JAARVERSLAG 2012
40696
Postbus 50
1400 AB BUSSUM
Jaarverslag 2012
Inhoudsopgave
VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR..................................................................................... 4
SAMENVATTING ............................................................................................................... 5
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT .................................................................................. 12
VERSLAG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD .............................................. 14
1
Algemene informatie over de instelling .......................................................................... 16
1.1 Kerngegevens...................................................................................................... 16
1.2 Missie ............................................................................................................... 16
1.3 Kernactiviteiten ................................................................................................... 16
1.4 Juridische structuur .............................................................................................. 16
1.5 Samenstelling bestuurlijke organisatie per 31 december 2012 ........................................... 17
1.6 Informatie over ontwikkeling Governance.................................................................... 18
2
Onderwijsprestaties ................................................................................................. 19
2.1 Opbrengstenkaart ................................................................................................ 19
2.2 Geslaagd!........................................................................................................... 19
2.3 Lesuitval ............................................................................................................ 20
2.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken.................................................. 21
2.5 Interne- en externe kwaliteitszorg ............................................................................. 21
2.6 Afhandeling van klachten ....................................................................................... 22
3
Leerlingen ............................................................................................................. 22
3.1 Aantal ingeschreven leerlingen (bekostigd) .................................................................. 22
4
Personeel .............................................................................................................. 24
4.1 Kwantitatieve formatie-ontwikkeling ......................................................................... 24
4.2 Reden beëindiging arbeidsovereenkomst in aantallen ..................................................... 26
4.3 BAPO en ouderschapsverlof ..................................................................................... 26
4.4 Ziekteverzuim ..................................................................................................... 27
4.5 Functiemix ......................................................................................................... 28
4.6 De GSF-Academie ................................................................................................. 28
4.7 Evaluatie gesprekscyclus......................................................................................... 29
4.8 Implementatie personeelsinformatiesysteem HRIS ......................................................... 29
4.9 Onderzoek teamleider ........................................................................................... 29
4.10
Bevindingen arbeidsinspectie ............................................................................... 30
5
Financiën .............................................................................................................. 30
5.1 Financiële situatie op balansdatum ........................................................................... 30
5.2 Toelichting op het resultaat..................................................................................... 31
5.3 Samenvatting begroting 2012 .................................................................................. 32
5.4 BAPO ................................................................................................................ 33
5.5 Treasurybeleid..................................................................................................... 34
5.6 Risicoparagraaf/In-control verantwoording.................................................................. 35
6
Toekomstige ontwikkelingen....................................................................................... 35
6.1 Onderwijs en leerling ............................................................................................ 35
6.2 ICT ................................................................................................................... 36
6.3 Personeel ........................................................................................................... 37
6.4 Financiën en beheer .............................................................................................. 38
7
Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................. 39
JAARREKENING 2012........................................................................................................ 40
GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING ............................................................................... 41
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 .......................................................................................... 45
STAAT VAN BATEN EN LASTEN............................................................................................. 46
KASSTROOMOVERZICHT ................................................................................................... 47
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.................................................. 48
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 2
Jaarverslag 2012
1.
Activa...................................................................................................................
1.2 Materiële vaste activa ............................................................................................
1.3 Financiële vaste activa ...........................................................................................
1.5 Vorderingen .........................................................................................................
1.7 Liquide middelen ....................................................................................................
2.
Passiva .................................................................................................................
2.1 Eigen vermogen (na resultaatbestemming) .....................................................................
2.2 Voorzieningen........................................................................................................
2.4 Kortlopende schulden...............................................................................................
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ............................................................
3.
Baten ...................................................................................................................
3.1 Rijksbijdragen en 3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies ............................................
3.5 Overige baten ........................................................................................................
4.
Lasten ..................................................................................................................
4.1 Personeelslasten ..................................................................................................
4.2 Afschrijvingen ........................................................................................................
4.3 Huisvestingslasten ..................................................................................................
4.4 Overige lasten ........................................................................................................
5.
Financiële baten en lasten ..........................................................................................
5 Financiële baten en lasten ...........................................................................................
6.
Gemiddeld aantal werknemers ....................................................................................
OVERIGE GEGEVENS ........................................................................................................
VOORSTEL BESTEMMING EXPLOITATIESALDO ...........................................................................
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM ...................................................................................
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT...................................................
BIJLAGEN .....................................................................................................................
48
48
49
50
51
52
52
53
54
57
59
59
60
61
61
62
62
63
64
64
64
65
65
65
66
68
N.B. Het Ministerie van OCW heeft de indeling van hoofdstukken en paragrafen voorgeschreven. Deze
indeling is gevolgd, waarbij de niet van toepassing zijnde paragrafen zijn weggelaten. Daarom loopt de
nummering niet door.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 3
Jaarverslag 2012
VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR
De Gooise Scholen Federatie (GSF) legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Dat
gebeurt op verschillende manieren. Op onze websites, via Vensters voor Verantwoording,
Schoolkompas, ons jaarlijkse GSF magazine en met dit jaarverslag.
In dit jaarverslag leest u de voortgang die we hebben geboekt op de doelen die de GSF nastreeft.
Het belangrijkst zijn natuurlijk de resultaten van onze leerlingen; slagingspercentages,
rendementsgegevens en verschillen tussen CE en SE. Deze cijfers vertellen echter maar één deel
van ons verhaal. Onze ambitie reikt verder: we willen onze leerlingen betekenisvol onderwijs geven
met als hoger gelegen doel om hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en op de
arbeidsmarkt. Dat betekent dat we ook oog hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van
onze leerlingen. Dat laat zich niet altijd in getallen meten; wel in de vele ontwikkelingen op onze
scholen op dit gebied.
In 2012 hebben we het strategisch plan van de GSF voor de periode tot 2016 vastgesteld en hebben
we een begin gemaakt met de realisatie hiervan. Alle scholen van de GSF hebben – met het
strategisch plan van de GSF als basis- een schoolplan opgesteld. In alle schoolplannen is het begrip
Betekenisvol Leren als collectieve ambitie omarmd. Naast deze collectieve ambitie vinden de
scholen van de GSF elkaar in onze gedeelde kernwaarden.
Om de onderwijsresultaten te realiseren heeft de GSF ook veel aandacht besteed aan het
versterken van de randvoorwaarden. In dit jaarverslag treft u dan ook een financiële
verantwoording aan. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van
personeelsbeleid en huisvesting.
De GSF staat er uitstekend voor en de verwachting is dan ook dat wij, ondanks mogelijke
toekomstige bezuinigingen en lastenverzwaringen, onze ambitie kunnen realiseren.
Als College van Bestuur zijn we trots op wat er het afgelopen jaar bereikt is.
Wij willen al onze medewerkers bedanken voor hun inspanningen en betrokkenheid.
Bussum, juni 2013
Het College van Bestuur
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 4
Jaarverslag 2012
SAMENVATTING
De GSF heeft in 2012 een nieuw strategisch plan voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Dit plan
heeft als motto Betekenisvol Leren en vormt de basis voor alle schoolplannen.
Onderwijs en leerlingenzorg
Per 1 oktober 2012 waren er 6.545 leerlingen bij onze scholen ingeschreven, 23 minder dan per 1
oktober van het vorig jaar. De opbrengstenoverzichten van de inspectie en de examenresultaten
tonen aan dat de GSF-scholen het afgelopen jaar redelijk tot goed gescoord hebben. In 2012 heeft
van de achttien afdelingen van de GSF alleen de afdeling VMBO-basis- en beroepsgerichte leerweg
van College De Brink onvoldoende onderwijsopbrengsten gerealiseerd.
Zowel De Fontein als College De Brink zijn erin geslaagd om de onderwijsopbrengsten voor de
afdeling VMBO-t, respectievelijk VMBO-gt zodanig te verbeteren dat de opbrengstenoordelen van
de inspectie in 2012 van onvoldoende naar voldoende zijn ontwikkeld. In vervolg hierop vinden
begin 2013 kwaliteitsonderzoeken plaats voor deze afdelingen. In 2013 vernemen we wat hiervan
de consequenties zijn voor de aangepaste arrangementen van deze VMBO-t en VMBO-gt
afdelingen en voor het arrangement van de afdeling VMBO-basis- en beroepsgerichte leerweg van
College De Brink.
Bij de examenresultaten deden de GSF-scholen het beter dan het landelijk gemiddelde. Het
gemiddeld slagingspercentage in 2012 bedroeg net als in 2011 92%. Ook in de
kwaliteitsoverzichten die jaarlijks door diverse media (Trouw/Volkskrant en Elsevier) worden
gepubliceerd, scoorden de GSF scholen voldoende, met enkele uitschieters naar boven. De Gooise
Praktijkschool scoorde 100% op de opleidingen Horeca-assistent, motorvoertuigentechniek, AKA
(mbo-niveau 1 en groene ruimte) en Veilig werken met heftruck en stapelaar.
De onderwijsinspectie heeft zich in 2012 ook over andere aspecten van de (scholen van de) GSF
uitgesproken.
De onderwijsinspectie heeft geconcludeerd dat de regeling omtrent de ouderbijdragen op het
Casparus College voldoet aan de wettelijke vereisten.
De onderwijsinspectie heeft in maart 2012 op de Gooise Praktijkschool een onderzoek uitgevoerd
in het kader van een landelijk steekproefonderzoek. Dit onderzoek geldt tevens als het bezoek dat
de inspectie in het kader van het reguliere toezicht op alle praktijkscholen ten minste eens per
twee jaar aflegt. Het algemene oordeel van de inspectie was positief, maar wel zijn er enkele
specifieke verbeterpunten genoemd ten aanzien van het taal- en rekenbeleid en de evaluatie van
de zorg en de evaluatie van het onderwijsleerproces.
In het kader van de in de voorgaande alinea genoemde landelijke steekproef is ook het Vechtstede
College door de inspectie bezocht. Dit bezoek vond plaats in april 2012. Dit onderzoek geldt tevens
als het bezoek dat de inspectie in het kader van regulier toezicht op alle scholen voor primair en
voortgezet onderwijs tenminste eens per vier jaar aflegt. De inspectie concludeerde dat het
onderwijs op het Vechtstede College nauwelijks tekortkomingen kent.
In april concludeerde de inspectie dat de afdeling havo van het A. Roland Holst College heeft
voldaan aan de wettelijke vereisten m.b.t. de onderwijstijd. Op basis van de conclusie heeft de
inspectie haar verscherpte toezicht voor de onderwijstijd op deze school opgeheven.
In het najaar van 2012 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de onderwijstijd op de afdeling
havo van het Vechtstede College en de afdeling vmbo-k van College De Brink.
Bij dit onderzoek bleek dat het Vechtstede College heeft voldaan aan alle wettelijke vereisten ten
aanzien van de onderwijstijd. In januari 2013 informeerde de inspectie het bestuur dat College De
Brink op een aantal punten niet heeft voldaan aan de wettelijke vereisten m.b.t. de onderwijstijd.
Het College van Bestuur heeft als reactie hierop met de directie van de school gesproken over
aanvullende maatregelen.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 5
Jaarverslag 2012
Naast de externe toetsing door de Inspectie van het onderwijs, heeft de GSF ook eigen
kwaliteitsinstrumenten, waaronder de interne visitaties. Dit GSF-kwaliteitszorginstrument wordt
eens per drie jaar op één school ingezet. Bij een interne visitatie onderzoeken collega’s van andere
scholen de kwaliteit van het onderwijs op een school. Zij doen dit vanuit de rol van critical friend.
In 2012 zijn interne visitaties afgelegd bij College De Brink, De Fontein en het Goois Lyceum.
Op de scholen van de GSF worden minimaal eens in de twee jaar tevredenheidonderzoeken
afgenomen bij leerlingen en ouders. Het totaal aan scholen van de GSF scoort net boven de
landelijke gemiddelden.
Onderwijs bij de Gooise Scholen Federatie betreft meer dan de kwantitatieve
onderwijsopbrengsten waarop onderwijsinspectie en visitatiekader zich traditioneel richten. Om
het streven naar onderscheidend vermogen te stimuleren doen scholen en leerlingen van de GSF
volop mee in regionale en landelijke wedstrijden. De volgende tabel toont een overzicht van alle
prijswinnaars in 2012:
Januari
School
CC
Februari
CDB
HZM
Maart
CDB
April
HZM
Mei
GL
ARHC
Juni
VSC
VSC
CC
VSC
Juli
VSC
Augustus
GL
GPS
Oktober
ARHC
GSF /CC
Prijs
Samenwerker van het
jaar
2e prijs Skills Best Men
Regio
Gooi- en
Vechtstreek
Utrecht
Sporttalent van het
jaar
Diverse culinaire
prijzen
2e prijs nationale
OnderbouwWiskundedag
2e prijs met PWS op
International
Conference for Young
Scientists
Diverse (1e) prijzen
Eureka!Cup
3 prijs Kangoeroe
reken- en wiskunde
wedstrijd
Winnaar KNAW-beste
PWS
3e prijs poëziewedstrijd
(juryprijs)
3e prijs poëziewedstrijd
(publieksprijs)
Winnaar scheikunde
Olympiade
Finalist Write Now
2x brons op
Paralympics
Winnaar
Onderwijsprijs met
project (UN)REAL?
Nationale prijs
U4energy; pan
European School
Challenge
Utrecht
Noord Holland
Nadere Informatie
Samenwerking met
Muiderslot
1 VMBO-leerling van
afdeling. Instalektro
1 leerling uit 6VWO
Nederland
3 VMBO-leerlingen van
afdeling horeca
3 onderbouw-leerlingen
Nederland
3 leerlingen uit 6VWO
Nederland
Nederland
Leerlingen van VWO 2 en
Quest
1 leerling uit 3 VMBO
Nederland
2 leerlingen uit 6VWO
Gooi- en
Vechtstreek
Gooi- en
Vechtstreek
Nederland
1 leerling
1 leerling uit 6VWO
Nederland
Mondiaal
1 leerling uit 6VWO
1 PRO-leerling
Noord Holland
28 brugklasleerlingen (in
samenwerking met Beeld
& Geluid)
Zowel bovenschools als
op schoolniveau
Europese
gemeenschap
1 leerling
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 6
Jaarverslag 2012
November
School
DF
Prijs
Winnaar ZAP-speld
Regio
Bussum
ARHC
Winnaar
debatwedstrijd
Noord Holland
Nadere Informatie
Schoolproject mbt de
aanpak van zwerfafval
9 leerlingen uit 3 VMBO
Het overzicht toont de enorme breedte en diversiteit binnen de GSF aan. Alle scholen en ook alle
schoolsoorten zijn vertegenwoordigd in het overzicht en het domein is zeer gevarieerd. We zien
onder andere bijzondere prestaties op het gebied van sport, horeca, scheikunde en literatuur. Het
overzicht geeft tevens mooie voorbeelden van maatschappelijke verankering: energiebesparing,
samenwerking met het Muiderslot en de aanpak van zwerfafvalproblematiek binnen de gemeente
Bussum.
De GSF organiseerde op 30 maart een symposium met als titel: “Passend Onderwijs: kans of
bedreiging?”. Dit symposium werd georganiseerd voor medewerkers van de GSF, maar stond ook
open voor externe deelnemers.
De invoering van Passend Onderwijs vindt bestuurlijk plaats op het niveau van het
Samenwerkingsverband Qinas, waarvan de GSF deel uitmaakt. Alle scholen van de GSF hebben in
Qinas-verband een onderwijsondersteuningsprofiel opgesteld. Naast dit document is binnen de
GSF in de werkgroep Passend Onderwijs gewerkt aan een kader voor de zorgstructuur. Op alle
scholen is een nulmeting uitgevoerd op basis waarvan de zorgstructuur is geëvalueerd. Binnen alle
GSF scholen wordt de zorgstructuur ingericht volgens het zogenaamde ‘PM’-model. Dit is een
instrument met behulp waarvan bepaald kan worden op welke moment welke interventie door
welke medewerker/instantie gedaan dient te worden.
Het jaar 2012 stond ook in het teken van de bestuurlijke voorbereiding van het
Samenwerkingsverband 27.10 waarvan ook scholen voor Speciaal Onderwijs deel gaan uitmaken.
Er is een document opgesteld waarin de ambities van het nieuwe samenwerkingsverband zijn
opgenomen.
Ten aanzien van het onderwijsaanbod heeft de GSF in 2012 diverse initiatieven ondernomen.
Op het Casparus College is een traject gestart dat gaat leiden tot intersectoraal onderwijs op deze
school. De school wil hierdoor de aantrekkelijkheid vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de
organiseerbaarheid.
Bij College De Brink zijn voorbereidingen getroffen om te gaan starten met Sport, Dienstverlening
& Veiligheid (SDV). Met de collega-schoolbesturen in de regio is afgesproken dat College De Brink
SDV met ingang van 1 augustus 2013 mag aanbieden, met als aantekening dat deze afdeling niet
open staat voor zij-instromende leerlingen vanuit andere scholen.
Het A. Roland Holst College is het schooljaar 2012-2013 gestart met het programma Big History
voor de bovenbouw van het VWO. Binnen dit - voor het Europese vasteland unieke - programma
wordt in het kader van de vakken Wetenschapsoriëntatie en ANW aandacht besteed aan de
belangrijkste ontwikkelingsstappen in de 13,7 miljard jarige ontstaansgeschiedenis van de
mensheid.
De GSF heeft zich in 2012 aangesloten bij de landelijke stichting Entreprenasium waardoor
exclusiviteit van het Entreprenasium op de GSF scholen is geborgd. Op het A. Roland Holst College
en het Goois Lyceum is in het schooljaar 2012-2013 met het project “Jij de Baas ” een start gemaakt
met het Entreprenasium.
De GSF heeft het experiment met de tablets in het onderwijs dat in het schooljaar 2011-2012 is
gestart doorgetrokken naar het schooljaar 2012-2013. Wel is de opzet van de experimenten
gewijzigd. In 2011-2012 kreeg elke school slechts gedurende een periode van 10 weken de
beschikking over 35 Ipads; in het schooljaar 2012-2013 kan elke deelnemende school het gehele
jaar de beschikking krijgen over een set. Door dit langdurige gebruik kan de school (betere)
conclusies trekken over de inzet van Ipads.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 7
Jaarverslag 2012
Op SG Huizermaat is het project met MacBooks dat in het schooljaar 2011-2012 is gestart
gecontinueerd naar het schooljaar 2012-2013.
Ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van het Personeelsbeleid geldt dat we op
verschillende langlopende beleidsthema’s belangrijke vorderingen hebben gemaakt.
De GSF heeft verschillende activiteiten georganiseerd waarop medewerkers van verschillende
scholen onderling kennis en expertise uitwisselen:
Op 27 november namen bijna 350 medewerkers deel aan de vierde GSFOnderwijsconferentie. Deze conferentie vond plaats bij College De Brink en had dit keer als
thema: “Met passie naar de top”. Medewerkers van alle scholen wisselen bij deze
conferentie hun kennis en ervaring in een breed scala aan workshops. De inleiding werd
verzorgd door Katja Staartjes die in haar verhaal de metafoor van het bergbeklimmen
gebruikte voor het najagen van je passie, samenwerken en het realiseren van
doelstellingen.
In het kader van kennisdeling passen ook de activiteiten die we hebben georganiseerd met
onze (midden)managers ten behoeve van het opstellen van het nieuwe strategisch plan. Bij
een tweedaagse bijeenkomst in november, waarbij ook teamleiders waren uitgenodigd,
hebben we met elkaar gesproken over het thema Verbindend Leiderschap.
Direct na de zomer van 2012 zijn de eerste trainingen onder de vlag van de GSF Academie
uitgevoerd. Op basis van een geïnventariseerde vraag heeft de GSF een gedegen
cursusaanbod opgesteld. De trainingen worden grotendeels verzorgd door medewerkers
van de GSF. Naast het vaststellen van het aanbod en het ontwikkelen van de trainingen
heeft de GSF Academie ook een eigen website gelanceerd waarbij medewerkers informatie
kunnen vinden. Inschrijving voor de trainingen geschiedt ook via deze website. Naast
trainingen biedt de GSF Academie ook lezingen (in de vorm van een themacafé) en
intervisietrajecten aan.
De GSF wil gelegenheid geven aan studenten om binnen hun opleiding praktijkervaring op te
doen.
Gedurende het schooljaar 2011-2012 hebben 227 studenten stage gelopen op één van de GSF
scholen. Van deze studenten waren 176 stagiaires subsidiabel binnen de regeling van Opleiden in
de School.
In het kader van de Functiemix heeft de GSF in het najaar van 2012 een aantal besluiten genomen
met betrekking tot de streefcijfers per school op de peildata 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014.
Bovendien zijn afspraken gemaakt m.b.t. de wijze waarop personeelsleden bevorderd kunnen
worden naar LC en/of LD, de manier waarop de regiomiddelen binnen de GSF worden verdeeld en
de GSF-interpretatie van de regeling rondom de entreerechten.
De GSF is per 1 januari 2012 na het doorlopen van een Europees aanbestedingstraject overgestapt
naar een nieuw personeelsinformatiesysteem.
Het door de GSF gevoerde beleid inzake het ziekteverzuim blijft zijn vruchten afwerpen. Het
ziekteverzuim is ultimo 2012 gedaald naar 4,1%.
De GSF heeft een onderzoek gedaan naar de omvang van de taken en verantwoordelijkheden van
de teamleiders in de organisatie. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal maatregelen op
het gebied van beloning, professionalisering, toepassing van de vakantieregeling en omschrijving
van de rollen. Met deze maatregelen denken we een goed bij de zwaarte van de functie passend
pakket te hebben samengesteld.
Het wervingsbeleid van de GSF richt zich (tevens) op de inzet van sociale media en maakt actief
gebruik van internet (via Google adwords) en professionele netwerken (w.o. LinkedIn). Mede
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 8
Jaarverslag 2012
hierdoor zijn we er, ondanks signalen van dreigende docententekorten, - met een enkele
uitzondering – goed in geslaagd om de vacatures voor het schooljaar 2012-2013 tijdig in te vullen.
De Arbeidsinspectie heeft in het kader van een regionaal onderzoek naar agressie en geweld een
bezoek gebracht aan de Gooise Praktijkschool en College De Brink. De inspectie concludeerde voor
deze scholen een aantal verbeterpunten.
Het doet ons groot plezier dat personeelsleden ook in 2012 initiatieven hebben ondernomen die de
band tussen GSF-collega’s versterken. Het College van Bestuur ondersteunt (en participeert indien
mogelijk ook actief) deze initiatieven van harte.
Op 13 april organiseerde enkele collega’s van SG Huizermaat voor de tweede maal een GSFvolleybaltoernooi in de Dudoksporthal in Hilversum. In totaal 12 teams van bijna alle
vestigingen deden hier aan mee.
Op 22 april deden 10 verschillende hardloopteams van de GSF mee aan de ‘Spieren voor
Spieren’ Hilversum City Run.
Ook op initiatief van een medewerker van SG Huizermaat vond in september voor de
tweede maal een golftoernooi plaats op de golfbanen van Harderwold te Zeewolde. Twaalf
GSF-collega’s bonden met elkaar de strijd aan.
Helaas is er niet voldoende animo gebleken voor het GSF-zangkoor. Wegens gebrek aan
voldoende belangstelling zijn deze activiteiten gestaakt.
Binnen het domein Organisatie/Financiën/Beheer hebben we in 2012 een groot aantal stappen
gezet naar een verdere professionalisering.
Per 1 januari 2012 voert de GSF de schoonmaak van de schoolgebouwen in eigen beheer en onder
eigen verantwoordelijkheid uit. We doen dat vanuit onze verantwoordelijkheid als
maatschappelijke onderneming in nauwe samenwerking met de Tomingroep. Om aan deze
verantwoordelijkheid invulling te geven, is besloten om Wsw-geïndiceerde werknemers vanuit de
sociale werkvoorziening voor Hilversum en omgeving te laten detacheren. Op deze manier leveren
we een bijdrage aan de werkgelegenheid van Wsw-geïndiceerde werknemers; een groep die graag
wil participeren op de reguliere arbeidsmarkt, maar vaak moeilijker dan andere werknemers een
passende baan kan vinden.
Het nieuwe schoonmaakbeleid heeft – onder min of meer gelijkblijvende kosten – bovendien
geleid tot een hoger kwaliteitsniveau.
Op het gebied van huisvesting hebben we in 2012 de eerste fase van de vernieuwbouw aan het
Vechtstede College afgerond. Op het hoofdgebouw van de school is over de volle breedte een
optopping geplaatst die ruimte biedt aan 10 lokalen. Deze lokalen dienen ter (gedeeltelijke)
vervanging van de afgeschreven zijvleugel van het schoolgebouw. De volgende fases van het
bouwproject betreffen de sloop van de zijvleugel, gedeeltelijke nieuwbouw op die plek, de
realisatie van een nieuwe entree en een interne verhuizing. Dit project zal in de zomer van 2013
zijn afgerond.
Het A. Roland Holst College heeft de aula van het gebouw aan de Jonkerweg heringericht. Bij deze
verbouwing hebben leerlingen volop mee kunnen praten over de keuzes van de inrichting.
Door sluiting van AZC Crailo was de GSF gedwongen om de ISK Het Gooi te verhuizen. Overleg met
de gemeente Laren heeft niet tot de gewenste structurele oplossing geleid. Medewerkers en
leerlingen van de ISK Het Gooi hebben tijdelijke huisvesting betrokken in en rondom het
schoolgebouw van College De Brink.
In mei/juni 2012 heeft de GSF een actualisatie van de risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij is zowel op
schoolniveau als ten aanzien van bovenschoolse zaken opnieuw beoordeeld welke risico’s de
organisatie loopt en wat daarvan de kans en impact kan zijn. Dit heeft zich vervolgens vertaald in
een bijstelling van het benodigde weerstandsvermogen (per school en op bestuursniveau).
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 9
Jaarverslag 2012
In het najaar van 2012 heeft de GSF na een onderhandse aanbesteding een contract met een
nieuw accountantskantoor afgesloten, De Raad van Toezicht vond het na een langdurige periode
van samenwerking wenselijk dat een (nieuwe) accountant met een frisse blik naar de organisatie
kijkt. Flynth heeft de taak van PWC overgenomen.
In 2012 is een aantal nieuwe softwarepakketten GSF-breed in gebruik genomen. Om digitaal
vergaderen mogelijk te maken heeft de GSF gekozen voor iBabs; ter verbetering van de
informatievoorziening uit het leerlingvolgsysteem is gekozen voor Cum Laude/Magnaview en ter
ondersteuning van het onderwijs aan leerlingen met dyslexie is Claroread in gebruik genomen.
Ten behoeve van een verbetering van het beheer en onderhoud is de uitrol van RES Workspace
Manager over de scholen doorgezet. Dit project wordt in 2013 afgerond.
Eind 2012 bleek dat de ICT-dienstverlening aan de scholen te kort schiet. Op basis van een externe
analyse heeft de ICT-afdeling een aantal verbeteracties in gang gezet die gedurende de eerste helft
van het jaar 2013 worden uitgevoerd.
De GSF sluit 2012 af met een positief jaarresultaat van € 1.407.989. Het positieve resultaat is vooral
een gevolg van een onverwachte positieve bijstelling van de materiële en personele bekostiging in
het najaar van 2012 en van een eenmalige bate als gevolg van een boekwinst op de verkoop van de
conciërgewoning van het Goois Lyceum. De rijksoverheid zal echter een deel van de bijstelling
middels een zgn. kasschuif in 2013 weer terughalen.
Met betrekking tot het domein “Markt en omgeving” en op institutioneel gebied heeft de GSF in
2012 een aantal samenwerkingsverbanden en allianties afgesloten.
De Gooise Praktijkschool heeft met het MBO College Hilversum een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met betrekking tot een verbetering van de doorstroming van leerlingen. Ook heeft de GSF
samen met maatschappelijke partners in de regio een Convenant VSV ’t Gooi 2012-1015
afgesloten.
Het Zijlstra Center van de VU heeft de eerste fase van haar project “de school als maatschappelijke
onderneming” afgerond. Hierin participeerden het Casparus College en College De Brink. Deze
scholen doen ook mee aan de tweede fase van dit onderzoek.
In Laren participeert College De Brink actief in het project ‘Hart van Laren’. Hierbij zijn zowel
leerlingen van de afdeling Grafimedia als van de afdeling Consumptief betrokken.
De GSF onderschrijft van harte de doelstellingen vanuit het bestuursakkoord dat VO Raad en
Ministerie met elkaar hebben afgesloten. Deze doelstellingen sluiten nauw aan bij de ambitie van
ons strategisch plan. Scholen van de GSF participeren dan ook volop in de projecten van “School
aan Zet” die als uitvloeisel hiervan zijn opgestart.
Qua interne organisatie hebben we nieuwe benoemingen kunnen doen voor de vacature van
rectoraat van het A. Roland Holst College en voor de staffuncties Hoofd P&O en Secretaris College
van Bestuur. Ook de Raad van Toezicht kende in 2012 enkele personele mutaties. Ultimo 2012
heeft de GSF alle vacatures op management- en stafniveau ingevuld.
Als uitvloeisel van ons strategisch plan hebben we ervoor gekozen om het Centraal Bureau te
hernoemen in Onderwijs Ondersteunende Dienst. Deze naam past beter bij de besturingsfilosofie
van de GSF die uitgaat van de focus op het primaire onderwijsproces. Stafafdelingen staan ten
dienste van dit primaire proces. Zij hebben een ondersteunende, ‘ontzorgende’, verbindende en
monitorende rol.
Terugkijkend stellen we vast dat 2012 een beleidsrijk jaar is geweest met opbrengsten waar we
trots op zijn. Duizenden leerlingen komen met plezier naar school. Honderden leerlingen hebben
hun opleiding bij onze scholen met succes afgerond. Bovendien zijn we erin geslaagd om in de
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 10
Jaarverslag 2012
randvoorwaardelijke sfeer veel te bereiken. We hebben daarmee het fundament gelegd waarop we
vanaf 2013 kunnen bouwen aan de verdere invulling van onze ambitie van Betekenisvol Leren.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 11
Jaarverslag 2012
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
2012 een bewogen jaar!
Het kabinet heeft de kwaliteit van het onderwijs als een van de speerpunten van haar beleid
gemaakt.
De minister heeft mede naar aanleiding van de situatie bij de Amarantis groep aangekondigd het
toezicht vanuit het ministerie te willen versterken. De Raad van Toezicht heeft zich gebogen over
de lessen die we kunnen trekken uit de incidenten in het onderwijsveld. Er zijn door externe
onderzoekers naar aanleiding van de situatie bij Amarantis Onderwijsgroep 10 aanbevelingen
gegeven waarvan een deel van toepassing is op de rol van de Raad van Toezicht, zoals onder
andere: het hebben van een sterke missie en visie, borgen van de kwaliteit van de leden van de
Raad van Toezicht, de samenstelling van de Raad van Toezicht en de verhouding tussen intern en
extern toezicht. Alle voor ons relevante aanbevelingen heeft de RvT ingevoerd.
Als toezichthouder van de GSF houd je, naast toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid,
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.
Monique Wittebol heeft dan ook als lid van de Raad van Toezicht deelgenomen aan een ronde tafel
gesprek met de minister van Onderwijs over toezicht in het onderwijs.
Toezicht houden betekent weten wat er in de praktijk gebeurt. Daarom bezochten we in 2012 de
scholen De Fontein en het A. Roland Holst College. Bij het eerste bezoek waren we onder de indruk
van de maatregelen die de schoolleiding heeft getroffen ter verbetering van de kwaliteit. Bij het
tweede bezoek waren we onder de indruk van de innovaties die op school plaatsvinden, zoals de
lessen in Big History.
We spraken met gemotiveerde docenten en enthousiaste leerlingen. De RvT heeft hierdoor een
beter inzicht gekregen.
Toezicht houden betekent ook meetbaar maken van doelstellingen. De Raad van Toezicht van de
GSF heeft zich in 2012 gebogen over het meetbaar maken van de doelstellingen die in ons nieuwe
meerjarenplan zijn verwoord.
Voor de Raad van Toezicht van de Gooise Scholen Federatie was 2012 een jaar van grote
wisselingen in de bezetting. We namen afscheid van Douwe de Vries, André IJff en Marlous
Verbeek, en we verwelkomden Henk Kuiper en Willem Jan Groenewoud als nieuwe leden van de
RvT. Henk Kuiper is als oud bestuurder van het Meridiaan College uit Amersfoort onze
onderwijsdeskundige en verantwoordelijk voor de contacten met de GMR. Willem Jan Groenewoud
zal zich vooral bezig houden met het financieel toezicht.
Ten opzichte van 2011 is de omvang van de RvT teruggebracht van 7 naar 5 leden. We hebben in
2012 onder leiding van een extern begeleider een intensieve zelfevaluatie gehouden. Hierbij zijn
zowel de individuele leden als het gezamenlijk optreden van de Raad beoordeeld. De Raad van
Toezicht zal meer tijd onderling besteden aan het voorbespreken van kritische onderwerpen, de
ontwikkelingen in de samenleving komen meer aan bod en we kijken naar wat dat voor de
toekomst voor de GSF kan betekenen. De contacten met de GMR worden tevens verdiept.
De Raad van Toezicht achtte het verstandig om in 2012 van accountant te wisselen. Na een
zorgvuldige procedure is het accountantskantoor Flynth aangewezen als de nieuwe accountant
van de GSF.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 12
Jaarverslag 2012
Ik dank alle medewerkers van de Gooise Scholen Federatie voor hun inzet in 2012 en hoop dat we
in 2013 weer mooie resultaten met elkaar zullen bereiken.
Namens de Raad van Toezicht,
Albertine van Vliet-Kuiper (voorzitter)
Bussum,
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 13
Jaarverslag 2012
VERSLAG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De GMR kwam in 2012 zeven maal op reguliere wijze bijeen.
De belangrijkste onderwerpen in 2012 waren Strategisch meerjarenplan, Passend Onderwijs,
Onderzoek teamleiders, OOP ontwikkeling, Taakbeleid, Ziekteverzuim, Functiemix en de Begroting
2012-2013 en Vakantieregeling.
De GMR heeft ingestemd met het Strategisch meerjarenplan. Het Strategisch meerjarenplan
beschrijft de doelstellingen die de GSF in de komende vier jaar wil bereiken. Het geheel onder het
motto van ‘Betekenisvol leren’.
Afgelopen jaar heeft het Onderzoek Teamleiders geresulteerd in een notitie waarin het CvB een
aantal beleidsvoornemens met betrekking tot het personeelsbeleid rondom teamleiders heeft
beschreven. Een van de maatregelen betrof het voornemen om de teamleiders een
managementtoelage toe te kennen als compensatie voor het niet kunnen opnemen van
verlofdagen. De personeelsgeleding van de GMR heeft niet ingestemd met dit voornemen. Het CvB
heeft het issue van de verlofdagen voor teamleiders vervolgens in de vakantie- en verlofregeling
opgenomen. In de tweede versie van de notitie over teamleiders komt de vergoeding niet terug en
heeft het CvB tevens een aantal andere opmerkingen van de GMR in de notitie opgenomen. Het
personeel heeft ingestemd met de tweede versie.
OOP ontwikkeling: Afgelopen jaar heeft de GMR zich hard gemaakt om ook iets te doen voor
OOPers binnen de GSF. Afgesproken is dat er eenzelfde gesprekscyclus komt als voor het OP. Elke
OOPer kan in deze cyclus zijn carrièrewensen kenbaar maken. Tevens wordt er gekeken of er
functies zijn binnen het functiewaarderingsysteem VO die nog niet op school gebruikt worden,
maar die wel van toepassing zouden kunnen zijn binnen de GSF. Dit creëert misschien carrière
mogelijkheden binnen het OOP. Afgesproken is dat de regeling in het schooljaar 2012-2013 klaar
is.
Passend Onderwijs: Afgelopen jaar is veel gesproken over het passend onderwijs. Er gaat veel
veranderen binnen de regio. Het is de bedoeling dat alle scholen binnen de regio zorgen voor een
dekkend netwerk waarbij voor iedere leerling met een ondersteuningsvraag een geschikte school
is. De bezuinigingen op Passend Onderwijs zijn gelukkig van de baan. Alle scholen moeten binnen
dit Passend Onderwijs in de regio participeren en er komt een apart medezeggenschapsorgaan
hiervoor. Per 1 augustus 2014 moet Passend Onderwijs gestalte krijgen.
Ook het afgelopen jaar is het taakbeleid een aantal keren aan de orde geweest. Nadat vorig jaar
geen overeenstemming is bereikt over een nieuw taakbeleid zijn op diverse vestigingen pilots
geweest. De evaluatie van die pilots heeft niet geleid tot aanpassing van de bestaande afspraken
over taakbeleid op het niveau van de GSF. Wel zijn binnen scholen afzonderlijk afspraken gemaakt
die passen binnen de kaders van de GSF.
Ziekteverzuim: het ziekteverzuim binnen de GSF is onder het landelijk gemiddelde. De acties op de
scholen in het kader van de Wet poortwachter werpt hun vruchten af.
Ook de verzuimfrequentie neemt af. Komend jaar is er weer een Medewerkers
Tevredenheidsonderzoek. De resultaten kunnen aanleiding zijn om het ziekteverzuimpercentage
nog beter te kunnen beheersen.
Functiemix: Een van de belangrijkste items van de afgelopen jaren was de Functiemix. In de
functiemix wordt het convenant leerkracht geregeld. Dit jaar heeft de GMR ingestemd met de
uitvoering van de regeling tot en met 2014. De kaders voor promotie naar een hogere schaal zijn
hierin afgesproken, evenals de verdeling van het aantal FTE LB-LC-LD per school en de financiële
consequenties voor de scholen, waarbij bijzondere aandacht is gegeven aan de verdeling van de
regiomiddelen over de scholen.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 14
Jaarverslag 2012
Begroting 2012 – 2013. De GMR heeft ingestemd met de begroting 2012 – 2013.
Ook binnen de Gooise Scholen Federatie zijn de bezuinigingen voelbaar. Het wordt voor de scholen
steeds moeilijker om een sluitende begroting te maken. Verwacht wordt dat de komende jaren ook
zo zal blijven.
De GMR heeft ingestemd met de verlofregeling 2013-2014 die geënt is op nieuwe wetgeving m.b.t.
de vakantieregeling in het onderwijs. Net als in het schooljaar 2012-2013 worden enkele dagen
door de school ingevuld.
De Tweede en Eerste Kamer zijn akkoord gegaan met de verkorting van de zomervakantie van een
week. De leerlingen krijgen deze week terug in de loop van het schooljaar. Het personeel echter
niet helemaal. Drie dagen zijn ook voor hen vrij.
Werkgevers en werknemers verschillen met elkaar van mening over hoe deze nieuwe wetgeving
zich verhoudt tot wat er in de CAO staat. In de CAO staat dat het personeel ook 5 dagen vrij is als de
leerlingen vrij zijn. Het CvB heeft vooralsnog het standpunt van de VO-raad overgenomen: drie
dagen vrij en twee dagen worden door de school/GSF ingevuld. Met het CvB is afgesproken, dat de
afspraken die in dit kader door werkgevers en werknemers worden gemaakt, leidend zullen zijn.
Voorzitter GMR
Willem Schnitfink
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 15
Jaarverslag 2012
1
Algemene informatie over de instelling
1.1
Kerngegevens
2012
2011
2010
2009
Inschrijvingen
6.545
6.568
6.562
6.516
Geslaagden
1.205
1.215
1.267
1.200
Aanmeldingen 1e jaar
1.330
1.399
1.356
1.292
In aantal
719
737
750
739
In fte
589
601
608
606
Leerlingen
Medewerkers
Financiële resultaten
(bedragen* € 1.000)
Baten
€ 53.391 € 51.909 € 51.701 € 49.216
Lasten
€ 51.983 € 51.703 € 51.298 € 50.071
Resultaat
€ 1.408
€ 206
€ 403
-€ 854
1.2 Missie
De Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. We stellen ons
ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op
vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk
leven. Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, sekse of nationaliteit en met
respect voor godsdienst of levensovertuiging.
Op basis van onze grondslag stellen we een aantal kernwaarden centraal. Deze vormen een
leidraad bij besluiten en dagelijks handelen. Het gaat om:
• Vertrouwen en Optimisme
• Relatie en Dialoog
• Respect en Veiligheid
• Professionaliteit en Leiderschap
1.3 Kernactiviteiten
De Stichting verricht haar activiteiten in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek, in het bijzonder in
scholen in Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp.
Onder het Bevoegde Gezag van de Stichting Gooise Scholen Federatie ressorteren:
- De Gooise Praktijkschool met brinnummer 11AI, voor leerlingen geïndiceerd voor
praktijkonderwijs.
- De Gooise Scholen Federatie met brinnummer 14SM: een zogenoemde “brede
scholengemeenschap” voor voortgezet onderwijs, waarbinnen de volgende schoolsoorten
voorkomen: VMBO/ LWOO – HAVO – atheneum – gymnasium.
- Het Casparus College uit Weesp met brinnummer 24TG: eveneens een “brede
scholengemeenschap” voor voortgezet onderwijs met als schoolsoorten: VMBO, HAVO en
atheneum.
1.4 Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van de Gooise Scholen Federatie is een stichtingsvorm. De stichting is op
24 mei 1995 opgericht. Het bestuur van de stichting is gevestigd te Bussum, Burgemeester de
Bordesstraat 82.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 16
Jaarverslag 2012
1.5 Samenstelling bestuurlijke organisatie per 31 december 2012
Raad van Toezicht en College van Bestuur
Raad van Toezicht
College van Bestuur
Mw. A. van Vliet-Kuiper, voorzitter
Drs. C.J. Elsinga, voorzitter
Drs. W.J. Groenewoud RA
Drs. M.G.M. de Haas, lid
Drs. H. Kuiper
Drs. K. Verwey, MMC
Mw. drs. M.D. Wittebol, vice-voorzitter
De stichting kent een Raad van Toezicht (RvT) die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid
van het College van Bestuur (CvB) en op de gang van zaken binnen de stichting. De taken van de
RvT en het CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten en het Bestuursreglement. In het
Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de RvT en het CvB.
Het CvB is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de stichting.
De voorzitter beheerde in 2012 de portefeuilles onderwijsbeleid, personeelsbeleid en externe
betrekkingen. Het lid van het CvB ging over de portefeuilles financiën en personeelsformatie,
huisvesting en facilitaire zaken en ICT.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) per 31 december 2012
Personeelsleden GMR
Ouderleden GMR
Leerling-leden GMR
W.G. Schnitfink, voorzitter
J.J. Bakker
Mw. G.L. van den Boogerd
Drs. E.P.R. van Neer, vice-voorzitter en budgethouder
Mw. Y. Craig
J. van Buuren
M. Bakouri, secretaris
L.M.H.M. de Groot
M.J. Ringia
Mw. E.C. Barink
Mw. A. Klip
vacature Goois Lyceum
Mw. I..J. t Jong
J.G. Koehoorn
Vacature Casparus College
W. Liefting
Mw. P. Kramer
B.A. Majoor
M.R. van Maanen
F.V. Nessen
O. Ponfoort
F.P. Schaap
P. Visser
Mw. A. Sprakel
R. Steenkamp
N. Tabak
D. Thomas
E.C.E.S. Wichers
De voorzitter, de heer Machiel Vegting , is per 1 augustus 2012 opgevolgd door de heer Willem
Schnitfink die secretaris was. Deze functie wordt nu vervuld door de heer Mohammed Bakouri.
De GMR is het medezeggenschapsorgaan van de Gooise Scholen Federatie en kent 28 leden,
waarvan er per 31 december 2012 twee vacant waren. De GMR bestaat uit:
- 14 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onder
het bestuur staande scholen en de Onderwijs Ondersteunende Dienst.
- 14 leden gekozen door de ouder- en leerling-geledingen van medezeggenschapsraden van de
onder het bestuur staande scholen.
Aan alle scholen zijn Medezeggenschapsraden verbonden.
De bevoegdheden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het
Medezeggenschapsreglement van de GSF.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 17
Jaarverslag 2012
Leiding van de scholen per 31 december 2012
Scholen
Rector/Directeur
De Fontein
A. Nagel
Goois Lyceum
Drs. H. Lenselink
SG Huizermaat
Drs. J.J. Doove
College De Brink
R. Kok
Casparus College
Drs. P.R. Blonk
Vechtstede College
Drs. J.W. Verhulst
Gooise Praktijkschool
Mw. E.M. van Dijk
A. Roland Holst College
J. Smolenaars
De Gooise Scholen Federatie bestaat uit acht scholen die elk worden geleid door een rector of
directeur. De rector resp. directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de
betreffende school en legt hierover verantwoording af aan het College van Bestuur. De rector van
het A. Roland Holst College mevrouw L. Lauteslager is per 1 februari 2012 opgevolgd door de heer J.
Smolenaars.
Stafdiensten per 31 december 2012
Onderwijs Ondersteunende Dienst
Hoofd
Personeel en Organisatie
Mw. drs. E.D. Janssen
Secretaris College van Bestuur
Mw. Mr. V.L.F. Overmeer
Financiën en Beheer
F.A. Smit
ICT
G. Feenstra
De scholen van de Gooise Scholen Federatie worden ondersteund door de Onderwijs
Ondersteunende Dienst. Hierin zijn ondergebracht de afdelingen Financiën en Facilitair Beheer, de
centrale ICT- afdeling, Personeel en Organisatie (inclusief de salarisadministratie) evenals het
secretariaat van het College van Bestuur.
In 2012 zijn mevrouw E.D. Janssen als hoofd P&O en mevrouw V.L.F. Overmeer als Secretaris
College van Bestuur benoemd.
1.6 Informatie over ontwikkeling Governance
Per 1 augustus 2011 is de herziene ‘Code Goed Onderwijsbestuur in het Voortgezet Onderwijs’ in
werking getreden. In deze Code beschrijft de VO-raad de uitgangspunten die besturen in het
voortgezet onderwijs dienen te hanteren om te laten zien dat zij op een maatschappelijk correcte
wijze invulling geven aan hun verantwoordelijkheid. Het basisprincipe hierbij is “pas toe of leg uit”.
De Code bevat o.a. voorschriften betreffende organisatie en inhoud van het intern toezicht.
In de code is sprake van twee bepalingen, te weten professionaliteit en integriteit, waarvoor een
overgangstermijn was gedefinieerd van 1 jaar (tot 1 augustus 2012).
De GSF voldoet op één bepaling na, te weten de integriteitcode, volledig aan de code goed
onderwijsbestuur.
De GSF heeft in 2012 flinke stappen gezet met het opstellen van een integriteitcode, waarin
concrete regels en algemene gedragslijnen zijn geformuleerd Een concept is intern besproken om
het tot een ‘levend geheel’ te maken..
Deze integriteitcode zal naar verwachting nog voor de zomervakantie 2013 worden vastgesteld.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 18
Jaarverslag 2012
2
Onderwijsprestaties
2.1 Opbrengstenkaart
Jaarlijks publiceert de Inspectie van het Onderwijs naast de traditionele opbrengstenkaart, de
opbrengstenoordelen per school en per schoolsoort (vmbo/havo/vwo). Het oordeel 2012 wordt
gevormd over de opbrengsten van drie jaar (schooljaar 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011).
Hiervoor maakt de inspectie gebruik van vier indicatoren:
•
•
•
•
Rendement onderbouw (hier wordt gekeken hoe de schoolsoort waarop de leerling in het derde
leerjaar onderwijs volgt zich verhoudt tot het door de basisschool gegeven advies);
Rendement bovenbouw (percentage leerlingen dat vanaf leerjaar drie zonder zittenblijven of
zakken het diploma behaalt)
Het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen;
Het gemiddelde examencijfer over alle vakken.
Het oordeel valt uiteen in twee categorieën: voldoende en onvoldoende. Een onderwijssoort krijgt
onvoldoende als meer dan één van de vier indicatoren gemiddeld over drie jaar onvoldoende is.
Dat leverde voor de scholen van de GSF het volgende beeld op:
CDB
ARHC
VSC
HZM
CC
DF
GL
GPS
PRO
vmbo-b
vmbo-k
onvoldoende voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
-
vmbo g/t
voldoende
-
vmbo-t
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
-
havo
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
-
vwo
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
-
De GSF laat een bevredigend resultaat zien. In 2012 heeft van de achttien afdelingen van de GSF
alleen de afdeling VMBO-basis- en beroepsgerichte leerweg van College De Brink onvoldoende
onderwijsopbrengsten gerealiseerd.
Zowel De Fontein als College De Brink zijn erin geslaagd om de onderwijsopbrengsten voor de
afdeling VMBO-t, respectievelijk VMBO-gt zodanig te verbeteren dat de opbrengstenoordelen van
de inspectie in 2012 van onvoldoende naar voldoende zijn ontwikkeld. In vervolg hierop vinden
begin 2013 kwaliteitsonderzoeken plaats voor deze afdelingen. In 2013 vernemen we wat hiervan
de consequenties zijn voor de aangepaste arrangementen van deze VMBO-t en VMBO-gt
afdelingen en voor het arrangement van de afdeling VMBO-basis- en beroepsgerichte leerweg van
College De Brink.
2.2 Geslaagd!
In 2012 lagen de slagingspercentages bij de afdelingen vmbo b, havo en vwo boven het landelijk
gemiddelde. Vmbo g/t lag onder het landelijk gemiddelde, en vmbo kader op het gemiddelde. Het
slagingspercentage is een belangrijke indicator voor ouders. Voor de beoordeling van de kwaliteit
door de inspectie wordt het slagingspercentage niet meegenomen.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 19
Jaarverslag 2012
% geslaagd
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
'09/10
'10/'11
'11/'12
landelijk
vmbo
beroepsgericht
vmbo kader
vmbo
theoretisch en
gemengde
leerweg
havo
vwo
Bij de examenresultaten deden de GSF-scholen het beter dan het landelijk gemiddelde. Het
gemiddeld slagingspercentage in 2012 bedroeg net als in 2011 92%. Ook in de
kwaliteitsoverzichten die jaarlijks door diverse media (Trouw/Volkskrant en Elsevier) worden
gepubliceerd, scoorden de GSF scholen voldoende, met enkele uitschieters naar boven en beneden.
De Gooise Praktijkschool scoorde 100% op de opleidingen Horeca-assistent,
motorvoertuigentechniek, AKA (mbo-niveau 1 en groene ruimte) en Veilig werken met heftruck en
stapelaar.
2.3 Lesuitval
De netto lesuitval is het percentage onderwijs waarvoor geen andere oplossing kon worden
gevonden dan de les te laten vervallen. De netto lesuitval bij de GSF ligt onder het landelijk
gemiddelde van 5,7% (cijfers 2007-2008, rapport Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en
Personeelsbeleid Onderwijs uit januari 2009). Onderwijstijd is een van de meest besproken
aspecten van de kwaliteitsagenda VO. Ziekte en onverwachte gebeurtenissen kunnen zorgen voor
het uitvallen van lessen.
Netto lesuitval
De Fontein
Goois Lyceum
SG Huizermaat
College De Brink
Casparus College
Vechtstede College
Gooise Praktijkschool
A. Roland Holst College
Totaal GSF
201120102012
2011
4,3%
3,5%
5,1%
5,7%
3,7%
6,0%
7,3%
8,0%
3,5%
5,1%
6,2%
5,8%
2,4%
2,4%
1,6%
3,0%
4,8%
5,5%
Bruto-lesuitval kan worden aangepakt met aanpassingen binnen de schoolorganisatie en het
verder terugdringen van ziekteverzuim. De netto-lesuitval kan worden verbeterd door een lagere
bruto-uitval en door maatregelen die leiden tot een betere opvang van leerlingen indien lessen
dreigen uit te vallen.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 20
Jaarverslag 2012
2.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken
De invoering van Passend Onderwijs vindt bestuurlijk plaats op het niveau van het
Samenwerkingsverband Qinas, waarvan de GSF deel uitmaakt. Alle scholen van de GSF hebben in
Qinas-verband een onderwijsondersteuningsprofiel opgesteld. Naast dit document is binnen de
GSF in de werkgroep Passend Onderwijs gewerkt aan een kader voor de zorgstructuur. Het jaar
2012 stond in het teken van de bestuurlijke voorbereiding van het Samenwerkingsverband 27.10
waarbij ook scholen vanuit het Speciaal Onderwijs deel gaan uitmaken.
Ten aanzien van het onderwijsaanbod heeft de GSF in 2012 diverse initiatieven ondernomen.
Op het Casparus College is een traject gestart dat gaat leiden tot intersectoraal onderwijs op deze
school. De school hoopt hierdoor de aantrekkelijkheid te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat
van de organiseerbaarheid.
Bij College De Brink zijn voorbereidingen getroffen om te gaan starten met Sport, Dienstverlening
& Veiligheid (SDV). Met de collega-schoolbesturen in de regio is afgesproken dat College De Brink
SDV met ingang van 1 augustus 2013 mag aanbieden, met als aantekening dat deze afdeling niet
open staat voor zij-instromende leerlingen vanuit andere scholen.
Het A. Roland Holst College is het schooljaar 2012-2013 gestart met het programma Big History
voor de bovenbouw van het VWO. Binnen dit - voor het Europese vasteland unieke - programma
wordt in het kader van de vakken Wetenschapsoriëntatie en ANW aandacht besteed aan de
belangrijkste ontwikkelingsstappen in de 13,7 miljard jarige ontstaansgeschiedenis van de
mensheid.
De GSF heeft zich in 2012 aangesloten bij de landelijke stichting Entreprenasium waardoor
exclusiviteit van het Entreprenasium op de GSF-scholen is geborgd. Op het A. Roland Holst College
en het Goois Lyceum is in het schooljaar 2012-2013 met het project “Jij de Baas ” een start gemaakt
met het Entreprenasium.
De GSF heeft het experiment met de tablets in het onderwijs dat in het schooljaar 2011-2012 is
gestart doorgetrokken naar het schooljaar 2012-2013. Wel is de opzet van de experimenten
gewijzigd. In 2011-2012 kreeg elke school slechts gedurende een periode van 10 weken de
beschikking over 35 Ipads; in het schooljaar 2012-2013 kan elke deelnemende school het gehele
jaar de beschikking krijgen over een set. Door dit langdurige gebruik kan de school (betere)
conclusies trekken over de inzet van Ipads.
Op SG Huizermaat is het project met MacBooks dat in het schooljaar 2011-2012 is gestart
gecontinueerd naar het schooljaar 2012-2013.
2.5 Interne- en externe kwaliteitszorg
De GSF onderschrijft het belang van horizontale verantwoording en wil zo transparant mogelijk
verantwoording afleggen aan diverse belanghebbenden. Dit doen we door gebruik van Vensters
voor Verantwoording. Vensters voor Verantwoording bevat onderdelen zoals onderwijsresultaten
en tevredenheidonderzoeken door ouders en leerlingen. Sinds 2012 maken de scholen ook gebruik
van Schoolkompas, vergelijkbaar met Vensters voor Verantwoording, maar dan specifiek voor de
doelgroep ouders en leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs. Daarnaast is in 2012 wederom
het GSF Magazine verschenen en verspreid aan alle ouders, medewerkers en externe relaties van
de GSF. Het Magazine kan gezien worden als het publieke jaarverslag van de GSF.
Het interne kwaliteitssysteem behelst onder andere een systeem van interne visitaties. Jaarlijks
wordt een aantal scholen gevisiteerd door een commissie van collega’s van andere GSF-scholen.
Uitgangspunt bij de visitatie is het inspectiekader, aangevuld met indicatoren zoals vastgelegd in
het GSF-keurmerk. In 2012 zijn interne visitaties afgelegd bij College De Brink, De Fontein en het
Goois Lyceum.
De uitkomsten van de visitaties zijn onderwerp van gesprek bij de reguliere gesprekken tussen de
directie en het College van Bestuur.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 21
Jaarverslag 2012
2.6 Afhandeling van klachten
De GSF kent een tweetal regelingen aangaande klachten. Klachten aangaande examens kunnen
aanhangig worden gemaakt bij de Commissie van Beroep voor de Examens. In 2012 heeft de
Commissie van Beroep een klacht afgehandeld (bezwaar is niet ontvankelijk verklaard). Daarnaast
is er een Bezwaar- en Algemene Klachtenregeling. Conform deze regeling kunnen
belanghebbenden een klacht indienen bij het bevoegd gezag en in laatste instantie bij de
Algemene Klachtencommissie. In 2012 zijn er twee klachten conform deze regeling afgehandeld.
3
Leerlingen
3.1 Aantal ingeschreven leerlingen (bekostigd)
Het betreft steeds het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober.
Brinnummer 11AI = Gooise Praktijkschool
2012
266
2011
236
2010
205
2009
205
De Fontein
Goois Lyceum
SG Huizermaat
College De Brink / ISK Het Gooi
A. Roland Holst College
Brinnummer 14SM = Gooise Scholenfederatie
424
1.147
930
966
1.424
4.891
399
1.122
910
1.010
1.503
4.944
388
1.048
989
1.017
1.506
4.948
423
1.016
988
1.028
1.457
4.912
Casparus College
Vechtstede College
Brinnummer 24TG = Casparus College
305
1.083
1.388
303
1.085
1.388
304
1.105
1.409
327
1.072
1.399
Totaal generaal
6.545
6.568
6.562
6.516
Het totaal aantal ingeschreven leerlingen is al jaren vrij stabiel rond 6.500 leerlingen.
Brinnummer 11AI (Gooise Praktijkschool) is gestegen naar 266 leerlingen. Deze toename valt te
verklaren uit enerzijds de opening van het nieuwe schoolgebouw en anderzijds de ontwikkeling
van het onderwijsaanbod met als gevolg dat leerlingen langer op de Gooise Praktijkschool blijven
alvorens naar het ROC door te stromen.
Brinnummer 14SM had in 2012 ruim 50 leerlingen minder vergeleken met 2011. De Fontein steeg
licht als gevolg van een relatief kleine uitstroom. Het Goois Lyceum had een instroom die hoger
was dan de uitstroom. In verband met de maximale capaciteit van het gebouw is er geloot onder
de eerstejaars aanmeldingen. SG Huizermaat heeft een hoger aantal leerlingen als gevolg van een
stijgende instroom. College De Brink had in 2012 een behoorlijk lagere instroom ten opzichte van
2011. De ISK had op de peildatum maar 20 leerlingen, na 1 oktober zijn hier nog wel leerlingen
bijgekomen. Tot slot had het A. Roland Holst College te maken met een lagere instroom.
Brinnummer 24TG was heel stabiel.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 22
Jaarverslag 2012
Naar opleiding
In aantallen
2012
2011
2010
2009
Brugklas 1 en 2, excl. LWOO en PRO
2.353
2.383
2.364
2.258
PRO, alle inschrijvingsjaren
266
236
205
205
LWOO, alle leerjaren
454
444
423
402
VMBO, leerjaar 3 en 4
450
473
489
522
VMBO-T, leerjaar 3 en 4
560
574
627
713
HAVO, leerjaar 3-4-5
1.243
1.274
1.288
1.230
VWO, leerjaar 3-4-5-6
1.196
1.164
1.136
1.162
23
20
30
24
Totaal generaal
6.545
6.568
6.562
6.516
In percentages
2012
2011
2010
2009
36,0%
36,3%
36,0%
34,7%
PRO, alle inschrijvingsjaren
4,1%
3,6%
3,1%
3,1%
LWOO, alle leerjaren
6,9%
6,8%
6,4%
6,2%
VMBO, leerjaar 3 en 4
6,9%
7,2%
7,5%
8,0%
VMBO-T, leerjaar 3 en 4
8,6%
8,7%
9,6%
10,9%
HAVO, leerjaar 3-4-5
19,0%
19,4%
19,6%
18,9%
VWO, leerjaar 3-4-5-6
18,3%
17,7%
17,3%
17,8%
0,4%
0,3%
0,5%
0,4%
100%
100%
100%
100%
VAVO
Brugklas 1 en 2, excl. LWOO en PRO
VAVO
Totaal generaal
Het aantal leerlingen in de brugklassen is ten opzichte van 2011 licht gedaald, vooral door een
afname op College De Brink en het A. Roland Holst College. Het aantal eerstejaars leerlingen bij de
SG Huizermaat is behoorlijk gestegen. Zowel het aandeel PRO als LWOO laat een stijgende lijn zien.
Het aandeel VMBO en VMBO-T daalt vrij licht. De afname VMBO is conform een landelijke trend. De
markt voor VMBO neemt af terwijl het aandeel HAVO geen toename maar juist een lichte daling
laat zien ten opzichte van 2010 en 2011. Het aantal VWO leerlingen is weer toegenomen, en laat
een schommelende trend zien in de afgelopen vier jaar.
Voor een aantal leerlingen is, in overleg met diverse betrokkenen, het afronden van de opleiding
via de VAVO, de meest realistische optie. VAVO staat voor Voortgezet Algemeen Volwassen
Onderwijs. Deze leerlingen staan ingeschreven bij de GSF, maar volgen onderwijs op een tweetal
ROC’s: ROC Midden Nederland en het ROC van Amsterdam.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 23
Jaarverslag 2012
4
Personeel
De gegevens in de personele paragraaf betreffen het einde van het schooljaar, dus op peildatum
31 juli 2012.
4.1
Kwantitatieve formatie-ontwikkeling
Aantal medewerkers en fte's in loondienst
Functiecategorieën
2011-2012
DIR
OP
OOP
Totaal fte
Totaal aantal
medewerkers
15,6 3% 15,0 3%
451,0 77% 462,7 77%
122,5 20% 122,9 20%
589,1 100% 600,6 100%
719
2010-2011
737
2009-2010
2008-2009
14,0 2% 15,0 2%
472,4 78% 471,2 78%
122,0 20% 119,8 20%
608,4 100% 606,0 100%
750
739
Het aantal personeelsleden is zowel in absolute zin als in aantal fte’s gedaald. De gemiddelde
benoemingsomvang is gelijk gebleven aan die van vorig schooljaar. De toename in de categorie
‘directie’ is het gevolg van een detachering.
Bij een min of meer gelijkblijvend leerlingaantal, is het aantal fte OP’ers in loondienst afgenomen,
terwijl het aantal fte OOP’ers nagenoeg gelijk is gebleven. In 2012 is wel meer gebruik gemaakt
van externe inhuur van onderwijzend personeel.
Voor reguliere vacatures lukt het goed om via de eigen website nieuwe medewerkers te vinden. De
inzet op vindbaarheid en zichtbaarheid op sociale media heeft z’n vruchten afgeworpen.
In schooljaar 2011-2012 zijn er in het totaal 97 vacatures geweest, waarvan er 78 extern zijn
geplaatst. De overige vacatures waren voor OP’ers in het kader van functiemix (16) en intern voor
OOP’ers (3). Van alle vacatures zijn er 72 via onze eigen wervingskanalen ingevuld. Dit zijn veelal
vervangingsvacatures geweest. Acht vacatures zijn ingetrokken.
Leeftijdsopbouw personeel
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 24
Jaarverslag 2012
Leeftijdsopbouw(peil 31 juli)
40,00
perc 2009
perc 2010
35,00
perc 2011
perc 2012
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
<25
25-34
35-44
45-54
55-65
perc 2009
3,25
14,75
19,76
31,26
30,99
perc 2010
2,27
15,20
19,73
31,07
31,73
perc 2011
1,63
15,20
19,81
30,94
32,43
perc 2012
1,41
15,98
18,95
29,99
33,66
Net als voorafgaande jaren daalde het percentage medewerkers in de leeftijd tot 25 jaar en steeg
het percentage medewerkers van 55 jaar en ouder. De categorie 25-34 jarigen stijgt licht. De
categorieën 35-44 en 45-54 dalen licht. Op 31 juli 2012 zijn er in totaal 6 medewerkers in de
categorie 65 en ouder werkzaam binnen de GSF. Vorig schooljaar waren dit 9 collega’s. Tijdelijke
inval van oud-medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, is aantrekkelijk
voor de scholen.
verdeling man/vrouw
Mannen
Vrouwen
Totaal aantal
medewerkers
2011-2012
328 46%
391 54%
2010-2011
340 46%
397 54%
2009-2010
348 46%
402 54%
2008-2009
342 46%
397 54%
719
737
750
739
100%
Gemiddelde leeftijd personeel GSF
20112012
Gemiddelde leeftijd
personeel GSF
47,1
100%
100%
20102011
20092010
20082009
47,4
47,0
46,7
100%
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 25
Jaarverslag 2012
De gemiddelde leeftijd binnen de GSF is enigszins afgenomen, de verhouding man – vrouw bleef
gelijk.
4.2
Reden beëindiging arbeidsovereenkomst in aantallen
Beëindiging dienstverband
Overlijden
Eigen verzoek
Eigen verzoek i.v.m. FPU
Ouderdomspensioen
ABP Keuzepensioen
Met wederzijds goedvinden,
art. 9.a.1.2d CAO-VO
Ongeschiktheid voor de functie
Langdurige ziekte
Van rechtswege i.v.m. einde
aanstelling periode
Einde vervanging
Gewichtige omstandigheden,
art. 9.a.5i CAO-VO
Dringende reden als bedoeld in
art. 7:678 BW
Ontbinding
arbeidsovereenkomst o.g.v. art.
7:685 BW
Ontbinding
arbeidsovereenkomst o.g.v. art.
7:686 BW
Totaal aantal beëindiging
arbeidsovereenkomst
Totaal aantal personen
Uitgedrukt in %
20112012
3
32
29
3
3
20102011
1
31
17
1
1
20092010
1
38
11
1
-
20082009
1
48
15
2
-
20072008
1
79
15
2
-
2
8
2
5
9
2
3
12
5
2
12
1
9
-
6
11
13
19
18
16
12
16
10
13
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
99
719
14%
100
737
14%
107
750
14%
111
739
15%
129
741
17%
Het personeelsverloop was in het schooljaar 2011-2012 procentueel gelijk aan schooljaar 20092010. Opmerkelijk is het grote aantal medewerkers dat ontslag heeft genomen in verband met
FPU. De redenen bij beëindiging op eigen verzoek laten geen eenduidig beeld zien. Enkelen kiezen
voor een andere uitdaging of gaan verhuizen. Een enkeling kiest voor fulltime zorg voor kinderen,
een enkeling kan het niet vinden met de directie, weer een ander vindt de werkdruk hoog.
Vervangingen in verband met ziekte worden in grotere mate verloond via een externe payrollconstructie. Dat verklaart waarom er minder einde dienstverband in verband met vervanging is.
Als een werknemer de GSF verlaat en in aanmerking komt voor een WW-uitkering, zullen reintegratie-inspanningen worden ingezet. Voordat de betreffende medewerker feitelijk uit dienst is
getreden, worden in een gesprek de mogelijkheden, verplichtingen en mogelijke ondersteuning
vanuit de GSF besproken. Zo trachten we de medewerker van werk naar werk te begeleiden en de
mogelijke WW-periode zo kort mogelijk te laten zijn.
4.3 BAPO en ouderschapsverlof
BAPO-opname is ook in het schooljaar 2011-2012 behoorlijk toegenomen, voor zowel de ‘kleine
Bapo’ (voor 52- tot 56-jarigen) als de ‘grote Bapo’ (voor 56-jarigen en ouder). De geluiden dat
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 26
Jaarverslag 2012
afschaffing van de BAPO tijdens CAO-onderhandelingen een inzet is van de werkgevers, heeft veel
Bapo-gerechtigden ertoe gebracht hun recht zeker te stellen door Bapo op te nemen.
De omvang van het verlof in de leeftijdscategorie 52-56 jaar is 0,10 en voor de leeftijdscategorie 56
en ouder is dat 0,20.
BAPO in aantallen
52-56 jaar
56 jaar en ouder
BAPO-opnemers in
aantallen
Totaal aantal in
dienst
2011-2012
47
6,5%
156 21,7%
2010-2011
35
4,7%
149 20,2%
2009-2010
28
3,7%
144 19,2%
2008-2009
33
4,5%
125 16,9%
203
184
172
158
28,23%
719
25,0%
737
22,9%
750
21,4%
739
BAPO in fte's
52-56 jaar
56 jaar en ouder
BAPO-opnemers in
fte's
Totaal fte in dienst
(afgerond)
2011-2012
4,4
0,7%
33,0 5,6%
2010-2011
3,7
0,6%
29
4,8%
2009-2010
2,8
0,5%
26,4 4,3%
2008-2009
3,5
0,6%
23,7 3,9%
37,4
32,7
29,2
27,2
6,3%
591
5,4%
601
opname ouderschapsverlof
2011-2012
vrouwen
24 3,3%
mannen
8
1,1%
Aantal medewerkers
32 4,5%
Totaal aantal in dienst
719
2010-2011
22
3,0%
11
1,5%
33
4,5%
737
4,8%
4,5%
608
606
2009-2010
21
2,8%
8
1,1%
29 3,9%
750
2008-2009
20
2,7%
6
0,8%
26
3,5%
739
De opname van ouderschapsverlof is bij de vrouwen licht toegenomen en bij de mannen licht
afgenomen.
4.4 Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage van de GSF is nog verder gedaald naar 3,9%. De verzuimdoelstelling in
Koers 2012 is vastgesteld op 5%. Voor de GSF als geheel is dit streefcijfer met 3,9 % afgelopen
schooljaar dus ruimschoots gehaald.
Verzuimcijfers GSF
totaal
2011-2012
GSF totaal verzuim %
Meldingsfrequentie
Verzuimduur (dagen)
3,9%
1,54
9,3
2010-2011 2009-2010
4,5%
1,58
13,0
5,1%
1,67
13,5
2008-2009
5,1%
1,70
11,4
Binnen de GSF is er in het schooljaar 2011-2012 sprake van een lichte daling van de
meldingsfrequentie (van 1,58 naar 1,54) en een behoorlijke daling van de gemiddelde
verzuimduur (van 13,0 naar 9,3 dagen). Er kan geconcludeerd worden dat GSF-medewerkers
minder vaak verzuimen en gemiddeld minder lang ziek zijn t.o.v. vorig schooljaar. Vergeleken met
vorig schooljaar is het aantal verzuimende medewerkers met psychisch verzuim toegenomen van
20 naar 25 medewerkers. De signalering van het toegenomen psychisch verzuim geeft reden om
goed te kijken naar de mogelijkheden om dit type verzuim te voorkomen. Door middel van het
medewerkertevredenheid onderzoek in het voorjaar 2013 zal er opnieuw onderzoek worden
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 27
Jaarverslag 2012
gedaan naar werkbeleving van de GSF medewerker.
Ook het aantal medewerkers met klachten aan botten en gewrichten is toegenomen (van 6 naar 10
medewerkers). Dit kan deels samenhangen met de ouder wordende medewerker en strenge
winter, waardoor er meer valpartijen en breuken waren.
4.5 Functiemix
De doelstelling voor het schooljaar 2011-2012 is geweest om de functiemixgemiddelden op peil te
houden. Doordat scholen hebben geanticipeerd op verwachte uitstroom van docenten in de
hogere schalen, is dit nagenoeg gelukt. De GSF heeft groeistappen naar 2013 en 2014 vastgesteld.
Hierbij is de koppeling met de beoordeling uit de gesprekscyclus en toepassing van de
entreerechtregeling voor eerstegraads-docenten meegenomen.
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling en de GSF doelstelling per 1 oktober 2014 van de
functiemix vanaf de 0-meting (1 oktober 2008) weergegeven. Daarbij is als waarde genomen het
gewicht dat als volgt wordt berekend: 0 x % LB in % van het totaal + 1 x % LC in % van het totaal + 2
x % LD in % van het totaal.
Duidelijk is te zien dat in de periode 2008-2014 het carrièreperspectief van docenten enorm is
verbeterd. Was in 2008 gemiddeld 67% van het OP in schaal LB geplaatst; in 2014 zal dit zijn
teruggelopen tot 17%. En in 2008 was 17% van het OP in schaal LD geplaatst, terwijl dit in 2014
28% zal zijn.
Ontwikkeling functiemix GSF
140%
gewicht functiemix
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
De Fontein
Goois Lyceum SGHuizermaat
realisatie 1-okt-08
realisatie 1-okt-09
College De
Brink/ISK
Casparus
College
realisatie 1-okt-10
Vechtstede
College
realisatie 1-okt-11
Gooise
Praktijkschool
A. Roland Holst
College
realisatie 1-okt-12
Totaal GSF
GSF doel 1-okt-14
4.6 De GSF-Academie
Schooljaar 2011-2012 is gebruikt om de start van de cursussen (september 2012) van de GSF
Academie voor te bereiden.
Vlak voor de zomer van 2012 is het eerste aanbod van de GSF Academie bekend gemaakt. Diverse
communicatiekanalen zijn daarvoor gebruikt. Een niet onbelangrijk kanaal is de website van de
GSF Academie (www.gsfacademie.nl) waarop de medewerker van de GSF het aanbod van de GSF
Academie kan bekijken, hij zich kan aan- en afmelden voor trainingen en waar hij informatie kan
vinden met betrekking tot professionaliseringssites.
Het eerste aanbod is bewust klein gehouden. Er zijn acht trainingen die ontwikkeld en gegeven
worden door eigen docenten. De serie trainingen wordt tweemaal in het schooljaar aangeboden.
De trainingen zijn praktisch van aard en de kennis die tijdens de training is opgedaan, is in bijna
alle gevallen direct toe te passen in de klas. Ook zijn er trainingen gegeven in het kader van
Opleiden in de school en is er intervisie voor teamleiders georganiseerd. Daarnaast zijn er
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 28
Jaarverslag 2012
themacafe’s opgezet waarbij onder meer onderzoeksmatige onderwerpen in de vorm van een
lezing aan bod zijn gekomen met soms interactieve oefeningen.
Opleiden in de School behoort ook tot de reikwijdte van dit project. Er is een nieuw
organisatiemodel voor OIDS ontwikkeld waarin rollen en verantwoordelijkheden duidelijk
gemaakt zijn. Schooljaar 2012-2013 zal gebruikt worden om ervaring op te doen met deze nieuwe
samenstelling. In 2013 zal na evaluatie een definitief besluit genomen worden of dit
organisatiemodel voldoet.
De Universiteit van Utrecht (Centrum voor Opleiden en leren) is in 2012 deel uit gaan maken van
het partnerschap met de instituten. We hopen de ALO daar ook snel toe te kunnen rekenen.
Ondertussen worden er ruim 200 studenten binnen de GSF begeleid waarbij we in het schooljaar
2011/2012 ruim 170 studenten hadden van onze partnerinstituten. De GSF werkt samen met de
partnerinstituten aan het verbeteren van de kwaliteit van het programma voor de studenten in de
clustergroepen (2 clustergroepen bij de GSF bestaande uit een samenvoeging van de 8
schoolgroepen). Hierbij neemt de GSF als het ware een deel van het programma van de instituten
over. De student is op deze manier beter in staat de directe koppeling te maken tussen theorie en
praktijk.
4.7 Evaluatie gesprekscyclus
De eerste gesprekscyclus voor OP is afgerond en de gehele cyclus is geëvalueerd met alle
teamleiders. Dit is zowel kwantitatief als kwalitatief gebeurd. Conclusie is dat daar waar de
gesprekken gevoerd zijn, deze als constructief beschouwd zijn. Ze leveren een belangrijke bijdrage
aan de professionalisering van de docenten. Evaluatie door P&O heeft geleid tot een bijstelling van
de systematiek. De antwoordcategorieën zijn door de GSF aangepast van een vierpuntsschaal naar
een vijfpuntsschaal, de standaardformulieren zijn door P&O en een aantal teamleiders verbeterd.
Door het CMT zijn er procesafspraken gemaakt (bv alle conceptbeoordelingen worden vooraf in het
MT van de school besproken), P&O heeft communicatieadviezen gegeven (maak vooraf duidelijk
wat de relatie met Wet BIO en het lerarenregister is, maak vooraf duidelijk wat de docent vooraf
aan moet leveren om de gesprekscyclus doorgang te kunnen laten vinden) en er bestaat nu een
koppeling tussen de uitkomst van de beoordeling en de mogelijke doorgroei in het kader van de
functiemix.
De volgende cyclus dient in juli 2014 afgerond te zijn.
4.8 Implementatie personeelsinformatiesysteem HRIS
Na een Europese Aanbesteding is het personeelsinformatiesysteem HRIS van Raet in gebruik
genomen per 1 januari 2012 ter vervanging van het uitgefaseerde Edukaat. De conversie en
daarmee ook de implementatie is niet zo voorspoedig verlopen als verwacht. Ondanks een aantal
technische problemen is de organisatie erin geslaagd om vanaf de eerste salarisbetaling het
correcte salaris te betalen. Er moet nog veel ingericht worden om de P&O-dienstverlening op het
oude peil te krijgen. Het is de bedoeling om op tamelijk korte termijn het systeem zodanig uit te
bouwen dat de schoolleiding inzage heeft in P&O-processen. De voorbereidingen om binnenkort
zelfstandig rapporten te kunnen draaien en het ziekteverzuim te kunnen beheren zijn gezet.
4.9 Onderzoek teamleider
In navolging op het MTO van 2010 heeft P&O een onderzoek gedaan naar de werkbeleving van
teamleiders. De uitkomsten hiervan gaven reden om in een werkgroep de rol van de teamleider te
herdefiniëren. De werkgroep heeft vijf taakgebieden vastgesteld voor de teamleider, een ideale
teamgrootte geadviseerd en adviezen gegeven over de organisatie van het werk. Daarnaast is
afgesproken dat de gesprekkencyclus voor teamleiders ook gevolgd moet worden, zodat de
teamleiders formele aandacht en feedback vanuit de directie zullen krijgen. De professionalisering
van de teamleiders dient de komende jaren een prominente rol te krijgen binnen de GSF Academie.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 29
Jaarverslag 2012
Niet alleen de huidige teamleiders zullen verder opgeleid worden, ook toekomstige teamleiders
dienen goed voorbereid te worden op de rol die zij wellicht zullen krijgen.
4.10 Bevindingen arbeidsinspectie
In het kader van het landelijk project “Verkenningen onderwijs: agressie en geweld” zijn door de
Inspectie SZW gesprekken gevoerd met het College van Bestuur, de directies van CDB en GPS,
vertegenwoordigingen van MR en onderwijzend- en onderwijs ondersteunend personeel. Op basis
van deze gesprekken heeft de Arbeidsinspecteur aandachtspunten geformuleerd voor een veiliger
klimaat. In de Risico Inventarisatie en Evaluaties dient de beoordeling van de risico’s met
betrekking tot agressie en geweld toegevoegd worden. Daarnaast moet de definitie en de
registratie van geweldsincidenten beter geduid worden en moeten de medewerkers getraind
worden in het voorkomen en omgaan met geweld. Het College van Bestuur zal deze
aandachtspunten meenemen in het activiteitenplan.
5
Financiën
5.1
Financiële situatie op balansdatum
Algemeen
In onderstaande tabel zijn de kengetallen voor de financiële positie van de GSF op basis van de
commissie Don opgenomen:
Kengetallen financiële positie
norm
GSF 2012
GSF 2011
GSF 2010
GSF 2009
GSF 2008
Gem.
- Kapitalisatiefactor
< 35%
33%
31%
31%
32%
36%
33%
- Solvabiliteit
> 20%
66%
62%
52%
48%
50%
56%
- Liquiditeit
0,5 - 1,5
1,51
1,21
1,11
1,06
1,17
1,21
- Rentabiliteit
0 %- 5%
2,64%
0,40%
0,78%
-1,7%
0,7%
1%
Weerstandsvermogen
10-40%
17,9%
15,7%
15,3%
15,3%
18,4%
17%
Kengetallen vermogensbeheer
Kengetallen budgetbeheer
1
De GSF is op basis van door de commissie Don bepaalde criteria aan te merken als een groot bestuur. In deze kolom zijn
derhalve de normen voor een groot bestuur opgenomen.
Kengetallen vermogensbeheer:
• Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor is de verhouding tussen de totale baten en de totale activa, exclusief de
gebouwen en terreinen. Dit kengetal geeft inzage in de mate waarin de onderwijsinstelling haar
kapitaal inzet voor het onderwijs.
De GSF heeft per 31 december 2012 een kapitalisatiefactor die lager is dan de
signaleringsbovengrens, wat een correcte inzet van haar financiële middelen betekent. Ook is
zichtbaar dat in 2012 de kapitalisatiefactor is gestegen. Oorzaak is vooral een toename van de
liquide middelen als gevolg het positieve exploitatieresultaat van de GSF over 2012. Het
exploitatieresultaat lichten wij in paragraaf 5.2 toe.
• Solvabiliteit
Het kengetal geeft weer in hoeverre de GSF aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. Als
definitie hanteert de commissie Don: het eigen vermogen inclusief voorzieningen, uitgedrukt in
een percentage van het totaal vermogen. De signaleringsgrens bedraagt minimaal 20%. De GSF
hanteert een norm van 50%. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het percentage in 2012 is
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 30
Jaarverslag 2012
toegenomen tot 66%. Oorzaak voor de toename t.o.v. 2011 is het positieve exploitatieresultaat dat
is toegevoegd aan de reserves.
Kengetallen budgetbeheer:
• Liquiditeit
Het kengetal geeft weer in hoeverre de GSF op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Als definitie hanteren we: vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. Als norm hanteert
de commissie Don 0,5 tot 1,5. De GSF hanteert als norm een liquiditeitsratio van 1,0. Met een ratio
van 1,51 per 31 december 2012 ligt dit kengetal ruimschoots boven onze eigen norm uitkomen.
Ook blijven we binnen de normering van de commissie Don. Het positieve exploitatiesaldo over
2012 is vooral ten goede gekomen aan de liquide middelen. De verwachting is dat de liquide
middelen per 31 december 2013 lager zullen liggen, als gevolg van investeringen in
vernieuwbouwprojecten en groot onderhoud in 2013.
• Rentabiliteit
Het kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten. Een
grote positieve rentabiliteit roept vragen op over het bestedingspatroon. Een negatieve
rentabiliteit duidt op een te ruim uitgavenpatroon. In 2012 is het rentabiliteitspercentage positief
2,6%. Over de afgelopen 5 jaar realiseerde de GSF een gemiddelde rentabiliteit van 1%. In
paragraaf 5.2 gaan we nader in op het resultaat over 2012.
Weerstandsvermogen
Dit kengetal wordt door de commissie Don niet langer als maatstaf gehanteerd voor de
reservepositie. Wij hebben dit kengetal nog ter informatie opgenomen.
De definitie is het Eigen Vermogen, uitgedrukt in een percentage van alle baten van een jaar. Het
percentage bevindt zich binnen de bandbreedte van 10%-40%.
5.2 Toelichting op het resultaat
Hieronder presenteren we de staat van baten en lasten van 2012, afgezet tegen de
gereconstrueerde en geactualiseerde kalenderjaarbegroting 2012 en de gerealiseerde cijfers over
2011.
Het jaar 2012 sluit af met een positief resultaat van € 1.407.989.
Staat van Baten en Lasten
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
-subsidies
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Realisatie
2012
49.999.024
495.429
Begroot
(geactualiseerd)
2012
49.841.445
406.870
Realisatie
2011
48.451.136
671.242
2.653.770
53.148.223
2.082.993
52.331.308
2.470.595
51.592.973
41.908.411
1.239.944
1.833.884
6.997.573
51.979.812
41.768.155
1.258.798
1.874.627
6.889.075
51.790.655
40.755.849
1.193.244
2.611.858
7.128.747
51.689.698
1.168.411
540.653
-96.725
239.578
192.332
302.510
1.407.989
732.985
205.785
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 31
Jaarverslag 2012
Het gerealiseerde exploitatiesaldo over 2012 is ten opzichte van het begrote resultaat ca €675.000
positiever. Dit is vooral een gevolg van hogere baten dan geraamd ad €820.000 veroorzaakt door:
• Hogere rijksvergoedingen, o.a. bij specifieke subsidies studie-urenvergoeding en voortijdig
schoolverlaten (€ 150.000)
• Hogere overige overheidsbijdragen, o.a. ESF subsidie en lagere VAVO doorvergoedingen aan de
ROC’s (€ 90.000)
• Hogere ouderbijdragen, o.a. huiswerkbegeleiding resp. minder crisiseffect (€ 120.000)
• Hogere overige inkomsten (totaal €570.000), waaronder de boekwinst bij de verkoop van de
conciërgewoning van het Goois Lyceum (€ 300.000), restaurantopbrengst College De Brink een
premierestitutie door de belastingdienst en diverse kleine andere posten.
Tegenover de hogere baten stonden enigszins hogere lasten dan geraamd (€190.000) veroorzaakt
door:
• Hogere inhuur extern personeel, o.a. als gevolg van noodzakelijke vervanging voor ziek resp.
vacatures en projecten. Daartegenover staan lagere reguliere loonkosten, hogere
ziektewetuitkeringen, lagere Arbo-kosten en lagere cursus- en opleidingskosten (totaal
€140.000 hogere lasten)
• Overige exploitatielasten, waaronder hogere administratieve lasten (totaal €50.000)
De hogere financiële baten en lasten dan geraamd ad € 50.000 werden veroorzaakt door hogere
rentebaten op spaarrekeningen.
Het begrote positieve resultaat over 2012 ad € 732.985 is vooral veroorzaakt door een verhoging
van de materiële en personele bekostiging in november 2012 voor in totaal € 600.000. Deze
onverwachte verhoging is in de actualisatie van de begroting 2012-2013 meegenomen en
toegerekend aan kalenderjaar 2012. Deze verhoging wordt voor een kleine € 400.000 door het Rijk
in 2013 weer teruggehaald met een bezuiniging, te weten de verrekening van de zogenaamde
kasschuif.
Door de combinatie van incidentele baten en de onverwachte toename van de bekostiging in 2012,
(in totaal een bedrag van ca € 1 mln) is het hoge positieve resultaat over 2012 niet structureel.
5.3 Samenvatting begroting 2012
De kalenderjaarbegroting in bovenstaand overzicht van baten en lasten is gereconstrueerd, omdat
de GSF werkt met schooljaarbegrotingen. De begroting 2012 is dan de resultante van 7/12e deel
van de geactualiseerde begroting 2011-2012 en 5/12e deel van de geactualiseerde begroting 20122013.
In juni 2012 heeft het College van Bestuur de begroting 2012-2013 vastgesteld. Evenals in
voorgaande jaren heeft na de zomervakantie van 2012 een inventarisatie plaatsgevonden van
mogelijke wijzigingen die van invloed zouden zijn op de in juni vastgestelde begroting.
Onder andere de in bovenstaande paragraaf genoemde verhoging van de bekostiging, en ook
verschillen tussen het geraamde en uiteindelijk werkelijke aantal leerlingen hebben geleid tot een
actualisatie van de begroting 12-13. Deze geactualiseerde begroting wordt als ijkpunt voor de
realisatie over 12-13 gehanteerd. De gegevens van de geactualiseerde begroting zijn in
onderstaande tabel verwerkt.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 32
Jaarverslag 2012
GSF
BEGROTING 2012
Gereconstrueerde
begroting 2012
Geactualiseerde
Vastgestelde
Geactualiseerde
begroting 2012-2013 Begroting 2012-2013 Begroting 2011-2012
BATEN
Rijksbijdragen OCW
Overige rijksbijdragen
Overige baten
TOTAAL BATEN
49.841.445
50.004.700
49.617.700
406.870
269.900
142.600
48.374.400
504.700
2.082.993
2.022.300
1.944.400
2.009.500
52.331.308
52.296.900
51.704.700
50.888.600
LASTEN
Totaal personele lasten
41.768.155
42.291.200
41.839.100
41.176.239
Totaal afschrijvingen
1.258.798
1.306.100
1.322.400
1.225.000
Totaal huisvestingslasten
1.874.627
2.592.000
2.506.000
2.785.661
Totaal overige instellingslasten
6.889.075
6.249.700
6.036.300
5.968.600
51.790.655
52.439.000
51.703.800
51.155.500
SALDO BATEN EN LASTEN
540.653
-142.100
900
-266.900
SALDO FIN.BATEN EN LASTEN
192.332
207.500
157.500
181.500
SALDO EXPLOITATIE
732.985
65.400
158.400
-85.400
TOTAAL LASTEN
Bij de leerlingaantallen voor het schooljaar 2012 -2013 zagen we voor de GSF als geheel een
geringe afname ten opzichte van het voorgaand schooljaar 2011-2012 met 23 leerlingen. Bij de
Gooise Praktijkschool, De Fontein, SG Huizermaat en het Goois Lyceum was sprake van een flinke
toename van het aantal leerlingen. Bij het A. Roland Holst College en College De Brink liep het
aantal leerlingen echter terug. De afname van het leerlingaantal vertaalt zich in een afname van
de Rijksbijdragen OCW. Dat deze post in de geactualiseerde begroting 12-13 toch toeneemt, is een
rechtstreeks gevolg van de in bovenstaande paragraaf benoemde verhoging van de personele en
materiële bekostiging in november 2012.
De stijging van de personele lasten in de geactualiseerde begroting 12-13 is vooral een gevolg van
hogere inzet van vast en tijdelijk personeel ter vervanging van langdurig zieken en projecten.
Opgemerkt wordt nog, dat bij de gereconstrueerde begroting voor 2012 een verschuiving heeft
plaatsgevonden bij de overige instellingslasten, te weten de lasten voor de dotatie aan de
onderhoudsvoorziening van € 700K. Op grond van de verplichte indeling van de staat van baten en
lasten in de jaarrekening dient de dotatie te worden opgenomen bij ‘overige instellingslasten’,
terwijl de GSF deze kosten bij de huisvestingslasten onderbrengt.
Het geactualiseerde begrote exploitatieresultaat voor het schooljaar 2012-2013 is ongeveer
€65.000 positief. Het College van Bestuur is hier tevreden over, gegeven de voortdurend krappere
budgetten in het voortgezet onderwijs.
De krappere budgetten zouden bij ongewijzigd beleid in de toekomst kunnen leiden tot negatieve
exploitatiesaldi. Om structurele tekorten te voorkomen, anticiperen we op de toekomstige
budgettaire knelpunten. Dit heeft geleid tot een budgettair strakker beleid met betrekking tot de
bedrijfsvoering en het opstellen van de begroting voor de komende jaren.
5.4 BAPO
Vanaf 2010 moeten onderwijsinstellingen de BAPO kosten verantwoorden als periodelasten. Uit
oogpunt van financiële - en personeelsmeerjarenplanning is het van belang om te weten wat de
omvang van deze toekomstige BAPO lasten dan naar verwachting zal bedragen. Immers: tegenover
deze toekomstige lasten staan geen arbeidsprestaties.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 33
Jaarverslag 2012
Toekomstige BAPO verplichtingen
Daartoe is de verplichting voor toekomstige BAPO per eind december 2012 berekend volgens de
richtlijnen van RJ 271. Bij de berekening is rekening gehouden met de referte- eis van 5 jaar, een
vaste aanstelling en de werkelijke werktijdfactor van personeel van 47 jaar en ouder, de blijfkans
van de diverse leeftijdscategorieën (conform model VBS), een percentage gebruikers van 60%, een
werkgeversbijdrage van 75% en een disconteringsvoet van 4%.
Al deze aannames resulteerden eind 2012 in een BAPO-verplichting van € 5.933000 (2011 €
5.920.000). Indien rekening gehouden mag worden met de 2% BAPO-vergoeding die in de
lumpsumvergoeding VO verondersteld is te zijn opgenomen, kan een bedrag van € 1.574.000
(2011: € 1.550.000) in mindering worden gebracht op de verplichting, zodat de BAPO-verplichting
uiteindelijk resulteert in een bedrag van € 4.359.000 (2011 € 4.380.000).
SpaarBAPO verplichtingen
Per 31 december 2012 zijn de aanspraken voor de gespaarde BAPO op basis van een extrapolatie
van de opname van voorgaand periode opnieuw doorgerekend. Het totaalbedrag aan
werkgeverslasten bij opname van de gespaarde BAPO bedraagt bruto circa € 1.170.000 (ult. 2011 €
1.610.000). Onder aanname dat het opname percentage van de gespaarde BAPO 90% tot 95%
bedraagt, zijn de netto aanspraken berekend op € 1,05 tot 1,11 mln (2011 € 1,45 tot 1,54 mln)
Weliswaar dienen we de kosten van BAPO als periodekosten te verantwoorden, het is echter
onzeker of de toekomstige personele bekostiging voldoende zal zijn om deze periodieke kosten in
zijn geheel te dekken. Daarmee zou een eventueel ongedekt deel van de lasten ten laste van de
reserves moeten komen. De overheid zet in op een ‘modernisering’ van de arbeidsvoorwaarden,
waaronder begrepen een herijking van de bestaande BAPO regelingen. Het is op dit moment niet
in te schatten of en zo ja welke wijzigingen te verwachten zijn.
5.5 Treasurybeleid
De GSF heeft een treasurystatuut, Uitgangspunt voor het statuut is de regeling ‘Beleggen en
belenen’, waaraan de GSF zich moet houden.
Jaarlijks stelt de GSF een treasuryplan op, waarin o.a. is opgenomen een liquiditeitsprognose voor
het komend schooljaar en voorstellen voor het zo effectief mogelijk inzetten van de liquide
middelen.
Jaarlijks in september bespreekt de treasurycommissie het treasuryplan voor het dan gestarte
schooljaar. Voor het jaar 2012 – 2013 heeft de commissie besloten de effectenportefeuille
ongewijzigd te laten, het werken met verschillende bankrelaties (resp. ING en Rabobank) te
continueren en een zo actief mogelijk treasurybeleid te voeren om de financiële baten te
optimaliseren. Dit laatste uiteraard binnen de kaders van het treasurystatuut.
Onderstaande tabel geeft het gemiddeld behaald rendement over 2012 weer.
Treasuryrendement 2012 GSF Middelen
stand
1-jan-12
stand
31-dec-12
gemiddeld
financiële
gemiddeld
uitstaand 2012 baten / lasten rendement 2012
Effecten:
- jaarlijks rentegevend
- rentegevend bij uitloting
Deposito's
Renterekeningen
Rekening courant middelen
€ 2.823.000
€ 613.000
€ 2.000.000
€ 3.414.000
€ 909.000
€ 2.799.000
€ 638.000
€0
€ 7.725.000
€ 684.000
€ 2.811.000
€ 626.000
€ 1.083.000
€ 7.447.000
€ 914.000
€ 97.486
€0
€ 23.154
€ 118.597
€ 2.664
3,47%
0,00%
2,14%
1,59%
0,29%
TOTAAL
€ 9.759.000
€ 11.846.000
€ 12.881.000
€ 241.901
1,88%
€ 12.255.000
€ 241.901
1,97%
Rendement excl. uitstaand effecten rentegevend bij uitloting:
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 34
Jaarverslag 2012
Het gemiddeld rendement over 2012 bedroeg 1,97%, tegenover een gemiddeld rendement in 2010
van 2,10% De daling is veroorzaakt door lagere rentevergoeding op de spaarrekeningen en
deposito’s. Naar verwachting zullen de rentevergoedingen op de spaarrekeningen voor 2013 nog
verder afnemen.
De financiële baten en lasten zijn in de staat van baten en lasten opgenomen onder ‘financiële
baten’, onder aftrek van de financiële lasten.
5.6 Risicoparagraaf/In-control verantwoording
In mei 2012 is door de GSF, in samenwerking met een daartoe gespecialiseerde externe adviseur,
een actualisatie van de risico-inventarisatie en analyse uit 2011 opgesteld en afgerond. Hieruit is
een beeld van mogelijke risico’s, de financiële inschatting hiervan en de hieraan te koppelen
beheersmaatregelen scherper gesteld. Op basis van deze analyse zijn de financieel te benoemen
risico’s afgezet tegen de reservepositie van de GSF. De reservepositie dient immers als dekking voor
mogelijke risico’s. De uitkomsten van deze analyse leidden tot een bedrag aan benoemde risico’s
van € 4,2 miljoen. Belangrijke risico’s betroffen onder andere sterkere dan geraamde
bezuinigingen door het Rijk, mogelijk lagere leerlingenaantallen en het risico op hogere
personeelslasten dan geraamd door o.a. ongunstige klassensplitsingen, een hoger ziekteverzuim
en onverwachte personele kosten door arbeidsconflicten. Daarbij is uiteraard ook stilgestaan bij de
beheersmaatregelen die de GSF neemt om de risico’s ofwel te verminderen ofwel daarop te
kunnen anticiperen.
Als we de reservepositie van de GSF, die per 31 december 2012 in totaal ca € 9,5 miljoen bedraagt,
afzetten tegen het totaal van de in 2012 benoemde risico’s ad € 4,2 miljoen, is sprake van een
voldoende reservepositie.
6
Toekomstige ontwikkelingen
6.1 Onderwijs en leerling
De huidige generatie leerlingen vindt over een aantal jaren werk in een wereld die anders zal zijn
dan de wereld waarin wij hen hebben opgeleid. De snelle technologische ontwikkelingen hebben
een zodanige impact op het dagelijks leven dat huidige beroepen zullen verdwijnen en nieuwe (nu
onbekende) beroepen zullen ontstaan. We kunnen ons voorstellen dat deze generatie de toekomst
met zorg tegemoet ziet: negatieve economische ontwikkelingen, toenemende werkloosheid en de
omvang van de financiële crisis zijn hier debet aan.
In het onderwijs dat wij onze leerlingen bieden moeten wij hen het vertrouwen geven dat zij later
hun plaats in de veranderende samenleving goed kunnen gaan innemen.
Dat vraagt van ons om naast cognitieve kennis ook aandacht te besteden aan het ontwikkelen van
competenties en vaardigheden op het gebied van samenwerken, kritisch vermogen,
innovatiekracht en informatieduiding.
Onderscheidend vermogen wordt – mede onder invloed van sociale media - in een
individualiserende samenleving steeds belangrijker. Onze leerlingen vragen als gevolg daarvan
steeds meer maatwerk. Dat maatwerk laat zich niet altijd verenigen met onderwijs in
klassenverband. Een type onderwijs waar we traditioneel en vanuit financiële overwegingen nog
wel regelmatig op terugvallen. De omgang met moderne ICT-apparatuur is daarbij een vereiste.
De komst van Passend Onderwijs is een ontwikkeling waarbij we meer leerlingen met bijzondere
zorgbehoeften in het reguliere onderwijs gaan bedienen. Dat zal van de leerkracht en de
schoolorganisatie extra inspanningen vragen.
De kwaliteit van het onderwijs wordt steeds meer beoordeeld op basis van de prestaties van de
leerlingen, onder meer door de inspectie en ouders. Om grip te krijgen op prestaties wordt in
toenemende mate gewerkt met het systematisch verbeteren van de leeropbrengsten, het
zogenaamde opbrengstgericht werken. Een andere tendens is differentiëren in de klas, mede met
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 35
Jaarverslag 2012
de komst van passend onderwijs. Differentiëren houdt in dat docenten aandacht hebben voor de
verschillen tussen leerlingen. Doel daarvan is om zo het beste uit iedere leerling te halen, hun
leeropbrengsten in brede zin te optimaliseren.
Het is de uitdaging aan allen die in het onderwijs werkzaam zijn om op een goede manier om te
gaan met bovenstaande ontwikkelingen. Hoewel we ons zorgen maken over de betaalbaarheid van
het onderwijs, gaan we deze uitdaging graag aan. We doen dat vanuit de ambitie om onze
leerlingen betekenisvol onderwijs te geven.
6.2
ICT
Het afgelopen jaar zijn op diverse scholen pilotprojecten met betrekking tot het gebruik van Ipads
in het onderwijs uitgevoerd.
De ervaringen zijn wisselend. Op één school was de Ipad niet goed inzetbaar doordat de digitale
leermiddelen niet geschikt waren voor de Ipad. Naast veel enthousiasme bij zowel leerlingen als
docenten wordt het risico dat leerlingen worden afgeleid door de vele mogelijkheden van de Ipad
als negatief punt ervaren.
De pilotprojecten worden op enkele scholen in gewijzigde vorm voortgezet.
Op basis van de pilotprojecten is wel duidelijk geworden dat het ‘internetverkeer drastisch
toeneemt. Dit stelt eisen aan de capaciteit. Op een aantal scholen zijn de draadloze
netwerkvoorzieningen uitgebreid, maar hierin zal de GSF de komende jaren nog flink moeten
investeren.
Door het gebruik van Ipads zal tevens het gebruik van Macbooks, waarmee o.a. digitale content
gemaakt kan worden, in het onderwijs toenemen. Hierdoor zal het aantal Windowscomputers de
komende jaren verder terug lopen.
Een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar is de ‘technische’ inbedding van de Apple
apparatuur in onze infrastructuur.
De marktontwikkelingen van tablets (niet zijnde Ipads) zijn ook in volle gang. Volgend jaar zullen
de W8 tablets beschikbaar komen en ook de ‘android’ markt is volop in beweging. Dit zal leiden tot
andere (voordeligere) tablets.
Voor de langere termijn is het de verwachting dat de Ipad zijn ‘voorkeurspositie’ prijs zal moeten
geven en dat er meer sprake zal zijn van het BYOD (bring your own device) dan van het huidige
BYOI (bring your own Ipad).
De vervanging van de drie kernapplicaties is geheel afgerond en met betrekking tot de financiële
en de leerlingadministratie zijn managementrapportage tools in gebruik genomen.
Het afgelopen jaar heeft voor ICT in het teken gestaan van het afronden van de technische
centralisatie en de transitie van een Thin-Client naar een Fat-Client infrastructuur.
Hierbij is tevens de implementatie van het desktop beheersysteem ‘Workspace manager’
(nagenoeg) afgerond.
Het komend jaar staat in het teken van de vernieuwing van de back-office systemen en de upgrade
van de werkplekken naar de nieuwste Microsoft standaarden.
Onderdeel van de upgrade is het ‘naar de Cloud’ brengen van onze Emailomgeving die nu nog
draait met Exchange 2003.
Het afgelopen jaar is, naar aanleiding van klachten vanuit de organisatie, een onderzoek gedaan
naar de tevredenheid over ICT en het functioneren van de ICT afdeling.
Uit dit onderzoek is een rapport met aanbevelingen naar voren gekomen die moeten leiden tot een
verbetering van de ICT dienstverlening. Deze aanbevelingen zullen in het komend jaar worden
geeffectueerd.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 36
Jaarverslag 2012
Belangrijkste wijziging is het decentraliseren van de supportfunctie naar vier regio’s (Hilversum,
Bussum, Weesp, Huizen/Laren) waarmee we de supportfunctie dichter bij de eindgebruikers willen
brengen om de problemen sneller te kunnen onderkennen en oplossen.
Het ICT-supportteam zal hiervoor worden uitgebreid met twee medewerkers.
Afgesproken is dat de maatregelen begin 2014 zullen worden geëvalueerd.
6.3 Personeel
Professionalisering zal ook in 2013 centraal staan bij de GSF. De GSF Academie zal een uitgebreider
trainingsaanbod bieden dan in 2012 aanwezig was. Ook worden leergemeenschappen ontwikkeld,
zodat medewerkers schooloverstijgend kunnen leren van en met elkaar. Tenslotte besteden we
aandacht aan de ontwikkeling van een middenmanagementtraject.
De noodzaak voor professionalisering met betrekking tot ICT wordt onderkend. De komende jaren
zullen de scholen binnen de GSF zich verder ontwikkelen op dit gebied. De veranderende wereld
verwacht dat ICT geïntegreerd wordt in het onderwijsaanbod.
In 2012 is een verkenning gemaakt van verbindend leiderschap. De verbindingen tussen
verschillende collega’s, secties, scholen, generaties en maatschappij zullen nauwer belegd worden
in de toekomst.
De eerste ronde gesprekscyclus voor OP is afgerond en geëvalueerd. De evaluatie leverde enkele
verbeterpunten op en die zijn nu staand beleid geworden. Afgesproken is dat de volgende cyclus in
juni 2014 afgerond is.
Ondertussen wordt in 2013 de gesprekscyclus voor OOP’ers ontwikkeld. In het schooljaar 20132014 zullen ook alle OOP’ers een formele gesprekscyclus hebben.
De verwachting is dat ook deze gesprekscyclus zal leiden tot een inzicht naar de
professionaliseringsvraag van OOP’ers, zodat het aanbod van de GSF Academie beter op deze
doelgroep kan worden afgestemd.
Het bekwaamheidsdossier zal ook de komende jaren de aandacht krijgen die het nodig heeft. De
koppeling die gemaakt is met de functiemix en gesprekscyclus, maken de intrinsieke noodzaak
(naast de wettelijke verplichting) groter om het bekwaamheidsdossier goed op orde te hebben. De
ondersteuning met een digitaal systeem wordt verder uitgewerkt.
De functiemix zal in oktober 2014 volledig ingevoerd te zijn. De nog te zetten groei in het
percentage LC-functies zal op 1 oktober 2013 voor 50% gerealiseerd zijn. De groeistap in LD vindt
voor het grootste deel in de zomer van 2014 plaats. Scholen realiseren de functiemix volgens een
gedegen plan. De koppeling tussen een goede beoordeling in de gesprekscyclus en de mogelijkheid
om door te stromen zal naar verwachting leiden tot de verhoging van de kwaliteit van het
onderwijs, zoals verwoord in de doelstellingen van ‘Aktieplan leerkracht’. De verwachte
onbetaalbaarheid de komende jaren van de Functiemix wordt een grote uitdaging.
Arbeidsmobiliteit, generatiemanagement, levensfasebewust personeelsbeleid, vitaliteit zijn
allemaal onderwerpen waar de GSF de komende jaren aandacht aan zal besteden. Het verhogen
van de pensioengerechtigde leeftijd gecombineerd met de mogelijkheid dat Bapo en andere
regelingen om eerder te stoppen met werken worden beperkt, maken de noodzaak groter om
medewerkers actief aan het werk te houden.
Het verzuim was in 2011-2012 onder het streefpercentage van 5%. Toch betekent het niet dat de
aandacht mag verslappen. Verzuim zal altijd een belangrijk aandachtspunt blijven van de
leidinggevenden. Het uit te voeren Medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2013 zal naar
verwachting punten opleveren die aangepakt kunnen worden.
In 2013 zal via een Europese Aanbesteding een nieuwe arbodienst gecontracteerd worden.
Het personeels- informatiesysteem HRIS is in januari 2012 geïmplementeerd. De basis is goed
ingericht en werkt uitstekend. In 2013 zal HRIS verder ontwikkeld worden. De module RVM (Raet
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 37
Jaarverslag 2012
Verzuim Manager) zal geïmplementeerd worden, waardoor de leidinggevenden volledig inzicht
hebben in het verzuim op hun afdeling. Daarnaast zal de schooldirectie inzicht krijgen in
rapportages die voor hen van belang zijn.
Werving en Selectie blijft een belangrijk aandachtspunt voor de GSF. In 2012 is het door een goed
uitgestippelde wervingsstrategie gelukt om tijdig in nagenoeg alle vacatures te voorzien. Ook in
2013 zullen vacatures daar te vinden zijn waar onze sollicitanten tegenwoordig zoeken.
Het lerarenregister moet in 2018 operationeel zijn. In de komende jaren onderzoeken we welke
inspanningen verricht moeten worden om hieraan te kunnen voldoen.
6.4 Financiën en beheer
Met een positief jaarresultaat over 2012 van ruim € 1,4 mln. heeft de GSF een financieel
rooskleurig jaar achter de rug. Voor de komende jaren is het perspectief echter minder rooskleurig.
Aan de kostenzijde is sprake van flink toenemende loonkosten, vooral als gevolg van de functiemix,
de inkorting van de carrièrelijnen en hogere (pensioen)premies. Deze loonkostenstijging wordt
naar verwachting slechts beperkt gecompenseerd door de Rijksbekostiging.
Een andere ontwikkeling is de stijging van de materiële kosten, waarbij de materiële bekostiging
vanuit het Rijk naar verwachting de nullijn kent.
Dit vooruitzicht vraagt om een voorzichtig, stabiel financieel beleid, gericht op een duurzaam
financieel evenwicht. Dit vormt de basis voor het financieel meerjarenbeleid van de GSF. De GSF
heeft een bevredigende financiële positie, die een tegenvaller kan opvangen. Naar de toekomst toe
is het beleid erop gericht om de exploitatie kostendekkend te laten zijn. Mocht als gevolg van de
bezuinigingen de te realiseren onderwijskwaliteit op een onaanvaardbaar niveau komen, dan kan
de GSF besluiten om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en haar reservepositie
aan te spreken. Randvoorwaarde hierbij is, dat de continuïteit van de GSF nimmer ter discussie
mag staan.
De komende jaren dienen we rekening te houden met een toekomstige uitstroom van
regiomiddelen functiemix. Er is sprake van een verschil tussen het nemen van resultaat op basis
van de GSF planning en controlcyclus (basis is schooljaar) en jaarverslaggevingvoorschriften bij de
Regiomiddelen. Per 31 december 2012 bedraagt het hiermee gemoeide bedrag € 1,2 mln. De
komende 4 jaren zal dit bedrag in de exploitatie worden ingezet en mogelijk kunnen leiden tot een
gelijkluidend exploitatieverlies. Daarmee zal de reservepositie ook afnemen. Waar mogelijk zal
getracht worden dit exploitatieverlies te verminderen, maar gezien de bovengeschetste te
verwachten financiële ontwikkelingen zullen de mogelijkheden daarvoor gering zijn. Wanneer we
deze vermindering van de reservepositie met € 1,2 mln resp. de daaruit berekende mogelijke
reservepositie ad € 8,3 mln afzetten tegen het berekende benodigde weerstandsvermogen in
paragraaf 5.6 van € 4,2 mln. kan de conclusie getrokken worden dat de financiële positie van GSF
voldoende robuust is om dit mogelijke exploitatieverlies op te vangen.
Op basis van de omvang van deze ‘overreserve’ heeft het College van Bestuur besloten om onder
een aantal randvoorwaarden, een deel van deze overreserve (tussen de € 0,5 en de € 1,0 mln) de
komende jaren ten gunste te laten komen van haar onderwijs, op projectmatige, gecontroleerde
basis.
Bij het facilitair beheer zullen de ontwikkelingen onder andere gericht zijn op een verdere
vergroening van de GSF. De GSF is actief in het realiseren van energiezuinige scholen, waarbij zij in
2012 een Europese prijs behaalde. Voor 2013 wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid
om zonne-energie te realiseren op de schooldaken van de GSF.
Nadat in 2011 de financiële informatievoorziening online ter beschikking van de scholen is gesteld,
waarmee de actualiteit van de budgetbewaking is toegenomen, zal in 2013 de facturenstroom
digitaal worden afgehandeld. Ook zal de implementatie van het personeelssysteem in 2013
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 38
Jaarverslag 2012
nagenoeg zijn afgerond. Tezamen met het in 2012 geïmplementeerde leerlingvolgsysteem is dan
een basis gelegd voor een vervolgstap: te komen tot één gemeenschappelijk Management
Informatie Systeem.
7
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen significante zaken te melden.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 39
Jaarverslag 2012
JAARREKENING 2012
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 40
Jaarverslag 2012
GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Algemeen
De Stichting Gooise Scholen Federatie verzorgt voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere
grondslag in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek, in het bijzonder in scholen in Bussum,
Hilversum, Huizen, Laren en Weesp.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Wanneer sprake is van transacties van betekenis met verbonden partijen, die niet onder de
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, worden aard, omvang en relevante informatie van
deze transacties toegelicht bij de betreffende jaarrekeningpost. Als verbonden partij zijn aan te
merken rechtspersonen waarover overheersende of overwegende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook leden van het College van
Bestuur, Raad van Toezicht en directie van de scholen van de GSF zijn verbonden partijen.
Waar sprake is van schattingen wordt de aard van deze schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen en oordeelsvorming opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningpost.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar
Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa worden bij de betreffende jaarrekeningpost
toegelicht, een negatief verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde wordt ten laste
van het resultaat gebracht.
Vaste activa
Materiële vaste activa
Algemeen
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
inclusief toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte
economische levensduur.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
Gebouwen en terreinen
Gebouwen waarvan de Stichting zowel economisch als juridisch eigenaar is, worden geactiveerd
en in 40 jaar afgeschreven.
Bij gebouwen die door de overheid gefinancierd zijn, berust het juridisch eigendom bij de Stichting
Gooise Scholen Federatie. Het economisch claimrecht berust bij de gemeenten. Het is echter
mogelijk dat een deel van deze gebouwen door de Stichting zelf is gefinancierd, waarbij geen
economisch claimrecht is verworven. Dit deel van de gebouwen wordt na afloop van de ver- en
nieuwbouw geactiveerd en in 10 jaar afgeschreven, mits de drempelwaarde van € 25.000
overschreden wordt. Indien de drempelwaarde niet overschreden wordt, worden de investeringen
direct ten laste van het resultaat gebracht.
Inpandige verbouwingen die gelijk zijn aan of hoger dan € 25.000 worden geactiveerd en in 5 jaar
afgeschreven.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 41
Jaarverslag 2012
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van
groot onderhoud verloopt.
Activa in ontwikkeling
Deze projecten worden opgenomen tegen de vervaardigingkosten, verminderd met de ontvangen
overheidssubsidies en, in voorkomende gevallen, met de opbrengst verkopen van gebouwen of
terreinen.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen onderdelen omvatten effecten en obligaties die tot
het einde van de looptijd zullen worden aangehouden, alsmede verstrekte leningen. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de leningen,
effecten en obligaties gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking
van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de
looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht, als onderdeel van de
effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel
van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen
worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de staat
van baten en lasten.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en eventuele bestemmingsreserves en/of fondsen. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voor uitgaven voor groot onderhoud aan de gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze
lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en discontering.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 42
Jaarverslag 2012
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft, tenzij anders vermeld.
Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt.
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en
overige baten.
Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De GSF heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De stichting heeft één
pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt
gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten
verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting
heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verwerkt.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief
De activeringsgrens voor inventaris en apparatuur was in 2011 € 1.500. Altijd wordt er
afgeschreven op de volgende categorieën:
o ICT-middelen- kort*
3 jaar
o ICT-middelen- lang**
5 jaar
o Audiovisuele middelen
5 jaar
o Apparatuur en machines
10 jaar
o Meubilair (inventaris)
20 jaar
* Bij ICT-middelen- kort gaat het om servers, de (Apple) computers voor de afdeling Grafimedia en
zgn. tablets.
** Het betreft fat/ smart/ thin clients, laptops/ dockings, printers, monitoren, UPS, switches en
access points.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 43
Jaarverslag 2012
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 44
Jaarverslag 2012
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)
1 Activa
31-12-2012
EUR
EUR
31-12-2011
EUR
EUR
Vaste Activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
5.743.393
3.475.768
Totaal vaste activa
9.219.161
5.970.278
3.475.210
9.445.488
Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Totaal vlottende activa
1.424.531
8.415.831
1.456.949
6.419.796
9.840.362
7.876.745
Totaal activa
19.059.523
17.322.233
2 Passiva
2.1 Eigen Vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva
9.547.870
2.999.883
6.511.770
8.139.881
2.679.261
6.503.091
19.059.523
17.322.233
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 45
Jaarverslag 2012
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
2012
EUR
3.1 Rijksbijdragen
Begroot
2012
EUR
2011
EUR
49.999.024
49.841.445
495.429
406.870
671.242
2.653.770
2.082.993
2.470.595
53.148.223
52.331.308
51.592.973
41.908.411
41.768.155
4.2 Afschrijvingen
1.239.944
1.258.798
1.193.244
4.3 Huisvestingslasten
1.833.884
1.874.627
2.611.858
4.4 Overige lasten
6.997.573
6.889.075
7.128.747
51.979.812
51.790.655
51.689.698
1.168.411
540.653
-96.725
239.578
192.332
302.510
1.407.989
732.985
205.785
3.2 Overige overheidsbijdragen en
-subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten
48.451.136
Lasten
4.1 Personeelslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
Resultaat
40.755.849
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 46
Jaarverslag 2012
KASSTROOMOVERZICHT
2012
EUR
2011
EUR
EUR
EUR
Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor:
Afschrijvingen
4.2
2.2 Mutaties voorzieningen
Verandering in vlottende middelen:
1.5 Vorderingen
2.4 Schulden
Totaal Kasstroom uit
bedrijfsoperaties
5 Ontvangen interest
5 Betaalde interest
1.168.411
-96.725
1.239.944
320.622
1.193.244
-207.412
-32.418
8.679
319.059
-3.518.187
2.770.074
-2.948.139
242.364
-2.786
315.698
-13.188
Totaal Kasstroom uit operationele
activiteiten
3.009.652
-2.645.629
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
1.2 Investeringen in MVA
1.2 Desinvesteringen in MVA
1.3 Overige investeringen in FVA
-3.007.418
1.994.359
558
Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten
-7.213.303
5.815.949
-488.035
-1.013.617
Kasstroom uit
Financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Totaalkasstroom uit
Financieringsactiviteiten
-909.319
0
0
0
0
Mutatie liquide middelen
1.996.035
-3.554.948
Het verloop van de geldmiddelen is als
volgt:
Stand per 1 januari:
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december:
2012
6.419.796
1.996.035
8.415.831
2011
9.974.744
-3.554.948
6.419.796
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 47
Jaarverslag 2012
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
1.
Activa
1.2
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
1.2
Materiële vaste activa
Aanschaf
Afschrijving
prijs
cumulatief
Boekwaarde
1-1-2012
1-1-2012
1-1-2012
EUR
EUR
EUR
Investeringen
Des-
EUR
EUR
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.661.450
494.680
1.166.770
105.322
1.2.2 Inventaris en apparatuur
9.684.690
5.035.326
4.649.364
779.829
42.350
21.041
21.309
0
132.834
2.122.267
1.994.359
5.970.278
3.007.418
2.662.245
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen
132.834
Afschrijvingen
investeringen
667.887
EUR
Aanschaf
Afschrijving
prijs
cumulatief
Boekwaarde
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
EUR
EUR
EUR
215.846
1.766.772
710.526
1.056.246
1.019.863
9.796.632
5.387.302
4.409.330
4.235
42.350
25.276
260.743
17.074
260.743
1.2.5 Niet aan het proces
dienstbare materiële vaste activa
Materiële vaste activa
11.521.324
5.551.046
1.239.944
11.866.497
6.123.104
5.743.393
Ad 1.2.1:
De GSF heeft de conciërgewoning in Laren in economisch eigendom. Op de grondkosten ad € 162.046 wordt niet afgeschreven. Op de bouwkosten
wordt in 40 jaar afgeschreven. Daarnaast is onder deze post de nieuwe sportzaal van het Vechtstede College opgenomen. De eigen bijdrage van deze
bouwkosten wordt in 10 jaar afgeschreven. De laatste post betreft de inpandige verbouwingen. In 2012 heeft er een verbouwing plaatsgevonden van
de aula op het A. Roland Holst College.
Ad 1.2.2:
De investeringen betroffen aanschaf kluisjes, kantoor- en schoolmeubilair. ICT- investeringen betroffen o.a. de aanschaf van ipads, servers, laptops,
pc’s, access points en activboards. Verder is er geïnvesteerd in roosterschermen, aanleg zonnewering en vakgebonden inventaris. De desinvesteringen betreffen met name ICT apparatuur die aan het einde van hun levensduur, na volledig te zijn afgeschreven, buiten gebruik zijn gesteld.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 48
Jaarverslag 2012
Ad 1.2.3:
Het betreffen twee motorvoertuigen die in gebruik zijn. Eén op College De Brink en één voor de ICTafdeling van de Onderwijs Ondersteunende Dienst.
Ad 1.2.4:
In 2012 is het bouwproject van de Gooise Praktijkschool en de Annie M.G. Schmidtschool definitief
afgerond. Er is in 2012 een start gemaakt met het bouwproject van het Vechtstede College. Dit
project bestaat uit het aanbrengen van een derde verdieping en de vernieuwbouw van de oude
mavo- vleugel. Onder des- investeringen is de bijdrage van de gemeente Weesp opgenomen. De
eigen bijdrage aan deze bouwkosten die niet gedekt wordt door de bijdrage van de gemeente
Weesp komt voor eigen rekening. In het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) is rekening gehouden
met de eigen bijdrage aan deze renovatiekosten.
1.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
1.3
Financiële vaste
activa
Boekwaarde Investeringen en
1-1-2012 verstrekte leningen
EUR
1.3.6
Effecten
1.3.7
Overige vorderingen
Des- investeringen en
Resultaat
Boekwaarde
afgeloste leningen
deelnemingen
31-12-2012
EUR
EUR
EUR
3.436.165
0
0
39.045
38.971
38.875
3.475.210
38.971
38.875
0
EUR
462
3.436.627
39.141
Financiële vaste
activa
462
3.475.768
-22.926
2.395.901
23.388
1.040.726
462
3.436.627
Uitsplitsing:
1.3.6.2
Obligaties
2.418.827
1.3.6.3
Overige
1.017.338
Effecten
3.436.165
0
0
Ad 1.3.6:
In het verslagjaar hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de effectenportefeuille. De
portefeuille bestaat uit obligaties (zie 1.3.6.2) en kapitaalgegarandeerde producten (zie 1.3.6.3). In
2012 hebben er amortisaties plaatsgevonden met als gevolg een kleine waardestijging van de
portefeuille (opgenomen onder ‘resultaat deelnemingen’). De marktwaarde bedroeg per 31
december 2012 € 3.718.595. De waardering tegen geamortiseerde kostprijs bedraagt per 31
december 2012 € 3.437.000.
Ad 1.3.7:
Deze post bevat twee typen leningen voor de GSF- werknemers. Om het ICT- gebruik te stimuleren
verstrekt de GSF als werkgever een renteloze lening bij aanschaf van een pc en/of toebehoren. Eind
2012 stond een bedrag van € 13.700 uit. Om het woon- werkverkeer per fiets te stimuleren heeft de
werkgever een regeling Fiets- Privé uitgewerkt, waarbij op een fiscaal vriendelijke manier een fiets
verkregen kan worden. Eind 2012 stond een bedrag van € 25.400 uit.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 49
Jaarverslag 2012
1.5 Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
Vorderingen
31-12-2012
EUR
Debiteuren
165.469
OCW/LNV
126.118
Studenten/deelnemers/cursisten
317.338
Overige overheden
129.609
Overige vorderingen
162.555
Overlopende activa
566.442
Af: voorzieningen wegens oninbaarheid
43.000
Vorderingen
1.424.531
31-12-2011
EUR
68.542
114.140
395.008
170.997
322.838
424.624
39.200
1.456.949
Uitsplitsing:
1.5.7.1 Personeel
1.5.7.2 Overige
Overige vorderingen
0
162.555
162.555
0
322.838
322.838
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten
1.5.8.2 Verstrekte voorschotten
Overlopende activa
561.775
4.667
566.442
417.359
7.265
424.624
39.200
39.200
43.000
43.000
56.651
56.651
39.200
39.200
1.5.9.1 Stand per 1-1
1.5.9.2 Onttrekking
1.5.9.3 Dotatie
Af: voorzieningen wegens oninbaarheid
Ad 1.5.1:
Een onderdeel van het saldo debiteuren was de vordering op Qinas (ruim € 123.000). Deze is eind
januari 2013 volledig ontvangen.
Ad 1.5.2:
De vordering op OCW is hoger dan voorgaande jaar. De vordering 2012 betreft het aan het
kalenderjaar 2012 toerekenbare deel van de LGF gelden voor het schooljaar 12-13 (bekostiging
vindt plaats op schooljaar).
Ad 1.5.5:
Het gaat o.a. om ouderbijdragen voor het schooljaar 2012-2013 die eind december nog niet
ontvangen waren. De vordering op Iddink is binnen deze rubriek opgenomen. De
boekenleverancier Iddink int voor de GSF voor bijna alle scholen de ouderbijdragen cq. bijdragen
t.b.v. de werkweken. Tegenover deze vordering staat de post vooruit ontvangen bijdrage
schoolkosten, opgenomen in de rubriek overlopende passiva (2.4.10).
Ad 1.5.6:
De Gooise Praktijkschool heeft een ESF- subsidie beschikking voor de jaren 2008-2009 t/m 20122013. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2012 de jaren 2009-2010 en
2010-2011 afgerekend. Verder is er in 2012 een voorschot van € 50.000 toegekend voor het jaar
2011-2012. De opgenomen vordering betreft de gemaakte subsidiabele kosten voor de laatste
zeven maanden van het schooljaar 2011–2012 en de eerste vijf maanden van 2012–2013.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 50
Jaarverslag 2012
Ad 1.5.7:
Deze post bevat grotendeels de nog te vorderen rente van effecten en spaarrekeningen en een
vordering op de gemeente Hilversum m.b.t. glasschade.
Ad 1.5.8:
De overlopende activa bevat o.a. vooruitbetaalde bedragen m.b.t. de inventaris van het Vechtstede
College. Deze activa is begin 2013 in gebruik genomen.
Ad 1.5.9:
Eind december maakt de GSF centraal een schatting van de oninbare ouderbijdragen in het
schooljaar en treft hiervoor een voorziening. Verder is er een voorziening oninbaar opgenomen
voor enkele dubieuze debiteuren, o.a. uit hoofde van verhuur van sportzalen.
1.7 Liquide middelen
1.7
Liquide middelen
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Deposito's
Overige liquide middelen
Liquide middelen
31-12-2012
EUR
7.547
4.413.337
0
3.994.947
8.415.831
31-12-2011
EUR
6.717
2.299.463
2.000.000
2.113.616
6.419.796
Tegoeden op bank- en girorekeningen worden aangehouden bij de ING bank, d.m.v. een rekeningcourant faciliteit en bij de Rabobank d.m.v. rekening courantrekeningen voor de scholen en een
BedrijfsBonusRekening. Het saldo van de deposito’s uit 2011 is toegevoegd aan de RABO
bedrijfsbonusrekening in 2012.
De overige liquide middelen betreft de ExtraBonus Zaken spaarrekening bij de ING bank.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 51
Jaarverslag 2012
2.
Passiva
2.1 Eigen vermogen (na resultaatbestemming)
2.1
Eigen vermogen
Stand per
1-1-2012
EUR
2.1.1
2.1.2
Algemene reserve (publiek)
Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.5
Bestemmingsfonds (privaat)
Eigen vermogen
2.1.5.N
Schoolfonds
Bestemmingsfonds (privaat)
Resultaat
Overige
mutaties
EUR
EUR
Stand per
31-12-2012
EUR
8.133.389
-
1.407.989
-
-
9.541.378
-
6.492
-
-
6.492
8.139.881
1.407.989
-
9.547.870
6.492
6.492
-
-
6.492
6.492
Ad 2.1.1. en 2.1.2:
Het volledige resultaat ad € 1.407.98, inclusief het resultaat op “financiële baten en lasten”, is
toegevoegd aan de algemene reserve (publiek).
Ad 2.1.5:
Het schoolfonds is opgebouwd uit nog niet-bestede ouderbijdragen. In 2012 vonden er geen
verminderingen plaats.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 52
Jaarverslag 2012
2.2 Voorzieningen
2.2
Voorzieningen
Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
1-1-2012
EUR
EUR
EUR
EUR
Rente mutatie
Stand per
Kortlopend
Langlopend
(bij contante waarde)
31-12-2012
deel < 1 jaar
deel > 1 jaar
EUR
EUR
EUR
EUR
2.2.1
Personeelsvoorzieningen
958.439
282.753
-253.660
-143.447
844.084
248.561
595.523
2.2.3
Overige voorzieningen
1.720.822
686.626
-251.649
0
2.155.799
1.563.912
591.887
Voorzieningen
2.679.261
969.379
-505.309
-143.447
2.999.883
1.812.473
1.187.410
0
Ad 2.2.1:
De GSF onderscheidt personele voorzieningen voor spaarverlof, jubileumuitkeringen en overige personele verplichtingen.
De voorziening spaarverlof is gevormd voor 31 personeelsleden die hun verlof zullen opnemen in de periode 2012-2017. Deze voorziening bedroeg
eind 2012 € 521.000 (2011 € 640.000). De voorziening wordt berekend door het gespaarde aantal uren te vermenigvuldigen met het bij de schaal
behorende uurtarief op basis van de CAO-VO.
De voorziening jubileumuitkeringen dient ter dekking van de kosten voor toekomstige ambtsjubilea, in het geval er sprake is van een 25 of 40 jaar
dienstverband bij de overheid. Deze voorziening bedroeg eind 2012 € 158.000 (2011 € 141.000)
De voorziening overige personele verplichtingen, in totaal €165.000, bevat onder andere een raming voor het nog door OC&W in rekening te brengen
25% aandeel van de werkloosheidsuitkeringen over 2012 van voormalige GSF-medewerkers en een raming voor loonbetalingen bij enkele
arbeidsconflicten.
Ad 2.2.3:
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot planmatig onderhoud. De voorziening is onderbouwd met
onderhoudsplannen die begin 2012 geactualiseerd zijn.
De in het voorgaande meerjaren onderhoudsplan opgenomen verwachte uitgave voor het Goois Lyceum te Bussum van circa € 2,9 miljoen, die voor
2018 is gepland, is in de nieuwe onderhoudsraming niet langer opgenomen. Deze uitgaven zullen worden gekwalificeerd als levensduurverlengend
en zullen als materieel vast actief worden geactiveerd.
Als gevolg van een grootschalig vernieuwbouwproject van het Vechtstede College te Weesp is het huidige onderhoudsplan niet geheel actueel meer.
In 2013 zal een actualisatie plaatsvinden.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 53
Jaarverslag 2012
2.4 Kortlopende schulden
2.4
Kortlopende schulden
2.4.3
2.4.4
2.4.7
Crediteuren
Schulden OCW
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden
2.4.8
2.4.9
2.4.10
31-12-2012
EUR
966.290
72.825
1.823.904
31-12-2011
EUR
1.084.567
82.993
1.707.750
586.024
333.938
2.728.789
6.511.770
541.546
382.810
2.703.425
6.503.091
1.341.121
51.357
431.426
1.823.904
1.345.616
0
362.134
1.707.750
0
333.938
333.938
0
382.810
382.810
392.847
424.818
0
1.440.800
9.382
885.760
2.728.789
50.322
1.345.800
17.253
865.232
2.703.425
Uitsplitsing
2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3
Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
2.4.9.1
2.4.9.2
Werk door derden
Overige
Overige kortlopende schulden
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV
Geoormerkt / niet geoormerkt
Vooruitontvangen
2.4.10.3 investeringssubsidies
2.4.10.5 Vakantiegeld- en dagen
2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten
2.4.10.8 Overige
Overlopende passiva
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
Ad 2.4.3:
Deze post bevat de per balansdatum nog te betalen facturen aan leveranciers. Per 31-12-2012 is in
de post opgenomen nog te betalen facturen voor een bedrag van € 254.000 uit hoofde van de
vernieuwbouw bij het Vechtstede College.
Ad 2.4.4:
Deze post bevat de per 31 december 2012 door OCW terug te vorderen niet uitgegeven
geoormerkte subsidies inzake de Regeling energiezuinigheid en binnenmilieu voor een bedrag van
€ 72.825
Ad 2.4.7 en 2.4.8
Het betreft de in januari 2013 afgedragen loonheffingen, premies sociale lasten en
pensioenpremies op basis van de salarissen over december 2012. De onder 2.4.7.2 opgenomen
schuld inzake omzetbelasting betreft een aan de belastingdienst voorgestelde correctie op eigen
aangifte over voorgaande jaren.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 54
Jaarverslag 2012
Ad 2.4.9.2:
Ultimo 2012 bestaat deze post uit nog te betalen bedragen resp. vooruit ontvangen bijdragen en
subsidies (€ 280.000, waaronder € 80.000 energie-afrekening), ontvangen borgsommen voor
boeken en het gebruik van kluisjes op de scholen (€ 44.000) en een verplichting aan het personeel
in het kader van een ‘lief en leed’ fonds (€ 18.000)
Ad 2.4.10.2:
Onder de vooruit ontvangen subsidies OC&W / LNV geoormerkt / niet geoormerkt, ad € 392.847
zijn de volgende posten opgenomen:
Niet geoormerkte overlopende subsidies:
o Maatschappelijke stage
o Convenant voortijdig schoolverlaten
o Opleiden in de school
€ 190.415
€ 109.000
€ 23.330
€ 322.745
Geoormerkte overlopende subsidies (zie ook model G)
o Doorontwikkeling praktijkonderwijs
o Regeling lerarenbeurs
€ 16.800
€ 53.302
€ 70.102
€ 392.847
Totaal
De geoormerkte subsidies ‘Doorontwikkeling praktijkonderwijs’ en Regeling zijn als overlopend
opgenomen omdat de prestatie om deze subsidie geheel of gedeeltelijk als baten te kunnen
nemen, per 31 december 2012 (nog) niet waren gerealiseerd. De niet geoormerkte subsidies voor
‘Maatschappelijke Stage’, ‘Convenant voortijdig schoolverlaten’, en ‘Opleiden in de school’ zijn als
overlopend aangemerkt ten behoeve van een goede afstemming tussen het moment waarop de
kosten worden gemaakt en waarop deze subsidie als baten wordt opgenomen.
Ad 2.4.10.3:
De eind 2011 als overlopende passiva opgenomen vooruit ontvangen subsidie van de gemeente
Hilversum voor de nieuwbouw op het Laapersveld is in de loop van 2012 volledig besteed. In 2012
is het nieuwbouwproject ook financieel volledig afgewikkeld.
Ad 2.4.10.5:
Onder deze post is opgenomen de per 31 december 2012 opgebouwde vakantierechten van de
medewerkers (€ 1.322.800) en de opgebouwde rechten voor de bindingstoelage (€ 118.000).Het
opgebouwde recht voor de bindingstoelage betreft de uitwerking van de CAO regeling. Hierin is
opgenomen dat de medewerker die éénmaal de bindingstoelage heeft ontvangen, maandelijks
een recht opbouwt dat te gelde kan worden gemaakt bij uitdiensttreding voorafgaand aan de
reguliere uitbetaling van de bindingstoelage in augustus.
Ad 2.4.10.8:
Deze post bevat de vooruit ontvangen ouderbijdragen en bijdragen voor werkweken (€ 782.000) en
overige vooruit ontvangen bedragen voor onder andere internationalisering en sponsorbijdragen
en nog te betalen bedragen(€ 103.000).
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 55
Jaarverslag 2012
Model G Geoormerkte subsidies
Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (regeling OCW-subsidies art. 13,lid 2 sub a)
Omschrijving
kenmerk
Totaal
Toewijzing
Bedrag van
datum toewijzing
Euro
Kosten t/m
verslagjaar
0
De activiteiten zijn ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking
geheel uitgevoerd en afgerond
0
Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel
(regeling OCW-subsidies art. 13,lid 2 sub b)
situatie 1
aflopend per ultimo verslagjaar
Doorontwikkeling praktijkonderwijs
Energiezuinigheid en binnenmilieu
Energiezuinigheid en binnenmilieu
Toewijzing
Bedrag van
ontvangen
datum toewijzing t/m verslagjaar
Euro
Euro
2011
30.400
30.400
BEK-09/132273U
2010
39.628
39.628
BEK-09/132264U
2010
43.349
43.349
kenmerk
Totaal
113.377
situatie 2
doorlopend tot in een volgend verslagjaar
kenmerk
Doorontwikkeling praktijkonderwijs
Zij-instroom
Innovatie Impuls Onderwijs
Innovatie Impuls Onderwijs
Innovatie Impuls Onderwijs
Innovatie Impuls Onderwijs
483215-1
279706-2
309050-1
279706-2
309050-1
Totaal
Toewijzing
Bedrag van
datum toewijzing
Euro
2012
16.800
2012
19.000
2012
2.500
2012
22.000
2012
2.500
2012
22.000
84.800
113.377
saldo
1-1-2012
Euro
Totale
te verrekenen
kosten
ultimo verslagjaar
Euro
Euro
30.400
0
10.152
29.476
0
43.349
40.552
0
0
0
0
0
0
Ontvangen
2012
Euro
16.800
19.000
2.500
22.000
2.500
22.000
0
84.800
72.825
Lasten
2012
Euro
totale kosten
31-12-2012
0
19.000
2.500
22.000
2.500
22.000
0
0
0
0
0
0
Saldo nog te
besteden ult 2012
Euro
16.800
0
0
0
0
0
68.000
0
16.800
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 56
Jaarverslag 2012
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er bestaat een aantal meerjarige financiële verplichtingen ten opzichte van derden.
Er is een overeenkomst aangegaan voor de levering en distributie van de ‘gratis’ schoolboeken voor
alle leerlingen van de GSF. Deze overeenkomst loopt tot 31 juli 2014, het jaarlijks daarmee
gemoeide bedrag bedraagt ca € 1.870.000.
Er zijn meerdere meerjarige contracten voor dienstverlening door derden aangegaan op het gebied
van reproductieapparatuur. In één geval betreft het een mantelcontract, waaronder diverse
contracten zijn begrepen met allen een verschillende looptijd, variërend van 2010 tot en met 2014.
De financiële verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien zijn voor 2013 geraamd op
€100.000. In het andere geval is sprake van één huurovereenkomst voor diverse machines, waarbij
het bedrag voor 2013 is geraamd op € 80.000.
Ook zijn er meerjarige contracten aangegaan voor dienstverlening door derden op het gebied van
telecommunicatie, verkeer en opslag van data en licenties voor software. De geraamde kosten voor
2013 bedragen ruim € 600.000.
Voor langlopende huurcontracten van kantoorruimten bedraagt de verplichting circa € 120.000
per jaar. Het betreft de huur van de kantoorruimte aan de Burgemeester de Bordesstraat te
Bussum.
Voor de vernieuwbouw van het Vechtstede College te Weesp is de GSF in 2012 en 2013
contractuele verplichtingen aangegaan met aannemersbedrijven voor een totale contractwaarde
van € 3,4 miljoen. Aanvullend is sprake van € 0,5 mln. aan architect, begeleiding, leges- en
inventariskosten Het project wordt voor € 2,7 mln gesubsidieerd door de gemeente Weesp. Per 31
december 2012 was ca € 2,0 mln. van de projectkosten uitgegeven. Oplevering en financiële
afwikkeling zal plaatsvinden in 2013.
Verder zijn er meerjarige overeenkomsten afgesloten voor de levering van energie voor de
schoolgebouwen van de GSF (gas en elektriciteit), waarmee een jaarlijks bedrag is gemoeid van
ruim € 500.000.
Het ministerie van OC&W brengt de kosten voor WW-uitkeringen aan werkloze
onderwijsmedewerkers in mindering op de personele bekostiging van de onderwijsinstellingen.
75% van het totaal aan WW-uitkeringen wordt collectief verrekend, dat wil zeggen naar rato van
de bekostiging die een onderwijsinstelling ontvangt.
De resterende 25% van de WW-kosten wordt toegewezen aan de onderwijsinstelling waar de
werkloze onderwijsmedewerker voorheen werkzaam was. Daarmee heeft een onderwijsinstelling
er direct belang bij om WW zoveel als mogelijk te beperken. De GSF gaat voor 2012 uit van een
bedrag van € 75.000,- Ook voor 2013 en verder zal OC&W de GSF het haar toekomend deel van de
25% WW kosten in rekening brengen. De GSF spant zich in om de duur van de WW zoveel als
mogelijk te beperken.
Langlopende Vordering Ministerie OC&W
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling
“Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk:
WJZ2005/ 54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW/EZ. Ook voor
GSF is dit het geval.
De Gooise Scholen Federatie heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans
en deze als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De vordering op het ministerie
OC&W/EZ wordt jaarlijks
berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar (zijnde het
betaalritme verschil). Voor 2012 zou dit een vordering betreffen van € 2.901.000,-
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 57
Jaarverslag 2012
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen)
dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds
96% (bron: website www.abp.nl, d.d.1-02-2013). In 2014 dient het pensioenfonds een
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen
voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen om extra stortingen
te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren (bron: website www.abp.nl, d.d.
01-02-2013). Stichting Gooise Scholen Federatie heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies. Stichting Gooise Scholen Federatie heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 58
Jaarverslag 2012
3.
Baten
3.1 Rijksbijdragen en 3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies
Begroot
2012
EUR
3.1
Rijksbijdragen
3.1.1
3.1.2
Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW/LNV
Rijksbijdragen
44.428.347
5.570.677
49.999.024
44.371.425
5.470.020
49.841.445
43.438.723
5.012.413
48.451.136
Uitsplitsing
OCW
44.428.347
44.371.425
43.438.723
212.911
5.357.766
5.570.677
187.309
5.282.711
5.470.020
226.393
4.786.020
5.012.413
3.1.1.1
2012
EUR
OCW
3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies
3.1.2.2.1 Niet- geoormerkte subsidies
Overige subsidies OCW
2011
EUR
Begroot
2012
EUR
3.2
Overige overheidsbijdragen en
-subsidies
2012
EUR
3.2.1
3.2.2
Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
-subsidies
2.000
493.429
495.429
0
406.870
406.870
5.000
666.242
671.242
2.000
0
5.000
2.000
0
5.000
2011
EUR
Uitsplitsing
3.2.1.2
Overige gemeentelijke bijdragen
en subsidies
Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Ad 3.1.1:
De basisbekostiging personeel en materieel is gebaseerd op de beschikkingen die de 3
brinnummers voor het bekostigingsjaar 2012 ontvangen hebben.
Ad 3.1.2:
De volgende geoormerkte vergoedingen zijn in 2012 als bate genomen:
- Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2011
€ 30.400
- Innovatie impuls Onderwijs 2012
€ 49.000
- Zij-instroomregeling
€ 19.000
- Regeling lerarenbeurs / verlofsubsidie
€ 114.511
Totaal
€ 212.911
Verder zijn er in 2012 nog een aantal niet geoormerkte vergoedingen in de staat van baten en
lasten opgenomen. Dit zijn:
- Aanvullende bekostiging eerste opvang vreemdelingen aan scholen in het VO
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 59
Jaarverslag 2012
-
Bekostiging gratis schoolboeken 2012
Leerlinggebonden budget VO
Opleiden in de School
Convenant voortijdig schoolverlaten 2011 en 2012
Aanvullende bekostiging maatschappelijke stage VO
Aanvullende personele bekostiging Nieuwkomers VO 2012
Aanvullende bekostiging gehandicapte leerlingen VO
Regeling versterking functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2012
Prestatiebox VO 2012
Voor deze laatste middelen, de prestatiebox, hebben de scholen van de GSF o.a. hun planvorming
en uitvoering vormgegeven met behulp van ‘School aan zet’ De prestatieboxmiddelen zijn ingezet
voor verdere verbetering van de Nederlandse taal en de rekenprestaties. In de jaarplannen van de
scholen is opbrengstgericht werken als speerpunt benoemd en worden concrete te bereiken
doelstellingen opgenomen ten aanzien van de prestaties van de leerlingen. Naast schoolspecifieke
inspanningen zijn GSF breed de activiteiten van de GSF Academie, inspanningen m.b.t. verbindend
leiderschap en de evaluatie van de eerste ronde gesprekscyclus in dit kader te plaatsen. ‘Omgaan
met verschillen’ is een specifieke training in het aanbod van de GSF Academie. Daarnaast zijn de
GSF onderwijsconferentie en de themabijeenkomsten voorbeelden van leren van elkaar.
Ad 3.2.2:
De Gooise Praktijkschool heeft beschikkingen voor subsidieverlening ontvangen in het kader van
ESF- projecten. De subsidie die voortvloeit uit de in het kader van deze projecten gemaakte kosten
in 2012 is als overige overheidsbijdragen opgenomen. Het Samenwerkingsverband resp. haar
rechtsopvolger Qinas heeft middelen ter beschikking gesteld voor GSF-medewerkers die taken
verrichten voor het Samenwerkingsverband en/of de voorziening Rebound.
Ook hebben scholen middelen ontvangen van het Platform Bèta Techniek, het ROC voor VSV
projecten, SLOA en andere kleinere bijdragen.
Op de baten zijn de bedragen die de GSF aan ROC’s moet afdragen voor de VAVO-leerlingen in
mindering gebracht.
3.5 Overige baten
3.5
Overige baten
2012
EUR
3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6
Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige
Overige baten
138.672
177.011
1.741.078
597.009
2.653.770
Begroot
2012
EUR
123.552
186.918
1.621.598
150.925
2.082.993
2011
EUR
151.702
312.782
1.771.786
234.325
2.470.595
Ad 3.5.1:
In het verslagjaar zijn gebruikersvergoedingen genoten voor het ter beschikking stellen van onder
andere sportzalen, kantineruimtes en een conciërgewoning.
Ad 3.5.2:
In het verslagjaar waren personeelsleden gedetacheerd bij andere VO-scholen, het
Samenwerkingsverband Qinas, ROC’s, Hogescholen, CITO en vakbonden. Voor deze detachering
zijn vergoedingen ter dekking van de loonkosten in rekening gebracht.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 60
Jaarverslag 2012
Ad 3.5.5:
Ouders hebben vrijwillig bijgedragen voor excursies, culturele en buitenschoolse activiteiten,
werkweken, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen. Daarnaast ook voor
leerlingbegeleiding, gereedschap, werkkleding, examenfeesten en de huiswerkklas.
De hoogte van de ouderbijdrage vindt plaats in overeenstemming met de MR van de scholen.
Ad 3.5.6:
In het verslagjaar vormde de incidentele boekwinst bij de verkoop van een conciërgewoning (ca €
300.000) een flinke eenmalige bate. Ook was in 2011 een flinke incidentele bate van €75.000
bestaande uit een vrijvallende verplichting uit de financiële afwikkeling in verband met de
opheffing van het boekenfonds van SG Huizermaat. Daarnaast was er sprake van een restitutie van
€21.000 voor teveel betaalde premies WAO, ZW en dergelijke over het jaar 2011 en een loonschadeuitkering van € 22.000. Verder bestonden deze inkomsten uit de kantine- en
restaurantexploitatie.
4.
Lasten
4.1 Personeelslasten
4.1
Personeelslasten
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Personeelslasten
39.051.589
3.081.839
225.017
41.908.411
39.173.430
2.753.058
158.333
41.768.155
38.636.914
2.253.798
134.863
40.755.849
Uitsplitsing
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies
Lonen en salarissen
31.084.582
3.505.956
4.461.051
39.051.589
31.587.306
3.285.685
4.300.439
39.173.430
31.316.336
3.186.618
4.133.961
38.636.914
282.753
1.717.762
1.081.324
3.081.839
86.042
1.282.883
1.384.133
2.753.058
242.203
825.425
1.186.170
2.253.798
2012
EUR
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.2. Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overig
Overige personele lasten
Begroot 2012
EUR
2011
EUR
Ad 4.1.1:
De post “lonen en salarissen” is in 2012 gestegen. Deze kostenverhoging wordt onder andere
veroorzaakt door de inkorting van de carrièrelijnen en de functiemix. Verder zijn de
werkgeverslasten flink gestegen, o.a. voor pensioenpremies. De lonen en salarissen hangen nauw
samen met het fte verbruik. Om de personeelslasten te beheersen is de inzet van fte’s in 2012 met
circa 11 gedaald ten opzichte van 2011.
Ad 4.1.2.2:
In 2012 heeft de GSF gebruik gemaakt van detacherings- en uitzendbureaus voor onderwijsgevend
en onderwijzend ondersteunend personeel, zowel voor regulier als vervangend personeel. Vanaf 1
januari 2012 voert de GSF het schoonmaak in eigen beheer uit. Deze medewerkers zijn bij ons
gedetacheerd en vallen onder de regie van de schoolleidingen. Verder is er in 2012 inhuur van
extern personeel geweest van systeembeheerders en P&O consultants ten behoeve van het nieuwe
systeem. Ten opzichte van 2011 is er voor circa € 900.000 meer ingehuurd, waarvan circa € 700.000
betrekking heeft op de schoonmaak in eigen beheer.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 61
Jaarverslag 2012
Ad 4.1.2.3:
De post “Overig” is gedaald. Deze bevat onder andere de kosten voor deskundigheidsbevordering,
vermindering uitkeringen op grond van werkloosheid, kosten voor arbozorg, kosten voor werving
en kosten voor jubilea, recepties en consumpties. De kosten voor werving van nieuw personeel,
kosten arbozorg en opleidingskosten zijn gedaald ten opzichte van 2011.
Ad 4.1.3:
De uitkeringen zijn gestegen: uitkeringen ziektewet met € 46.000, WAO/ WIA met
€ 44.000. Uitkeringen ziektewet betroffen vooral zwangerschapsverlof.
N.B. De overzichten “Bezoldigingen van bestuurders en toezichthouders” en “WOPT” zijn
opgenomen in de bijlagen.
4.2 Afschrijvingen
4.2
Afschrijvingen
4.2.2
Materiële vaste activa
Afschrijvingen
2012
EUR
1.239.944
1.239.944
Begroot
2012
EUR
1.258.798
1.258.798
2011
EUR
1.193.244
1.193.244
De afschrijvingskosten zijn ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. De reden hiervan is dat er geen
grote wijzigingen zijn in de totale materiële vaste activa.
4.3 Huisvestingslasten
4.3
Huisvestingslasten
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.8
Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige
Huisvestingslasten
2012
EUR
239.367
458.187
588.859
310.211
99.290
137.970
1.833.884
Begroot
2012
EUR
244.381
422.241
724.442
296.444
76.042
111.077
1.874.627
2011
EUR
245.346
435.079
724.436
966.486
91.888
148.623
2.611.858
Ad 4.3.1:
Huurvergoedingen worden betaald voor het gebruikmaken van zwembaden en sporthallen.
Daarnaast gaat het om de huur van kantoorruimte voor de Onderwijs Ondersteunende Dienst in
Bussum.
Ad 4.3.3:
De kosten regulier (klein) onderhoud zijn gestegen met € 33.000 t.o.v. 2011.
Ad 4.3.4:
De kosten van gas zijn met ruim € 100.000 gedaald. De investeringen van de afgelopen jaren in
energiebeheer worden hiermee terugverdiend. De GSF won in 2012 een Europese prijs door
U4energy toegekend in de categorie: “Best energy efficiency measures”.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 62
Jaarverslag 2012
Ad 4.3.5:
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van schoonmaakkosten naar personeel niet in
loondienst (zie 4.1.2.2) omdat we dit in eigen beheer uitvoeren. De schoonmaakkosten bestaan uit
glasbewassing, kwaliteitskeuringen, verbruiksartikelen schoonmaak, dieptereiniging keukens en
ongediertebestrijding.
Ad 4.3.8:
In 2012 zijn er eenmalige kosten geweest i.v.m. BTW correcties en afrekeningen van de nieuwbouw
aan de Laapersboog. De inpandige verbouwingen < € 25.000 zijn fors gedaald.
4.4 Overige lasten
4.4
Overige lasten
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
Administratie en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten
Begroot
2012
EUR
2012
EUR
2.274.886
2.782.732
686.626
1.253.329
6.997.573
2.132.989
2.803.214
686.633
1.266.239
6.889.075
2011
EUR
2.198.658
2.863.785
737.743
1.328.561
7.128.747
Ad 4.4.1:
Deze post is gestegen met € 76.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor repro &
drukwerk, kosten van abonnementen (m.n. ICT- licenties), kosten van ons dataverkeer en
advieskosten. Daartegenover waren er lagere kosten voor organisatie / representatie en geen
kosten voor een lustrumviering.
Specificatie accountantslasten
2012
EUR
2011
EUR
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
31.868
0
0
0
31.868
35.450
0
0
0
35.450
honorarium onderzoek jaarrekening
honorarium andere controleopdrachten
Honorarium fiscale adviezen
honorarium andere niet-controlediensten
Accountantslasten
Ad 4.4.2:
De kosten aanschaf inventaris en kosten leermiddelen en lesmateriaal zijn gedaald. De kosten van
de schoolboeken zijn licht gestegen.
Ad 4.4.3:
Het betreft de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Deze is vanaf augustus 2011 naar beneden
bijgesteld vanwege de voordelen die worden behaald door de bundeling van de inkoop c.q.
uitvoering van het groot onderhoud zoals bijvoorbeeld schilderwerk.
Ad 4.4.4:
Onder deze post zijn de kosten van leerlingenbegeleiding, introductiedagen, excursies, culturele en
buitenschoolse activiteiten, werkweken en buitenlandse reizen begrepen.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 63
Jaarverslag 2012
5.
Financiële baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
5.1
5.4
Rentebaten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en
effecten
Rentelasten (-/-)
Financiële baten en lasten
5.5
2012
EUR
Begroot
2012
EUR
2011
EUR
144.416
97.948
97.292
101.665
143.599
172.099
2.786
239.578
6.625
192.332
13.188
302.510
De rentebaten waren in 2012 vrijwel gelijk aan die van 2011. De overige opbrengsten financiële
vaste activa en effecten namen ten opzichte van 2011 af. Er was vorig jaar sprake van een positief
resultaat bij de aflossing van een van de obligatiefondsen van ca € 70.000.
6.
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2012 waren gemiddeld 592,4 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2011: 603,8).
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 726 in 2012 (2011: 743).
Bussum, juni 2013
Stichting Gooise Scholen Federatie
Het College van Bestuur,
Drs. C.J. Elsinga
Voorzitter College van Bestuur
Drs. M.G.M. de Haas
Lid College van Bestuur
Stichting Gooise Scholen Federatie
Burgemeester de Bordesstraat 82
1404 GZ Bussum
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 64
Jaarverslag 2012
OVERIGE GEGEVENS
VOORSTEL BESTEMMING EXPLOITATIESALDO
De Stichting Gooise Scholen Federatie heeft in 2012 een resultaat geboekt van € 1.407.989.
Dit eindresultaat is opgebouwd uit de volgende deelresultaten:
Deelresultaten 2012
Realisatie 2012
Resultaat reguliere bedrijfsvoering
1.168.411
Renteresultaat
239.578
Totaal
1.407.989
Het College van Bestuur heeft besloten het exploitatiesaldo als volgt te bestemmen:
Bestemming
Algemene reserve (renteresultaat)
239.578
Algemene reserve (regulier resultaat)
1.168.411
Schoolfonds
Totaal
1.407.989
Voor een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves per ultimo 2012 wordt verwezen
naar paragraaf 2.1 in de toelichting op de balans.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen significante ontwikkelingen te melden.
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 65
Jaarverslag 2012
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 66
Jaarverslag 2012
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 67
Jaarverslag 2012
BIJLAGEN
Model E: Verbonden Partijen
Naam
Juridische
vorm 2012
Statutaire
zetel
Code
activiteiten
Eigen
vermogen
31-12-2012
Resultaat
jaar 2012
Art. 2:403 BW
BW
Deelname
Consolidatie
EUR
EUR
Ja/Nee
%
Ja/Nee
Geen
Gedurende het verslagjaar waren er geen andere verbonden partijen dan de leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de directies
van de scholen (allen in dienstbetrekking).
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 68
Jaarverslag 2012
Model F: Vermelding op basis van de WOPT (bedragen in €)
Functie
Duur van het
dienstverband
Vanaf
Tot
Ingangsdatum
dienstverband
Taakomvang
Dienstbetrekking
(D) of op
Interimbasis
(I)
Belastbaar loon
(jaaropgave)
2012
2011
Voorzieningen tbv
beloningen betaalbaar op
termijn
2012
2011
Totaal
2012
2011
Geen vermeldingen
-
-
In het verslagjaar 2012 waren er geen vergoedingen uitstijgend boven de grens voor 2012 van € 193.000
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 69
Jaarverslag 2012
Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Duur arbeidsovereenkomst /
werkzaamheden
Vanaf
Ingangsdatum
dienstverband
Taak- DienstPeriodiek
omvang betrekking betaalde
(D) of op
beloningen
Interimbasis
(I)
Tot
Bonusbetalingen
/
gratif
Ontvangen
Uitkeringen
pensioenbijdr/
wegens
beeind vh
beloningen
betaalbaar
dienstverb
op termijn
2012
2012
2012
2012
EUR
EUR
EUR
EUR
2011
EUR
College van Bestuur
Drs. C.J. Elsinga, voorzitter
1-09-10 onbepaald
1-9-2010
1,0
D
129.195
0
0
0 118.361
Drs. M.G.M. de Haas, lid
1-08-08 onbepaald
1-8-2008
1,0
D
118.542
0
0
0 115.180
247.737
0
0
0 233.541
Raad van Toezicht:
Mw. A. van Vliet-Kuiper, voorzitter
7.800
10.805
Mw. Drs. M.D. Wittebol, vice-voorzitter
Drs. W.J. Groenewoud RA
4.846
1.212
0
Drs. H. Kuiper
2.925
0
2963
325
2.963
Mw. Drs. M.L.C. Verbeek- Nooyens
3.901
2.963
Drs. K. Verwey, MMC
3.901
2.963
Drs. D. de Vries
1.948
2.222
A. IJff, RA
3.635
2.963
30.493
27.842
Mw. Drs. A. Roggeveen
De bezoldiging van de voorzitter en het lid van het College van Bestuur geschiedt volgens de CAO-VO. Op grond van de definitie bezoldiging die van
toepassing is bij het jaarverslag over 2012 is als bezoldiging gehanteerd het bedrag van de periodiek betaalde beloningen (excl. sociale
werkgeverspremies), inclusief de werkgeversbijdragen voor de pensioenpremie. Er is geen sprake van winstdelingen en bonusbetalingen.
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de volgende jaarlijkse bruto vergoedingen vastgesteld, op basis van NTOI richtlijnen: voorzitter € 7.283, vice
voorzitter en commissieleden € 4.525, overige leden € 3.642. Daarbovenop komen nog de werkgeverslasten en vanaf 1 januari 2013 verplichte BTW
(21%).
Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum
blz. 70

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van: Vlak voor de

Gezins sport federatie vzw

Klik hier om de brochure te openen

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

KUSTRALLY-KOKSIJDE - Naar GSF sportief

doe-bundel - Naar GSF sportief

KLIK HIER - De Zuidvogels

ANBI Rotary Club Franeker 2014

Jaarrekening 2013 - School Project Barodia

Staat van Baten en lasten 2013