Verslag van de vergadering van 13 maart

Concept
VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WADDENFONDS
13 maart, 15.00 – 17.00 uur
Huis voor de Wadden Leeuwarden
Aanwezig:
Van het bestuur: mw. T. Schokker-Strampel (voorzitter), mw. J. Geldhof, dhr. H. Staghouwer,
mw. G. Blokker, dhr. H. Konst, dhr. J.H. Leever, mw. C. Stevens, dhr. B. van de Klundert (secretaris)
Voorts: dhr. D. Hamhuis, dhr. G. Boesjes, dhr. J. van der Wal, dhr. N. Smit, dhr. H. Heijmering,
mw. J. Wolters, mw. I. Heddema-van Keimpema (notulist)
Afwezig:
Mw. M. Wulfse, dhr. B. Batterman, mw. J. de Vries, dhr. J. Kramer
1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 15.13 uur met de mededeling dat twee AB-leden van
Groningen afwezig zijn, mevrouw Wulfse en de heer Batterman. De heer Staghouwer is wel aanwezig
als AB-lid van Groningen. Van Fryslân zijn afwezig mevrouw De Vries en de heer Kramer. De heer
Konst is de vervanger van de heer Kramer.
De agenda wordt vastgesteld.
2.
Conceptverslag AB Waddenfonds 16 januari 2014
Redactioneel en n.a.v.
Blz. 3, agendapunt 8b: mevrouw Blokker vraagt of het DB heeft gesproken over het advies om één
Statencommissie Wadden te vormen. De voorzitter deelt mede dat ze hierover vorige week met de
heer Hoekzema van de Kwaliteitscommissie heeft gesproken. De Statencommissie Wadden zou
worden gevormd door drie Staten en gemandateerd door drie staten om in vergaderingen besluiten te
kunnen nemen. Dat gaat niet gebeuren. De Staten zijn zelf bevoegd en worden geacht besluiten te
nemen.
Blz. 4, agendapunt 9: mevrouw Geldhof geeft aan dat de stukken van het AB vooraf op de website
worden gezet en niet achteraf, want het is een openbare vergadering.
3.
a.
Mededelingen
Stand van zaken Beheerorganisatie (mondeling)
De heer Van de Klundert deelt mede dat er een Programma van Eisen is opgesteld en naar de
afzonderlijke organisaties is gestuurd (SNN, RVO en de provincies).
b.
Stand van zaken Lysias (mondeling)
De heer Van de Klundert heeft een conceptanalyse ontvangen over de bestuurlijke organisatie
Waddenfonds. Dit concept wordt eind maart in het DB besproken en zal vervolgens in het AB
aan de orde komen.
c.
Waddenfondsdag 13 november 2014
Datum is geprikt en het thema is monitoring.
Agendapunt 2., AB Waddenfonds 30 juni 2014
Concept 1/5
d.
Contacten kamerleden (mondeling)
Geen mededelingen.
e.
Notitie wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds (ter kennisname)
f.
Uitstapje AB en Kwaliteitscommissie: datum wordt gezocht
Het is theoretisch onmogelijk om een datum te vinden waarop iedereen kan. Er is nu een
datum geprikt op 6 mei tussen 17.00 en 21.00 uur in Leeuwarden. Deze datum wordt
aangehouden voor een informeel gesprek tussen de Kwaliteitscommissie en het AB. In het
najaar wordt gezocht naar een ruimer moment. De heer Leever vindt hotel Van der Valk
Sneek wel een goede, centrale locatie. De voorzitter deelt mede dat er zal worden gekeken
naar wat de meest praktische locatie is.
g.
Wijzigingen begroting 2014 en conceptbegroting 2015
De heer Van de Klundert deelt mede dat er richting Staten een voorstel wordt gedaan om de
begroting te verhogen met 5% voor de uitvoerings- en beheerorganisatie. Dit is op basis van
de ervaringen tot nu toe. Overhead naar 5% is nog steeds krap in vergelijking met andere
organisaties. Mevrouw Blokker vraagt of dan ook duidelijk te maken is wat er blijft liggen. De
voorzitter antwoordt dat medewerkers in vakanties doorwerken, zoals bijvoorbeeld afgelopen
kerst. Dat kan niet structureel gevraagd worden en normaal gevonden worden.
4.
a.
Ingekomen stukken
Advies Kwaliteitscommissie over concept jaarverslag 2013
Mevrouw Stevens vindt het wederom waardevolle adviezen van de Kwaliteitscommissie. De
vraag is hoe het dit opgepakt moet worden. Is het urgent dat er begonnen wordt met een
nulmeting? Hoe wordt hierbij het beleid vastgesteld? De voorzitter antwoordt dat de nulmeting
nu scherp als opdracht is geformuleerd aan de Waddenacademie. De heer Van de Klundert
vult aan dat de Waddenacademie al volop met de nulmeting en met het monitoringprogramma
is begonnen. Rond zomer/najaar worden de stakeholders betrokken, zodat er eind dit jaar een
gedragen monitoring is met nulmeting. De organisatie is zich ten volle bewust dat het moet
gebeuren.
Mevrouw Blokker is niet erg enthousiast over prijsvragen die als sturingsinstrumenten worden
gebruikt om mensen bij elkaar te brengen. Er worden dan ook altijd mensen teleurgesteld.
Stakeholdersbijeenkomsten kunnen beter benut worden met een bepaald thema. Wat door de
Kwaliteitscommissie gesuggereerd wordt, hoeft niet één op één overgenomen te worden. De
voorzitter antwoordt dat gekeken zal worden naar wat wijs en verstandig is om per thema op
te pakken. Als een prijsvraag een slecht idee is, dan gebeurt dat niet en kan men dat aan de
Kwaliteitscommissie uitleggen. Het gaat erom vormen te vinden die het meest optimale
resultaat bieden per thema.
5.
a.
Waddenacademie
Brief Waddenfonds aan Waddenacademie (ter kennisname)
Mevrouw Blokker geeft aan dat bij de tender van het Waddenfonds in 2010 wel
monitoringsplannen zijn opgevoerd. Zij gaat ervan uit dat wat toen aan werkzaamheden is
verricht wordt meegenomen. De heer Van de Klundert bevestigt dit.
Agendapunt 2., AB Waddenfonds 30 juni 2014
Concept 2/5
6.
a.
Subsidies
Overzicht subsidieaanvragen (ter kennisname)
b.
Procedure afhandeling subsidieaanvragen Waddenparels (ter kennisname)
c.
Bezwaar en beroep subsidieaanvragen Waddenfonds
Mevrouw Stevens constateert dat een aantal beschikkingen voor bezwaar is voorgedragen.
Als deze toegewezen worden, dan is daar een bedrag van 2,4 miljoen mee gemoeid. Dat is
een behoorlijk hoog bedrag. Wat is de oorzaak hiervan? De heer Van de Klundert antwoordt
dat dit ligt aan de verordening die open is geformuleerd. In de uitnodiging zijn de criteria niet
scherp gesteld. Daar komt bij, dat de afgelopen jaren onder grote druk is gewerkt en dat de
beheerorganisatie iets scherper in de formuleringen had moeten zijn. De heer Van de Klundert
is blij dat de bezwaren nu afgehandeld kunnen worden. Hier leert men van voor de nieuwe
verordening. Tot nu toe is er geen sprake van grote fouten maar zijn het meer
interpretatieverschillen. In de volgende ronde worden deze aangescherpt.
Mevrouw Stevens stelt vragen over de Lage Oude Veer. De heer Van de Klundert geeft aan
dat aanvragen worden getoetst op het provinciale beleid en niet op draagvlak. De voorzitter
benadrukt dat het Waddenfonds uitgaat van beleid dat past binnen de structuurvisie. Politiek
speelt geen rol.
7.
a.
Uitvoeringsplan 2014-2017, Jaarprogramma en Subsidieverordening
Stand van zaken
Besluit: Het AB stemt ermee in, het besluit is genomen.
b.
Reacties stakeholders (ter kennisname)
c.
Terugkoppeling Statencommissies Fryslân en Groningen
De heer Staghouwer heeft een goede, inhoudelijke en constructieve bijeenkomst gehad op
5 maart. De bijeenkomst heeft niet geleid tot een noodzaak van wijzigingen.
Mevrouw Schokker heeft op 12 maart een bijeenkomst gehad. De conclusie is dat er geen
reden tot wijziging is. Er is waardering voor het stuk en veel betrokkenheid bij de invulling. Er
wordt wel een windamendement ingediend, maar deze zal het naar verwachting niet halen.
De voorzitter stuurt nog wat aanvullende informatie.
In Noord-Holland wordt het op 17 maart in de Statencommissie behandeld.
8.
Jaarstukken 2013 Waddenfonds
A. Aanbiedingsbrief DB aan AB (ter kennisname)
B. Jaarstukken 2013:
a. Accountantsverslag (ter kennisname)
b. Controleverklaring (ter kennisname)
c. Jaarstukken 2013 Waddenfonds, inclusief bijlagen (ter kennisname)
Besluit: de jaarstukken 2013 worden vastgesteld.
Agendapunt 2., AB Waddenfonds 30 juni 2014
Concept 3/5
C. Publieksversie jaarverslag 2013 (ter kennisname)
Mevrouw Blokker heeft een aantal vragen:
- Is het misschien aardig om ook de bestuurlijke druk en groepen die wat met de Wadden te
maken hebben in het jaarverslag te vermelden?.
- Is het interessant om ook iets vertellen over de waddenvisie in het jaarverslag?
- Ervaringen van aanvragers? Leermomenten voor nieuwe perspectieven? Waarom men tot
een afwijzing moet komen?
De heer Van de Klundert vindt het jaarverslag niet geschikt om daarin een groep van
netwerken te benoemen. Het punt om de interactie met de indieners te verbeteren en beter te
faciliteren wordt meegenomen. Dit is zeker een interessant punt. Voor dit jaar was het te
vroeg, maar in het jaarverslag van volgend jaar zal er aandacht aan besteed worden.
Mevrouw Blokker geeft aan dat m.b.t. de overdracht het goed is de ontstaansgeschiedenis
mee te nemen. De voorzitter vindt het goed dat er nu al over een overdrachtsdossier
gesproken wordt, zodat er al aan gewerkt kan worden. Aan het eind van de collegeperiode
dient er gezorgd te worden voor een overdrachtsdossier.
9.
Communicatie
10.
Rondvraag en sluiting
Mevrouw Blokker vraagt in hoeverre het mogelijk is om toeristen die geïnteresseerd zijn in
projecten daarnaartoe te leiden. Je start met iets, maar je wilt ook iets laten zien. De heer Van
de Klundert antwoordt dat er een overzicht is met de looptijd van projecten. Er staat nu 140
miljoen uit aan lopende projecten. Met dit jaarverslag is geprobeerd een moment te creëren
met een volledig overzicht van wat er is gebeurd en wat er loopt. De volgende slag is om de
komende jaren de projecten die zijn afgerond te etaleren. Op de website zal ook aandacht
besteed worden aan wat de resultaten zijn. Het is een goede tip.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.13 uur.
Agendapunt 2., AB Waddenfonds 30 juni 2014
Concept 4/5
Afspraken/besluitenlijst vergadering AB Waddenfonds d.d. 13 maart
2014
-
Het AB stemt in met stand van zaken Uitvoeringsplan 2014-2017, Jaarprogramma en
Subsidieverordening;
Mevrouw Schokker stuurt nog aanvullende informatie over terugkoppeling van de
Statencommissie Fryslân;
Het AB stelt de jaarstukken 2013 vast;
Agendapunt 2., AB Waddenfonds 30 juni 2014
Concept 5/5

Download Report