株主各位第59期定時株主総会招集ご通知 - カワニシ

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㈱カワニシホールディングス様招集
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証券コード 2689
平成20年９月８日
株主各位
岡山市今一丁目４番 31 号
株式会社カワニシホールディングス
代表取締役社長野瀬洋輔
第59期定時株主総会招集ご通知
拝啓ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第59期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、誠に
お手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年９月24日（水曜日）午後６時までに
到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. 日
時
平成20年９月25日（木曜日）午前10時
2. 場
所
岡山市下石井二丁目６番１号
アークホテル岡山３階牡丹の間（紅）
末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。
3. 目的事項
報告事項
1. 第59期（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）事業報告、連
結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件
2. 第59期（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）計算書類報告
の件
決議事項
第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
第４号議案
監査役３名選任の件
以上
事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告書謄本は、別冊の第59期定時株主総会提供書類
に記載のとおりであります。
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○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
○ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日ま
でに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ
(http://www.kawanishi-md.co.jp/home.asp）において掲載することにより、お知らせします。
○ 第59期定時株主総会の終了後、引き続き牡丹の間（紫）におきまして、ささやかではございま
すが、株主懇談会を開催させていただきたいと存じます。お時間の許す限りご参加のほどお願
い申し上げます。
― 1 ―
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置
付け、安定的な配当の維持継続を基本方針としております。期末配当に
つきましては、この配当方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存
じます。
1. 配当財産の種類
金銭
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき10円配当総額 56,110,200円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成20年９月26日
第２号議案定款一部変更の件
1. 変更の理由
今後の事業拡大に備え、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加す
るものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります｡ (下線は変更部分を示します｡）
現
行
定
款
(目的)
第２条当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。
１．次の事業を営む会社及びこれに相当する
事業を営む外国会社の株式を保有すること
による当該会社の事業活動の支配・管理
① 医療機器及び材料の製造、販売、レン
タル、リース、保守点検、修理並びに設
置工事
② 医科、産業衛生、理化学、生化学、光
学機器及び計量器の製造、販売、レンタ
ル、リース、保守点検、修理並びに設置
工事
変
更
案
(目的)
第２条当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。
１．次の事業を営む会社及びこれに相当する
事業を営む外国会社の株式を保有すること
による当該会社の事業活動の支配・管理
① 医療機器及び材料の製造、販売、レン
タル、リース、保守点検、修理、加工、
設置工事並びに輸出入
② 医科、産業衛生、理化学、生化学、光
学機器及び計量器の製造、販売、レンタ
ル、リース、保守点検、修理、加工、設
置工事並びに輸出入
― 2 ―
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現
行
定
(新設)
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款
③ 医薬品、毒物、劇物､高圧ガスの販売
④∼⑲
(省略)
２．医療機器及び材料の製造、販売、レンタ
ル、リース、保守点検、修理並びに設置工
事
３．医科、産業衛生、理化学、生化学、光学
機器及び計量器の製造、販売、レンタル、
リース、保守点検、修理並びに設置工事
(新設)
４．医薬品、毒物、劇物､高圧ガスの販売
５．∼10．
(省略)
第３号議案
候補者
番号
１
氏
(生年
変
更
案
医薬品、医療用外各種薬品類、医薬品
原料、医薬部外品、動物用医薬品、工業
薬品その他化学製品、試薬、臨床検査
薬、毒物、劇物、動物用医療用具の製
造、加工、販売及び輸出入
④ 高圧ガスの販売
⑤∼⑳
(現行どおり)
２．医療機器及び材料の製造、販売、レンタ
ル、リース、保守点検、修理、加工、設置
工事並びに輸出入
３．医科、産業衛生、理化学、生化学、光学
機器及び計量器の製造、販売、レンタル、
リース、保守点検、修理、加工、設置工事
並びに輸出入
４．医薬品、医療用外各種薬品類、医薬品原
料、医薬部外品、動物用医薬品、工業薬品
その他化学製品、試薬、臨床検査薬、毒
物、劇物、動物用医療用具の製造、加工、
販売及び輸出入
５．高圧ガスの販売
６．∼11．
(現行どおり)
③
取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）は任期満了となります。
つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
名
月日)
略歴及び他の法人等の代表状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当
昭和46年６月
昭和56年１月
前島智征
平成２年９月
(昭和14年11月７日生)
平成５年７月
平成18年９月
当社入社
当社取締役営業部長
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長 (現任)
― 3 ―
所有する
当社の
株式の数
197,500株
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候補者
番号
２
３
４
氏
(生年
月
名
日)
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略歴及び他の法人等の代表状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当
昭和56年４月
平成６年７月
平成７年７月
平成10年９月
平成12年10月
当社入社
当社取締役人材開発室長
当社取締役経営管理室長
当社常務取締役経営管理室長
当社常務取締役常務執行役員経営管理室
野瀬洋輔
長
(昭和31年１月22日生)
平成16年１月当社常務取締役常務執行役員社長室長
平成16年９月当社取締役専務執行役員社長室長
平成18年４月当社取締役副社長執行役員
平成18年９月当社代表取締役社長 (現任)
昭和55年８月㈱四国メディカルアビリティーズ入社
平成７年９月同社取締役営業統括本部長
平成９年５月㈱ユーヴィック代表取締役社長
平成11年１月当社取締役四国支店長
平成12年７月当社取締役営業統括本部長
平成12年９月当社常務取締役営業統括本部長
文野
平平成12年10月当社常務取締役常務執行役員営業統括本
部長
(昭和27年９月４日生)
平成16年９月当社取締役専務執行役員営業統括本部長
平成18年９月当社取締役副社長執行役員営業統括本部
長 (現任)
(他の法人等の代表状況)
㈱カワニシ代表取締役社長
㈱ホスネット・ジャパン代表取締役社長
昭和51年９月当社入社
平成４年４月当社取締役開発部長
平成６年７月当社常務取締役営業統括本部長
平成10年９月当社専務取締役営業統括本部長
平成11年１月当社専務取締役医療器材流通事業本部長
久山
徹
平成12年４月当社専務取締役営業統括本部長
(昭和26年４月15日生)
平成12年７月当社専務取締役
平成16年９月当社取締役専務執行役員 (現任)
(他の法人等の代表状況)
㈱カワニシ代表取締役会長
㈱メドテクニカ代表取締役社長
― 4 ―
所有する
当社の
株式の数
50,000株
50,200株
67,300株
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候補者
番号
５
６
７
８
氏
(生年
月
名
日)
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略歴及び他の法人等の代表状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当
平成６年８月
平成７年８月
平成10年９月
平成11年１月
平成12年４月
田野雅弘平成12年10月
(昭和19年４月９日生) 平成16年９月
平成18年９月
所有する
当社の
株式の数
当社入社
当社取締役総務部長
当社常務取締役総務部長
当社常務取締役業務管理本部長
当社常務取締役管理本部長
当社常務取締役常務執行役員管理本部長
40,000株
当社取締役常務執行役員管理本部長
当社取締役専務執行役員管理本部長 (現
任)
(他の法人等の代表状況)
㈱マスプ代表取締役社長
㈱ライフケア代表取締役専務
平成４年４月当社入社
平成12年10月当社執行役員経営管理室マネージャー
平成16年１月当社執行役員社長室マネージャー
前島達也
322,700株
平成16年９月当社取締役執行役員
(昭和44年４月２日生)
平成18年４月当社取締役執行役員社長室長
平成18年９月当社取締役常務執行役員社長室長 (現
任)
昭和62年４月当社入社
河田
肇平成12年10月当社執行役員管理本部マネージャー
16,400株
(昭和39年５月26日生) 平成16年９月当社執行役員営業統括本部マネージャー
平成18年９月当社取締役執行役員 (現任)
昭和57年12月大和證券㈱取締役
昭和59年12月同社常務取締役
昭和62年12月同社専務取締役
平成元年６月同社代表取締役副社長
平成元年10月同社代表取締役社長
平成４年３月同社取締役
平成６年６月同社取締役副会長
同前雅弘平成８年10月同社代表取締役副会長
2,200株
(昭和11年８月１日生) 平成９年10月同社顧問
平成11年４月㈱大和証券グループ本社顧問 (現任)
平成12年６月㈱カワニシ (現㈱カワニシホールディ
ングス当社) 顧問
平成13年６月㈱キッツ監査役
平成15年９月当社監査役
平成17年６月㈱キッツ取締役(現任)
平成19年９月当社取締役 (現任)
― 5 ―
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候補者
番号
氏
(生年
月
名
日)
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略歴及び他の法人等の代表状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当
昭和40年４月
昭和57年９月
昭和59年９月
平成元年３月
平成２年７月
９
㈱光文社入社
㈱縄文社代表取締役副社長
同社代表取締役社長
㈱竹中パートナーズ取締役
㈱グローバル・ファックス・ニューズ取
締役
福山
健
平成７年７月同社代表取締役社長
(昭和16年３月18日生)
平成10年２月㈱竹中パートナーズ代表取締役社長
平成17年６月㈱縄文社会長
平成19年９月当社取締役 (現任)
平成20年５月㈱縄文社代表取締役社長 (現任)
(他の法人等の代表状況)
㈱縄文社代表取締役社長
所有する
当社の
株式の数
(注) 1.
2.
3.
4.
5.
21,000株
福山健氏が代表取締役社長を務める㈱縄文社と当社との間には、社員教育用書籍の編集
に関する取引があります。
その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
同前雅弘氏及び福山健氏は、社外取締役候補者であります。
同前雅弘氏及び福山健氏を社外取締役候補者とした理由は、主に経営監督、コーポレー
トガバナンス並びにコンプライアンスの見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくためでありま
す。
同前雅弘氏及び福山健氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１
年であります。
― 6 ―
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第４号議案
候補者
番号
氏
(生年
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監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役全員（３名）は任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
月
名
日)
略歴及び他の法人等の代表状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当
昭和63年９月
平成11年１月
平成12年10月
１
２
３
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
当社四国支店事業統括室マネージャー
当社執行役員流通管理室長
西隅健二
兼総務・経理チーフマネージャー
(昭和20年１月18日生)
平成13年11月当社執行役員四国支店長
平成16年１月㈱カワニシ監査役 (現任)
平成16年９月当社監査役 (現任)
昭和52年４月弁護士登録
陶浪法律事務所勤務
森脇
正
昭和58年８月森脇法律事務所開設
(昭和22年４月16日生)
同事務所所長 (現任)
平成16年９月当社監査役 (現任)
昭和39年４月㈱安川電機製作所入社
昭和44年４月㈱田中三誠堂 (現㈱イノメディック
ス) 入社
同社取締役就任
田中凡實
昭和55年４月同社代表取締役就任 (現任)
(昭和16年２月27日生)
平成16年９月当社監査役 (現任)
(他の法人等の代表状況)
㈱イノメディックス代表取締役社長
スター・プロダクト㈱代表取締役会長
所有する
当社の
株式の数
7,100株
0株
0株
(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 森脇正氏及び田中凡實氏は社外監査役候補者であります。
3. 森脇正氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広
い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持
のために有効な助言をいただくためであります。
田中凡實氏を社外監査役候補者とした理由は、医療業界における豊富な経営者経験及び
幅広い見識を生かして、客観的かつ公正な立場で当社経営を監査していただくためであ
ります。
4. 森脇正氏及び田中凡實氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４
年であります。
以
― 7 ―
上
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㈱カワニシホールディングス様招集
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株主総会会場ご案内略図
会場岡山市下石井二丁目６番１号
アークホテル岡山３階牡丹の間（紅)
電話（086）233-2200
〔交
通〕
〔お願い〕
JR岡山駅
徒歩７分
専用駐車場をご用意しておりませんので、あしからずご了承
くださいますようお願い申し上げます。
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