協力をお願いいたします．やむをえず会場にお出かけいただけない場合は添付の委任状にご署名・捺印のうえ，2015 年 3 月 9 日（月）正午までに本会に必着するようご返送ください（この場合も出席とみなされます．代理人は会場にいる代議員に限られますので,特にご指定が無い場合は会長とご記入ください）．理事会が総会に提出する議案等は下記のとおりです．詳細な資料は総会席上で出席者に配布いたします．なお，同一資料は 2 月 27 日頃にホームページにも掲載されますので，事前にご一読ください．本会のホームページ：http://www.jsap.or.jp/ お問い合わせ先：e-mail：soka @jsap.or.jp ――――― 記 ――――― 日時 2015 年 3 月 18 日（水）14：00－17：00 会場東京都文京区湯島 1-7-5 東京ガーデンパレス高千穂議案 1. 2. 3. 4. 2014 年度事業報告および決算報告書案承認の件第 54 期役員選任の件代議員推薦委員会規程変更の件第 54 期代議員推薦委員会委員選任の件 1. 2. 2015 年度事業計画および正味財産増減予算書の件その他報告事項資料 1 2014 年度事業報告および決算報告書案承認に関する件（2014 年度 1 月～12 月）（議案１）学術講演会は，春季に青山学院大学で，秋季に北海道大学で予定どおり開催した．講演出題数は春季 4,140 件，秋季 4,026 件であった．海外学会との連携強化のため，KPS,OSA とのジョイントシンポジウムを予定どおり開催した．論文誌等の刊行については，「応用物理」，「JJAP」，「APEX」を予定どおり発行した．社会への啓発活動等として，論文誌等による学術研究成果の公開，人材育成，科学教育関係啓発活動，男女共同参画を推進した．他の事業として，本部，支部等における表彰，海外学会との国際交流を実施した．処務として総会，理事会等を開催し，第 54 期の役員候補者及び代議員選挙を実施した． 1．事業の状況 1）研究発表会および学術講演会，懇談会，見学会，展示会等の開催・春および秋に学術講演会を 2 回実施．・支部・分科会・研究会･新領域グループの行事を約 277 回開催．・国際会議を主催および共催により 21 件開催．・新講演会参加，登壇システムの稼働開始． 2）論文誌，機関誌および図書の刊行・和文機関誌「応用物理」（第 83 巻）を 12 回刊行（1～12 月分）．・英文論文誌 APEX(Applied Physics Express) Vol.7 の紙版を 12 回，オンライン版を毎週発行．・英文論文誌 JJAP(Japanese Journal of Applied Physics) Vol.53 の紙版・オンライン版を 12 回発行．・APEX/JJAP のオンライン出版および機関購読について，IOP Publishing と業務提携を開始した． 3）応用物理学に関する社会への普及啓発活動・英文論文誌・機関誌・講演会・研究会等を通じた学術研究成果の公開と社会への普及応用．・応用物理分野の将来ビジョンづくりとその普及啓発．・人材育成，科学教育・啓発活動，男女共同参画を推進．・関連学協会との連携による社会啓発活動を推進． 4）その他，本会の目的を達成するために必要な事業・本部，支部，分科会における各種表彰を実施．・国際交流・関係学術団体との連携および協力．・新会員サービスシステムの稼働開始. ・Web 選挙システムの分科会幹事選挙の先行実施． 2．処務の概要・定時総会 1 回，理事会 8 回，常務理事会議 6 回，ならびにその他の会合を開催．・役員，職員，契約，寄付金，主務官庁等に関する事項を実施． 3．2014 年度正味財産増減計算書案の概要（単位：千円）基金会計 2 0 1 4 年度一般正味財産増減の部経常収益計経常費用計増減額指定正味財産増減の部指定増加指定減少増減額正味財産増減額期末残高一般支部分科会 816,984 762,542 54,442 25,445 23,018 2,427 201,243 143,373 57,870 23,600 24,306 ▲ 706 0 0 0 0 0 0 53,736 2,427 57,870 1,113,387 49,274 193,604 新領域研究会女性研究者業績賞化合物半導体高野基金学術・教育基金内部取引消去合計応物 21 光・量ｴﾚ業績賞光・電子業績賞 0 0 0 222 222 0 582 582 0 288 288 0 838 838 0 8,133 8,133 0 261 261 0 0 0 0 225 0 225 0 222 ▲ 222 0 582 ▲ 582 0 288 ▲ 288 0 838 ▲ 838 972 8,133 ▲ 7,161 100,000 261 99,739 0 0 0 124,797 34,630 90,167 1,404 ▲ 177 225 ▲ 222 ▲ 582 ▲ 288 ▲ 838 ▲ 7,161 99,739 0 206,133 588 962 0 2,576 7,151 241,854 99,739 0 1,725,408 30,729 1,029 29,325 1,206 1,404 ▲ 177 0 0 0 15,999 274 ▲ 63,968 1 , 0 2 1 , 7 8 6 ▲ 63,968 905,820 0 115,966 1)学会全体の一般正味財産は 115,966 千円，指定正味財産は 90,167 千円の増加となり，正味財産は合計 206,133 千円増加しました． 2)一般会計は，経常収益816,974千円に対し経常費用は762,542千円となり，一般正味財産は54,442千円増加しました. 収益面では，入会金・会費，学術講演会，英文論文誌出版と主要事業収益が増加したことにより前期比5,879千円増収となりました．費用については，学術講演会の会場費の増加や新会員システム稼働による減価償却費の負担があったものの，英文論文誌の印刷・発送及び購読契約等をIOP Publishingに委託したこと，2013年特別事業のJSAP-MRSジョイントシンポジウムが終了したことなどによって大幅に減り，予算比▲37,810千円，前年度比▲9,306千円となりました． 3)支部会計の当期一般正味財産増減額は2,427千円の増加となりました．特記事項としては，九州支部が協力した国際会議，IUMRS-ICA2014が成功裡に終えました．また，支部全てにおいて2015年度事業運営に影響を及ぼす財務状況は見当たりません． 4)分科会会計の当期一般正味財産増減額は57,870千円の増加となりました．要因はVLSIシンポジウムの財産がシリコンテクノロジー分科会に承継されたことによります．他は分科会日本光学会が17,701千円正味財産の減少がありましたが，先進パワー半導体研究会が分科会となり活動を始めるなど概ね順調に事業運営がなされました．また，分科会全てにおいて2015年度事業運営に影響を及ぼす財務状況は見当たりません． 5)研究会会計の当期一般正味財産増減額は1,404千円の増加となりました．また，研究会全てにおいて2015年度事業運営に影響を及ぼす財務状況は見当たりません． 6)応物資金21会計は応用物理学の教育の振興および普及啓発のための事業資金として会員より寄付金を募り，目的の事業に使用しました． 7)光・量子エレクトロニクス業績賞基金については，基金から第16回受賞者（3名）に賞状を授与し，記念品を贈呈しました． 8)光・電子集積技術業績賞基金については，基金から第11回受賞者（1名）に賞状とメダルを授与し賞金を贈呈することにより基金を消化しました．これにより当基金は2014年度をもって終了となります． 9)女性研究者研究業績・人材育成賞基金については，基金から第5回受賞者（4名）に賞状を授与し，記念品を贈呈しました． 10)化合物半導体エレクトロニクス業績賞基金については，基金から第5回受賞者（1名）に賞状を授与し，賞金を贈呈しました． 11)高野榮一光科学基金については，高野榮一光科学基金委員会にて審議し，承認された各種会議などへ補助金が拠出されました．資料2 第54期役員の選任に関する件（議案2）役員候補者選挙の結果，役員候補者（50音順）は以下のように理事会にて確認されました．理事13名宇髙勝之（早大理工）川田善正（静岡大電研）吉川公麿（広島大ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ）黒岩丈晴（三菱電機）末光眞希（東北大通研）瀬山倫子（NTT）高木信一（東大工） Prabhat Verma（阪大工）宮崎誠一（名大工）宮本恭幸（東工大理工）山田廉一（日立中研）横山直樹（富士通研）和田隆博（龍谷大理工）監事１名桑野幸徳（PVTEC）（参考）留任予定役員一覧（選挙公示時）理事16名河田聡（阪大工）Adarsh Sandhu（豊橋技科大EIIRIS）尾﨑雅則（阪大工）斧髙一（京大工）金丸正剛（産総研）上村喜一（信州大工）白谷正治（九大シス情）高井まどか（東大工）西口規彦（北大工）馬場俊彦（横国大工）保立和夫（東大工）益一哉（東工大フロンティア研）丸山茂夫（東大工）百瀬寿代（東芝）山田明（東工大理工）渡邊裕幸（富士フイルム）監事1名小長井誠（東工大理工）資料3 代議員推薦委員会規程変更に関する件（議案3）代議員推薦委員会規程 (設置) 第 1 条本会に代議員推薦委員会(以下，「委員会」という)をおく． (任務) 第 2 条委員会は，代議員の推薦候補者を推薦する． 2 代議員の推薦候補者は，正会員およびその団体から推薦された正会員の中から選ぶ． 3 代議員の推薦候補者の推薦にあたって，支部活動，分科会活動，委員会活動等へのこれまでの貢献，学会活動に対する意欲，年齢などを考慮する．第 3 条委員会は，次期委員(5 名以内)を推薦し，理事会の承認を経て，総会に諮る．第 4 条委員会は，この規程の変更が望ましいと判断した場合には，変更案を作成し，理事会の承認を経て，総会に諮ることができる． (組織) 第 5 条委員会は，委員長 1 名，委員 9 名以内をもって構成する． 2 委員長は，会長がこれにあたる． 3 委員は，会長の推薦した正会員 3 名以内，代議員および代議員経験者の中から互選されたもの 5 名以内，および事務局長とする．第 6 条委員の任期は，委嘱を受けた定時総会から，翌年の定時総会までの 1 年間とする． 2 会長推薦の委員の重任は 1 回に限る． (運営) 第 7 条委員長は委員会を召集し，その議長となる． 2 委員長に事故のあるときは，委員長の指名する委員がその任務を代行する． (雑則) 第 8 条この規程に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は委員会が定める．付則 2010 年 7 月 2 日理事会変更 2014 年 12 月 19 日理事会第 2 条，第 3 条，第 5 条改正資料4 第54期代議員推薦委員会委員選任に関する件（議案4）第54期も規程に則り，代議員の選出をいたします．なお，2014年度代議員推薦委員会から以下の方々が2015年度代議員推薦委員会委員として推薦されました．委員長河田聡（阪大）委員会長推薦（3名） Adarsh Sandhu（豊橋技科大）中村淳（電通大）西山彰（東芝）代議員経験者からの選出（4名）斎木敏治（慶應大）田和圭子（産総研）豊田浩孝（名大）保立和夫（東大）事務局長田井修市