voortgangsverslag 9 ()

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer: 9
Datum:
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris
Holding Theunisse B.V.
C/01/10/538 F
13 juli 2010
Mr. R.G.F. Lammers
Mr. P.P.M. van der Burgt
Activiteiten onderneming:
Personeel gemiddeld aantal:
Blijkens de inschrijving Kamer van Koophandel
bestonden de activiteiten van gefailleerde uit het
beleggen, beheren en exploiteren van zaken, van
effecten, alsmede van andere beleggingsobjecten,
van welke aard ook etc.
Blijkens publicatiestukken over het jaar 2008 is
geen omzet gerealiseerd.
0.
Saldo einde verslagperiode:
€ 5.425,68.
Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal:
4 februari 2014 t/m 31 juli 2014.
0:50 uren.
101:24 uren.
Omzetgegevens:
1.
31 juli 2014
Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
: Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer
L.A.M. Theunisse, wonende te 5351 NR Berghem, gemeente
Oss, aan de Hoefstraat 8, zijnde tevens het vestigingsadres
van gefailleerde.
Gefailleerde was tot 25 januari 2010 mede-aandeelhouder in
het aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Immax
B.V., welke aandelen op genoemde datum zijn overgedragen
aan de besloten vennootschap Holding van Tongeren B.V.
Immax B.V. voornoemd is bij vonnis van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch van 23 februari 2010 in staat van
faillissement verklaard, bij welke uitspraak mevrouw Mr.
P.A.M. Penders is benoemd tot rechter-commissaris, en Mr.
R.C.M. Michielsen, advocaat te Uden, is aangesteld tot
curator.
Tot 7 juli 2010 was gefailleerde enig aandeelhouder van de
besloten vennootschap F1 Racing B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, op welke datum de helft van de
aandelen zijn overgedragen aan Oranjesingel Invest B.V.
voor een bedrag groot € 250,--.
Gefailleerde was, en bleef, enig bestuurder van deze vennoot-
schap.
Tussen de besloten vennootschap F1 Racing B.V. en Oranjesingel Invest B.V. is op dezelfde datum een rekening-courant
overeenkomst gesloten, waarbij Oranjesingel Invest B.V. aan
de vennootschap een krediet verstrekt tot maximaal
€ 400.000,--, waarvan een bedrag groot € 275.000,-- dient te
worden aangewend voor het betalen van crediteuren van de
besloten vennootschap F1 Racing B.V.
Vooralsnog laat curator de aandelentransactie ongemoeid.
Blijkens de publicatiestukken 2008 is over dat boekjaar een
verlies geleden van € 50.000,--.
Op dezelfde publicatiestukken prijkt aan vorderingen een
bedrag groot € 2.739.605,-- op groepsmaatschappijen in
rekening courant, als kortlopende schulden zijn opgenomen
aan dezelfde groepsmaatschappijen een schuld groot
€ 317.998,--, per saldo komt dat neer € 2.416.063,--.
Voorts blijkt van een vordering in rekening courant van de
DGA tot een bedrag groot € 2.624.287,--.
Begin juni 2010 is tussen (de accountant van) gefailleerde en
de Belastingdienst een accoord bereikt over het wegstrepen
van de hiervoor omschreven vorderingen tegen elkaar,
waardoor de balans zo goed als schoon wordt geveegd en een
schuldenlast overblijft aan derden van € 45.975,--.
Activa zijn voor het overige niet vermeld in deze publicatiestukken.
Voorzover curator bekend, zijn er op dit moment geen
procedures lopende, wel is gefailleerde bij vonnis van de
Rechtbank ’s-Gravenhage van 14 juli 2010 veroordeeld
wegens merkinbreuken als in dat vonnis omschreven.
Dit vonnis is op 23 juli 2010 aan curator betekend, en behelst
overigens ook een veroordeling van de heer Theunisse in
privé, en de reeds genoemde vennootschap Immax B.V.
Anders dan curator ten tijde van het aanvangsverslag bekend
was, blijkt wel een procedure aanhangig te zijn, en wel bij het
Gerechtshof Arnhem.
Namens gefailleerde is in die procedure op 27 oktober 2009
voor grieven gediend, de procedure is thans geschorst.
Curator heeft de advocaat van geintimeerde uitgenodigd met
hem in overleg te treden om te bezien of wellicht een
schikking tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, daarop
heeft bedoelde advocaat nog niet gereageerd.
Ondanks rappèl heeft de advocaat van geintimeerde nog geen
tijd gehad contact op te nemen met curator.
Niet van toepassing.
1.2 Winst en verlies
:
1.3 Balanstotaal
:
1.4 Lopende procedures
:
1.5 Verzekeringen
:
1.6 Huur
: Niet van toepassing.
: Naar zeggen van de accountant van gefailleerde, de heer van
Brenk, de heer Theunisse heeft curator nog niet gesproken, is
min of meer sprake van een ongeluk, en heeft de heer
Theunisse de oproep over het hoofd gezien.
Vooralsnog gaat curator uit van de juistheid van die
1.7 Oorzaak faillissement
PAG. 2
mededeling omdat de aandelenoverdracht aan Holding van
Tongeren B.V. en de daaropvolgende aandelenoverdracht van
F1 Racing B.V. past in de geschetste strategie, inhoudende
liquidatie van alles wat verloren is gegaan of zou gaan, en het
in leven houden/nieuw leven inblazen van een nieuwe
activiteit met, zo begrijpt curator, grootse verwachtingen.
Dat neemt niet weg dat gefailleerde toch nogal wat schulden
heeft, waaronder aan de Volksbank Bocholt eG
(€ 188.039,71).
Inmiddels is door Rechtbank Arnhem bij vonnis van 1 maart
2011 het faillissement uitgesproken van F1 Racing B.V., bij
welke uitspraak de curator tot curator is benoemd.
Vooralsnog heeft de curator in die boedel niets van enige
waarde aangetroffen, wat een ander licht werpt op de
mededelingen die aanvankelijk in het onderhavige
faillissement door de accountant van gefailleerde zijn
gedaan.
Voor verdere informatie in deze verwijst de curator naar
de verslaglegging in het faillissement van F1 Racing
B.V.
2.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden
3.
: 0
: 0
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
Activa
ONROERENDE ZAKEN
3.1
Beschrijving
3.2
Verkoopopbrengst
3.3
Hoogte hypotheek
3.4
Boedelbijdrage
Werkzaamheden
BEDRIJFSMIDDELEN
3.5
Beschrijving
: Vooralsnog heeft curator geen onroerende zaken
aangetroffen.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
:
3.6
Verkoopopbrengst
3.7
Boedelbijdrage
: Vooralsnog heeft curator geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing,
3.8
Bodemvoorrecht fiscus
: Niet van toepassing.
PAG. 3
Werkzaamheden
:
VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9 Beschrijving
:
3.10 Verkoopopbrengst
:
Vooralsnog heeft curator noch voorraden noch onderhanden
werk aangetroffen.
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving
PAG. 4
:
: Hiervoor is al kenbaar gemaakt dat gefailleerde 50% van de
aandelen bezit in de besloten vennootschap F1 Racing B.V.,
welke vennootschap weer zou hebben het exclusief
gebruiksrecht van alle licentie- en merkrechten betreffende
het merk “F1 Racing”, welke licentie- en merkrechten
zouden toebehoren aan de vennootschap naar buitenlands
recht, kantoorhoudende op de Virgin Islands, genaamd
Vazzo Trading Inc.
Onder die naam is het de bedoeling, zo begreep curator,
dranken op de markt te brengen en aanverwante artikelen,
om welke reden ook Oranjesingel Invest aandeelhouder is
geworden, en bereid is gevonden krediet ter beschikking te
stellen.
Derhalve bestaan de andere activa uit het aandelenpakket in
genoemde vennootschap.
Inmiddels is curator gebleken dat de besloten vennootschap
F1 Racing B.V. meerdere schuldeisers onbetaald laat, ook
voor deze vennootschap geldt in hoge mate dat de feitelijk
bestuurder, de heer Theunisse, de zaak op z’n beloop laat.
Hoewel de heer Theunisse interesse heeft getoond in de
aandelen in deze vennootschap, is het tot een concreet c.q.
enigszins acceptabel bod tot op heden niet gekomen.
Zoals hiervoor reeds gemeld, is de besloten vennootschap
F1 Racing B.V. inmiddels in staat van faillissement
verklaard, zodat een eventuele aandelenoverdracht niet
langer aan de orde is.
Via via is curator in het bezit gekomen van een aantal
bankafschriften van de rekening die gefailleerde aanhield
bij de ABN AMRO Bank N.V.
Uit die bankafschriften is curator gebleken dat op datum
faillissement, 13 juli 2010, ten laste van een creditsaldo een
8-tal overboekingen hebben plaatsgehad voor een
totaalbedrag van € 32.050,20.
Direct na die constatering heeft curator de ABN AMRO
Bank N.V. verzocht voormeld bedrag aan de boedel af te
dragen, omdat de bewuste betalingen nietig zijn.
Na rappèl heeft de ABN AMRO Bank N.V. de somma van
€ 32.050,20 overgemaakt op de faillissementsrekening.
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
4.
Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
4.2 Opbrengst
4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
5.
: Nihil.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
:
Bank / Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
PAG. 5
: Nog onbekend.
Niet van toepassing.
: Waardering aandelen en verkoop daarvan.
Geen.
: Zoals hiervoor reeds is gememoreerd heeft de Volksbank
Bocholt eG een vordering uit hoofde van kredietverstrekking
tot een bedrag groot € 188.039,71 (per 7 juli 2010).
Voorzover curator heeft kunnen waarnemen is de heer
Theunisse aangesproken als borg, en naar eigen zeggen is de
vordering van Volksbank Bocholt eG voldaan dan wel
nagenoeg voldaan.
Concrete informatie ontbreekt, omdat de advocaat van de
bank nalaat curator informatie te verschaffen.
Tot zijn verbazing, doch zeker ook tot zijn ergernis, blijft
curator verstoken van iedere informatie van (de advocaat
van) de Volksbank Bocholt eG.
Dat doet vermoeden dat de vordering van de bank is voldaan,
althans de vordering is niet ingediend, en curator acht voor
zijn onderzoek van belang te weten wie de bank heeft
voldaan.
Inmiddels heeft Volksbank Bocholt eG haar vordering alsnog
ingediend en wel tot een bedrag groot € 196.748,90.
De vordering van deze bank is derhalve niet door de heer
Theunisse voldaan.
: Niet van toepassing.
: Ter verzekering van haar vordering op gefailleerde heeft de
Volksbank het pandrecht naar Duits recht op een tweetal
personenauto’s, beide van het merk Mercedes Benz op welke
personenauto’s op 3 augustus 2010 conservatoir beslag is
gelegd, waarbij de auto’s in bewaring zijn genomen.
Anders dan curator ten tijde van het aanvangsverslag
veronderstelde, zijn niet twee personenauto’s in beslag
genomen, doch slechts een.
Uit het door de bank verschafte overzicht blijkt dat eenmaal
een bedrag groot € 23.000,-- in mindering is gebracht op de
hoofdsom; of dat betreft de opbrengst van de
inbeslaggenomen auto is vooralsnog niet duidelijk.
Tot op heden is curator nog niet geheel duidelijk wat het
juiste saldo is van de vordering van Volksbank Bocholt eG,
5.4 Separatistenpositie
5.5 Boedelbijdragen
5.6 Eigendomsvoorbehoud
5.7 Reclamerechten
5.8 Retentierechten
Werkzaamheden
6.
daar waar uit de stukken niet valt af te leiden of de opbrengst
van de auto op dat saldo in mindering is gebracht.
: De Volksbank kan zich buiten de boedel om op beide
personenauto’s verhalen.
: Nog niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
: Verkoop personenauto’s c.q. inventariseren rechten bank.
Inventariseren vordering bank.
Doorstart / voortzetten onderneming
VOORTZETTEN
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
DOORSTART
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
7.
:
: Als hiervoor geschetst, is het faillissement min of meer een
ongeluk, desondanks acht curator de kans op een doorstart
niet zo bijster groot, omdat daarvoor, voorzichtig geschat,
een bedrag nodig zal zijn van € 250.000,-- tot € 300.000,--.
Zoals curator reeds veronderstelde, behoort een doorstart niet
tot de mogelijkheden.
: Nog niet van toepassing.
: Nog niet van toepassing.
: Nog niet van toepassing.
:
Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedk. verkl. accountant
PAG. 6
: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.
: Curator heeft van de huidige accountant begrepen dat
gefailleerde/haar bestuurder niet heeft voldaan aan de
boekhoudplicht, en min of meer in overleg met de
Belastingdienst is gekomen tot de publicatiestukken over de
laatste jaren.
Naar het oordeel van curator staat inmiddels vast dat de
(feitelijk) bestuurder niet heeft voldaan aan de
boekhoudplicht, en ondanks toezeggingen daartoe zijn niet
eens bankafschriften geproduceerd.
: De jaarrekeningen zijn gedeponeerd tot en met het jaar 2008,
dat echter aanmerkelijk te laat.
: Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverpl. aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
PAG. 7
: In onderzoek.
De aandelen zijn volgestort.
: In onderzoek.
Vanwege schending van de boekhoudplicht, en het te laat
deponeren van de jaarrekeningen, is sprake van onbehoorlijk
bestuur, tevens opleverende het vermoeden dat zulks een
belangrijke oorzaak is van het faillissement van de
vennootschap.
Curator heeft de heer Theunisse inmiddels aansprakelijk
gesteld voor het totale deficit, waarop door hem tot op heden
nog niet inhoudelijk is gereageerd.
Na daartoe verkregen toestemming heeft curator de heer
Theunisse daadwerkelijk in rechte betrokken. De inleidende
dagvaarding is aan hem in persoon betekend, de zaak is
aangebracht ter rolle van 9 februari 2011.
De heer Theunisse voert verweer, ter rolle van 1 juni 2011 is
de conclusie van antwoord genomen.
Daarop is een comparitie van partijen bepaald, welke zal
plaatsvinden op vrijdag 23 september 2011 te 09.30 uur.
Bij gelegenheid van de comparitie van partijen is geen
overeenstemming bereikt tussen curator en Theunisse,
waarop door de Rechtbank vonnis is bepaald. Dat vonnis is
uitgesproken op 16 november 2011, en daarbij is vastgesteld
dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Theunisse verweert zich door te stellen dat het wettelijk
vermoeden niet een belangrijke c.q. de belangrijkste oorzaak
is van het faillissement.
De heer Theunisse is daarop de gelegenheid geboden
voldoende feiten en omstandigheden aan te voeren om tot
bewijslevering te worden toegelaten.
Van die hem geboden gelegenheid heeft de heer Theunisse
geen gebruik gemaakt, de kwestie is thans verwezen naar de
rol van 1 februari 2012 voor akte aan de zijde van de curator.
De curator verwacht/hoopt dat medio maart 2012 in deze
procedure eindvonnis zal worden gewezen.
Bij vonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van 21 maart
2012 is voor recht verklaard dat de heer Theunisse zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld omdat hij de publicatieplicht heeft
geschonden.
Voorts is hij veroordeeld tot betaling van het tekort in het
faillissement op te maken bij staat en te vereffenen volgens
de wet, alsmede daarop te betalen een voorschot groot
€ 50.000,--, dat alles met veroordeling van hem in de kosten
van het geding.
Dat vonnis is inmiddels in kracht van gewijsde gegaan.
Echter bij vonnis van de Rechtbank Groningen van 10 juli
2012 is de heer Theunisse in privé in staat van faillissement
verklaard, in welk faillissement de curator tot curator is
benoemd.
De vordering zal in dat privé-faillissement worden ingediend
en zal het lot van de overige concurrente vorderingen gaan
7.6 Paulianeus handelen
PAG. 8
delen.
De vordering is inmiddels tot een bedrag groot € 363.663,35
ingediend in het faillissement van de heer Theunisse privé.
Curator heeft ter verzekering van verhaal conservatoir beslag
doen leggen op het pand Hoefstraat 8 te Berghem, en een
tweetal losse percelen.
Korte tijd nadien bleek de hypotheekhouder de executoriale
verkoop van bedoeld pand in gang te hebben gezet waarop
een onderhands bod is uitgebracht door de heer R.T.
Terwindt voor een bedrag groot € 675.000,--.
Curator heeft in zijn hoedanigheid bezwaar gemaakt tegen
goedkeuring van de koopovereenkomst, welk bezwaar door
de voorzieningenrechter bij beschikking van 24 maart 2011
gegrond is bevonden, om welke reden het verzoek van de
hypotheekhouder ex artikel 3:268 lid 2 BW is afgewezen.
Inmiddels heeft de executoriale verkoop daadwerkelijk
plaatsgehad, echter curator is nog niet bekend voor welk
bedrag het woonhuis is gegund.
Gelet op de hoogte van de hypotheek (inclusief rente en
kosten per 1 augustus 2010 een bedrag groot € 357.687,45)
moet een overwaarde zijn gerealiseerd.
In de executoriale verkoop blijkt het pand te hebben
opgebracht een bedrag groot € 555.000,--, de koper is
dezelfde als degene die het onderhandse bod had uitgebracht,
de heer R.T. Terwindt.
Onder de notaris rust thans een bedrag groot € 169.374,98
waarop door een 9-tal personen/instel-lingen/ondernemingen
beslag is gelegd, waaronder curator, zowel in het
onderhavige faillissement als in het faillissement van F1
Racing B.V., alsook door de Belastingdienst Oost-Brabant,
kantoor Oss.
Hoewel de notaris eerder heeft medegedeeld met een
verdelingsvoorstel te zullen komen, heeft hij daar later, om
hem moverende redenen, vanaf gezien, zodat te zijner tijd
naar alle waarschijnlijkheid een gerechtelijke rangregeling
door de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch zal moeten worden vastgesteld.
Door het faillissement van de heer Theunisse privé is daarin
weer wijziging gekomen, en zal aan de curator in zijn
hoedanigheid van curator in het privé-faillissement van de
heer Theunisse zijn om tot een verdeling te komen.
Aanvankelijk leek de Belastingdienst/rijksadvocaat om een
rangregeling te zullen gaan verzoeken, later is curator
gebleken dat de Belastingdienst niet bereid is de kastanjes uit
het vuur te halen.
Voor zover curator bekend, bewegen ook de overige
schuldeisers niet, zodat in deze kwestie geen schot zit.
: In onderzoek.
Doordat geen boekhouding voorhanden is, is voor curator
onmogelijk om vast te stellen of er al dan niet paulianeus is
gehandeld.
Werkzaamheden
8.
Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vordering van de fiscus
8.3 Pref. vordering van het UWV
8.4 Andere preferente crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Werkzaamheden
9.
: Verder onderzoek aan de boekhouding, de overige financiële
bescheiden, en de in het afgelopen jaar gesloten
overeenkomsten waaronder de overdracht van aandelen.
In rechte betrekken van de (feitelijk) bestuurder.
Het voeren van de procedure contra de (feitelijk) bestuurder.
Het afronden van de procedure contra de (feitelijk)
bestuurder.
: Niet van toepassing.
: € 82.582,--.
Het betreft voornamelijk ambtshalve aanslagen, en in
verband met het in juni 2010 bereikte accoord zal daarvan
overblijven € 20.368,--, zijnde de loonheffing over het jaar
2007 inclusief betaalverzuimboete.
€ 82.938,--.
€ 38.303,00.
€ 41.342,00.
: Niet van toepassing.
: Bank
€ 581,01 aanvrager
: 4, tot nu toe ingediend.
6
7
8.
: € 32.198,26
€ 50.489,90 en € 55.934,77 betwiste vorderingen (3 stuks).
Tengevolge van de betaling door de ABN AMRO Bank N.V.
aan de boedel zal de ABN AMRO Bank N.V. een vordering
bij curator indienen dan wel degenen ten gunste van wie die
betalingen zijn gedaan nadat de bank op haar beurt het
betaalde bij deze begunstigden heeft teruggevorderd.
€ 247.238,00 (inclusief vordering separatist ad €
196.748,90) en € 55.934,77 betwiste vorderingen (3 stuks).
€ 246.289,-- en € 55.934,77 betwiste vorderingen.
: Nog niet te voorzien.
: Inventariseren vorderingen, aanschrijven schuldeisers.
Procedures
9.2 Aard procedure
Geen.
: Hiervoor heeft curator al gewag gemaakt van een nog
lopende procedure, de wederpartij is de besloten
vennootschap C.P. Labels B.V.
: Nakoming managementovereenkomst.
9.3 Stand procedure
: Geschorst na memorie van grieven zijdens gefailleerde.
9.1 Naam wederpartij(en)
PAG. 9
Werkzaamheden
10.
: Onderhandelen met geintimeerde.
Overig
10.1 Termijn afwikkeling faill.
10.2 Plan van aanpak
: Nog niet bekend.
: Plegen van verder onderzoek.
Het entameren van een procedure contra de (feitelijk)
bestuurder.
Het voeren van een procedure contra de (feitelijk)
bestuurder.
Het indienen van de vordering in het faillissement van de
heer Theunisse privé.
Het onderhavige faillissement loopt mee met de
faillissementen van F1 Racing B.V. en de heer Theunisse
privé.
In deze verslagperiode (1e helft 2013) hebben zich geen
vermeldenswaardige zaken voorgedaan.
De wijze van afwikkeling, alsook het tijdstip waarop van dit
faillissement blijft in hoge mate afhankelijk van de
ontwikkelingen in met name het faillissement van de heer
Theunisse privé.
Ook in deze verslagperiode (2e helft 2013) hebben zich geen
noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.
De wijze van afwikkeling, alsook het tijdstip waarop dat zal
gebeuren, blijft in hoge mate afhankelijk van de
ontwikkelingen in met name het faillissement van de heer
Theunisse privé.
Zoals in de eerdere verslagen is gemeld, is de
afwikkeling van onderhavig faillissement in hoge
mate afhankelijk van de ontwikkelingen in het
daarmee samenhangende faillissement van de heer
Theunisse privé, alsmede het faillissement van F1
Racing B.V.
Bottelnek daarbij is en blijft de verdeling van het
depot dat rust onder de notaris.
10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden
PAG. 10
: 13 januari 2015.
: Onderzoek.
Entameren procedure.
Procederen.
Het indienen van de vordering.
Volgen faillissement F1 Racing B.V. en de heer Theunisse
privé.
Zie 10.2.

Download Report