Jaarverslag Enserve 2013

Jaarverslag Enserve
2013
>
Jaarverslag Enserve 2013

<<
<
>
<
>
@
Inhoudsopgave
1 Inleiding
>
2 Verhouding tussen stichting Enserve, Enserve BV en Qjube BV
>
3 Producten en diensten
>
4 Resultaten
>
5 Financiën
>
6 Overleg met deelnemers en klanten
>
7 Marktontwikkelingen
>
8 Personeel en organisatie
>
9 Raad van Commissarissen
>
10 Vooruitblik 2014
>
11 Accountantsverklaring
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 1

3
Inleiding
Op 1 januari 2013 trad de nieuwe huis
vestingsverordening van de Stadsregio
Arnhem Nijmegen in werking. Vanaf dat
moment was de geheel vernieuwde website
www.entree.nu beschikbaar voor de woning
zoekenden en was voor de corporaties het
nieuwe automatiseringssysteem beschik
baar. De corporatiewoningen werden ook
niet meer gepubliceerd in het Entree
Magazine. Daarmee werd voor de corporaties
een aanzienlijke besparing gerealiseerd.
In het najaar van 2013 heeft Enserve op
verzoek van de Kr8 corporaties meegewerkt
aan de tussentijdse evaluatie van de verorde
ning en de website. Veel corporatiemede
werkers en woningzoekenden waren positief
over nieuwe elementen in de verordening,
zoals de toevoeging van loting en het behoud
van meettijd bij verhuizing.
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
In de loop van 2013 is besloten om niet door
te gaan met Qjube, het landelijke portal voor
corporatiewoningen. Er is gezocht naar een
partij die zelf de doorontwikkeling zou kunnen
realiseren. Eind 2013 waren de gesprekken
met een partij daarover gaande.
In samenspraak met de Raad van Commis
sarissen heeft Enserve zich in 2013 bezig
gehouden met de strategische koers van de
organisatie. Daarbij is als ambitie geformu
leerd om de komende jaren te blijven groeien,
teneinde de continuïteit van Enserve nog
sterker te verankeren.
Begin 2013 is er opnieuw een klant
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder
de medewerkers van de Entree- en SVNK-
<<
corporaties. Over het algemeen zijn klanten
tevreden tot zeer tevreden over de producten
en diensten van Enserve. Met name de
kwaliteit van de dienstverlening scoort met
een 8,1 bij de Entree-corporaties en een 7,6
bij de SVNK-corporaties, goed. Ook de NPS van
+ 20 duidt op een grote tevredenheid bij de
klanten van Enserve.
6
7
8
9
10
11
Schematische weergave relatie
stichting Enserve, Enserve BV en Qjube BV
Stichting Enserve
RvC
werkgever, toezicht,
klankbord
Hoofdstuk 2

Formeel louter
historische
rol als oprichters van
overige
woningcorporaties
Entree
woningcorporaties
bestuurder
stichting Enserve,
directeur
geconsolideerd
jaarverslag
stichting, BV
en Qjube
urgentiecommissie
beroepscommissie
Enserve BV en Qjube BV
Door de stichting Enserve is op 22 december
2005 Enserve BV opgericht. Aanleiding
daarvoor was de wenselijkheid om een zelfstandige onderneming te vormen die een
actieve rol kan spelen in het veld van woonruimteverdeling. Dat betekent dat deze
onderneming de mogelijkheden moet hebben
om zelfstandig te beslissen over prijs en
inhoud van de zakelijke dienstverlening,
de daarvoor benodigde investeringen en
innovatie.
100 procent aandeelhouder
gemeenschappelijke activiteit
klanten
Enserve BV
met dezelfde bevoegdheden
voor BV en stichting
enkelvoudig
jaarverslag
De Algemene Vergadering besluit over de
bestemming van het resultaat van Enserve BV.
Aangezien de stichting Enserve de enige aandeelhouder is betekent dit, dat het bestuur
van de stichting Enserve bepaalt wat er met
het resultaat gebeurt.
bestuurder
niet commercieel en
niet BTW-plichtig
4
Verhouding tussen
jaarlijkse verslaglegging
directeur
commercieel en BTW-plichtig
De Raad van Commissarissen houdt toezicht
op het bestuur en kan op deze wijze ook het
handelen van het bestuur als aandeelhouder
van de stichting controleren.
Ten aanzien van de winstbestemming van
Enserve BV streeft de Algemene Vergadering
er naar Enserve BV van die middelen te voorzien die de continuïteit ervan garanderen door
innovatie en investeringen mogelijk te maken.
Het overblijvende deel van het resultaat wordt
daarna uitgekeerd aan de stichting, als enige
aandeelhouder, en vormt onderdeel van de
verrekening tussen stichting en corporaties.
100 procent aandeelhouder
Qjube BV
Sinds 16 april 2012 is Qjube BV gevestigd
met een 100% deelneming van Enserve BV.
De doelstelling van Qjube is:
• Het leveren van een maatschappelijke
bijdrage aan het creëren van een transparante woningmarkt voor starters door
vraag en aanbod zo snel mogelijk en
efficiënt te matchen;
• Het verlenen van diensten die verhuizen
en wonen veraangenamen.
enkelvoudig
jaarverslag
RvC
bestuurder
directeur
Qjube BV heeft een eigen Raad van Commissarissen die dezelfde rollen vervult als de Raad
van Commissarissen van stichting Enserve.
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 3
Activiteiten van Enserve

Begeleiding
en advisering projecten
Ondersteuning
automatisering
Helpdeskdiensten
>
>
>
Resultaten
Resultaten
Resultaten
>
>
>
5
Producten en diensten
Enserve faciliteert het woonruimteverdeel
proces voor corporaties. Daarbij wordt een
scala aan producten en diensten aange
boden. De klant kiest van welke diensten
gebruik wordt gemaakt. De automatisering
(hard- en software) betrekt Enserve van
gespecialiseerde automatiseerders.
• vertalen wensen naar functionele
of technische ontwerpen/ RFC’s
• bewaken kosten en planning
•testen
• communicatie over aanpassingen
• aanpassen handleidingen
Applicatiebeheer
Mediadiensten
Enserve
>
Managementinformatiediensten
>
Resultaten
Resultaten
>
>
Administratieve diensten
Scholing
Urgentie en beroep
>
>
>
Resultaten
Resultaten
>
>
Enserve ondersteunt corporaties bij het
applicatiebeheer. Onderdelen van dit
applicatiebeheer zijn bijvoorbeeld het
gebruikersbeheer, het (tekst)sjablonenbeheer,
het onderhoud van bestanden (logo’s etc),
het stuurtabellenbeheer en de bewaking
van de databaseconsistentie.
Begeleiding en advisering projecten
Enserve heeft zich gespecialiseerd in de
ondersteuning van corporaties tijdens een
implementatietraject van nieuwe software
voor samenwerkende corporaties.
Ondersteuning automatisering
Enserve ondersteunt corporaties bij hun
automatisering voor woonruimteverdeling.
Uitvoeren primaire proces
Enserve ondersteunt corporaties bij het uitvoeren van het primaire proces van woon
ruimteverdeling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld
het editiebeheer en de periodieke mailings.
Aanpassingen/optimalisatie software
Aanpassingen of optimalisaties van de
software kunnen worden geïnitieerd vanuit
het eigen inzicht van Enserve, vanuit punten
die door de helpdesktaken naar voren komen,
of op direct verzoek van de corporaties.
Enserve zorgt hierbij voor:
• beoordelen noodzaak en/of wenselijkheid
van gewenste aanpassingen
• beoordelen impact op rest van het systeem
en/of overige klanten
Helpdeskdiensten
De helpdesk heeft voor corporaties een
duidelijke meerwaarde, omdat Enserve zowel
kennis heeft van de automatiseringssystemen
als van de volkshuisvestelijke zaken. Hierdoor
kan Enserve de inhoudelijke en functionele
vragen van de klanten beantwoorden of
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
vertalen naar technische vragen en wensen
voor de automatiseerder. In de praktijk heeft
dit voor alle partijen voordelen: de klant
(corporatie) heeft één aanspreekpunt dat alle
vragen kan beantwoorden en/of uitzoeken en
de automatiseerder krijgt op technisch niveau
precies aangeleverd wat er gewenst is.
De helpdesktaken die Enserve kan uitvoeren
zijn onder te verdelen in de volgende groepen:
Technische helpdesk corporatiemedewerkers
Het beantwoorden van gebruikersvragen over
het woonruimteverdeelsysteem en internet.
Mogelijke knelpunten in het systeem worden
door Enserve doorgegeven aan de automati
seerder. Hierbij bewaakt Enserve het herstel
van deze knelpunten (door controle van de
termijnen en prioritering en het testen van
de oplossingen).
Mediadiensten
Enserve ondersteunt haar klanten in de
communicatie naar woningzoekenden.
Website
Enserve ontwikkelt en beheert websites
voor corporaties en zorgt hiermee voor een
goede presentatie. Enserve zorgt voor een
aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke
website. Enserve begeleidt het gehele proces,
zorgt voor het onderhoud en denkt actief
mee in het doorontwikkelen van de website.
Informatiemateriaal
Inhoudelijke helpdesk corporatiemedewerkers
Enserve helpt corporatiemedewerkers bij
vragen over beleidszaken en de uitvoering
daarvan in de vorm van voorlichting en advies.
In samenwerking met corporaties worden de
woningzoekenden op een eenduidige manier
geïnformeerd over de regels. Enserve zorgt
ervoor dat deze informatie op een aantrekke
lijke manier wordt gepresenteerd. Zowel qua
vormgeving als qua inhoud, afgestemd op de
wensen van de corporaties. Daarnaast vindt in
overleg met de Stadsregio Arnhem Nijmegen,
als verordende instantie, publicatie plaats over
de huisvestingsverordening en de urgentieen beroepsprocedure.
Helpdesk woningzoekenden
Enserve beantwoordt de vragen van woning
zoekenden over het gebruik van de website,
de eventuele betaling en de inschrijving.
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
>
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
Managementinformatiediensten
Enserve zorgt ervoor dat corporaties de
informatie krijgen, die het hen mogelijk maakt
strategische beslissingen zo goed mogelijk te
onderbouwen. Enserve rapporteert aan
corporaties en op verzoek aan hun omgeving
zoals lokale en regionale overheden, over de
resultaten van het woonruimteverdeel
systeem.
wensen van de klant kan de rapportage
worden uitgebreid tot en met een volledige
jaarrapportage met analyses, conclusies en
verdieping van bepaalde onderwerpen.
Specialistisch onderzoek
Enserve kan op verzoek specialistische
onderzoeken uitvoeren op het gebied van de
woonruimteverdeling en de woningmarkt.
Enserve heeft voor een aantal klanten naar
tevredenheid dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben geresul
teerd in verslagen die door corporaties en
overheden gebruikt worden bij het maken van
nieuw beleid of het evalueren van bestaand
beleid.
Enserve heeft ruime ervaring in het produ
ceren van monitors voor haar klanten.
Vaak betreft het dan gegevens die periodiek
moeten worden aangeleverd bij een gemeente
of andere overheid.
DOMIS
Enserve beschikt over een in eigen beheer
ontworpen management informatie systeem
DOMIS. DOMIS staat voor ‘Digitaal Online
Management Informatie Systeem’. Deze
applicatie is web-based waardoor deze via
internet kan worden gebruikt. DOMIS biedt de
gebruiker een gebruiksvriendelijke interface
waarmee alle aanwezige rapporten on demand
gemaakt kunnen worden. Het is daarmee een
uiterst gebruiksvriendelijk product waarmee
de eindgebruiker zelf geavanceerde rapporten
kan produceren.
Periodieke rapportages en monitors
Enserve maakt voor haar klanten indien
gewenst periodieke rapportages. Deze
rapportages kunnen eenvoudig zijn en slechts
bestaan uit vooraf vastgelegde tabellen en
grafieken. Het is echter ook mogelijk om
analyses toe te voegen. Al naar gelang de
Urgentie en beroep
Enserve ondersteunt de werkzaamheden van
de urgentie- en beroepsprocedure. Enserve
begeleidt deze procedures op alle fronten,
zoals het bewaken van de jurisprudentie, het
geven van voorlichting, de communicatie met
aanvragers en corporaties en het verzorgen
van de gehele administratie.
Nieuwsbrieven
Enserve verstuurt maandelijks een nieuwsbrief met actuele cijfers van de corporatie
in vergelijking met de andere deelnemende
corporaties.
Administratieve diensten
Enserve zorgt voor de gehele financiële en
administratieve afhandeling van inschrij
vingen van woningzoekenden voor corpo
raties, zoals de schriftelijke communicatie
over inschrijvingen en verlengingen en het
verwerken van de betaling van inschrijfgelden.
Ad-hoc maatwerkrapporten
Enserve levert snel en correct maatwerk
rapporten. Enserve levert gegevens en
analyses voor diverse partijen zoals
corporaties en overheden. Enserve zal er
altijd voor zorgen dat de klant ook krijgt
wat hij of zij verwacht. Bij het maken van
maatwerkrapporten geldt het uitgangspunt:
alles is mogelijk indien de gevraagde
gegevens in de database aanwezig zijn.
Scholing
Enserve verzorgt – ook op locatie – de scholing
van personeel op het gebied van woonruimte
verdeling en automatisering. Dit kan zowel
gelden voor de inhoudelijke kant (zoals
beleidsregels en werkwijze) als voor de
technische aspecten. Ook verzorgt Enserve
een modulair pakket van trainingen op het
gebied van de urgentieprocedure.
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 4

8
Resultaten
Over 2013 worden ten aanzien van een
aantal van de in het vorige hoofdstuk
aangegeven producten en diensten de
volgende resultaten vermeld.
Helpdeskdiensten
Sinds juni 2011 heeft Enserve het voor
woningzoekenden in de Stadsregio Arnhem
Nijmegen mogelijk gemaakt via de website
van Entree vragen te stellen. In 2013 heeft
Enserve bijna 3000 mails beantwoord.
Dit is meer dan een halvering ten opzichte
van het voorgaande jaar. Bij het ontwerp van
de nieuwe website zijn faciliteiten voor de
gebruiker ingebouwd die het eenvoudiger
maken om zaken als het opzoeken van
vergeten wachtwoorden en dergelijke zelf
te regelen.
Begeleiding en advisering projecten
Op verzoek van de Kr8 corporaties is Enserve
nauw betrokken geweest bij de evaluatie van
de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening
van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. In dat
kader heeft Enserve een internet enquête
uitgezet onder corporatiemedewerkers en
(actieve en geholpen) woningzoekenden.
De resultaten van deze enquête zijn mee
genomen in het eindrapport.
Op ICT gebied heeft Enserve een optimalisatie
gerealiseerd voor de woonruimteverdeling van
Vivare.
Ook voor de SVNK-corporaties faciliteert
Enserve deze dienst. Daarvan werd in 2013
ongeveer 2000 keer gebruik gemaakt.
Ondersteuning automatisering
In de loop van 2013 zijn nieuwe elementen
toegevoegd aan het WBS van de Entreecorporaties zoals het automatisch aanbieden
en de mogelijkheid koopwoningen te adver
teren.
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
jaar
aantal besluiten
index
kosten commissie
index
2007
953
100%
€ 36.833,-
100%
2008
1008
106%
€ 40.541,-
110%
2009
1137
119%
€ 43.503,-
124%
2010
1197
126%
€ 39.454,-
107%
2011
1024
107%
€ 36.046,-
98%
2012
927
97%
€ 35.611,-
97%
2013
742
78%
€ 33.233,-
90%
Mediadiensten
Zowel in de regio Noord-Kennemerland als
de Stadsregio Arnhem Nijmegen wordt niet
langer gebruik gemaakt van een gedrukt
medium om woningzoekenden te informeren
over de beschikbare huurwoningen.
Dat betekent dat in beide regio’s uitsluitend
nog via Internet wordt gecommuniceerd.
Managementinformatiediensten
In 2008 heeft Enserve in eigen beheer een
Digitaal Online Managament Informatie
Systeem (DOMIS) ontwikkeld. Dit systeem
stelt medewerkers van corporaties in staat
zelf de rapporten te genereren zoals zij die
voor hun werk nodig hebben. In 2013 is DOMIS
geheel vernieuwd en ontsloten via de nieuwe
corporate website www.enserve.nl. DOMIS
werkt voor samenwerkende corporaties in de
regio’s Arnhem Nijmegen, Noord-Kennemer
land, Tilburg en Walcheren.
Aantal besluiten van de urgentiecommissie in de periode 2007 - 2013
en de kosten daarvan
jaar
aantal aanvragen
index
kosten commissie
index
2007
100
100%
€ 36.739,-
100%
2008
92
92%
€ 28.540,-
78%
2009
135
135%
€ 37.309,-
102%
2010
130
130%
€ 38.917,-
106%
2011
140
140%
€ 39.688,-
108%
2012
112
112%
€ 34.739,-
95%
2013
74
74%
€ 21.194,-
57%
Scholing
In dit verslagjaar heeft Enserve voor vier
medewerkers de WRV introductiecursus
verzorgd. In Alkmaar namen 22 medewerkers
deel aan de opfriscursus WRV en in de
stadsregio 29. Vier medewerkers namen deel
aan de urgentiemodule 1, zeven aan module 2
en negen aan module 3. Ook werd er één
in-company training over het WRV systeem
gegeven.
Urgentie en beroep
Na het inwerking treden van de Regionale
Huisvestingsverordening in 2007 is er in
eerste instantie sprake van een toename van
het aantal besluiten dat de urgentiecommissie
heeft genomen. De laatste jaren neemt het
aantal besluiten af.
Om een vergelijking te kunnen maken tussen
de ontwikkelingen van de hoeveelheid
behandelde urgentieaanvragen, de hoeveel
heid behandelde klachten en de kosten die
daarmee gemoeid zijn, worden in nevenstaande tabellen naast de absolute aantallen
ook de indexcijfers gepresenteerd.
Aantal behandelde beroepschriften (ex wrv beroepszaken) in de periode 2007 - 2013
en de kosten daarvan
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 5

10
Financiën
De gegevens die in dit hoofdstuk worden
gepubliceerd hebben betrekking op de
geconsolideerde gegevens van de stichting
Enserve. Eerst wordt hier de ontwikkeling
van de opbrengsten, de kosten en het
resultaat weergegeven voor de twaalf jaar
dat Enserve actief is.
Binnen de stichting wordt tegen kostprijs
verrekend met de corporaties. Daarbij worden
de opbrengsten bepaald aan de hand van de
taakstellende begroting die voorafgaande aan
het boekjaar door de directie wordt opgesteld
en goedgekeurd door de Raad van Commis
sarissen. Na vaststelling van de werkelijk
gemaakte kosten worden deze bij de corpo
raties verrekend met de betaalde voorschotten.
Voor 2013 betekent dit dat de corporaties in
de Stadsregio Arnhem Nijmegen € 455.250,als voorschot hebben betaald. De werkelijke
kosten in de stichting bedroegen € 396.784-.
Het verschil van € 58.466,- wordt terug
betaald aan de corporaties.
Ontwikkeling van de opbrengsten
De totale opbrengsten van Enserve bedroegen
€ 1.352.363,-. Dat is € 245.187,- minder dan
het voorgaande jaar. Deze lagere inkomsten
zijn vrijwel uitsluitend te danken aan het niet
langer verschijnen van de magazines van
SVNK en Entree. Met het verdwijnen van de
magazines zijn de kosten daarvoor uiteraard
ook niet langer doorgerekend aan de corpo
raties. Ook waren er in dit jaar minder
opbrengsten uit de cursussen dan vorig jaar.
Dit lag in de lijn der verwachting omdat in het
voorgaande jaar medewerkers moesten leren
werken met de nieuwe website en het
aangepaste woonruimtebemiddelingssysteem.
Het verschil tussen opbrengsten en kosten in
figuur 4 van € 121.777,- is dus uitsluitend het
resultaat (voor belasting) van Enserve BV.
Zowel de opbrengsten als de kosten vallen
aanzienlijk lager uit dan voorgaande jaren
omdat EntreeMagazine is afgeschaft in 2013.
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
2.000000_
1.500000_
1.000000_
500000_
2002
2003
2004
2005
2006
2007
opbrengsten
2008
2009
2010
2011
2012
Overige kosten
Huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoor
kosten en algemene kosten vertonen weinig
veranderingen ten opzichte van het voor
gaande jaar.
Personeelskosten
In de geconsolideerde jaarrekening bedragen
de personeelskosten € 728.854,- Met name
de overige personeelskosten voor de inhuur
van externen voor de ontwikkeling van Qjube
liggen aanzienlijk lager, maar ook de post
lonen en salarissen komt lager uit dan in
2012.
0_
- 500000_
Afschrijvingen
Deze kostenpost ligt zoals voorspeld in het
vorige jaarverslag hoger dan het voorgaande
jaar. Dit is het gevolg van de hogere
afschrijvingskosten op de software van het
nieuwe WRV systeem.
Ontwikkeling van kosten
Aan de kosten kant heeft eveneens een
aanzienlijke reductie ten opzichte van het
voorgaande jaar plaats gevonden van
€ 483.322,-. Deze kostenreductie wordt
veroorzaakt door twee belangrijke factoren.
In de eerste plaats door vrijwel geen kosten
meer te maken voor de magazines. In de
tweede plaats door het afbouwen van de
activiteiten rond Qjube.
2013
polynoom (opbrengsten)
kosten
polynoom (kosten)
resultaat voor belastingen
polynoom (resultaat voor belastingen)
Opbrengsten, kosten en resultaat
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 6
12
Overleg met deelnemers
en klanten
Entree-corporaties
Ook in dit verslagjaar is er veelvuldig contact
geweest met de Entree-corporaties. Naast de
reguliere overleggen met de gebruikersgroep
heeft er dit jaar ook regelmatig contact
plaatsgevonden rond de tussentijdse evaluatie
van de nieuwe Regionale Huisvestings
verordening.
In september zijn met vrijwel alle corporatie
directeuren gesprekken gevoerd over de
mogelijke effecten op de regionale samen
werking op basis van de nieuwe huisvestings
wet en het voornemen van de regering om de
WGR+ regio’s af te schaffen.
Met Standvast Wonen is overleg gevoerd over
de effecten van de fusie met Alphons Ariëns in
Druten op deelname aan de woonruimte
verdelingsystematiek van de Stadsregio
Arnhem Nijmegen.
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
SVNK-corporaties
Contact met de SVNK-corporaties vindt onder
andere plaats door deelname van Enserve aan
de gebruikersgroep. Daarnaast is er overleg
geweest rond de bouw van een nieuwe
website.
In het kader van het contract met de SVNKcorporaties is er een presentatie verzorgd over
de jaarrapportage 2012 voor hoofden wonen
en directeuren.
Overig
• Op verzoek van de corporaties uit Nijmegen
heeft Enserve deelgenomen aan de
woonbeurs in Nijmegen.
• Met Vryleve zijn gesprekken gevoerd over
mogelijke deelname aan Entree. Dit heeft
nog niet tot een positief resultaat geleid.
• Op verzoek van de gemeente Renkum heeft
Enserve deelgenomen aan een panelgesprek
over de woonvisie van de gemeente.
• Met de Stadregio Arnhem Nijmegen is
overleg gevoerd over de monitoring van de
huisvestingsverordening.
• Enserve heeft voor de Sociaal Raadslieden in
Arnhem een toelichting verzorgd over de
nieuwe huisvestingsverordening.
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 7

13
Marktontwikkelingen
120,00%_
110,00%_
Trends op de huurwoningmarkt
De laatst jaren vertoont de huurwoningmarkt
in de Stadsregio Arnhem Nijmegen een zeer
stabiel patroon. In vergelijking met de markt
voor koopwoningen is het verschil opvallend.
100,00%_
90,00%_
80,00%_
In 2013 is het aantal verhuringen duidelijk
gestegen ten opzichte van het voorgaande
jaar. Voor ruim 200 woningen is dit te
verklaren door het toetreden van Baston
Wonen tot Entree, maar daarnaast is er sprake
van nog 600 extra verhuringen. Aangezien
Enserve in deze regio met de corporaties op
basis van het aantal verhuringen afrekent, is
dit voor Enserve een gunstige ontwikkeling.
70,00%_
60,00%_
50,00%_
advertenties
verhuringen
mutatiegraad
reacties
woningzoekend
2002 (= 100%)
2007
2003
2008
2004
2009
2005
2010
2006
2011
Na een aantal jaren afgenomen te zijn is het
aantal reacties op een aangeboden woning
stabiel gebleven.
2012
Trends op de woningmarkt in de
2013
Stadsregio Arnhem Nijmegen
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
200,00%_
14
180,00%_
160,00%_
140,00%_
Ook in deze regio is het aantal verhuringen
duidelijk hoger dan voorgaande jaren. Vanuit
de optiek van doorstroming / dynamiek op de
woningmarkt lijkt dit een positieve ontwikkeling.
120,00%_
100,00%_
80,00%_
Vergelijking van regionale woningmarkten
De beschikbaarheid in DOMIS van een aantal
basisgegevens uit de resultaten van de
woonruimteverdeling geeft de mogelijkheid de
woningmarkt voor sociale huurwoningen in de
regio’s Arnhem Nijmegen, Tilburg, Walcheren
en Noord-Kennemerland met elkaar te
vergelijken.
60,00%_
40,00%_
20,00%_
0,00%_
advertenties
verhuringen
reacties per advertentie
woningzoekend
Qua omvang van de markt voor sociale
huurwoningen is de Stadsregio Arnhem
Nijmegen ongeveer drie keer zo groot als die
van Noord-Kennemerland en Tilburg en vijf
keer zo groot als Walcheren. Dit blijkt onder
andere uit het aantal advertenties, de
verhuurde woningen en het aantal actief
woningzoekenden. Uit de andere cijfers blijkt
dat de markten verschillen. Zo is de gemid
delde meettijd waarmee een woning ver
kregen wordt in Noord-Kennemerland en
Tilburg ongeveer eenderde van die in de
stadsregio. Op Walcheren is de meettijd bijna
eenvijfde van die in de stadsregio. Opvallend
is dat de marktindex (het aantal reacties / het
aantal weigeringen) in alle vier de regio’s
opnieuw aan het dalen is.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Trends op de woningmarkt in de
2013
regio Noord-Kennemerland
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
>
7
8
9
10
11
Woningmarktindicatoren
voor vier regio’s
15
Landelijke ontwikkelingen
In de concept nieuwe huisvestingswet wordt
aan gemeenten relatief veel ruimte geboden
om in te grijpen in de woonruimteverdeling.
Een ander punt van aandacht is dat in een van
de slotbepalingen van de wet wordt
aangegeven dat na inwerkingtreding, de
bestaande verordeningen uiterlijk na zes
maanden komen te vervallen. Wat deze
materie compliceert is het voornemen van de
regering de WGR+ regio’s af te schaffen.
woningmarkt indicator
Noord-Kennemerland
Tilburg
Stadsregio
Walcheren
Arnhem-Nijmegen
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
advertenties
1.852
1.918
1.849
2.245
1.154
1.015
5.639
6.467
reacties per advertentie
87*
80
131
105
66
54
83
83
verhuurde woningen
1.709
1.999
2.156
2.511
1.217
1.241
6.048
6.869
actief woningzoekenden
12.107
11.975
11.666
11.664
5.748
5.196
34.795
37.390
marktindex woningen
47
44
59
56
14
7
18
17
gemiddelde meettijd
4,4
4,4
4,5
4,6
2,2
2,4
11,7
11,0
aanbiedingscoëfficiënt
1,8
1,8
2,2
1,9
4,7
8,0
4,5
4,9
* N.B. SVNK heeft het aantal mogelijke reacties per week van drie teruggebracht naar twee.
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 8
Organigram Enserve
31 december 2013

16
Personeel en organisatie
In 2013 is het aantal personeelsleden van
Enserve niet gewijzigd. Enserve BV heeft
geen eigen personeel in dienst. Er is voor de
constructie gekozen om het personeel van de
stichting in te lenen. Op basis van de hoeveelheid gewerkte uren brengt de stichting
Enserve deze kosten bij Enserve BV in
rekening. Sinds 2007 vindt dit plaats op
basis van een marktgeoriënteerd tarief.
In overleg met de Raad van Commissarissen is
besloten voor het personeel een winstdelings
regeling in te voeren. Als uitgangspunt is
genomen een bedrag van 1% van de netto
winst van de BV na belasting, per personeelslid
en dit te vermenigvuldigen met de omvang
van de aanstelling op 31 december 2013.
Over 2013 bedroeg deze winstdeling € 8030,-
directeur
bestuurder
[1]
secretarissen
urgentie- en
beroepscommissie
[3]
administratief
medewerkers
[2]
accountmanager
[1]
systeembeheerder
[1]
<<
<
>
<
>
In 2013 hebben vier personeelsleden
een training, cursus of opleiding gevolgd.
Dit betrof cursussen op het terrein van
de bedrijfshulpverlening, social media en
communicatie, financiën, opleidingskunde
en strategieontwikkeling.
manager ICT
[1]
In 2013 bedroeg het ziekteverzuim 1,96%, dit
is aanzienlijk lager dan in 2012. Belangrijkste
oorzaak was het herstel van een van de
personeelsleden die als gevolg van een
chronische ziekte langdurig afwezig was.
Binnen een relatief kleine organisatie als
Enserve heeft de ziekte van één medewerker
een grote impact op het ziekteverzuim
percentage.
financieel
administratief
medewerker
[1]
medewerker
automatisering
[1]
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 9

17
Raad van Commissarissen
In 2013 is de Raad van Commissarissen (RvC)
zes keer bijeengekomen. Naast aandacht voor
de algemene gang van zaken is er ook veel
ruimte genomen om samen met de directeurbestuurder van gedachten te wisselen over
mogelijke toekomstscenario’s en de gewenste
strategie voor Enserve voor de komende jaren.
Tevens heeft de RvC zich gebogen over de
noodzakelijke afrondingsactiviteiten als
gevolg van het beëindigen van Qjube.
Net als voorgaande jaren heeft de RvC
vergaderd over het jaarverslag van het
voorgaande jaar en de begroting van het
volgend jaar. De voorzitter van de RvC (Aad
Pereboom) heeft met de directeur-bestuurder
(Henk van Dijk) enkele gesprekken gevoerd
betreffende de voorbereiding op de beoor
deling en de nieuwe prestatieafspraken van de
directeur-bestuurder. De samenstelling van de
RvC is in het verslagjaar niet gewijzigd. In de
RvC vergadering van 11 oktober 2013 heeft
de RvC Henk Peter Kip herbenoemd als lid van
de RvC.
naam
functie
werkzaam als
vergoeding
A. Pereboom
voorzitter
Directeur ROC Diensten
€ 3.000,-
E. Mouw
lid
Business Unit Manager overheid Eiffel
€ 2.500,-
H.P Kip
lid
Directie voorzitter woningcorporatie Mitros
€ 2.500,-
<<
<
>
<
>
@
mogelijke verkoop van Qjube besproken.
Qjube zal per 1 januari 2014 juridisch worden
beëindigd en per die datum zal de RvC van
Qjube worden opgeheven. Tevens hebben
beide RvC’s gereflecteerd op de beëindiging
van Qjube en stilgestaan bij de lessons
learned.
De RvC heeft in 2013 onderstaande besluiten
van de directeur-bestuurder goedgekeurd:
• Besluit om de vordering binnen Enserve B.V.
op Qjube B.V. per 31-12-2012 af te
waarderen naar nihil.
• Goedkeuring jaarverslag 2012.
• Goedkeuring gegeven op geconsolideerde
jaarrekening 2012.
• Gezamenlijk besluit van de RvC van Qjube en
de RvC van Enserve om het concept van
Qjube te verkopen.
• Decharge verleent aan de directeurbestuurder met betrekking tot de
jaarrekening 2012.
• Besluit tot het starten van een gezamenlijke
strategiediscussie.
• Goedkeuring aan de begroting 2014.
De RvC van Qjube heeft helaas het besluit
moeten nemen om met ingang van 1 juli 2013
de doorontwikkeling van Qjube te beëindigen.
In een gezamenlijke vergadering op
30 augustus 2013 hebben de RvC van Enserve
en de RvC van Qjube de verdere afwikkeling en
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 10

18
Vooruitblik 2014
In 2014 zal meer duidelijkheid ontstaan over
het kabinetsbeleid op een aantal voor
Enserve belangrijke dossiers. Het gaat hierbij
om de huisvestingswet waarin is vastgelegd
dat overheden in gebieden met schaarste
bindingseisen mogen stellen voor een deel
van de woningen op hun grondgebied.
Ook bepaalt deze wet dat bestaande huis
vestingsverordeningen zes maanden na
inwerkingtreding van de wet komen te
vervallen.
In de tweede plaats gaat het over de voor
genomen opheffing van de WGR+ regio’s
waaronder de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Deze opheffing is gepland per 1 januari 2015.
Dat zou betekenen dat de samenwerking
tussen de gemeenten in de regio niet langer
gewaarborgd is en dat met deze wet ook de
overheid verdwijnt die in de afgelopen
decennia verantwoordelijk was voor de
Regionale Huisvestingsverordening.
In 2014 zal DOMIS-PRO worden ontwikkeld
waarbij gebruikers meer mogelijkheden
krijgen zelf rapportages te maken, waarbij ook
op het niveau van woningen cijfers kunnen
worden gepresenteerd.
In overleg met de stadsregio, ZIG-Websoftware
en het NIBUD wordt onderzocht welke
mogelijkheden er zijn om op de websites van
Entree en SVNK een woonlastencalculator toe
te voegen die potentiële huurders informeert
over de totale woonlasten van een woning
waar zij interesse voor hebben.
Als gevolg van de geformuleerde ambitie van
Enserve om in de komende jaren het werk
gebied te vergroten, zal een medewerker
worden aangenomen die zich actief met de
acquisitie bezig zal gaan houden.
Ten slotte gaat het om de Wet bijzondere
maatregelen grootstedelijke problematiek,
ook bekend als de Rotterdamwet. Deze wet
maakt het mogelijk in te grijpen in de
woonruimteverdeling onder bijzondere
omstandigheden. Het voornemen is deze wet,
zowel in de gebieden waar deze mag worden
toegepast als de periode waarin dat mogelijk
is, aanzienlijk te verruimen.
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk 11

19
Accountantsverklaring
Op 21 mei 2014 hebben de Jong en Laan
accountants aangegeven dat de jaarrekening
van Stichting Enserve een getrouw beeld geeft
van de grootte en samenstelling van het
vermogen per 31 december 2013 en het
resultaat over 2013.
Op verzoek kan de gehele jaarrekening en de
daarop betrekking hebbende accountants
verklaring ten kantore van Enserve worden
ingezien.
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Geconsolideerde balans
20
per 31 december 2013
ACTIVA
31 december 2013
31 december 2012
PASSIVA
31 december 2013
31 december 2012
€
€
€
€
Vaste activa
Immateriële vaste activa
190.396
212.456
Materiële vaste activa
Automatisering
2.257
2.960
Inventaris en inrichting
1.114 3.3712.960
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
134.618178.960
Belastingen en premies sociale verzekeringen14.19455.818
Overige vorderingen en overlopende activa 22.49090.583
Groepsvermogen838.062739.063
Kortlopende schulden
Crediteuren
59.145104.944
Belastingen en premies sociale verzekeringen16.56539.214
Overige schulden en overlopende passiva
118.395215.074
194.105359.232
Totaal passivazijde 1.032.167 1.098.295
171.302325.361
Liquide middelen
667.098
557.518
Totaal activazijde 1.032.167 1.098.295
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
11
Geconsolideerde
21
exploitatierekening 2013
31 december 2013
31 december 2012
31 december 2013
31 december 2012
€
€
€
€
Bijdragen en overige opbrengsten
Dienstverlening Entree
752.140
842.304
Bijdrage urgenties
396.784
455.053
Dienstverlening SVNK
150.824
173.625
Opbrengsten woningadvertenties
-
49.725
Opbrengsten cursussen
21.145
36.436
Dienstverlening Woning in Zicht
7.797
6.025
Opbrengt managementrapportage
235
660
Dienstverlening Vivare
10.000
-
Dienstverlening ProWonen
-
2.339
Dienstverlening L’escaut
10.763
13.000
Dienstverlening Stadsregio
-
5.383
Publicatie koopwoningen
1.675
-
Overige opbrengsten
-
12.000
Netto-omzet1.351.3631.596.550
Personeelskosten
728.854987.860
Afschrijvingen
52.45424.725
Huisvestingskosten
64.57465.766
Kosten Magazine
4.701
249.838
Verkoopkosten
149.529140.217
Kantoorkosten
123.421138.828
Algemene kosten
108.250
107.871
Som der bedrijfskosten1.231.7831.715.105
Bedrijfsresultaat
119.580
-118.555
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2.197
Som der financiële baten en lasten
1.351.3631.596.550
7.918
2.197
7.918
Resultaat vóór belastingen
121.777
-110.637
Belastingen-22.778 22.313
Resultaat na belastingen
98.999-88.324
>
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Colofon
22
Uitgave
Stichting Enserve, Elst
Verschijningsdatum
juni 2014
Tekst
Stichting Enserve, Elst
Ontwerp en realisatie
Ontwerpbureau NEO & CO, Velp
<<
<
>
<
>
@
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
www.enserve.nl
<<
<
>
<
>
@

Download Report