ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il giorno 22 febbraio 2014 alle ore 9,00, nella sede dell’Accademia, si è riunito il Consiglio di amministrazione, come da convocazione prot. n. 509/A2 del 17-02-2014, per deliberare sul seguente ordine del giorno: - - Assestamento Bilancio 2014 e ridistribuzione dell’avanzo di amministrazione; Autorizzazione gestione minute spese; Autorizzazione acquisti; Bando per formazione graduatoria interna per personale Tecnico-Amministrativo in possesso dei requisiti previsti dalla nota MIUR-AFAM 5259/MGM del 27-07-2012; Nota MIUR-AFAM avente ad oggetto “Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale – anno accademico 2014-2015”, del 28-01-2014; Autorizzazione operazioni di dismissione inventariale, ex art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; Ratifica spese per manifestazione AltaromAltamoda 2014; Autorizzazione contratti per docenti idonei in graduatorie d’Istituto; Richieste rimborso studenti. Sono presenti: i signori Remo Costantini, Presidente, Luigi Fiorletta, Direttore, Virgilio Tozzi, in rappresentanza dei docenti, la sig.ra Martina Garofali, in rappresentanza degli studenti, Ennio De Vellis, in rappresentanza del MIUR. Dalle ore 8,30 alle ore 9,00 è presente il Sindaco del Comune di Frosinone, dott. Ottaviani. Funge da segretario verbalizzante il Direttore amministrativo, Letizia Garreffa. Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione del collegio, dichiara aperta la seduta. 1° PUNTO - Assestamento Bilancio 2014 e ridistribuzione dell’avanzo di amministrazione I componenti del CdA prendono visione dello schema, proposto dal Direttore Amministrativo, relativo alla ridistribuzione dell’avanzo di amministrazione e alle variazioni per maggiori entrate, da imputare al Bilancio 2014, per somme che non erano state previste all’atto della predisposizione del Bilancio stesso. Il CdA : - VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato il 2 dicembre 2013; - CONSIDERATO che l’avanzo di amministrazione al 31.12.2013 risulta pari ad € 851.052,27 con una differenza in più di € 78.688,50 rispetto a quello presunto di € 772.363,77, calcolato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014; - CHE, l’avanzo di amministrazione così come rideterminato al 31 dicembre 2013, è costituito da economie senza vincolo per € 106.986,47 e dalle seguenti economie con vincolo per € 744.065,80: - U.P.B. 1.1.2.1 Compensi al personale a tempo determinato € 4.650,17 - U.P.B. 1.1.2.7 Imposta regionale attività produttive (supplenze) € 2.269,12 - U.P.B. 1.1.2.8 Formazione e aggiornamento del personale € 32.869,18 - U.P.B. 1.2.1.6 Erasmus € 40.162,67 - U.P.B. 1.1.3.5 Uscite per accertamenti sanitari € 500,00 - U.P.B. 2.1.2.1 Acquisti di impianti e attrezzature € 63.614,66 - U.P.B. 2.1.1.2 Ricostruzioni e ripristini e trasformazioni di immobili € 600.000,00 - CONSIDERATA l’accertata maggiore disponibilità di € 78.688,50; - RITENUTO di dover rideterminare le U.P.B. a destinazione vincolata con un incremento pari a € 1.137,00 e di dover destinare la restante maggiore disponibilità di € 77.551,50 nelle seguenti U.P.B. non finalizzate dell’avanzo di amministrazione: - 1.1.3.1 – Acquisto di libri € 400,00 - 1.1.1.3 – compensi e indennità al collegio dei revisori € 1.000,00 - 1.1.3.2 – materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico € 3.000,00 - 1.1.3.3 - uscite per rappresentanza € 2.000,00 - 1.1.3.7 - Uscite per servizi informatici € 7.000,00; - 1.1.3.9 – stampati e registri € 1.000,00 - 1.1.3.11 - Manutenzione ordinaria € 3.500,00; - 1.1.3.14 – Uscite per organizzazione convegni € 2000,00; - 1.1.3.17 – Energia elettrica e telefono € 6.000,00; - 1.1.3.18 – combustibili per riscaldamento € 1.500,00; - 1.1.3.20 – trasporti e facchinaggi 3.000,00; - 1.2.1.2 - Esercitazioni didattiche € 5.305,94; - 1.2.1.3 - Manifestazioni artistiche € 30.000,00; - 1.2.1.12 – viaggi didattici e scambi culturali € 3.000,00; - 1.2.4.1- imposte tasse e contributi € 1.500,00; - 1.2.5.1- Restituzioni e rimborsi diversi € 1.000,00; - 1.2.6.1 – varie € 4.635,00; - 1.2.6.2 - Fondo di riserva € 1.710,56; - CONSIDERATO, altresì, che sono state accertate maggiori entrate nelle seguenti UU.PP.BB : - 1.2.6.1 (Trasferimenti da privati) € 13.986,00 costituiti da € 750,00 quale contributo per l’utilizzo dell’appartamento comunale da parte degli studenti in mobilità; da € 12.500,00 quale contributo dalla Banca Popolare del Cassinate come da convenzione del servizio di cassa; da € 736,00 quale incasso del contributo Erasmus per mobilità a seguito di errato iban della studentessa Liliya Marinova ; - 1.3.3.3 (Interessi attivi su mutui depositi e conti corrente) € 971,12 quale interessi attivi maturati sul conto corrente nel mese di gennaio 2014 fino a completo trasferimento del capitale dalla Banca Popolare del Frusinate alla Banca Popolare del Cassinate; - RITENUTO di dover imputare le maggiori entrate alle seguenti UU.PP.BB. delle uscite: - 1.2.1.3 (Manifestazioni artistiche) € 12.500,00; 1.1.3.18 (Riscaldamento) € 750,00; 1.2.5.1. Restituzioni e rimborsi diversi € 1.707,12. - Presa visione del piano proposto; - Visto l’art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, approvato con D.D. n. 559 del 25 luglio 2006, All’unanimità DELIBERA N. 1 L’approvazione del piano di ridistribuzione dell’Avanzo di Amministrazione e della Variazioni per maggiori entrate al Bilancio 2014, da sottoporre all’approvazione dei Revisori dei Conti, in base al quale il Bilancio di Previsione 2014, nei relativi capitoli, presenterà i seguenti incrementi: Rideterminazione dell’avanzo di amministrazione utilizzato e delle previsioni ENTRATE Avanzo di amministrazione utilizzato + € 78.688,50. Previsione definitiva da € 772.363,77 a € 851.052,27. USCITE U.P.B. 1.1.2.1 - Compensi personale a tempo determinato + € 4.650,17 Previsione definitiva da € 0,00 a € 4.650,17 U.P.B. 1.1.2.7 - IRAP. + € 2.269,12 Previsione definitiva da € 0,00 a € 2.269,12; U.P.B. 1.1.3.1 – Acquisto di libri + € 400,00. Previsione definitiva da € 600,00 a € 1000,00 U.P.B. 1.1.1.3 – compensi, indennità e rimborsi si componenti il collegio dei revisori + € 1.000,00. Previsione definitiva da € 3.500,00 a € 4.5000,00 U.P.B. 1.1.3.2 – Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico + € 3.000,00. Previsione definitiva da € 1.500,00 a € 4.5000,00 U.P.B. 1.1.3.3 – Uscite per spese di rappresentanza + € 2.000,00. Previsione definitiva da € 0,00 a € 2.000,00 U.P.B. 1.1.3.5 - Uscite per accertamenti sanitari + € 500,00. Previsione definitiva da € 0,00 a € 500,00 U.P.B. 1.1.3.7 - Uscite per servizi informatici. + € 7.000,00. Previsione definitiva da € 3.000,00 a € 10.000,00; U.P.B. 1.1.3.9 – acquisto di stampati e registri. + 1.000,00 - Previsione definitiva da € 0,00 a € 1.000,00 U.P.B. 1.1.3.11 – Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti, pulizia + € 3.500,00. Previsione definitiva da € 1.500,00 a € 5.000,00 U.P.B. 1.1.3.14 – Uscite per organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni + 2.000,00 - Previsione definitiva da € 0,00 a € 2.000,00 U.P.B. 1.1.3.17 Energia elettrica e telefono + € 6.000,00 - Previsione definitiva da € 3.000,00 a 9.000,00; U.P.B. 1.1.3.18 combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti elettrici + € 1.500,00 - Previsione definitiva da € 0,00 a € 1.500,00; U.P.B. 1.1.3.20 Trasporti e facchinaggi + € 3.000,00 - Previsione definitiva da € 0,00 a € 3.000,00 U.P.B. 1.2.1.2. Esercitazioni didattiche. + € 5.305,94. Previsione definitiva da € 31.000,00 a € 36.305,94; U.P.B. 1.2.1.3. Manifestazioni artistiche. + € 30.000,00. Previsione definitiva da € 40.000,00 a € 70.000,00; U.P.B. 1.2.1.6 - Erasmus - € 10.741,55 Previsione definitiva da € 50.904,22 a € 40.162,67; U.P.B. 1.2.1.12 – Viaggi didattici e scambi culturali + € 3.000,00 Previsione definitiva da € 0,00 a € 3.000,00; U.P.B. 1.2.4.1- Imposte, tasse e tributi vari + € 1.500,00 Previsione definitiva da € 0,00 a € 1.500,00 U.P.B. 1.2.5.1 - Restituzioni e rimborsi. + € 1.000,00. Previsione definitiva da € 1.481,00 a € 2.481,00; U.P.B. 1.2.6.1 – Varie + 4.635,00. Previsione definitiva da € 5.000,00 a € 9.635,00 U.P.B. 1.2.6.2 - Fondo di riserva. + € 1.710,56. Previsione definitiva da € 1.745,41 a € 3.455,97; U.P.B. 2.1.2.1 - Acquisti di impianti e attrezzature. + €4.459,26. Previsione definitiva da € 59.155,40 a € 63.614,66. Variazioni al Bilancio 2014 ENTRATE U.P.B. 1.2.6.1 Trasferimenti da privati + € 13.986,00. Previsione definitiva da € 0,00 a € 13.986,00. U.P.B. 1.3.3.3 Interessi attivi su mutui depositi e conti corrente + € 971,12 Previsione definitiva da € 0,00 ad € 971,12. USCITE U.P.B. 1.2.1.3 Manifestazioni artistiche + € 12.500,00. Previsione definitiva da € 70.000,00 ad € 82.500,00. U.P.B. 1.1.3.18 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti elettrici + € 750,00. Previsione definitiva da € 1.500,00 a € 2.250,00. U.P.B. 1.2.5.1 Restituzioni e rimborsi diversi + € 971,12. Previsione definitiva da € 2.481,00 a € 3.452,12 + € 736,00. Previsione definitiva da € 3.452,12 a 4.188,12 2° PUNTO - Autorizzazione gestione minute spese Il CdA, - Visto l’art. 31 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia, concernente il fondo per le minute e la relativa gestione; - Ritenuto di dover determinare in € 1.500,00 l’importo del fondo; DELIBERA N. 2 di costituire un fondo per le minute spese per l’esercizio finanziario 2014 di € 1.500,00. Il fondo sarà gestito del Direttore di Ragioneria. 3° PUNTO - Autorizzazione acquisti Il Direttore Amministrativo relaziona in merito agli acquisti effettuati, da sottoporre a ratifica, e di quelli in corso. Sono stati effettuati i seguenti ordini: smaltimento rifiuti misti presso sede di Via Marconi per un importo di € 249,09; riparazione e sostituzione pezzi per compressore marca Newco air compressor LT 300 per un importo di € 223,75; riparazione macchina fotocopiatrice SHARP MX2600N per un importo di € 61,00; acquisto software SXML ARGO XML per AVCP per un importo di € 109,80; trasporto e imballo opere per concorso nazionale “Arte e sport” presso Foro Italico – Roma – per un importo di € 122,00; acquisto di shopper (per Giovedì dell’Accademia) per un importo di € 682,00; inviti, manifesti e locandine (per Giovedì dell’Accademia) per un importo di € 1.134,60; Sono in corso le seguenti gare (da aggiudicare): gara per riparazione macchina fotocopiatrice SHARP MX2600N; gara per materiali per il corso di tecniche dei materiali; materiale per corso di plastica ornamentale. Si è, inoltre, proceduto alla liquidazione delle seguenti spese, talune già autorizzate: U.P.B. 1.1.1.1 - Indennità di presidenza e Direzione - Tabella di liquidazione di € 1.293,83, relativa all’indennità di direzione del mese di gennaio 2014, spettante al prof. Luigi Fiorletta, Direttore dell’Accademia; U.P.B. 1.1.3.1 - Acquisto di libri, giornali ed altri stampati - abbonamento alla rivista “Amministrare la scuola” anno 2013 e 2014 per € 160,00; U.P.B. 1.1.3.2 - Acquisto di materiali di consumo - Fattura n. 385/2013 del 18.11.2013 di € 134,20, della ditta Coppotelli Giuseppe di Coppotelli Pier Luigi, per l’acquisto di n. 2 toner per macchina Sharp MX 2600; U.P.B. 1.1.3.7 – Uscite per servizi informatici - Fattura n. 2101/2014 del 10.1.2014 di € 1.366,40 della ditta Argo software s.r.l., relativa al rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza dei programmi in uso; - Fattura n. 278 dell’11.12.2013 di € 1.417,64, della ditta Ataji s.r.l., relativa all’acquisto del server dedicato e casella Pec; U.P.B. 1.1.3.11 - Manutenzioni - Fattura n. 53/2013 del 16.12.2013 di € 3.172,00, della ditta Pistolesi Pietro, per il montaggio di n. 7 condizionatori; U.P.B. 1.1.3.12 – Uscite postali - Estratto conto di € 12,37, relativo alle spese postali del mese di gennaio 2014; U.P.B. 1.1.3.17 – Energia elettrica e telefono - Fattura n. AD17902183 del 12.2.2014 di € 369,12, della Vodafone Omnitel N.V. per i consumi relativi al periodo 9.10.2013 - 9.12.2013 delle utenze n. 3467384922 e 3428562997; - Fattura n. 8N00466057 del 05.12.2013 di € 175,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/211167; - Fattura n. 8N00465694 del 05.12.2013 di € 278,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/13505996; - Fattura n. 8N00466038 del 05.12.2013 di € 76,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/13343651; - Fattura n. 8N00465937 del 05.12.2013 di € 278,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/13506252; - Fattura n. 8N00467619 del 05.12.2013 di € 49,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/212255; - Fattura n. 8N00466202 del 05.12.2013 di € 26,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/210627; - Fattura n. 8N00466348 del 05.12.2013 di € 85,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/855773; - Fattura n. 8N00466554 del 05.12.2013 di € 53,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/211168; - Fattura n. 8N00466787 del 05.12.2013 di € 94,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al primo bimestre 2014 dell’utenza n. 0775/246457; - Fattura n. 8372951 del 30.11.2013 di € 207,10, Fastweb Spa per i consumi relativi al periodo ottobre – novembre 2013 delle utenze n. 0775/1881042 – 1; - Fattura n. 607506276534024 del 18.1.2014 di € 74,04 dell’Enel S.p.a., relativa ai consumi di energia elettrica del bimestre dicembre 2013 – gennaio 2014 nell’appartamento destinato agli studenti Erasmus; - Fattura n. 100/G/284824 del 13.1.2014 di € 429,14, della ditta GDF Suez Energie S.p.a., relativa ai consumi di gas nell’appartamento destinato agli studenti Erasmus; U.P.B. 1.2.1.1- Modelli Viventi - Tabelle di liquidazione di € 670,56, e di € 889,66, relative al compenso dovuto alla modella Ceccarelli per le pose effettuate nel mese di febbraio 2014; - Tabella di liquidazione di € 2.373,08, relativa al compenso dovuto alle modelle Ceccarelli e Donato per le pose effettuate nel mese di gennaio 2014; U.P.B. 1.2.1.2 - Esercitazioni didattiche - Fattura n. 37 del 5.2.2014 di € 124,68, della ditta Ferramenta – Colorificio di Mario Vincenzo, relativa all’acquisto di materiale didattico; - Rimborso spese di € 90,50, sostenute dalla prof.ssa Ilaria Mariotti, in occasione della conferenza organizzata per l’inaugurazione dell’a. a. 2013/2014; - Rimborso spese di € 572,00, sostenute dai conferenzieri Leonardo Sangiorgi, Fabio Cirifino, Carmen Leopardi, Osvaldo Centurelli, in occasione della conferenza organizzata per l’inaugurazione dell’a. a. 2013/2014; - Fattura n. 61/2013 del 4.11.2013 di € 1.220,00, della ditta Autotrasporti Tre Torri s.n.c., relativa al trasporto opere dalla sede centrale dell’Accademia alla sede distaccata sita in Via Sacra Famiglia; U.P.B. 1.2.1.3 - Manifestazioni artistiche - Fattura n. 23 del 18.12.2013 di € 488,00, della ditta Audio Professional, relativa al noleggio dell’impianto di videoproiezione necessario per l’inaugurazione dell’a.a. 2013/14, tenutosi il giorno 17 novembre presso il salone del palazzo della Provincia di Frosinone; U.P.B. 1.2.1.6 - Erasmus - Fattura n.18837/002 del 31.10.2013 di € 214,80, della ditta Ingroscart s.r.l., relativa all’acquisto di carta per fotocopie; - Rimborso di € 2,28, nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, a seguito del Rapporto finale sull’utilizzo del cofinanziamento nazionale ex legge 183/87 programma comunitario LLP/Erasmus a. a. 2010/11; U.P.B. 1.2.1.6/E – Indire 2009/10 - Tabella di liquidazione di € 1.200,00, relativa al rimborso spese viaggio e soggiorno del Direttore prof. Luigi Fiorletta, per tenere una conferenza sull’organizzazione degli Allestimenti museali presso l’Accademia di Belle Arti di Riga; U.P.B. 1.2.1.6/N – Indire 2013/14 - Tabelle di liquidazione di € 2.544,00, relative ai rimborsi dovuto agli studenti Cavicchini Saverio, Caprio Gianmarco e ai docenti Palatucci Mauro e Pagano Marco per mobilità internazionale Erasmus; - Contributi di € 736,00 (80% di 920,00), di € 736,00 (80% di 920,00) e di € 736,00 (80% di 920,00), corrisposto agli studenti Liliya Marinova, Yanitsa Kiryakova e Igliani Ilaria per la mobilità Erasmus; U.P.B. 1.2.1.9 – Corsi sperimentali - Tabella di liquidazione di € 1.664,77, relativa al compenso dovuto al prof. Vincenzo Ludovici, per l’insegnamento del corsi di Mosaico I semestre; - Tabella di liquidazione di € 2.301,02, relativa al compenso mensile dovuto al docente Donato Marrocco con contratto di collaborazione; U.P.B. 2.1.2.1 - Acquisti di attrezzature - Fattura n. 11365 del 12.12.2013 di € 609,88, della ditta Media Direct s.r.l. , relativa all’acquisto di un Tinkerkit – Kit scuola destinato all’aula multimediale ; - Fattura n. 4.241 del 31.12.2013 di € 3.480,66, della ditta Bagnetti s.r.l., relativa all’acquisto di materiale informatico destinato all’aula multimediale; - Fattura n. 141 del 16.1.2014 di € 829,60, della ditta Bagnetti s.r.l., relativa all’acquisto di materiale informatico destinato all’aula multimediale; - Fattura n. 20 del 17.1.2014 di € 3.342,80, della ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, relativa all’acquisto di materiale informatico destinato all’aula multimediale; - Fattura n. 141 del 16.1.2014 di € 829,60, della ditta Bagnetti s.r.l., relativa all’acquisto di materiale informatico destinato all’aula multimediale; - Fattura n. 798/2013 del 31.12.2013 di € 2.508,32, della ditta Quasartek s.r.l., relativa all’acquisto di materiale informatico destinato all’aula multimediale; - Fattura n. 13219 del 23.12.2013 di € 2.383,12, della C2 s.r.l., relativa all’acquisto di materiale informatico destinato all’aula multimediale; - Fattura n. 5673 del 6.12.2013 di € 132,98, della ditta Pesolo s.r.l., relativa all’acquisto di materiale informatico destinato all’aula multimediale; - Fattura n. 98 del 4.12.2013 di € 1.403,00, della ditta Mondial Office s.r.l., relativa all’acquisto di n. 10 poltroncine per stanza Direzione; - Fattura n. 091/A/2013 del 16.12.2013 di € 7.161,40, della ditta Elmir di Zarbo Massimiliano, relativa all’acquisto di n. 7 condizionatori d’aria; - Fattura n. 1304115 del 28.11.2013 di € 2.569,32, della ditta Castelli s.p.a., relativa all’acquisto di n. 6 poltroncine per gli uffici; - Fattura n. 702/2013 del 6.12.2013 di € 2.549,80, della ditta Centro Ufficio Service Soc. Cooperativa, di materiale informatico destinato all’aula multimediale; Il Direttore illustra il programma dei Giovedì dell’Accademia ed espone, sinteticamente, i costi che esso comporta; inoltre presenta ai componenti del CdA la richiesta della prof.ssa Suppa di acquisto di materiali per la predisposizione della mostra (“La camera da letto” di Van Gogh) che si terrà presso la Villa Comunale di Frosinone a maggio p.v. Il Direttore Amministrativo fa presente l’esigenza di rivedere i termini della convenzione con la Ditta che gestisce i distributori automatici (IVS), nonché di inviare comunicazione di disdetta delle polizze per responsabilità civile e per incendio alla Milano Assicurazioni, in modo da effettuare una nuova gara. Il sig. De Vellis propone di ricorrere alla consulenza di un broker. Si prone all’attenzione del CdA la richiesta del prof. Pagano di acquisto di un computer Dell, già autorizzato con nella seduta del 05-09-2013 (nello scorso esercizio finanziario) e di un server dedicato all’amministrazione, in modo da preservare il settore amministrativo da interferenze con gli altri settori. Il Direttore Amministrativo accenna alla problematica relativa alla gestione del programma di rilevazione delle presenze del personale in servizio. Si prende atto della richiesta del prof. Scilipoti di rinuncia al compenso, già autorizzato con precedente delibera, da parte sua e dei proff., Iannarilli e Leoni, corrisposto, nel corso dello scorso esercizio finanziario, per la collaborazione prestata col Teatro Brancaccio, e di devolvere tale somma a favore dell’acquisto di materiale di biblioteca per gli studenti. Il Direttore Amministrativo espone al CdA la proposta di procede ad un’autorizzazione agli acquisti in economia, per spese ordinarie, riguardanti il funzionamento amministrativo e la quotidiana gestione delle attività, da presentare al CdA in fase di liquidazione. Il CdA, preso atto di quanto sopra DELIBERA N. 3 L’approvazione e autorizzazione delle spese sopra elencate; l’autorizzazione delle spese per l’organizzazione dei Giovedì dell’Accademia, compreso l’acquisto delle “Bocche del David” presso la Ditta Artistica Metalli di Luigi Foschi (preventivo prot. n. 562/D5 del 21-02-2014) che ha mantenuto le stesse condizioni applicate lo scorso anno; che vengano attivate le procedure per rivedere le condizioni di convenzione con la Ditta IVS e si proceda alla disdetta delle polizze assicurative attualmente in atto; che si intervenga alla ricerca di soluzioni per il problema della gestione del rilevatore di presenze; di autorizzare il Direttore Amministrativo ad impegnare spese, per importi non superiori, di volta in volta, ad € 1.000,00, sui capitoli di pertinenza, previa verifica dell’effettiva capienza degli stessi e previa osservanza delle procedure previste dalla normativa di riferimento, per obbligazioni determinate con i relativi giustificativi di spesa, per competenze inerenti il funzionamento amministrativo e la quotidiana gestione, quali, a titolo esemplificativo: spese per utenze, imposte e tasse, telegrammi, acquisto di materiale di cancelleria e di pulizia, spese per smaltimento di rifiuti, derattizzazione, disinfestazione, spese per partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per il personale tecnico-amministrativo; spese per lavori di riparazione e manutenzione dei locali e relative pertinenze, acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni giuridico-amm.ve, spese per l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di computer e software vari, spese per riparazione di mobili, fotocopiatrici, macchine ed altre attrezzature d’ufficio, acquisizione di beni e servizi nelle misure strettamente necessarie per l’amministrazione, acquisizioni di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti atti a scongiurare situazioni di pericolo, spese per spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, pulizia e facchinaggio, ecc. 4° PUNTO - Bando per formazione graduatoria interna per personale TecnicoAmministrativo in possesso dei requisiti previsti dalla nota MIUR-AFAM 5259/MGM del 2707-2012 I componenti del CdA prendono atto della nota MIUR – AFAM 5259/MGM del 27-07-2012 che, in riferimento alla procedura di stabilizzazione a seguito di graduatorie per titoli, per il personale tecnico-amministrativo, effettuata nel 2012, prevede che “le graduatorie così costituite verrebbero aggiornate annualmente con l’inserimento di coloro che matureranno il requisito dei 24 mesi di servizio al termine degli anni accademici successivi” nell’ottica di “tutelare le legittime aspettative del personale alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ancorché a tempo determinato, e le esigenze di funzionalità delle istituzioni al mantenimento di professionalità già esperte …. la prospettata ipotesi di costituire graduatorie per titoli, periodicamente aggiornabili, destinate alle assunzioni a tempo determinato, se limitata ai profili professionali di Assistente e Coadiutore, non appare in contrasto con la richiamata normativa, atteso che le unità di personale coinvolte sarebbero quelle che, avendo prestato più di 24 mesi di servizio, sono per di più in possesso del requisito previsto dall’art. 554 del T.U. 297/94 per l’assunzione a tempo indeterminato alla conclusione della procedura autorizzatoria ex art. 39 c. 3 ter della legge 27.12.1997, attualmente in itinere.” Il CdA - Vista la nota MIUR – AFAM 5259/MGM del 27-07-2012; - Considerato che, attualmente, presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone presta servizio personale che risulta possedere i requisiti previsti dalla citata nota, ossia l’aver maturato 24 mesi di servizio; - Valutata l’opportunità DELIBERA N. 4 di autorizzare, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota MIUR – AFAM 5259/MGM del 27-072012, l’espletamento del concorso, per soli titoli, per la formazione di graduatorie di Assistente ed, eventualmente, Coadiutore, destinato al personale interno dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone che abbia maturato 24 mesi di servizio. 5° PUNTO - Nota MIUR-AFAM avente ad oggetto “Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale – anno accademico 20142015”, del 28-01-2014 I componenti del CdA prendono atto della nota MIUR-AFAM avente ad oggetto “Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale – anno accademico 2014-2015”, del 28-01-2014 che, fra le altre cose, prevede che entro il 28 febbraio il Direttore Amministrativo dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco di coloro (personale dell’Accademia) che, alla data del 31 dicembre 2011, abbiano raggiunto l’anzianità massima contributiva prevista, ossia 40 anni. In ottemperanza a tale nota, il Direttore Amministrativo comunica che alla data del 31-12-2011 risulta aver maturato 40 anni di servizio il seguente docente: - Prof. Sandro Bernardini (nato il 15-02-1952). Il Consiglio Accademico ha facoltà di esprimere un parere su un’eventuale risoluzione, con preavviso semestrale, del rapporto di lavoro, parere di cui il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto deliberando entro il 28 marzo p.v. 6° PUNTO - Autorizzazione operazioni di dismissione inventariale, ex art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità Il Direttore Amministrativo relazione in merito alle operazioni in atto per procedere alla dismissione del materiale inservibile e/o smarrito di proprietà dell’Accademia. Secondo quanto previsto dall’art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità si è proceduto alla nomina di una commissione preposta alla predisposizione dell’elenco del materiale da scaricare, con Decreto prot. n. 843/D7 del 08-02-2014, composta dal Direttore Amministrativo, dalla sig.ra Sabrina Ferrante – attuale consegnatario dei beni mobili – e dalla sig.ra Giacinta Pellecchia. Tale Commissione, con Verbale del 22-02-2014 ha proceduto alla stesura dell’elenco del materiale da dismettere. Si tratta in massima parte di materiale inservibile, desueto e fuori uso, ma sussiste anche materiale, indicato nell’elenco, di cui è stato denunciato lo smarrimento. Il Direttore Amministrativo comunica, inoltre, che si è provveduto ad interpellare l’Azienda Municipale che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per il Comune di Frosinone, Ditta Sangalli. All’esito di sopralluogo effettuato da tale Ditta presso i locali dell’Accademia, la stessa si è resa disponibile ad effettuare lo smaltimento, a più riprese, considerata l’entità del materiale, e concordando la tempistica, gratuitamente. Si segnala, tuttavia, la problematica relativa al trasporto di materiale pesante dai piani alti al piano terra, considerato che la Ditta Sangalli non potrà svolgere questa operazione e si propone, per questa particolare esigenza di interpellare, previo esperimento di apposita gara, una ditta di facchinaggio. Il CdA - Preso atto di quanto relazionato dal Direttore Amministrativo in merito alle operazioni di dismissione inventariale; - Visto l’art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; - Considerata l’opportunità di procedere allo smaltimento del materiale inservibile, anche per reperire spazi funzionali alle esigenze dell’Accademia; - Presa visione del Decreto prot. n. 843/D7 del 08-02-2014 e del Verbale del 22-02-2014; DELIBERA N. 5 di autorizzare le operazioni di dismissione inventariale di cui sopra, nonché l’affidamento del servizio di smaltimento alla Ditta Sangalli e le eventuali operazioni di trasporto del materiale sui diversi piani ad una Ditta di facchinaggio, previo esperimento di apposita gara. Al termine delle operazioni si provvederà all’aggiornamento dei relativi registri inventariali e alle connesse operazioni contabili di variazione della consistenza patrimoniale. 7° PUNTO - Ratifica spese per manifestazione AltaromAltamoda 2014 Il CdA, - Vista la nota spese presentata dai coordinatori del Corso di Fashion Design per l’organizzazione dell’evento-partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone alla manifestazione AltaromAltamoda dal 24 al 27 gennaio 2014; - - Considerato l’accordo formalizzato con la Camera di Commercio di Frosinone (nota prot. n. 0357 del 14-01-2014) che si è impegnata a finanziare le spese di realizzazione del progetto, fino ad un importo massimo di € 30.000,00, previa rendicontazione delle stesse; Considerata l’autorizzazione d’urgenza conferita dal Presidente per la realizzazione dell’evento entro le date previste; Considerata la rilevanza che la manifestazione, e la partecipazione dell’Accademia, hanno avuto a livello sia locale che nazionale; DELIBERA N. 6 Di ratificare le spese sostenute e di autorizzare quelle da sostenere per la partecipazione dell’Accademia alla manifestazione / evento AltaromAltamoda. 8° PUNTO - Autorizzazione contratti per docenti idonei in graduatorie d’Istituto Il CdA, - Preso atto della tabella dei seguenti insegnamenti da attribuire, con contratti di collaborazione, ai docenti individuati per i seguenti insegnamenti: Storia della moda 2; Informatica generale; Tecniche della modellazione digitale 3d – Architettura virtuale; Didattica museale 1; Didattica Museale 2; - Considerato che per seguenti insegnamenti non sono stati individuati idonei: Mode, brand e comunicazione 2; Progetto e comunicazione dell’evento moda; DELIBERA N. 7 di autorizzare la stipula dei contratti per gli insegnamenti su indicati. 9° PUNTO - Richieste rimborso studenti Il CdA, - Preso atto delle seguenti richieste di rimborso di contributi d’iscrizione presentate dagli studenti: Ambra Pompei € 300,00; Paolo D’Amata € 250,00; Debora Valente € 250,00; Chiosa Erika € 250,00; Rescigno Livia € 300,00; - Valutata la fondatezza delle richieste DELIBERA N. 8 Di autorizzare i rimborsi dei contributi su elencati, per un totale di € 1.350,00. La seduta viene tolta alle ore 11,00 circa. L.C.S. IL VERBALIZZANTE I COMPONENTI
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