Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens Voorstel winstverdeling Op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 met toestemming van de raad van commissarissen na Zoals ook toegelicht onder toelichting 19 heeft de directie Boek 2 BW betreffende onze verantwoordelijkheid om te balansdatum het volgende winstverdelingsvoorstel rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens gedaan: vermelden wij: →→ dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd. →→ dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen (x € 1.000) Toevoeging aan de overige reserves Beschikbaar voor regulier dividend (€ 0,80 per aandeel) 34.960 Beschikbaar voor variabel dividend (€ 0,25 per aandeel) 10.925 67.979 beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Rotterdam, 23 januari 2014 22.094 In artikel 46 van de statuten is het navolgende opgenomen met betrekking tot uitkeringen en reserves: KPMG Accountants N.V. 1)De vennootschap kan aan de aandeelhouders en P.W.J. Smorenburg RA andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. 2)De directie is, doch slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd winst geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves. De algemene vergadering kan met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, besluiten de reservering ongedaan te maken. 3)De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. 4)Voor zover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd. 5)De directie kan, doch slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van een interim-dividend, indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogens opstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. Op de uitbetaling van het interimdividend is lid 9 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 6) De algemene vergadering kan, op voorstel van de directie, doch slechts met goedkeuring van de raad 142 van commissarissen, besluiten tot winstuitkering ten laste van een voor uitkering vatbare reserve. Gebeurtenissen na balansdatum In januari 2014 is aangekondigd dat verwacht mag 7)De algemene vergadering kan, op voorstel van de worden dat overeenstemming zal worden bereikt over directie, doch slechts met goedkeuring van de raad de overname van de groothandelsactiviteiten van Roos- van commissarissen, besluiten tot uitkering van winst winkel Horeca groothandel en de aandelen van Horeca in aandelen van de vennootschap, zulks onverminderd Totaal Sluis B.V. het in deze statuten ten aanzien van uitgifte van aan- Rooswinkel richt zich vooral op horeca en institutionele delen bepaalde. klanten in de regio zuidoost Nederland. De overname van 8) Winstuitkeringen vinden plaats ter plaatse en ten tijde Rooswinkel omvat de klantencontracten, waaraan op als door de algemene vergadering te bepalen, doch jaarbasis ruim € 30 miljoen omzet is verbonden, een aan- uiterlijk binnen een maand na het daartoe door de tal vrachtwagens met bijbehorende leasecontracten, als- algemene vergadering genomen besluit. Winstuitke- mede circa 120 medewerkers. Naar verwachting vindt er ringen worden aangekondigd bij advertentie in een een geleidelijke overdracht van de klantencontracten landelijk verschijnend dagblad en, indien aandelen naar de groep plaats gedurende het eerste half jaar 2014, officieel ter beurze zijn genoteerd, in de Officiële Prijs- te starten nadat de ACM toestemming voor de overname courant van de Euronext Amsterdam N.V. te Amster- heeft verleend. Horeca Totaal Sluis B.V. realiseerde in 2013 dam. een omzet van € 20 miljoen en heeft circa 40 medewer- 9) Winstuitkeringen waarover binnen vijf jaar na de dag kers. Horeca Totaal Sluis richt zich vooral op (recreatie)ho- waarop zij opeisbaar zijn niet is beschikt, vervallen ten reca en institutionele klanten in de regio Zeeuws Vlaande- bate van de vennootschap. ren. Naar verwachting wordt deze overname in februari 10) Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves afgerond. De groep verwacht een omzettoename in 2014 mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de door deze acquisities van circa € 35 miljoen. Met deze ac- wet dat toestaat. quisities is een koopsom van bijna € 19 miljoen gemoeid zoals toegelicht onder toelichting 1 op pagina 104. 143
© Copyright 2024 ExpyDoc
