TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 april 2014 om 18u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 31 maart 2014. 1. De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2013. Vaststellen. ________________________________________________________________________________________ Referenties: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie, meer bepaald art. 66, 67 en 68; de synthesetabel van de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening 2013; de nota van de adjunct-korpschef van 8 april 2014 met kenmerk SCR/PC/VEA/3104/2014; de beslissing van het politiecollege van 14 april 2014, punt 1.1.; Beschrijving: In het document in bijlage bevinden zich de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2013. De bijzondere rekenplichtige zal ter zitting een toelichting geven omtrent de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2013. Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2013. In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5 stemmen. Voorstel van beslissing: 1.1. om de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2013, als volgt vast te stellen: Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 1 GEWONE DIENST 1. Vastgestelde rechten ten voordele van de zone Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen BUITENGEWONE DIENST - 25.431.055,74 0,00 - 1.002.281,03 0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven = - 25.431.055,74 24.213.395,15 = - 1.002.281,03 621.204,74 ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT POSITIEF ===> = 2. Netto vastgestelde rechten Aanrekeningen ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT POSITIEF ===> 3. Vastgelegde uitgaven Aanrekeningen Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen 1.2. = 1.217.660,59 - 25.431.055,74 23.714.480,56 = 381.076,29 - 1.002.281,03 400.770,71 = 1.716.575,18 601.510,32 - 24.213.395,15 23.714.480,56 - 621.204,74 400.770,71 = 498.914,59 = 220.434,03 dat de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2013, binnen de gestelde termijnen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid; 2. De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2014. Vaststellen. _______________________________________________________________________ Referenties: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie; de ministeriële omzendbrief PLP 51 van 31 oktober 2013 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2014 ten behoeve van de politiezones; het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid; de beslissing van de politieraad van 29 april 2013, punt 1, waarbij de jaar- en begrotingsrekening voor het dienstjaar 2012 werd vastgesteld; de beslissing van de politieraad van 29 april 2013, punt 2, waarbij de begroting voor het dienstjaar 2013 werd vastgesteld; de beslissing van de politieraad van 25 november 2013, punt 2, waarbij ermee werd ingestemd om Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 2 - voorlopige twaalfden ter beschikking te stellen van de zone voor de maanden januari, februari, maart en april 2014; de samenwerkingsovereenkomst politiezone VLAS – gemeente Kuurne voor 2014,2015 en 2016; het verslag van de begrotingscommissie van 2 april 2014; de nota van de adjunct-korpschef, CP Frank Maes, van 8 april 2014 met kenmerk SCR/PR/VEA/3109/2014; de beslissing van het politiecollege van 14 april 2014, punt 2.1.; Beschrijving: Ter zitting zal de bijzondere rekenplichtige, de heer Christophe Vandecasteele, een toelichting geven omtrent de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2014. In het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2014 werd rekening gehouden met volgende factoren: Betreffende de ontvangsten van het eigen dienstjaar: Een totaal van 23.512.305 EUR of 191.126 EUR meer dan begroting 2013 - 154.438 EUR door een stijging van 1% van de gemeentelijke bijdragen; het restant door een stijging van diverse federale toelagen; bemerking: de extra dotatie vanuit de gemeente Kuurne voor het parkeertoezicht voor een bedrag van 30.000 EUR wordt geschrapt; Betreffende de uitgaven van het eigen dienstjaar: - de personeelskosten: 1. Index: Volgens het federaal planbureau (vooruitzicht 1 april 2014) wordt de spilindex overschreden in december 2014, met aanpassing van de wedden in februari 2015. Bijgevolg blijft de index in 2014 op 1,6084 zowel voor voorafbetaalden als nabetaalden. 2. Patronale pensioenbijdrage: De patronale pensioenbijdrage voor de statutairen stijgt in 2014 met 3% van 23,5 naar 26,5 %. Dit betekent een totale meerkost van 326.155 EUR voor het eigen en het vorig dienstjaar. Bovendien is er in 2014 mogelijks nog een responsabiliseringsbijdrage van 2013 verschuldigd. Volgens de vooruitzichten van RSZPPO (april 2013) is die nul, de excate berekening volgt echter pas later in 2014. 3. Besparingen: Door het personeelsbestand in het operationeel kader te beperken tot 241 voltijdse equivalenten, door de officieren en het CALog-personeel niet te vervangen en door een beperking van de inconveniënten, bedragen de personeelskosten 96.513,66 EUR minder ten opzichte van 2013 in het eigen dienstjaar (19.586.982,34 EUR in 2014 i.p.v. 19.683.496 EUR in 2013). Nochtans zijn de kosten voor de patronale pensioenbijdrage in het eigen dienstjaar gestegen met 264.713,55 EUR ten opzichte van de begroting van 2013. - de werkingskosten: De werkingskosten bedragen 3.080.897 EUR. Daarmee werd een besparing van 172.066 EUR gerealiseerd t.o.v. begroting 2013. Betreffende het resultaat: Een positief resultaat van het eigen dienstjaar van 100.644,55 EUR Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 3 Een negatief resultaat van de vorige dienstjaren van 930.593,38 EUR Geeft een geraamd resultaat van het dienstjaar van – 829.948,83 EUR. Een positief resultaat van de rekening van 2013 van 1.217.660,59 EUR. Geeft een geraamd algemeen begrotingsresultaat van 387.711,76 EUR Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2014. In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5 stemmen. Voorstel van beslissing: 2.1. om in te stemmen met de begroting van de politiezone VLAS, voor het dienstjaar 2014, als volgt: Totaal gewone uitgaven 23.411.660,41 EUR groep 70: groep 71: groep 72: groep 7X: 19.586.982,34 EUR 3.080.897,23 EUR 25.300,00 EUR 718.480,84 EUR personeelskosten werkingskosten overdrachten schuld Totaal gewone ontvangen 23.512.304,96 EUR groep 60: prestaties groep 61: overdrachten groep 62: schuld 38.500,00 EUR 23.337.889,38 EUR 135.915,58 EUR geraamd resultaat van het dienstjaar: - 829.948,83 EUR geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 1.217.660,59 EUR 387.711,76 EUR Totaal buitengewone uitgaven 500.000,00 EUR groep 91: investeringen 500.000, 00 EUR Totaal buitengewone ontvangsten 510.000,00 EUR groep 81: investeringen groep 82: schuld 10.000,00 EUR 500.000,00 EUR geraamd resultaat van het dienstjaar: 10.000,00 EUR geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar: 381.076,29 EUR geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 391.076,29 EUR Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 4 2.2. dat de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2014, binnen de gestelde termijnen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid; Bijlage: - het ontwerp van de begroting van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2014. 3. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Overdracht van bevoegdheden aan het politiecollege. _____________________________________________________________________________________ Referenties: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33; de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 234; de nota van de korpschef van 31 maart 2014 met kenmerk SCR/PC/VEA/2795/2014; de beslissing van het politiecollege van 14 april 2014, punt 3; Beschrijving: Voor een vlot dagelijks beheer van de politiezone is het aangewezen dat door de politieraad een delegatie wordt verleend aan het politiecollege inzake het bepalen van de wijze van gunnen van een overheidsopdracht en het vaststellen van de voorwaarde van deze opdracht. Dit conform artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet. Voorstel van beslissing: 3.1. dat de keuze van de wijze waarop de opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en de vaststelling van de voorwaarden voor die opdrachten voor het dienstjaar 2014, overgedragen worden aan het politiecollege; 3.2. dat dit geldt voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de politiezone en binnen de perken blijven van de voorziene kredieten van de gewone begroting van de politiezone VLAS en eventuele begrotingswijzigingen, voor het dienstjaar 2014; 3.3. dat de opdrachten in kwestie de som van 50.000 EUR ( exclusief BTW) niet mogen overschrijden; 4. Aankoop van 4 kantoorwagens via het federaal raamcontract DSA 2012 R3 500. Instemmen. ______________________________________________________________________________________________ Referenties: - de nota van de commissaris Kurt Volckaert van 20 maart 2014 met kenmerk LOG/DIR/VKUBU0001898/2014 inzake het voorstel tot aankoop via het federale raamcontract DSA 2012 R3 500 van diverse nieuwe dienstwagens ter vervanging van oudere dienstwagens. Instemmen. het globaal federaal raamcontract DSA 2012 R3 500; het federaal raamcontract DSA 2012 R3 619 perceel 57A Volkswagen Transporter; de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15; de beslissing van het politiecollege van 28 maart 2014, punt 7.1.; Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 5 Beschrijving: Sedert 17 oktober 2012 is het nieuw federaal raamcontract DSA 2012 R3 500 van kracht. Dit globaal raamcontract DSA 2012 R3 500 is opgesplitst in deelcontracten en is toegankelijk voor de lokale politiezones waardoor de opmaak van eigen bestekken en aanbestedingsdossiers overbodig wordt. In 2014 wordt de vervanging voorzien van de volgende vier kantoorwagens: kantoorwagen nr. 933 van het type V.W. Transporter (bouwjaar 9 september 2008, kilometerstand van medio maart bedraagt 217.846 km ) kantoorwagen nr. 937 van het type V.W. Transporter (bouwjaar 13 maart 2009, kilometerstand van medio maart bedraagt 217.157 km ) kantoorwagen nr. 939 van het type V.W. Transporter (bouwjaar 13 maart 2009, kilometerstand van medio maart bedraagt 228.320 km ) kantoorwagen nr. 975 van het type V.W. Transporter (bouwjaar 13 maart 2009, kilometerstand van medio maart bedraagt 210.422 km ) Het onderhoudscontract voorziet 60 maanden of 225.000 km. Rekening houdende met de huidige slijtage van de wagens en de lange leveringstermijnen (minimum 8 maanden - levering in 2015) van nieuwe wagens zal een vervanging zeker aan de orde zijn wil men zware onkosten vermijden. Tevens zullen deze voertuigen zeker de grens van 225.000 kilometer bereikt hebben waardoor het onderhoudscontract beëindigd wordt. Op 7 januari 2014 stemde de adviesraad Facility in met het voorstel van de directie 'Logistiek' om deze oude wagens te vervangen door eenzelfde type wagen via het federaal raamcontract DSA 2012 R3 619 perceel 57A wagens van het type V.W. Transporter. Uit besparingsoverwegingen en rekening houdende met het huidig gebruik van dergelijk type wagens, stelt de directie Logistiek voor om het onderhoudscontract op te trekken van 225.000 kilometer naar 240.000 kilometer in vijf jaar. Het optrekken van het aantal jaren van 5 naar 8 jaar en 300.000 kilometer is totaal onrealistisch rekening houdende met het 24-uursgebruik en de opdrachtomschrijving waarvoor dergelijk dienstvoertuig moet dienen. De aanschaf en uitrusting van deze kantoorwagens werd besproken in de vergadering Facility van 4 februari 2014 punt 6. Aan de garage N.V. Vanderhaeghen, ‘t Hoge 10 te 8500 Kortrijk, die de enige dealer is in de politiezone VLAS, werd rekening houdende met de federale raamcontracten, een prijsvoorstel gevraagd voor de aankoop en levering van de vier nieuwe wagens en de overname van de vermelde oudere wagens. Het totaal aankoopbedrag voor alle wagens, inclusief ombouw, werd geraamd op 260.000 EUR (incl. BTW). Het prijsvoorstel werd ontvangen op 20 maart 2014. De totale aankoopprijs voor de vier kantoorwagens van het type V.W. Transporter bedraagt 230.118,53 EUR (inclusief BTW). Dit bedrag wordt begroot op het begrotingsartikel 330/743-52 van de buitengewone begroting dienstjaar 2014 na goedkeuring. Het onderhoudscontract, voorzien in het federaal contract DSA 2012 R3 619 perceel 57A type 6, omvat 240.000 km of 5 jaar en is betaalbaar per schijf van 15.000 kilometer voor een bedrag van 707,17 EUR (exclusief BTW) of 855,68 EUR (inclusief BTW) per voertuig. Voor de 16 schijven van 15.000 km betekent dit een totaal van 13.690,88 EUR (inclusief BTW) per voertuig. Dit bedrag wordt begroot op het begrotingsartikel 330/127-06 dienstjaar 2014 en volgende. Voor de overname van de oude dienstwagen V.W. Transporter 933 wordt een totaalbedrag van 3.500 EUR voorgesteld. Voor de overname van de oude dienstwagen V.W. Transporter 937 wordt een totaalbedrag van 4.000 EUR voorgesteld. Voor de overname van de oude dienstwagen V.W. Transporter 939 wordt een totaalbedrag van 4.000 EUR voorgesteld. Voor de overname van de oude dienstwagen V.W. Transporter 975 wordt een totaalbedrag van 4.000 EUR voorgesteld. Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 6 Voorstel van beslissing: 4.1. om in te stemmen met de aankoop van vier nieuwe kantoorwagens van het type V.W. Transporter en dit volgens het federaal raamcontract DSA 2012 R3 619 perceel 57A voor het totaal aankoopbedrag van 230.118,53 EUR (inclusief BTW) en een onderhoudscontract, 60 maanden of 240.000 kilometer, van 855,68 EUR (inclusief BTW + te indexeren) per wagen en per schijf van 15.000 kilometer en de opdracht te gunnen aan de garage N.V. Vanderhaeghen, ‘t Hoge 10 te 8500 Kortrijk (BE.439.660.319) waarbij tevens het overnamebod voor: – de oude dienstwagen nr. 933 voor een bedrag van 3.500 EUR; – de oude dienstwagen nr. 937 voor een bedrag van 4.000 EUR; – de oude dienstwagen nr. 939 voor een bedrag van 4.000 EUR; – de oude dienstwagen nr. 975 voor een bedrag van 4.000 EUR; wordt aanvaard. Budget: 230.118,53 EUR (inclusief BTW) voor de aankoop van vier kantoorwagens van het type V.W. Transporter begroting 2014 na goedkeuring - artikelnummer 330/743-52 3.500 EUR (inclusief BTW) voor de overname van de dienstwagen V.W. Transporter nr. 933 begroting 2014 - artikelnummer 330/773-52 4.000 EUR (inclusief BTW) voor de overname van de dienstwagen V.W. Transporter nr. 937 begroting 2014 - artikelnummer 330/773-52 4.000 EUR (inclusief BTW) voor de overname van de dienstwagen V.W. Transporter nr. 939 begroting 2014 - artikelnummer 330/773-52 4.000 EUR (inclusief BTW) voor de overname van de dienstwagen V.W. Transporter nr. 975 begroting 2014 - artikelnummer 330/773-52 13.690,88 EUR (inclusief BTW) onderhoudscontract per voertuig begroting 2014 en volgende – artikelnummer 330/127-06 Bijlage: prijsvoorstel garage Vanderhaeghen 5. Afsluiten van een onderhoudscontract van drie jaar voor CITRIX en daarmee verbonden servers en specifieke software. Instemmen. ___________________________________________________________________________________________ Referenties: - de nota van de commissaris Kurt Volckaert, directeur Logistiek, van 18 maart 2014 met referentienummer LOG/DIR/VKU-BU002417/2014 inzake het afsluiten van een onderhoudscontract van drie jaar voor CITRIX en daarmee verbonden servers en specieke software. Instemmen. de beslissing van het College van Burgmeester en Schepenen van de stad Kortrijk van 21 november 2012 inzake het IT-raamcontract 2013 - 2017 : “ Assistentie door juniortechniekers ....”; de beslissing van het politiecollege van 21 maart 2013, punt 5, inzake het afsluiten bij ITraamcontract van de stad Kortrijk. Aktename van de gunningsverslagen; artikel 26,§1, 1°, f van de wet overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006; de beslissing van het politiecollege van 28 maart 2014, punt 6.1.; Beschrijving: Het huidig onderhoudscontract van drie jaar met Lebon IT-Services is vervallen op 31 december 2013. Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 7 Gezien het niet onderhouden van de CITRIX software zou leiden tot het uiteindelijk totaal onderbreken van het informaticanetwerk is het afsluiten van een onderhoudscontract absoluut noodzakelijk. Dit netwerk is echter de laatste jaren zodanig geëvolueerd dat er onmogelijk nog een naadloze scheiding kan getrokken worden tussen het CITRIX netwerk en andere softwarepakketten en servers die in de politiezone aanwezig zijn. Zo is de server van de in dienst zijnde “mobiele kantoren” waarvoor de firma Lebon IT het alleenrecht kreeg van federale politie, ‘Dienst Telematica Brussel’, volledig geïntegreerd in het CITRIX netwerk. Het scheiden en/of toewijzen aan een andere firma van het CITRIX netwerk en het toewijzen van het onderhoud van de andere servers en softwarepaketten zou mogelijks zware technische gevolgen kunnen hebben voor het korps. De directie Logistiek stelt dan ook voor om de huidige werking en onderhoudscontracten verder te zetten. Tot op heden heeft Lebon IT-Services verschillende originele installaties uitgevoerd in onze zone en verzorgen zij het onderhoud en updates. Er zijn absoluut geen negatieve opmerkingen nopens de huidige en voorbije samenwerking met deze firma. Door de directie Logistiek werd aan de firma Lenon IT-Services een prijsofferte gevraagd voor het totale onderhoud vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. Voor het dienstjaar 2014 bedraagt dit 39.567,81 EUR (inclusief BTW). Voor het dienstjaar 2015 bedraagt dit 27.603,50 EUR (inclusief BTW). Voor het dienstjaar 2016 bedraagt dit 39.567,81 EUR (inclusief BTW). De onderhoudskost voor de verschillende dienstjaren worden begroot op het begrotingsartikel 330/123-13 gewone uitgaven na goedkeuring begroting 2014, 2015 en 2016. Voorstel van beslissing: 5.1. om in te stemmen met het afsluiten van een onderhoudscontract voor drie jaar voor CITRIX en daarmee verbonden servers en specieke software en deze opdracht te gunnen aan de firma Lebon IT-services, Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits voor de jaarlijks onderhoudskost van: - voor het dienstjaar 2014 bedraagt dit 39.567,81 EUR (inclusief BTW). - voor het dienstjaar 2015 bedraagt dit 27.603,50 EUR (inclusief BTW). - voor het dienstjaar 2016 bedraagt dit 39.567,81 EUR (inclusief BTW). Alle bedragen zijn onderhevig aan de wisselkoers van de Amerikaanse dollar en dienen geïndexeerd te worden. Budget : 39.567,81 EUR (inclusief BTW). Dienstjaar 2014 – begrotingsartikel 330/123-13 27.603,50 EUR (inclusief BTW). Dienstjaar 2015 – begrotingsartikel 330/123-13 39.567,81 EUR (inclusief BTW). dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/123-13 Bijlage: – Prijsvoorstel van Lebon IT-services. Mondelinge vragen door de raadsleden. _____________________________________________ Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 8 Besloten zitting: 6. Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke partijstelling door de politiezone VLAS. __________________________________________________________________________________________ 7. Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2014/01. Benoemen. _____________________________________________________________________________________________ 8. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. ______________________________________________________________ 9. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. ______________________________________________________________ 10. Opruststelling van een bediende. Instemmen. __________________________________________________ 11. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname. _________________________________________________________ Volgende zitting van de politieraad maandag 23 juni 2014 om 19u. Toelichtingsnota zitting politieraad van 28 april 2014 9
© Copyright 2024 ExpyDoc
