U kunt de rapportage hier downloaden

Managementrapportage
Medio mei t/m medio
september 2014
Inleiding
Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn
geweest. Deze rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de Raad van Toezicht. Daarnaast kunnen ook
andere belangstellenden er kennis van nemen.
Deze rapportage heeft betrekking op de maanden april tot medio mei 2014.
Algemeen
Start fusieproces
Augustinus – Toermalijn
Playing for Success
Alkmaar
Aanbesteding
kopieermachines
Organisatie
Raad van Toezicht
GMR
In het voorjaar 2014 is de intentie uitgesproken om de basisscholen Augustinus
en Toermalijn in Castricum te fuseren. In september 2014 is het fusieproces
daadwerkelijk gestart met de eerste bijeenkomst van de fusiestuurgroep, waarin
de directies van de beide scholen en het schoolbestuur vertegenwoordigd zijn. Er
zullen twee werkgroepen worden ingericht waarin leerkrachten van beide
scholen zitting zullen nemen. Deze werkgroepen leveren de informatie aan voor
het fusierapport, waarin alle gevolgen van de fusie worden beschreven. Dit
fusierapport is volgens de planning begin 2015 in concept gereed. De beoogde
fusiedatum is 1 augustus 2015.
Playing for Success Alkmaar (PfS) is een samenwerkingsverband van een aantal
schoolbesturen PO en VO, de gemeente Alkmaar en voetbalclub AZ. Centrummanager PfS Hans Ploeg heeft zijn functie in overleg met het bestuur van PfS
neergelegd vanwege het aanvaarden van een andere directiefunctie binnen
Tabijn (Hans is benoemd tot directeur op basisschool Toermalijn). Het bestuur
van PfS heeft besloten de taken van de centrum-manager te beleggen bij Iwan
Sombroek, docent bij PfS.
Het huidige contract m.b.t. kopieermachines loopt na 5 jaar op 1 maart 2015 af.
Het CvB heeft besloten tot het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding m.b.t.
kopieermachines van de schoolgebouwen en het bestuurskantoor. Er is een
werkgroep gevormd, bestaande uit enkele schooldirecteuren, de ICT-manager en
de financial controller. De opdracht luidt om voor 1 maart 2015 een nieuw
contract m.b.t. kopieermachines af te sluiten volgens de Europese
aanbestedingsregels.
De Raad van Toezicht (RvT) kwam bijeen op 17 juni 2014. Aan de orde kwamen
o.a. de volgende onderwerpen: het jaarverslag, de jaarrekening en het
accountantsverslag 2013 (de RvT verleende goedkeuring); de evaluatie van het
functioneren van het CvB en de RvT, de toezichtcyclus 2014-2018 en de
financiële kwartaalrapportage m.b.t. het eerste kwartaal 2014.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam bijeen op 4 juni
2014. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de resultaten van de
Driehoeksmeting (tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en
medewerkers); het rooster van afreden; de notitie eindopbrengsten
Tabijnscholen 2012-2014.
Directeurenberaad
Onderwijs en Kwaliteit
Netwerkbijeenkomsten
intern begeleiders
Werkgroep Plusleerlingen
Werkgroep
Onderwijskwaliteit
Netwerkbijeenkomsten
leerkrachten
Het directeurenberaad kwam bijeen op 2 juni en 23 juni 2014. Aan de orde
kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de notitie eindopbrengsten
Tabijnscholen 2012-2014; het financieel en personeel meerjarenperspectief; de
resultaten van de Driehoeksmeting (tevredenheidsonderzoeken onder ouders,
leerlingen en medewerkers); de directiewisseling op Het Baken; de evaluatie van
het directeurenberaad in het schooljaar 2013-2014; de opbrengsten van de
studiereis naar Noorwegen. Behalve in plenaire bijeenkomsten komt het
directeurenberaad ook bijeen in een drietal kleinere groepen van ca. acht
directeuren (hierin staat het uitwisselen en leren van elkaar centraal).
19 juni was de laatste bijeenkomst van het schooljaar 2013-2014. Naast de vaste
agendapunten, Ontwikkelingen in ESIS, Ontwikkelingen in de
samenwerkingsverbanden en Halen en Brengen is er een presentatie geweest
over de Centrale Eindtoets. Ook zijn de bijeenkomsten van dit schooljaar
geëvalueerd. De tevredenheid over de vorm en de inhoud van de bijeenkomsten
was ook dit jaar groot. Het blijkt dat men ook in de toekomst meer informatie en
praktijkervaringen met elkaar wil delen. De wens om geïnformeerd te worden
door externe deskundigen blijkt ook in een behoefte te voorzien, Tenslotte werd
er ook een pleidooi gehouden om het handelingsgericht denken en werken te
versterken op de scholen.
Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar, op 2 september, is
aandacht besteed aan de archivering en bewaartermijnen van leerlinggegevens.
Het geplande onderwerp over de aanpassingen in het inspectiekader in augustus
is komen te vervallen. De aanpassingen waren nog niet gepubliceerd.
Op 14 mei en 10 september is de werkgroep Plusleerlingen bij elkaar geweest. Er
is een standpunt ingenomen t.a.v. een te gebruiken signaleringsinstrument. En
de werkgroep is gestart met het kader voor een beleidsplan en de opzet van een
digitale orthotheek voor meerbegaafde kinderen.
Op 11 mei, 3 september en op 9 september is de werkgroep bij elkaar geweest.
Tijdens de eerste twee bijeenkomsten is uitgebreid stilgestaan bij de
ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De leden van
de werkgroep maakten zich vooral zorgen aan het gebrek aan informatie in
relatie tot de financiën die voor de leerlingen beschikbaar zouden moeten zijn.
Daarnaast is er gesproken over de scholing handelingsgericht en
opbrengstgericht werken en de nieuwe eisen t.a.v. van het werken met een
ontwikkelingsperspectief. Op 9 september is in een aparte bijeenkomst een
advies voor het CvB geformuleerd over de Centrale Eindtoets die in 2015 voor
het eerst wordt afgenomen.
De netwerkbijeenkomsten hebben dit najaar één centraal thema:
woordenschatontwikkeling.
Op 17 en 24 september zijn de leerkrachten van de groep 1 / 2 en 3 / 4 bij elkaar
geweest over dit onderwerp. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht; ruim vijftig
collega’s waren aanwezig. De leerkrachten van groep 1/2 kregen van Marianne
Verhallen, deskundige op het gebied van woordenschatonderwijs een
presentatie. Hierin werd het belang van goed woordenschatonderwijs en het
kennen van de betekenis van een groot aantal basiswoorden benadrukt.
In het netwerk groep 3/4 werd de relatie tussen woordenschat en wereld
besproken. Beide bijeenkomsten werden door de aanwezige leerkrachten goed
beoordeeld.
Onderwijsinspectie
Werken aan opbrengsten
Audit bij Salomo
Personeel
Benoemingen
Adjuncten-netwerk
Professionalisering sector
HRM en
bestuursondersteuning
Personeelsraad
Functiemix – LB-functies
In het kader van het Stelselonderzoek 2014-2015 ‘Onderwijs aan nieuwkomers’
(type 3) heeft de onderwijsinspectie De Fakkel bezocht. Het onderzoek was
oriënterend van aard. De ervaringen die de inspectie heeft opgedaan worden
gebruikt voor een landelijk onderzoek. De inspectie had een positieve indruk van
het onderwijs aan nieuwkomers op De Fakkel. Het onderwijs aanbod is goed
gestructureerd en kwalitatief in orde. Alle onderdelen zijn voldoende. De manier
waarop de kinderen met elkaar en anderen omgaan, de taakgerichte werksfeer
en de wijze waarop de school de kwaliteit van het onderwijsleerproces borgt,
kregen de beoordeling goed.
De Algemene Directie heeft met het CPS een gesprek gehad over de wens van
Tabijn om voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, College van
Bestuur (CvB )en Algemene Directie (AD) via de Tabijn Academie trainingen te
organiseren over handelingsgericht en opbrengstgericht werken. In gesprekken
met directeuren en intern begeleiders bleek dat daar grote behoefte aan was. De
opzet is als volgt. Na een intakegesprek met directeur en intern begeleider met
een adviseur van het CPOS en het betrokken lid van de Algemene Directie, wordt
er een maatwerktraject voor elke school opgezet.
CvB en AD volgen een eigen traject, dat bestaat uit een scholingsbijeenkomst en
klassenbezoeken op twee scholen; in november 2014 en januari 2015.
Op 10 juni jl. zijn Jonne Gaemers, Franciska Loth, Wim Noom, Arlette Kock en
Frank Scheffer als auditoren op bezoek geweest voor een bestuurlijke audit bij
Salomo, een schoolbestuur in Haarlem. Zij zijn op 9 mei bij elkaar geweest o.l.v.
Ronald Stevens om de audit voor te bereiden. Op 21 augustus is het rapport met
de bevindingen met het schoolbestuur van Salomo besproken. Zowel voor de
auditoren al voor de auditees was het een leerzame ervaring. In het voorjaar van
2015 komt Salomo bij Tabijn op bezoek.
Dhr. Hans Ploeg is per 1 september 2014 benoemd in de functie van directeur op
de Toermalijn te Castricum.
Op 3 juni vond de laatste bijeenkomst van het adjuncten-netwerk plaats. Tijdens
deze bijeenkomst is met dhr. Noom van de algemene directie bijgepraat over de
positie van de adjunct-directeur in de scholen. Daarna hebben de adjunctdirecteuren kennis en ervaring uitgewisseld over onder andere fusietrajecten en
de (onafhankelijk) positie van deze functie in de scholen. Het netwerk werd dit
jaar afgesloten met een diner.
De teamdag van de sector HRM en bestuursondersteuning op 20 mei 2014 stond
in het teken van persoonlijk leiderschap en non-verbale communicatie. Deze dag
is begeleid door trainster Andrea Doeser van de Werkmaatschappij. Tijdens de
dag werden paarden als co-trainers ingezet.
De sectormanager HRM en bestuursondersteuning heeft in samenwerking met
de sectormanager administratie in de personeelsraad een presentatie verzorgd
over het meerjaren formatieplan en de bijbehorende personeelsplanning.
Per 1 juli zijn de volgende medewerkers benoemd in een LB-functie:
 Mevr. Smakman van de Molenhoek als gedragsspecialist,
 Mevr. De Jong van de Windhoek als didactisch coördinator,
 Mevr. Van Pel van de Vlinder als cultuurcoördinator,
 Mevr. Kooter van de Vlinder als gedragsspecialist,
 Mevr. Langeveld van de Vlinder als bouwcoördinator.
Bij de Bareel zijn de volgende medewerkers benoemd in LB-functies;
 Mevr. Sluis als bouwcoördinator Middenbouw,
 Dhr. Vermij als bouwcoördinator bovenbouw,
 Dhr. Huikeshoven als leerkracht MRT.
ICT
ICT-beleidsplan
Jaarplan en
Werkgroep(en) ICT
De Combinatie
Nanny software
3d- printing
Digiloket
Koks Gesto
klankbordgroep
ICT-coördinatoren
Huisvesting
Bareel
Oranjehof Kofschipstraat
Van Arkelschool
Leonardus
Toermalijn
Willem-Alexander
De Branding
De Duif
DURV! Tochtwaard
Uitgeest
Met ondersteuning van CBE (René Immers) is het concept-ICT-beleidsplan (als
afgeleide van het Strategisch Beleidsplan) opgeleverd.
De werkgroep ICT heeft zich gebogen over het concept Beleidsplan en het
jaarplan. De drie doelen zijn: Opleveren Digitaal Portfolio, Ouderportaal en
Competentiescan. Deze onderdelen zijn verdeeld over de drie zittende
directeuren die allen een sub-werkgroep zullen aansturen. (Doel voor de
werkgroepen is het opleveren van een PvE (Programma van Eisen) voor het einde
van dit kalenderjaar. Daarna zullen de diverse aanbieders uitgenodigd worden.)
Er zijn verschillende promotiefilmpjes van een aantal van onze scholen geplaatst
op de website. De Combinatie uit Alkmaar heeft deze filmpjes opgeleverd.
De Nanny software t.b.v. de BSO is aangepast. De software draait nu op één
database. Dit is beter voor het beheer. De aanpassing is op advies van de
leverancier door de leverancier uitgevoerd in de vakantie.
Ook Tabijn heeft de eerste stappen gezet op het gebied van 3d-printing. Op de
Paulusschool draait een pilot. De leerkracht “onderzoekt’ de mogelijkheden en
beschrijft wat lessenseries. De pilot duurt dit schooljaar.
Op de Leonardus is een pilot gestart met Digiloket. Dit platform in ontwikkeling
wordt geleverd door de makers van scholenkeuze.nl.
Het is wellicht de voorloper van het digitale paspoort dat de overheid voor ogen
heeft. Het geeft ons meer inzicht in de ins en outs van een mogelijk
ouderportaal/digitaal portfolio.
N.J. Sloep en E. van der Saag hebben op uitnodiging van Koks Gesto zitting
genomen in een klankbordgroep die zich bezig houdt met toekomstige
ontwikkelingen zoals Learning Analytics en uitgevers.
De ICT-coördinatoren hebben zich gebogen over het jaarplan. In subgroepen is
gesproken over de drie doelen uit het plan en zijn ideeën uitgewisseld
In de zomervakantie is Het Blok aangepast aan de nieuwe eisen van het
Bouwbesluit. De kosten zijn voor de Gemeente Heemskerk. Momenteel dient de
aannemer nog wat zaken af te maken.
Het gebouw is op 1 augustus leeg aan de Gemeente Alkmaar teruggegeven. In
een deel van het gebouw is de “School op Wielen” gevestigd.
In de zomervakantie is de centrale hal van de school verruimd en aangepast.
Hierdoor heeft de school een logische indeling verkregen. Ook is de school
binnen- en buitenom geschilderd.
Tussen het kinderdagverblijf De Kangoeroe en de Leonardus is een doorgang
gemaakt ten behoeve van de BSO.
Het noodgebouw is verwijderd, waarna een nieuw gedeelte hekwerk is geplaatst
en het terrein is bestraat.
Gedeelten van de gemetselde gevels zijn opnieuw gevoegd.
De keuken is vernieuwd en vergroot. Het gebouw is buitenom geschilderd.
Rondom het terrein van de Duif is een hekwerk geplaatst. Reden is het
voorkomen van vandalisme.
De school is deze zomer buitenom geschilderd.
Tabijn heeft een voorstelplan bij de Gemeente Uitgeest ingediend betreffende
de scholen aan de oostzijde van de spoorlijn. Samen met de Gemeente hopen we
hier goede huisvesting voor onze scholen te creëren.
Sector Huisvesting
Financiën
Jaarrekening 2013
Financieel verslag januari
t/m mei 2014
Per 1 september jl. werkt Wil Kaandorp een dag per week bij Stichting CPOW in
Purmerend. In verband met de decentralisatie van het onderhoud van de
gebouwen stelt hij bij CPOW het meerjarenonderhoudsplan en de bijbehorende
budgets op, waarna hij deze ook in uitvoering brengt. Gabriëlla van Heijst is op 1
augustus bevallen van een zoon en zal eind oktober haar werkzaamheden weer
oppakken. Door ziekte zal de onderhoudsdienst dit jaar nog met twee man
aanwezig zijn.
De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 17 juni jl. het jaarverslag,
inclusief de jaarrekening, goedgekeurd.
Over 2013 is een negatief (geconsolideerd) exploitatieresultaat behaald van EUR
640.000. Begroot was een negatief resultaat van EUR 861.000. Indien de
eenmalige baten en lasten worden geëlimineerd, is het over 2013 gerealiseerd
resultaat uitgekomen op EUR 895.000 negatief, beperkt ongunstiger dan het
begrote resultaat over 2013 ad. EUR 861.000.
Eenmalige baten en lasten
Het effect van de eenmalige baten en lasten over 2013 was, gesaldeerd, EUR
255.000 positief.
De eenmalige baten en lasten hadden betrekking op:
 De eenmalige additionele rijksbijdrage van EUR 1.100.000 welke Tabijn
in december 2013 ontving als gevolg van het ‘Herfstakkoord’ ten
behoeve van de sector primair onderwijs.
 De eenmalige last ad EUR 845.000 in 2013 vanwege de dotatie aan de
voorziening wachtgelduitkeringen.
Het financiële resultaat tot en met mei 2014 is € 71.100,- positiever dan begroot.
Het begrote negatieve resultaat is € 387.600,- het gerealiseerde resultaat tot en
met mei 2014 is
€ 316.500,- negatief. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de post
Onderwijsleerpakket. Na aanschaf voor het schooljaar 14-15 zal deze
onderbesteding ingelopen worden.
Op basis van de t/m mei-cijfers is de verwachting dat de prognose voor het
gehele jaar 2014, iets boven het begrote tekort van € 821.000 uitkomt.

Download Report