Collegebesluit buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

*
@
gemeente Roermond
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND
datum
indiening:
afdeling:
Ondenìrerp:
18 augustus 2014
datum/agendapunt B&Wefln 260814t502
Stedelijke Ontwikkeling
Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders OML BV
Voorstel:
1. kennis te nemen van de agenda en bijbehorende stukken voor de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering
van OML op 28 augustus 2014;
2. te besluiten de in de notitie "Het aangepaste Ondernemingsplan OML2014-2017" genoemde
3.
4.
aandachtspunten en voorstellen in te brengen in de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders;
te besluiten in te stemmen met de vaststelling door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van
het Ondernemingsplan OML2014-2017, met venrverking van de in de notitie "Het aangepaste
Ondernemingsplan OML 201 4-20 I 7" opgenomen aanpassingen;
in te stemmen met de benoeming van een nieuw lid en een nieuwe voorzitter van de Raad van
Commissarissen.
Behandeling in:
raadscommissie:
gemeenteraad van
overlegorgaan:
Beslissing B&W:
1. kennisgenomen van;
2. akkoord;
3. akkoord;
4. akkoord.
Handtekening gemeentesecretaris
op:
onderwerp:
Buitengewone Verbadering van Aandeelhouders OML
BV
pagina: 2
Bijlagen:
Bijlage 1 Agenda en vergaderstukken Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders OML;
Bijlage 2 notitie "Het aangepaste Ondernemingsplan OML2014-2017'.
Toelichting op voorstel:
ln uw vergadering van 20 mei 2014 heeft u o.a. kennis genomen van het concept Ondernemingsplan OML
2014-2017. Tevens heeft u besloten een aantal aandachtspunten en voorstellen tot aanpassing van het
Ondernemingsplan in te brengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OML op 25 junij.l.
Deze aandachtspunten en voorstellen zijn voorafgaand afgestemd tussen de aandeelhoudende gemeenten en
voorgelegd aan de Commissie Ruimte.
Op voorstel van de Raad van Commissarissen van OML is het Ondernemingsplan in deze vergadering
weliswaar besproken, maar niet vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft discussie plaatsgevonden tussen
aandeelhouders en OML over de aandachtspunten en voorstellen tot aanpassing van het Ondernemingsplan.
Vervolgens hebben de aandeelhouders het besluit genomen om een Bijzondere Vergadering van
Aandeelhouders te laten plaatsvinden, waarin het aangepaste Ondernemingsplan OML 2014 -2017 door de
Raad van Commissarissen ter vaststelling door de aandeelhouders wordt voorgelegd.
Het Ondernemingsplan OML2014-2017 en de notitie met aandachtspunten en voorstellen tot aanpassing treft
u aan in het dossier, evenals uw besluit van 20 mei 2014.
Bijgaand treft u aan de Agenda en bijbehorende vergaderstukken voor de Bijzondere
Aandeelhoudersvergadering van OML, die gehouden zalworden op 28 augustus a.s. Tijdens deze vergadering
komen o.a. de volgende punten aan de orde:
het aangepaste Ondernemingsplan OML 2014-2017;
samenstelling Raad van Commissarissen.
Het aangepaste Ondernemingsplan OML 201 4-2017
De Raad van Commissarissen en de Directie van OML hebben het Ondernemingsplan OML2014-2017 op
onderdelen aangepast in het licht van de door de aandeelhouders ingebrachte aandachtspunten en voorstellen
tot aanpassing en de discussie hierover in de vergadering van 25 junij.l. Deze aanpassingen zijn, voorzien van
een toelichting, opgenomen in een notitie die u als agendapunt 3 aantreft in de bijgevoegde vergaderstukken.
De door de gemeenten voorgestelde aanpassingen zijn door OML deels verwerkt in het aangepaste
Ondernemingsplan. Echter niet alle aandachtspunten en voorstellen zijn venrverkt. Bijgaand treft u de notitie
"Het aangepaste Ondernemingsplan OML2014-2017" aan, waarin wordt ingegaan op de voorstelde
aanpassingen, voor zover die niet of in onvoldoende mate door OML zijn overgenomen.
Over de inhoud van deze notitie heeft ambtelijk afstemming plaatsgevonden tussen de aandeelhoudende
gemeenten. De inhoud hiervan wordt dan ook ambtelijk onderschreven door alle aandeelhoudende
gemeenten.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de in de notitie "Het aangepaste Ondernemingsplan OML 20142017" genoemde aandachtspunten en voorstellen tot aanpassing van het Ondernemingsplan en deze in te
brengen in de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders. Vervolgens kan worden ingestemd met de
vaststelling door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van het Ondernemingsplan OML 20142017, met verwerking van de in de notitie "Het aangepaste Ondernemingsplan OML2014-2017" opgenomen
aanpassrngen.
onderwerp:
Buitengewone Verbadering van Aandeelhouders OML
BV
pagina: 3
Samenstel4ing Raad van Commissarssen
De Raad van Commissarissen bestaat uit een drietal leden. Een van de leden (de heer Niessen, tevens
voorzitter van de Raad van Commissarissen) heeft kenbaar gemaakt geen nieuwe termijn te ambiëren.
Hierdoor is per 4 juli 2014 een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen. Op basis van de
vastgestelde Governance Code is de procedure voor werving en selectie van een nieuwe lid gestart.
Door de selectlecommissie (bestaande uit de heren L. Urlings en H. Smulders namens de Raad van
Commissarissen en de heren P. Vogels en S. Strous namens de aandeelhouders) wordt de heer J. Cox uit
Roermond (directeur van Smurfit Kappa Roermond Papier) voorgedragen als nieuw lid van de Raad van
Commissarissen.
De huidige vice voorzitter de heer Urlings wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de benoeming van de heer Cox als nieuw lid en van de heer Urlings als
nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Kerntakendiscussie:
Niet van toepassing.

Download Report