Jaarstukken
2013
Jaarstukken
2013
2
Gedeputeerde staten van Drenthe
1 april 2014
Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
3
Inhoud
Voorwoord ........................................................................................................................................................... 5
Inleiding ............................................................................................................................................................... 6
Kerngegevens ................................................................................................................................................... 10
I Jaarverslag ...................................................................................................................................................... 11
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur ............................................................................................ 12
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit .......................................................................................................... 29
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP ................................................................................................................. 43
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur ........................................... 52
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling .................................................................................. 73
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem ................................................................................. 81
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw .................................................. 112
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie ....................................................................................... 125
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt ..................................................... 133
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering .................................................................................................. 150
I.2 Paragrafen .................................................................................................................................................. 162
I.2.1 Lokale heffingen ...................................................................................................................................... 164
I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................. 168
I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................. 174
I.2.4 Financiering ............................................................................................................................................. 178
I.2.5 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................... 182
I.2.6 Verbonden partijen .................................................................................................................................. 186
I.2.7 Grondbeleid ............................................................................................................................................. 220
I.2.8 Reserves en voorzieningen ..................................................................................................................... 222
II Jaarrekening ................................................................................................................................................. 260
II.1 Het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 ............................................................................ 262
II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 ..................................................... 264
II.3 Balans per 31 december 2013 .................................................................................................................. 270
II.4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen ...................................................................................... 271
II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ...................................................................................... 273
II.6 Incidentele lasten en baten ....................................................................................................................... 282
II.7 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). ......... 288
III Overige gegevens ....................................................................................................................................... 290
III.1.1 Investeringen ......................................................................................................................................... 292
III.1.2 Overzicht personeelssterkte (fte) .......................................................................................................... 302
III.1.3 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen ............................................................................................ 304
III.1.4 Rapportage Verordening Dwangsom .................................................................................................... 306
III.1.5 Rapportage Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................. 310
III.1.6 Portefeuilleverdeling GS-leden.............................................................................................................. 312
III.1.7 Zetelverdeling ........................................................................................................................................ 314
III.1.8 Afkortingenwijzer ................................................................................................................................... 316
III.2 Controleverklaring accountant .................................................................................................................. 320
III.3 Bestemming van het resultaat .................................................................................................................. 322
4
Voorwoord
Het financiële jaar 2013 is een jaar geweest van turbulente ontwikkelingen in de wereld om ons heen en
grote onzekerheden die daardoor veroorzaakt werden. Het Jaarverslag 2013 is dan ook een verslag van
beleid dat in het teken staat van onze beleidsvisie “Koers in onzekere tijden”. Deze visie hebben wij
opgesteld tegen de achter grond van een voortdurende economische recessie, een Europese monetaire
crisis en verhalen van experts die stelden dat het allemaal nog wel eens even kon duren en ook nog wel
eens erger kon worden.
In deze context hebben wij gewerkt aan de realisatie van de ambities van het Collegeprogramma “Focus en
verbinding in Drenthe”. Voor een deel hebben wij deze ambities herijkt in “Koers in onzekere tijden”.
Ingrijpende inhoudelijke bezuinigingen hebben wij echter weten te voorkomen door een financieel-technisch
dekkingsplan voor de Begroting 2013 door te voeren.
Er was onverminderd sprake van rijksbezuinigingen en inperking van de provinciale autonomie. Even goed
zult u in het Jaarverslag 2013 nog een verslag van gerealiseerde ambities aantreffen. Ondanks een
krimpende financiële armslag is er toch nog veel gerealiseerd.
De Jaarstukken 2013 sluiten aan bij de opzet van de Begroting 2014. U vindt dan ook in de Jaarstukken 2013
de indeling van programma’s terug die wij hebben gekozen op basis van ons Collegeprogramma “Focus en
verbinding in Drenthe” en die wij hebben uitgewerkt in de Begroting 2013. Binnen deze programma’s doen wij
verslag van het gevoerde beleid aan de hand van de beleidsopgaven die wij met u in ons beleid centraal
hebben gesteld.
De komende periode blijven wij ons inzetten om onze ambities voor deze bestuursperiode af te ronden. Deze
Jaarstukken gaan in op de realisatie van de doelen zoals die door ons voor 2013 en volgende jaren zijn
geformuleerd.
De Jaarstukken 2013 laten een positief rekeningresultaat zien. Na “schoning” van dit resultaat voor
allerhande zaken die nog tot een uitgave zullen leiden en middelen die voor een specifieke besteding
geoormerkt zijn, resteert er toch nog een positief resultaat dat groter is dan het aanvankelijke resultaat dat bij
het opstellen van de Begroting 2013 werd verwacht. Naar onze mening laat dit positieve resultaat zien, dat
een goed en sober financieel beheer zijn vruchten afwerpt.
De financiële verantwoording vindt u in de programmaverantwoording per beleidsopgave en tevens in de
jaarrekening, het tweede onderdeel van de jaarstukken. Bij het onderdeel bestemming van het resultaat vindt
u een beknopt overzicht van de financiële afwijkingen die hebben geresulteerd in het rekeningsaldo. Wij gaan
ook kort in op de vraag, of de hieraan gerelateerde doelen wel of niet zijn behaald.
Wij vertrouwen erop dat wij u met de Jaarstukken 2013 op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten
van onze inzet.
College van gedeputeerde staten van Drenthe
5
Inleiding
De Jaarstukken 2013 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de
jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de rekening en de balans). Voor de indeling is de opzet
van de Begroting 2013 gevolgd waarin 10 programma’s zijn opgenomen. Bij de omschrijvingen van de
beleidsopgaven zijn die van de Begroting 2014 aangehouden, maar wel met de doelstellingen en resultaten
zoals die in de Begroting 2013 zijn beschreven, zodat een goede herkenbare vergelijking mogelijk blijft.
Het vrij besteedbare resultaat 2013 bedraagt € 3.936.000,--. Dit is het resultaat na verwerking van mutaties
aan reserves. Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet en voor het
Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 167.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen.
Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie
van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Vrijval naar de algemene middelen is voor het
Rijk geen optie.Wij stellen daarnaast voor om het bedrag van € 3.769.000 dat dan nog overblijft van het
positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Een nadere specificatie van de
verschillen tussen begrote en gerealiseerde saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in paragraaf II.2.
Om de begroting 2013, na de 6e begrotingswijziging 2013, sluitend te maken was een beperkte toevoeging
aan de Reserve voor algemene doeleinden geraamd van € 207.000,--. Door de toevoeging van het
rekeningresultaat van € 3.769.000,-- wordt er per saldo € 3.976.000,-- aan de algemene reserve toegevoegd,
zodat de buffer binnen deze reserve iets groter is geworden.
Het rekeningsaldo 2013, vóór verwerking van niet-begrote mutaties in reserves, bedraagt € 29.399.000,-positief. In de hierna opgenomen tabel wordt dit bedrag per programma uitgesplitst. Dit jaar zijn het vaak vele
relatief kleinere afwijkingen die hebben geleid tot het rekeningresultaat. De voornaamste afwijkingen
betreffen het voordeel dat realiseerde is op de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de
onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof voor een
bedrag van € 20.899.000,--. Daarnaast zijn er de volgende grotere afwijkingen; Vaarwegverbinding Erica Ter Apel € 1.263.000,--, het resultaat binnen het programma van het Regio specifiek Pakket (RSP) van
€ 846.000-- en het voordeel van € 1.715.000,-- binnen de Projecten versterking economische structuur. Per
saldo wordt voorgesteld € 24.637.000,-- aan bestemmingsreserves toe te voegen (zie voor de specificatie
III.3 Bestemming van het resultaat). De stand van zaken wordt in de desbetreffende programma’s toegelicht.
In de programmaverantwoording is per programma opgenomen welke bedragen worden toegevoegd aan de
achterliggende reserves. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke bedragen binnen de programma’s met
reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en nadelen van het rekeningsaldo behoren. In de
paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen is meer informatie over de reserves te lezen. De jaarstukken zijn
onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Beide documenten geven provinciale staten de
mogelijkheden om invulling te geven aan hun controlerende rol. Gedeputeerde staten leggen door middel van
de Jaarstukken 2013 verantwoording af over de Begroting 2013.
Het jaarverslag bestaat uit:
de programmaverantwoording
de paragrafen zoals voorgeschreven volgens het Besluit begroting en verantwoording
De jaarrekening bestaat uit:
het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting
de balans en de toelichting
6
Verder worden nog de "overige gegevens" verstrekt, waaronder de goedkeurende controleverklaring van de
accountant.
Hierna beschrijven wij kort de onderdelen van de Jaarstukken 2013
De programmaverantwoording
De programmaverantwoording is opgebouwd uit de programma’s en die weer zijn onderverdeeld in
producten en vervolgens ingedeeld naar beleidsopgaven. In de programmaverantwoording wordt per
programma/product ingegaan op de realisatie van doelstellingen en resultaten die in de Begroting van 2013
zijn opgenomen. In het blauw zijn de zaken vanuit de begroting 2013 opgenomen, dit onder het kopje:
Beleidsopgave. Daarnaast wordt, indien van toepassing, ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot de
producten. Bij Realisatie beleidsopgaven wordt de realisatie van doelstellingen beschreven en wordt
aangegeven wat volgens ons de status van de doelstelling is. Bij groen loopt alles volgens planning, bij
oranje is er vertraging en bij rood is de doelstelling niet gerealiseerd. Is de status oranje of rood dan is
toegelicht waarom het niet loop zoals dat eerder gepland was. In de verantwoording is verder ingegaan op de
realisatie van de resultaten. Ten slotte wordt aan het eind van elk programma aangegeven wat het gekost
heeft en wordt op grotere verschillen een toelichting gegeven. Hierna volgt een overzicht van de grotere
afwijkingen dit conform Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013 bondig
is toelicht. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten
vastgestelde begroting is vastgesteld op € 250.000 op programmaniveau. Binnen de programma's worden de
belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Tevens is in het overzicht
aangegeven waardoor de onderbesteding is veroorzaakt, in welke mate de provincie onderbesteding heeft
kunnen beïnvloeden en in welke mate doelen gehaald zijn. Het gaat dus niet alleen om de omvang van de
onderbesteding. Voor de volledigheid geven we niet alleen bij onderbestedingen een toelichting, maar ook bij
overschrijdingen.
Resultaat toegelicht volgens Statenstuk 2012-526
Omschrijving
P ro gra m m a 1. S a m e nwe rk e nd D re nt he : B e s t uur
A frekening No o rdelijke rekenkamer en functio neren P S
RUD pro jectko sten
Ko sten Interpro vinciaal o verleg (IP O)
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
Saldo
pro gramma
5 3 2 .5 8 7
P ro gra m m a 2 . V it a a l D re nt he : M o bilit e it
Onderho ud en verbeteringswerken N34
Onderho ud Wegennet
Vaarwegverbinding Erica - Ter A pel
B ijdrage van waterschappen in vo edingsgemalen
Onderho ud vaarweg M eppel - De P unt
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
1.4 0 9 .6 11
P ro gra m m a 3 . V it a a l D re nt he : R S P
P ro cesko sten Regio Specifiek P akket (RSP ).
Integrale gebiedso ntwikkeling Co evo rden
Verbetering spo o r Zwo lle Co evo rden en Emmen
B ijdrage aan regio naal mo biliteitsfo nds RSP
B ijdrage van regio naal M o biliteitsfo nds RSP
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
8 4 5 .9 0 2
7
to elichting
no dig?
B edrag
vo o rdeel / Resultaat
Oo rzaak
ho o gte bedrag
nadeel
behaald o verwegend beïnvlo edbaar
(ja/nee) (intern/extern
(ja/nee)
ja
84.167
239.322
129.361
79.738
V
V
V
V
Ja
Ja
Ja
extern
intern
extern
ja
ja
nee
91.068
-188.674
1.262.622
111.789
105.315
27.492
V
N
V
V
V
V
nee
ja
ja
ja
ja
extern
intern
intern
intern
intern
nee
ja
ja
ja
ja
192.032
1.893.681
100.000
-489.904
-859.276
9.370
V
V
V
N
N
V
nee
ja
ja
ja
ja
intern
extern
extern
extern
extern
ja
nee
nee
nee
nee
ja
ja
Omschrijving
P ro gra m m a 4 . V it a a l D re nt he : We lzijn, je ugdzo rg,
A rtikel 13 WM O en A fwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar
Onderwijs
Cultuurhisto rie en A rcheo lo gie in ruimtelijke planvo rming
M usea
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
P ro gra m m a 5 . V it a a l D re nt he : R uim t e lijk e
Inzet o p specifieke o ntwikkelingen, Geo park de Ho ndsrug
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
P ro gra m m a 6 . G ro e n D re nt he : Wa t e r, M ilie u e n
Uitvo ering gro ndwaterbeheer
Vo o rtzetting Gro en-blauwe diensten
Uitvo eringspro gramma externe veiligheid
M ilieu, afwikkeling vo o rgaand jaar
Uitvo eringspro gramma externe veiligheid
Uito efening to ezicht naleving regelgeving en vergunningen
Gro ene wetgeving, o verige o pbrengsten
Ko sten uitvo ering bo demsaneringspro gramma
Ko sten vrijwillige bo demsaneringen
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
P ro gra m m a 7 . G ro e n D re nt he : pM J P , N a t uur e n
Synergie pro jecten
Realisatie EHS, afwikkeling vo o rgaand jaar
Realisatie, o ntwikkelo pgave verwerving en inrichting
Terugdringen uitsto o t ammo niak bij EHS
Uitvo eringsko sten pM JP
Ko sten uitvo ering Natuurbeschermingswet
P ro gramma B eheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)
Natio naal landschap, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar
Natio nale P arken
Overige natuur, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar
Eco no mische vitaliteit platteland
Gro ndgebo nden landbo uw structuur verbetering
Uitfinanciering ILG verplichtingen
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
P ro gra m m a 8 . G ro e n D re nt he : Klim a a t e n E ne rgie
P ro jecten M ilieu en Energie
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
Saldo
pro gramma
4 9 6 .18 1
2 9 5 .8 3 0
1.0 6 4 .0 0 2
2 1.0 2 5 .3 0 4
5 0 3 .2 0 2
P ro gra m m a 9 . Inno v a t ie f D re nt he : E c o no m is c he
B ijdragen in pro jecten versterking eco no mische structuur
Kenniso ntwikkeling en go ede aansluiting o nderwijs en
Structuurversterking recreatie en (zo rg)to erisme
Landbo uw structuur versterking
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
1.9 4 9 .7 7 5
P ro gra m m a 10 . M idde le n e n be drijf s v o e ring
Rente van belegd kasgeld
Uitkering uit het P ro vinciefo nds
Opbrengst o pcenten o p ho o fdso m mo to rrijtuigenbelasting
A rbeidsvo o rwaarden
Frictieko sten LSM
To egerekende apparaatsko sten
B ijdrage van de ko stenplaats kapitaallasten
Organisatie-o ntwikkelingsfo nds
So ftware applicaties
Dagelijkse Drents M useum, depo t Drents museum en Huize
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
1.2 7 6 .3 0 4
T o t a a l re k e nings a ldo v o o r v e rre k e ninge n m e t
to elichting
no dig?
B edrag
vo o rdeel / Resultaat
Oo rzaak
ho o gte bedrag
nadeel
behaald o verwegend beïnvlo edbaar
(ja/nee) (intern/extern
(ja/nee)
ne e
70.002
120.751
53.115
108.228
144.085
V
V
V
V
V
ja
ja
ja
ja
intern
intern
intern
intern
ja
ja
ja
ja
208.098
87.732
V
V
nee
extern
ja
77.831
500.000
64.235
52.092
64.235
124.394
-76.749
157.280
93.183
7.501
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
ja
Nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
-146.299
90.630
15.378.680
5.093.062
-60.109
116.650
50.831
-63.286
224.050
62.438
91.620
222.444
-159.696
124.288
N
V
V
V
N
V
V
N
V
V
V
V
N
V
ja
ja
nee
nee
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
nee
ja
extern
extern
intern
intern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
intern
extern
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
503.202
0
V
V
nee
extern
ja
1.714.837
137.149
151.600
-93.481
39.670
V
V
V
N
V
nee
nee
nee
ja
extern
extern
extern
intern
nee
nee
nee
nee
448.472
496.882
-525.459
286.392
266.967
-113.630
-154.309
58.918
187.072
78.729
246.270
V
V
N
V
V
N
N
V
V
V
V
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
intern
extern
extern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ne e
ja
ja
ja
ja
ja
2 9 .3 9 8 .6 9 8
De paragrafen
In de paragrafen die zijn voorgeschreven worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht
in de financiële positie van de provincie. Nieuw dit jaar is de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen, deze
toelichtingen stonden eerder bij de Overige gegevens en hebben nu een prominentere plaats gekregen. De
paragrafen bevatten een verslag van de realisatie van beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten
en lokale heffingen.
8
Het overzicht van baten en lasten in de rekening
Via vaststelling van de begroting autoriseren de staten het college tot het doen van uitgaven. Over de
realisatie daarvan wordt in het overzicht van baten en lasten in de overzicht van baten en lasten in de
rekening per programma verslag gedaan. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten,
worden de baten en lasten per programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Dit overzicht is
integraal; dat wil zeggen dat het alle baten en lasten bevat, zoals opgenomen in het programmaplan bij de
Begroting 2013. Daarnaast wordt een overzicht verstrekt van de saldi per programma. In een beknopt
overzicht is per programma een specificatie opgesteld. De lasten zijn daarbij positief weergegeven en baten
negatief. In de kolom verschil staat dan vervolgens het resultaat ten opzichte van de begroting 2013 na
wijziging. Zijn de bedragen in de kolom Verschil positief, dan is sprake van een voordeel en is het bedrag
negatief dan betreft het een nadeel.
De balans met toelichting en de overige gegevens
Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de provincie. Daarom
besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie, zoals deze te bepalen is op basis van de balans.
Speciale aandacht geven wij aan de investeringen, personeelssterkte, de Verordening dwangsom en de
voorgeschreven verantwoording Single information en single audit (Sisa).
Vanuit het Besluit begroting en verantwoording zijn dit jaar beperkte eisen naar voren gekomen die van
beperkte invloed zijn op de indeling van jaarstukken. Als voorbeeld kan aangegeven worden dat eerder
gesproken werd van de programmarekening en nu het overzicht van baten en lasten in de rekening.
9
Kerngegevens
A. Sociale structuur
Aantal inwoners (per 1 januari 2014)
Aantal huishoudens (per 1 januari 2013)
B. Economische structuur
Arbeidsdeelname bevolking 15-64 jaar (2012)
Netto arbeidsparticipatie (%)
Beroepsbevolking (x 1.000)
Waarvan:
Werkzaam (x 1.000)
Werkloos (x 1.000)
488.924
211.902
65,6
219
203
15 (7,0%)
Werkgelegenheid (banen >= 12 uur; per 1 april 2013)
Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie (incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven)
Bouwnijverheid
Handel en reparatiebedrijven
Vervoer en opslag
Horeca
Zakelijke diensten
Overige diensten
Totaal
C. Fysieke structuur
Oppervlakte (2013; in km2)
Oppervlakte cultuurgrond (2013; in ha)
Woningvoorraad (aantal per 1 januari 2013)
8.428
26.643
12.712
29.210
4.894
6.325
28.156
64.614
180.982
2.680
150.131
214.890
Wegen (in km, 2012)
518
Fietspaden (in km)
270
Vaarwegen (in km, 2012)
177
D. Financiële kerngegevens jaarrekening 2013 (in euro’s *1000)
Totale lasten voor bestemming resultaat
€ 270.002
Totale baten voor bestemming resultaat
€ 261.724
Onttrekking aan reserves begroot (saldo)
€ 37.676
Rekening resultaat na begrote mutaties
€ 29.399 V
Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting
€ 47.931
Uitkering provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen)
€ 94.109
Omvang algemene reserves per 31 december 2013
Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2013
Omvang eigen voorzieningen per 31 december 2013
Bronnen
-
Centraal Bureau voor de Statistiek
Provinciaal werkgelegenheidsregister
10
€ 44.415
€ 313.824
€ 20.156
I Jaarverslag
11
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Koningspaar welkom geheten bij bezoek aan Drenthe
Missie
Drenthe is een bestuurskrachtige, zichtbare provincie met een integer bestuur, goede bestuurlijke
verhoudingen en samenwerking tussen de verschillende overheden (en maatschappelijke partners),
die staat voor haar inwoners en opkomt voor haar belangen in nationaal en internationaal verband.
Successen
x
x
x
x
Door stevige lobby hebben we positieve resultaten behaald met het open houden van de kazerne in
Assen en de gevangenis in Veenhuizen. Dienstregelingen Assen is op volledige sterkte gebleven en
bij de belastingdienst in Emmen hebben we het merendeel van de arbeidsplaatsen weten te
behouden;
Succesvolle samenwerking CdK, gemeenten en Rijksvoorlichtingsdienst: Drentse afvaardiging bij
inhuldiging koning, bezoek koningspaar op 28 mei 2013 en de start van de viering 200 jaar Koninkrijk
in Scheveningen;
Succesvolle afronding van de pilot Klant Contact Centrum (KCC). Dit bleek uit twee kleine
klanttevredenheidsonderzoeken onder externe en interne klanten, eigen bereikbaarheidsmetingen en
het besluit om definitief door te gaan met het KCC;
We hebben geregeld dat de Joint Annual Conference van het ‘North Sea Regio’ programma in 2015
in Drenthe gehouden wordt;
12
x
x
We hebben in december een nieuwe Europawerkwijze vastgesteld waarmee we invulling geven aan
onze positie en rol namens onze regio in Europa;
Het in 2013 gestarte project Gast van de Staten levert een goede bijdrage aan de zichtbaarheid van
Provinciale Staten: dit jaar hebben ruim 130 Drenten een kijkje achter de schermen van PS
gekregen.
Knelpunten
x
De website is een belangrijk medium om de zichtbaarheid van de provincie te vergroten. Door de
Cookiewetgeving is het momenteel niet mogelijk om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen van
de website. Gezocht wordt naar een oplossing hiervoor om inzicht te hebben in de ontwikkeling van
de bezoekersaantallen.
Totaal lasten
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
Lasten
Baten
2.851.364
-8.720
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Begroting
2013 na
wijziging
3.394.872
Realisatie
2013
Verschil
2.915.859
Primitieve
begroting
2013
4.681.194
2.851.364
543.508
0
0
0
0
0
-12.497
-19.640
-19.640
-8.720
-10.920
2.903.361
4.661.554
3.375.232
2.842.645
532.587
13
Provinciehuis Drenthe op de dag van het koninklijk bezoek.
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
Beleidsopgave
Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig
en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
1. Het verbeteren van
de informatie- en
beoordelingspositie
van Provinciale Staten.
Versterking van de
volksvertegenwoordigende,
normstellende en
controlerende rollen van
PS.
Er zijn o.a. diverse
oplegnotities bij GSstukken gemaakt,
presentaties
georganiseerd en diverse
onderzoeksnotities
geproduceerd , waarmee
PS ondersteunt worden
in de uitoefening van hun
eigen rol.
In 2013 zijn twee
statenontmoetingen
georganiseerd over
politiek actuele
onderwerpen (de Drentse
14
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
2. Verhogen van de
kwaliteit van
besluitvorming
Indicatoren:
- Bijwonen van
relevante presentaties.
- Advisering aan PS
door de werkgroep
programmabegroting,
BCA, Commissie van
Onderzoek en overige
(incidentele)
statenwerkgroepen.
- Organisatie van:
* Oplegnotities over
strategische planning
en controle en
beleidsdocumenten;
* Politiek-bestuurlijk
actuele
evaluatieonderzoeken/
panelonderzoeken;
* Politiek-bestuurlijk
actuele
statenontmoetingen.
Versterking van de
volksvertegenwoordigende,
normstellende en
controlerende rollen van
PS.
woningmarkt en
breedband op het
platteland). Door het
verkennende karakter
van deze
statenontmoetingen zijn
PS vroegtijdig en breed
geïnformeerd, wat de
kaderstelling en controle
door de staten ten goede
komt.
Ter voorbereiding op de
behandeling door de
Staten zijn oplegnotities
verschenen bij de
jaarrekening 2012,
voorjaarsnota 2013 en
begroting 2014 en
diverse andere
voorstellen van GS
(totaal 9 oplegnotities
/memo’s). De kwaliteit
van de besluitvorming
van PS is bevorderd
t.b.v. de behandeling van
o.a. de onderwerpen
vervallen rijkstaken
natuur,
risicomanagement grote
projecten, verbonden
partijen, RUD.
De kaderstellende en
controlerende rol van de
Staten is verder versterkt
door het uitbrengen van
eigen onderzoeksrapportages (adviezen
planning en controldocumenten, nieuwe
vergaderstructuur PS en
sturing verbonden
partijen).
In 2013 een
panelonderzoek
uitgevoerd als
voorbereiding op de
voorjaarsnota 2013.
15
Groen
Beleidsopgave
Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend,
bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
1. Een kwalitatief goed
- Effectief functionerend
- Een effectief
Groen
werkende provincie.
midden bestuur.
functionerend midden
Indicatoren:
bestuur.
- Positief oordeel van
onze partners over de
- Zakelijke en
- Zakelijke en eenduidige
provinciale
eenduidige bestuursstijl. bestuursstijl
bestuurskracht.
- Geen meldingen met
- (Visie op)
- Verkennende fase
betrekking tot integriteit toekomstbestendig
proces midden bestuur
van bestuurders.
bestuur.
afgerond (zie brief
- Een positief oordeel
2013002196)
van onze partners over
onze bestuursstijl.
- Actuele gemeentelijke
samenwerkingen zijn
geagendeerd (zie brief
2013009148 ontwikkelingen
samenwerking gemeente
Tynaarlo)
2. Kwalitatief goede
uitvoering van het
openbaar bestuur.
Indicatoren:
- Gemeenten en
veiligheidsregio voldoen
aan de landelijke
normen.
- Rechtmatige
uitvoering
- Getoetst beleid en
beheer.
- Functionerende
gemeenten en
veiligheidsregio.
- Getoetst beleid en
beheer
- Repressief toezicht op
12 Drentse gemeenten.
Van de 9
Gemeenschappelijke
regelingen is voor
begrotingsjaar 2014
alleen de Veiligheidsregio
onder preventief toezicht
gesteld.
- Effectieve bestuurlijke
samenwerking binnen
de
veiligheidsregio.
- De samenwerking
tussen Drentse
burgemeesters verloopt
goed.
- Borging bestuurlijke
integriteit.
- Geen
integriteitsmeldingen.
Alle gevraagde
16
Groen
ontheffingen (3) voor
verboden handelingen op
grond van artikel 15
Gemeentewet
(bestuurlijke integriteit)
zijn verleend; er is geen
belangenverstrengeling
en/of bevoordeling
geconstateerd.
Kader interbestuurlijk
toezicht functioneert
goed.
3. Beleidsproductie en
bedrijfsvoering van de
provinciale organisatie
is doeltreffend en
doelmatig ingericht.
Indicatoren:
- Zelfonderzoek
Gedeputeerde Staten
vindt plaats onder het
regime van artikel 217a
van de provinciewet.
- Drentse afdeling van
het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
- 210 aanvragen om
bijdrage uit het Prins
Bernhard Cultuurfonds
- Advies Koninklijke
onderscheidingen en
predicaten.
- 79 Koninklijke
onderscheidingen bij de
Algemene Gelegenheid,
49 Koninklijke
onderscheidingen bij
Bijzondere
Gelegenheid, 1 Predicaat
Hofleverancier en
4 Koninklijke
Erepenningen toegekend
- (Her) benoeming van
Drentse burgemeesters.
Twee auditonderzoeken,
nog nader te bepalen op
basis van actuele
thema’s. In de eerste
bestuursrapportage
worden Provinciale
Staten hierover
geïnformeerd.
- 3 herbenoemingen van
burgemeesters
- In 2013 zijn twee
auditonderzoeken
afgerond en in PS
geagendeerd. Het
onderzoek naar het
risicomanagement bij
grote complexe projecten
leidt tot een aanpassing
van de kaderregeling
risicomanagement. Het
onderzoek naar
Verbonden partijen heeft
geleid tot een voorstel (in
PS) tot aanpassing van
het afwegingskader en
tot verbetering van de
informatiestromen
tussen GS en PS.
17
Groen
Enkele lichte quickscan-onderzoeken
4. Een betrouwbare
provincie
(als partner).
Indicatoren:
- Partners vinden de
provincie betrouwbaar.
- 80% van de gestelde
normen uit het
kwaliteitshandvest
worden nagekomen.
Er zijn 3 quick scans
gehouden. Deze worden
verantwoord in de
paragraaf
Bedrijfsvoering.
Adequate en tijdige
afhandeling van onze
diensten. Dit bleek uit 2
kleine
klanttevredenheidsonderzoeken onder
interne en externe
klanten en eigen
bereikbaarheidsmetingen
Adequate en tijdige
afhandeling van onze
diensten.
Koninklijk bezoek 28 mei 2013
18
Groen
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
Beleidsopgave
Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en
begrijpelijke informatie
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
1. Het vergroten van de Toegenomen
Bij vergaderingen met
Groen
zichtbaarheid en
zichtbaarheid van (de
maatschappelijk
toegankelijkheid van
eigen rol en positie van)
ingrijpende gevolgen
het
het middenbestuur
(o.a. windmolens) was de
besluitvormingsproces
binnen de (Drentse)
belangstelling groot: veel
van Provinciale Staten
samenleving.
publiek en groot aantal
voor de (Drentse)
insprekers.
samenleving.
Indicatoren:
Nieuw project is Gast van
- Mate van publieke
de Staten, waarbij
belangstelling
Drenten een kijkje achter
(instellingen, inwoners)
de schermen van PS
voor commissie- en
krijgen. In 2013 is het 7x
statenvergaderingen.
georganiseerd met in
- Aantal insprekers bij
totaal ruim 130 gasten.
de commissievergaderingen.
Twee succesvolle
- Aantal ingekomen
jeugddebatten hebben
stukken van derden
plaatsgevonden: het
t.b.v. PS.
Provinciaal Jeugddebat
- Mate van
en Op weg naar het
belangstelling van
Lagerhuis. Deze laatste
jongeren voor de op
is nieuw ten opzichte van
hen
2012. Aan beide
gerichte activiteiten,
debatten deden circa 60
zoals
scholieren mee
scholenprogramma’s
(vmbo/havo/vwo).
- Aantal raadplegingen
van de
Op de website van PS
videoverslaglegging
worden berichten
van de Staten en de
geplaatst n.a.v. o.a.
Statencommissies op
vergaderingen (43
internet.
berichten). Nieuw is het
- Structurele
persbulletin, met actuele
berichtgeving over de
besluiten en eventuele
besluitvorming van PS
moties/amendementen.
in de media (kranten,
internet, radio,
Sinds 2013 hebben PS
televisie).
een eigen twitteraccount,
19
- Aantal unieke
bezoekers aan de
(vernieuwde) website
van PS.
- Aantal volgers van PS
en statenleden via de
sociale media.
2. Transparante en
begrijpelijke informatie
voor doelgroepen.
Indicatoren:
- Alle als zodanig
aangemerkte
(voorgenomen)
besluiten zijn
gepubliceerd.
- Meer dan de helft van
de doelgroep waardeert
de advertentie positief
op inhoud en stijl.
- Media zijn tevreden
over de wijze waarop zij
worden gevoed met
informatie vanuit de
provincie.
3. Kwalitatief goede
dienstverlening:
klantgericht, snel, op
maat en efficiënt.
Indicatoren:
- Bezoekers waarderen
de website met een 7 of
hoger.
- Alle informatie is
goedgekeurd door de
eigenaar.
- Het aantal
‘doorklikhandelingen’
op onze website,
maximaal 4 klikken, en
het aantal telefonische
doorverbindingen zijn
beperkt tot een
minimum.
- Een hogere score in
(met 330 volgers) die
vooral gebruikt wordt
voor het aankondigen
van vergaderingen en
verwijzingen naar
nieuwsberichten.
- Efficiënte en duidelijke
(vindbare) provinciale
publicaties volgens
wettelijke vereisten.
- Actief informeren en
waar nodig raadplegen
over (voorgenomen)
beleid.
- Drents beleid krijgt
voldoende aandacht in
de media.
Publicaties volgens
wettelijke vereisten is
gerealiseerd.
Groen
Bij grote projecten (o.a.
N33 en transferium De
Punt zijn
belanghebbenden actief
geïnformeerd om samen
tot oplossingen te komen.
Drents beleid heeft via
164 persberichten en 10
publicaties van Drenthe
Dichtbij in huis-aanhuiskranten voldoende
aandacht in de media
gehad.
- Eenduidige
informatieverstrekking.
- Pilot Klant Contact
Centrum.
- Optimaal gebruik
instrumenten
relatiemanagement.
- Geïmplementeerde
kanalenstrategie.
- Gebruiksvriendelijke
website met actuele en
juiste informatie.
- Tevreden relaties.
- Minimalisering
regeldruk en
administratieve lasten.
- Adequate en tijdige
afhandeling van
klachten, beroep- en
bezwaarschriften.
20
Feiten en cijfers provincie
Drenthe op provinciale
website.
Eenduidige
informatieverstrekking is
gerealiseerd.
Pilot KCC is positief
afgerond: 1 juli 2013 is
besloten definitief door te
gaan met het KCC. Zie
toelichting hieronder.
Registratie
klantcontacten (relaties)
door KCC.
In kader van
Kanalenstrategie
deelprojecten uitgevoerd
die leiden tot meer
digitale dienstverlening,
betere afhandeling van
Groen
een volgend
klanttevredenheidsonde
rzoek (KTO). Score
2010: 7,35.
- Het aantal
toegewezen
bezwaarschriften en
klachten.
- Een laag percentage
(aantal en toegewezen)
beroepsprocedures met
betrekking tot
beslissingen op
bezwaarschriften.
klachten en betere
bereikbaarheid van de
organisatie.
Website is actueel
gehouden. Het aantal
doorklikhandelingen is
maximaal 4.
Uitvoeren van een nieuw
KTO is interprovinciaal
uitgesteld naar 2014 om
aan te sluiten bij andere
provincies.
Regeldruk en
administratieve lasten
zijn verminderd. Ook is
een huisadvocaat
aangesteld.
Een goede, adequate en
tijdige afhandeling van
klachten, beroep- en
bezwaarschriften is
gerealiseerd. Wij hebben
45 adviezen op
bezwaarschriften en 3 op
klachten gegeven.
Waarvan de commissie
heeft bij 9
bezwaarschriften heeft
geadviseerd tot
gegrondverklaring, bij 5
bezwaarschriften tot
gedeeltelijke
gegrondverklaring en bij
1 klacht tot gedeeltelijke
gegrondverklaring. In
2013 zijn 18
beroepschriften
ingediend. Deze zijn nog
in behandeling.
21
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe
Beleidsopgave
Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op
Rijks- en Europees beleid
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
1. Focus op rollen en
Werkbezoeken gericht
- In 2013 zijn 8
Groen
taken van de provincie
op het maatschappelijk
werkbezoeken voor de
Drenthe (PS).
middenveld (in het
Staten georganiseerd.
Indicatoren:
bijzonder op de
Alle genoemde
- Deelname aan
beleidsterreinen
beleidsterreinen zijn
relevante
Economie, Natuur &
hierbij vertegenwoordigd:
werkbezoeken (PS).
Landbouw,
- Verdubbeling N33
Demografische
- Stand van zaken project
ontwikkeling en
Atalanta
Energie), met
- “Kreatief met Krimp”
aanvullende aandacht
- Tournee windenergie
voor instellingen die de
- Veenvaart Erica Ter
sociaal-culturele
Apel
ruggengraat van
- Museum De
Drenthe vormen (PS).
Buitenplaats
- Staatsbosbeheer
2. Optimale
- Slagvaardig Drents
- Drents aandeel in IPO
Groen
beïnvloeding, benutting optreden in SNN en
Midyear Review
en uitvoering van
IPO.
zichtbaar gemaakt (zie
Europees(ese),
brief 2013006727).
Interregionale en
Rijksbeleid(sinstrument
- Het tweejarige
en).
voorzitterschap van het
Indicatoren:
SNN is in juli 2013
- Aantal regionale
overgedragen aan de
Europese programma’s.
provincie Fryslân.
- Europa-proof
organisatie.
- Pilot Europa
- Financiële omvang
- Optimale invloed op en Servicepunt van de
Rijks/EU programma’s.
kennis en benutting van
Gemeente Emmen is
- Resultaten op Drentse Europese, Interregionale afgerond. In 2014 worden
lobbydossiers.
en Haagse
de activiteiten voortgezet
- Aantal ontmoetingen
beleidsvorming,
door het Europa Bureau
Drentse en Duitse
subsidies en (financiële) Diensten Drenthe.
overheden en partners, instrumenten.
deelname en
- In 2013 hebben we
organisatie
- Drentse samenwerking bijeenkomsten met
internationale
in Europacommunicatie
onderwijsinstellingen en
conferenties.
tussen gemeenten,
gemeenten gehad over
waterschappen en
kansen en
22
maatschappelijke
organisaties
samenwerkingen in
Europese programma’s
(bijvoorbeeld Europa
dichterbij op 2 december
en een aantal ambtelijke
overleggen Europa met
gemeenten
- Drents beleid en
doelstellingen sluiten
aan bij de inhoud van de
in 2013 op te stellen
operationele
programma’s EFRO,
INTERREG en POP
2014 – 2020.
- We hebben in
december een nieuwe
Europawerkwijze
vastgesteld waarmee we
invulling geven aan onze
positie en rol namens
onze regio in Europa (zie
brief 2013009153).
- Nieuwe concept
operationele
programma’s EFRO,
Interreg en POP sluiten
aan op Drentse
maatschappelijke
opgaven.
- Herkenbaar, zichtbaar,
goed georganiseerd
lobbyprofiel.
- Door lobby inzet
behoud van regionale
werkgelegenheid, zie ook
successen.
- Versterking Drents
profiel internationaal en
internationale
kennisuitwisseling m.b.t.
economie, demografie,
energie, milieu en
plattelandsbeleid.
- Drenthe bestuurlijk in
positie gebracht binnen
Europees Innovatie
Partnerschap TransEuropese Netwerken en
Transport.
Blijkend uit:.
-rapporteurschap EIP
landbouw in het EU
Comité van de Regio’s;
- als lid van de
Sherpagroep directe
betrokkenheid bij het EIP
landbouw
- HNP vicevoorzitterschap
- Actief aan tafel bij DG’s
van de Europese
- Succesvolle
interbestuurlijke
samenwerking.
23
Commissie
- Lobbygesprekken met
Europarlementariërs
Drenthe/NoordNederland zichtbaar
gemaakt tijdens de EU
Open Days.
- 12 bestuurlijke
werkbezoeken aan
Drentse gemeenten.
Bestuurdersconferentie
van Drentse gemeenten
en waterschappen (zie
brief 2013002843).
Ontwikkelingen
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
Verbonden partijen
De auditonderzoeken die GS hebben uitgevoerd naar Verbonden partijen (ook in relatie met het eigen
onderzoek van PS) en naar het risicomanagement rond grote complexe projecten hebben inzichten
opgeleverd om de informatiepositie van zowel GS als PS te verbeteren. In 2014 worden relevante kaders
aangepast en wordt de informatie in bijvoorbeeld de P&C producten (begroting en jaarstukken) meer
afgestemd op de informatiebehoefte van PS.
Landelijke ontwikkelingen over inrichting openbaar bestuur:
Op 17 december 2013 heeft de Eerste kamer de motie van senator Van Bijsterveld aangenomen die de
regering oproept om het wetgevingsproces voor de vorming van de noordvleugelprovincie op te schorten. De
Eerste Kamer is (bij ruime meerderheid) nog steeds niet tevreden over de visie van minister Plasterk op de
hervorming van het binnenlands bestuur. Ook stelt de senaat vast dat er geen draagvlak is voor de
fusieprovincie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.
KOMPAS 2020:
In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen (2015) en de Tweede Kamerverkiezingen (2017) vindt
via het interprovinciale traject KOMPAS 2020 een actualisatie plaats van het document ‘Profiel Provincies’ en
wordt een lobbystrategie ontwikkeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met bestaand materiaal. Daarom
worden de trajecten ‘Positie en profiel provincies’, ‘Stip aan de horizon’ (reeds afgerond) en Europa
geïntegreerd.
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
Klant Contact Centrum
Op 1 februari 2013 zijn we gestart met het Klant Contact Centrum (KCC). Eerst een pilot van een half jaar,
inclusief evaluatie en uiterlijk 1 juli een besluit over het vervolg. De pilot is succesvol verlopen. Tijdens de
pilot hebben we twee kleine klanttevredenheidsonderzoeken verricht, onder de externe en interne
24
(medewerkers) klanten. Voor beide onderzoeken scoorde het KCC een ruime voldoende. Tijdens de pilot is
gebleken dat de organisatorische bereikbaarheid is verbeterd en dat het herhaalverkeer (klanten die
meerdere keren bellen omdat ze of niemand kunnen bereiken of niet direct worden geholpen) is afgenomen.
Het KCC kan op dit moment circa 40% van de oproepen zelf afhandelen. Als het KCC niet kan helpen maken
ze een terugbelafspraak. Kortom: onze klanten worden altijd te woord gestaan en beter en sneller geholpen.
Mede op basis van deze ervaringen is op 1 juli dan ook besloten om definitief met het KCC door te gaan. In
de vorm van een tijdelijke eenheid voor een periode van twee jaar (oktober 2013 tot oktober 2015).
Gedurende deze twee jaar ontwikkelen we het KCC door tot een organisatiebrede front office, passend bij de
adaptieve netwerkorganisatie. Belangrijke uitgangspunten die we bij de doorontwikkeling hanteren zijn
meerwaarde voor de klant en een efficiënte werkwijze.
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe
In Europees opzicht is 2014 een belangrijk jaar. In mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en
een nieuwe Europese Commissie treedt aan. Bovendien zullen nagenoeg alle Europese fondsen in 2014
opengaan.
25
Programma 1: wat heeft het gekost?
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Inkoop
703.198
2.131.469
774.787
512.355
262.432
Subsidie
6.563
709.761
3.100
2.134.569
3.100
777.887
2.945
515.300
155
262.587
Subsidie
498.065
581.989
581.989
552.276
29.713
Inkoop
totaal beleidsopgave
164.152
662.216
304.723
886.712
229.723
811.712
175.270
727.545
54.453
84.167
totaal product
1.371.977
3.021.281
1.589.599
1.242.845
346.754
Product / Beleidsopgave
eco cat
Lasten
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een
kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en
betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders
totaal beleidsopgave
Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een
kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en
betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe
als overheidslaag door transparante en begrijpelijke
Subsidie
0
200
200
0
200
289.945
422.788
544.488
477.920
66.568
totaal beleidsopgave
289.945
422.988
544.688
477.920
66.768
totaal product
289.945
422.988
544.688
477.920
66.768
Inkoop
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe
Zorgen voor goede belangenbehartiging van het
openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en
Inkoop
299.710
0
23.660
246.774
-223.114
954.226
1.253.936
1.236.925
1.236.925
1.236.925
1.260.585
883.825
1.130.599
353.100
129.986
1.253.936
2.915.859
1.236.925
4.681.194
1.260.585
3.394.872
1.130.599
2.851.364
129.986
543.508
-12.497
-12.000
-12.000
-2.229
-9.771
0
0
0
-118
118
totaal beleidsopgave
-12.497
-12.000
-12.000
-2.348
-9.652
totaal product
-12.497
-12.000
-12.000
-2.348
-9.652
0
-7.640
-7.640
-6.372
-1.268
totaal beleidsopgave
0
-7.640
-7.640
-6.372
-1.268
totaal product
0
-7.640
-7.640
-6.372
-1.268
-12.497
-19.640
-19.640
-8.720
-10.920
2.903.361
4.661.554
3.375.232
2.842.645
532.587
Subsidie
totaal beleidsopgave
totaal product
Totaal
Baten
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een
kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en
betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders
Ontv.subsidies
Ontv.
bijdragen
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe
als overheidslaag door transparante en begrijpelijke
Ontv.
bijdragen
Totaal
Saldo
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Toelichting
Saldo Programma
Bestemming resultaat reserves bij programma
Totaal verrekend met reserves
Resultaat programma na bestemming reserves
532.587
0
532.587
26
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
De totale afwijking betreft een voordeel van € 346.754,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Statengriffie
Er is in totaal door de Statengriffie een voordeel gerealiseerd van € 84.000,-- binnen dit product. Dit komt
onder andere door de afrekening van het resultaat 2012 van de Noordelijke rekenkamer, lagere reis- en
verblijfkosten en een voordeel op het onderzoeksbudget.
Vorming van de RUD
Op de kosten voor de vorming van de RUD houden we ruim € 239.000,-- over. De kosten die we hebben
gemaakt voor het aanpassen van inrichting en systemen om de packagedeal uit te kunnen voeren zijn
meegevallen.
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
De totale afwijking betreft een voordeel van € 66.768,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Advertentiekosten
Een overschot van € 16.000,-- op het budget voor advertentiekosten. Dat komt doordat de kosten voor
adverteren en nieuwe media een enigszins onvoorspelbaar karakter hebben, omdat deze van de actualiteit
en maatschappelijke ontwikkelingen afhankelijk zijn.
Klanten Contact Centrum
Een overschot van € 26.000,-- op de middelen voor het Klanten Contact Centrum (KCC). De aanschaf van
een ICT systeem voor het KCC is uitgesteld tot 2014.
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe
De totale afwijking betreft een voordeel van € 129.986,--.
De voornaamste afwijking betreft:
IPO budget
Een onderschrijding van € 129.000,-- op het budget voor het IPO. Dat wordt veroorzaakt door een
terugontvangst van € 85.000,-- van zogenaamde doorschuif BTW. In het verleden werd deze teruggave in
programma 10 als een bate verwerkt. Nu laten we het voordeel ten gunste komen van het IPO-budget. Het
restant voordeel wordt veroorzaakt door specifieke bijdragen aan het IPO ten laste te brengen van de
budgetten van de relevante programma's.
27
Baten
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
De totale afwijking betreft een nadeel van € 9.652,--.
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.268,--.
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe
Niet van toepassing.
28
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Werkzaamheden aan de fly-over N33-A28 Rotonde Assen Zuid
Missie
De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuurvoor
de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende periode ligt vooral in de verdere
verbetering van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Het hoofdnetwerk van het openbaar
vervoer moet snel en doelmatig kunnen opereren. Het onderliggende netwerk openbaar vervoer in
het landelijk gebied heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Deze moet goed op de
hoofdstructuur zijn afgestemd en op maat worden ingevuld. Wij geven voor de periode tot 2015
uitvoering aan de investeringen, zoals vastgelegd in het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer
2020.
Successen
x
x
x
x
x
x
Goed eerste jaar van de Vechtdallijnen, meer passagiers Spoorlijn Zwolle - Emmen;
Beter Benutten Regio Groningen - Assen, verschuiving van het spitsverkeer;
Start communicatieprogramma 'Samen richting de Nul', doelstelling hiervan is het aantal
verkeersslachtoffers verder terug te dringen;
Gereedkomen van en de opening van het Koning Willem-Alexander Kanaal;
De aanleg van een vier landbouwtunnels in de N48 ten behoeve het verbeteren van de
verkeersveiligheid;
Het operationeel maken van de afstandbediening op de vaarweg Verlengde Hoogeveense Vaart
vanuit de Ericasluis.
29
Knelpunten
x
Doordat het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen indexatie meer op de BDU verkeer en
vervoer toepast, komt het budget voor verkeer en vervoer onderdruk te staan.
Lasten
Baten
56.265.311
-37.053.548
1
Realisatie
2012
Totaal lasten
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
74.154.942
2
4
(3-4)
Primitieve Begroting Realisatie
begroting
2013 na
2013
2013
wijziging
77.456.660 58.819.512 56.265.311
Verschil
0
3
0
0
-39.097.660 -34.604.537 -38.198.139 -37.053.548
-1.144.591
35.057.282
0
42.852.123
0
2.554.201
20.621.373
19.211.762
1.409.611
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
Beleidsopgave
Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale
bereikbaarheid.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status
resultaten
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Optimale
Start verdubbeling N33,
De werkzaamheden zijn
Groen
autobereikbaarheid.
door het rijk, met
gestart en verlopen
- Verbetering
bijdrage van Drenthe.
voorspoedig (afronding
reistijd/doorstroming;
eind 2014).
- Intensiteit/capaciteit
30
verhouding binnen
norm.
Stedelijke centra met
auto binnen 20 minuten
bereikbaar in een straal
van circa 15 km en met
de fiets binnen 30
minuten bereikbaar in
een straal van 7,5 km
Verdere uitrol
maatregelen N34:
realisatie ongelijkvloerse
aansluitingen Exloo en
Klooster, start
voorbereidingen
Odoorn/Emmen Noord.
Voor de aansluiting bij
Exloo loopt een
bezwaarprocedure tegen
het bestemmingsplan bij
de RVS. Na afronding
kan de aanleg starten.
De aansluiting bij het
Klooster is door de
gemeente Coevorden
een jaar naar achteren
geplaatst.
Groen, genoemde
vertraging heeft
geen invloed op
de realisatie van
de doelstelling.
T.a.v. Odoorn/Emmen
Noord wordt in
samenspraak met de
bewoners gewerkt aan
het ontwerp.
Maatregelen op diverse
provinciale wegen zijn in
voorbereiding dan wel in
uitvoering volgens
planning in het PUP
2013. Zie hiervoor ook
het in deze begroting
opgenomen
investeringsoverzicht.
Voor het PUP 2013 zie
www.provincie.drenthe.nl
/pup.nl
Beleidsopgave
De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket
voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status
resultaten
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Het gebruik van de fiets Herijkte fietsnota
De nota is in
Groen
stimuleren in zowel
Drenthe en bijbehorende voorbereiding en wordt
stedelijke gebieden als
visie.
conform planning in het
tussen stedelijke
eerste kwartaal van 2014
gebieden en
opgeleverd.
omliggende kernen
door directe, veilige en
1e fase aanpassing
Met een projectschouw is
comfortabele routes te
fietsroute plus Vries –
op 15 november de
realiseren.
Zuidlaren gerealiseerd.
nieuwe brug over de
- Verbetering reistijd;
Drentse AA (als
31
- Toename
fietsintensiteit.
De knelpunten voor het
goederenvervoer
worden in het kader van
het verbeteren van de
bereikbaarheid
opgepakt.
- Verbetering reistijd;
- Goederenvervoer.
Vaarverbindingen met
economische
kernzones
optimaliseren.
- Positieve ontwikkeling
goederenoverslag entransport.
onderdeel van de
fietsroute plus) door
gedeputeerde Henk Brink
in gebruik gesteld.
Quick wins havenkade
Coevorden (verruimen
Coevorden–
Vechtkanaal,
verplaatsen kade en
aanpassen fundering
Bentheimer spoorbrug)
zijn gerealiseerd.
Realisatie vaarweg Erica
- Ter Apel.
Het project is in
uitvoering.
Groen
De Veenvaart is op 8 juni
feestelijk geopend.
Groen
Beleidsopgave
Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten
wordt benut.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Inzetten van
hoogwaardig openbaar
vervoer, zowel per
spoor als over de weg.
- Verbetering reistijd;
- Verbetering
bezettingsgraad OV.
De belangrijke
ruimtelijk-economische
locaties zijn in de spits,
met het openbaar
vervoer, binnen 30
minuten bereikbaar in
een straal van 15
kilometer
▪▪ Verbetering reistijd;
▪▪ Verbetering
bezettingsgraad OV.
De belangrijke
Uitvoering 1e jaar
nieuwe concessie
spoorlijn Zwolle Emmen.
Het eerste jaar van de
concessie is succesvol
verlopen. Het aantal
reizigers is met ca. 9%
toegenomen.
Doorloop
voorverkenning
haalbaarheid regiotram
corridor Groningen Assen.
De plannen voor de
Regiotram zijn eind 2012
door de gemeenteraad
van Groningen
afgeblazen.
Uitwerking onderzoek
extra pendeltrein
Groningen – Assen.
Het onderzoek naar de
mogelijkheden voor de
pendel Groningen –
Assen wordt in
samenhang met station
Assen uitgevoerd.
32
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
Groen
ruimtelijk-economische
locaties zijn in de spits,
met het openbaar
vervoer, binnen 30
minuten bereikbaar in
een straal van 15
kilometer
Rapport studie naar
verbetering reistijd en
frequentie
personenvervoer en
exploitatie per spoor
voor de Vechtdallijnen.
Het rapport over reistijd
en frequentie wordt naar
e
verwachting in het 1
kwartaal 2014 door GS
behandeld. PS wordt
geïnformeerd.
Afspraken met het OV
bureau t.a.v. tekort zijn
uitgevoerd.
Er zijn nadere afspraken
gemaakt. Die zijn in PS
besproken en in
samenwerking het OV
bureau uitgevoerd.
Studie naar
mogelijkheden
personenvervoer op
spoor Coevorden –
Rheine (Bentheimer
Eisenbahn).
Het rapport over
personenvervoer op de
Bentheimer Eisenbahn is
gereed en wordt in
samenhang met de
studie naar verbetering
reistijd en frequentie
Vechtdallijnen
behandeld.
Beleidsopgave
Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Capaciteit van het
spoor voor
goederenvervoer is in
2020 verviervoudigd ten
opzichte van 2002.
Optimale benutting van
het totale netwerk door
sturing en geleiding.
- Toename toepassing
ICT.
Uitrol van Dynamische
Reizigers
Informatiesystemen
(DRIS) op 330 haltes in
Drenthe t.b.v.
verbetering
informatievoorziening
OV aan reizigers is
gerealiseerd. .
Start uitvoering
maatregelen convenant
Beter Benutten (ITS,
fiets en
mobiliteitsmanagement)
33
De uitrol is gestart.
Conform planning zijn
momenteel circa 50
haltes gerealiseerd.
De realisatie van de
maatregelen is gestart.
Deze worden eind 2014
afgerond.
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
Groen
Product 2.2. Verkeersveiligheid
Beleidsopgave
De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en
belangengroepen.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status
resultaten
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Het realiseren van
Vastgelegd in het PUP
Afstemming heeft
Groen
gebiedsgerichte
2013.
plaatsgevonden in het
samenwerking tussen
Verkeer- en
provincie, gemeenten
Vervoerberaad Drenthe.
en rijk.
De afspraken zijn
- Afgesloten
vastgelegd in het
investeringsafspraken
PUP2013 en het
met partners.
PUP2014.
Beleidsopgave
Waarborgen van de Verkeersveiligheid.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Verbeteren van de
verkeersveiligheid
- Lager aantal
verkeersslachtoffers;
- Afname black spots..
Naast aanpak
infrastructuur uitvoering
programma
bewustwording
(educatie en gedrag)
weggebruikers.volgens
planning PUP 2013
gerealiseerd.
Afstemming heeft
plaatsgevonden in het
Verkeer- en
Vervoerberaad Drenthe
waarin 3x per jaar een
bestuurlijk bijeenkomst
wordt gehouden
(gemeenten + provincie).
Onze inzet is om het
aantal
verkeersslachtoffers
zoveel mogelijk te
beperken conform onze
doelstelling in het
strategisch plan
verkeersveiligheid
Drenthe.
De afspraken zijn
vastgelegd in het
PUP2013 en het
PUP2014.Zie voor de
voortgang van het
strategisch plan
verkeersveiligheid
Drenthe:
www.provincie.drenthe.nl
/pup.
Eind 2013 is ca. 85% van
het wegennet EHK
ingericht.
Het provinciale
wegennet is in 2015
ingericht volgens de
richtlijn Essentiële
34
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
Herkenbaarheidskenmer
ken (EHK).
Beleidsopgave
Waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Het veiligheidsniveau
in het openbaar vervoer
wordt
door reizigers ruim
voldoende
gewaardeerd.
Minimaal een 8 op de
reizigersenquête in het
Openbaar Vervoer
(klanten barometer).
In de laatste
klantenbarometer scoort
het OV in Groningen/
Drenthe het hoogst met
een 7,5. Het betreft hier
een landelijke
klantenbarometer.
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
Product 2.3. Wegen
Beleidsopgave
Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status
resultaten
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
De technische kwaliteit
Niet meer dan 15
Over 2013 zijn 5 terechte Groen
(CROW-normen) van
terechte
aansprakelijkheidhet wegennet wordt
aansprakelijkheidsstellin stellingen toegewezen
voldoende
gen.
gegarandeerd door het
uitvoeren van
onderhoud en
beheerwerkzaamheden
De beschikbaarheid
Stremming wegvak
Over 2013 is hieraan
Groen
van het provinciale
a.g.v. calamiteit beperkt
volledig voldaan.
wegnet moet maximaal
tot 1 uur.
zijn.
Binnen 1 uur
Hieraan is voldaan.
gladheidbestrijding
operationeel.
(Minimale) Basis
kwaliteit van wegdek,
(incl. belijning,
bebording, bebakening,
bewegwijzering,
35
Voldoet aan de gestelde
eisen van de (minimale)
basis kwaliteitseis.
verlichting, etc.),
wegberm, waterafvoer
(sloten, duikers,
riolering).
Calamiteitenorganisatie
operationeel binnen 1
uur na melding.
Door het instellen van het
systeem van
Incidentmanagement (IM)
is hieraan voldaan in
2013.
Product 2.4. Vaarwegen
Beleidsopgave
Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Waarborgen van:
- Technische kwaliteit
van de vaarweg als
voldoende veilig;
- Technische kwaliteit
van de objecten
(sluizen, bruggen, etc.)
als voldoende veilig;
- Aanleg van bediening
op afstand traject
Stieltjeskanaal Bladderwijk.
Waarborgen van een
veilig en doelmatig
gebruik van de
provinciale
vaarwegen door
beroeps en
recreatievaart.
Is aan voldaan.
Openingstijden van de
vaarwegen conform
besluit GS.
Geen hoger waterpeil
dan de toegestane
afwijkingen (maximale
afwijking van het
waterpeil mag 10 cm
zijn op basis van het
door het waterschap
vastgestelde peil).
Aantal terechte
aansprakelijkheidsstellin
gen zelfde als in 2010.
Uitvoeren van
vervanging en groot
onderhoud conform
programmering.
Peilbeheer op de
provinciale vaarwegen.
36
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
Er zijn 8 terechte
aansprakelijkheidstellingen toegewezen.
Is conform uitgevoerd.
Groen
Is aan voldaan, geen
noemenswaardige
afwijkingen te melden.
Groen
Opening op 8 juni 2013 van het Koning Willem Alexander Kanaal
Ontwikkelingen
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
Niet van toepassing.
Product 2.2. Verkeersveiligheid
Het Verkeers- en VervoersBeraad Drenthe heeft de actie "Samen richting Nul" in de breedte omarmd. Men
heeft afgesproken gezamenlijk te werken aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.
Het Programma Permanente Verkeerseduactiewordt voorgezet tot in ieder geval 2018.
Product 2.3. Wegen
Ter stimulering van de (lokale) economie is besloten om de ombouw van de N391 tot stroomweg versneld uit
te voeren. Dit is een prioritair project. Naar verwachting zal in 2014 hiervoor al werk op de markt kunnen
worden gezet.
Product 2.4. Vaarwegen
Niet van toepassing.
37
Programma 2: wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
1
2
3
4
(3-4)
eco cat
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Inkoop
1.489.850
1.400.000
1.510.000
1.514.568
-4.568
1.489.850
1.400.000
1.510.000
1.514.568
-4.568
12.203.247
4.512.455
212.455
121.388
91.067
43.834
27.797
47.959
47.959
0
0
0
0
0
0
7.056.415
23.377.819
8.476.250
8.476.251
-1
Lasten
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke
gebieden met een integraal maatregelpakket voor de
auto, het openbaar vervoer, de fiets en het
totaal beleidsopgave
Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat
door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.
Inkoop
Rente
Onbekend
Kapitaallasten
Subsidie
5.403.970
6.844.216
3.633.330
1.900.665
1.732.665
24.707.466
34.762.287
12.369.994
10.546.262
1.823.732
Subsidie
23.048.692
21.552.743
23.366.315
23.452.884
-86.569
Rente
68.715
23.117.407
44.886
21.597.629
40.314
23.406.629
40.314
23.493.198
0
-86.569
0
totaal beleidsopgave
Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de
kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut.
totaal beleidsopgave
Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve
maatregelen.
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
Inkoop
0
0
0
0
0
totaal product
49.314.723
57.759.916
37.286.623
35.554.028
1.732.595
230.139
191.027
191.027
156.664
34.364
230.139
191.027
191.027
156.664
34.364
Inkoop
395.365
132.319
450.000
492.468
-42.468
Subsidie
533.369
552.750
552.750
496.563
56.187
928.734
1.158.872
685.069
876.096
1.002.750
1.193.777
989.031
1.145.694
13.719
48.083
Belastingen
101.389
90.756
90.756
136.857
-46.101
Kapitaallasten
123.011
97.500
2.517
2.516
1
Product 2.2. Verkeersveiligheid
De organisatie van samenwerking tussen overheden,
overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen.
Inkoop
totaal beleidsopgave
Waarborgen van de Verkeersveiligheid.
totaal beleidsopgave
totaal product
Product 2.3. Wegen
Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het
bestaande provinciale wegennet
10.260.951
9.994.587
10.829.086
10.979.787
-150.701
totaal beleidsopgave
Inkoop
10.485.350
10.182.843
10.922.359
11.119.161
-196.802
totaal product
10.485.350
10.182.843
10.922.359
11.119.161
-196.802
13.149.248
8.484.256
9.312.822
8.347.596
965.226
1.029
108.900
57.931
57.931
0
45.719
44.649
46.000
40.900
5.100
Product 2.4. Vaarwegen
Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale
Inkoop
Kapitaallasten
Belastingen
0
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
Rente
13.195.997
8.637.805
9.416.753
8.446.427
970.326
totaal product
13.195.997
8.637.805
9.416.753
8.446.427
970.326
74.154.942
77.456.660
58.819.512
56.265.311
2.554.201
Totaal
Baten
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
38
Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat
door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
0
0
-29.927
-29.927
0
-5.403.970
-7.444.216
-3.603.403
-1.870.738
-1.732.665
-5.403.970
-7.444.216
-3.633.330
-1.900.665
-1.732.665
-22.184.442
-20.373.113
-23.119.085
-23.207.834
88.749
-22.184.442
-27.588.412
-20.373.113
-27.817.329
-23.119.085
-26.752.415
-23.207.834
-25.108.499
88.749
-1.643.916
-3.495
0
0
-4.675
4.675
-25.349
-17.500
-17.500
-24.238
6.738
-28.844
-17.500
-17.500
-28.913
11.413
0
0
0
-1.161
1.161
-928.734
-682.319
-1.000.000
-987.870
-12.130
totaal beleidsopgave
-928.734
-682.319
-1.000.000
-989.031
-10.969
totaal product
-957.578
-699.819
-1.017.500
-1.017.944
444
-239.735
-44.660
-258.000
-219.658
-38.342
totaal beleidsopgave
Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de
kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut.
Ontv.subsidies
totaal beleidsopgave
totaal product
Product 2.2. Verkeersveiligheid
De organisatie van samenwerking tussen overheden,
overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen.
Ontv.
bijdragen
Leges
totaal beleidsopgave
Waarborgen van de Verkeersveiligheid.
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
Product 2.3. Wegen
Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het
bestaande provinciale wegennet
Ontv.
bijdragen
Leges
totaal beleidsopgave
totaal product
-4.612
-5.000
-5.000
-7.944
2.944
-244.347
-244.347
-49.660
-49.660
-263.000
-263.000
-227.602
-227.602
-35.398
-35.398
Product 2.4. Vaarwegen
Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale
Leges
-328
-1.000
-1.000
-420
-580
-5.449.521
-1.490.229
-5.623.426
-5.946.773
323.347
-4.857.475
-4.546.500
-4.540.798
-4.752.312
211.514
totaal beleidsopgave
-10.307.323
-6.037.729
-10.165.224
-10.699.504
534.280
totaal product
-10.307.323
-6.037.729
-10.165.224
-10.699.504
534.280
-39.097.660
-34.604.537
-38.198.139
-37.053.548
-1.144.591
35.057.282
42.852.123
20.621.373
19.211.762
1.409.611
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
Totaal
Saldo
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Toelichting
Saldo Programma
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34
Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt
Totaal verrekend met reserves
Resultaat programma na bestemming reserves
39
1.409.611
91.068
1.262.622
105.315
1.459.005
-49.394
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.732.595,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Onderhoud en verbeteringswerken N34
Er is grond aangekocht en er zijn voorbereidingskosten gemaakt, maar het gepland onderhoudswerk is
uitgesteld omdat andere projecten ook nog niet in uitvoering zijn. Dit resulteert in een voordeel van € 91.000,-. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan deze Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken
N34 om het mogelijk op later moment weer in te zetten.
Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU-VV)
Medio het lopende jaar wordt het Verdeelbesluit BDU voor het komende jaar vastgesteld. Partners in het
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) krijgen een beschikking. Bij de realisatie in een lopend jaar
worden oude beschikkingen verrekend. De beschikkingen voor 2014 waren in eerste instantie ten laste
gebracht van 2013. Dit is echter niet toegestaan waardoor de lasten voor verkeers- en vervoersprojecten
lager zijn uitgevallen. Totale voordeel € 1.733.000,--.
Het saldo wordt toegevoegd aan de Voorziening BDU en in een komend jaar opnieuw ingezet.
In beginsel wordt de exploitatiebegroting van het OV-Bureau volgens het verdeelbesluit BDU van het lopende
jaar opgenomen. Het OV-Bureau krijgt via de BDU een aparte bijdrage voor de BTW, deze was echter niet
begroot waardoor een nadeel is ontstaan van € 89.000,--. Ook dit saldo wordt verrekend met de Voorziening
BDU.
Product 2.2. Verkeersveiligheid
De totale afwijking betreft een voordeel van € 48.083,--.
Product 2.3. Wegen
De totale afwijking betreft een nadeel van € 196.802,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Bestrijden onkruid.
Het invoeren van het duurzaam bestrijden van onkruid heeft geleid tot een niet begrote stijging van de
bestrijdingskosten, Het nadeel bedraagt € 100.000,--.
Schade herstel en onderhoud.
Er zijn relatief veel schadeherstel werkzaamheden uitgevoerd en er zijn meer levensduur verlengende
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van het temporiseren van grootonderhoudswerkzaamheden. Het nadeel bedraagt € 435.000,--.
Stormschade.
De stormschade in november heeft geleid tot een extra kostenpost in het groenonderhoud van circa
40
€ 100.000,--.
Strooikosten
Tegenover de nadelen staat dat een bedrag van € 250.000,-- over blijft op strooiwerkzaamheden, door de
geringe vorst eind 2013.
Voordelen op verplichtingen en overige.
Ook de afwikkeling van verplichtingen van 2012 heeft tot een voordeel geleid van € 130.000,--. De overige
voordelen (waaronder meevallende offertes) bedroegen € 100.000,--.
Product 2.4. Vaarwegen
De totale afwijking betreft een voordeel van € 970.326,-De voornaamste afwijkingen betreffen:
Vaarweg Erica-Ter Apel.
Een bedrag van € 500.000,-- hangt ermee samen dat met twee aannemers nog geen overeenstemming is
bereikt omtrent de afronding van hun werken. In het meest ongunstige geval leidt dit nog tot kosten van
€ 500.000,-- in 2014.
Voordeel verplichtingen en overige kosten.
Voor € 70.000,-- betreft het voordelen als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen. De overige kosten
zijn € 400.000,-- lager uitgekomen dan dit jaar was begroot.
Baten
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.643.916,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU-VV)
Per saldo zijn de lasten voordelig uitgevallen, zoals beschreven bij de lastentoelichting. Per saldo is dan ook
een bedrag € 1.644.000,-- minder aan BDU inkomsten nodig in 2013 er heeft een verrekening met de
‘Voorziening BDU’ plaatsgevonden.
Product 2.2. Verkeersveiligheid
De totale afwijking betreft een voordeel van € 444,--.
Product 2.3. Wegen
De totale afwijking betreft een nadeel van € 35.398,--.
Product 2.4. Vaarwegen
De totale afwijking betreft een voordeel van € 534.280,--.
41
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Erica - Ter Apel
De einddeclaratie voor de EFRO subsidie is ingediend bij SNN. Deze is hoger uitgevallen omdat in 2013 een
hoger subsidiabel bedrag is ingediend dan voor 2013 was begroot. Dit heeft in 2013 tot een hogere bate
geleid van € 250.000,--. Het saldo voordeel van baten en lasten op het onderdeel Erica - Ter Apel ad €
1.263.000,-- wordt gestort in de Reserve Vaarweg Erica - Ter Apel. In 2014 wordt de einddeclaratie voor de
ILG subsidie opgesteld. Na vaststelling van de EFRO subsidie en de nog te declareren ILG en “Interreg”
subsidies kan worden overgegaan tot verrekening met de gemeente Emmen.
Meppel - de Punt
Ten opzichte van de begroting is er € 99.000,-- meer Rijksbijdrage ten behoeve van de vaarweg Meppel - de
Punt ontvangen dan begroot. De bijdrage van het rijk voor de Vaarweg Meppel de Punt wordt op basis van
indexatie jaarlijks achteraf vastgesteld.
Brugbediening
De bijdrage in de salariskosten voor de bediening van gemeentelijke bruggen bedroegen € 98.000,-- meer
dan begroot.
Bijdrage in pompen van voedingsgemalen
De bedragen van de waterschappen in voedingsgemalen is € 125.000,-- meer dan begroot. Deze bijdrage is
sterk afhankelijk van het weer.
Aanleg ijstijdenpad lang Koning Willem Alexander Kanaal.
42
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen
Missie
Het Regiospecifiek Pakket is een programma ter versterking van de economische structuur en
verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe, met looptijd tot in 2020. Met het Rijk zijn daarover
in 2008 bindende afspraken op hoofdlijnen gemaakt in het convenant Regiospecifiek pakket
Zuiderzeelijn (RSP).
Successen
x
x
x
De Blauwe As en de Fly-over N33-A28, beide in RSP-Assen zijn in uitvoering;
De Hondsrugwegtunnel en DPE-Next/BeLEVENspark, beide in RSP-Emmen, zijn in uitvoering;
Tussen Zwolle en Herfte liggen de spoorlijnen van/naar Assen-Groningen, Leeuwarden, en
Coevorden-Emmen op één (dubbel-)spoorbaan. Er is bestuurlijke overeenstemming over de
verdubbeling en vrijlegging van de spoorlijn Zwolle-Emmen door middel van een vrije kruising bij
Herfte.
Knelpunten
Niet van toepassing.
43
Lasten
Baten
24.745.342
-12.775.618
1
Realisatie
2012
Totaal lasten
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
17.142.709
2
4
(3-4)
Primitieve Begroting Realisatie
begroting
2013 na
2013
2013
wijziging
28.814.434 26.450.519 24.745.342
Verschil
0
-9.685.929
7.456.780
3
0
0
0
-8.821.000 -13.634.894 -12.775.618
-859.276
19.993.434
0
1.705.177
12.815.625
11.969.724
845.901
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)
Beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Realiseren van de
projecten:
a. Fly-over over het
knooppunt N33/A28
(onderdeel van het
project N33verdubbeling)
b. Nieuw Station Assen
Zuid
c. Nieuwe Weg Assen
Zuid - A28 (Aansluiting
‘zuidzuid’) – TT
d. Opwaardering
Stadsboulevard (incl.
tunnel onder
In 2013 komt het
volgende gereed:
a. De verdubbeling van
de N33 is, inclusief de
fly-over (die bij de
FlorijnAs hoort),
eveneens in uitvoering
(geplande openstelling
2e kw. 2015).
a. De fly-over is in
uitvoering.
b. Er komt geen
stoptreinstation Assen
Zuid, een evenementenstation is nog in
onderzoek.
44
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
stationsplein)
e. Herinrichting
Hoofdstation en de
stationsomgeving
f. ‘Blauwe As’: weer
bevaarbaar maken van
Het Kanaal (De VaartHavenkanaal)
g. Verbredingspakket
(in herijking)
c Het contract voor het
wegenproject Assenzuidzuid; start uitvoering
eind 2013, weg gereed
eind 2014)
e. Besluit over de
voorkeurvariantvoor het
(Hoofd)Station (e)
Faciliteren van de IGO
f. De Blauwe As, Het
Kanaal, is in uitvoering.
c. Assen realiseert zelf
de nieuwe A28aansluiting Assen Zuid
met weg naar het TTterrein.
e. Er is een besluit over
de voorkeursvariant voor
de reconstructie van het
(hoofd)station en
stationsplein.
f. De Blauwe As is in
uitvoering.
g. Er komt geen
verbredingspakket, In
plaats van de bijdrage in
het project Norgerbrug
wordt gedacht aan een
bijdrage aan het
binnenstedelijk project
Havenkwartier.
Beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Realiseren van de
projecten:
a. Ondertunneling
Hondsrugweg (RSPBereikbaarheid)
b. Opwaardering
Boermarkeweg (RSPBereikbaarheid;
inherijking)
c. Reconstructie
aansluiting
N34/Rondweg (N391)
(RSP- Bereikbaarheid,
tevens
investeringsprogramma
verkeer en vervoer,
Eind 2013 komt het
project
a. Hondsrugwegtunnel
gereed, plus in 2013:
a. De
Hondsrugwegtunnel is in
uitvoering.
b. Besluiten provinciegemeente over
Bereikbaarheidspakket
(Keuze voor de
Boermarkeweg of een
ander project)
b. De opwaardering van
de Boermarkeweg is in
uitvoering.
c. Programma van eisen
N34-project
45
c. De reconstructie van
de aansluiting N34/N391
tot knooppunt Emmen
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
(IVV))
west wordt een
provinciaal project en is
in verkenning.
Het bereikbaarheidspakket wordt binnen de
bestaande middelen
uitgebreid met o.a. het
provinciale project
Reconstructie
aansluiting. N391/N862
(Rondweg/ Weg EmmenKlazienaveen).
Beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid).
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status
resultaten
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Realiseren van de
DPE-Next is in
a en b; DPE-Next en
Groen
projecten:
uitvoering, geplande
Centrumplein/Markt zijn
a. Centrumplein
opening eind 2015.
in uitvoering.
(‘Economie van de
Verbinding’)
b. DPE-Next
c. Mensen(leisure)park
(op de Hoofstratlokatie,
van het Dierenpark
Emmen, DPE).
Stimulieren (IGO)
Beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.
Doelstelling
Geplande resultaten
Realiseren van de
projecten:
a. Nieuwe (zuidelijke)
Spoorboog naar het
Europark (2016-2017)
b. Verwijderen
rangeerterrein
Coevorden Centrum
c. Herinrichting Station
Gerealiseerde
resultaten
In 2013 komt het
volgende gereed:
- technische
voorbereiding bestekken
en aanbesteding
Spoorboog.
-. Stationsomgeving:
voorbereiding en
aanpassing
46
De gemeenteraad van
Coevorden is inhoudelijk
akkoord met de RSPplannen, en heeft
ingestemd met de
financiering.
a. ProRail is gestart met
planuitwerking van het
Wachtspoor, onderdeel
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
en stationsomgeving
infrastructuur
(bereikbaarheid)
van de Spoorboog.
Daarna volgt de
aanbesteding.
Beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden).
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Realiseren van de
projecten:
a. Spoorverdubbeling
bij Station Emmen-Zuid
b. Spoorverdubbeling
Coevorden-Nieuw
Amsterdam.
In 2013 komt het
volgende gereed:
- De verkenningsstudie
voor de
spoorverdubbeling bij
Emmen Zuid
- De opdracht voor de
vervolgstudie voor
Coevorden-Nieuw
Amsterdam.
De (partiële)
verdubbeling bij station
Emmen Zuid en de
vervolgstudie voor
verdere maatregelen om
e
een 3e en 4 (spits)trein
van/naar Emmen te laten
rijden zijn nog in de
verkenningsfase.
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
Er is vertraging
opgetreden bij
ProRail in de
capaciteitsberekening. Dit
brengt de
oplevering van de
verbeterde
spoorlijn niet in
gevaar.
Beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 5 Verbetering Spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen (Kernnet Spoor, of Motie
Koopmans).
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Realiseren van de
In 2013 komen de
a. Zwolle Noord (ook wel
Groen
projecten:
verkenningen voor de
Zwolle Spoort genoemd)
a.(Versnellings)
Maatregelen Zwolle
is in uitvoering.
Maatregelen Zwolle
Noord en Zwolle-Herfte
Noord
gereed.
b. Spoorboog
Hoogeveen
c. Wachtspoor voor
goederentreinen
b. De planologische
regeling van de
spoorboog bij
Hoogeveen start in
2013.
b. De planologische
regeling van de
spoorboog Hoogeveen is
gestart.
c. vervalt: Er is geen
wachtspoor nodig, de
goederentreinen gaan
100 km/u rijden.
d. Er is een bestuurlijke
deal voor Zwolle-Herfte,
inclusief financiering.
d. Vrijleggen EmmenZwolle in HerfteAansluiting.
47
Product 3.2. RSP/REP
Beleidsopgave
Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
Doelstelling
Geplande resultaten
Verbetering van de
ruimtelijk-economische
Structuur
Gerealiseerde
resultaten
In 2013 zijn twee
beschikkingen voor
REP-projecten gepland.
Projectontwikkeling van
twee nieuwe projecten is
in gang gezet.
Status
doelstelling
(groen, oranje of
rood) met
toelichting
Groen
Ontwikkelingen
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)
Als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Emmen wordt het
bereikbaarheidspakket in RSP Emmen uitgewerkt.
Tevens wordt een verbeterplan van de Spoorlijn Zwolle-Emmen ter kennisname aan Provinciale Staten
voorgelegd.
Product 3.2. RSP/REP
Niet van toepassing.
48
Programma 3: wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Subsidie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inkoop
0
0
200.000
7.968
192.032
Subsidie
0
0
16.864.000
16.864.000
0
0
0
17.064.000
16.871.968
192.032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inkoop
0
0
0
-10.000
10.000
Subsidie
0
0
9.286.519
7.882.742
1.403.777
0
0
9.286.519
7.872.742
1.413.777
100.000
eco cat
Lasten
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen,
Coevorden, Emmen)
RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assentotaal beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-
totaal beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling
Atalanta (excl. Bereikbaarheid).
Subsidie
totaal beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.
totaal beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn EmmenZwolle (buiten Coevorden).
0
0
100.000
0
totaal beleidsopgave
Subsidie
0
0
100.000
0
100.000
totaal product
0
0
26.450.519
24.744.710
1.705.809
-631
Product 3.2. RSP/REP
Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
Inkoop
4.749.184
200.000
0
631
12.393.525
28.614.434
0
0
0
17.142.709
17.142.709
28.814.434
28.814.434
0
0
631
631
-631
-631
17.142.709
28.814.434
26.450.519
24.745.342
1.705.177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.634.894
-12.775.618
-859.276
totaal beleidsopgave
0
0
-13.634.894
-12.775.618
-859.276
totaal product
0
0
-13.634.894
-12.775.618
-859.276
-9.685.929
-2.921.000
0
0
0
0
-5.900.000
0
0
0
totaal beleidsopgave
-9.685.929
-8.821.000
0
0
0
totaal product
-9.685.929
-9.685.929
-8.821.000
-8.821.000
0
-13.634.894
0
-12.775.618
0
-859.276
7.456.780
19.993.434
12.815.625
11.969.724
845.901
Subsidie
totaal beleidsopgave
totaal product
Totaal
Baten
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen,
Coevorden, Emmen)
RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- AssenOntv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.
Ontv.subsidies
Product 3.2. RSP/REP
Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
Totaal
Saldo
49
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
Toelichting
Saldo Programma
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage van Reserve RSP
Totaal verrekend met reserves
Resultaat programma na bestemming reserves
845.902
845.902
845.902
0
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.705.809,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden
In 2013 is een voorschot aan de gemeente Coevorden lager uitgevallen dan begroot. Overeenkomstig het
Raadsbesluit van de gemeente Coevorden in 2013 over RSP was in 2013 een provinciale- en rijksbijdrage
van € 2,1 miljoen begroot. Eind 2013 is op basis van de aanvraag van de gemeente een voorschot verstrekt
van € 214.000,-- waardoor een voordeel ontstaat van € 1.894.000,--.
Regionaal Mobiliteitsfonds
Overeenkomstig de werkwijze van het Regionaal Mobiliteitsfonds wordt door de provincie eerst een bedrag in
het fonds gestort, alvorens de Rijksbijdrage te kunnen innen. In 2013 hebben wij € 7,6 miljoen gestort in het
fonds, dit is € 490.000,-- hoger (nadeel) ten opzichte van de gewijzigde begroting zoals wij dit in de 2e
Financiële Actualisatie als verwachting hebben aangegeven.
Proceskosten
Binnen RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum was voor € 200.000,-- aan proceskosten
opgenomen. Hier is echter maar een klein deel van benut wat heeft geleid tot een voordeel van € 192.000,--.
Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle
Voor de gebiedsopgave verbetering spoorlijn Emmen - Zwolle zijn in 2013 geen kosten gemaakt, dit leidt tot
een voordeel van € 100.000,--.
Wij stellen voor om het voordelige saldo van € 1.705.177,-- te storten in de Reserve RSP.
Product 3.2. RSP/REP
De totale afwijking betreft een nadeel van € 631,--.
Baten
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)
De totale afwijking betreft een nadeel van € 859.276,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Regionaal Mobilteitsfonds
50
In 2013 hebben wij vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds een versnelde storting ontvangen, zijnde € 12.7
miljoen, bestaande uit een Rijksbijdrage van € 5,1 miljoen en onze eigen dotatie van € 7,6 miljoen. Deze
storting bestaat uit indexatie over jaartranche 2012, reguliere stortingen van de jaren 2013 en 2014
e
(vooruitontvangen). Dit is € 859.276,-- lager (nadeel) dan de gewijzigde begroting, zoals wij die in de 2
Financiële Actualisatie als verwachting hebben aangegeven.
Wij stellen voor om het nadelige saldo van € 859.276,-- te verrekening met de storting in de Reserve RSP.
Product 3.2. RSP/REP
Niet van toepassing.
51
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en
cultuur
Missie
De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van
de provincie, gekoppeld aan het ruimtelijk-economisch domein en de identiteit van Drenthe. Dit
betekent dat organisaties en instellingen die opereren in het sociale domein zich primair wenden tot
de gemeenten. De sociale en culturele ruggengraat van Drenthe, voor zoverpassend bij onze
kerntaken op het ruimtelijk-economisch domein, blijven wij ondersteunen.
Successen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Drenthe was de eerste jeugdzorg regio die een Transitie Arrangement had opgesteld waarin de
continuïteit van zorg werd geregeld voor 2015 en 2016. Dit geeft waarborgen voor de zorg aan jeugdigen
na de transitie en het geeft zekerheid aan de Drentse zorgaanbieders die een groot deel van hun
werkzaamheden kunnen voortzetten.
Ondanks alle tijd en energie die zorgaanbieders besteden aan de transitie blijft het zorgaanbod op peil en
lukt het om alle jeugdigen tijdig een goed zorgaanbod te geven.
De Provincie heeft al per 2014 ruim € 1 miljoen kunnen overmaken aan de Drentse gemeenten zodat het
lokale jeugdbeleid verder versterkt kan worden. We doen dat zonder dat de zorg aan jeugdigen bij
provinciale aanbieders in het gedrang komt.
Topjaar voor Drents Museum met hoog gewaardeerde en goed bezochte tentoonstellingen Dode
Zeerollen en De Sovjet Mythe;
De UNESCO-nominatie van de Koloniën van Weldadigheid is een stap verder; het onderzoek naar de
Uitzonderlijke en Universele Waarden (OUV) is afgerond en vastgesteld;
90 % van de Drentse basisscholen heeft onder gezamenlijk regie van de provincie en gemeente Emmen
een leerplan Cultuuronderwijs ingevoerd, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit
is met afstand de hoogste deelname in het land;
Het ingezette traject “Op weg naar excellentie in Drenthe” (vanuit het kwaliteitsakkoord basisonderwijs)
loopt door en wordt breder uitgezet in Drenthe.
De Drentse bibliotheken zijn meer ingespeeld op de veranderende samenleving: steeds meer
bibliotheken verruimden hun openingstijden en een aantal vestigingen is nu ook op zondag geopend.
We hebben cofinanciering beschikbaar gesteld aan Drentse gemeenten om Rijksmiddelen binnen te
halen voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Met de inzet van deze ruim 100 fte wordt de
leefbaarheid en (sport)participatie in dorpen en wijken vergroot.
Samen met maatschappelijke partners en de Drentse gemeenten bundelen we de kracht van sport in het
programma Drenthe Beweegt. Hiermee wordt geïnvesteerd in een economisch, vitaler Drenthe,
evenementen en aangepast sporten.
Knelpunten
x
Er is geen eenduidige visie van gemeenten en bibliotheekbesturen op een toekomstbestendig
bestuursconstructie dat efficiënt kan inspelen op noodzakelijke vernieuwing van bibliotheken voor de
klant. De bibliotheekbesturen van grote gemeenten wensen (meer) lokale autonomie terwijl
bibliotheekbesturen van kleine gemeenten op willen gaan in Biblionet Drenthe.
52
Lasten
Baten
69.462.748
-42.589.032
1
Realisatie
2012
Totaal lasten
73.169.321
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
2
4
(3-4)
Primitieve Begroting Realisatie
begroting
2013 na
2013
2013
wijziging
67.716.366 69.830.804 69.462.748
Verschil
0
3
0
0
-42.290.660 -40.515.319 -42.460.907 -42.589.032
128.125
30.878.661
0
27.201.047
0
368.056
27.369.897
26.873.716
496.181
Product 4.1. Sociaal domein
Beleidsopgave
Steunfunctiewerk art. 13, WMO.
Doelstelling
Geplande resultaten
Invulling geven aan
wettelijke
steunfunctietaak samen
met de Drentse
gemeenten.
Gerealiseerde
resultaten
Instellingen sociaal
domein zijn ingespeeld
op en beantwoorden
vragen van Drentse
gemeenten en provincie
op gebied van vitaal en
leefbaar Drenthe.
53
De voormalig preferente
instellingen sociaal
domein hebben nav de
veranderende rol van de
provincie in het sociaal
domein en de eindigende
provinciale subsidie hun
organisaties heringericht
en werken nu
vraaggericht voor met
name gemeenten.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Beleidsopgave
Vitaal en leefbaar Drenthe.
Doelstelling
Geplande resultaten
Zorgvuldige afbouw
sociale domein met
behoud van aandacht
voor
sociaaleconomische
vitaliteit en
leefbaarheid.
Gerealiseerde
resultaten
Instellingen sociaal
domein zijn ingespeeld
op en beantwoorden
vragen van Drentse
gemeenten en provincie
op gebied van vitaal en
leefbaar Drenthe.
Krimpagenda Oost
Drenthe: zie programma
5.
De voormalig preferente
instellingen sociaal
domein hebben nav de
veranderende rol van de
provincie in het sociaal
domein en de eindigende
provinciale subsidie hun
organisaties heringericht
en werken nu
vraaggericht voor met
name gemeenten. Ook
werken zij vraaggericht
voor onze organisatie als
het gaat om krimp.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Product 4.2. Jeugd en onderwijs
Beleidsopgave
Onderwijskansen en arbeidsmarkt
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Evenwichtigheid tussen
de vraag van
werkgevers en het
aanbod van
werknemers (krimp).
Zie programma 9 en dan
9.2
Effectieve ketenvorming
(Zorg Advies Teams)
Zie Jeugdzorg
Zie programma 9 en dan
54
- Resultaat ronde tafel
sessie Zorg: invoeren
van drie innovaties in het
onderwijs op het gebied
van zorg en welzijn.
- Onderwijspartijen en
vakbonden zijn
bijeengebracht om een
mogelijk project te starten
rondom mobiliteit in het
primair onderwijs ivm
minder werkgelegenheid
in onderwijs.
- Totstandkoming van
een Drentse
visitatiecommissie PO
(directies van scholen)
voor kwaliteit/groei naar
excellentie.
Aan de relatie jeugdzorg
– onderwijs is via de
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Signaleren en
agenderen lange
termijn problematiek op
de arbeidsmarkt.
CJG’s inhoud gegeven.
9.2
In Noord- en MiddenDrenthe is een pilot op
het snijvlak onderwijsjeugdzorg tot stand
gekomen. Dit heeft geleid
tot meer inzicht in elkaars
kwaliteiten en
verantwoordelijkheden en
tot een regio plan van
aanpak.
.
Beleidsopgave
Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Jeugdigen en gezinnen Ten opzichte van de
- De totale vraag naar
Groen
eerder helpen met
situatie van 2011 is eind jeugdzorg is nog niet
lichtere zorg.
2013:
meetbaar afgeremd. Een
- De groeiende vraag
betere signalering van
naar tweedelijns
problemen door
jeugdzorg afgeremd.
ondermeer het CJG zorgt
- De efficiency van de
voor een lichte toename
zorgaanbieder verder
van zorgvragen.
verbetert.
- De efficiency bij Yorneo
- Dure residentiële hulp
is toegenomen. Er zijn
teruggedrongen, door
meer kinderen geholpen
meer capaciteit voor
met hetzelfde budget.
intensieve pleegzorg en
- Er zijn wel meer lichtere
gezinshuizen.
trajecten aangeboden
zoals (intensief) ambulant
en (netwerk-) pleegzorg
en de vraag naar
gespecialiseerde zorg
neemt licht af.
De toestroom naar
In alle Drentse
Er zijn meer Drentse
Groen
geïndiceerde jeugdzorg gemeenten
jeugdigen bediend met
verminderen door de
maken medewerkers
een relatief licht aanbod
ontwikkeling van Centra Toegangstaken Bureau
en de toestroom naar de
Jeugd en Gezin in 12
Jeugdzorg onderdeel uit meer gespecialiseerde
Drentse gemeenten te
van CJG team. Eind
zorg neemt licht af. In 1
ondersteunen en de
2013 is er in minimaal 6
gemeente (Noordenveld)
Zorg Advies Teams in
gemeenten een
is er einde 2013
het onderwijs te
gezamenlijke toegang
daadwerkelijk 1 Toegang
versterken.
BJZ-CJG.
van CJG/ BJZ, in 5
55
Jeugdigen in Drenthe
snel en goed helpen bij
het Veilig Opgroeien
Jeugdigen die zich
melden bij Bureau
Jeugdzorg voelen zich
veilig in de eigen sociale
context.
andere gemeenten start
deze in 2014.
De werkwijze Signs of
Safety maakt nu integraal
onderdeel uit van Veilig
Opgroeien Drenthe. De
veiligheid van jeugdigen
die worden geholpen
door BJZ/ AMK is
verbeterd, ook door de
introductie van de
meldcode
kindermishandeling.
Groen
Product 4.3. Sport
Beleidsopgave
Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Economische en
1 evenement op
Er zijn ruim 20
Groen
maatschappelijk spininternationaal en 3
evenementen
off genereren door
evenementen op
ondersteund, waarvan
sportevenementen
nationaal niveau
zeker 5 op Europees
niveau. De ondersteunde
evenementen zijn imago
versterkend en hebben
tot meer uitgaven in
Drenthe geleid door
mensen die wonen buiten
Drenthe.
Slimme combinaties
Kenniscentrum
Het Kenniscentrum
Groen
van ruimtelijke functies. Evenementen is verder
Events heeft zich verder
ontwikkeld en ingezet bij ontwikkeld als
evenementen
gesprekspartner om de
maatschappelijke en
Nationale parken
economische spin-off te
opengesteld voor
vergroten. Er is en wordt
beweegactiviteiten
concreet advies gegeven
aan
evenementenorganisator
en en er is en wordt
beleidsinput geleverd
voor een Drentse
evenementenambitiekale
nder.
56
Met het project
'Dynamisch Toerisme' is
een breed proces
doorlopen met vele
stakeholders binnen
vrijtijdseconomie, cultuur,
sport en natuur. Er is een
visie opgesteld om meer
beweging én beleving
van het Drentse
landschap en natuur te
creëren. In 2014 volgt de
implementatie en verdere
ontwikkelingen.
Beleidsopgave
Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Inzetten op
platformfunctie voor
(combineren/versterken
van) sportactiviteiten.
Samenwerking Sport
Drenthe en Marketing
Drenthe met aandacht
voor aangepast sporten.
57
Samenwerking is
gerealiseerd.
Zonder de term
Olympisch, maar met
behoud van het goede uit
het Drents Olympisch
Plan Drenthe 2028, is
van onderop gebouwd.
Met een breed gedragen
resultaat: Drenthe
Beweegt. Zowel
gemeenten als provincie
participeren financieel en
qua menskracht. Ook
maatschappelijke
partners zoals onderwijs
en GGD hebben zich
verbonden aan Drenthe
Beweegt. Waarmee inzet
is op vitale kernen
(beweging/vitaliteit/gezon
dheid), aangepast
sporten en
evenementen/arrangeme
ntsontwikkeling
(versterking
vrijetijdseconomie)
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Product 4.4. Kunsten
Beleidsopgave
Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Doelstelling
Geplande resultaten
Vergroten
cultuurparticipatie door
ondersteuning
amateurkunst en
ontwikkeling van talent
in de uitvoerende
kunsten op provinciaal
niveau.
Kwaliteitsverbetering
van cultuureducatie en
daarbij een nieuwe
verdeling van rollen,
taken en
verantwoordelijkheden
tussen provinciale en
gemeentelijke
instellingen.
Gerealiseerde
resultaten
- Projecten van
provinciaal belang zijn
ondersteund.
- o.a. uitvoering
OktobermaandKindermaand, Culturele
Mobiliteit, Gekleurd Grijs.
- Drentse instellingen
voor podiumkunst,
provinciale festivals en
overige instellingen met
specifieke talentontwikkelingstaken zijn
ondersteund.
- De rijksregeling
Cultuureducatie met
Kwaliteit is
geïmplementeerd door
het ontwikkelen van een
Drents plan door
provincie en 12 Drentse
gemeenten.
- K&C heeft alle geplande
activiteiten ondersteund.
Wij hebben vele
activiteiten en
gezelschappen
gesubsidieerd.
- De speerpunten
erfgoededucatie en
cultuureducatie zijn
geborgd in provinciale
en lokale infrastructuren.
- Gemeenten hebben
deze punten in beleid
opgenomen en
netwerken opgezet.
Stichting Compenta is
van start gegaan.
- 90 % van de
basisscholen hebben
leerplan voor
cultuuronderwijs
ingevoerd. Alle
gemeenten dragen bij.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Beleidsopgave
Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Het culturele aanbod en Samen met gemeenten
- Programma Kreatief
Groen
de kwaliteit van de
zijn twee opdrachten
met Krimp van start: 8
ruimtelijke omgeving op verstrekt aan
projecten in ontwikkeling
het platteland op een
kunstenaars en
gezet, 2 uitgevoerd (De
hoog niveau brengen.
gezelschappen voor
Streek door PeerGrouP
podiumkunsten.
en Veenkoloniaal
Symfonieorkest).
- Beeld IJstijd en
58
Het stimuleren van de
ontwikkeling van
bijzondere en
hoogwaardige culturele
manifestaties en
activiteiten.
Bijzondere culturele
manifestaties op het
terrein van de
podiumkunsten en de
beeldende kunsten zijn
gestimuleerd en
ontwikkeld. Daarnaast
hebben we twee
opdrachten verstrekt.
internationale
fotomanifestatie
Noorderlicht langs
IJstijdpad - KWA-kanaal.
-7 festivals en een reeks
aan culturele
uitvoeringen.
- Meerdere grote
ontwikkel-opdrachten
(o.a. PauperParadijs,
Kunstbiennale NoordDrenthe)
- Opdrachten en subsidie
aan ca. 10 Drentse en
noordelijk gezelschappen
(o.a. PeerGrouP, NNO,
DJT de Reus, Nizno,
Zirr).
Groen
Beleidsopgave
Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Bij ruimtelijke
ontwikkelingen, waar
we als provincie direct
of indirect bij betrokken
zijn, betrekken we
kunst, vormgeving en
culturele identiteit in de
ruimtelijke planvorming.
Bij minimaal 1
aanbesteding van een
groter infrastructureel
project zijn kunst- en
cultuuraspecten
meegenomen.
10 projecten in
ontwikkeling gezet (fysiek
eindresultaat in 2014 en
2015).
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Product 4.5. Erfgoed
Beleidsopgave
Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Goede omgang met
Archeologisch
Opgravingsmateriaal is
Groen
archeologisch erfgoed
opgravingsmateriaal in
opgeslagen in het NAD in
ex situ.
het Noordelijk
NUIS. De verbouwing tbv
Archeologisch Depot
de betere
wordt duurzaam
toegankelijkheid voor het
bewaard en is
publiek is gestart.
beschikbaar voor
onderzoek en expositie
59
Betere borging van de
streektaal en
bewustwording van de
meerwaarde van de
streektaal bevorderen.
(fysiek en digitaal).
Opdracht aan Huus van
de Taol voor
streektaalontwikkeling,
onderzoek, verstrekken
informatie en promotie.
Huus van de Toal heeft
taallessen verzorgd op
basisscholen, een
streektaalffestival
georganiseerd,
onderzoek gedaan naar
historie en gebruik
streektaal en diverse
publieksinformatie
verstrekt.
Groen
Beleidsopgave
Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Goede omgang met
archeologisch erfgoed
in situ.
Behoud archeologisch
erfgoed van provinciaal
belang in situ (in de
bodem) door
planologische
bescherming/inrichting.
Steunpunt Cultureel
Erfgoed + steunt
gemeenten in opstellen,
vaststellen en uitvoeren
erfgoedbeleid.
Vele adviezen zijn
afgegeven over
archeologie in ruimtelijke
plannen tbv behoud in
situ.
Drentse gemeenten
hebben vastgesteld
gemeentelijk
erfgoedbeleid in 2016
60
Alle Drentse gemeenten
hebben een
cultuurhistorische
waardenkaart en een
archeologische
waardenkaart, of zijn
gestart er een te maken;
dit komt voort uit de
Culturele Allianties en
vergemakkelijkt de
gezamenlijke zorg voor
het Drentse culturele
erfgoed door provincie en
gemeenten.
Het Steunpunt Cultureel
Erfgoed heeft gemeenten
ondersteund in hun
erfgoedtaken via de
helpdesk en de aanpak
van herbestemming van
monumenten. Zie ook
http://www.herbestemmin
gnoord.nl/financiering/pro
vincies/drenthe/
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Opname van de
Koloniën van
Weldadigheid op de
UNESCO
Werelderfgoedlijst
‘Statement of
Outstanding Universal
Value’ is opgesteld als
onderdeel van het
nominatiedossier.
Plan van aanpak 20132016 Provinciale
Monumenten, als
onderdeel van
gemeentelijk
erfgoedbeleid.
De Statement of
Outstanding Universal
Value is gemaakt en
vastgesteld door de
stuurgroep. De
rapportage en de
publieksversie zijn
beschikbaar via
http://www.kolonienvanw
eldadigheid.eu/
Groen
Het beleid voor
provinciale monumenten
is onderdeel geworden
van het Erfgoedproces,
een proces waarin
gemeenten en provincie
samenwerken aan (een
goede taakverdeling in
en ambitieniveaubepalin
van) het Drentse
erfgoed. Dit proces is
gestart in tweede helft
2013.
Beleidsopgave
Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Toegankelijk maken
‘verhaal van Drenthe’.
Thematische
publieksfilmpjes over
provinciaal belang
archeologie gemaakt en
toegankelijk (site
kernkwaliteitenhandboek
, Drents Archief, etc).
3 filmpjes, over
beekdalen, essen en
veenterpen zijn
opgeleverd en zullen
vanaf voorjaar 2014 te
zien zijn op onder meer
www.kernkwaliteitendrent
he.nl
Studie en inrichtingsplan
voor de Wilhelminalaan
in Frederiksoord is
opgeleverd.
Eén project uitgevoerd
waarbij cultuurhistorie
en/of archeologie als
leidende inspiratiebron
is gebruikt voor
ruimtelijke ontwerp /
kunstzinnige uiting.
Het Drents Museum had
een topjaar met meer
dan 200.000 bezoekers.
Het Gevangenismuseum
ontving 112.084
bezoekers.
Het publieksbereik bij
musea van provinciale
61
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
betekenis is
toegenomen.
Herinneringscentrum
Kamp Westerbork heeft
na 2 jaar van dalende
bezoekersaantallen 30
jarig bestaan gevierd in
2013 met toename
bezoekers tot 133.000;
Het Hunebedcentrum
behoudt rond 85.000
bezoekers. Museum De
Buitenplaats had 20.000
bezoekers.
Foto van Turfstekers van Drents Archief
Beleidsopgave
Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Toegankelijk maken
Project Historische
De Historische
Groen
‘verhaal van Drenthe’.
Werkplaats Drenthe:
werkplaats is een
concept is ontwikkeld en instrument voor realisatie
de uitvoering is gestart.
van het project Verhaal
van Drenthe, dat twee
(deels gelijk oplopende)
fasen kent. Fase 1 is
gestart i.s.m. Drents
Landschap en Drents
Archief: (digitale) inhoud
62
verzamelen, clusteren en
creëren tot
onderscheidend
cultuuraanbod van hoge
kwaliteit. Fase 2 maakt
de resultaten van fase 1
toegankelijk zodat deze
een waardevolle bijdrage
leveren aan de Drents
economie in de vorm van
bedrijvigheid en toerisme.
Beleidsopgave
Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Het bevorderen van
Provinciaal
De 10 eerste
Groen
herbestemming van
Uitvoeringsprogramma
herbestemmingsprojecte
karakteristiek gebouwd
Herbestemming (PPHn zijn in ontwikkeling
erfgoed
2013-2016 / jaartranche
gekomen, uitvoering van
2013).
de herbestemming is
voorzien in 2014 en
Drents
daarna.
Monumentenfonds
(DMF) is geëvalueerd en Het Drents
verbreed.
Monumentenfonds is
verbreed met de
Plan van aanpak 2014
mogelijkheid van
Noordelijke
leningen voor
samenwerking
herbestemming en
financiering restauratie
verduurzaming van
en herbestemming van
monumenten, en met
karakteristiek bezit.
leningen en subsidies ter
uitvoering van het
programma Koloniën van
Weldadigheid
Het plan van aanpak
noordelijke
samenwerking
financiering en
herbestemming
karakteristiek bezit is
vastgesteld en heeft
geresulteerd in een
overeenkomst met de
Rijksdienst Cultureel
63
Erfgoed en cofinanciering
van het rijk.
Product 4.6. Media
Beleidsopgave
Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Behoud van regionale
radio en tv voor
Drenthe.
Lobby bij het rijk heeft
plaatsgevonden (in IPO
verband).
Efficiëntere uitvoering
van de provinciale
taken door RTV
Drenthe.
Kostenbesparende
samenwerking met RTV
Noord en/of andere
samenwerkingsverbanden.
64
- Per 1 januari 2014 is de
verantwoordelijkheid voor
regionale omroepen naar
het rijk teruggegaan.
- In IPO verband is
uitname uit het
provinciefonds beperkt
tot 143,5 miljoen tbv
regionale omroepen.
- In IPO verband lobby
gevoerd voor behoud
onafhankelijke regionale
omroepfunctie. Met als
resultaat dat t/m 2015 de
omroepen in ieder geval
nog zelfstandig zijn.
- RTV Drenthe behoudt in
2014 nagenoeg hetzelfde
budget als in 2013.
Het geplande resultaat
zoals vermeld in
begroting 2013 is
ingehaald door de
recentralisatieontwikkelingen. Invulling
van de recentralisatie van
de regionale omroepen
per 1/1/2014 leidt
mogelijk tot nieuwe
samenwerkingsverbanden.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Interieur van een RTV Drenthe wagen
Beleidsopgave
Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Gemeentelijke
betrokkenheid bij het
opdrachtgeverschap
aan Biblionet Drenthe.
Lokale Drentse
bibliotheken zijn
ondersteund.
Doordat wordt
samengewerkt op
regionaal niveau spelen
de bibliotheken goed in
op de wensen van de
gebruiker.
Een provinciaal netwerk
van samenwerkende
bibliotheken dat landelijk
samenwerkt en dat is
verankerd in
gemeentelijk beleid.
Het Drentse netwerk van
samenwerkende
bibliotheken is
aangehaakt bij landelijke
ontwikkelingen en
gemeenten maken
gebruik van de kennis
van dit netwerk.
In VDG-verband is
overlegd over een nieuw
bestuursconstruct voor
bibliotheken. De
provincie volgt dit vanuit
haar rol als
65
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Kostenbesparende
samenwerking met
Biblionet Groningen
en/of andere
samenwerkingsverbanden.
De provinciale taken zijn
efficiënter uitgevoerd
door Biblionet Drenthe.
TV Drenthe besteedt
aandacht aan de
Drentse cultuur en taal.
Bijzondere media
programmering op het
gebied van de Drentse
taal en cultuur.
ondersteunend partner in
het netwerk en
opdrachtgever van
Biblionet Drenthe.
Samenwerkingsmogelijkheden op de
terreinen van ICT, PenO,
Financiën, Logistiek en
Huisvesting zijn verkend
door Biblionet Drenthe,
Biblionet Groningen en
de Bibliotheekservice
Fryslan. Biblionet
Drenthe verwacht in dit
verband in 2014 een
shared services contract
te sluiten.
Via programma's zoals
'Dat is andere taal',
'Hemmeltied' en 'Cultuur
in Drenthe' is aandacht
besteed aan Drentse
cultuur en taal.
Groen
Groen
Ontwikkelingen
Product 4.1. Sociaal domein
De koers van de sociale beleidsvisie 2013-2015 is in uitvoering. Het 'nieuwe sociaal' is geborgd in het
provinciale vitaal platteland, in de Drentse gezondheidseconomie, ons arbeidsmarktbeleid en bij de
gemeenten. Wij agenderen, monitoren, regisseren en lobbyen bij huidige en toekomstige bovenlokale
Drentse maatschappelijke vraagstukken.
Product 4.2. Jeugd en onderwijs
De transitie verloopt in Drenthe volgens de planning. Er is continu aandacht voor de budgetten in de
jeugdzorg. Een werkgroep in de Drentse Pilot jeugd brengt in beeld of de regio Drenthe meer gekort wordt
dan het landelijk gemiddelde. Daar waar nodig worden beheersmaatregelen voorgesteld.
Product 4.3. Sport
(top)sport
In 2013 is de inzet voor (top)sport landelijk én provinciaal gezien uit het vacuüm gehaald wat was ontstaan
door het beëindigen van de inzet van het Olympisch Plan 2028 en Olympisch Vuur. Sport als middel is weer
terug op de agenda en in (nationaal) beleid. Minister Schippers heeft ingezet op evenementenbeleid waar
vooral ingezet wordt op het binnenhalen van aansprekende topsportevenementen en het creëren van zo veel
mogelijk maatschappelijke en economische spin-off. Ook is inzet op het benutten van sport als middel om de
66
vitaliteit en gezondheid van Nederland te vergroten. Daarbij wordt een nationale infrastructuur opgezet om
dat mede te realiseren: een platform waarin de belangrijkste vertegenwoordigers bijeen gebracht worden.
In Drenthe wordt ook in deze lijn gewerkt. Met de participatie in het programma Drenthe Beweegt, samen met
de Drentse gemeenten is een vergelijkbare infrastructuur ontstaan op Drentse schaal. Daarmee lopen we
(weer) voorop. Samen met maatschappelijke partners en gemeenten wordt met Drenthe Beweegt ingezet op
een economisch en qua gezondheid vitaler Drenthe.
Product 4.4. Kunsten
De samenwerking tussen de gemeentelijke kunstencentra en K&C heeft in 2013 geleid tot een gezamenlijke
stichting (Compenta) voor cultuureducatie. In 2014 wordt verder onderzocht of een fusie tussen instellingen
wenselijk en haalbaar is.
Product 4.5. Erfgoed
Samenwerking met andere overheden
Drenthe heeft met het rijk inmiddels op drie van de vijf thema's in de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte
samenwerkingsafspraken vastgelegd met de Rijksdienst cultureel erfgoed. Herbestemming in Krimpgebieden
(thema herbestemming), Koloniën van Weldadigheid (thema werelderfgoed) en de Biografie en het
experiment van de Drentsche Aa (thema levend landschap). De totale rijksbijdrage hierin is 796.000,--. De
resultaten worden opgeleverd in 2014 en 2015.
Het toezichtsveld erfgoed wordt onderdeel van de integrale IBT-aanpak.
Product 4.6. Media
De recentralisatie regionale omroepen is geëffectueerd per 1 januari 2014.
De 'nieuwe bibliotheekwet' (Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorziening) is in voorbereiding. Voor Drenthe
betekent deze wet mogelijk een kleinere rol voor de provincie op het gebied van de digitale innovatie van de
bibliotheken.
67
Programma 4: wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
eco cat
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Lasten
Product 4.1. Sociaal domein
Steunfunctiewerk art. 13, WMO.
Inkoop
0
20.000
20.000
0
20.000
Subsidie
0
0
426.900
446.900
426.900
446.900
401.461
401.461
25.439
45.439
Subsidie
3.524.927
2.018.100
2.038.976
1.982.369
56.607
51.401
10.000
10.000
10.638
-638
totaal beleidsopgave
3.576.328
2.028.100
2.048.976
1.993.007
55.969
totaal product
3.576.328
2.475.000
2.495.876
2.394.467
101.409
totaal beleidsopgave
Vitaal en leefbaar Drenthe.
Inkoop
Product 4.2. Jeugd en onderwijs
Onderwijskansen en arbeidsmarkt
Inkoop
Subsidie
totaal beleidsopgave
10.783
10.000
10.000
6.766
3.234
438.771
204.291
204.291
86.774
117.517
449.553
214.291
214.291
93.540
120.751
Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit
bij de Drentse aanpak.
Inkoop
Subsidie
Rente
230.717
20.000
170.000
174.107
-4.107
41.102.983
39.415.000
40.726.750
40.802.566
-75.816
2.094
0
0
6.942
-6.942
totaal beleidsopgave
41.335.794
39.435.000
40.896.750
40.983.615
-86.865
totaal product
41.785.347
39.649.291
41.111.041
41.077.155
33.886
Product 4.3. Sport
Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor
toerist, recreant, inwoner en ondernemer
Inkoop
87.211
20.000
20.000
8.700
11.300
Subsidie
1.183.577
1.270.788
527.000
547.000
327.000
347.000
292.195
300.895
34.805
46.105
Subsidie
totaal beleidsopgave
Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale
0
200.000
200.000
175.000
25.000
totaal beleidsopgave
0
200.000
200.000
175.000
25.000
totaal product
1.270.788
747.000
547.000
475.895
71.105
0
300.000
300.000
285.061
14.939
0
300.000
300.000
285.061
14.939
Product 4.4. Kunsten
Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in
planvorming
Subsidie
totaal beleidsopgave
Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Inkoop
0
161.500
161.500
132.067
29.433
321.615
1.721.000
1.676.609
1.724.231
-47.622
321.615
1.882.500
1.838.109
1.856.297
-18.188
3.264.595
1.095.000
895.000
948.162
-53.162
235.742
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
3.500.337
1.095.000
895.000
948.162
-53.162
totaal product
3.821.952
3.277.500
3.033.109
3.089.521
-56.412
Inkoop
0
637.500
637.500
633.048
4.452
Subsidie
0
0
459.525
1.097.025
389.525
1.027.025
355.080
988.129
34.445
38.896
345.996
0
0
0
0
3.208.461
0
320.000
266.885
53.115
Subsidie
totaal beleidsopgave
Versterken van het vestigingsklimaat en de
vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur
Subsidie
Inkoop
Product 4.5. Erfgoed
Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en
onderscheidende culturele identiteit
totaal beleidsopgave
Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit
door inbreng in planvorming
Inkoop
Subsidie
68
totaal beleidsopgave
3.554.457
0
320.000
266.885
53.115
Monumenten: realiseren van een herkenbare en
onderscheidende culturele identiteit
Inkoop
Subsidie
totaal beleidsopgave
0
87.000
87.000
87.264
-264
80.292
80.292
1.803.585
1.890.585
2.169.435
2.256.435
2.138.707
2.225.971
30.728
30.464
Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Inkoop
0
0
0
-250
250
Kapitaallasten
1.282.774
1.638.408
1.637.137
1.637.136
1
Subsidie
4.938.144
6.220.918
4.660.341
6.298.749
4.660.341
6.297.478
4.562.733
6.199.619
97.608
97.859
Subsidie
Inkoop
0
0
410.400
36.000
410.400
18.000
410.422
19.212
-22
-1.212
totaal beleidsopgave
Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk
historisch provinciaal archief
totaal beleidsopgave
0
446.400
428.400
429.634
-1.234
totaal product
9.855.668
9.732.759
10.329.338
10.110.238
219.100
0
0
2.663.000
2.663.000
2.788.000
2.788.000
2.789.033
2.789.033
-1.033
-1.033
Product 4.6. Media
Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Subsidie
totaal beleidsopgave
Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale
nieuwsvoorziening
Inkoop
36.327
0
0
0
0
12.822.911
9.171.816
9.526.440
9.526.440
0
totaal beleidsopgave
12.859.238
9.171.816
9.526.440
9.526.440
0
totaal product
12.859.238
11.834.816
12.314.440
12.315.473
-1.033
73.169.321
67.716.366
69.830.804
69.462.748
368.056
-3.879
0
0
0
0
-3.879
0
0
0
0
-40.644.516
-39.100.000
-40.496.750
-40.614.506
117.756
totaal beleidsopgave
-40.644.516
-39.100.000
-40.496.750
-40.614.506
117.756
totaal product
-40.648.395
-39.100.000
-40.496.750
-40.614.506
117.756
-22.500
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
-22.500
0
0
0
0
totaal product
-22.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-111.466
0
-250.000
-250.000
0
-111.466
0
-250.000
-250.000
0
0
0
-365.850
-365.850
0
0
0
-365.850
-365.850
0
-1.394.599
-1.415.319
-1.231.607
-1.241.976
10.369
-1.394.599
-1.415.319
-1.231.607
-1.241.976
10.369
Subsidie
Totaal
Baten
Product 4.2. Jeugd en onderwijs
Onderwijskansen en arbeidsmarkt
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit
bij de Drentse aanpak.
Ontv.subsidies
Product 4.3. Sport
Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor
toerist, recreant, inwoner en ondernemer
Ontv.
bijdragen
Product 4.5. Erfgoed
Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit
door inbreng in planvorming
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
totaal beleidsopgave
Monumenten: realiseren van een herkenbare en
onderscheidende culturele identiteit
Ontv.subsidies
totaal beleidsopgave
Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
69
totaal product
-1.506.065
-1.415.319
-1.847.457
-1.857.826
10.369
0
0
-116.700
-116.700
0
0
0
-116.700
-116.700
0
-113.700
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
-113.700
0
0
0
0
totaal product
-113.700
0
-116.700
-116.700
0
-42.290.660
-40.515.319
-42.460.907
-42.589.032
128.125
30.878.661
27.201.047
27.369.897
26.873.716
496.181
Product 4.6. Media
Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur
Ontv.subsidies
totaal beleidsopgave
Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale
nieuwsvoorziening
Ontv.subsidies
Totaal
Saldo
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur
Toelichting
Saldo Programma
496.181
Bestemming resultaat reserves bij programma
Totaal verrekend met reserves
0
Resultaat programma na bestemming reserves
496.181
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 4.1. Sociaal domein
De totale afwijking betreft een voordeel van € 101.409,--.
De voornaamste afwijking betref afgesloten verplichtingen van subsidies uit voorgaande jaren. Een voordeel
van € 56.000,-- is ontstaan door afgesloten verplichtingen uit voorgaande jaren in verband met lagere
bestedingen en afrekeningen. Dit is moeilijk te voorzien en is een incidenteel voordeel.
Product 4.2. Jeugd en onderwijs
De totale afwijking betreft een voordeel van € 33.886,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Doeluitkering Jeugdzorg
Enerzijds is extra geld beschikbaar gesteld voor Bureau Jeugdzorg Drenthe om, in het kader van de
decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, het mogelijk te maken zich om te vormen naar een
gecertificeerde organisatie als bedoeld in de nieuwe Jeugd wet. De extra financiële middelen zijn en zullen
worden gebruikt voor afbouw van de taken waar gemeenten geen behoefte aan hebben en voor bevordering
van brede(re) inzetbaarheid van de medewerkers. Anderzijds is er minder besteed aan onvoorzien
zorgaanbod, doordat een uitspraak over mogelijke vergoeding zorgaanbod door ons is uitgesteld is 2014.
Het nadeel van € 118.000,-- is gedekt door de rijksmiddelen doeluitkering Jeugdzorg van 2013 en eerder.
Jeugd Autonome middelen
Het budget autonome provinciale middelen jeugd is onderbesteed, doordat we in 2013 € 50.000,-- meer
incidentele rijksmiddelen 'invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg' hebben ontvangen dan vorig jaar. Een
deel van de kosten van de Drentse Pilot konden we daarmee dekken, dit heeft geleid tot een voordeel van
€ 31.000,--.
70
Onderwijskansen en arbeidsmarkt
De belangrijkste oorzaak van het voordeel van € 121.000,-- is een lagere vaststelling 1000.000 euro van een
subsidie op dit thema. Daarnaast is er bij onderwijskansen een klein bedrag van € 21.000,-- overgebleven,
omdat er minder beslisrijpe subsidie aanvragen zijn aangevraagd dan aan budget beschikbaar was.
Product 4.3. Sport
De totale afwijking betreft een voordeel van € 71.105,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Topsport Steunpunt Noord (TSN)
De bijdrage van € 25.000,-- voor TSN is al in 2012 beschikt. De activiteiten van TSN hebben conform
programma van eisen wel plaatsgevonden in 2013.
Afgesloten verplichtingen
De rest van het voordeel betreft afgewikkelde verplichtingen in 2013. Dit is moeilijk te voorzien en is een
incidenteel voordeel.
Product 4.4. Kunsten
De totale afwijking betreft een nadeel van € 56.412,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Subsidies
De overschrijding is ontstaan doordat er meer subsidies zijn gehonoreerd dan middelen beschikbaar waren.
Dit komt met name door de ontwikkelingskosten nieuw Drents Jeugdtheater en door een extra bijdrage voor
culturele activiteiten rond de opening Vaarverbinding Erica-Ter Apel (Koning Willem Alexanderkanaal). De
laatst genoemde kosten vallen niet onder de aanlegkosten van de vaarweg Erica-Ter Apel welke onder
Product 2.4 Vaarwegen met een voordeel zijn afgesloten.
Product 4.5. Erfgoed
De totale afwijking betreft een voordeel van € 219.100,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming
Het erfgoedproces met gemeenten is gestart. Een onderdeel daarvan is de aanbesteding erfgoedbalans,
deze was voorzien in 2013. Doordat meer afstemming nodig is, zullen deze kosten pas gemaakt worden in
2014. Hierbij is een voordeel ontstaan van € 53.000,-Musea van provinciaal belang
Een voordeel van € 98.000,-- is gerealiseerd bij het budget musea van provinciaal belang. Dit komt omdat de
meerjarensubsidieaanvragen die in september 2012 zijn ingediend, niet allemaal volledig zijn gehonoreerd na
beoordeling door de adviescommissie. Na de ronde met meerjarenaanvragen bleef het resterende bedrag
beschikbaar voor deze musea om projectaanvragen in te dienen. Dit leidde nog tot enkele
subsidieverleningen, maar niet zoveel als beschikbaar was.
71
Verhaal van Drenthe
Bij het budget van Verhaal van Drenthe is € 34.000,-- overgebleven. In december 2013 is een opdracht
gegeven van € 25.000,- aan het Drents Archief voor onderzoeksfase digitale infrastructuur Drenthe. De
uitvoering en de kosten van deze opdracht vinden grotendeels plaats in 2014.
Product 4.6. Media
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.033,--.
Baten
Product 4.1. Sociaal domein
Niet van toepassing.
Product 4.2. Jeugd en onderwijs
De totale afwijking betreft een voordeel van € 117.756,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Doeluitkering Jeugdzorg
Wij hebben € 60.000,-- meer ontvangen aan rijksuitkering Jeugdzorg dan we hadden begroot. In totaal heeft
het rijk € 40,6 miljoen aan doeluitkering verstrekt. We hadden geen rekening gehouden met de hoogte van
indexering pleegzorgvergoeding. Verder hebben we in 2013 € 258.000,-- van de eerder ontvangen
rijksmiddelen jeugdzorg besteed en uit de wettelijke reserve jeugdzorg gehaald. Hiervan hadden we
€ 58.000,-- nog niet als begrote onttrekking uit deze reserve geraamd (voordeel).
Product 4.3. Sport
Niet van toepassing.
Product 4.4. Kunsten
Niet van toepassing.
Product 4.5. Erfgoed
De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.369,--.
Product 4.6. Media
Niet van toepassing.
72
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Missie
Via een netwerkbenadering en een integrale agenda
werken we nauw samen met andere maatschappelijke
publieke en private partners aan de ruimtelijk-economische
ontwikkeling van Drenthe. Doel is een duurzame
samenleving met een goede balans tussen leefbaarheid,
Successen
x
x
x
Vaststellen Noordervisie / magazine ‘Noorderzine’;
Drents Woningmarktoffensief, samenwerking met gemeenten en ondernemers rond
Startersmanifestatie Drenthe en de organisatie van de startersmarkten in alle gemeenten;
De Gebiedsvisie Wind is vastgesteld.
Knelpunten
x
Door de economische crisis (minder bestedingen) en de toename van internetaankopen, wordt
leegstand steeds meer zichtbaar in winkelgebieden. De leefbaarheid van de dorpskernen komt
hierdoor onder druk te staan.
Totaal lasten
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
Lasten
Baten
3.275.608
-250.350
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Begroting
2013 na
wijziging
3.554.638
Realisatie
2013
Verschil
8.292.247
Primitieve
begroting
2013
2.976.088
3.275.608
279.030
0
0
0
0
0
-1.494.620
0
-233.550
-250.350
16.800
6.797.627
2.976.088
3.321.088
3.025.258
295.830
73
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)
Beleidsopgave
Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Drenthe
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Integrale
gebiedsagenda’s voor
de regio’s Zuidoost,
Zuidwest en NoordDrenthe waarin
afspraken staan over
onze financiële inzet en
samen met partners
verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van
de geformuleerde
gebiedsopgaven.
3 gebiedsagenda’s.
Borging van provinciale
belangen in ruimtelijke
plannen van gemeente
en realiseren van
provinciale ambities en
doelen bij planvorming.
Advisering ruimtelijke
plannen en
ontwikkelingen van
gemeenten, conform de
omgevingsvisie en
provinciale verordening.
Opgeleverd drie
regionale agenda’s:
Noord uitgewerkt in
Regiovisie GrAs;
Zuidwest uitgewerkt in
samenwerkingsagenda;
Zuidoost wordt vertaald
in Vitaal Platteland lijn 2.
Realisatie gebiedsontwikkelingen, zoals
Atalanta, Nationaal
Landschap Drentsche
Aa, Uffelte/Ruinen,
Belvedere
Frederiksoord,
Veenkoloniën.
De verschillende
gebieds-ontwikkelingen
betreffen lopende
trajecten. Wat betreft de
Agenda Veenkoloniën is
onze betrokkenheid
verlengd met 2 jaar.
Er zijn adviezen
uitgebracht over 141
voorontwerp plannen,
108 ontwerp plannen en
116 vastgestelde
plannen.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Beleidsopgave
Participatie in Regio Groningen-Assen.
Doelstelling
Geplande resultaten
Een diversiteit aan
aantrekkelijke woon- en
werkmilieus, een brede
voorzieningen structuur,
een bereikbare regio
via het openbaar
vervoer en een
aantrekkelijk landschap
dat ook voorziet in de
behoefte van
recreatieve uitloop.
Gerealiseerde
resultaten
- Herijkte Regiovisie /
MIP.
- Actualisatie regiovisie
Groningen Assen
‘Veranderende context,
blijvend perspectief’.
Vastgesteld door PS.
- Uitvoering
jaarprogramma wordt
verantwoord via
jaarstukken door
programmabureau
regiovisie.
Vastgesteld door GS, ter
info aan PS.
- Uitvoering van de 4
pijlers van het
jaarprogramma.
- Vastgesteld
jaarverslag/ begroting.
74
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
- Uitvoering van herijkt
IGS Leek Roden.
- Meerjaren Uitvoeringsprogramma TT-circuit in
relatie tot de Florijnas.
- IGS Leek/Roden studie
naar HOV verbetering
(onderdeel OV/infra)
afgerond evenals
verkenning aanpak
landgoed TerHeijl
(onderdeel landschap)
Met de nieuwe ontsluiting
Assen-Zuid, die nu wordt
aangelegd, krijgt het TTcircuit een directe
verbinding en snellere
ontsluiting van/naar de
A28. De actiepunten uit
het TT-convenant zijn in
belangrijke mate
uitgevoerd. De afspraken
over het vergunnen van
extra geluidsruimte zijn
uitgevoerd. Door
grondruil wordt het
Witterveld robuuster
gemaakt. Een recreatieve
berg blijkt niet haalbaar
te zijn. De gemeente
maakt zich sterk voor een
geluidswal
A28/Baggelhuizen.
Beleidsopgave
Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.
Doelstelling
Geplande resultaten
Een mooi en
aantrekkelijk Drenthe,
koestering van
kernkwaliteiten,
tegengaan van
verrommeling en
stimulering van zuinig
ruimtegebruik.
Gerealiseerde
resultaten
- Xplorelab 2.0 is een
volwaardig instrument in
het kader van
ontwikkelingsplanologie.
75
- In samenwerking met
de HanzeHogeschool zijn
een viertal concepten tbv
Gebiedsontwikkeling
Groningen Airport Eelde
opgeleverd.
- Er is een nieuw concept
voor de Adviescommissie
Fysieke Leefomgeving
(AFLO) nieuwe stijl
opgeleverd.
Tevens is zorggedragen
voor de bemensing van
de commissie.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
- Er zijn in samenwerking
met het bureau
Noorderruimte drie
ateliers georganiseerd
(Kijkrichtingen Natuur,
EO-Wijers en GAE).
- Er is een tweetal
bijeenkomsten
georganiseerd over
Stads- en dorpsranden
- Handboek
kernkwaliteiten.
Afstemming over
gevolgen
bevolkingsdaling en
regionale
woningbouwopgave.
Lange termijn strategie
waarbinnen
verbindingen tussen
inspanningen van
partners een plek
krijgen.
Zie ook motie Vitaal
platteland.
- Uitvoering van het
ruimtelijk economisch
beleid Noord-Nederland.
- Uitvoeringsprogramma
regionale krimpagenda
- Zuidoost-Drenthe in
samenhang met motie
Vitaal Platteland.
- De prijswinnende
methodiek van de EOWijersprijs toegepast op
Zuidoost-Drenthe.
- De digitale handreiking
Kernkwaliteiten (fase 1)
wordt in maart 2014
opgeleverd
- De Noordervisie is
opgeleverd met als
resultaat magazine
‘Noorderzine'
De opzet van een
krimpagenda ZuidoostDrenthe wordt uitgevoerd
binnen lijn 2 Vitaal
Platteland. Na de zomer
van 2013 zijn de
gesprekken met partners
gestart en de
verwachting is dat het
uitvoeringskader gereed
is voor de zomer van
2014. Voor de opstelling
hiervan is en wordt
gebruik gemaakt van de
opgedane ervaringen en
kennis vanuit de EOWijers prijsvraag.
Voor lijn 1 Vitaal
Platteland is een
tenderregeling in 2013
opengesteld dat
vervolgens 2-jaarlijks tot
en met 2018 wordt
opengesteld.
- Monitoring
bevolkingsprognoses.
Cijfers over de
samenstelling van de
bevolking worden
structureel bijgehouden
76
Groen
en op verzoek van
gemeenten ter
beschikking gesteld.
- Drentse
woningmarktberichten.
- Monitoring regionale
Woonvisies.
Nu er regionale
woonvisies zijn, is
besloten de monitoring
daarvoor ineen te
schuiven met de
jaarlijkse
woningmarktberichten. In
2014 wordt de eerste
monitor op nieuwe leest
geschoeid.
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
Beleidsopgave
Een aantrekkelijke leefomgeving
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Bevordering van
kwaliteit en differentiatie
van woningvoorraad
door de inzet van ISV3
budgetten.
- Restant budget ISV is
toegekend op basis van
in 2012
vastgesteld
bestedingsvoorstel.
- Monitoring
gemeentelijke projecten
waaraan ISV budget is
toegekend.
Het bestedingsvoorstel
e
ISV3 2 tender is
uitgevoerd
Strategisch
beleidskader vitaal
platteland uitgewerkt
naar de drie gebieden
uit de realisatiestrategie
van de omgevingsvisie.
Afgerond
Gebiedsprogramma
2013.
77
Van de in totaal 13
toegekende ISV3
e
e
projecten 1 en 2 tender
zijn er 5 afgerond en 8 in
uitvoering
Dit hangt samen met de
uitwerking van de
gebiedsagenda’s. Voor
vitaal platteland is
lopende de uitwerking
een andere uitwerking
gekozen. Namelijk een
subsidieregeling voor
dorpsinitiatieven, een
integrale aanpak in Zuid
Oost en inzet op 2 leader
gebieden: een in Zuid
Oost en een in Zuid
West. Door vertraging
van het Europese
plattelandsontwikkelingsp
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Een combinatie van
natuur en
cultuurlandschappen
vormt de basis voor een
nieuwe economische
motor en genereert
middelen voor
afronding en beheer
van de EHS en de
versterking van de
toeristisch -recreatieve
structuur
Verdienmodel
plattelandsontwikkeling
met werkzame
alternatieve
financieringen.
Versterking
internationaal profiel en
kennisuitwisseling.
Participatie in interregprojecten.
rogramma zal de
uitwerking van de Leader
gebiedsplannen pas in
2014 gaan plaats vinden
en kunnen de
Leadergroepen pas in
2015 van start.
Het onderzoek naar een
nieuw verdienmodel heeft
vorm gekregen in het
project dat door het
Planbureau voor de
Leefomgeving voor de
provincie is uitgewerkt en
waar met de door het
PBL ontwikkelde
methodiek rond de 4
kijkrichtingen naar natuur
een analyse heeft plaats
gevonden. Het rapport
van de PBL is in 2013
afgerond en
gepresenteerd.
In het huidige Interreg IV
B programma hebben er
18 projecten met
deelname van Drentse
partners of organisaties
waarin Drenthe
participeert. Sommige
projecten zijn dit jaar
afgesloten, anderen
zullen volgen in 2014.
Naar verwachting start in
het najaar van 2014 het
nieuwe programma
Interreg V B.
Groen
Groen
Ontwikkelingen
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)
Niet van toepassing.
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
Niet van toepassing.
78
Programma 5: wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
1
2
3
4
(3-4)
eco cat
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Subsidie
3.585.084
1.037.773
1.287.773
1.277.703
10.070
181.253
0
0
0
0
3.766.337
1.037.773
1.287.773
1.277.703
10.070
Lasten
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl
Regiovisie Groningen-Assen)
Participatie in Regio Groningen-Assen.
Inkoop
totaal beleidsopgave
Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie
Subsidie
50.220
0
0
0
0
Inkoop
258.228
308.448
28.341
28.341
98.341
98.341
122.570
122.570
-24.229
-24.229
Subsidie
151.901
200.000
125.000
93.029
31.971
Inkoop
totaal beleidsopgave
190.576
342.477
350.000
550.000
520.000
645.000
312.516
405.545
207.484
239.455
totaal product
4.417.262
1.616.114
2.031.114
1.805.818
225.296
Subsidie
3.867.717
1.353.904
1.353.904
1.307.500
46.404
Inkoop
totaal beleidsopgave
7.268
3.874.985
6.070
1.359.974
169.620
1.523.524
162.290
1.469.790
7.330
53.734
totaal product
3.874.985
1.359.974
1.523.524
1.469.790
53.734
8.292.247
2.976.088
3.554.638
3.275.608
279.030
0
0
0
-27.834
27.834
0
0
0
-27.834
27.834
-5.759
0
-70.000
-66.791
-3.209
totaal beleidsopgave
-5.759
0
-70.000
-66.791
-3.209
totaal product
-5.759
0
-70.000
-94.625
24.625
-1.488.861
0
0
0
0
0
0
-163.550
-155.725
-7.825
totaal beleidsopgave
-1.488.861
0
-163.550
-155.725
-7.825
totaal product
-1.488.861
0
-163.550
-155.725
-7.825
-1.494.620
0
-233.550
-250.350
16.800
6.797.627
2.976.088
3.321.088
3.025.258
295.830
totaal beleidsopgave
Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
Een aantrekkelijke leefomgeving
Totaal
Baten
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl
Regiovisie Groningen-Assen)
Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.
Ontv.
bijdragen
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
Een aantrekkelijke leefomgeving
Ontv.subsidies
Ontv.
bijdragen
Totaal
Saldo
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Toelichting
Saldo Programma
Bestemming resultaat reserves bij programma
Totaal verrekend met reserves
Resultaat programma na bestemming reserves
79
295.830
0
295.830
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 225.296,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Stichting Geopark de Hondsrug
Op het budget voor inzet op specifieke ontwikkelingen resteert bijna € 195.000,-- Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door het niet inzetten van € 100.000,-- voor de stichting Geopark de Hondsrug. De subsidiëring
van deze stichting gaat in per 2014. Daarnaast wordt het voordelige saldo mede veroorzaakt door het feit dat
bij mede subsidiënten moeilijk cofinanciering te verkrijgen is.
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 53.734,--.
De voornaamste afwijking betreft:
ISV III
Het budget ISV III. Daarop blijft dit jaar € 46.404,-- over. 2014 is het laatste jaar waarin we deze
decentralisatie uitkering ontvangen. Wij stellen voor om het restant bedrag 2013 over te hevelen naar 2014.
Baten
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 24.625,--.
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.825,--.
80
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
De gemeente Coevorden, de provincie Drenthe, CPC en Bouwfonds/Esprit hebben een overeenkomst
ondertekend over de ontwikkeling van woongebied Holwert-Zuid.
Missie
Een hoogwaardige leefomgevingskwaliteit is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een
duurzame ruimtelijk- economische ontwikkeling van onze provincie.
Successen
x
x
x
x
x
x
x
Opgestelde Energiestrategie Drenthe als basis voor dialoog met partners over realisatie.
Vastgestelde energiepotentiekaart en zonnelening voor particulieren als impuls voor
werkgelegenheid en realisatie van duurzame energie;
e
Geopark de Hondsrug heeft status van internationaal Geopark gekregen (1 Geopark van
Nederland);
Start herontwikkeling Holwert Zuid Coevorden gecombineerd met bodemsanering CPC en start
sanering van Wijk Boerma;
De Beekdalenvisie 2013 is vastgesteld;
Het project Landbouw op Peil heeft de innovatieprijs van Nederlandsche Waterschapsbank
gewonnen;
Oprichting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is succesvol afgerond.
Knelpunten
x
Economische situatie heeft weerslag op de voortgang aanpak bodemverontreiniging waardoor er
vertraging optreedt;
81
x
Groen Manifest (GM): Opgeschort met ingang van 10 oktober 2013 tot 1 februari 2013 i.v.m. succes
GM, resulterend in zeer groot aantal vergunningen NB wet, met als gevolg een toename
stikstofdepositie op natuurterreinen.
Totaal lasten
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
Lasten
Baten
4.701.430
-1.128.902
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Begroting
2013 na
wijziging
6.282.875
Realisatie
2013
Verschil
5.489.413
Primitieve
begroting
2013
9.611.358
4.701.430
1.581.445
0
0
0
0
0
-1.920.611
-4.824.489
-1.646.345
-1.128.902
-517.443
3.568.802
4.786.869
4.636.530
3.572.528
1.064.002
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)
Beleidsopgave
Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Realisatie doelen voor
de KRW in 2015/2027
zoals opgenomen in de
factsheets (vastgesteld
PS 16 december 2009).
Rapportage toestand
grond- en
oppervlaktewaterlicham
en
Voortgangsrapport KRW
voor GS en ter info aan
PS.
Zeven synergieprojecten
in uitvoering of gereed.
82
- Provinciale Staten zijn
door middel van de brief
van gedeputeerde staten
van 17 december 2013
geïnformeerd over de
voortgang van de KRW
- De synergieprojecten
(De Hunze natuurlijk,
Ecologische herstel
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Uitvoering WB21
afspraken:
- het gehele
watersysteem voldoet
in 2015 aan de normen
voor regionale
wateroverlast
- de regionale keringen
voldoen in 2015 aan
dedaarvoor
vastgestelde normen
- alle aangewezen
bergingsgebieden zijn
in 2015 gerealiseerd.
Grondwater voor de
drinkwatervoorziening
voldoet in 2015 aan
KRW doel.
- Voortgangsrapportage
realisatie
waterbergingsgebieden.
Drentsche Aa, Beekdal
Messchen, Waterberging
en natuur Peizer- en
Eeldermaden, Koppeling
Matsloot-Eelderdiep,
Samen over de Reest en
Vledder Aa)zijn volgens
planning in voorbereiding
en uitvoering.
- De realisatie van de
waterbergingsgebieden is
opgenomen op de
website Feiten en Cijfers
van de provincie. 44%
van de opgave in
uitvoering of uitgevoerd.
Naar verwachting zal in
2015 een kleine 20% van
de opgave nog niet zijn
gerealiseerd.
- Overstromingsgevaarkaart.
- De
Overstromingsgevarenka
art is gereed en op
internet te raadplegen
(http://nederland.risicoka
art.nl/)
- Conceptadvies Droge
Voeten 2050
(maatregelen tegen
wateroverlast tot 2025 in
Noord-Drenthe en
Groningen).
- Herzien convenant
Meppelerdiep.
- Inrichtingsplan UffelteRuinen.
- Convenant met
gemeenten en
waterleidingbedrijven
over maatregelen in
grondwaterbeschermingsgebieden.
- Uitvoeringsprogramma
met maatregelen.
- De onderzoeken in het
kader van Droge voeten
zijn grotendeels in 2013
uitgevoerd. In het tweede
kwartaal van 2014 wordt
een concept-besluit
verwacht dat daarna in
procedure wordt
gebracht.
83
- De
uitvoeringsprogramma’s
voor de
grondwaterbeschermings
gebieden zijn in concept
gereed. Ondertekening
van de convenanten is
gepland op 14 februari
2014.
Oranje
De belangrijkste
oorzaak is het
wegvallen van
(Rijks)financiering.
Groen
Water is mede
ordenend bij ruimtelijke
ontwikkelingen.
Alle ruimtelijke plannen
voldoen aan de
watertoets
Aanpak verdroging in
de 8 Top-gebieden.
- Inrichtingsmaatregelen
Fochteloërveen en
Dwingelderveld.
- Aanpak verdroging
afgestemd op PAS
(N2000).
- Nulrapportage
toestand verdroogde
gebieden.
Doelgroep huishoudens
is bekend met de
effecten van
bestrijdingsmiddelen.
Participeren en
ondersteunen van
educatieve projecten
zoals
ikonderzoekwater.nl.
- De watertoets is
inmiddels een goed
instrument voor de
doorwerking van water bij
ruimtelijke planvorming.
- Fochteloërveen en
Dwingelderveld zijn
grotendeels gereed.
Beide projecten worden
in 2014 afgerond
- De aanpak van de
verdroging is opgenomen
in de herstelstrategie
PAS-N2000
- De nulrapportage van
het Drentsche Aa gebied
is opgeleverd. Uit de
rapportage blijkt dat het
(te lage) peil van de
Drentsche Aa zelf de
belangrijkste oorzaak van
verdroging van de
beekdalgronden is.
- Voorlichting gegeven
aan bewoners over
bestrijdingsmiddelen
(Zonder is gezonder).
Inhoudelijke en financiële
bijdragegeleverd aan
Waterexplorelab voor
voortgezet onderwijs
Groen
Groen
Groen
Beleidsopgave
Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Toename van het
benutbare Drents
grondwater
(Innovatieve
grondwatervisie).
- Vastgesteld
beleidskader beekdalen.
- Vastgestelde
Grondwaternota.
- De beekdalenvisie is
gereed
- De uitwerking van het
grondwaterbeleid is in
2012 aan de Staten
gemeld. Op basis
daarvan wordt het beleid
voor het grondwater nu
meegenomen in de
actualisatie van het
Omgevingsbeleid.
84
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
- Uitvoeringsprogramma
Innovatieve
grondwatervisie.
Deltaprogramma:
behoud
zoetwatervoorziening
van Drenthe en bepalen
toekomstige
waterbehoefte.
Strategische doelen,
functies en normering
voor het integrale
regionale waterbeleid
(onderdeel provinciale
Omgevingsvisie)
- Overzicht van
waterbehoefte in m3 en
knelpunten
- Plan van aanpak met
oplossingsrichting en
concept
maatregelenpakket.
Concept-kadernota voor
het regionale
waterbeleid (vormt kader
voor de waterbeheerprogramma’s van de
waterschappen die
vanaf 2014 worden
opgesteld)
- De uitvoering van het
grondwaterbeleid wordt
niet in een
uitvoeringsprogramma
opgenomen, maar
meegenomen in de
uitwerking van het
Deltaprogramma
Zoetwater. De
zoetwatervoorziening
heeft in Drenthe veel te
maken met de
grondwatervoorraad.
- Overzicht van
waterbehoefte in m3 en
knelpunten
- Plan van aanpak met
oplossingsrichting en
concept
maatregelenpakket.
-ConceptOmgevingsvisie met de
kaders voor het regionale
waterbeleid is besproken
met de waterschappen.
Groen
Groen
Beleidsopgave
Peilbeheer in de provinciale kanalen
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Peilbeheer op de
provinciale vaarwegen
op de door het
Waterschap vastgesteld
peil.
Geen hoger/lager
waterpeil dan de
toegestane afwijkingen
(maximale afwijking van
het waterpeil mag 10 cm
zijn op basis van het
door het waterschap
vastgestelde peil).
- Het beheer is
uitgevoerd zoals gepland.
85
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Beleidsopgave
Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Monitoring en kennis
- Operationeel primair
-Basisregistratie is
Groen
van de toestand van het grondwatermeetnet met
actueel m.b.t. de
grondwater.
onze partners.
genoemde meetnetten.
- Meetnet verdroging.
-Waarnemingen zijn
- Meetnet
benut voor de website
grondwaterkwaliteit.
feiten en cijfers.
- Gegevens opgenomen -Drenthe heeft voldaan
in Basisregistratie
aan de landelijke
ondergrond
rapportage verplichting.
- Beleidevaluaties en
voortgangsrapporten
(zoals voor KRW).
- Actueel
grondwatermodel
(MIPWA) voor
beleidsevaluatie.
Beleidsopgave
Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Uitvoering van
waterwet/
waterschapswet.
- Verslag financieel
toezicht.
- Vier
bestuurrapportages van
de waterschappen
Schaal van
waterschappen
passend bij de
(uitgebreide) taak van
het waterschap en die
- Indien fusie: PS-besluit
over fusie
waterschappen Velt en
Vecht, en Regge en
Dinkel.
- De provincie Drenthe
werkt voor het financieel
toezicht samen met de
buurprovincies. De
waterschappen Reest en
Wieden en Velt en Vecht
zijn door provincie
Overijssel beoordeeld.
De waterschappen
Hunze en Aa’s en
Noorderzijlvest door de
provincie Groningen. Er
zijn geen financiële
gebreken geconstateerd
door Groningen en
Overijssel
- PS-besluit fusie Velt en
Vecht en Regge en
Dinkel.
86
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
bij draagt aan het
voorkomen van
ambtelijke en
bestuurlijke drukte.
Uitvoering EUzwemwaterrichtlijn voor
schoon en veilig
zwemwater.
Implementatie
afspraken
bestuursakkoord water.
- Inzicht in toekomstige
samenwerking van de
noordelijke
waterschappen.
- Visie op intensivering
samenwerking met
waterschappen Rijnoost.
Formeel aangewezen
zwemwaterplassen.
- Geen voortgang bij de
samenwerking van de
noordelijke
waterschappen.
- Samenwerking van de
overige waterschappen in
Rijn-Oost is gaande in de
vorm shared services
- Alle zwemplassen (32)
zijn minimaal 2 maal
gecontroleerd.
Samenwerking
gemeenten en
waterschappen in de
waterketen.
- Er worden voorzichtige
stappen gezet op het
gebied van de
samenwerking in de
waterketen. De provincie
volgt de ontwikkeling op
de voet. In 2014 komt de
landelijk ingesteld
commissie Peijs met een
rapportage over de
voortgang en met
aanbevelingen.
Groen
Gerealiseerde
resultaten
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Oranje
Een aantal
beroepszaken heeft
veel tijd gekost.
Groen
Product 6.2. Ontgrondingen
Beleidsopgave
Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe
Doelstelling
Geplande resultaten
Op een verantwoorde
wijze voldoen aan de
behoefte aan
oppervlaktedelfstoffen.
Een nieuwe
Ontgrondingennota.
- Projectplan opgesteld
en in uitvoering
Product 6.3. Bodemontwikkeling
Beleidsopgave
Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van de ondergrond integraal onderdeel van duurzaam
omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Voorkoming van
- Vastgestelde
- Vastgestelde
Groen
ingebruikname van
Structuurvisie 2.0.
structuurvisie 2.0
87
zoutkoepels voor
opslag van gevaarlijke
stoffen (zoals
radioactief afval).
- Uitwerking beleid
Structuur-visie 2.0.
- Ondiepe geothermie
onderdeel van
Structuurvisie
- Beïnvloeding
rijksbeleid voor opslag
kernafval (via
Strong/Opera).
- Structurele
beleidsbeïnvloeding via
OPERA en STRONG
- Project gestart voor
verkenning in Europees
verband voor
mogelijkheden opslag
waterstof in zoutkoepels.
- Beleid m.b.t. inpassing
van zoutkoepels voor
opslag
perslucht/gassen.
- Uitwerking beleid
Bodemvisie.
- Project Hyunder
(verkenning opslag
waterstof) gestart
- Meegenomen in
structuurvisie 2.0
- Deelnota's die de
uitwerking van de
bodemvisie vormen zijn
waar nodig
geactualiseerd en een
deel is nog in bewerking
Beleidsopgave
Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en
gebruikt
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Uitvoering van alle
- Opdracht verleend aan -n.v.t. RUD start per 1
Groen
spoedeisende
RUD voor de uitvoering
januari 2014
bodemsaneringen of
van
beheersing van risico’s. saneringprogramma.
- 60% van de
beginvoorraad
bodemsaneringen (200)
is gerealiseerd.
-Dit is gerealiseerd. Er
resteren nog circa 80
spoedlocaties.
- Vastgestelde aanpak
spoedlocaties van
derden.
Het overzicht
spoedlocaties is op 1 juli
2013 aangeleverd aan
het
Uitvoeringsprogramma
van het
88
Bodemconvenant.
Opname van alle nietspoedeisende
bodemsaneringen in
stedelijke
ontwikkelingsplannen of
in beheer bij
grondeigenaren,
sanering van 50% of
beheersing van risico’s.
Vastlegging van de
gewenste
bodemkwaliteit voor
boven- en ondergrond
en beheer van
reststromen worden via
hergebruik en kringloop
van grondstoffen
De helft van de
landbouwsector werkt
volgens het
kringloopprincipe.
Opdracht verleend aan
RUD voor de uitvoering
van saneringprogramma
Alle humane
spoedlocaties moeten in
2015 gesaneerd of
beheerst zijn. De aanpak
verloopt in Drenthe
volgens plan. De overige
spoedlocaties
(ecologisch of
verspreiding) moeten
tegen dat tijdstip zo veel
mogelijk gesaneerd of
beheerst zijn. De aanpak
vergt in veel gevallen de
inzet en
(mede)financiering van
derden.
De voortgang in de
aanpak van nietspoedeisende sanering
loopt achter op de
planning.
Oranje
Teruglopende
investeringen
stedelijke ontwikkeling
Nieuw beleid op
operationele deel
bodemsanering
uitgewerkt in herziene
Bodemnota, deel 2 (in
concept gereed).
Concept Bodemnota deel
2 is vastgesteld en ligt nu
ter visie
Groen
- Bouwstenen
aangeleverd voor
landbouwvisie.
- Landbouwvisie in
concept gereed, met
Kringlooplandbouw als
belangrijk onderdeel
- Project Veldleeuwerik
afgerond
- Aansluiting gevonden
bij project
Kringlooplandbouw op
regionaal niveau in
Friesland, betekent
krachten bundelen
- Vanuit Drenthe zitting in
adviescommissie
Groen
- Pilotproject
Veldleeuwerik afgerond.
- Afgeronde verkenning
certificering
kringloopaanpak
melkveehouderij.
- Structurele promotie
Drentse kennis &
projectervaringen.
- Geïnitieerde nieuwe
89
Behoud van specifiek
benoemde
veenbodems in relatie
tot
(natuur)doelstellingen
en beperking van
veenoxidatie.
kringloopprojecten.
- Vastgesteld plan van
aanpak veenbodems.
- Te beschermen
veenbodems in
(natuur)gebieden zijn in
kaart gebracht.
nationale Kringloopwijzer
- Plan van aanpak voor
veenbodems in concept
gereed Drenthe
Oranje
Actuele (kaart)
gegevens zijn zeer
verlaat ontvangen
(eind 2013) ontvangen.
Deze gegevens
vormen het vertrekpunt
van de aanpak.
Beleidsopgave
Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed
en Drentse kernkwaliteit
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Kennisoverdracht en
bewustwording van
aardkundigewaarden bij
verschillende
doelgroepen.
Realisatie van het
Geopark samen met
partners; als
voorbeeldfunctie voor
omgang van het
bodemarchief voor
ruimtelijke en
economische
ontwikkelingen.
Ontwikkelplannen van
initiatiefnemers zijn
getoetst aan
beleidsopgaven.
- Ingekomen
ontwikkelplannen,
ongeveer 50, zijn
beoordeeld
- Erkenning als
Europees Geopark op
de European Geopark
Conference 2013.
expeditiepoorten
geopend.
- Geopark heeft officiële
status van internationaal
Geopark ontvangen
- 1 Geoparkcongres.
- 1 Geoweek.
Samen met partners
aanwijzing van acht
aardkundige
monumenten die
bekendheid genereren
onder een
breed publiek.
▪ Eén onthuld
aardkundig monument
- Deelgenomen aan
Geoparkconferentie(is
hetzelfde als de
Geoweek)
- Aardkundig monument
Havelterberg is onthuld
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
- expeditiepoorten
geopend
Groen
Beleidsopgave
Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel kennisnetwerk
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Kennis van de Drentse
bodem, zodat inzicht
bestaat in effecten van
- Actuele
bodeminformatie op
www.drenthe.nl.
- Website opnieuw vorm
gegeven en deels
ingevuld
90
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
het bodembeleid en
belanghebbende
partijen beschikken
over relevante
bodeminformatie.
- Een digitale actuele en
toegankelijke
bodematlas.
- Actuele digitale
bodematlas beschikbaar
- Kennisnetwerk.
- Deelname in diverse
kennisnetwerken.
- Monitoring van bodem
is opgenomen in Staat
van Drenthe.
- Bodemmonitoring is
onderdeel van FC
Drenthe en ‘live’
Product 6.4. Milieu
Beleidsopgave
Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Versterking en
verbetering van kennis
en uitvoering van
externe veiligheidtaken
bij de samenwerkingspartners in de periode
2011-2014.
- Regie op uitvoering
programma 2011-2014.
Jaarprogramma 2013.
- Inhoudelijke en
financiële bijdrage aan
samenwerkingspartners
uitvoering activiteiten
- Bestemmingsplannen
beoordeeld op EV-aspect
- Inbreng ontwikkeling
RUD.
- Projecten uitgevoerd
o.b.v. programma 2013
- Noordelijk
ambitiestatement
Duurzaam Door 20142017 opgeleverd.
Provinciale
duurzaamheidsdoelen
bereiken via
bewustwording.
- Opdrachtgeverschap
richting RUD.
- Ambitiestatement
2013-2016.
- Programma Leren voor
Duurzame Ontwikkeling
(vervolg is afhankelijk
van evaluatie).
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
- Positief besluit over
vervolg van programma
Beleidsopgave
Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe door inbreng in ruimtelijke plannen
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Milieuplanologische
- Advies en coördinatie
- Provinciale adviezen
Groen
advisering, zoals
(provinciaal en
MER en
inbreng van provinciaal
grensoverschrijdend) bij
bestemmingsplannen
belang in MERstartnotities, plan
procedures.
MER’s, bestemmings91
en ruimtelijke plannen.
Goede luchtkwaliteit en
acceptabele
geluidsbelasting
conform Europese en
nationale normen.
Acceptabel houden en
verminderen
geluidsbelasting.
Behoud van stilte
specifiek voor
stiltegebieden.
Donkerte:
Behoud van duisternis
in de nationale parken
Dwingelderveld,
Drents-Friese Wold, het
Nationaal beek- en
esdorpenlandschap.
Drentsche Aa en in de
Natura 2000-gebieden.
- Uitgewerkte doelen in
kernkwaliteitenbeleid.
- Uitvoering wettelijke
taak.
- Inbreng milieuaspecten
in kernkwaliteitenteam
-Structureel wettelijke
taak die is uitgevoerd.
- Monitoring kwaliteit via
NSL Rekentool.
- Monitoring
verkeersgegevens t.b.v.
rijksprogramma NSL.
- Actieplan Geluid
- Subsidies verleend aan
gemeenten i.k.v. ISV-3
- Coördinatie op
maatregelen actieplan
wegverkeerslawaai met
inbegrip van
stiltegebieden.
- Ontwikkeld beleid stilte
in kernkwaliteit rust
o.b.v. geluidskaarten
actieplan.
- Geluidskaarten zijn
ontwikkeld,
beleidseffectuering volgt
in 2014
- Aangepast POV
(provinciale
omgevingsverordening).
- Aanpassing volgt tijdens
actualisatie POV in 2014
- Uitgewerkte doelen in
kernkwaliteitenbeleid.
- Vastgesteld beleid op
licht- en duisternis (incl.
aanpassing in de POV).
- Inbreng milieuaspecten
in kernkwaliteitenteam.
- Aanpassing volgt tijdens
actualisatie POV in 2014
- Donkertekaart.
- Concept
hemelhelderheidkaart
(donkertekaart) is
gereed.
- Uitgewerkte doelen in
kernkwaliteitenbeleid.
Groen
Groen
Groen
- Inbreng milieuaspecten
in kernkwaliteitenteam.
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD
Beleidsopgave
Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie)
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Uitvoering
Ontgrondingenwet.
In-en extern advies,
vergunningen,
Er zijn in 2013:
9 vergunningen verleend
92
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
handhaving en bezwaar
en beroep.
Opstelling POV.
Uitvoering POV.
Actueel houden via
tranches.
3 verweerschriften voor
Raad van state opgesteld
4 verweerschriften voor
de Commissie
rechtsbescherming
opgesteld
1 zitting bij de Raad van
State
4 zittingen bij de
Commissie
rechtsbescherming
2 zaken in mediation
afgedaan.
98 locatiebezoeken
gebracht (waarvan 7
zaterdagen)
4 illegale ontgrondingen
met proces verbaal en
last onder dwangsom
5 afmeldingen afgeronde
ontgrondingen
(afsluitende controles)
Wijzigingstranche
(herijking EHS)
vastgesteld. Voor
actualisatie van de POV
is projectplan opgesteld.
Dit project start in januari
2014.
- Toezicht op het
ligplaatsen besluit.
In totaal 69 ligplaatsen
gecontroleerd. Dit heeft
geleid tot 2
vooraankondigingen en
opleggen van 1
dwangsom.
- Controle
grondwaterbescherming
sgebieden en Drentsche
Aa gebied.
In Drentsche Aa-gebied
is 100 uur veldcontrole
uitgevoerd. Er zijn 5
overtredingen
geconstateerd, 3
waarschuwingen
afgegeven en 1
dwangsom opgelegd.
- Controle uitritten.
-
- Ondernemers
Er zijn 4 brieven
93
Groen
attenderen op regels
Stiltegebieden voor
activiteiten.
verzonden.
Beleidsopgave
Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken,
recreëren en economische activiteit
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Externe veiligheid (EV). - Aanpassen ambities
- De ambities in het
Groen
(nieuw programma,
Uitvoeringsprogramma
nieuwe Wro).
2011-2014 behoefden
niet te worden
aangepast.
- Goede samenwerking
met gemeenten en Hulp - Samenwerking is goed
VerleningsDiensten.
verlopen. Door vorming
RUDen Veiligheidsregio
iets minder intensief
- Ambities en doelen uit
uitvoeringsprogramma
- Ambities en doelen zijn
EV 2011-2014.
gerealiseerd
Beleidsopgave
WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie)
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Realisatie van een RUD
in Drenthe om daarmee
de uitvoering van de
vergunningverlening en
handhaving Drenthebreed te verbeteren.
Samenwerking met
andere bevoegde
gezagen door
ketenhandhaving,
Samenwerking
Handhaving Drenthe
(SHD), Noordelijke
samenwerking en
overleg met
Buitengewoon
Opsporing Ambtenaren
(BOA’s).
Bij positieve
besluitvorming met
partners, plan van
aanpak RUD (Regionale
Uitvoeringsdiensten)
uitvoeren (eventueel
reorganisatie).
- Op diverse gebieden
samen met de partners
projecten uitvoeren.
- Samen met Groningen
en Fryslân invulling
geven aan taken.
- Samen met de politie
BOA’s effectief
benutten.
De RUD Drenthe is per 1
januari 2014 operationeel
- Met Groningen en
Fryslân wordt stap voor
stap toegewerkt naar een
eenduidige werkwijze
voor groene regie, voor
IBT en voor
opdrachtgeverschap
RUD
- Er zijn 5
gemeenschappelijke
acties met politie en
94
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Uitvoeren IBT taken ten
aanzien van de WABO
en de archiefinspectie.
24 uurs bereikbaarheid
voor burgers en
bedrijven.
Een op een voorlichting,
bezoeken met
informerend en
controlerend karakter,
rapportage aan de
partners en, waar nodig,
een verbetertraject.
- Klachten worden direct
beoordeeld.
- Bij incidenten waar de
provincie bevoegd is
wordt direct gehandeld.
Effectieve uitvoering
van de VTH taken.
- Opstellen
handhavings
uitvoeringsprogramma
(HUP).
BOA’s gehouden.
Daarnaast worden
afspraken met de politie
gemaakt over
samenwerking na hun
reorganisatie.
Gemeentebezoeken
uitgevoerd. Verbreding
IBTcritera naar Wabo
met gemeenten
gecommuniceerd. Regie
jaarverslag 2012
vastgesteld.
-conform
-conform
Zie ook bijlage
"Jaarverslag 2013
Handhaving" voor meer
informatie
- Het
uitvoeringsprogramma is
door GS geaccordeerd
- Wijzigingen in de Wabo,
Activeitenbesluit en de
IPPC-richtlijn zijn actief
gevolgd en worden
doorvertaald in concrete
acties voor de provincie
als bevoegd gezag. De
grote wijzigingen in het
Activiteitenbesluit zijn
projectmatig opgepakt.
- Realiseren/
implementeren van
nieuwe en gewijzigde
regelgeving.
- Als accounthouder zijn
de provinciale belangen,
wensen en doelstellingen
t.a.v. Attero integraal
benaderd.
Accounthouderschap
Attero B.V.
Als accounthouder zijn
de provinciale belangen,
wensen en doelstellingen
t.a.v. het TT-circuit
integraal benaderd.
- Accounthouderschap
TT-circuit.
95
Groen
Groen
Groen
Beleidsopgave
WABO (RUD)
Doelstelling
Samenwerking met
andere bevoegde
gezagen door
ketenhandhaving,
Samenwerking
Handhaving Drenthe
(SHD), Noordelijke
samenwerking en
overleg met
Buitengewoon
Opsporing Ambtenaren
(BOA’s) 1.
24 uurs bereikbaarheid
voor burgers en
bedrijven 2.
Invulling wettelijke
taken vanuit de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht
(WABO).
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
- Op diverse gebieden
samen met de partners
projecten uitvoeren.
Zie beleidsopgave:
WABO,
vergunningverlening en
handhaving algemeen
(provincie)
- Samen met Groningen
en Fryslân invulling
geven aan taken.
- Samen met de politie
BOA’s effectief benutten
direct gehandeld.
- Klachten worden direct
beoordeeld.
- Bij incidenten waar de
provincie bevoegd is
wordt.
- Afhandelen
(vergunning) aanvragen,
meldingen, verzoeken,
VVGB’s en
adviesvragen
ingevolgde de Wabo.
Zie beleidsopgave:
WABO,
vergunningverlening en
handhaving algemeen
(provincie).
Groen
- Vergunningen verleend,
verklaring van geen
bedenkingen (vvgb)
afgegeven, meldingen
beoordeeld,
goedkeuringbesluiten
vastgesteld
Groen
- Uitgevoerd zoals
gepland.
- Toezicht op en indien
nodig handhaven bij
inrichtingen.
- Begeleiden en
beoordelen van
Milieueffectrapportages
(MER).
Uitvoering Wet
Geluidhinder.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
- Coördinatie Besluit
Risico Zware
Ongevallen (BRZO).
- Verlenen ontheffingen.
- Coördineren
zonebeheer.
- Uitgevoerd zoals
gepland.
- Uitgevoerd zoals
gepland.
- Uitgevoerd.
- Zonebeheer (geluid) bij
industrieterreinen is
96
Groen
uitgevoerd.
Effectieve uitvoering
van de VTH taken.
Verhoging van de
kwaliteit van het
toezicht.
Uitvoering
Vuurwerkbesluit.
Uitvoering Wet
Luchtvaart.
- Uitvoeren en
rapporteren
geluidsmetingen bij
inrichtingen.
- Opstellen handhaving
uitvoeringsprogramma
(HUP).
- Risco-gericht zijn bij
een aantal bedrijven
geluidmetingen
uitgevoerd
- Het
uitvoeringsprogramma is
door GS geaccordeerd
- Realiseren/
implementeren van
nieuwe en gewijzigde
regelgeving.
- Wijzigingen in de Wabo,
Activeitenbesluit en de
IPPC-richtlijn zijn actief
gevolgd en worden
doorvertaald in concrete
acties voor de provincie
als bevoegd gezag. De
grote wijzigingen in het
Activiteitenbesluit zijn
projectmatig opgepakt.
Conform
Gebruiken gegevens
van het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen
(LMA) bij de controles.
Behandelen en toezicht
op ontbrandingtoestemmingen en
meldingen.
- Behandelen en
toezicht op ontheffingen
voor het landen buiten
een luchthaven.
- Opstellen
luchthavenregelingen en
controles bij luchthaven.
97
Vergunningaanvragen en
meldingen zijn
behandeld. Toezicht
heeft plaatsgevonden bij
vuurwerkevenementen
en opslagplaatsen (indien
provincie bevoegd)
- Verzoeken behandeld;
Toezicht heeft
plaatsgevonden.
- Regelingen zijn niet aan
de orde geweest.
Toezicht heeft
plaatsgevonden.
Groen
Groen
Groen
Groen
Beleidsopgave
Water (Provincie)
Doelstelling
Uitvoeren WHVBZ. .
Uitvoering waterwet/
grondwaterbeheer.
Uitvoering Drank- en
horecawet.
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
-Jaarlijkse controle van
de locatie.
- Alle 120 zwembaden
gecontroleerd.
- Controle analyses
waterkwaliteit.
- Alle 120 zwembaden
gecontroleerd.
- Ca. 25 verleende
ontheffingen.
- 5 ontheffingen verleend
- Jaarlijkse
veiligheidscontroles.
- Alle 120 zwembaden
gecontroleerd.
- Bewaken van de
waterkwaliteit.
- Maandelijkse controle
van wateranalyses van
alle zwembaden
- Plaatsen bebording
zwemplassen.
- Behandelen aanvragen
van burgers en bedrijven
o.a. voor Warmte Koude
Opslag.
- 2 borden
geplaatst/vervangen
- Aanvragen behandeld
- Beheer Landelijk
grondwater register.
- Jaarlijkse controle van
de inrichtingen.
- Landelijk grondwater
register is actueel.
Deze taak is
overgedragen aan de
gemeenten
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Groen
- Ontwikkeling in 2012:
nieuwe wetgeving,
bevoegd gezag naar
gemeente.
Beleidsopgave
Groene wetgeving (Provincie)
Doelstelling
Geplande resultaten
Een goede uitvoering
van de
Natuurbeschermingswe
t
1998.
Gerealiseerde
resultaten
- Landelijk invloed
uitoefenen op de
ontwikkeling van de
PAS.
PAS is een doorlopend
landelijk proces; PAS
wordt naar verwachting in
2014 van kracht.
We blijven invloed
98
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Een goede uitvoering
van de Flora- en
faunawe
- Controle van de ca 100
Nb-wet vergunningen en
handhaving op het
aantal dierplaatsen bij
een bedrijf
uitoefenen op de
totstandkoming van de
nieuwe wet
Natuurbescherming (=
NBwet+FFwet+Boswet).
Vergunningverlening op
basis van het Drentse
Groenmanifest is vanaf
oktober 2013 tot 1
februari 2014 opgeschort
Gemeenten stellen een
Steenmarterbeheerplan
op. Gemeenten met plan
krijgen voor 5 jaar een
ontheffing van GS.
De controles voor de
cross compliance zijn
conform de landelijk
afgesproken werkwijze
uitgevoerd.
Er zijn 3 gemeenten met
een
Steenmarterbeheerplan.
(worden op basis van
vrijwilligheid opgesteld)
- Afstemming met de
FBE over een werkbare
en juiste werkwijze
m.b.t. de wettelijk
verplichte registratie
i.h.k.v. ontheffingen en
machtigingen FF-wet.
De dienst regelingen
conform landelijke
afspraken
ondersteunen voor een
goede uitvoering van de
Boswet.
Het adviseren over
aanvragen aan de
Dienst Regelingen en
namens DR uitvoeren
van controles en
adviseren over
handhaving. Daarnaast
heeft de provincie ook
een handhavende taak
(invulling geven aan
strafrechtelijke
99
Oranje
Groen
- Contacten met FBE zijn
verbeterd; afstemming is
gaande, over werkwijze
en de aparte ontheffingen
(met name de reeën en
de telmethode).
Groen
Een landelijk
ganzenakkoord is niet
mogelijk gebleken.
Oranje
Nu landelijk akkoord
niet mogelijk blijkt,
moet regionaal beleid
gevormd worden.
Flora- en
Faunabeleidsplan wordt
naar verwachting in 2014
vastgesteld.
Is gebeurd op reguliere
basis
Groen
Vervolg convenant
Naleefstrategie
Natuurwetgeving via
het Landelijke platform
Groene regisseurs.
handhaving).
- Uniformiteit provinciale
regierol.
- Met terreineigenaren
de naleving van de
natuurwetgeving meer
prioriteit geven.
Er is een convenant
opgesteld waardoor
BOA’s van diverse
partijen makkelijker
kunnen samenwerken.
Groen
- Met Groningen is
afgesproken de
samenwerking samen
programmatisch op te
pakken.
Product 6.6. Bodemsanering
Beleidsopgave
Bodemsanering
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
De bodem wordt
geschikt gemaakt voor
het gebruik dat
maatschappelijk
gewenst is(RUD).
Uitvoeringsprogramma
2010-2014:
- Faciliteren aanpak
spoedlocaties van
derden.
- Uitvoering van het
programma heeft
vertraging op gelopen
doch de doelstellingen
zijn haalbaar.
Realisatie is mede
afhankelijk van
investeringen derden.
Vaak een
moeizaam/tijdrovend
proces. In 2013 gestart
met de sanering CPC
Coevorden. Een project
waar door provincie
(samen met gemeente en
andere partners) veel
energie en middelen in
zijn gestoken.
- Voorbereiden en
uitvoeren
onderzoek/sanering
door provincie
(vangnetgevallen).
- Is uitgevoerd
- Uitvoeren wettelijke
taken.
- Is op orde
100
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
De bodem wordt
geschikt gemaakt voor
het gebruik dat
maatschappelijk
gewenst is (provincie).
- Aanpak grootschalige
verontreinigingen.
- Zie tekst hierboven
- Faciliteren aanpak
oude stortplaatsen
(gesloten voor 1996).
- Zie tekst hierboven
- Informatiebeheer.
- Informatiebeheer is op
orde.
- De provincie Drenthe
telt 76 locaties waar
sprake is van risico’s
voor de mens, de
ecologie en/of
verspreiding met het
grondwater als gevolg
van
bodemverontreiniging.
Hieronder vallen onder
andere enkele bekende,
grote
verontreinigingsgevallen
zoals Van Wijk en
Boerma in Tynaarlo,
Evenblij in Hoogeveen,
CPC Coevorden.
Op het merendeel van
deze locaties is een
bodemsanering in
voorbereiding of in
uitvoering.
Daarnaast telt Drenthe
negen locaties waar
mogelijk sprake is van
risico’s voor de ecologie
of verspreiding met het
grondwater als gevolg
van
bodemverontreiniging.
Deze locaties vergen
verder onderzoek om een
harde uitspraak hierover
te kunnen doen.
Uitvoeringsprogramma
2010-2014:
- Vaststellen
spoedlocaties.
- Ontwikkelen
gebiedsgericht aanpak.
101
- Een gebiedsgerichte
aanpak is ontwikkeld
voor Coevorden. De
aanpak is geschikt om in
andere gemeenten te
Groen
worden toegepast.
- Beleidsontwikkeling.
-Beleidsnota
bodemsanering is
opgesteld en ligt ter visie
- Regierol.
- Het bodemberaad vormt
een nuttig platform voor
gemeenten en
waterschappen voor
kennisuitwisseling en
gezamenlijk ontwikkeling
van aanpak/formats.
Product 6.7. Energie en klimaat
Beleidsopgave
Een duurzamere Drentse energiehuishouding in relatie tot de ruimtelijke en economische
ontwikkeling van Drenthe
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Beleidsontwikkeling
- Vastgestelde
- Door GS vastgestelde
Groen
energie en klimaat:
energiestrategie.
Energiestrategie Drenthe
Strategische
beleidsontwikkeling,
- Keuzes
- Matrix met projecten per
beleidsbeïnvloeding,
energiestrategie
strategische spoor van
informatie en
uitgewerkt vanuit
de energiestrategie
monitoring effecten
prioritaire thema’s
- Vastgestelde
energiebeleid.
(gedeeltelijk).
Energiepotentiekaart.
- Inbreng energiebeleid
IPO, SNN, VDG.
- Energielandschap als
concept (Oost-Drenthe).
- Monitoring
energiebeleid.
Duurzame
energiesystemen:
Innovatie, stimulering
en beleidsontwikkeling
duurzame
- Beïnvloedt landelijk,
noordelijk en
gemeentelijk
energiebeleid via IPO,
SNN en VDG.
- Opgestart proces
dialoog energietransitie
met gemeenten.
- Landelijke systematiek
monitoring via CBS loopt.
- Vastgestelde
Gebiedsvisie windenergie
Drenthe en Reactienota
ingediende zienswijzen.
- Vastgestelde
gebiedsvisie
windenergie.
102
Groen
energiesystemen voor
realisatie 14%
duurzame
energielevering in 2020
in Drenthe..
- Begeleiding
procedures aanleg
windparken.
- Beantwoorde brieven
en WOB-verzoek over
windenergiebeleid.
- Stimulering, monitoring
en handhaving WKO
conform projectplan.
- Stimulering van
versnelde groei WKO
systemen door
participatie in plannen,
zoals Masterplan
Meppel.
- Aangepaste POV voor
bodemenergie.
- Stimulering
projectontwikkeling
geothermie door derden
door participatie.
- Uitvoeringsprogramma
duurzame mobiliteit.
- Stimulering
projectontwikkeling voor
energie uit biomassa.
- Projectplan Geothermie
Drenthe gereed.
- Oplaadpunt elektrische
auto’s provinciehuis.
Model milieurendement
en advies vervanging
wagenpark provincie.
Gestart onderzoek
duurzame aanbesteding
openbaar vervoer.
- Gestart vervolg op
actieplan biomassa
Drents-Friese Wold.
- Vastgestelde
zonnelening particuliere
woningeigenaren en een
geïmplementeerde
Subsidieregeling Asbest
eraf, zonnepanelen erop
20013-2014.
- Energietransitiepark
Midden-Drenthe in
ontwikkeling.
- Vastgesteld nieuw
beleid voor duurzame
energiesystemen.
Energie-efficiëntie:
Energie-efficiënte
processen en
energiebesparing zodat
de 20% energie
besparen in 2020 ten
opzichte van 1990.
- Aangepaste POV voor
bodemenergie.
- Beleidsinbreng voor
energietransitieparken.
- Programma van Eisen
over energie voor RUD.
Niet van toepassing,
RUD start per 1 januari
2014.
- Verkenningen energieefficiëntie,
- Opgenomen in de
Energiestrategie.
103
Groen
energienetwerken,
energieopslag,
restwarmte-benutting,
energiecorporaties.
- Stimulering
energiebesparing
gebouwen (SEBB,
SLIM) 3000 tot 3500
woningen per jaar.
Klimaatadaptatie:
Aanpassing aan
optredende
klimaatverandering,
uitgaande van het
beoogde beleidseffect
dat de aarde niet meer
dan 2 graden Celcius
opwarmt.
- Start
duurzaamheidslening
voor gebouwd omgeving.
Project SLIM wonen
succesvol afgerond,
zelfstandige voortzetting
vereniging SLIM wonen
met energie.
Gestart met inrichting
klimaatbuffers
Dwingelderveld, de
onlanden (zie ook
realisatie
waterbergingsgebieden)
Stimulering en
beleidsmatige inbreng
voor klimaatadaptatieprojecten, zoals
Regiovisie GroningenAssen.
Groen
Product 6.8. Beheer afvalstoffen
Beleidsopgave
Verantwoord beheer van stortplaatsen in Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten (provincie)
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Nazorg stortplaatsen
technisch en financieel
op orde.
- Beoordeeld nieuw
nazorgplan Attero.
-Nazorgplan Attero is
goedgekeurd.
- Vermogen in
nazorgfonds op orde.
-Het vermogen voor het
deel van Meisner is op
orde. Het vermogen voor
het deel van Attero heeft
op basis van de netto
contante waarde van het
doelvermogen een tekort
van circa 200.000,--.
Begin 2014 wordt het
vermogen door Attero
aangevuld door vol te
storten tot 100% van de
netto contante waarde
van het doelvermogen.
104
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Oranje
Doelvermogen is (nog)
niet op vereiste niveau
Ontwikkelingen
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)
Niet van toepassing.
Product 6.2. Ontgrondingen
Niet van toepassing.
Product 6.3. Bodemontwikkeling
Structuurvisie ondergrond
De Structuurvisie ondergrond 2.0 is opgesteld en hiermee is het Drentse beleid m.b.t. de ondergrond weer
up-to-date. Maar we moeten de ontwikkelingen landelijk en ook Europees ten aanzien van CO2-opslag,
opslag kernafval goed blijven volgen om de mogelijke effecten voor Drenthe vroegtijdig te kunnen inschatten.
Ook aandacht voor de beleidsontwikkelingen m.b.t. aardgaswinning en aardbevingen, omdat het directe of
indirecte gevolgen kan hebben voor Drenthe.
Product 6.4. Milieu
Niet van toepassing.
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD
Niet van toepassing.
Product 6.6. Bodemsanering
De uitvoering van het bodembeleid zal in 2014 vanuit de RUD plaats vinden. De coördinatie en
opdrachtverlening zal door de opdrachtgeversunit worden verzorgd.
Product 6.7. Energie en klimaat
Het accent zal het komende jaar liggen op:
1. De realisatie van het landelijke energieakkoord en de Energiestrategie Drenthe, o.a. realisatie van
windenergie op basis van de Gebiedsvisie windenergie en de impuls voor zonne-energie;
2. Vaststellen van de accenten van het noordelijke beleid (SWITCH);
3. De dialoog over de maatschappelijk opgave voor het samen realiseren van een duurzame Drentse
energiehuishouding (energietransitie) met de Energiestrategie Drenthe en de Energiepotentiekaart Drenthe
als inbreng van de provincie Drenthe.
Product 6.8. Beheer afvalstoffen
Niet van toepassing.
105
Programma 6: wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
0
0
173.084
171.822
1.262
0
0
173.084
171.822
1.262
651.878
742.230
567.230
577.972
-10.742
651.878
742.230
567.230
577.972
-10.742
Kapitaallasten
52.013
50.292
50.292
50.292
0
Subsidie
5.734
57.747
4.538
54.830
5.734
56.026
1.361
51.653
4.373
4.373
Inkoop
1.889.071
1.889.071
835.542
835.542
662.458
662.458
184.401
184.401
478.057
478.057
Inkoop
0
eco cat
Lasten
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl.
waterschappen en peilbeheer)
Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor
de lange termijn.
Inkoop
totaal beleidsopgave
Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse
grondwatervoorraad
Inkoop
totaal beleidsopgave
Peilbeheer in de provinciale kanalen
totaal beleidsopgave
Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027
totaal beleidsopgave
Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en
andere wetten.
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
0
0
0
0
0
totaal product
2.598.696
1.632.602
1.458.798
985.848
472.950
Product 6.2. Ontgrondingen
Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe
0
0
47.250
54.898
-7.648
totaal beleidsopgave
Inkoop
0
0
47.250
54.898
-7.648
totaal product
0
0
47.250
54.898
-7.648
5.522
20.000
20.000
34.054
-14.054
5.522
20.000
20.000
34.054
-14.054
Inkoop
160.787
207.100
207.100
199.523
7.577
Subsidie
20.000
180.787
0
207.100
0
207.100
11.850
211.373
-11.850
-4.273
8.988
8.988
0
0
15.000
15.000
10.326
10.326
4.674
4.674
Product 6.3. Bodemontwikkeling
Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en
archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en
Inkoop
totaal beleidsopgave
Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle
gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt
totaal beleidsopgave
Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel
kennisnetwerk
Inkoop
totaal beleidsopgave
Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van de
ondergrond integraal onderdeel van duurzaam
omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan
Subsidie
0
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
-110.643
-110.643
0
0
0
0
0
0
0
0
totaal product
84.653
227.100
242.100
255.753
-13.653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subsidie
400.281
351.328
462.328
487.689
-25.361
Inkoop
225.837
626.118
80.218
431.546
80.218
542.546
12.326
500.015
67.892
42.531
Inkoop
Product 6.4. Milieu
Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe
door inbreng in ruimtelijke plannen
Inkoop
totaal beleidsopgave
Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten
totaal beleidsopgave
106
totaal product
626.118
431.546
542.546
500.015
42.531
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD
Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in
(risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren
en economische activiteit
Subsidie
13.877
0
0
0
0
Inkoop
204.201
218.077
307.000
307.000
287.000
287.000
229.139
229.139
57.861
57.861
Inkoop
89.357
89.449
174.449
50.055
124.394
89.357
89.449
174.449
50.055
124.394
Inkoop
31.326
31.326
185.000
185.000
185.000
185.000
178.626
178.626
6.374
6.374
Inkoop
78.024
78.024
100.158
100.158
100.158
100.158
99.228
99.228
930
930
Inkoop
260.339
242.665
242.665
126.701
115.964
Subsidie
223.283
200.902
200.902
155.453
45.449
483.621
443.567
443.567
282.154
161.413
15.126
totaal beleidsopgave
Groene wetgeving (Provincie)
totaal beleidsopgave
Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie)
totaal beleidsopgave
WABO (RUD)
totaal beleidsopgave
WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen
totaal beleidsopgave
Water (Provincie)
46.410
77.007
27.007
11.881
totaal beleidsopgave
Inkoop
46.410
77.007
27.007
11.881
15.126
totaal product
946.816
1.202.181
1.217.181
851.084
366.097
Product 6.6. Bodemsanering
Bodemsanering
Subsidie
Inkoop
totaal beleidsopgave
totaal product
Totaal
214.967
1.092.491
520.000
176.053
343.947
1.018.163
5.025.438
2.255.000
1.877.779
377.221
1.233.130
1.233.130
6.117.929
6.117.929
2.775.000
2.775.000
2.053.832
2.053.832
721.168
721.168
5.489.413
9.611.358
6.282.875
4.701.430
1.581.445
-24.076
0
0
-41.345
41.345
-697.001
-721.077
-710.000
-710.000
-710.000
-710.000
-756.048
-797.393
46.048
87.393
-39.832
0
0
0
0
Baten
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl.
waterschappen en peilbeheer)
Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse
grondwatervoorraad
Ontv.
bijdragen
Leges
totaal beleidsopgave
Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
-39.832
0
0
0
0
totaal product
-760.909
-710.000
-710.000
-797.393
87.393
-158.440
-51.345
-51.345
-80.225
28.880
0
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
-158.440
-51.345
-51.345
-80.225
28.880
totaal product
-158.440
-51.345
-51.345
-80.225
28.880
0
0
0
-1.000
1.000
0
0
0
-5.785
5.785
0
0
0
-6.785
6.785
Product 6.2. Ontgrondingen
Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe
Leges
Ontv.
bijdragen
Product 6.3. Bodemontwikkeling
Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en
archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
totaal beleidsopgave
Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle
gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt
107
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
totaal product
-6.667
0
0
-3.333
3.333
-6.667
-6.667
0
0
0
0
-3.333
-10.118
3.333
10.118
-130.767
0
-111.000
0
-111.000
0
0
0
-111.167
111.167
Product 6.4. Milieu
Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten
Ontv.subsidies
Ontv.
bijdragen
Leges
0
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
-130.767
0
-111.000
-111.167
167
totaal product
-130.767
0
-111.000
-111.167
167
-32.758
0
-85.000
-8.251
-76.749
-32.758
0
-85.000
-8.251
-76.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.350
0
0
-3.000
3.000
-1.350
0
0
-3.000
3.000
-187
0
0
0
0
-88.490
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD
Groene wetgeving (Provincie)
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie)
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
WABO (RUD)
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen
Ontv.
bijdragen
Leges
-114.742
-175.000
-175.000
-86.510
totaal beleidsopgave
-114.929
-175.000
-175.000
-86.510
-88.490
totaal product
-149.037
-175.000
-260.000
-97.760
-162.240
-689.672
-2.638.144
-390.000
-8.238
-381.762
-25.120
-1.250.000
-124.000
-24.000
-100.000
totaal beleidsopgave
-714.792
-3.888.144
-514.000
-32.238
-481.762
totaal product
-714.792
-3.888.144
-514.000
-32.238
-481.762
-1.920.611
-4.824.489
-1.646.345
-1.128.902
-517.443
3.568.802
4.786.869
4.636.530
3.572.528
1.064.002
Product 6.6. Bodemsanering
Bodemsanering
Ontv.subsidies
Ontv.
bijdragen
Totaal
Saldo
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
Toelichting
Saldo Programma
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing
Bijdrage aan de Reserve natuur beleid
Totaal verrekend met reserves
Resultaat programma na bestemming reserves
108
1.064.002
-11.057
35.934
499.980
524.857
539.145
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 472.950,--.
De voornaamste afwijkingen betreft:
Voortzetting groen-blauwe diensten.
Het budget voor groenblauwe diensten ad € 500.000,-- zou dit jaar geheel ingezet worden voor de
cofinanciering op het Icoonproject Reest. D3e daadwerkelijk uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden Wij
stellen voor om de financiering voor de icoonprojecten (€ 499.980,--) te reserveren in de nieuwe Reserve
natuurbeleid (zie programma 7). Dit geldt ook voor het cofinancieringsbudget groen blauwe diensten.
Product 6.2. Ontgrondingen
De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.648,--.
Product 6.3. Bodemontwikkeling
De totale afwijking betreft een nadeel van € 13.653,--.
Product 6.4. Milieu
De totale afwijking betreft een voordeel van € 42.531,--.
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD
De totale afwijking betreft een voordeel van € 366.097,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Externe veiligheid
Door de vorming van de RUD Drenthe én de Veiligheidsregio Drenthe is op bepaalde projecten minder of
geen inzet gepleegd door prioriteiten bij de betreffende organisaties. Dit gaat bijvoorbeeld om
risicocommunicatie door regionale brandweer en risicoberekeningen voor gemeenten. Daardoor is een
budget van ruim € 55.000 niet besteed.
Vergunningverlening
Er zijn in 2013 minder vergunningen aangevraagd. Dat leidt aan de lastenkant tot lagere kosten voor
vergunningverlening en coördinatiekosten € 96.000,--. De doorbetaalde leges aan gemeenten is daarentegen
€ 27.000 ,-- hoger dan geraamd. Dat komt doordat deze kosten grotendeels betrekking hebben op leges die
we in voorgaande jaren hebben ontvangen.
Groene wetgeving
Het budget voor onderzoeken is niet volledig noodzakelijk gebleken, waardoor een voordeel van € 47.000,-is gerealiseerd. Daarnaast is het budget voor opleidingen voor (externe) buitengewone
opsporingsambtenaren nagenoeg niet benut. De kosten die we hiervoor maken betalen we uit rijksmiddelen.
Hierdoor een voordeel van € 75.000,--.
109
Afwikkeling voorgaande boekjaren
Ten slotte zijn er nog verplichtingen uit voorgaande boekjaren vrijgevallen tot een bedrag van € 48.000,--.
Product 6.6. Bodemsanering
De totale afwijking betreft een voordeel van € 721.168,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Bodemsaneringsprojecten
Een tweetal bodemsaneringsprojecten is nog niet (volledig) ten uitvoer gekomen, waardoor er een meevaller
in de kosten is van € 295.000,-ISV III en bedrijvenregelingen
Op de regelingen voor ISV III en bedrijvenregelingen is beperkt dan wel geen beroep gedaan. Daardoor
resteert € 344.000,--.
Vrijwillige bodemsanering
De middelen voor vrijwillige bodemsanering behoefden niet te worden ingezet, waardoor een voordeel van
€ 93.000,-- is gerealiseerd.
Voormalige stortplaatsen
De kosten van monitoring van voormalige stortplaatsen zijn met € 11.000,-- overschreden. De overschrijding
wordt gedekt uit de Reserve Monitoring Voormalige stortplaatsen.
Product 6.7. Energie en klimaat
Niet van toepassing
Product 6.8. Beheer afvalstoffen
Niet van toepassing
Baten
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 87.393,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Grondwater
We hebben een hogere grondwaterbelastingopbrengst van ruim € 47.000,--. Daarnaast zijn van de
buurprovincies bijdragen, van in totaal ruim € 38.000,--, ontvangen in de kosten van ondersteuning van de
werkgroep grondwater Kaderrichtlijn Water (KRW).
Product 6.2. Ontgrondingen
De totale afwijking betreft een voordeel van € 28.880,--.
Product 6.3. Bodemontwikkeling
110
De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.118,--.
Product 6.4. Milieu
De totale afwijking betreft een voordeel van € 167,--.
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD
De totale afwijking betreft een nadeel van € 162.240,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Leges
Doordat er minder vergunningen zijn aangevraagd is het ontvangen legesbedrag € 88.000,-- lager dan
geraamd.
Groene wetgeving
Het budget voor opleidingen voor (externe) buitengewone opsporingsambtenaren is nagenoeg niet benut. De
kosten die we hiervoor maken betalen we uit rijksmiddelen. Aangezien de uitgaven niet volledig zijn besteed
benutten we minder rijksmiddelen. Dat levert een nadeel op van € 75.000,--.
Product 6.6. Bodemsanering
De totale afwijking betreft een nadeel van € 481.762,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Bodemsanering
De lagere inkomsten hebben een relatie met de lagere uitgaven. Doordat een aantal projecten niet (volledig)
in uitvoering is genomen, ontvangen we in totaal € 231.000,-- minder bijdragen van gemeenten en derden.
Omdat er van de Regeling bedrijventerreinen geen gebruik is gemaakt ontvangen we de geraamde
Rijksbijdrage van € 250.000,-- uiteraard ook niet.
Product 6.7. Energie en klimaat
Niet van toepassing
Product 6.8. Beheer afvalstoffen
Niet van toepassing
111
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en
Landbouw
In 2013 aangelegd ecoduct bij Dwingelderveld over de A28
Missie
Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit en
kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische ontwikkelingsmogelijkheden in onze provincie
te bevorderen.
Successen
x
x
x
x
x
x
Op 26 juni 2013 hebben de Provinciale Staten de Herijkte EHS unaniem vastgesteld;
Oplevering natuurontwikkelingsproject en waterberging De Onlanden (Eelder- en Peizermaden);
Opstarten 4 robuuste Natuurprojecten Bargerveen, Oude Willem, de Hunze en Reest, met onder
andere € 19,5 miljoen rijkssubsidie om deze natuurprojecten uit te voeren;
Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe is door 5 gemeenten, het waterschap en de provincie
vastgesteld;
Inrichtingsplan Dwingelderveld geluidwal en grondverzet afgerond;
Infrastructuur Toegangspoort Deurze gerealiseerd.
Knelpunten
112
x
In 2014 worden de gevolgen van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies in volle
omvang zichtbaar. Dit zou kunnen leiden tot uitvoeringskeuzes die in 2014 opgepakt dienen te
worden.
Lasten
Baten
31.874.421
-1.930.584
1
Realisatie
2012
Totaal lasten
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
33.388.440
2
3
4
(3-4)
Primitieve Begroting Realisatie
Verschil
begroting
2013 na
2013
2013
wijziging
31.748.339 54.147.141 31.874.421 22.272.720
0
0
0
0
0
-22.665.210 -17.310.694
-3.178.000
-1.930.584
-1.247.416
50.969.141
29.943.837
21.025.304
10.723.230
14.437.645
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP
Beleidsopgave
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave)
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Herijking van de EHS.
- Vastgestelde herijkte
EHS 2040.
Herijkte EHS is op 26 juni
door GS vastgesteld.
- Aankoopstrategie EHS
tot 2021.
Aankoopstrategie zal in
2014 ontwikkeld worden
als onderdeel van de
realisatiestrategie
Platteland.
De vaststelling van de
beheerplannen is door
landelijke ontwikkelingen
doorgeschoven naar
2014.
Realisatiestrategie
Realiseren van de
Europese Natura 2000
doelen in Drenthe.
14 vastgestelde Natura
2000 beheerplannen.
Verbeteren van de
Realisatiestrategie voor
113
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Oranje
Plannen zijn in een
vergevorderd
conceptstadium.
Oranje
biodiversiteit buiten de
EHS.
Biodiversiteit buiten de
EHS.
Zoveel mogelijk
combineren van
natuuropgaven met
Europese Kaderrichtlijn
wateropgaven.
Combineren van EHS
en waterberging in
natuurplannen.
Platteland zal in het
voorjaar 2014 ontwikkeld
worden.
Natuurontwikkelingsproject en waterberging
De Onlanden is gereed
en Beekherstel RodenNorg wordt uitgevoerd.
Voorbereidingen zijn in
2013 gestart.
Groen
Beleidsopgave
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave)
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Beheer van bestaande
en nieuwe EHS.
- SNL subsidies.
Subsidies voor
natuurbeheer worden
volgens planning
toegewezen.
Twee projecten
particulierbeheer worden
uitgevoerd.
Gerealiseerd.
- Particulier en agrarisch
natuurbeheer inzetten.
Uitvoering inpassen in
de werkzaamheden.
Wettelijke taken zijn
opgenomen in de
werkzaamheden.
Aanleg van The Dutch Crane resort
114
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
Beleidsopgave
Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Inbreng van
Landschapsprogramma’ Via Landschapsbeheer
Groen
landschapskwaliteit in
s en -projecten
Drenthe gefinancierd uit
ruimtelijke processen,
opgesteld en
deelbudget Vitaal
(structuur) visie en
begeleiding verzorgd.
Platteland.
plannen van derden.
Tegengaan van
Uitgevoerde motie
Opgenomen in Vitaal
Groen
verrommeling van het
kwaliteitsimpuls
Platteland.
landschap.
landschap.
Doorontwikkeling van
- Vaststellen van 3
- Bestedingen-plannen
Groen
de 3 Nationale Parken.
bestedingenplannen
vastgesteld en uitgevoerd
Nationale Parken.
- Basispakketten
educatie voor de 3
- Participatie in de
Nationale Parken
uitvoering van
uitgevoerd.
natuureducatie.
- BIO-plan Drentsche Aa
2.0 (2012-2020) en BIP
Drents-Friese
Wold(2012-2020) zijn
door GS goedgekeurd.
- Realisatie
Toegangspoort Deurze.
- Nieuwe stuurgroep
Regionaal Landschap
voor de 2 parken in
Zuidwest Drenthe
ingesteld.
Beleidsopgave
Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch
perspectief
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Uitvoeren van
- Certificering van
- Voorbereiding voor
Groen
beleidskader duurzame veehouderij- en
Operational Groups voor
landbouw.
akkerbouwbedrijven
akkerbouw, tuinbouw en
volgens concept van
melkveehouderij gestart.
Duurzaam Boer blijven.
- Uitvoeren innovatieve
voorbeeldprojecten.
115
- Aantal projecten
gestart, vooral in de
Integrale realisatie
EHS,
structuurverbetering
landbouw,
waterberging,
infrastructuur, etc.
Optimale benutting van
de mogelijkheden die
het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB)
voor Drenthe biedt.
- Functionele Taskforce
ruimtelijke structuur.
- Diverse landinrichtingsafspraken (afwikkeling
ILG).
Mogelijkheden die
Drenthe biedt via SNN
ingebracht in IPOverband en kenbaar
gemaakt aan het Rijk.
veenkoloniën.
Onderdeel van afronding
ILG
- Landsdelige invulling
van POP3 wordt
gerealiseerd.
Groen
Groen
- Betrokkenheid bij
invulling
e
vergroeningseisen 1
pijler.
- Afbouw van de
inkomenssteun aan de
zetmeelteelt vindt
geleidelijk plaats.
De afgelopen jaren heeft u kunnen genieten van de bloemenpracht in Drenthe door de projecten Bloemrijke
Akkers en Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) akkerranden waar in totaal zo’n 150 boeren en particulieren
aan hebben meegewerkt.
116
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
Beleidsopgave
Uitfinancieren van ILG
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Afronden van projecten
die onder de WILG
gestart zijn.
- Uitvoering
Inrichtingsplan
Dwingelderveld.
Ecoduct is afgerond,
geluidswal is geplaatst,
het grootste deel van de
inrichtingsmaatregelen
zijn uitgevoerd.
- Realisatie Bufferzone
Bargerveen.
De nieuwe
bestuurscommissie
Bargerveen heeft
opdracht gekregen deze
bufferzone te realiseren
voor 2018.
-Afronding waterberging
Eelder-Peizermaden.
Op een viertal
waterwerken volledig
ingericht en in gebruik
genomen.
- Grondverwerving EHS.
Nog te realiseren
verplichting verwerving 1
bedrijf; overige
transacties gerealiseerd.
- Planmatige kavelruil
afronden.
6700 ha gereed gemeld.
Verder overgangsjaar:
plan van aanpak
gemaakt door
kavelruilcommissie.
- Inrichting aangekochte
EHS.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
850 ha ingericht.
Ontwikkelingen
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP
Vanaf 2014 is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Dit omvat een
belangrijke overdracht van taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Dat betekent ook dat wij financieel
verantwoordelijk zijn voor het resultaat en de uitvoering. De taken en verantwoordelijkheden zijn overgegaan
zonder middelen voor de inzet. Dit levert in de uitvoering knelpunten op. Het betreft de volgende onderdelen:
x Het verstrekken van de beheersubsidies (€ 18 miljoen);
x Het realiseren van (Europese) Natura 2000-doelen;
117
x
x
x
x
Het realiseren van de PAS doelstellingen (benutten economische ontwikkelruimte die ontstaat door het
uitvoeren van de PAS-maatregelen; herstelmaatregelen natuur);
Het Faunabeleid inclusief uitvoering en schadeclaims;
De uitvoering van de ontwikkelopgave EHS;
Ontwikkelen realisatie strategie, hierin wordt de uitvoering van de Ontwikkelopgave van Natuur, water,
alsmede de maatregelen voor PAS vormgegeven.
Nieuwe Natuurwet
In 2014 zal de nieuwe Natuurwet worden vastgesteld. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke
consequenties dit heeft voor onze organisatie. Vanuit Drenthe zijn we goed aangehaakt bij de mogelijkheden
om vanuit het IPO mee te praten.
Ontwikkelingen (agrarisch) natuurbeheer
Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere het meer sturen op doelrealisatie, het begeleiden van het collectief
agrarisch natuurbeheer en het GLB-proof inrichten van het hele agrarische natuurbeheer en groenblauwe
dooradering. De onderdelen “vergroening” en de beschikbaar komende middelen (POP3) kunnen een
bijdrage leveren aan het realiseren van provinciale doelen op het gebied van water en natuur. Wij anticiperen
hierop door onder andere het stimuleren van de koepel Boeren en Natuur, ANV Drenthe, Landschapsbeheer
en LTO Noord met als doel te verkennen of het mogelijk is om in Drenthe tot een collectief te komen. Hiertoe
hebben deze samenwerkende partijen het Markeplan opgesteld waar in een drie pilotgebieden kan worden
proefgedraaid.
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
In de meicirculaire is een integratie-uitkering aan het provinciefonds toegevoegd voor Natuur. Deze
integratie-uitkering is beschikbaar gesteld voor de vier icoon projecten Bargerveen, Hunzedal, de Reest en
Drents-Friese Wold/Oude Willem. Verder is geld beschikbaar gekomen voor projecten in het kader van de
programmatische aanpak stikstof (PAS) zoals Deurzer- en Anreeperdiep.
In 2013 is samen met De dienst Landelijk Gebied (DLG) een behoorlijke uren inzet gepleegd om deze
projecten te kunnen starten. Inmiddels zijn de opdrachten tot uitvoering gekomen en verplicht via de DLG. De
daadwerkelijke uitvoering zal een aantal jaren in beslag nemen. De in 2013 ontvangen en beschikbare
middelen zijn, voor zover niet via subsidies toegezegd aan derden, gestort in een voorziening uitvoering
projecten natuur.
Nationale parken
Per 1 januari 2013 heeft de provincie Drenthe de verantwoordelijkheid voor de nationale parken in Drenthe
overgenomen van het Rijk. Het Overlegorgaan Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa en de
onafhankelijk voorzitter zijn per 1 januari 2013 herbenoemd in de bestaande samenstelling. Om de
bestuurlijke drukte in Zuidwest Drenthe te verminderen zijn de Overlegorganen van het NP Dwingelderveld,
NP Drents-Friese Wold en de Stuurgroep Holtingerveld samengevoegd tot één nieuwe Stuurgroep Regionaal
Landschap Drents-Friese Grensstreek.
In 2013 is duidelijk geworden dat de DLG gedecentraliseerd wordt per 1 januari 2015. Dit heeft voor de
provincie Drenthe een grote impact. Samen met onder andere provincie Groningen wordt nader beschouwd
hoe dit vorm te geven.
118
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
DLG heeft in 2013 alle lopende projecten doorgelicht op eventuele financiële voor- en nadelen. Per saldo is
hier een voordeel van € 7.147.818,-- ontstaan. In de uitfinanciering van het ILG was reeds € 4 miljoen
ingeboekt. DLG stelt voor om de resterende € 3.147.818,-- beschikbaar te houden voor risicodekking van de
nog lopende projecten, aangezien deze projecten op reële begrotingen berusten en er geen rekening is
gehouden met risico’s.
119
Programma 7: wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
eco cat
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Lasten
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit
Subsidie
10.408.841
10.971.051
10.458.174
10.345.241
112.933
Inkoop
Rente
732.779
18.941
658.612
0
2.953.612
0
666.805
451
2.286.807
-451
Kapitaallasten
149.179
347.958
221.988
221.988
0
11.309.741
11.977.621
13.633.774
11.234.486
2.399.288
Subsidie
3.486.408
5.918.750
24.654.250
9.421.869
15.232.381
Inkoop
totaal beleidsopgave
55.565
3.541.973
0
5.918.750
3.200.000
27.854.250
252.575
9.674.445
2.947.425
18.179.805
totaal product
14.851.713
17.896.371
41.488.024
20.908.930
20.579.094
4.537.409
2.831.097
3.190.097
2.989.312
200.785
1.651
0
0
0
0
4.539.060
2.831.097
3.190.097
2.989.312
200.785
1.541.444
850.000
860.100
530.928
329.173
259.100
0
25.275
10.275
15.000
totaal beleidsopgave
1.800.544
850.000
885.375
541.203
344.173
totaal product
6.339.604
3.681.097
4.075.472
3.530.514
544.958
Subsidie
12.197.123
10.171.000
10.983.675
7.199.746
3.783.929
Inkoop
totaal beleidsopgave
0
12.197.123
-129
10.170.871
-2.400.030
8.583.645
235.231
7.434.977
-2.635.261
1.148.668
totaal product
12.197.123
10.170.871
8.583.645
7.434.977
1.148.668
33.388.440
31.748.339
54.147.141
31.874.421
22.272.720
Leges
-36.500
0
-155.000
-145.000
-10.000
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
-48.718
0
0
-30.866
30.866
-13.539
-2.018.000
-23.000
-35.261
12.261
Opbr. rente
-76.451
0
0
-8.137
8.137
-175.207
-2.018.000
-178.000
-219.264
41.264
-2.884
-4.000.000
0
-5.903
5.903
0
-1.918.750
0
0
0
-2.884
-178.091
-5.918.750
-7.936.750
0
-178.000
-5.903
-225.167
5.903
47.167
-1.055.331
0
0
0
0
0
0
0
-3.781
3.781
-1.055.331
0
0
-3.781
3.781
totaal beleidsopgave
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
Behoud, herstel en versterking van Drentse
landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde
Subsidie
Inkoop
totaal beleidsopgave
Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende
land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief
Subsidie
Inkoop
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
Uitfinancieren van ILG
Totaal
Baten
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit
totaal beleidsopgave
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
totaal beleidsopgave
totaal product
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
Behoud, herstel en versterking van Drentse
landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde
Ontv.subsidies
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
120
Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende
land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief
Ontv.
bijdragen
Ontv.subsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
10.000
totaal beleidsopgave
0
0
0
-10.000
10.000
totaal product
-1.055.331
0
0
-13.781
13.781
0
0
0
0
0
-16.947.478
0
0
0
0
-4.484.310
-9.373.944
-3.000.000
-1.691.636
-1.308.364
-21.431.788
-21.431.788
-9.373.944
-9.373.944
-3.000.000
-3.000.000
-1.691.636
-1.691.636
-1.308.364
-1.308.364
-22.665.210
-17.310.694
-3.178.000
-1.930.584
-1.247.416
10.723.230
14.437.645
50.969.141
29.943.837
21.025.304
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
Uitfinancieren van ILG
Onbekend
Ontv.subsidies
Ontv.
bijdragen
totaal beleidsopgave
totaal product
Totaal
Saldo
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Toelichting
Saldo Programma
21.025.304
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG
-305.995
Bijdrage aan de Reserve natuurbeleid
20.398.562
Totaal verrekend met reserves
20.092.567
Resultaat programma na bestemming reserves
932.736
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP
De totale afwijking betreft een voordeel van € 20.579.094,---.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Ontwikkelopgave
Het budget voor de ontwikkelopgave is deels nog niet benut en heeft een voordeel van
€ 15.378.680,--. Vanaf 2014 is het natuurbeleid gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. In 2014 zal
onze realisatiestrategie platteland en de nieuwe natuurvisie gereed komen. In het overgangsjaar 2013 heeft
het rijk middelen voor natuur beschikbaar gesteld op grond van specifieke projectaanvragen. Dit bedrag is als
decentralisatie-uitkering verwerkt in de algemene uitkering provinciefonds. In 2013 zijn de voorbereidende
werkzaamheden voor de uitvoering van de (icoon)projecten ter hand genomen en heeft de
opdrachtverstrekking aan de Dienst Landelijk Gebied tot uitvoering van deze projecten, plaatsgevonden. De
projecten moeten in 4 jaar worden uitgevoerd. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied
gedaan, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het restant budget benodigd voor de
uitvoering van deze projecten ad € 15.323.562,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve
natuurbeleid. Het gaat om de dekking voor de icoonprojecten Reest, Bargerveen, Oude Willem en het
Hunzedal.
121
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van € 5.093.062,--. In 2013 zijn de middelen via de
decentralisatieuitkering verstrekt voor de uitvoering van specifieke PAS maatregelen. In het afgelopen jaar
hebben we de projecten voor de programmatische aanpak stikstof bepaald en de budgetten laten vastleggen
bij de Dienst Landelijke Gebied. Deze dienst zal de uitvoering van de meeste PAS projecten ter hand nemen.
Het gaat om de volgende PAS projecten: Bufferzone en verwerving Bargerveen, Hydrologische onderzoeken
Anserveld en Uffelterveen/Holtingerveld, Beekherstel Deurzerdiep, Onderzoek Klimaatbuffer
Uffelterveen/Ootmaanlanden, Koolveen/Mantingerzand en Spier Moraine. De bij DLG vastgelegde
verplichtingen bedragen € 4.850.000,--. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied gedaan,
waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het budget benodigd voor de uitvoering van deze
projecten ad € 4.850.000,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Het saldo na
reservering bedraagt 243.062,-- en valt dit jaar vrij.
Synergiebeschikkingen
De laatste synergiebeschikkingen uit de bestuursovereenkomst ILG hebben geleid tot een overschrijding in
de jaarschijf 2013 van € 145.000,--. Het gaat om Anreper en Deurzerdiep, Fietspad Vaartweg, Project Samen
over de Reest, Stadsrand Meppel, NS verbinding. In totaal is binnen de € 9,8 miljoen gebleven. We stellen
voor dit saldo te verevenen met de Reserve ILG uitfinanciering.
Natuurbeschermingswet
De kosten voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet zijn onderschreden met ruim € 116.000,--. De
geplande inzet voor inhuur van extra krachten bleek niet tot de volle omvang noodzakelijk te zijn. Het
overschot wordt verder veroorzaakt door de vrijval ad € 45.000 van enkele verplichtingen voor projecten uit
voorgaande jaren. Wij stellen voor om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet een bedrag van
€ 116.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met
het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen.
Uitvoeringskosten ILG/PMJP
De algemene en uitvoeringskosten ILG/PMJP kennen een overschrijding van € 85.000,-- met name door de
afwikkeling van oude verplichtingen.
Kosten beheer
De kosten voor beheer bleven € 51.000,-- onder de begroting. Wij stellen voor om voor de uitvoering van het
Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 51.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het
betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van
het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen.
Ontwikkelopgave.
De kosten voor de ontwikkelopgave bleven € 55.000,-- onder de begroting. De realisatie heeft o.a. betrekking
op een storting in de voorziening projecten DLG. Uit deze voorziening zullen kosten worden onttrokken voor
de realisatie van Icoon en PAS projecten. Voorts heeft een bijstelling plaatsgevonden van projectbudgetten
voor € 90.000,--.
122
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
De totale afwijking betreft een voordeel van € 544.958,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Grondgebonden landbouw en structuurverbetering.
Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van € 222.444,--. In het afgelopen jaar heeft een
opdrachtverlening plaatsgevonden aan de DLG voor totaal € 225.000,-- en is dit budget toegekend voor het
doel planmatige kavelruil. De DLG heeft ons hiervoor nog geen facturen gezonden, waardoor het voordeel is
ontstaan. Wij stellen voor dit vastgelegde budget van € 225.000,-- te reserveren in de nieuwe Reserve
natuurbeleid.
Nationale parken
Met ingang van 2013 geldt een gewijzigd subsidiestramien voor de Nationale Parken. De afwikkeling van
subsidieverlening voorgaande jaren is eenmalig afgeboekt ten gunste van 2013. Daarmee is eenmalig een
voordeel van € 224.000,-- ontstaan.
Stichting Landschapsbeheer.
Door een lagere definitieve vaststelling van susbsidiebeschikkingen is een voordeel ontstaan van € 63.000,-Overig natuur.
Door een lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies is een voordeel ontstaan van
€ 86.000,-Platelands ontwikkelingssubsidies
De overschrijding van € 164.000,-- op plattelands ontwikkelingssubsidies recreatie, toerisme, sociaal
economische voorzieningen en landbouw is een gevolg van nagekomen kosten voor de schaapskooi
Holtingerveld. Het voormalige budget is enkele jaren terug afgesloten. Daar tegenover staat een voordeel
wegens de lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies van € 172.000,--.
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.148.667--.
De voornaamste afwijking betreft:
Oude ILG verplichtingen
Ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2013 heeft een bijstelling van de prognose voor de kasuitgaven
in het kader van de uit uitfinanciering oude ILG verplichtingen plaatsgevonden. We dachten toen dit jaar aan
betalingen uit te komen op € 8.584.000,--. Het definitieve cijfer blijkt uit te komen op € 7.435.000,--. De
uitgaven worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG
Baten
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP
De totale afwijking betreft een voordeel van € 46.305,--.
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
De totale afwijking betreft een voordeel van € 13.781,--.
123
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.308.363,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Verkopen van eigen grond en gebouwen
Ter dekking van de uit-financiering werden verkopen van eigen grond en gebouwen verwacht van
€ 3.000.000,--. In het afgelopen jaar is voor € 1.692.000,-- verkocht. Dit resulteert in een nadeel van
€ 1.308.000,-- Inmiddels is een verkoop strategie opgesteld voor de verkoop van de eigen en overgenomen
rijksgronden. De opbrengsten worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG.
Aanleg Ecoduct bij Dwingerderveld over de A28
124
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
8.800 m2 dak, 4.600 zonnepanelen en 1,3 megawatt aan stroomproductie op het zonnepanelen project
Helios, Scholtenszathe.
Missie
Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om
minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, mede gelet op de huidige spanningen in de
wereld. Bovendien willen we de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar houden.
Daarnaast zijn uiteraard de ruimtelijke implicaties van belang; in de loop der tijd ontstaan zo nieuwe
energielandschappen. Wij sluiten aan bij het noordelijke energievizier. De focus ligt daarbij op
Energieproductie, Biobased Energy, Groen Gas, Slimme Energiesystemen en Kennis en Innovatie.
De Drentse Energie Organisatie is voor ons de uitvoeringsorganisatie van energieprojecten in de
definitieve financieringsfase. Wij zien kansen om via een energie-academie (WO en HBO) en een
energiecollege (MBO) het onderwijsaanbod te vernieuwen. Wij verbinden de robuuste onderdelen
van het energieprogramma aan het noordelijke energievizier. Bestaande meerjarige afspraken,
bijvoorbeeld de bijdrage aan RSP Emmen, worden gerespecteerd. Het zoekgebied Windenergie
zoals verwoord in de Omgevingsvisie is onze leidraad voor de realisatie van grootschalige
windparken. De Structuurvisie Ondergrond is voor ons leidend in de nationale discussie over het
gebruik van de ondergrond. De opslag van kernafval in de Drentse ondergrond sluiten wij uit,
evenals de komst van een kerncentrale in Drenthe.
Successen
x
x
x
Er zijn 5 Green Deals afgesloten, waaronder Helios. Dit project zal na realisatie het grootste zonneenergie park in Nederland worden, met vermogen van 1,3 MegaWatt;
Er is meer bekendheid gecreëerd voor de afgesloten Green Deals en de mogelijkheden van het
progamma Energie tijdens de opening van de duurzame benzinepomp Green Planet, duurzame
dagen, de film over groengas inclusief de mogelijkheden van groengas en de bekendmaking van de
afgesloten Green Deals;
Door middel van een leningovereenkomst samen met de provincie Friesland is Noordelijk Lokaal
Duurzaam (NLD) geholpen een noordelijk energiebedrijf op te zetten;
125
x
x
Er is een aanvraag gedaan voor het Energietransitiepark Midden Drenthe, waardoor het Rijk een
bijdrage van € 900.000,-- toevoegt aan het project;
Het Europese Interreg project NEND heeft tot succesvolle resultaten geleidt.In totaal zijn 17
innovatieve projecten gerealiseerd waarbij interregionale samenwerking met Duitse partners heeft
plaatsgevonden. In een ander Europees Interreg IV A project Majeur Groengas heeft de provincie
Drenthe als leadpartner een succesvolle conferentie georganiseerd in Werlte (Du).
Knelpunten
x
x
x
De investeringsbereidheid van initiatiefnemers is nog steeds op een laag niveau in verband met de
huidige marktsituatie;
Ondanks dat in februari de ombouwregeling is geopend, zijn er geen aanvragen ontvangen. Daarom
is de regeling eind 2013 aangepast waardoor er ook mogelijkheden zijn voor nieuwe voertuigen en
laadpalen waardoor we de verwachting hebben dat het nu zal gaan aantrekken. Met Energy Expo
worden mogelijkheden voor extra bekendheid van de regeling uitgewerkt;
Er is een Green Deal gesloten met de tuinders van Erica ( Geothermie Erica), zodat de tuinders in
aanmerking konden komen voor een groenfinanciering door de bank. Door een tegenvallend
onderzoek van TNO en een lagere verwachte opbrengst uit de bron wat tot gevolg heeft dat de
kosten voor de boring hoger oplopen dan verwacht, is er vertraging opgelopen met de realisatie van
het project. Door deze vertraging is er een risico ontstaan voor de financiering en de realisatie van
het project.
Lasten
Baten
18.539.101
-846.873
1
Realisatie
2012
Totaal lasten
Apparaatskosten
26.171.286
2
3
4
(3-4)
Primitieve Begroting Realisatie
begroting
2013 na
2013
2013
wijziging
18.400.000 22.245.430 18.539.101
Verschil
3.706.329
0
0
0
0
0
Totaal baten
-4.338.716
0
-4.050.000
-846.873
-3.203.127
Saldo
21.832.570
18.400.000
18.195.430
17.692.228
503.202
126
Product 8.1. Klimaat en Energie
Beleidsopgave
Versnellen energietransitie naar duurzame energie
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Vergroten productie en
gebruik groen gas,
binnen de
programmaperiode 60
MNm3 in Drenthe
gerealiseerd.
- Equivalente bijdrage
aan doelstelling volgens
programmatische
aanpak.
- Aantoonbaar
verminderde
afhankelijkheid van
steunkaders bij groen
gas productie.
127
- Reglement Drentse
Green Deals aangepast;
- Opstellen en
uitbreiden van
Ombouwregeling;
- 5 green Deals
afgesloten, waaronder:
Project Helios, ten tijde
van het sluiten van de
Green Deal het grootste
zonnepark van
Nederland, met 1,3
MegaWatt aan
zonnepanelen.;
Algeacom, binnen dit
project wordt gekeken
naar een mogelijk slimme
oplossing met
reststromen die het
businessmodel van covergistingsinstallaties
kunnen verbeteren;
Bin2Barrel, er zal een
pyrolysefavbriek
gebouwd worden waarbij
35.000 ton restafval
omgezet wordt naar olie
d.m.v. pyrolysetechniek
en na realisatie zal er
werkgelegenheid worden
geboden aan 10
personen; Geothermie
Erica, waarbinnen een
geothermiebron met een
vermogen van 15
MegaWatt en een
bijbehorend warmtenet
voor het verwarmen van
tuinbouwkassen
gerealiseerd zal worden
en ORGAplus, waarbij
een fabriek gebouwd zal
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Binnen de
programmaperiode
€ 300 miljoen euro aan
economische
investeringen in
Biobased Energy in
Drenthe.
Versterken Noord
Nederland (NNL) als
energieregio en borgen
dat er voldoende goed
geschoolde
arbeidskrachten binnen
de energiesector
beschikbaar zijn.
- Equivalente bijdrage
aan doelstelling volgens
programmatische
aanpak.
- Toename
werkgelegenheid in de
energiesector in
Drenthe.
worden met een zo
optimaal mogelijk gebruik
van duurzame energie
met een minimale CO2 –
reductie van 15 kTon
CO2 en waarbij met de
vestiging van ORGAplus
International BV aan 35
tot 40 personen
werkgelegenheid zal
worden geboden.
Met de afgesloten Green
Deals en de Green Deals
die in ontwikkeling zijn,
wordt al een investering
van meer dan € 200
miljoen euro gehaald,
een groen gas productie
van meer dan 50 MNm3
en een CO2 besparing
van 300 kTon; - Opening
van Green Planet,
duurzame benzinepomp
met afzet van Groengas.
Green deal met Project
Orgaplus, met een
potentie van het creëren
van 40 FTE aan
werkgelegenheid.
- Afronding businessplan
Ecollege.
- Start communicatiewerkgroep met
verschillende partners
- Uitvoering gegeven aan
promotie ( banners,
flyers),
- Start onderwijswerkgroep met alle onderwijsinstellingen
- Start met
curriculumontwikkeling.
- 1e e-college hotspot
geopend op 28
september: Techniek
Innovatie Centrum in
Hoogeveen, met als
focus duurzame
Realisatie E-Academy/
E-College.
128
Groen
Groen
decentrale
energieopwekking.
- Meerdere hotspots in
Groningen, Friesland en
Drenthe zijn gevolgd.
Product 8.2. Drentse Energie Organisatie
Beleidsopgave
Drentse Energie Organisatie
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Drenthe staat bekend
als een provincie met
een gunstig
vestigingsklimaat voor
duurzame
energieprojecten.
- Eind 2013 bestaat de
portfolio van DEO uit 25
projecten.
*
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
*
Groen
- Eind 2013 zitten 8
projecten in de
financieringsfase.
- Eind 2013 zijn 7
financieringsovereenkomsten
afgesloten.
Drenthe levert een
relevante bijdrage aan
de Europese en
Nationale doelstellingen
ten aanzien van
duurzame energie.
Het voor
projectfinanciering
beschikbaar budget is
revolverend ingezet.
Eind 2013 is het
*
Groen
volledige budget van de
subsidie per boekjaar
dat beschikbaar is voor
projectfinanciering
gereserveerd voor
projecten.
* De wijze van verantwoording van de besteding van de middelen en de realisatie van de doelstellingen zijn
opgenomen in de subsidiebeschikking. In de subsidiebeschikking die de DEO heeft ontvangen van de
provincie Drenthe is afgesproken dat zij verantwoording dienen af te leggen in mei 2014 aan de
Gedeputeerde Staten, waardoor ten tijde van het opstellen van de provinciale jaarrekening 2013 de
verantwoordingsdocumenten van de DEO nog niet beschikbaar waren, waardoor deze op dit moment buiten
beschouwing worden gelaten. In de subsidiebeschikking is afgesproken dat de DEO de
verantwoordingsdocumenten ter informatie voor leggen aan Gedeputeerde Staten. Provinciale staten worden
afzonderlijk geïnformeerd.
129
Ontwikkelingen
Product 8.1. Klimaat en Energie
Het Reglement Drentse Green Deals is uitgebreid, waardoor er meer Deals gesloten kunnen worden. Tevens
is hierin de maximale subsidiegrens verhoogd tot € 500.000,--.
Product 8.2. Drentse Energie Organisatie
Drentse Energie Organisatie
In maart 2013 is een subsidiebeschikking afgegeven aan de Drentse Energie Organisatie. In deze
beschikking is een set van verplichtingen en voorwaarden voor alle verleende subsidies aangegeven. Doel
van de verleende subsidies is dat de Drentse Energie Organisatie (DEO) uitvoering geeft aan het provinciale
klimaat- en energiebeleid.
130
Programma 8: wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
eco cat
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Lasten
Product 8.1. Klimaat en Energie
Versnellen energietransitie naar duurzame energie
Rente
Inkoop
Subsidie
totaal beleidsopgave
totaal product
0
0
0
0
0
1.200.067
11.971.219
3.700.000
0
2.457.680
5.087.750
1.714.354
2.124.746
743.326
2.963.004
13.171.286
13.171.286
3.700.000
3.700.000
7.545.430
7.545.430
3.839.101
3.839.101
3.706.329
3.706.329
Product 8.2. Drentse Energie Organisatie
Drentse Energie Organisatie
13.000.000
14.700.000
14.700.000
14.700.000
0
totaal beleidsopgave
Subsidie
13.000.000
14.700.000
14.700.000
14.700.000
0
totaal product
13.000.000
14.700.000
14.700.000
14.700.000
0
26.171.286
18.400.000
22.245.430
18.539.101
3.706.329
-4.338.716
0
-4.050.000
-846.873
-3.203.127
totaal beleidsopgave
-4.338.716
0
-4.050.000
-846.873
-3.203.127
totaal product
-4.338.716
0
-4.050.000
-846.873
-3.203.127
-4.338.716
0
-4.050.000
-846.873
-3.203.127
21.832.570
18.400.000
18.195.430
17.692.228
503.202
Totaal
Baten
Product 8.1. Klimaat en Energie
Versnellen energietransitie naar duurzame energie
Ontv.subsidies
Totaal
Saldo
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
Toelichting
Saldo Programma
Bestemming resultaat reserves bij programma
Totaal verrekend met reserves
Resultaat programma na bestemming reserves
503.202
0
503.202
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 8.1. Klimaat en Energie
De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.706.329,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB)
In 2013 hebben wij een voorschotverzoek (30% van beschikte € 13,5 mln) ingediend bij het SNN. Het SNN
heeft in 2013 dit verzoek niet kunnen afhandelen, waardoor het voorschot in 2013 niet is uitgekeerd. Omdat
dit geld niet is ontvangen hebben wij dat ook niet besteed. Dit geeft een voordeel van € 3.313.000,--. Omdat
de baten niet zijn gerealiseerd zijn de gevolgen budgettair neutraal.
Programma Energie
De totale afwijking betreft hier bij de lasten een voordeel van € 393.400,-- Het voordeel voor het
energieprogramma wordt overeenkomstig de afspraak met provinciale staten programmatisch binnen de
131
programmaperiode ingezet, hetgeen betekent dat het overschot bij de jaarrekening in het betreffende jaar
wordt overgeheveld. Voor 2013 is het overschot € 503.202,-- (inclusief het voordeel baten). Wij stellen voor
dit bedrag over te hevelen naar 2014 en in te zetten voor de door uw Staten vastgestelde zonnelening voor
particuliere woningbezitters.
Product 8.2. Drentse Energie Organisatie
De totale afwijking betreft een voordeel van € 0,--.
Baten
Product 8.1. Klimaat en Energie
De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.203.127,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Programma Energie
In totaal hebben we in 2013 voor ruim € 92.000,-- aan incidentele baten ontvangen. Het gaat om € 62.000,-bijdragen van gemeenten in de kosten van het opstellen van een gebiedsvisie windenergie. Daarnaast
hebben we een voordelige afrekening van de inkoop van duurzame energie van € 30.000,-- ontvangen.
Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB)
In 2013 hebben wij een voorschotverzoek (30% van beschikte € 13,5 mln) ingediend bij het SNN. Het SNN
heeft in 2013 dit verzoek niet kunnen afhandelen, waardoor het voorschot in 2013 niet is uitgekeerd. Dit heeft
als gevolg dat € 3.313.000,-- niet is ontvangen en is hier een nadeel is gerealiseerd ten opzichte van de
begroting. Omdat dit geld niet is besteed zijn de gevolgen budgettair neutraal. zie toelichting bij de lasten.
Product 8.2. Drentse Energie Organisatie
Niet van toepassing.
Bij zorgboerderij De Balloohoeve wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. De energie wordt deels
opgewekt middels zonnecollectoren.
132
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
De provincie Drenthe zet zich in voor het opknappen van oude tuinbouwgebieden.
Missie
Het verbinden van taken, partners en partijen om zo te werken aan een provincie met een
duurzame robuuste economische structuur waarin het stuwende innovatieve MKB een belangrijke
positie inneemt en waar het bedrijfsleven oog heeft voor duurzaamheid en maatschappelijk
ondernemen. Waar de kansen van onze prachtige leef- en werkomgeving (goede bereikbaarheid,
voldoende ruimte, duurzaamheid, cultuurhistorie, natuur en milieu) economisch worden benut door
in te zetten op het creëren van toegevoegde waarde. Wij verbinden onze Drentse economische
ambities aan het nationale topsectorenbeleid en de nieuwe Europese programmaperiode (20142020).
Speerpunten in ons economisch beleid zijn energie, sensorsysteemtechnologie, agrifood/biobased
economie/chemie, healthy ageing en vrijetijdseconomie en de onderlinge verbindingen. Wij werken
nauw samen met onze partners en zetten in op het organiseren van voldoende realisatiekracht, een
goede coördinatie vanuit de provinciale organisatie en een
optimale samenwerking binnen Drenthe, Noord-Nederland, met Overijssel en Noordwest-Duitsland.
Successen
x
x
De kennisinstellingen, waaronder Stenden en de chemiebedrijven in Zwolle en Zuidoost Drenthe
hebben onder regie van de provincie Drenthe en de NOM de nationale CoCi-status binnengehaald;
In het programma Agrobiopolymeren, waarin provincie Drenthe, bedrijfsleven, WUR, Stenden en
NOM samen werkt, is de reizende tentoonstelling BioBased Economy (BBE) gemaakt om het
draagvlak voor de mogelijkheden van de vergroening van de economie te vergroten;
133
x
x
x
Voor de ondersteuning van het MKB zijn diverse maatregelen en programma's ontwikkeld en in gang
gezet, zoals het MKB-actieprogramma, vervolg Flinc next, Topregeling en Rode loperbeleid, ter
ondersteuning van ondernemers in de verblijfsrecreatie gaat een Expertteam van start;
Geopark de Hondsrug heeft in 2013 de formele status "Europees Geopark" ontvangen en is daarmee
het eerste Geopark van Nederland;
Elf projecten met Drentse deelnemers gehonoreerd in de SNN-tender. Totale investeringen circa 25
miljoen, waarvan 6 miljoen subsidie van SNN. De provincie Drenthe draagt hierin bijna 1 miljoen bij.
Knelpunten
x
x
x
Door de economische crisis en de teruglopende budgetten bij onze partners op het terrein van
Arbeidsmarkt en Onderwijs, is het moeilijker om Europese en nationale subsidieregelingen aan te
spreken;
Grootaandeelhouder ministerie van Economische Zaken trekt € 20 miljoen vermogen uit de NOM,
daarmee zullen er minder middelen voor het Noordelijk bedrijfsleven beschikbaar zijn;
Fors minder budget bij Staatsbosbeheer, waardoor de ontsluiting en voorzieningen van natuur en
landschap onder druk komen te staan.
Totaal lasten
Apparaatskosten
Totaal baten
Saldo
Lasten
Baten
7.444.644
-5.893.130
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Begroting
2013 na
wijziging
8.728.489
Realisatie
2013
Verschil
12.608.389
Primitieve
begroting
2013
14.421.866
7.444.644
1.283.845
0
0
0
0
0
-194.306
-32.200
-5.227.200
-5.893.130
665.930
12.414.084
14.389.666
3.501.289
1.551.514
1.949.775
134
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
Beleidsopgave
Versterking van de regionale innovatiekracht
Doelstelling
Geplande resultaten
Een ontwikkeling in het
aantal startende
bedrijven, ontwikkeling
van de R&D-uitgaven
en een werkgelegenheidsontwikkeling in
Drenthe ten minste op
het niveau van het
landelijk gemiddelde,
wat blijkt uit:
- aantal gecreëerde
arbeidsplaatsen
-werkgelegenheidsontwikkeling
- aantal starters
- R&D uitgaven
Versterkte kennispositie
en innovatiekracht
kansrijke sectoren (in
relatie tot EU2020,
topsectoren-aanpak
Rijk).
Wat blijkt uit:
-R&D uitgaven
-Aantal deelnemende
Gerealiseerde
resultaten
- Actieprogramma MKB,
inclusief
(samenwerkings-)
afspraken en (financieel)
instrumentarium.
- Het Actieprogramma
heeft o.a. geleid tot de
verstrekking van
keurmerken en vouchers,
extra advisering/
begeleidingstrajecten,
netwerkbijeenkomsten en
onderzoek m.b.t.
leegstand winkels en
mogelijkheden voor
internationale handel.
- Koppeling MKB aan
DOME via userplatform.
- Twee Drentse MKB-ers
zijn aangesloten bij
DOME.
- Afstemming met de
andere aandeelhouders
over taken NOM
(deelneming NOM).
- Ministerie van EZ blijft
tot 2016 bijdragen aan de
basisexploitatie NOM.
Afstemming taken
verbonden aan proces
rond RIS3.
- Aansluiting Drents
MKB op nationaal
topsectorenbeleid.
- Drents MKB is
geattendeerd op MITregeling topsectoren.
- Plan van aanpak voor
doorontwikkeling
sensorcluster en taken
clusterorganisatie.
- Kennisdeling en
projectontwikkeling op
Sensorsysteemtechnolo
gie (m.n. energie, water,
agribusiness) en op
135
Binnen de topsector High
Tech Systemen en
Materialen (HTSM)
deelname Drentse
partijen aan roadmaps.
- Concept-plan voor
doorontwikkeling vindt
zijn beslag in 2014.
- Intentieverklaring
participatie
sensorcampus door
basispartijen getekend.
- Elf innovatieprojecten
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Groen
Drentse bedrijven in
innovatie contracten.
Versterking
internationaal
economisch profiel
Drenthe en
internationale
kennisuitwisseling, wat
blijkt uit:
-aantal
grensoverschrijdende
activiteiten.
Healthy Ageing
(zorginnovatie, sensor,
food).
met Drentse deelnemers
gehonoreerd in SNNtender.
- Ontwikkeling
kennisinstituten op
HBO/MBO niveau (Ecollege, Stenden pre,
zorgacademie).
- Bijdrage aan congres
over cross-overs Healthy
Ageing en Sensor.
- Versterkte netwerken
tussen
kennisinstellingen en
MKB.
- Rondetafel zorg heeft
afspraken gemaakt over
3 innovaties in onderwijs:
Generalist vs. specialist,
Zelfmanagement, en ICT
in zorg.
-Zie ook Techniekpact.
- Innovatie MKB en
koolstofarme economie
(energie) zijn
hoofddoelen in OP
EFRO. Energie, bioeconomie, agri maar ook
MKB komen in OP
INTERREG.
- Drentse doelen zijn
geland in Europese
programma’s, zoals
INTERREG, OP EFRO,
POP.
- Bestuurlijk draagvlak
voor economisch beleid
in het grensgebied
- Positionering EDR als
expertise centrum voor
grensoverschrijdende
samenwerking
Wat blijkt uit:
-ontwikkeld
instrumentarium
-grensoverschrijdende
projecten
-financiële omvang
Europese programma
INTERREG, OP EFRO
-grensoverschrijdende
partnerschappen.
-conferenties en
ontmoetingen.
136
- In november is de
Strategie Nord
vastgesteld.
- Overeenstemming is
bereikt tussen provincies
en EDR.
- Noord-Nederland krijgt
ruim € 103 mln. EFRO en
€ 18 mln.
rijkscofinanciering.
Daarnaast naar
verwachting ruim € 33
mln. INTERREG A en € 5
mln. rijkscofinanciering.
Groen
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
Beleidsopgave
Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Betere aansluiting van
vraag en aanbod op de
Drentse arbeidsmarkt,
in kwantitatief en
kwalitatief opzicht.
Wat blijkt uit:
-Het aantal (langdurig)
openstaande vacatures
is kleiner dan in 2010.
- Actief thema’s als
demografische- en
werkgelegenheidsontwik
kelingen, inclusief
aanpak voor de kritische
sectoren zorg en
techniek, geagendeerd
en gesignaleerd bij
onderwijs- en
kennisinstellingen,
ondernemersorganisaties en
gemeenten.
- De provincie Drenthe is
trekker van het
Techniekpact NoordNederland. Hiermee zijn
op noordelijk niveau
ambitieuze afspraken
gemaakt om het 'gat'
tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt voor
technici te dichten. De
samenwerking tussen
onderwijs en
ondernemers is
aanzienlijk verbeterd.
- Maatregelenpakket
onderwijs en
arbeidsmarkt.
- Het extra
maatregelenpakket
onderwijs en
arbeidsmarkt
(Versnellingsagenda 2.0)
is van start gegaan en
Drenthe heeft extra inzet
geleverd voor de
bestrijding van de
jeugdwerkloosheid.
- Gefaciliteerd opstellen
Humancapital agenda
(Programmaraad) /
aanhaken ESF.
- De Programmaraad
Noord-Nederland is
ondersteund bij het
opstellen van een notitie
over human capital.
- Uitgevoerd en
gepubliceerd
arbeidsmarktonderzoek
en Provinciaal
Werkgelegenheidsregist
er (PWR).
- Er zijn twee arbeidsmarkt onderzoeken
gepubliceerd
- Versterkte
samenwerking
bedrijfsleven en
- Op niveau van
bestuurders en
professionals zijn
137
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
onderwijs.
Wat blijkt uit:
- conferenties en
ontmoetingen.
- gepubliceerde
onderzoeken.
- voldoende
kwantitatieve en
kwalitatieve instroom in
de Drentse speerpunt
sectoren.
bijeenkomsten geweest
en afspraken gemaakt
over investeringen in de
arbeidsmarkt van
Drenthe (onder andere
op het terrein van
jeugdwerkloosheid,
technieksector en
Europese fondsen EFRO
en ESF).
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
Beleidsopgave
Verbetering vestigingsklimaat
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Een aantrekkelijke
regionale, stedelijke en
fysieke
bedrijfsomgeving.
- Toename (acquisitie)
en/of behoud van
bedrijven in de
speerpuntsectoren
- Behoud bedrijven in
speerpuntsectoren is
gerealiseerd door o.a.
verbetering kwaliteit
bedrijventerreinen als
gevolg van revitalisering
- Verbeterde kwaliteit
(o.a. duurzame)
bestaande
bedrijventerreinen en
ontwikkeling afgestemde
werklocaties vanuit
regionale afspraken,
waaronder Dry Port en
Blue Port.
- Verbeterd imago van
Drenthe.
- Voor Dryport EmmenCoevorden en Blueport
Meppel zijn diverse
studies uitgevoerd.
Stevig is ingezet op
lobby, promotie en
samenwerking op gebied
van logistiek (o.a.
logistieke
achterlandregio's,
Publiek-Private
Samenwerking (PPS),
Noordzee regio,
Topsector) en
binnenhavens (o.a.
Zwolle-Kampen).
- Gezamenlijke
initiatieven op
bedrijventerreinen vanuit
zes Drentse
Nieuw businessplan GAE
is ontwikkeld. Met
publieke en private
partners wordt gewerkt
- Visie Kantoorlocatie
Assen en Emmen
138
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
parkmanagementorganisaties.
aan gebiedsontwikkeling
op- en rond de
luchthaven. Onder leiding
van KvK is gestart met
project om het
internationaal inkomend
toerisme via de
luchthaven te stimuleren.
Start gemaakt met het
opstellen van
Rodeloperbeleid om o.a.
bedrijven aan te trekken.
- Start revitalisering
Stadsbedrijvenpark
Assen. Revitalisering in
overige drie PHPgemeenten is in
opstartfase.
- Deel van
stadsbedrijvenpark
Assen tijdens
revitalisering voorzien
van zonnepanelen mede
door provinciale inzet.
- Uitgebreid onderzoek
naar behoefteraming
bedrijventerreinen
Drenthe tot 2020 en
2030.
- Uitgebreid onderzoek
naar kantorenleegstand
voor HEMAC-gemeenten
met onderscheid in
kansarme en kansrijke
kantoorgebieden en
beleidsaanbevelingen.
Wat blijkt uit:
- behoud/ontwikkeling
van aantal
arbeidsplaatsen in de
stedelijke netwerken
Groningen-Assen en
Drentse Zuidas
(werkgelegenheidsontwikkeling).
-Gezamenlijke initiatieven
parkmanagementorganis
atie Drenthe zoals
projecten mantelzorg op
bedrijventerreinen in
ontwikkeling en het
ontwikkelen van een
gezamenlijke website
- In de stedelijke
netwerken Groningen139
- voorraad
bedrijventerreinen en
jaarlijkse uitgifte.
Assen en Zuid-Drenthe is
de werkgelegenheid in de
periode 2011-2012,
evenals in geheel
Drenthe, gedaald.
- De uitgifte is
teruggelopen, wat
overeenkomt met het
landelijk beeld. Uit
onderzoek blijkt dat er
sprake is van een
overaanbod.
- Revitalisering op
stadsbedrijvenpark
Assen van start gegaan.
- Uit imago-onderzoek
2013 blijkt dat
Nederlanders een
positiever en veelzijdiger
beeld hebben gekregen
van Drenthe als provincie
om te wonen, te werken
en te recreëren.
- start revitalisering
bedrijventerreinen in
stedelijke netwerken.
- verbeterd imago t.o.v.
voorgaande jaren
(tweejaarlijks
onderzoek).
Product 9.4. Vrijetijdseconomie
Beleidsopgave
Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe
Doelstelling
Geplande resultaten
Stimuleren van
behoud/groei van de
werkgelegenheid in de
vrijetijdseconomie met
een focus op innovatie
en versterking MKB, dat
blijkt uit het aantal
arbeidsplaatsen in de
vrijetijdssectoren.
- Nieuwe, stuwende
product/marktcombinatie
s in de vrijetijdssector,
b.v. met sectoren als
zorg, cultuur, natuur en
sport.
140
Gerealiseerde
resultaten
- In samenwerking met
noordelijke provincies en
marketingorganisaties
geparticipeerd in het
project "Inkomend
Toerisme" van de KvK
Noord. Opmaat naar
Noordelijke agenda voor
buitenlandpromotie door
marketingorganisaties.
- Verstevigde contacten
met het NBTC.
- Project Dynamisch
Toerisme (zie
programma 4, sport)
geeft opmaat voor
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
nieuwe pmpc’s met meer
beleving, beweging van
het Drentse landschap,
cultuur(historie) en natuur
te creëren.
- I.s.m. Recreatieschap
Drenthe accountmanager
Vrijetijdseconomie
aangesteld voor 2 jaar
met als doel meer
samenhang in het Drents
totaalproduct aan te
brengen.
- Nieuwe economische
impulsen Veenhuizen.
- Behoud van de
gevangenis
- Samenwerking tussen
de stakeholders in de
vrijetijdssector, ten
behoeve van het
totaalproduct Drenthe.
- Samenwerking met de
Design Academie
- Green Deal Veenhuizen
met diverse regionaal
economische kansen
- Start project Expertteam
- Onderzoek naar
Vitaliteit verblijfsrecreatie.
Groei van de
bestedingen in de
vrijetijdssector in
Drenthe, dat blijkt uit de
bestedingen (afgeleid
bezoek /
overnachtingen).
Verbeteren van het
imago Drenthe, wat
blijkt uit een hogere
score in het 2 jaarlijks
imago-onderzoek.
- Optimale aansluiting bij
en benutting van project
Natuurlijke Recreatie.
- Onderzoek en
kennisdeling.
- Een sterker profilering
van “Drenthe”.
- Verbeterd imago.
Wat blijkt uit:
- 2 jaarlijks imagoonderzoek
141
- I.s.m. recreatieschap
Drenthe business-case
op laten stellen om z.s.m.
Wifi voor vrijetijdssector
te realiseren.
- Verlenging
Kwaliteitsteam
- Uitgave Feiten en
Cijfers Vrijetijdseconomie
Drenthe 2013
Zie voor resultaten
imago-onderzoek en
profilering
‘vestigingsklimaat’.
Groen
Groen
- Bestedingen (afgeleid
bezoek /
overnachtingen).
€ 261 miljoen vanuit
toeristische
overnachtingen en
€ 688 miljoen door
dagbezoekers.
Gebroken Cirkel is een land art-project bij de vindplaats van het meisje van Yde.
142
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy
Beleidsopgave
Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Stimulering van behoud - Kennis/projecten
- 6 nieuwe Projecten/
Groen
van het aantal
ontwikkeld op het gebied Businesscases, waarvan
arbeidsplaatsen in de
van BBE: agro en
2 ook in de SNN-tender,
agribusiness en de
chemie, zoals
zijn ontwikkeld en in
chemie waarbij de
(afronding in 2014) en
uitvoering.
werkgelegenheidsontwi uitwisseling kennis
- Internationalisering:
kkeling zich minimaal
aardappelteelt
bedrijfsleven, overheid en
gelijk aan het landelijk
(Nordconnect project
Hogescholen is in de
gemiddelde heeft
Leningrad Oblast).
regio Leningrad Oblast
ontwikkeld.
goed verlopen.
Voortzetting wordt
besproken.
- Kennisclusters en
consortia chemie-agro is
doorontwikkeld (o.a.
Innovatieplatform
PhytoGlasshouse
Applications (PGA)).
Stimulering BBE
gerelateerde innovatie
in chemie en
agribusiness, dat blijkt
uit het aantal
innovatiecontracten en
–activiteiten.
- Incubator chemie en
aanjaagorganisatie
chemie opgestart.
143
- Kennisclusters en
consortia zijn
doorontwikkeld tot
kennis- en
ondernemersnetwerk
Plant Value, incl.
programma. Actieve
verbinding met
(inter)nationale cluster
Greenport.
Tuinbouwketen heeft
plaats in Centrum voor
innovatief Vakmanschap
BBE Zwolle-Emmen.
- Kenniscentrum
Akkerbouw Noord-en
Oost Nederland(KANON)
is actief en wordt
verbreed. Agro-agenda is
geïnitieerd.
- Centre for Chemical
Innovation(CoCi)
Emmen-Zwolle is gestart
en heeft (Inter)nationale
status. De aanjaag
organisatie is in
uitvoering en 3 pilot
businesscases in
ontwikkeling. Stenden
Groen
heeft 2 lectoren BBE.
- Noordelijke
clusterorganisatie BBE /
agribusiness is in
ontwikkeling.
Wat blijkt uit:
- Uitgelokte
investeringen
-Arbeidsplaatsen in
agribusiness en chemie
Drenthe behouden
-Gestimuleerde
programma’s, projecten,
initiatieven en netwerken
op het gebied van
agribusiness/biobased
economy.
- NOM coördineert
noordelijke
clusterorganisatie
Agro&food/netwerk BBE.
- BBE Zuidoost Drenthe
heeft plaats in
transitiehuis BBE van het
ministerie van EZ.
Ontwikkelingen
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM)
In ruil voor het onttrekken van kapitaal aan de NOM wordt compensatie gevraagd. In 2014 vindt nadere
uitwerking plaats van deze zogenoemde Package Deal NOM met het ministerie van Economische Zaken:
o.a. realisatie NOM-projects en opstellen aandeelhoudersovereenkomst met het oog op vergroting van de
zeggenschap op strategische onderwerpen.
Taskforce RIS
Onder regie van de Taskforce RIS gaan stakeholders aan de slag met de uitwerking van de vier
maatschappelijke opgaven uit de RIS3 in een Uitvoeringsagenda. In samenhang hiermee wordt een aantal
horizontale thema's uitgewerkt, te weten de human capital agenda, governance, instrumentarium, innovatieinfrastructuur en monitoring.
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt
De Drentse arbeidsmarkt is flink aan het veranderen: Aan de ene kant zitten we in een langdurige periode
van oplopende werkloosheid, voornamelijk als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen. Zo stelt
het CBS vast dat de economie van Drenthe is gekrompen met 4,3% in de periode 2008 – 2012. In de
industrie zelfs met 6%. Aan de andere kant verwachten we over enkele jaren serieuze tekorten op de
arbeidsmarkt, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Het CBS voorziet vanaf 2014 een lichte groei van
de economie en vanaf 2015 een groei van de werkgelegenheid.
Voor zowel de korte als voor de langere termijn zien we kansen voor een verdere versterking van de inzet
voor onderwijs, arbeidsmarkt en human capital. Voorbeelden zijn het leiden van de noordelijke samenwerking
(bijv. Techniekpact Noord-Nederland, arbeidsmarktonderzoek, Human capital agenda’s) en de inzet van
Europese fondsen voor versterking van de Drentse arbeidsmarkt.
144
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
Niet van toepassing.
Product 9.4. Vrijetijdseconomie
Niet van toepassing.
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy
Kader voor Economische Investeringen (KEI)
Agribusiness: Het netwerk en programma BBE-zuidoost Drenthe, met als onderdelen: Plant Value en
chemie, richt zich op ontwikkeling van businesscases, de verwaarding van plantinhoudstoffen. Het is
ketengericht en legt o.a. de verbinding tussen de ketens agro, farma en chemie. Het zoekt aansluiting bij de
(inter)nationale netwerken. Zie www.biobaseddrenthe.nl. In 2014 zal deze site de ontwikkelingen op het
gebied van BBE in Drenthe weergeven.
Proeftuin voor de plant Digitalis voor de productie van medicinale stoffen.
145
Programma 9: Wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
eco cat
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
Lasten
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
Versterking van de regionale innovatiekracht
Inkoop
184.843
4.166.827
166.827
165.489
1.338
totaal beleidsopgave
6.770.238
6.955.082
5.547.877
9.714.704
2.950.377
3.117.204
1.908.235
2.073.724
1.042.142
1.043.480
totaal product
6.955.082
9.714.704
3.117.204
2.073.724
1.043.480
Subsidie
109.667
300.000
300.000
318.306
-18.306
Inkoop
totaal beleidsopgave
189.311
298.977
250.000
550.000
720.000
1.020.000
575.432
893.738
144.568
126.262
totaal product
298.977
550.000
1.020.000
893.738
126.262
2.552.051
57.400
1.619.767
1.603.046
16.721
528.082
1.555.644
427.400
388.920
38.480
totaal beleidsopgave
3.080.133
1.613.044
2.047.167
1.991.966
55.201
totaal product
3.080.133
1.613.044
2.047.167
1.991.966
55.201
Subsidie
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis,
onderwijs en arbeidsmarkt
Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en
arbeidsmarkt
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
Verbetering vestigingsklimaat
Inkoop
Subsidie
Product 9.4. Vrijetijdseconomie
Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe
Inkoop
5.727
36.949
36.949
156.540
-119.591
1.741.778
1.900.220
1.900.220
1.628.246
271.974
totaal beleidsopgave
1.747.505
1.937.169
1.937.169
1.784.786
152.383
totaal product
1.747.505
1.937.169
1.937.169
1.784.786
152.383
Subsidie
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy
Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie
naar biobased economy
Inkoop
Subsidie
totaal beleidsopgave
totaal product
0
0
0
0
0
526.693
526.693
606.949
606.949
606.949
606.949
700.430
700.430
-93.481
-93.481
526.693
606.949
606.949
700.430
-93.481
12.608.389
14.421.866
8.728.489
7.444.644
1.283.845
-167.500
0
-5.195.000
-5.865.000
670.000
totaal beleidsopgave
-167.500
0
-5.195.000
-5.865.000
670.000
totaal product
-167.500
0
-5.195.000
-5.865.000
670.000
-26.806
-32.200
-32.200
-28.130
-4.070
totaal beleidsopgave
-26.806
-32.200
-32.200
-28.130
-4.070
totaal product
-26.806
-32.200
-32.200
-28.130
-4.070
-194.306
-32.200
-5.227.200
-5.893.130
665.930
12.414.084
14.389.666
3.501.289
1.551.514
1.949.775
Totaal
Baten
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
Versterking van de regionale innovatiekracht
Ontv.
bijdragen
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
Verbetering vestigingsklimaat
Ontv.
bijdragen
Totaal
Saldo
146
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
Toelichting
Saldo Programma
1.949.775
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur
1.714.836
Totaal verrekend met reserves
1.714.836
Resultaat programma na bestemming reserves
234.938
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.043.480,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Versterking Economische Structuur
Een onderbesteding bij het budget Versterking Economische Structuur van € 950.000,--. Een groot deel
wordt veroorzaakt doordat de verleningsbeschikkingen op de tenderprojecten 2013 net niet meer in 2013
konden worden verleend. Deze beschikkingen zijn in januari 2014 verleend. In totaal gaat dit om een bedrag
van ongeveer € 560.000,--. Verder was een bedrag van € 180.000,-- gereserveerd voor een drietal IADprojecten die uiteindelijk niet zijn goedgekeurd door UO-SNN. In zijn algemeenheid is de begrotingspost
Versterking Economische Structuur heel moeilijk te ramen. Wij zijn erg afhankelijk van het aantal projecten
dat in een jaar wordt ingediend en de omvang van de gevraagde subsidies. Wij stellen voor dit voordeel toe
te voegen aan de Reserve versterking economische structuur.
Innovatieplatform PGA
De middelen van in totaal € 95.000,-- die voor het Innovatieplatformn PhytoGlasshouse Applications (PGA) in
de begroting 2013 zijn opgenomen zijn middelen van het ministerie van EZ. Wij hebben deze middelen niet
ingezet, omdat we ook de inkomsten niet in 2013 hebben ontvangen. Met als gevolg hier bij de lasten een
voordeel van € 95.000,-- en bij de baten tot een nadeel van een zelfde bedrag.
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
De totale afwijking betreft een voordeel van € 126.262,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Arbeidsmarkt
De onderschrijding van in totaal € 126.000,-- op het budget is veroorzaakt doordat vier goedgekeurde
projecten in het kader van de Versnellingsagenda pas aan het einde van het boekjaar (2013) gereed waren
om te starten. Dit heeft mede te maken met de economische omstandigheden. Hierdoor heeft de uitvoering
vertraging opgelopen, met als gevolg dat de uitvoeringskosten niet meer ten laste gebracht kunnen worden
van 2013. Omdat het bij de vier projecten om lopende uitvoeringsafspraken gaat is de status in de eerdere
tabellen op groen gezet. Gezien de beperkte ruimte in het budget 2014 vragen wij echter om overheveling
van de resterende middelen uit 2013 naar 2014.
147
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
De totale afwijking betreft een voordeel van € 55.201,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Afwikkelingen van verplichtingen uit eerdere jaren met betrekking tot verbeteren vestigingsklimaat. Voordeel
€ 29.000,--.
Product 9.4. Vrijetijdseconomie
De totale afwijking betreft een voordeel van € 152.383,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Gelden TT motorweek
De bijdrage aan de TT motorweek is € 150.000,-- per jaar voor een periode van drie jaar (met tussentijdse
evaluatie). De eerste tranche van € 150.000,-- was gereserveerd in het budget Recreatie en Toerisme van
2013. Provinciale Staten besloten in december 2013 dat zij extra geïnformeerd wilden worden alvorens in te
stemmen met de bijdrage aan de TT motorweek. Hierdoor kon de beschikking niet meer worden afgegeven
in 2013. In de ramingen 2013 kon hiermee geen rekening meer gehouden worden. In 2014 zal nu € 150.000,- extra ten laste van dit budget gebracht moeten worden. Wij vragen dan ook overheveling van de 150.000,-resterende middelen naar 2014.
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy
De totale afwijking betreft een nadeel van € 93.481,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Kader voor Economische Investeringen (KEI) agribusiness 2013
In 2013 zijn de resultaten, het ontwikkelen van netwerken, projecten en businesscases mede door zeer
goede inzet van het agro- bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de organisaties zeer goed behaald. Zo zijn
onder het programma Plant Value (PGAI) zelfs meerdere projecten en businesscases in uitvoering dan
waren voorzien. De provincie Drenthe heeft hierbij de regisseursrol. Er zijn ook 2 projecten/businesscases
ontwikkeld en ingediend zijn bij de tender SNN. Voor deze 2 projecten was ook cofinanciering vanuit KEI
agribusiness 2013 noodzakelijk. Dit waren meer middelen dan voorzien in de begroting, hierdoor is het
budget van 2013 overschreden.
Baten
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
De totale afwijking betreft een voordeel van € 670.000,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Project MKB Financieringsinstrumentarium Drenthe
Er is een hoger toegekende beschikking van het SNN inzake het project MKB Financieringsinstrumentarium
Drenthe ontvangen. Deze beschikking is 17 december 2013 ontvangen en was € 765.000,-- hoger dan het
148
bedrag waarmee eerdere rekening was gehouden en kon niet meer in de begroting worden opgenomen
worden. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de Reserve versterking economische structuur.
Innovatieplatformn PGA
De middelen van in totaal € 95.000,-- die voor het Innovatieplatformn PhytoGlasshouse Applications (PGA) in
de begroting 2013 zijn opgenomen hebben wij niet in 2013 ontvangen (in 2014 zal de laatste bijdrage worden
ontvangen). Met als gevolg hier bij de baten een nadeel van € 95.000,--,omdat er ook geen extra middelen
zijn ingezet is er bij de lasten een voordeel behaald van Innovatieplatformn PGA
De middelen van in totaal € 95.000,-- die voor het Innovatieplatformn PhytoGlasshouse Applications (PGA) in
de begroting 2013 zijn opgenomen zijn middelen van het ministerie van EZ. Wij hebben deze middelen niet
ingezet, omdat we ook de inkomsten niet in 2013 hebben ontvangen. Met als gevolg hier bij de lasten een
voordeel van € 95.000,-- en bij de baten tot een nadeel van € 95.000,--. Per saldo heeft dit dan ook geen
invloed op het resultaat.
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
Niet van toepassing
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
De totale afwijking betreft een voordeel/nadeel van € 4.070,--.
Product 9.4. Vrijetijdseconomie
Niet van toepassing
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy
Niet van toepassing
149
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Missie
De provincie is een aantrekkelijke werkgever waar mensen in een prettige en gezonde
werkomgeving op een interactieve, doelgerichte en toekomstgerichte wijze samenwerken. De
provincie is binnen de financiële verhoudingen in Nederland nog steeds een open huishouding. Dat
houdtin dat de provincie een bestuurslaag is die eigen keuzes maakt. Een ander uitgangspunt voor
ons is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht is. Onze focus in beleid betekent ook een
gerichte focus voor de inzet van de ambtelijke organisatie. Dit doen we door het principe
"medewerker volgt beleid" te hanteren.
De veranderende rol van de provincie vraagt om creativiteit, professionaliteit, conceptueel
vermogen, flexibiliteit en goede samenwerking van allen. In deze context vragen wij veel van de
ambtelijke organisatie. We zorgen daarom ook voor een optimale werkomgeving. Nadere uitwerking
van deze missie vindt plaats in de paragraaf bedrijfsvoering.
Successen
x
x
x
x
Er zijn leningen verstrekt op basis van het Kader Revolverend Financieren;
De inrichting van de ondersteuning bedrijfsvoering RUD is tijdig afgerond, zodat de RUD een goede
start kon maken;
Het verplicht schatkistbankieren is doorgevoerd;
Alle financiële systemen zijn aangepast voor de mogelijkheid van Sepa betalingen (IBAN
rekeningnummers).
Knelpunten
x
De taakstelling op de organisatie als geheel loopt volgens schema, maar de taakstelling van de
formatie op teams is nog niet altijd gerealiseerd.
150
Lasten
Baten
143.490.979
-264.935.721
1
Programma 10. Middelen en
bedrijfsvoering
2
3
4
(3-4)
Totaal lasten
Primitieve Begroting Realisatie
Verschil
begroting
2013 na
2013
2013
wijziging
72.532.631 104.908.722 122.174.758 143.490.979 -21.316.221
Apparaatskosten
41.613.814
Totaal baten
Saldo
Realisatie
2012
40.470.025
40.962.640 41076270,22
-113.630
- -2.044.642
212 848 848- 254 607 148- 266 980 363- 264 935 721- -23.360.863
140 316 217 149 698 426 144 805 605 121 444 742
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Beleidsopgave
Een financieel gezonde organisatie
Doelstelling
Geplande resultaten
Duurzaam financieel
evenwicht zonder
onttrekking aan
de algemene reserve.
Gerealiseerde
resultaten
- Structureel sluitende
begroting, blijkend uit
het
actuele saldo in deze
begroting.
- De begroting was
sluitend.
- Er is een goedkeurende
verklaring over 2012
ontvangen
- Een goedkeurende
verklaring van de
accountant.
- Toepassing van
repressief toezicht door
de toezichthouder.
- In 2013 en 2014 is
repressief toezicht
toegepast
- Risico’s zijn afgedekt
door voldoende grote
reserves op basis van
berekening
- Alle risico’s kunnen
afdekken door de
risicoreserve.
151
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Goede liquide positie
binnen de
randvoorwaarden van
het treasurystatuut.
- Voldoende
weerstandsvermogen,
(zie verder de
paragraaf
weerstandsvermogen).
- Een goede
liquiditeitspositie,
blijkend uit het kunnen
voldoen aan de
financiële verplichtingen.
- Voldoende rendement
op liquide middelen
conform
uitgangspunten
treasurystatuut op de
overtollige
liquide middelen.
- Het
weerstandsvermogen is
voldoende (zie risico’s in
de paragraaf
weerstandsvermogen.
- Liquide middelen waren
tijdig beschikbaar om te
voldoen aan
betalingsverplichtingen.
Groen
- Voordelig renteresultaat
gerealiseerd op de tijdig
overtollige liquide
middelen binnen de
randvoorwaarden van het
treasurystatuut.
Product 10.2. Personeel en organisatie
Beleidsopgave
De provincie als effectieve en efficiënte organisatie.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Kostenreductie
realiseren en de
kwaliteit en continuïteit
nu en in de toekomst
handhaven.
Verder vormgeven aan
efficiëntere organisatie.
Door middel van
samenwerking met
Fryslân en Groningen in
de bedrijfsvoering en op
het gebied van
ingenieursdiensten en
infrastructuur.
- De taakstellingen
m.b.t. de afgesproken
formatie zijn
gerealiseerd conform de
Directiebrief 2010.
Samenwerking is
gestopt.
- De implementatie van
de RUD is afgerond.
- De RUD is
geïmplementeerd.
- Het subsidieteam is
operationeel, evenals de
monitoringsunit.
- Het subsidieteam is op
1 juni 2013 van start
gegaan.
152
- De taakstellingen zijn
gerealiseerd
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Rood
Provincie Fryslân wilde
vanwege het
ontbreken van een
bestuurlijk draagvlak
niet onder afgesproken
condities participeren.
Groen
Beleidsopgave
De provincie als goede werkgever.
Doelstelling
Geplande resultaten
Nu en in de toekomst
een aantrekkelijke
werkgever zijn die de
juiste mensen kan
vinden en binden.
Hoogste score van de
provincies in het Beste
werkgeversonderzoek
en in de top 10 van
beste
overheidswerkgevers in
2013.
Gerealiseerde
resultaten
- Kwalitatieve hiaten zijn
opgelost via
talentmanagement en
mobiliteit.
- Er zijn Drentalenten
geworven en seniors en
mediors aangesteld om
een kwalitatieve impuls
aan de organisatie te
geven
- De Nota Social return
(bij het verstrekken van
inkoopopdrachten wordt
de opdrachtnemer
gestimuleerd personen
die op grote afstand van
de arbeidsmarkt in
dienst te nemen) is in
voorbereiding en wordt
afgestemd op landelijke
ontwikkelingen.
Hoogste score van de
provincies in het Beste
werkgeversonderzoek.
Social return is
opgenomen in het
inkoopbeleid en heeft
o.a. geleid tot inhuur van
WSW’ers als brug- en
sluiswachters
Niet gerealiseerd.
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Rood
De provincie Drenthe
heeft niet
deelgenomen aan het
Beste
werkgeversonderzoek.
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
Beleidsopgave
De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor
een gezonde bedrijfsvoering
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Omvat een moderne
flexibele ICT
infrastructuur (gemeten
beschikbaarheid van de
ICT systemen is 99%
uptime) die meegroeit
met en proactief
ondersteuning biedt en
eveneens de externe
- ICT systemen zijn
beschikbaar voor
tenminste 99% (uptime).
- De toenemende
standaardisatie van de
ICT infrastructuur met
name de invoering van
de Microsoft producten
heeft in 2013 geleid tot
een stabiele ICT
omgeving.
- Adequaat en actueel
153
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
dienstverlening mogelijk
maakt (ketenintegratie
en kennismanagement)
en leidt, voert uit of
ondersteunt activiteiten
en diensten die gericht
zijn op het beheren van
documenten ongeacht
hun vorm.
Informatieplan Digitaal
Nieuwe Stijl en
Uitvoeringsprogramma
inclusief prioritering,
actueel ICT Architectuur
en I-Beleid.
- Up tot date I-Beleid
aangesloten bij het
informatiebeveiligingsbeleid.
- Er is een nieuwe versie
van de architectuur
(BARD 2.0) opgeleverd.
Vanwege de significante
organisatorische
wijzigingen is besloten
het nieuwe informatieplan
begin 2014 op te leveren
Dit geldt eveneens voor
het I-Beleid.
- De organisatie van de
informatiebeveiliging is
herbelegd, het
geactualiseerde beleid
o.b.v. interprovinciale
afspraken en
zelfregulering wordt in
2014 opgeleverd.
Beleidsopgave
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting)
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
In het technisch en
- Voorzien in en
De geplande
Groen
bouwkundig goed
onderhouden van
werkzaamheden in het
functionerend gebouw
gebouwen en terreinen
kader van onderhoud en
wordt sinds de
door planning in tijd en
dergelijke zijn alle
revitalisering gebruik
bedragen op te volgenuitgevoerd.
gemaakt van duurzame via een
en/of milieu ontlastende meerjarenplanning - ,
en energiebesparende
waarin bouwkundige- en
maatregelen CO2
technische zaken en
neutraal.
energiemanagement zijn
verankerd.
En vasthouden aan het
maximaal streefverbruik
van 20.000 m3
aardgas.
- CO2 neutraal
energieverbruik wordt
bereikt door de aankoop
van groen certificaten.
Realiseren van een
lager verbruik dan
20.000 m3 aardgas.
154
Streefverbruik is
gerealiseerd.
Groen
Beleidsopgave
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
Status doelstelling
resultaten
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Verzorgen van diverse
Voorzien in
Aan het eind van het jaar Groen
services waaronder
consumptieve diensten
is de norm van 50%
kwalitatief goede
waarvan 50% van het
duurzaam assortiment
consumptieve diensten. aangeboden assortiment gerealiseerd.
Van 20% van het
in het bedrijfsrestaurant
aangeboden
duurzaam is.
assortiment in het
bedrijfsrestaurant naar
50% duurzaam.
Grafische diensten. In
Binnen de grafische
Aantal prints in 2013 is
Rood
afgelopen periode is het diensten zal het totaal
1.250.000 exemplaren.
Oorzaak is een stijging
aantal centraal geprinte aantal fysieke prints
van het aantal
documenten gedaald
worden teruggebracht
evenementen en
van 4 miljoen A4 naar
door invoering en
vooral de omvang van
800.000 stuks.
opvolging van digitaal
de fysieke grafische
publiceren. We willen
uitingen t.b.v. die
deze daling continueren.
evenementen. Digitaal
publiceren stabiliseert
zich.
Het verstrekken van
Voorzien in faciliteiten
Het Huisvestingsplan is
Groen
werkplekinrichting die
voor inhuizing externen
vastgesteld. Hierin is
optimaal bezet is
op basis van actueel
beleid opgenomen met
(verhogen van de
Huisvestingsbeleid en
betrekking tot het
gemiddelde bezetting
actueel
optimaal gebruik van het
per werkplek, was in
bedrijfscontinuiteitsplan. provinciehuis.
2012 55%).
Met de inhuizing van de
RUD is invulling gegeven
aan het streven om
faciliteiten te bieden voor
externen.
Product 10.4. Reserve mutaties
Beleidsopgave
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn.
Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde
resultaten
Zie informatie in de
paragraaf Reserves en
voorzieningen.
Zie informatie in de
paragraaf Reserves en
voorzieningen.
Zie informatie in de
paragraaf Reserves en
voorzieningen.
155
Status doelstelling
(groen, oranje of
rood) met toelichting
Groen
Ontwikkelingen
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
In 2014 vervalt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor de categorie zeer zuinige auto's.
Product 10.2. Personeel en organisatie
Niet van toepassing.
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
Huisvestingsbeleidsplan
In december 2013 is het Huisvestingsbeleidsplan vastgesteld. Dit plan heeft tot doel een zorgvuldig en
doelmatig gebruik van het provinciehuis. Ook bij een slankere organisatie wordt geprobeerd het aantal
vierkante meters wat door de provinciale organisatie wordt gebruikt afgestemd te houden op de organisatie
en behoefte. Deze werkwijze heeft als resultaat dat (verhuurbare) ruimte en faciliteiten vrijkomen, waardoor
in de toekomst de gemiddelde huisvestingskosten per medewerker niet (hoeven te) stijgen. Een recent
voorbeeld hiervan is de huisvesting van de RUD per 1 januari 2014 met 900 vierkante meter en 60
werkplekken in het provinciehuis.
Product 10.4. Reserve mutaties
Niet van toepassing.
156
Programma 10. Wat heeft het gekost?
Product / Beleidsopgave
eco cat
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie
2012
Primitieve
begroting
2013
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
verschil
106.142
40.000
40.000
17.588
22.412
0
50.000
0
0
0
113.615
131.000
131.000
121.313
9.687
31.051
31.051
31.051
31.051
0
Lasten
Product 10.1. Financiering en algemene
Een financieel gezonde organisatie
Inkoop
Onvoorzien/stelpost
Adm. boekingen
Kapitaallasten
Rente
1.067
2.500
2.500
696
1.804
-533.917
0
0
0
0
totaal beleidsopgave
-282.042
254.551
204.551
170.649
33.902
totaal product
-282.042
254.551
204.551
170.649
33.902
985.789
41.613.814
1.185.458
40.470.025
958.758
40.962.640
638.477
41.076.270
320.281
-113.630
Toev. voorziening
Product 10.2. Personeel en organisatie
De provincie als effectieve en efficiënte organisatie.
Inkoop
Apparaatskosten
Subsidie
7.330
6.231
6.231
7.575
-1.344
42.606.933
41.661.714
41.927.629
41.722.321
205.308
totaal beleidsopgave
704.231
704.231
1.043.908
1.043.908
1.096.293
1.096.293
862.812
862.812
233.481
233.481
totaal product
43.311.163
42.705.622
43.023.922
42.585.133
438.789
573.141
1.572.220
660.265
660.265
0
0
0
0
-27.609
27.609
1.280.464
1.853.606
2.284.565
3.856.785
2.322.065
2.982.330
2.081.161
2.713.816
240.904
268.514
0
7.572
7.572
0
7.572
6.933
100.361
100.361
100.360
1
971.622
1.741.006
1.566.006
1.551.830
14.176
0
52.787
52.787
45.232
7.555
978.554
1.901.726
1.726.726
1.697.422
29.304
577.793
577.793
577.793
577.793
0
2.511.931
2.317.237
2.355.737
2.355.736
1
92.778
81.200
81.200
96.222
-15.022
1.388.766
765.258
711.758
645.594
66.164
38.807
0
0
0
0
4.610.075
3.741.488
3.726.488
3.675.346
51.142
totaal beleidsopgave
De provincie als goede werkgever.
Inkoop
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur
die up-to-date is en geen belemmering vormt voor
Kapitaallasten
Ontv. bijdragen
Inkoop
totaal beleidsopgave
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen
kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)
Belastingen
Kapitaallasten
Inkoop
Ontv. bijdragen
totaal beleidsopgave
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen
kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting)
Toev. voorziening
Kapitaallasten
Belastingen
Inkoop
Ontv. bijdragen
totaal beleidsopgave
157
totaal product
7.442.235
9.499.999
8.435.544
8.086.585
348.959
2.177.839
1.489.226
0
0
0
19.883.436
50.959.324
70.510.741
92.648.613
-22.137.872
totaal beleidsopgave
22.061.275
52.448.550
70.510.741
92.648.613
-22.137.872
totaal product
22.061.275
52.448.550
70.510.741
92.648.613
-22.137.872
72.532.631
104.908.722
122.174.758
143.490.979
-21.316.221
-48.046.566
-49.411.000
-48.456.000
-47.930.541
-525.459
-3.697.287
-1.597.488
-1.854.488
-2.302.960
448.472
Product 10.4. Reserve mutaties
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves
en voorzieningen zijn.
Adm. boekingen
Toev. voorziening
Totaal
Baten
Product 10.1. Financiering en algemene
Een financieel gezonde organisatie
Opcenten MRB
Opbr. rente
Dividend
-3.058.135
-2.407.814
-3.053.140
-3.051.719
-1.421
Adm. boekingen
-10.578.000
-6.412.000
-9.862.000
-9.862.000
0
Ontv.subsidies
-86.055.330
-75.759.894
-93.611.885
-94.108.767
496.882
Ontv. bijdragen
0
0
-385.800
-416.612
30.812
totaal beleidsopgave
-151.435.317 -135.588.196 -157.223.313 -157.672.599
449.286
totaal product
-151.435.317 -135.588.196 -157.223.313 -157.672.599
449.286
Product 10.2. Personeel en organisatie
De provincie als effectieve en efficiënte organisatie.
Ontv. bijdragen
-11.161
-6.000
-12.000
-15.089
3.089
Adm.boekingen
138.972
-1.570.933
-637.762
-483.453
-154.309
127.811
-1.576.933
-649.762
-498.542
-151.220
0
0
-36.500
-199.589
163.089
totaal beleidsopgave
De provincie als goede werkgever.
Ontv. bijdragen
totaal beleidsopgave
0
0
-36.500
-199.589
163.089
totaal product
127.811
-1.576.933
-686.262
-698.131
11.869
-3.000
-9.000
-94.000
-68.000
-26.000
-3.000
-9.000
-94.000
-68.000
-26.000
-856.945
-589.478
-789.478
-808.977
19.499
-856.945
-589.478
-789.478
-808.977
19.499
-36.087
0
0
0
0
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur
die up-to-date is en geen belemmering vormt voor
Ontv. bijdragen
totaal beleidsopgave
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen
kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)
Ontv. bijdragen
totaal beleidsopgave
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen
kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting)
Ontv. bijdragen
totaal beleidsopgave
-36.087
0
0
0
0
totaal product
-896.032
-598.478
-883.478
-876.977
-6.501
-60.645.309 -116.843.541 -108.187.310 -105.688.014
-2.499.296
totaal beleidsopgave
-60.645.309 -116.843.541 -108.187.310 -105.688.014
-2.499.296
totaal product
-60.645.309 -116.843.541 -108.187.310 -105.688.014
-2.499.296
Product 10.4. Reserve mutaties
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves
en voorzieningen zijn.
Adm. boekingen
158
Totaal
Saldo
-212.848.848 -254.607.148 -266.980.363 -264.935.721
-2.044.642
-140.316.217 -149.698.426 -144.805.605 -121.444.742
-23.360.863
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Toelichting
Saldo Programma
Totaal verrekend met reserves lasten binnen product 10.4
Totaal verrekend met reserves baten binnen product 10.4
Resultaat programma na bestemming reserves
-23.360.863
-22.137.872
-2.499.296
1.276.304
Toelichting op verschillen begroting en rekening
Lasten
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
De totale afwijking betreft een voordeel van € 33.902,--.
Product 10.2. Personeel en organisatie
De totale afwijking betreft een voordeel van € 438.789,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Arbeidsvoorwaarden
Op de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregelingen houden we ruim
€ 117.000,-- over. De voornaamste reden is de daling van het aantal fte’s en daardoor het geringere beroep
dat op de uitvoering van de regelingen wordt gedaan.
Concernopleidingen
Niet alle geplande opleidingen zijn door gegaan en we gaan steeds efficiënter met het beschikbare budget
om onder andere door het in eigen beheer geven van trainingen. Daardoor hebben we een voordeel
gerealiseerd van € 65.000,--.
Toegerekende apparaatskosten.
Hierop is een overschrijding van € 114.000,-- gerealiseerd.
Frictiekosten LSM
Budget is onderschreden met € 267.000,--. Dit krediet voor mobiliteitsbevorderende maatregelen is minder
ingezet dan gepland. Dat wordt veroorzaakt doordat er minder kostbare mobiliteitstrajecten spelen en omdat
we efficiencyvoordelen halen in contracten met derden over te leveren diensten.
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
De totale afwijking betreft een voordeel van € 348.959,--.
De voornaamste afwijking betreft:
Kosten voor de nieuwe Microsoft producten
159
In 2013 zijn eenmalig de kosten voor de nieuwe Microsoft producten betaald uit een investeringskrediet en
niet uit het beschikbare exploitatiebudget binnen product 10.3. Dat wij daardoor een onderschrijding zouden
krijgen van € 154.000,-- was ten tijde van de 2e financiële actualisatie niet voorzien en konden we destijds
niet melden.
Onderhoud
De dagelijkse onderhoudskosten van het Drents Museum, depot Drents museum en Huize Tetrode zijn mede
door een afrekening van de nieuwbouw lager uitgekomen dan begroot. Het totale voordeel betreft € 79.000,-.
Product 10.4. Reserve mutaties
De totale afwijking betreft een nadeel van € 22.137.872,--.
De totale overschrijding van de lasten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met
reserves zoals hieronder aangeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd ter
besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan wel bij de
toelichtingen op de stand en verloop van reserves in paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen.
mutaties reserves
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Totaal
aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
aan reserve grondwaterheffing
aan de Reserve natuur beleid
aan de Reserve natuur beleid
Begrote
Werkelijk Voordeel Verschil
toevoeging toevoeging /Nadeel
0 1.228.395
N
-1.228.395
0
10.934
N
-10.934
0
499.980
N
-499.980
0 20.398.562
N
-20.398.562
0 22.137.872
-22.137.872
t.g.v. onderbesteding programma
t.g.v. onderbesteding programma
t.g.v. onderbesteding programma
t.g.v. onderbesteding programma
2
6
6
7
Baten
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
De totale afwijking betreft een voordeel van € 449.286,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Rente kasgeld
In de primaire begroting is rekening gehouden met een gemiddeld kort uitgezet saldo van € 160 miljoen. In
de tweede bestuursrapportage is dit saldo naar boven bijgesteld tot € 198 miljoen. Uiteindelijk bleek dat het
gemiddeld uitgezet saldo meer dan € 215 miljoen was. Daarnaast zijn we ervan uitgegaan dat we per 1
december 2013 zouden schatkistbankieren. De wet is later dan verwacht aangenomen. Hierdoor zijn we in
de tweede helft van december overgegaan tot schatkistbankieren wat ook van positieve invloed was op onze
rente-ontvangst. Dit heeft tot een voordelig resultaat van € 448.000,-- geleid.
Provinciefonds
Het voordeel van € 480.000,-- wordt veroorzaakt door de doorwerking in het accres voor 2013 van de
invulling van de begrotingsafspraken en de najaarsnota 2013 door het kabinet in 2013.
MRB
De opbrengsten op de motorrijtuigenbelasting zijn € 525.000,-- lager dan geraamd. 2013 is het laatste jaar
waarin milieuvriendelijke auto’s zijn vrijgesteld van heffing. Ook in 2013 is de omvang van die categorie
auto’s fors gestegen. Met ingang van 2014 vervalt de vrijstelling van zo'n 24.000 auto's. Wij verwachten
daarom met ingang van 2014 de geraamde bedragen weer te realiseren.
160
Product 10.2. Personeel en organisatie
De totale afwijking betreft een voordeel van € 11.869,--.
Terugontvangen loonheffing en premies
In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie
WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). Voor Drenthe betekent dat een eenmalige teruggaaf van
ruim € 140.000,--. Het restant voordeel van € 20.000,-- wordt voornamelijk veroorzaakt door terug ontvangen
teveel betaalde loonheffing.
Kostenplaats kapitaallasten
Administratieve doorbelasting naar programma's wegens kapitaallasten rente geeft een negatief saldo van
€ 155.700,--.
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.501,--.
Product 10.4. Reserve mutaties
De totale afwijking betreft een nadeel van € 2.499.296,--.
De totale onderschrijding van de baten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met
reserves zoals hieronder aangeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd ter
besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan wel bij de
toelichtingen op de stand en verloop van reserves in paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen.
mutaties reserves
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Totaal
Begrote
toevoeging
van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt
-426.975
van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34
-212.455
van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
-34.227
van Reserve RSP
-31.815.625
van reserve grondwaterheffing
-25.000
van reserve monitoring voormalige stortplaatsen
-45.000
van reserve provinciaal aandeel ILG
-12.925.099
van reserve versterking economisch structuur
-6.250.000
-51.734.381
161
Werkelijk Voordeel
toevoeging /Nadeel
-321.660
N
-121.387
N
0
N
-30.969.723
N
0
N
-56.057
V
-13.231.094
V
-4.535.164
N
-49.235.085
Verschil
-105.315
-91.068
-34.227
-845.902
-25.000
11.057
305.995
-1.714.836
-2.499.296
t.g.v. onderbesteding programma 2
t.g.v. onderbesteding programma 2
t.g.v. onderbesteding programma 2
t.g.v. onderbesteding programma 3
t.g.v. onderbesteding programma 6
t.g.v. overbesteding programma 6
t.g.v. overbesteding programma 7
t.g.v. onderbesteding programma 9
I.2 Paragrafen
162
I.2.1 Lokale heffingen
In deze paragraaf gaan wij in op de heffingen van de provincie Drenthe. Wij geven per heffing weer wat de
gerealiseerde opbrengsten zijn in relatie tot het geformuleerde beleid.
1.
Grondwaterheffing
Voor de aan het grondwaterbeheer verbonden kosten is een grondwaterheffing ingesteld. De heffing wordt
opgebracht door de houders van vergunningplichtige pompinrichtingen, zoals waterbedrijven, zuivelbedrijven,
zwembaden en dergelijke. De heffing mag alleen worden ingezet voor in de Waterwet nader omschreven
werkzaamheden, gericht op het beheer van het grondwater.
Vanaf 2009 is de registratie van meldingen van grondwateronttrekkingen en de behandeling van
vergunningaanvragen voor industriële onttrekkingen tot 150.000 m3 de taak van de waterschappen.
Elk kwartaal worden aan vergunningplichtige pomphouders aangiftebiljetten grondwaterbelasting
uitgereikt. In 2013 waren 23 houders van pompinrichtingen vergunningplichtig.
Een voorlopige schatting is dat er, net als in 2012, rond de 70 miljoen m3 grondwater is onttrokken en circa 1
miljoen m3 grondwater werd geïnfiltreerd.
Geraamde en gerealiseerde inkomsten
Het tarief per 100 m3 onttrokken grondwater bedroeg in 2013 € 1,100 (2012: € 1,084). Begroot was een
bedrag van € 700.000,--. De opbrengst van de aangifte grondwaterheffing is € 747.228,--.
2.
Heffing ontgronding
Op grond van artikel 21f van de Ontgrondingenwet hebben Provinciale Staten een provinciale belasting
ingesteld ter bestrijding van kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van de
Ontgrondingenwet. Deze belasting is opgenomen in de Heffingenverordening ontgrondingen 2000. De
heffing is verschuldigd vanaf een totale - in de vergunning opgenomen - te winnen hoeveelheid
bodemmateriaal vanaf 10.000m3. De hoogte van de heffing bedraagt € 0,45 per 100 m3 bodemmateriaal.
Het ontgrondingenbeleid is vastgelegd in Omgevingsvisie Drenthe. De heffing is gekoppeld aan het tijdstip
waarop de vergunning of machtiging is verleend. Bij het indienen van de vergunningsaanvraag zijn ook leges
verschuldigd, deze worden geheven bij het in behandeling nemen van de aanvraag.
In 2013 is via de ontgrondingsheffing in totaal € 48.819,-- aan inkomsten gerealiseerd. Het betrof hier drie
ontgrondingsvergunningen.
3.
Leges
Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van de door of vanwege het
provinciaal bestuur verstrekte diensten. De aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de
dienst is verleend, is het legestarief verschuldigd.
In de provinciale Legesverordening zijn de tarieven opgenomen die verschuldigd zijn voor het in behandeling
nemen van een te verstrekken dienst.
Geraamde en gerealiseerde inkomsten
Voor 2013 waren de leges begroot op € 393.500,-- en is € 304.338,-- gerealiseerd.
De gemiddelde legesopbrengsten over de laatste 4 jaar waren € 292.211,--.
164
De begrote leges vormen slechts een indicatie. De realisatie is afhankelijk van de werkelijke aanvragen. Er
zijn in 2013 minder vergunningen aangevraagd, waardoor het ontvangen legesbedrag € 88.000,- lager is dan
geraamd.
Product Hoofdfunctie/doelstelling Begroot
2013
2.2 Verkeersveiligheid
2.3 Wegen
Vaarwegen (Meppel-De
2.4 Punt)
Vaarwegen (Zuidoost2.4 Drentse vaarwegen)
4.1 Sociaal domein
Grondwater en
6.1 waterhuishouding
6.2 Ontgrondingen
Vergunningverlening en
6.5 handhaving/RUD
7.1 Natuur en landschap
4.
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Gemiddelde
2013
2012
2011
2010
laatste
4 jaar
€ 17.500 € 24.238 € 25.349 € 25.171 € 23.260
€ 24.505
€ 5.000
€ 7.944
€ 4.612
€ 6.253
€ 5.368
€ 6.044
€ 500
€0
€ 100
€ 400
€ 150
€ 163
€ 500
€0
€ 420
€0
€ 228
€0
€ 775
€0
€ 161
€ 65
€ 396
€ 16
€ 8.820
€0
€0
€ 31.406 € 135.671 € 107.825
€ 377
€ 5.783
€ 2.299
€ 70.171
€ 175.000 € 86.510 € 114.742 € 371.715
€ 155.000 € 145.000 € 36.500
€0
€ 393.500 € 304.338 € 317.202 € 512.139
€0
€0
€ 35.164
€ 143.242
€ 45.375
€ 292.211
€ 10.000
€ 30.000
Nazorgheffing stortplaatsen
Wettelijk is de provincie verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen. De
provincie Drenthe draagt deze verantwoordelijkheid voor twee stortplaatsen. Dit zijn de Stortplaats Meisner te
Ubbena en Attero te Wijster. De nazorgheffing, die de provincie op grond van artikel 15.44 van de Wet
milieubeheer heeft ingesteld, is ter bestrijding van de in de wet opgenomen kosten om deze taak uit te
voeren. In het jaarverslag wordt onder meer verantwoording afgelegd over het gerealiseerde rendement op
het belegde vermogen en over de gemaakte kosten.
Geraamde en gerealiseerde inkomsten
De nazorgheffing wordt geheven per stortplaats. De hoogte van de jaarlijkse heffing is afgeleid van het
doelvermogen per stortplaats. Stortplaats Meisner is conform verwachting in 2013 formeel gesloten. GS
hebben op 1 november 2011 ingestemd met het nieuwe nazorgplan van Meisner. Het doelvermogen van €
1.855.710,-- is ultimo 2010 bereikt. In 2013 is bij de eindafrekening overgegaan tot het terugstorten van de
overwaarde van € 276.758,-- aan Meisner. Daarnaast is afgesproken dat Meisner de nazorg over 2012 voor
haar rekening neemt en de provincie in het kader van de pre-nazorg de nazorg over 2013. De heffing is voor
Meisner vanaf 2012 op nihil gesteld.
Attero te Wijster heeft in de tweede helft van 2012 een nieuw nazorgplan ingediend. GS hebben begin 2013
het nieuwe nazorgplan goedgekeurd. Volgens de meest recente inzichten is het doelvermogen
€ 110.052.800. Als het nieuwe doelvermogen contant wordt gemaakt, is dit onvoldoende (tekort € 206.000)
om met het geprognotiseerde rendement (IPO rekenrente) van 5% op jaarbasis in 2075 het benodigde
doelvermogen van € 110.052.800 te bereiken. In verband met de verkoop van Attero en de daarmee
samenhangende zekerheden vindt begin 2014 op basis van het fondsvermogen ultimo 2013 volstorting tot
100% van de netto contante waarde plaats.
165
5.
Opcenten motorrijtuigenbelasting
Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten geheven. De opcenten zijn een
opslag op een andere belasting, namelijk de motorrijtuigenbelasting (mrb). Deze belasting wordt geïnd door
de Rijksbelastingdienst.
Geraamde en gerealiseerde inkomsten
De opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting is qua opbrengst de belangrijkste provinciale heffing. Deze
belasting is voor de provincies een algemeen dekkingsmiddel. Het tarief wordt gebaseerd op het vierjarig
gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. PS stellen het opcententarief jaarlijks vast en
hebben het per 1 januari 2013 vastgesteld op 86,5.
In 2013 is er ten opzichte van de raming € 525.459,-- minder aan opbrengst van de opcenten op de
motorrijtuigenbelasting gerealiseerd dan geraamd. In het navolgende zijn raming en realisatie tegenover
elkaar gezet.
Raming 2013
Realisatie 2013
Verschil
€ 48.456.000,-- 47.930.541,-€
525.459,--
Het totaal van het wagenpark dat deel uitmaakt van de grondslag voor de berekening van de opbrengst van
de motorrijtuigenbelasting (mrb) bedroeg op 31 december 2012 211.903. Voor de berekening van de
opbrengst voor 2013 is uitgegaan van een groei van 0%. De wederom zeer sterke groei van het aantal
milieuvriendelijke auto’s, waarvoor geen of minder mrb verschuldigd is, heeft echter een lagere opbrengst
veroorzaakt. Eind 2013 was de omvang van deze categorie auto’s 23.967. Met ingang van 2014 valt deze
categorie nagenoeg volledig weer onder de heffing.
166
I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Bij het uitvoeren van beleid sturen wij actief op het beheersen risico’s d.m.v. Risicomanagement. Een
belangrijk instrument daarvoor is het nemen van beheersmaatregelen. Tevens heeft de provincie Drenthe
een risicoreserve opgenomen. De hoogte van deze risicoreserve is vastgesteld na inventarisatie van de
risico’s die zich kunnen voordoen bij de provincie Drenthe. De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in
de risico’s en de weerstandscapaciteit om de risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is de relatie
tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. De weerstandscapaciteit omvat de middelen en mogelijkheden
waarover de provincie kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf komen aan bod:
x
x
x
x
Provinciaal beleid;
Beschikbare weerstandscapaciteit:
o Incidentele weerstandscapaciteit;
o Structurele weerstandscapaciteit;
o De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe
Inventarisatie en beheersing van risico’s
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Provinciaal beleid
Om de vele ambities van de provincie te realiseren is het van belang dat de provinciale middelen zo scherp
mogelijk ingezet worden. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is het van belang de
aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de achtergronden van de
risico’s.
De provincie gaat op de volgende wijze om met tegenvallers c.q. voorgevallen risico’s:
1. Eerst worden de kosten opgevangen binnen het eigen programma.
2. Zijn binnen het programma geen mogelijkheden dan kijken naar middelen binnen de Begroting.
3. Is er dan nog een tekort dan wordt dit ten laste gebracht van de “algemene reserve”.
4. Zijn er dan niet voldoende middelen beschikbaar dan wordt de risicoreserve aangesproken.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen moet er gekeken worden naar de middelen en
mogelijkheden waarover de provincie beschikt om niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan een
onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
a. Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op
te vangen.
Risicoreserve
Deze reserve wordt ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen, die niet door een specifieke
voorziening worden afgedekt. Voorgesteld wordt deze reserve de komende jaren € 33,5 miljoen groot te laten
zijn. Jaarlijks wordt aan de hand van een risico-inventarisatie bekeken in hoeverre het weerstandsvermogen
dient te worden bijgesteld.
168
De samenstelling en ontwikkeling van de algemene reserves ziet er als volgt uit:
(bedragen x € 1.000)
2010
2011
2012
per 31 december
Reserve voor Algemene doeleinden
25.119
8.670
10.707
Saldireserve
6.216
14.996
8.056
Risicoreserve
19.000
29.000
29.000
Totaal Algemene reserves
50.335
52.666
47.763
* Voor bestemming resultaat reserves
2013 *
10.915
3.624
33.500
48.039
De algemene reserves zijn met € 0,3 miljoen toegenomen.
Resultaat boekjaar 2013
Het rekeningsaldo over het boekjaar 2013 bedraagt € 29,4 miljoen vóór bestemming van de reserves. Het
saldo is per 31 december 2013 in afwachting van de definitieve bestemming onder de algemene reserves
geplaatst. Als bestemming voor verrekening met reserves wordt een bedrag van € 3,7 miljoen voorgesteld.
Van het resultaat van € 4,8 miljoen dat dan overblijft, is een aantal projecten nog niet (volledig) gerealiseerd
in 2013, waardoor gelden zijn overgehouden in 2013.
Bij de vaststelling van de jaarstukken stellen we voor een bedrag van € 0,8 miljoen over te hevelen.
Daarnaast is bij het voorstel van het bestemmen van het saldo een bedrag van € 167.000,-- opgenomen
voor: kosten uitvoering natuurbeschermingswet en kosten programma Beheer binnen EHS in 2014. Het
restant van € 3,8 miljoen heeft nog geen bestemmingsvoorstel gekregen en kan daarom (voorlopig) tot de
weerstandscapaciteit worden gerekend.
Conclusie algemene reserves:
Het resultaat boekjaar 2013 dat nog geen bestemming heeft gekregen (€ 3,8 miljoen) kan (voorlopig)
gerekend worden tot de incidentele weerstandscapaciteit. Dit verandert pas als PS tot een definitieve
bestemming heeft besloten die niet de algemene reserves betreffen.
Bestemmingsreserves
Alle bestemmingsreserves zijn door PS bestemd voor een bepaald doel. Alleen voor het afgesproken doel
mogen bestedingen plaatsvinden. Alle uitgaven en inkomsten van de bestemmingsreserves lopen via de
exploitatierekening. Bij de begroting worden toevoegingen aan en bijdragen van reserves opgenomen. Dit
kunnen afgesproken algemene mutaties zijn, maar ook bijdragen van reserves die dienen voor het opvoeren
van jaarbudgetten in de begroting. Dit is een verwachte besteding van de reserve in het boekjaar. Wanneer
er meer of minder wordt besteed dan is begroot, moet PS toestemming geven voor een extra toevoeging of
onttrekking aan de reserve. Volgens de BBV-voorschriften worden alle mutaties op de reserves vermeld bij
het programma 10 middelen bedrijfsvoering. Dit maken wij expliciet zichtbaar door een resultaat voor
bestemming en een resultaat na bestemming van reserves te presenteren. Het resultaat in de exploitatie van
de bestemmingsreserves bedraagt € 24,6 miljoen.
Vanwege het feit dat bestemmingsreserves zijn bedoeld voor een specifiek doel, worden deze niet
meegenomen bij de bepaling van de incidentele weerstandscapaciteit.
De samenstelling en ontwikkeling van de bestemmingsreserves (voor bestemming resultaat reserves) ziet er
als volgt uit:
(bedragen x € 1.000)
2010
2011
2012
2013*
per 31 december
Bestemmingsreserves
313.778
352.135
327.139
289.186
* Voor bestemming resultaat reserves
169
Het totale saldo van de bestemmingsreserves is, op basis van de goedgekeurde begrotingsbedragen, in
2013 afgenomen met € 38,0 miljoen. Als de voorgestelde bestemming van reserves van € 24,6 miljoen ook
wordt goedgekeurd, dan is het saldo van de bestemmingsreserves in 2013 afgenomen met € 13,3 miljoen.
De mutaties in de bestemmingsreserves zijn de volgende:
(bedragen x € 1.000)
Reserve Monitoring voormalige stortplaatsen
Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten
Reserve Beheer vaarweg Meppel-De Punt
Reserve Versterking economische structuur
Reserve Grondwaterheffing
Reserve Investeringen verkeer en vervoer
Reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel
Reserve Achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34
Reserve Provinciaal aandeel ILG
Reserve Regio Specifiek Pakket
Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsreserve)
Reserve Vitaal Platteland
Cofinancieringsreserve Europa
Reserve Organisatie-ontwikkeling
Reserve opvang revolverend financieren
Reserve financieringsfonds Drenthe
Reserve natuurbeleid
Mutatie
-56
-1.400
-322
-4.535
11
22
1.228
-121
-13.231
-30.970
-14.200
-12.025
24.000
0
386
17.000
20.899
De mutaties zijn toegelicht bij de overige gegevens, in hoofdstuk I.2.8 van de Jaarrekening.
Conclusie bestemmingsreserves:
In de nota Reserves en Voorzieningen 2010 zijn alle reserves en voorzieningen gescreend en zijn voor de
komende periode voorstellen gedaan hoe met de reserves wordt omgegaan. Uitgangspunt hierbij is het
verbeteren van de transparantie en het jaarlijks integraal afwegen van middelen.
Stille reserves:
De stille reserves zijn de reserves die niet op de balans zijn opgenomen. Stille reserves ontstaan wanneer
bezittingen niet worden geactiveerd of wanneer de reële waarde afwijkt van de waarde die in de boeken
staat. Een provincie kan echter verborgen vermogen niet zo maar te gelde maken. Bij de toelichting op de
balans is dit jaar wel de geschatte stille reserves van de deelnemingen aangegeven. Dit is in totaal € 119,6
miljoen. Ook is het voor stille reserves die zijn ‘opgesloten’ in andere activa niet zinvol om deze mee te
nemen in de weerstandscapaciteit. De meerwaarde van deze activa kan immers alleen dan verzilverd
worden als er geen vervanging voor terug hoeft te komen. De activa die bij de provincie Drenthe op de
balans staan worden voornamelijk gebruikt voor de normale bedrijfsvoering.
b.
Structurele weerstandscapaciteit
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden
om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van
bestaande taken. Dit betreft in beginsel de optelsom van de ruimte op de begroting en de onbenutte
belastingcapaciteit.
Ruimte op de begroting
170
De post Onvoorziene uitgaven binnen het begrotingsprogramma Financiering en algemene
dekkingsmiddelen, ten bedrage van structureel € 50.000,--, kan worden aangemerkt als onderdeel van de
structurele weerstandscapaciteit.
Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit van de provincie Drenthe bestaat uit het verschil tussen de opbrengst bij het
maximaal aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting en de opbrengst bij het werkelijk tarief. Het tarief
dat is voorgesteld aan PS bij de begroting 2013 bedraagt 86,5. Met ingang van 1 januari 2013 is het
maximaal aantal te heffen opcenten daarom gemaximeerd op 107,3. Op grond van deze uitgangspunten is
de onbenutte belastingcapaciteit als volgt (x € 1.000):
2013
48.456
60.108
11.652
Opbrengst
Maximaal tarief
Onbenutte belastingcapaciteit
2014
51.751
64.127
12.376
2015
52.755
65.416
12.661
2016
53.869
66.706
12.837
c.
De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe
Uit het vorenstaande blijkt dat de weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe als volgt meerjarig kan
worden weergegeven (afgerond, x € 1.000,--).
Omschrijving
2013
Inc.
2014
Struct.
Inc.
2015
Struct.
Risicoreserve
33.500
Ruimte binnen
begroting
Onbenutte
belastingcapaciteit
Totaal (inc. + struct)
Inc.
33.500
2016
Struct.
Inc.
33.500
Struct.
33.500
50
50
50
50
11.652
12.376
12.661
12.837
45.202
45.926
46.211
46.387
Vanzelfsprekend geldt dat de componenten van de weerstandscapaciteit verschillen in hun mate van
inzetbaarheid. Zo is de risicoreserve direct aanwendbaar tot het maximum. Tot het verhogen van het
opcententarief in het kader van het opvangen van risico’s zal echter niet lichtvaardig worden besloten.
Inventarisatie en beheersing van risico’s
Van de risico’s die de provincie loopt, is een aantal afgedekt door de gebruikelijke verzekeringen of door het
instellen van voorzieningen. In deze paragraaf gaat het om risico’s die niet zijn afgedekt of niet kunnen
worden afgedekt. Provincies hebben te maken met een diversiteit aan lastig in te schatten risico’s die
bovendien soms onderling afhankelijk zijn. De provincie Drenthe acht het wenselijk om risico’s die van
invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s wordt de provincie in staat
gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan
toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de provincie. Om de risico’s van
provincie Drenthe in kaart te brengen is een risico-inventarisatie gedaan en een risicoprofiel opgesteld. Uit de
inventarisatie zijn in totaal 62 risico’s naar voren gekomen en beschreven. In het onderstaande overzicht
staan de 10 belangrijkste risico’s(= 83% invloed op totaal) en hoe deze beheerst worden. Bij de meeste van
de deze 62 risico’s zijn beheersmaatregelen benoemd. Als een beheersmaatregel actief wordt toegepast dan
171
leidt dit in de regel tot een lagere risicoscore. Deze 62 risico’s vertegenwoordigen een bedrag van afgerond
€ 61,8 miljoen.
Nummer Gebeurtenis
Risicogevolg
Maatregel
R134
Onvoldoende (doel)vermogen bij Attero om
aan (pre)nazorgverplichting te voldoen.
Provincie wordt aangeproken om als
bevoegd gezag de nazorgverplichting
over te nemen.
In gesprek met Attero blijven over
mogelijkheden om vermogen op
peil te houden cq te brengen;
eventueel toepassen van wettelijk
instrumentarium
R129
Tegenvallende RSP-bijdragen van het Rijk en
andere betrokken overheden
Afname van Rijksbijdrage RSP betekent Alertheid op signalen vanuit het
in eerste instantie overleg op NoordRijk. Zo nodig in overleg treden.
Nederlandse schaal over gevolgen en
verdeling van middelen. Dit kan
consequenties hebben voor alle
deelprogramma’s in Drenthe in termen
van (co-)financiering en ambitie
(versoberen)
R92
Afdwingen nakomen subsidievoorwaarden
kosten procedure; imagoschade
R97
Gebrekkige gladheidsbestrijding
Ongevallen en claims
R71
Laag Aanbesteden
Onvoldoende kwaliteit uitvoering
werken
R131
Niet kunnen realiseren van het Keerspoor voor Vanwege het ontbreken van budget
de Regiopendel.
kan uit- c.q. afstel in de realisatie van
het Keerspoor ontstaan. Keerspoor
moet in 2016 in gebruik zijn vanwege
RSP-project Zuidelijke Ringweg Groningen (ook RSP), dat forse
verkeersoverlast in o.a. Noord-Drenthe
doet ontstaan (waarvoor de
Regiopendel - de 5e en 6e trein
Groningen-Assen – verlichting brengt).
Het realiseren van dit project ligt
niet binnen het programmatisch
bereik RSP-Drenthe. het gaat om
een boven-Drents belang. Daarom
in overleg treden met het Rijk,
Assen, Fryslan en Groningen. Op
de SNN agenda zetten. Zo nodig
herprioriteren binnen de € 201
miljen van de Florijnas
R121
Juridische fouten bij staatssteun, waarbij de
provincie verwijtbaar is.
Ten onrechte verstrekte
overheidsmiddelen worden
teruggevorderd
Deskundigheidsbevordering,
inzetten second opinion.
R36
Life (EU)subsidie, gedeeltelijk of geheel niet
ontvangen
Provincie drenthe moet uit eigen
middelen betalen
Beter sturen op de uitvoering,
planning aanhouden.
R74
Wegen en kanalen: vertraging in de uitvoering Projectvertraging
van een infrastructureel project
Grondaankoop in initiatieffase al
verkennen en vroegtijdig starten
met planprocedure qq onteigening
R58
Claims van derden
Zorgdragen voor adequate en
zorgvuldige procedures
/handhaving waardoor onterechte
claims zoveel mogelijk kunnen
worden voorkomen.
uitbetaling claims
In het kader van de invoering van
de nieuwe ASV wordt
sanctiebeleid ontwikkeld(2012).
Ook onder de eerdere ASV werd al
kritisch naar het nakomen vna de
subsidievoorwaarden.
Bouwen van zoutloods voor
strategische zoutvoorraad,
voldoende strooimaterieel
operationeel.
Beter toezicht organiseren. Keuze
maken tussen meer toezicht of
toezicht anders inrichten.
Op basis van de ingevoerde risico’s en geactiveerde beheersmaatregelen is een risicosimulatie uitgevoerd.
De simulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 61,8 miljoen ongewenst
172
is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit deze berekening
volgt dat met 90% zekerheid alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 29.300.000
(benodigde weerstandscapaciteit).
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Provincie Drenthe bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken, de zogenaamde
risicoreserve. Voor het afdekken van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de incidentele en structurele
weerstandscapaciteit.
Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstand
Startcapaciteit
Risicoreserve
EUR 33.500 000
Ruimte binnen begroting
EUR
50 000
Onbenutte belastingcapaciteit
EUR 11.652.000
Totale weerstandscapaciteit
EUR 45.202.000
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Aangezien de risicoreserve bij calamiteiten direct
aanwendbaar is tot het maximum wordt uitsluitend dit bedrag gebruikt om de weerstandsnorm te berekenen.
De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. De ontwikkeling van de
weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel wordt nauwlettend gevolgd.
Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandcapaciteit
=
EUR 33.500.000
EUR 29.300.000
= 1.14
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het
berekende ratio.
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F
Tabel 4: Weerstandsnorm
Ratio
>2.0
1.4-2.0
1.0-1.4
0.8-1.0
0.6-0.8
<0.6
Betekenis
uitstekend
ruim voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
ruim onvoldoende
Het kengetal van de provincie Drenthe valt in klasse C. Dit duidt op voldoende weerstandsvermogen.
173
I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. In de
paragraaf die hieraan wordt gewijd, worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten
daarvan weergegeven. In deze verantwoording doen wij verslag over de uitvoering van het onderhoud aan
de kapitaalgoederen. Onder kapitaalgoederen verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde
goederen met een meerjarig nut. Deze kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd:
x Wegen
x Vaarwegen
x Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)
x Groen
x Gebouwen
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud bij alle kapitaalgoederen. In die gevallen waar mogelijk wordt
gelijktijdig groot onderhoud uitgevoerd met vernieuwingsinvesteringen. Ook op onze vaarwegen is er geen
sprake van achterstallig onderhoud. Bij de overdracht van de N34 aan de provincie is de afkoopsom in een
reserve gestort. De stand van de reserve is voldoende voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud
aan deze weg. Dit onderhoud wordt bovendien gecombineerd met investeringswerken. In het provinciehuis
en in het Drents Museum hebben ingrijpende verbouwingen plaats gevonden, waarbij ook de in die
gebouwen aanwezige technische installaties zijn vernieuwd en aangepast.
x Wegen
Kengetallen
De provincie Drenthe beschikt over ongeveer 467 km wegen, 13 km parallelwegen, 256 km fiets-paden, 26
km op- en afritten, 9 km dubbele rijbanen en 3 km voetpaden. Hierin bevinden zich 330 kruispunten/Taansluitingen, 90 rotondes, 7 verkeersregelinstallaties, 9 carpoolplaatsen, 2 transferia en een groot aantal
(circa 80) bushokjes.
Budget voor onderhoud
De kosten van onderhoud van de wegen, zoals opgenomen in de begroting 2013, en de werkelijke kosten
zijn als volgt:
Verantwoording 2013
Lasten
Programma Beheer en onderhoud
Begroot 2013
€ 10.922.359,--
Realisatie 2013
€ 11.119.161,--
Het beleidsplan beheer en onderhoud is nagenoeg afgerond. Hiermee wordt beleid voor de langere termijn
opgesteld, waarmee ook inzicht komt in de kosten, en daarmee de benodigde middelen, voor het beheer en
onderhoud. De hoofdlijnen uit het beleidsplan zijn onderdeel van de totale provinciale meerjarenplanning en
kaderstellend voor het uitvoeringsprogramma voor het daaropvolgende jaar.
Het cyclische beheer en onderhoud is in 2013 volgens planning verlopen.
x Vaarwegen
Kengetallen
De provincie beheert circa 176 km vaarwegen, met daarnaast 21.200 are bermen en taluds en 24.900 meter
watergangen. Het water in de vaarwegen wordt op peil gehouden door middel van 19 sluizen (van 2 sluizen
hebben wij het nautisch beheer) en 13 gemalen.
174
Vaarweg Meppel-De Punt
Kengetallen
Totale lengte is 64 km vaarweg: het Noord-Willemskanaal, de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep.
Over de vaarweg liggen 26 beweegbare bruggen en het water wordt op peil gehouden door middel van
9 sluizen en 6 pompgemalen/aflaten.
Budget voor onderhoud
Het beschikbare budget voor onderhoud bestaat, voornamelijk uit bijdragen van derden (rijk en
waterschappen). Opmerking hierbij is dat de vergoeding van het Rijk voor groot onderhoud met ingang van
2024 komt te vervallen.
Verantwoording 2013
Lasten
Programma Beheer en onderhoud
Begroot 2013
€ 2.569.348,--
Realisatie 2013
€ 2.612.736,--
Stand per 1 januari 2013
Saldo reserve Beheer vaarweg MDP € 5.296.541,-- (begrote onttrekking € 426.975,--)
Stand 31 december 2013
€ 4.974.881,-De bestemmingsplan procedure rond de aanleg van de passantenhaven Dieverbrug is afgerond in 2013.
Meteen na de uitspraak is gestart met de voorbereiding van de bouw van de passantenhaven hiervoor is €
40.000,-- onttrokken aan de reserve, dit was niet voorzien in 2013. In 2013 is gestart met de aanpak van de
oeverbeschoeiing Drentse Hoofdvaart. De aanbesteding van de werkzaamheden was in oktober 2013, dat
betekent dat de werkzaamheden voor het grootste deel in 2014 zullen worden uitgevoerd. Het begrote
bedrag met het resultaat van lasten en baten van in totaal € 321.660,-- is in 2013 ontrokken aan de reserve.
Zuidoost-Drentse vaarwegen
Kengetallen
De totale lengte is 91 km, waarin zijn opgenomen alle vaarwegen die in het beheer en onderhoud zijn van de
provincie Drenthe en die niet vallen onder de vaarweg Meppel-De Punt. Over deze vaarwegen liggen 20
bruggen en wordt het water op peil gehouden door middel van 7 sluizen en 5 gemalen met aflaatwerken.
Budget voor onderhoud
Het beschikbare budget voor onderhoud wordt aangevuld met bijdragen die van derden (met name
waterschappen) worden ontvangen.
Verantwoording 2013
Lasten
Begroot 2013
Realisatie 2013
Programma Beheer en onderhoud
€ 2.047.405,-€ 2.044.724,-Het dagelijks beheer en onderhoud van de vaarwegen is volgens de planning uitgevoerd.
Vaarverbinding Erica – Ter Apel
In 2013 is het project technisch afgerond door de aanleg van het gedeelte van de vaarweg KlazinaveenNoord, het Hondsrugtraject en de recreatievoorzieningen. Het project is conform de planning feestelijk
geopend op 8 juni 2013.
175
Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)
Kengetallen
De provincie beheert een groot aantal kunstwerken: 445 duikers, 46 vaste bruggen, 13 houten bruggen, 6
betonnen fietsbruggen, 46 beweegbare bruggen, 35 viaducten, 30 onderdoorgangen, 2stalen bruggen 19
sluizen en 13 gemalen.
De kosten van exploitatie en onderhoud van de kunstwerken zijn in de Begroting verdisconteerd in het
Programma beheer en onderhoud (zowel voor de wegen als de vaarwegen)
Groen
Kengetallen
Drenthe beheert 66.200 are bermen met ruim 29.000 bomen. De ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied is
een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de infrastructuur.
x Gebouwen
Naast de steunpunten en dienstwoningen op het werkterrein van wegen en kanalen kent de provincie
Drenthe nog drie gebouwen waarvan zij het onderhoud heeft. Dit betreft:
het Provinciehuis
het Drents Museum
het Depot Drents Museum
Het provinciehuis
De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig
onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. Op basis van het
vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhoudsplanning opgesteld voor 25 jaren
(waarvan de laatste 15 voorlopig). Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is op basis van
10 jaren vastgesteld op € 398.750,--. Vanwege de revitalisering is het planmatige onderhoud van het
provinciehuis deels gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd In. De voorziening op basis
van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen.
Voor de uitvoering van het onderhoudsplan is in de meest actuele Meerjarenbegroting rekening gehouden
met een uitgaaf van € 567.860,-- in 2013. De daadwerkelijke onttrekking bedroeg in 2013 € 67.766,--.
2013
2014
2015
2016
Onttrekking voorziening
Provinciehuis
67.766,-872.898,-591.324,-197.646,-Het saldo van de Voorziening groot onderhoud provinciehuis bedraagt per 31 december 2013 € 893.581,--.
Naast het planmatig onderhoud is ook voor dagelijks onderhoud budget beschikbaar.
Verantwoording 2013
Lasten
Begroot 2013
Realisatie 2013
Onderhoud dagelijks provinciehuis
€ 192.395,-€ 203.954,-Drents Museum
Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum (inclusief Huize Tetrode). De planning beslaat
een periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 voorlopig). De vermeerderingen aan deze voorziening zijn
vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals
die in de VJN 2011 opgenomen zijn. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van
176
het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging
aan de voorziening is vastgesteld op € 165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents
Museum in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden
uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot)
onderhoudskosten te voorkomen.
Voor de uitvoering van het onderhoudsplan is in de meest actuele Meerjarenbegroting rekening gehouden
met een uitgaaf van € 287.614,-- in 2013. De daadwerkelijke onttrekking bedroeg in 2013 € 258.447,--.
2014
2015
2016
Onttrekking voorziening 2013
Drents Museum
258.447,-199.858,-119.947,-192.154,-Het saldo van de Voorziening groot onderhoud Drents Museum bedraagt per 31 december 2013 € 207.886,-.
Naast het planmatig onderhoud is ook voor dagelijks onderhoud budget (inclusief dat voor Huize Tetrode)
beschikbaar.
Verantwoording 2013
Lasten
Begroot 2013
Realisatie 2013
Onderhoud Drents Museum
€ 135.500,-€ 76.534,-Depot Drents museum
Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan voor de
gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een
periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig). De vermeerderingen aan deze voorziening zijn
vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2037 zoals
die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de
voorziening is vastgesteld op € 14.043,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot)
onderhoudskosten te voorkomen.
Voor de uitvoering van het onderhoudsplan is in de meest actuele Meerjarenbegroting rekening gehouden
met een uitgaaf van € 5.052,-- in 2013. De daadwerkelijke onttrekking bedroeg in 2013 € 8.815,--.
2014
2015
2016
Onttrekking voorziening 2013
Depot Drents Museum
8.815,-2.601,-1.077,-9.110,-Het saldo van de Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum bedraagt per 31 december 2013
€ 36.341,--.
Naast het planmatig onderhoud is ook voor dagelijks onderhoud budget beschikbaar.
Verantwoording 2013
Lasten
Begroot 2013
Realisatie 2013
Onderhoud depot Drents Museum
€ 47.352,-€ 28.584,--
177
I.2.4 Financiering
In de paragraaf financiering wordt informatie over het provinciale treasurybeleid gegeven. Deze
financieringsparagraaf is in samenhang met het Treasurystatuut en de Financiële Verordening een belangrijk
instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de
treasuryfunctie. In de financieringsparagraaf komen aan de orde:
•
Interne ontwikkelingen
•
Ontwikkeling rentetarieven
•
Risicobeheer
•
Portefeuille uitzettingen
•
Portefeuille leningen
•
Meerjarige financieringspositie
Interne ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkelingen:
x De wetswijziging inzake de wet FIDO met daarin opgenomen verplicht schatkistbankieren is op 15
december 2013 van kracht geworden. Voor de provincie Drenthe betekent dat alle kortlopende
middelen naar de schatkist zijn gevloeid. De lang uitgezette gelden, met vrijval tussen 2016 en 2021,
blijven bij ongewijzigde omstandigheden tot einde looptijd uitstaan. Na vrijval of bij vroegtijdige
verkoop vloeien ook deze middelen naar de schatkist.
x In 2014 wordt het aangepaste Financieringsstatuut - naar aanleiding van de wetswijziging - aan de
staten voorgelegd.
x De portefeuille bij de schatkist wordt in de loop van 2014 ingericht. We kunnen namelijk
staatsdeposito’s met een looptijd variërend van 1 maand tot 30 jaar aankopen van ons tegoed in de
schatkist. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid tot onderling uitlenen aan decentrale overheden.
Ontwikkeling rentetarieven
De Europese schuldencrisis had ook in 2013 weer impact op de financiële markten. Gevolg van de
aanhoudende crisis is dat de korte en lange rente in het afgelopen jaar op het niveau van eind december
2012 zijn gebleven. In het jaar 2013 heeft zich een licht herstel van de economie ingezet. De inflatie in
bedroeg gemiddeld 2,5% in Nederland. De ECB heeft in mei 2013 de rente verlaagd van 0,75% naar 0,5%.
In november is opnieuw de rente verlaagd van 0,75% naar 0,25%. De ECB hoopt met de lagere rente de
economie te stimuleren tot groei, waarbij de inflatie door het monetaire beleid van de ECB gestuurd wordt
rond de 2%.
Geldmarkt (≤1 jaar)
Door het verlagen van de beleidsrente door de ECB van 0,75% naar uiteindelijk 0,25% zijn de
geldmarkttarieven in 2013 op een stabiel niveau gebleven. De 3-maands Euribor was in januari 2013 0,21%
en eindigde in december op 0,74%. Deze stijging is vooral gerealiseerd in de maand december. Een lagere
rente kan de inflatie weer aanjagen doordat er meer geld in de markt terechtkomt. Tegelijkertijd kan het lage
niveau ervoor zorgen dat banken makkelijker geld uitlenen aan consumenten en bedrijven en zo de
economie aanjagen.
Kapitaalmarkt (≥ 1 jaar)
De kapitaalmarktrente had begin 2013 een waarde van circa 1,74%(1). In de daarop volgende maanden is de
Nederlandse staatsrente gefluctueerd om in december te eindigen op 2,24%. De gemiddelde
1 10 jaars-Nederlandse staatslening
178
kapitaalmarktrente was 1,96% in 2013. In 2013 bedroeg de inflatie 2,5%(2) in Nederland. In onderstaande
grafiek zijn de renteontwikkelingen over de afgelopen jaren weergegeven.
1. 10 jaars-Nederlandse staatslening
2. Centraal Bureau voor de Statistiek
Ontwikkeling geld- en kapitaalmarkt
3,50
3,00
Rente (%)
2,50
2,00
Geldmarkt
Kapitaalmarkt
Inflatie
1,50
1,00
0,50
0,00
2010
2011
2012
2013
Jaar
Risicobeheer
In het Treasurystatuut zijn de risico’s opgenomen die intern beheerst moeten worden. Hier wordt een analyse
gemaakt van de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het krediet- koers- en valutarisico op de tijdelijk
uitgezette liquide middelen. Een belangrijk uitgangspunt in de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties
in de rentelasten. In de Wet Fido is een toets gemaakt voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet)
en langlopende schulden (renterisiconorm).
Kasgeldlimiet
De Wet Fido geeft aan dat de netto vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet. Dit is bedoeld
om de hoeveelheid kort aangetrokken leningen te begrenzen. Vooral bij korte financieringen kan het
renterisico aanzienlijk zijn. In 2013 was de kasgeldlimiet bijna € 23,4 miljoen, terwijl
€ 253.000,aan kort opgenomen geldleningen uitstond. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de norm om binnen de
toegestane limiet van 7% te blijven.
Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is, net als bij de kasgeldlimiet, het inkaderen van grote fluctuaties in de
rentelasten. Als grondslag wordt aangehouden dat de provincie niet meer dan 20% van haar begrotingstotaal
in aanmerking mag laten komen voor herfinanciering. De provincie heeft geen langlopende geldleningen
opgenomen. Daarom was de rente risiconorm niet van toepassing.
Kredietrisico
Het kredietrisico geeft de mate aan waarin de provincie een risico loopt over haar uitgezette gelden bij de
diverse financiële ondernemingen. De diverse tegenpartijen zijn onderverdeeld in risicogroepen naar
financiële zekerheid en variëren van extreem kredietwaardig tot twijfelachtig. De Wet Fido en Ruddo
schrijven minimale kredieteisen voor. In 2013 is bij kredietwaardige financiële ondernemingen geld uitgezet,
2 Centraal Bureau voor de Statistiek
179
passend binnen wet- en regelgeving, om zo te streven naar minimale blootstelling aan risico’s. De
kredietwaardigheid (ratings) van financiële ondernemingen wordt nauwgezet gevolgd. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat gelet op de wetswijziging inzake schatkistbankieren nieuwe uitzettingen zijn beperkt tot
Nederlandse staatsdeposito’s.
Koersrisico
In de portefeuille wordt een koersrisico gelopen bij uitzettingen in obligaties. De waarde van de obligaties kan
namelijk tussentijds fluctueren. De beleggingsportefeuille kent een ‘buy en hold’ strategie waardoor obligaties
in principe tot einde looptijd worden aangehouden. Vanuit de liquiditeitspositie is verkoop voorlopig niet aan
de orde, waardoor het koersrisico beperkt is.
Valutarisico
De provincie kent geen valutarisico, omdat het sluiten van transacties en het verlenen van garanties
uitsluitend in euro plaatsvindt.
Portefeuille: uitzettingen
Gedurende het jaar zijn de tijdelijk overtollige liquide middelen uitgezet op deposito’s en spaarrekeningen.
Schatkistbankieren is per 19 december 2013 ingevoerd waardoor de kortlopende middelen aan het einde van
het jaar naar de schatkist zijn gevloeid. Daarnaast is een gedeelte (20%) lang uitgezet in bancaire obligaties
of op langjarige deposito’s. De beleggingshorizon van de uitzettingen is gebaseerd op de meerjarige
liquiditeitsprognose en de rentevisie. Op de korte gelduitzettingen is in de primaire begroting 2013 rekening
gehouden met 1% rendement. Door interessante spaarvormen zijn we in 2013 uitgekomen op 1,07%
rendement op korte uitzettingen. De benchmark (3-maands Euribor) kwam uit op een gemiddelde van 0,24%.
Op de lange gelduitzettingen was rekening gehouden met 3,5% rendement wat ook is gerealiseerd. De
benchmark (10-jaars Nederlandse staat) leverde 1,96% op. Uiteindelijk was in 2013 de kaspositie hoger dan
verwacht met als resultaat een hoger absoluut rendement dan begroot. Totaal is op 31 december 2013 circa
€ 292 miljoen uitgezet, waarvan € 226 miljoen bij de schatkist.
Portefeuille: leningen
De leningenportefeuille bestaat in 2013 uit verstrekte langlopende geldleningen, opgenomen langlopende
geldleningen en gewaarborgde geldleningen.
Verstrekte geldleningen
De leningportefeuille heeft per 31 december 2013 een omvang van € 106,8 miljoen aan verstrekte leningen.
Dit bestaat voor ongeveer 19% uit verstrekte hypotheken aan het personeel. Sinds 2007 worden geen
nieuwe hypotheken meer aan personeel verstrekt. De overige 81% zijn vanuit de publieke taak verstrekte
leningen. Vanuit het Nationaal Restauratie Fonds is een kredietfaciliteit van bijna € 2,6 miljoen beschikbaar
voor het verstrekken van hypotheken ten behoeve van monumenten restauratie. In 2013 is opnieuw €
110.000,-- verstrekt, terwijl er € 33.000,-- is afgelost.
Aan de Stichting Incas is een lening verstrekt van € 1.250.000,-- Deze wordt uiterlijk afgelost in 2016. Ook is
aan Stichting Sensor Universe een lening verstrekt van € 620.000,--; deze moet uiterlijk worden afgelost in
2015. De bruglening aan Enexis is opgedeeld in tranches met verschillende looptijden (aflossing variërend
van 2012 tot 2019) en rentepercentages. In 2013 is tranche B vervroegd afgelost.
Kapitaalmarkt (≥ 1 jaar)
De kapitaalmarktrente had begin 2013 een waarde van circa 1,74% . In de daarop volgende maanden is de
Nederlandse staatsrente gefluctueerd om in december te eindigen op 2,24%. De gemiddelde
kapitaalmarktrente was 1,96% in 2013. In 2013 bedroeg de inflatie 2,5% in Nederland. In onderstaande
grafiek zijn de renteontwikkelingen over de afgelopen jaren weergegeven.
180
(x 1.000,-.)
Stand
Verstrekte
1-jan-13
leningen
53.727
4.248
3.148
-5,7
21.579
645
110
150
1.500
1.800
0
1.250
620
11.405
11.405
7.984
117.591
1.974
Obligaties/langlopende deposito's
NV Edon (achtergesteld)
RTV Drenthe
Hypotheken
Via Nationaal Restauratiefonds
Dutch Recycling Solutions
Drentse Participatie Maatschappij
Gemeente Emmen (DPE Next)
INCAS3
Stichting Sensor Universe
Bruglening Enexis tranche B
Bruglening Enexis tranche C
Bruglening Enexis tranche D
Aflossing
182
1.158
33
11.405
12.778
Stand
31-dec-13
53.727
4.248
2.960
20.421
722
150
1.500
1.800
1.250
620
0
11.405
7.984
106.787
Opgenomen geldleningen
In 2013 zijn er geen wijzigingen geweest met betrekking de groenfondslening. De leningen bij het groenfonds
dienen de kavelruil van boeren te financieren. Aan het einde van de looptijd in 2016 moet worden afgelost.
(x 1.000,--.)
Stand
1-jan-13
Nationaal Groenfonds à 4,3%
Nationaal Groenfonds à 4,3%
Opgenomen
100
153
389
Aflossing
Stand
31-dec-13
100
153
253
Gewaarborgde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen betreffen geldleningen verstrekt ten behoeve van instellingen in de
gezondheidszorg.
(x € 1.000,--.)
Gewaarborgde
geldleningen
Stand
1-jan-13
4.749
Stand
31-dec-13
3.935
181
I.2.5 Bedrijfsvoering
Missie
De missie van de organisatie is om de ambities van het Drentse bestuur waar te maken, zo goed mo-gelijk gefocust op de bestuurlijke speerpunten - en zo doelmatig mogelijk. Met een moderne bedrijfsvoering. De
provincie is daarbij een solide partner die de zaken beheersmatig op orde heeft maar vooral ook
ondernemend en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeftes van bestuur,
partners en burgers.
Inleiding
In deze bedrijfsvoeringparagraaf beperken we ons tot de ontwikkelingsgerichte thema’s van de
bedrijfsvoering in brede zin en de afstemming van de bedrijfsvoering op de hoofdstukken van de begroting
(programmaplan). Uiteraard omvat bedrijfsvoering meer, zoals management van arbeidsomstandigheden,
systeembeheer, documentair beheer, secretariaatsservice, onderhoud van gebouw en voorzieningen,
financiële en personele administratie, rechtmatigheidsonderzoek, interne controle en inkoop. Ook daarvoor
geldt dat we blijvend hebben gestuurd op een doeltreffende en doelmatige aanpak.
In de Directiebrief 2013 (met een doorkijkje naar 2018) is de ontwikkelstrategie voor de organisatie in grote
lijnen vastgelegd. Deze ontwikkelstrategie leidt tot een meer adaptieve organisatie die excelleert in
netwerken. De uitwerking vindt plaats via drie thematische lijnen: Slim, Slank en Soepel. In december 2013
hebben we een nieuw Organisatiebesluit vastgesteld en daarmee een reorganisatie en ombuiging
doorgevoerd in de topstructuur. Er is een Concern-managementteam (CMT) gevormd, waarbij een
directeursfunctie en een managementfunctie is vervallen. De afdelingsstructuur is opgeheven. Programma’s
en teams vallen nu rechtstreeks onder het collectief van het CMT. Op deze wijze wordt het integraal werken
bevorderd.
Slim: Slimmer werken
Onder Slim werken verstaan we een werkwijze die zich via strategieontwikkeling focust op de zaken die er
toe doen, dialoog stimuleert en het resultaat centraal stelt. Het staat voor de verbetering van strategische
processen (de goede dingen doen) en de versterking van het arbeidspotentieel (de dingen goed doen). Of
resultaten bijdragen aan onze doelen, wordt gemeten. Slim werken wordt versterkt door een bedrijfscultuur
waarin vertrouwen en zakelijkheid een goede balans kent. Dit fundament wordt gevormd door goed getraind
management en competente, veerkrachtige medewerkers.
In het kader van de Voorjaarsnota 2013 heeft de organisatie sterk ingezet om de bestuurlijke speerpunten
om te zetten in prioritaire projecten. Deze worden nu als een separaat portfolio aangestuurd door het CMT.
Aanvullend worden hier nieuwe methoden voor proces- en projectmanagement toegepast. Ook met het doel
daarvan te leren en de realisatiekracht van de organisatie verder te versterken.
In 2013 hebben wij veel geïnvesteerd in leidinggevenden via MD (management development) opleidingen en
persoonlijke coaching. Hierbij is nadruk gelegd op de nieuwe eisen vanuit het Organisatiebesluit.
Aanpassingsvermogen, netwerkvaardigheden en een coachende rolopvatting zijn daarbij de hoofdpunten
geweest. Voor leidinggevenden en medewerkers is een nieuw trainingsprogramma ‘mag het een beetje
zakelijker’ gestart waar het opdrachtgeven en het opdrachtnemen centraal staat. De opleidingsprogramma’s
voor medewerkers zijn in 2013 goed benut. Er is aandacht besteed aan trajectprogramma’s voor
beleidsambtenaren en projectleiders. Ook is goed gebruik gemaakt van het aanbod aan cursussen voor
persoonlijke effectiviteit
182
Een van de speerpunten van Slimmer werken is het (interne) gebruik van kennissystemen en sociale media.
Inmiddels hebben wij het kennissysteem Yammer geïntegreerd in het interne netwerk. Meer dan driekwart
van de medewerkers is daar nu op aangesloten. In diverse (sub)groepen worden kennis en documenten
gedeeld. In 2014 zullen we het gebruik evalueren. Op onze Website hebben we Drenthe in Feiten en Cijfers
gepubliceerd. Op deze site worden diverse indicatoren over de staat van Drenthe getoond en van duiding
voorzien. Ook geeft de site veel statistische informatie. De site is al veel bezocht en belangrijk voor de
onderbouwing van beleid en de transparantie richting burgers.
Qua personeelsbeleid is vermeldenswaard dat het verzuim zich heeft gunstig heeft ontwikkeld door een extra
inspanning op het terugdringen van langdurig verzuim. Het verzuimpercentage was in 2013 2,9% (2012:
3,2%). In 2013 hebben wij niet meer meegedaan aan het beste werkgeversonderzoek. Doordat veel
bedrijven en overheden niet meer deelnamen werd de score minder representatief.
Slank: Kleiner en flexibel
De concentratie op kerntaken en de ombuigingen hebben gevolgen voor de omvang van ons
personeelsbestand. Dat bestand moet Slank. De nadruk hierbij komt ook te liggen het meer flexibel inzetten
van arbeid en meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden (waaronder plaats onafhankelijk werken). Door deze
ontwikkelingen is de wens ontstaan de organisatie om te vormen naar meer adaptieve organisatie. Een
organisatie die meer uitbesteedt en die door professioneel samen te werken met partners effectiever en
efficiënter werkt. Deze organisatie heeft een vaste kern van medewerkers met voor de provincie cruciale
kennis en kunde en daaromheen een variabele schil van medewerkers met een tijdelijk contract met kennis
nodig voor een concrete vraag. Een schil die meebeweegt met de bestuurlijke ambities en de financiële
mogelijkheden.
We hebben de personele bezetting in 2013 teruggebracht tot onder de afgesproken taakstelling. De ruimte
die dat gaf hebben we benut om op tijdelijke basis jong talent aan te trekken en enkele functies met cruciale
kennis en kunde aan ons te binden. Deze tijdelijke impuls was nodig om de grote uitstroom op te vangen en
in te spelen op actuele vraagstukken. We zijn in het najaar van 2013 gestart met de realisatie van de
variabele schil. We zijn ook binnen de afgesproken loonkosten gebleven en binnen het inhuurplafond (5,6
miljoen). We zijn er niet in geslaagd de overhead onder de 35% van de formatie te krijgen (2013: 37,5%).
Ook omdat we nu ondersteunende diensten verlenen aan bijvoorbeeld de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD), die buiten onze formatie vallen.
We zijn er in geslaagd in 2013 op een ordentelijke wijze de uitplaatsing van medewerkers naar RUD uit te
voeren. De RUD is op 1 januari 2014 gestart. Deels op het provinciehuis en deels in het gemeentehuis te
Emmen. De herschikking van bedrijfsvoeringstaken in Shared Service Center in Noordelijk verband is door
een onvoldoende bestuurlijk draagvlak gestopt. Inmiddels is dat proces geëvalueerd en wordt nu op en
kleinschaliger wijze samenwerking gezocht met de provincie Groningen (met name ingenieursdiensten en
inkoop) en de gemeente Emmen (bedrijfsvoering). In 2013 is een concept voor het aansturen van
ondersteunende diensten vastgesteld (het regiemodel). Een regieteam stuurt interne en externe
dienstverleners op een meer zakelijke wijze aan. Welke taken intern of extern geplaatst kunnen worden is
afhankelijk van een nadere analyse die in 2014 zal plaatsvinden.
De verzakelijking van het subsidieproces heeft tot de vorming van een subsidieteam geleid, hiermee krijgen
de professionalisering en de gewenste functiescheiding in het werkproces hun beslag. Met de introductie van
Drenthe in Feiten en Cijfers is ook een besluit genomen over de organisatie van monitoring. Er is de vorming
van een team Monitoring overwogen maar de omvang daarvan bleek te klein. De monitoring wordt vanaf
medio 2013 georganiseerd via een pool van medewerkers uit de beleidsteams. De belangrijkste
183
medewerkers daarvan vormen de vaste kern van de pool. De pool wordt aangestuurd door een
concernmanager. Het project Klantcontactcentrum (KCC) is succesvol afgerond. De werkzaamheden die
binnen het project werden uitgevoerd zijn ondergebracht in een organisatorische eenheid die wordt
aangestuurd door de teamleider Communicatie. Het aangekondigde Klanttevredenheidsonderzoek is gelet op
de werkdruk rond de vorming van het KCC niet meer in 2013 afgerond, het schuift op naar begin 2014.
Soepel: betere werkprocessen
Onze ambities zijn stevig maar zeker haalbaar. Terwijl we het werk met minder mensen moeten doen.
Kortom: de productiviteit moet omhoog. Door te investeren in onze medewerkers (slimmer werken) en door te
investeren in het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de werkprocessen. Als processen Soepel
lopen heeft dat een grote positieve impact op de productiviteit en het werkplezier in de organisatie.
In 2013 hebben wij , na een marktconsultatie, een nieuw rapportagesysteem voor planning en control
aangeschaft. Op basis van een actueel bij te houden informatiesysteem wordt raadpleging op een Website
mogelijk en kunnen periodieke en ad hoc rapportages voor manage-ment en bestuur worden gegenereerd. In
2013 hebben we het systeem ingericht en als eerste zijn (als pilot) de jaarstukken 2013 via dit systeem
geproduceerd. In 2014 wordt de inrichting van het systeem en de pilot geëvalueerd en gaan we daarna alle
P&C producten digitaal produceren. We hebben ook in de begrotingssystematiek verbeteringen aangebracht.
Zo hebben we op basis van de nota Verbonden partijen de paragraaf verbonden partijen aangepast op het in
de nota genoemde afwegingskader. Overigens gaan we met de staten een verdere ver-betering aanbrengen.
In 2013 wilden we een specifiek risicomanagement voor grote complexe projecten invoeren. Dat is vertraagd
(de bestuurlijke behandeling van een audit op dit terrein is afgewacht) en we zullen dat nu in 2014 invoeren.
In 2013 zijn we gestart (onder de projectnaam 3P) met het verbeteren van het proces-, pro-grammatisch- en
projectmatig werken. Naast de al genoemde inspanningen rond prioritaire projecten en opleidingen is ook
een begin gemaakt met het verbeteren van het instrumentarium. Daarbij wordt met nieuwe methoden
geëxperimenteerd onder meer in het Explorelab waar op een integrale wijze naar beleidsoplossingen en
projectaanpakken onderzoek wordt gedaan.
De digitale werkprocessen zijn op basis van de aanbevelingen van een audit door Berenschot verbeterd en
de ICT systemen zijn gestandaardiseerd en gemoderniseerd. Zo is de betrouwbaarheid verbeterd tot een
goed niveau. De digitale werkprocessen worden nu fasegewijs en ‘onder architectuur’ geschikt gemaakt voor
de zaakgerichte aanpak. Daar nemen we tot 2015 de tijd voor alvorens een systeemovergang uit te voeren.
In 2013 is aangesloten op door de rijksoverheid vrijgegeven basisregistraties als de Basisregistratie
Grootschalige Topografie en bereidden we ons voor op de aansluiting van het Nieuwe Handelsregister in
2014. In 2013 zijn we na een audit gecertificeerd voor het toepassen van DigiD.
Audits en quicks scan
In programma 1 is verantwoording afgelegd over de audits naar de verbonden partijen en het risicomanagement bij grote complexe projecten. Deze leiden in 2014 tot aanpassingen in de kaders en
werkprocessen. De audit naar de informatiebeveiliging rond DigiD is al hiervoor genoemd.
Er zijn drie quick scans uitgevoerd (deze worden opgeleverd aan de directie om werkprocessen te toetsen en
te verbeteren). Eén quick scan onderzocht het handelen van de provincie tijdens de incidenten rond een
biovergistingsinstallatie. Daaruit bleek dat de provincie proactief en goed heeft gehandeld maar dat in
overdrachtsprocessen (van gemeente naar provincie) verbeteringen in de intake mogelijk zijn. Ook de
184
archivering van bijvoorbeeld bezoeken en correspondentie was voor verbetering vatbaar. Deze verbeteringen
zijn in de processen doorgevoerd.
Er is ook in opdracht van de drie Noordelijk provincies een kort onderzoek uitgevoerd naar het (stilgelegde)
project rond de vorming van een shared service. Het project kende een goede kosten/baten verhouding en
een goede projectopzet. Er werd echter weinig gestuurd op communicatie en draag-vlak. Door sterk in te
zoomen op deelonderwerpen (businesscases) verdween het totale voordeel uit beeld. De aanbevelingen
worden benut bij het starten van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Verder is een quick scan uitgevoerd naar
de uitvoering van de vergunningverlening rond het groenmanifest. Daarbij zijn verbetermogelijkheden
geconstateerd in de regie over processen van beleid, vergunning-verlening en handhaving/monitoring. Deze
worden in de uitvoeringspraktijk rond het nieuwe manifest ingevoerd via een projectmatige aanpak.
Verder is ambtelijk en bestuurlijk gereageerd op onderzoeken van de Noordelijke rekenkamer inzake
Kennisinstellingen, het Energieakkoord Noord Nederland en de luchthaven Eelde. De aanbevelingen daarvan
concentreren zich op de governance vanuit de provincie.
185
I.2.6 Verbonden partijen
De paragraaf Verbonden partijen is opgesteld conform de vernieuwde opzet zoals deze ook reeds is
gehanteerd in de Jaarstukken 2012. De paragraaf is opgesteld conform de opzet zoals deze is vastgesteld
op basis van Statenstuk 2012-545 Nota Verbonden Partijen.
Verbonden partijen zijn (conform het BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de
provincie zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel
in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat middelen ter
beschikking zijn gesteld die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij. Ook is sprake
van een financieel belang als financiële problemen bij een verbonden partij op de provincie kunnen worden
verhaald.
In de volgende tabellen worden de verbonden partijen van de provincie Drenthe weergegeven. De verbonden
partijen voeren een beleid uit dat de provincie ook (gedeeltelijk) zelf had kunnen uitvoeren of vanuit andere,
ook beleidsmatige overwegingen, hebben Provinciale Staten indertijd besloten deel te nemen aan de
verbonden partij. De doelstellingen van de verbonden partijen corresponderen met die van de provincie of via
de verbonden partijen worden de doelstellingen van de provincie gerealiseerd.
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
1.1
Vereniging IPO
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
Vereniging (rechtspersoon), waarvan alleen provincies lid kunnen
worden
‘s-Gravenhage
Het behartigen van de belangen van de provincies;
het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis en
ervaring;
het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen
de provincies.
De provincies trekken gezamenlijk op. Dit vindt vooral plaats op de
dossiers Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, Vitaal
Platteland, Regionale bereikbaarheid en Openbaar Vervoer,
Regionale economie en energie, Middelen, Jeugdzorg, RUD/VTH,
Regionale omroep en bibliotheken.
Het IPO:
participeert in de voorbereiding van wetsvoorstellen op
rijksniveau;
beïnvloedt beleid door het voeren van overleg met andere
overheden, zowel op nationaal als Europees niveau;
begeleidt, coördineert, stimuleert en voert gezamenlijke
projecten van provincies uit;
zorgt voor een goed gecoördineerde uitvoering van provinciale
verordeningen;
brengt partijen bij elkaar om ontwikkelingen te stimuleren,
bijvoorbeeld op economisch gebied.
De provincie betaalt als lid van de vereniging contributie. Dit is een
vast bijdrage. De provincies dragen verder de kosten voor extra
186
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over afgelopen jaar
2012
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
1.2
activiteiten die het IPO voor de provincies verricht
Het IPO-bestuur bestaat uit dertien leden. Alle colleges van GS
kunnen uit hun midden een bindende voordracht doen voor een lid
van het bestuur. Het bestuur doet een bindende voordracht voor 1
lid, bij voorkeur een CvdK. Dit lid is de voorzitter van het bestuur.
Op de algemene ledenvergadering wordt elke provincie
vertegenwoordigd door twee statenleden.
Elke college van GS wijst een bestuurslid aan.
€ 0,7 miljoen
€ 8,7 miljoen
€ 710.283,-Niet van toepassing
Behalve belangenbehartiging, ook Innovatie en Uitwisseling
Niet van toepassing
Invloed kan worden uitgeoefend in het bestuur door de leden van
GS. Het bestuur legt verantwooding af over het gevoerde beleid aan
de AV waarin alle provincies zijn vertegenwoordigd door leden van
PS.
Niet van toepassing
Geen specifieke risico’s.
SNN
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Groningen
verbreding en intensivering van de samenwerking en het overleg
tussen de deelnemende provinciale besturen;
het waarborgen van de coördinatie in het beleid van de
deelnemende provinciale besturen;
het gezamenlijk onderzoeken van de gevolgen van de
werkzaamheden van de Europese Unie voor de deelnemende
provincies en het opstellen van gemeenschappelijke
standpunten dienaangaande;
het bevorderen van gemeenschappelijk optreden tegenover
derden, met name de Europese Unie en de rijksoverheid;
het gemeenschappelijk uitoefenen van provinciale taken en het
bieden van een kader voor decentralisatie van rijkstaken naar
samenwerkende provincies;
het verlenen van onderlinge steun tussen de deelnemende
provincies en het bevorderen van de uitwisseling van en
187
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 1-1-2013
Vreemd vermogen op 1-1—
2013
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
1.3
taakverdeling tussen personeel van de deelnemende provincies.
Zie boven
1. Vervullen van een netwerkfunctie voor overheden,
kennisinstellingen en intermediaire organisaties in NoordNederland.
2. Subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren,
woningcorporaties, samenwerkingsverbanden van
kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties.
Subsidies om de noordelijke economie te versterken
3. Afstemming van het ruimtelijke en economische beleid van
Noord-Nederland afgestemd.
De verdeling van de kosten van het SNN vindt plaats op basis van
een verdeelsleutel tussen de deelnemende provincies en
gemeenten die aan de werkzaamheden van het SNN deelnemen.
Leden van PS en GS zijn vertegenwoordig in het Algemeen bestuur,
de leden van GS in het Dagelijks bestuur
Niet van toepassing
€ 7.719.000,-€ 344.217.000,-€ 0,-Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Leden van GS zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks
Bestuur van het SNN
Niet van toepassing
Het SNN loopt nog een gering renterisico ten aanzien van de
depositogelden die de provincie Groningen uit IJsland terug moet
ontvangen.
Een budgettair risico komt voort uit overcommittering. In de praktijk
van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma’s treedt
bij eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de
toegekende middelen op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval
van middelen. Om te voorkomen dat programmamiddelen onbenut
blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer middelen
gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn. Op basis van
de meest recente gegevens is er ultimo 2011 geen risico.
BANN
Verbonden partij
Rechtsvorm
Bestuursacademie Noord Nederland
Gemeenschappelijke regeling in liquidatie. Formele opheffing van de
GR zal binnenkort worden afgerond.
188
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 1-1-2012
Vreemd vermogen op
1-1-2012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
1.4
Assen
Garantie voor wachtgelden voormalig personeel Bestuursacademie
Noord-Nederland. Omdat voldoende middelen voorhanden zijn om
toekomstige wachtgeldverplichtingen van de voormalige
Bestuursacademie Noord Nederland te kunnen voldoen heeft het
algemeen bestuur van de GR besloten de GR op te heffen en de
middelen over te hevelen naar een stichting. Naar verwachting zal
de stichting tot 2018 aan wachtgeldverplichtingen moeten voldoen.
Daarna kan de stichting worden opgeheven. Het batig saldo van de
stichting zal alsdan worden aangewend voor bestuursonderwijs in
Noord Nederland. Vanwege de hoogte van het batig saldo en het
grote aantal deelnemers aan de GR (gemeenten, provincies en
waterschapen in de drie noordelijke provincies) is niet besloten tot
verdeling van het batig saldo over de deelnemers.
Nasleep van voormalige opleiding voor ambtenaren
Niet van toepassing
Het betreft een gemeenschappelijke regeling waaraan de provincies
Groningen, Fryslân en Drenthe, 69 gemeenten uit deze provincies
en dertien waterschappen deelnemen.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
€ 507.120
€ 158.801
-/- € 22.825
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Geen
De Noordelijke rekenkamer
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Noordelijke Rekenkamer
Gemeenschappelijke regeling
Assen
Het doel van Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie
Provinciale Staten te ondersteunen in de kaderstellende en
controlerende rol.
De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een
rekenkamer of het organiseren van een rekenkamerfunctie. Ook
bestaat de mogelijkheid tot een gemeenschappelijke rekenkamer,
189
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op
31-12-2012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
waartoe alle provinciën met uitzondering van Zeeland voor gekozen
hebben. Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de Noordelijke
Rekenkamer ingesteld.
De Rekenkamer doet onderzoek naar het gevoerde bestuur waarbij
de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid
centraal staat.
De Noordelijke Rekenkamer ontvangt van elke provincie een gelijke
bijdrage in de kosten. In de begroting kunt u lezen wat de
Rekenkamer daarvoor gaat doen.
Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit
hun midden aangewezen als lid van de Programmaraad.
Niet van toepassing
€ 42.565,-€ 61.158,-€ 61.158,-Geen
Geen
Niet van toepassing
Als onafhankelijk functionerende organisatie is de Rekenkamer vrij
in haar onderwerpkeuze. In de Gemeenschappelijke Regeling De
Noordelijke Rekenkamer is bepaald dat er een Programmaraad is,
die als taak heeft het doen van suggesties ten behoeve van het
onderzoeksprogramma. Van elke deelnemende provincie hebben de
Staten drie leden uit hun midden aangewezen als lid van de
Programmaraad.
Niet van toepassing
Geen
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
2.1
OV-bureau Groningen-Drenthe
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe
Gemeenschappelijke regeling
Assen
1. Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per auto en
per bus en andere vormen van vervoer ter uitvoering van artikel
20 van de Wet personenvervoer
2. Zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de
concessievoorschriften
3. Zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe
190
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-12-
concessies
Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer voor stad en land in de provincies Groningen en Drenthe
1. De algemene taken die het Openbaar Lichaam OV-bureau heeft
uit te voeren zijn:
2. het beheer van het openbaar vervoer (concessieverlening en
aanbesteding) en ontwikkeling van openbaar vervoer
(planvorming en coördinatie van de OV-aspecten);
3. de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden van
de drie overheden; de advisering van de provincies en
gemeenten in het OV-beleid in relatie tot het algemene
beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.
De verdeling van de kosten van het Openbaar Lichaam OV-bureau
vindt plaats op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op het
totale stad- en streekvervoerbudget (omzet).
De verdeelsleutel van de inzet per overheid is analoog aan de
hoogte van de exploitatiesubsidie: 44% voor de provincie Groningen,
35% voor de provincie Drenthe en 21% voor de gemeente
Groningen.
Wanneer het takenpakket van het Openbaar Lichaam OV-bureau
wordt uitgebreid met andere vormen van openbaar vervoer dan die
hiervoor genoemd, dient de verhouding te worden herberekend naar
rato van het dan ingebrachte OV-budget. Dit zal in elk geval
geschieden wanneer definitief wordt besloten het regionale
spoorvervoer onder het OV-bureau te brengen. Uiteraard zal de
verdeelsleutel ook worden gewijzigd indien er sprake is van een
uitbreiding van de deelnemende bestuursorganen aan deze
gemeenschappelijke regeling.
De dekking van de kosten voor het Openbaar Lichaam OV-bureau
wordt bereikt door de inzet van de Drentse exploitatiesubsidie en
personele gelden naar rato van deze exploitatiesubsidie.
De werkzaamheden, zoals die door het OV-bureau uitgeoefend
worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet
personenvervoer 2000 en behoren daarmee tot de competentie van
de colleges van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van
Drenthe en Groningen stellen in het kader van de totale provinciale
en gemeentelijke begroting het budget voor het openbaar vervoer
vast. Daarnaast hebben Provinciale Staten hun kaderstellende en
controlerende bevoegdheid.
Het OV-bureau is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een
algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een
uitvoerende organisatie. De deelnemende bestuursorganen wijzen
vanuit hun midden de leden aan van het AB en DB OV-bureau
Groningen-Drenthe. Het AB bestaat uit de portefeuillehouders
verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en financiën. Het DB wordt
gevormd door de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de
directeur van het OV-bureau.
Zie risico’s / weerstandvermogen, was € 800.000,-- negatief
191
2013
Vreemd vermogen op 31-122013
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
€ 4 mln. positief
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de
gemeenschappelijke regeling openbaar vervoer bureau Groningen
en Drenthe. Zie verder organisatie en benoemingen hiervoor.
PS wordt elk kwartaal gevraagd haar zienswijze te geven op de
jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de
uitvoering van het OV. PS kan daarmee haar kaderstellende functie
voor het OV-beleid en de financiering uitoefenen.
Zie samenstelling bestuur hiervoor.
Met het aanhouden van een eigen weerstandscapaciteit beoogt het
OV-bureau te vermijden dat er een beroep moet worden gedaan op
de GR-partners om bij te springen in de financiële gevolgen van de
risico’s. Het weerstand vermogen is door het positieve resultaat van
de begroting in 2013 opgebouwd tot € 3,2 miljoen. Doelstelling is om
het weerstandvermogen te verhogen naar vastgesteld bedrag van
€ 4,5 miljoen.
2.2 Vechtdallijnen
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Beheerorganisatie Vechtdallijnen
Gemeenschappelijke regeling (zogenaamde “Gemeenschappelijk
regeling zonder meer” op basis van de bestuursovereenkomst
“Samenwerkingsovereenkomst Beheer en Financiering
Vechtdallijnen 2012-2027”)
Diverse
1. zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per trein op
de Vechtdallijnen (spoorverbindingen Zwolle-Emmen en Almelo
– Mariënberg) ter uitvoering van artikel 20 van de Wet
personenvervoer
2. zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de
concessievoorschriften
3. zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe
concessies
Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar
treinvervoer voor het gebied rond de spoorlijnen Zwolle – Emmen en
Almelo - Mariënberg in de provincies Overijssel en Drenthe
De algemene taken die de beheerorganisatie Vechtdallijnen heeft uit
te voeren zijn:
1. het beheer van het openbaar treinvervoer
(concessieverlening en aanbesteding) en ontwikkeling van
openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV192
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
aspecten) op en rond de Vechtdallijnen;
2. de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden
van de drie overheden provincie Drenthe en Overijssel en
regio Twente voor de Vechtdallijnen;
3. de advisering van de provincies en gemeenten in het OVbeleid met betrekking tot de Vechtdallijnen in relatie tot het
algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer
en vervoer.
De verdeling van de kosten van het Openbaar Lichaam OV-bureau
vindt plaats op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de
km-lengte spoor van de Vechtdallijnen in het gebied van de
betrokken overheid.
De verdeling van de exploitatiesubsidie voor de treindienst ZwolleEmmen is: 64% voor de provincie Overijssel, 36% voor de provincie
Drenthe. De exploitatiesubsidie van Almelo – Mariënberg is 100 %
regio Twente.
De verdeling van de kosten van de beheerorganisatie is eveneens
op basis van de km-lengte spoor per overheid: 29% provincie
Drenthe, 51% provincie Overijssel en 20% regio Twente.
De werkzaamheden zoals die door de beheerorganisatie
Vechtdallijnen uitgeoefend worden, liggen op het terrein van de
uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en behoren daarmee
tot de competentie van de colleges van gedeputeerde staten.
Provinciale staten van Drenthe en Overijssel stellen in het kader van
de totale provinciale en gemeentelijke begroting het budget voor het
openbaar vervoer vast. Daarnaast hebben provinciale staten hun
kaderstellende en controlerende bevoegdheid.
De beheerorganisatie Vechtdallijnen is als volgt georganiseerd: het
bestaat uit een Stuurgroep, een concessiemanagement dat
ondergebracht is bij de provincie Overijssel en ambtelijke
samenwerkingsgroepen (kernteam, Ontwikkelteam). De
deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden
aan van de stuurgroep. De stuurgroep bestaat nu uit de
portefeuillehouders verkeer en vervoer en de concessiemanager van
de Vechtdallijnen.
Exploitatiesaldo jaarrekening 2013 wordt nog opgemaakt
Niet van toepassing
Op basis van reizigersopbrengsten uit OV-chipkaart en OV
Studentenkaart wordt een positief resultaat van € 440.000,-verwacht.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de
Samenwerkingsovereenkomst Vechtdallijnen. Zie verder organisatie
en benoemingen hiervoor.
193
Invloed uitoefenen
PS kunnen hun kaderstellende functie voor het OV-beleid en de
financiering uitoefenen, door desgevraagd hun zienswijze te geven
op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de
uitvoering van het OV.
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
Zie samenstelling bestuur hiervoor
De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn
opbrengstverantwoordelijk voor de exploitatie van de treindienst. Dat
wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctuerende kaartverkoop
inkomsten. Conform het OV bureau GroningenDrenthe wordt er een
conservatief financieel beleid gevoerd. De begroting 2014 wordt dit
voorjaar opgesteld met de eerste resultaten van de kaartverkoop
van januari 2014. Daarin wordt het financieel risico en het benodigde
weerstandsvermogen nader aangegeven.
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
5.1
Regiovisie Groningen- Assen
Verbonden partij
Regiovisie Groningen- Assen
Rechtsvorm
Samenwerkingsverband/gemeenschappelijke regeling
“zonder meer”
Groningen
1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen.
2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.
- Goede bereikbaarheid
- Werkgelegenheid
- Aantrekkelijke omgeving voor wonen, werken en recreëren
- Effectieve samenwerking overheden
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 1-1-2012
Vreemd vermogen op 1-1—
2012
Jaarlijkse bijdrage van € 921.732,- voor de periode 2013 – 2023.
Provincie Drenthe is met twee bestuurders vertegenwoordigd in de
Stuurgroep Regiovisie Groningen Assen. De stuurgroep is het
hoogste orgaan, waarin de bestuurlijke samenwerking door het
nemen van beslissingen gestalte krijgt (convenant 2004, art. 3 en
art. 4.1). Provincie Drenthe is met één bestuurder vertegenwoordigd
in het Dagelijks Bestuur. Provincie Drenthe levert de voorzitter van
het portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid (voorbereidend
bestuurlijk orgaan)
Niet van toepassing
Saldo regiofonds per 1-1 2014: 25,6 mln. euro
Niet van toepassing
194
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
Resultaten worden geboekt door de uitvoering van de jaarschijf van
de meerjareninvesteringsprogramma’s Bereikbaarheid en Regiopark
en activiteiten binnen de programma’s Wonen en Economie.
Rapportage jaarlijks via ‘GA Rapporteert’
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Provincie Drenthe is met drie bestuurders vertegenwoordigd in de
Regiovisie Groningen Assen op de portefeuilles Bereikbaarheid,
Wonen, Regiopark en Economie.
Niet van toepassing
Besluitvorming is op basis van unanimiteit van de 14 deelnemers.
Dit kan voor sommige (investering)besluiten een risico zijn in die zin
dat het Drentse belang (vier deelnemers) of het provinciale belang
(twee deelnemers) minder makkelijk verdedigbaar blijkt.
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
6.1
Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (SLB)
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (Blok III)
Stichting
Groningen
De stichting is opgericht voor het oplossen van stagneringen van
landinrichtingsprojecten in verband met de aanwezigheid van
bodemverontreiniging.
De belangrijkste taak van SLB is het overnemen van de juridische
aansprakelijkheid die op de grondeigenaren rust, voor
bodemverontreiniging als gevolg van demping van wijken en sloten
zoals dat in het verleden vaak plaatsvond. De stichting is
verantwoordelijk voor het beheer van de door verschillende partijen
ingebrachte gelden, waarmee onderzoeken en saneringen kunnen
worden betaald.
Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken
van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is
(beleidsopgaven 6. 3 en 6.6).
Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in
het milieu, incl. landbouwproducten, van in de bodem aanwezige
verontreinigende stoffen, alsmede het bevorderen van de
landinrichting.
Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het
uitvoeren van beschermingsmaatregelen.
Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen en het
vrijwaren van eigenaren van verontreinigde locaties van het juridisch
195
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid Raad van
Toezicht waarvoor de
provincie een voordracht kan
doen
Risico’s
aansprakelijkheidsinstrumentarium volgens de Wet
bodembescherming.
Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6.
€ 387.211 als bijdrage t.l.v. het van het Rijk afkomstig budget
bodemsanering.
1. Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.
2. Toepassing Wet bodembescherming in het Drentse deel.
Voor de Raad van Toezicht.
€ 293.782 (voor het Drentse deel)
€ 21.756 (Groningen + Drenthe)
€ 0 (voor het Drentse deel)
geen
geen
Ja. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordiging van GS
van Groningen en Drenthe, de minister van ELI, waterschappen,
LTO + B&W van diverse gemeenten. Door deze variëteit wordt
kritischer geoordeeld over verstrengeling van belangen.
De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene
gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 5 leden. Het
Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde.
Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v.
volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap
uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar.
Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van
bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de
bodemsaneringsoperatie. In dat verband moet zij inhoudelijke
oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van
bodemverontreiniging en over de kwaliteit van
beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg.
Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de Provincie
Groningen. Het lid van Drenthe en diens waarnemer moeten een
moderne visie hebben op governance en kennis en ervaring hebben
in bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het algemeen en van
milieu en bodemaspecten in het bijzonder. Vandaar dat deze
personen worden gekozen uit de bestuurlijke en ambtelijke milieuen bodemdiscipline. Tevens moet het lid het vermogen hebben om
op gepaste afstand en met een deskundig/kritische blik de gang van
zaken te beoordelen en te controleren.
De stichting neemt de toekomstige risico's van de grondeigenaren
over. Het risico dat de vrijwaringen leiden tot financiële
verplichtingen voor onderzoek en sanering die de daarop
afgestemde financiële voorziening overschrijden is aanwezig, doch
klein. Een ander risico is dat het vermogensbeheer tegenvalt en dat
daardoor voorzieningen tussentijds extra aangevuld moeten worden
196
ter waarborging van de verplichtingen. Ook dit risico is beperkt
doordat het wordt gedeeld met de andere partijen.
6.2
Stichting Bodembeheer Schoonebeek
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-12 2012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Stichting Bodembeheer Schoonebeek
Stichting
Nieuw Amsterdam
Het versterken van de bodemkwaliteit in aangewezen
landinrichtingsgebieden in de provincie Drenthe waar
bodemverontreiniging, ontstaan door dempingen van wijken en
sloten, risico’s veroorzaakt en een belemmering vormt voor de
landinrichting en de landbouw.
Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken
van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is
(beleidsopgaven 6. 3 en 6.6).
Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in
het milieu, incl. landbouwproducten, van in de bodem aanwezige
verontreinigende stoffen, alsmede het bevorderen van de
landinrichting. Het beheren van fondsen voor het actief onderzoeken
en bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren.
Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het
uitvoeren van beschermingsmaatregelen.
Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen en het
vrijwaren van eigenaren.
Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6.
€ 218.750 als bijdrage t.l.v. het van het Rijk afkomstig budget
bodemsanering.
1. Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.
2. Toepassing Wet bodembescherming.
Voor de Raad van Toezicht.
Nihil
€ 15.540
Nihil
Nee
Nee
Ja
197
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
6.3
De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene
gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 9 leden. Het
Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde.
Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v.
volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap
uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar.
Tevens voert de provincie invloed uit, voor het deel dat buiten de
gemeente Emmen is gelegen, via haar wettelijke rol van bevoegd
gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de
bodemsaneringsoperatie. Als bevoegd gezag moeten Gedeputeerde
Staten inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst
van gevallen van bodemverontreiniging en over de kwaliteit van
beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg voor het
deel buiten Emmen. Emmen is nl. in het kader van de Wbb zelf
bevoegd.
Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de gemeente
Emmen.
Voor de Raad van Toezicht is de hoedanigheid van gedeputeerde
toereikend.
Deze stichting beheert de dempingen en coördineert en begeleidt
saneringswerkzaamheden. Bovendien neemt ze de toekomstige
risico's van de grondeigenaren over. Het risico is dat de vrijwaringen
leiden tot financiële verplichtingen voor onderzoek en sanering die
de daarop afgestemde financiële voorziening overschrijden. Dit
risico is klein. De kosten blijken mee te vallen ten opzichte van de
ramingen. Een ander risico is dat het vermogensbeheer tegenvalt en
dat daardoor voorzieningen tussentijds extra aangevuld moeten
worden ter waarborging van de verplichtingen. Ook dit risico is
beperkt omdat het wordt gedeeld met de andere partijen.
LMA
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
Stichting
Den Haag
Uitvoering geven aan wettelijk taak Provincies: het mogelijk maken
en verwerken van meldingen afvalstoffen, beheer gegevens, beheer
helpdesk, etc. Gegevens van het LMA worden structureel gebruikt
bij de uitvoering van het toezicht.
Uitvoering geven aan wettelijke taak Provincies. De meldgegevens
zijn naast gebruik door de provincies, landelijk beschikbaar voor
andere handhavende instanties, zoals gemeenten, politie, NVWA
Inspectie Leefomgeving en Transport.
het verwerken van de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijke
afvalstoffen;
het beschikbaar stellen van meldgegevens aan overheden en
andere instanties;
198
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op
31-12-2012
Vreemd vermogen op
31-12-2012
Resultaat over 2012
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
6.4
het geven van voorlichting over de meldingensystematiek;
het bewaken van de kwaliteit van de databases met
meldgegevens;
het signaleren van en communiceren over eventuele
systeemfouten;
het bijhouden van een bestand waarin gegevens over
vergunningen worden vastgelegd;
het op verzoek analyseren van meldgegevens voor met name
handhaving en beleid.
het uitgeven en intrekken van verwerkersnummers
het rappelleren indien geen melding wordt gedaan
Jaarlijkse bijdrage
Lid van de Raad van Toezicht LMA
Niet van toepassing
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2012 totaal
€ 3.288.201. Dit bedrag is vrij besteedbaar vermogen
-51.325
Geen
Geen
Niet bekend.
Raad van toezicht (bestuurlijk)
Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT, ambtelijk)
Niet van toepassing
Geen specifieke risico’s,
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
Bestuursrechtelijke rechtspersoon
Assen
Financiering voor eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen
mogelijk maken conform Wet Milieubeheer artikel 15.47.
Gesloten stortplaatsen die voldoen aan wettelijke normen.
Beleggen van heffingen die de exploitanten van de stortplaatsen, te
weten Meisner in Ubbena (sluit binnenkort en gaat dan de ‘nazorg’
in) en Attero Noord in Wijster betalen. Ook is sprake van een
zorgplicht, welke uit de volgende activiteiten kan bestaan:
x maatregelen strekkende tot het instandhouden en
onderhouden, alsmede het herstellen, verbeteren of
vervangen van voorzieningen ter bescherming van de
bodem;
199
x
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 3112—2012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
6.5
het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter
bescherming van de bodem;
x het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de
stortplaats.
Bij sluiting moet voldoende vermogen in het fonds zijn opgebouwd
om aan de verplichtingen van de eeuwigdurende nazorg te kunnen
voldoen. Dit betekent dat GS aan PS in de volgende gevallen een
heffingswijziging kunnen voorstellen:
- gewijzigde inzichten in de technische mogelijkheden voor
wat betreft de nazorg
- gewijzigde inzichten ten aanzien van de exploitatieduur van
de stortplaats
- fundamentele afwijkingen in de financiële parameters
(inflatie- en rendementspercentages)
Gedeputeerde staten vormen het algemeen bestuur van het fonds.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 gedeputeerden, waaronder in
ieder geval de gedeputeerde voor financiën en de gedeputeerde die
belast is met de nazorg.
Niet van toepassing
€ 7.350.796,Niet van toepassing
€ 282.564,Niet van toepassing
Geen
Ja. Corporate Governance is vastgelegd in het Reglement Fonds
nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. Dit betekent dat
GS het algemeen bestuur vormen en het dagelijks bestuur gevormd
wordt door gedeputeerde financiën en gedeputeerde milieu.
Minstens tweemaal per jaar vergadert het AB.
Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit
kan slechts genomen worden door het AB.
Niet van toepassing
Risico’s komen voort uit mogelijke vervroegde sluiting van de
stortplaats, met als financiële vertaling het nog niet voorhanden zijn
van het voor sluiting en nazorg benodigde vermogen. Naar risico’s
en mogelijke beheersmaatregelen vindt nader onderzoek plaats.
RUD Drenthe
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Gemeenschappelijke regeling
Assen
x
Uitvoeren van de milieutaken vanuit de WABO zoals
200
opgenomen in programma 6
Uitvoeren van de taken vanuit de WBB zoals opgenomen in
programma 6
x Uitvoeren van enkele overige uitvoeringstaken op het gebied
van milieu zoals opgenomen in programma 6
Zorg dragen voor een goede uitvoering van de milieutaken binnen
de provincie Drenthe
De algemene taken die de RUD Drenthe heeft uit te voeren zijn:
1. Toezicht en handhaving op de milieu aspecten van de WABO
2. Opstellen van het milieudeel van de omgevingsvergunning
3. Beoordelingen van meldingen op grond van het
activiteitenbesluit
4. Toezicht en handhaving op de WBB
5. Vergunningverlening in het kader van de WBB
6. Begeleiden van saneringen
7. Geven van advies op het gebied van Externe veiligheid, lucht,
geluid
8. Afhandelen van milieuklachten en –meldingen
9. Het vuurwerkbesluit
10. Luchtvaartwet, nl. verlenen TUG-ontheffingen en
Luchthavenbesluiten/-regelingen
De verdeling van de kosten van de RUD Drenthe vindt plaats op
basis van een verdeelsleutel tussen de provincie en gemeenten die
aan de werkzaamheden van de RUD Drenthe deelnemen.
Voor 2014 en 2015 is deze verdeling gebaseerd op de door de
deelnemers in 2013 gemaakte kosten. Voor de jaren daarna wordt
de verdeling gebaseerd op de werkelijke kosten zoals voort zullen
vloeien vanuit de ‘Drentse’ maat. Hierbij zal het aantal inrichtingen
en de daarbij behorende vergunning- en handhavingsinzet bepalend
zijn.
De werkzaamheden, zoals die door de RUD Drenthe uitgeoefend
worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet
Bodembescherming en de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht en behoren daarmee tot de competentie van de
colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en
Wethouders. Provinciale Staten van Drenthe en de gemeenteraden
stellen in het kader van de totale provinciale en gemeentelijke
begroting het budget voor de uitvoering van de milieutaken vast.
Daarnaast hebben Provinciale Staten en de gemeenteraden hun
kaderstellende en controlerende bevoegdheid. Een lid van GS is
vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur en in het Dagelijks
bestuur
De RUD Drenthe is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een
algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een raad van
opdrachtgevers. De deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit
hun midden de leden aan van het AB en DB RUD Drenthe. Het AB
en DB worden gevormd door de portefeuillehouders van alle
deelnemende partners..De raad van opdrachtgevers wordt gevormd
x
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
201
Eigen vermogen op 1-1-2013
Vreemd vermogen op 1-1—
2013
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
door de provinciesecretaris plus 3 gemeentesecretarissen.
€ 0
€ 0
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks
Bestuur van de RUD Drenthe. De provinciesecretaris maakt deel uit
van de raad van secretarissen.
PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de
jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de
uitvoering van de provinciale milieutaken die uitgevoerd worden door
de RUD. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het
milieubeleid en de financiering uitoefenen.
Niet van toepassing
De RUD Drenthe start in 2014 met de bijdrage per deelnemer voor
het per deelnemer uit te voeren programma.
De overige kosten zijn gebaseerd op het bedrijfsplan RUD Drenthe.
Eventuele tegenvallers kunnen opgevangen worden binnen het
werkpakket van de RUD Drenthe. Bij de vaststelling van de Drentse
maat voor 2016 worden de kosten voor de provincie definitief
inzichtelijk.
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
7.1
Bestuurscommissies Wilg
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 1-1-20xx
Uitvoeringscommissies Wet Inrichting Landelijk Gebied
(bestuurscommissies, 6 stuks) (er is geen prov. bestuurder lid
van deze commissies)
Commissie op basis van art. 81 van de Provinciewet
Diverse
Voorbereiding en uitvoering van de door GS vast te stellen
inrichtingsplannen
Zie doel, uitvoering provinciaal beleid
Zie bijgevoegd reglement
GS stellen een budget beschikbaar
Uitvoering van het GS besluit
Niet van toepassing
Niet van toepassing
202
Vreemd vermogen op 1-1—
20xx
Niet van toepassing
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
Niet van toepassing
GS benoemde de leden van de commissie en kennen de commissie
een budget toe voor proces- en uitvoeringskosten. De
verantwoordelijkheid voor het budgetbeheer berust bij DLG
Geen
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
8.1
Drentse Energie Organisatie (DEO)
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Stichting Drentse Energie Organisatie
Stichting
Assen
De Drentse Energie Organisatie is een financierings- en
investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil
versnellen.
Het versnellen van de energietransitie draagt bij aan het betaalbaar
houden van energielasten. De projecten waarmee deze transitie
gestalte krijgt dragen bij aan werkgelegenheid door de economische
spin-off van de projecten. De projecten dragen daarnaast bij aan de
Drentse doelstellingen voor duurzame energieproductie en CO2reductie.
Drentse Energie Organisatie als projectfinancier
Een lening vanuit de Drentse Energie Organisatie onderscheidt
zich van een traditionele bancaire lening door de manier waarop
de financieringsvoorwaarden worden vastgesteld. Het
vaststellen van de rente- en aflossingsvoorwaarden gebeurt op
basis van de kenmerken van het project, daarnaast kunnen
maatschappelijke baten meewegen. Het financieringsbeleid van
de Drentse Energie Organisatie is gericht op het mogelijk maken
van projecten.
Drentse Energie Organisatie als borg- en garantsteller
Naast directe financiering kan de Drentse Energie Organisatie
onder strikte voorwaarden als borg of garantsteller op te treden.
Hierbij verplicht de Drentse Energie Organisatie zich om de
verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat
zelf niet kan.
203
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Drentse Energie Organisatie als projectinvesteerder
De Drentse Energie Organisatie heeft naast de rol van
projectfinancier ook de mogelijkheid om (tijdelijk) als
projectinvesteerder op te treden. Het voor de realisatie van een
duurzaam energieproject benodigde kapitaal wordt
bijeengebracht door investeerders aangevuld met een vorm van
financiering. De investeerders ontvangen voor het ingebrachte
kapitaal een aandelenbelang in het project.
Het financiële belang van de provincie is gelegen in de subsidie die
is verleend door de provincie. Normaal gesproken is bij het verlenen
van subsidie geen sprake van een financieel belang zoals
aangegeven in het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten bij een verbonden partij. Bij de stichting DEO ligt dat
anders. De stichting ontvangt weliswaar subsidie van de provincie
maar het is de bedoeling dat de stichting het geld gebruikt als een
revolving fund. De Stichting DEO is opgericht voor bepaalde tijd, tot
en met 2020. Conform de subsidiebeschikking wordt na beëindiging
van de gesubsidieerde activiteiten per 31 december 2013 door DEO
een liquidatieplan opgesteld. Het batig saldo van de DEO vervalt
aan de provincie. Hiermee hoopt deprovincie als de doelstelling van
de stichting is bereikt de verleende subsidie terug te ontvangen. Het
is mogelijk dat de provincie door mogelijk verschillende oorzaken
(faillissement van de ontvangers van een lening van DEO of
faillissement van DEO zelf) het beschikbaar gestelde bedrag kwijt is.
Strikt genomen is er volgens de regels geen bestuurlijk belang maar
doordat de provincie de oprichter van de stichting is, is er sprake van
een zekere bestuurlijke verbondenheid, waardoor opname van deze
organisatie in de lijst van verbonden partijen niet onlogisch is
Volgens de statuten van DEO voorziet de Raad van Toezicht zelf in
vacatures, met dien verstande dat het college van GS steeds het
recht heeft om tenminste één lid van de RvT voor te dragen.. Een
bestuurlijk belang in de zin dat de provincie een zetel heeft in het
bestuur is er nu niet.
€ 1.821.000,€ 2.158.205,De totale lasten in 2012 bedragen € 537.599,-. Dit wordt gedekt uit
de subsidie van de provincie Drenthe.
geen
Versnelling van de energietransitie is nodig om de provinciale
klimaatdoelstellingen te behalen en biedt kansen voor duurzame
economische ontwikkelingen voor de regio. Daarnaast is de transitie
noodzakelijke voor de toekomstige voorzieningszekerheid en
betaalbaarheid van energie. De Drentse Energie Organisatie treedt
in Drenthe op als aanjager en accelerator van de transitie door;
Projectkansen te signaleren op te pakken en onder de aandacht
te brengen bij belanghebbenden;
204
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
Opgedane ervaringen en kennis uit projecten in te brengen in
andere projecten;
Haar uitgebreide netwerk open te stellen voor initiatiefnemers.
Er is een bestuur (directeur) en een Raad van Toezicht.
DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De eisen tbv deze
subsidie zijn vastgelegd in een programma van eisen. Via een
jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verantwoording
afgelegd. Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk
overleg met directeur plaats.
Niet van toepassing
Risico’s liggen in tegenvallende rendementen, zodat het beschikbaar
gestelde kapitaal mogelijk niet revolverend zal blijken te zijn.
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
9.1
NOM
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor NoordNederland
NV
Groningen
De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor NoordNederland is een onafhankelijke NV die door middel van
financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten, de noordelijke
economie versterkt
Versterking noordelijke economie
NOM heeft drie kerntaken
NOM Finance
Wil bedrijven laten groeien. Ze doet dat door financiering te
verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland in
de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen.
Zowel aan startende bedrijven als aan bedrijven die willen
groeien of een overname willen doen. De financiële
betrokkenheid is altijd voor een beperkte periode. Daarna
worden de aandelen (terug)verkocht, wordt de eventuele lening
afgelost en wordt de opbrengst elders geïnvesteerd. NOM
Finance had in 2010 rond € 110 miljoen aan financiering uitstaan
bij 130 ondernemingen.
NOM Ontwikkeling & Innovatie
Zorgt ervoor dat een vernieuwend idee ook leidt tot een
renderend bedrijf. De afdeling is ook actief op zoek naar
innovatieve projecten. NOM-O&I fungeert als aanjager en
makelaar met toegang tot enerzijds investeerders en
subsidiebronnen, en anderzijds kennisinstellingen zoals de
205
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over 2012
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
Rijksuniversiteit Groningen en de Stenden Hogeschool. NOMO&I concentreert zich op sectoren die kansrijk zijn in het
noorden zoals energie, watertechnologie en agro-food, maar
staat ook open voor bijvoorbeeld innovaties bij
productiviteitsverbetering.
NOM Foreign Direct Investment
De NOM heeft alle relevante informatie paraat voor
ondernemers die in het Noorden willen investeren. Dat strekt
zich uit van kennis over beschikbaar personeel en infrastructuur
tot advies over vestigingslocaties en subsidiemogelijkheden.
NOM-FDI gaat ook zelf de boer op om ondernemers te
interesseren voor investeringen in het noorden. De afgelopen
drie jaar hebben zich mede daardoor bijna 60 bedrijven in het
noorden gevestigd. Goed voor zo’n 3000 nieuwe banen.
0.01 % aandelen, net als provincie Groningen en provincie Fryslân.
Overige aandelen (99,7%) in handen van Ministerie EL&I.
Stemrecht in de AVA
Ja, alle provincies hebben het recht om één voordracht te doen. De
RvC bestaat uit totaal 5 personen, twee op voordracht van EL&I, drie
op voordracht van de provincies.
€ 88.060.000,-- (inclusief resultaat over 2012)
€ 19.688.000,-€ 4.154.467,-Venture Kapitaalfonds II BV (100%)
Venture Kapitaalfonds III BV (100%)
Drentse Participatiemaatschappij (100%)
Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen BV (100%)
Niet van toepassing
Ja.
Vanuit de deelneming NOM invloed via de AvA.
Niet op basis van vaste profielschetsen.
Bij vorige voordracht is overleg geweest met RvC over gewenst
profiel. Toen behoefte aan iemand met ervaring op kerntaak
Ontwikkeling en Innovatie. Vanuit die wens hebben wij Rudy
Rabbinge voorgedragen.
Risico beperkt zich feitelijk tot instandhouding vermogen (rendement
fondsen). Met aandeel van 0,01% is risico overigens marginaal.
9.2
STICHTING Drentse Bedrijfslocaties
Stichting Drentse Bedrijfslocaties (DBL)
Verbonden partij
Rechtsvorm
Stichting
Vestigingsplaats
Groningen
Doel
Stimuleren van economische activiteiten, werkgelegenheid en
bedrijvigheid samen met de provincie Drenthe en de Drentse
206
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te doen
voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over afgelopen jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC waarvoor
de provincie een voordracht
kan doen
Risico’s
9.3
gemeenten. In praktijk: gebundelde inzet van middelen m.b.t.
promotie en acquisitie.
Bevorderen werkgelegenheid via investeringsprojecten en vestiging
van nieuwe bedrijven.
Via DBL verlenen provincie en gemeenten opdracht aan de NOM
om acquisitie te verzorgen voor Drenthe.
Via DBL worden de financiële bijdragen van provincie en gemeenten
geïnd en via DBL wordt ook de factuur van de NOM voldaan.
Op dit moment zijn gemeenten en provincie in gesprek over
toekomst DBL / NOM. Besluitvorming hierover is voorzien begin
2013.
Provincie levert jaarlijks een bijdrage van € 62.000,-- aan de
stichting, voor de uitvoering van de acquisitie activiteiten van NOM in
Drenthe.
Via deelname aan bestuursvergadering DBL
Niet van toepassing
Ca. € 25.000,-€1.456,-Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Via bestuursvergadering
Via bijdrage aan DBL op basis van werkplan.
Niet van toepassing
Geen specifieke risico’s.
Groningen Airport Eelde
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Groningen Airport Eelde N.V. (GAE)
Naamloze Vennootschap
Eelde
Uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder voornamelijk de
aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling, exploitatie van het
luchtvaartterrein inclusief het verrichten van daaraan verbonden
handelingen van commerciële of financiële aard (art. 2 lid 1a
Statuten GAE).
De luchthaven vormt een essentieel onderdeel van de noordelijke
infrastructuur zowel in relatie tot de (internationale) bereikbaarheid
(zowel economisch als sociaalmaatschappelijk) als het regionale
vestigingsklimaat. Via onder meer de accommodatie van medische
207
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over afgelopen
Jaar
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance
Code
Invloed uitoefenen
vluchten en het belangrijkste opleidingscentrum van
verkeersvliegers in Nederland vervult GAE ook een duidelijke
maatschappelijke functie.
Groningen Airport Eelde N.V. zet zich in voor een duurzame
ontwikkeling van het luchtvaartbedrijf met een optimaal economisch
en sociaal-maatschappelijk rendement. Vanuit dat oogpunt wordt
continu gewerkt aan het luchthavenproduct, waaronder aan de
luchthaven verbonden diensten, de ruimtelijke ontwikkeling van het
luchthaventerrein en het bestemmingsportfolio.
Aandelen (30%); overige aandelen in handen van de provincie
Groningen (30%), de gemeente Groningen (26%), de gemeente
Assen (10%) en de gemeente Tynaarlo (4%).
Stemrecht in de AvA.
Ja.
€ 15.547.320€ 26.629.321€ -421.646,- (2012)
Nee.
Niet van toepassing
Ja
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie en
een raad van commissarissen. De directeuren
worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering
(artikel 10 lid 1 Statuten GAE).
Het bestuur dient de AvA om toestemming te vragen in de volgende
situaties (artikel 11 lid 4 Statuten GAE):
Overdracht van de onderneming of nagenoeg de hele
onderneming aan een derde;
Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de
vennootschap met een andere rechtspersoon;
Het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van
een vennootschap van ten minste een derde van het bedrag van
de activa;
Het verkrijgen van eigen aandelen.
De leden van de raad van commissarissen worden benoemd en
ontslagen door de algemene vergadering (artikel 13 lid 6
Statuten GAE). Drenthe heeft als aandeelhouder voor één lid van de
RvC tevens een voordrachtsrecht.
Vaststelling Begroting en Jaarrekening
208
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
Programma 10.
10.1
De algemene vergadering stelt de begroting vast (artikel 19A, lid 3
Statuten GAE) en kan dwingende aanwijzingen aan de directie
geven inzake het te volgen financiële beleid (artikel 19A, lid 5
Statuten GAE). De jaarrekening wordt tevens vastgesteld door de
algemene vergadering (artikel 20 lid 4 Statuten GAE).
In 2012 is een nieuwe algemene profielschets vastgesteld waaraan
elk lid van de RvC moet voldoen. In overleg met de RvC wordt door
de voordragende aandeelhouder een specifieke profielschets
opgesteld voor de betreffende vacature waarvoor zij een voordracht
kan doen. Deze profielschets wordt vastgesteld door de AvA.
Risico’s blijven beperkt tot de omvang van de kapitaalinbreng.
Middelen en bedrijfsvoering
Enexis N.V.
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2011)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Enexis N.V.
Enexis Holding NV is een naamloze vennootschap.
Rosmalen
Enexis zet alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en
betaalbare energiedistributie (Missie uit Jaarverslag 2011).
Energiedistributie wordt gezien als publieke taak; vandaar dat de
aandelen Enexis in publieke handen moeten blijven.
Enexis is een netwerkbedrijf dat ingevolge de Wet Onafhankelijk
Netbeheer (WON), ook wel splitsingswet genoemd, alle
netwerkactiviteiten van het voormalige Essent bezit en beheert. Wel
zijn de 150 kV-netten inmiddels verkocht aan TenneT
2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.
Stemrecht in de AVA.
Niet aan de orde
€ 3.184.200.000,-€ 3.116.700.000,-€ 296.000.000,-Fudura
Fudura verzorgt meetdiensten voor zakelijke klanten, levert een
commercieel dienstenpakket aan klanten met een eigen
infrastructuur en ontwikkelt nieuwe, duurzame producten in het
kader van de energietransitie.
Ja.
209
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
10.2
De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.
Niet van toepassing.
Gezien de wettelijke basis/status zijn de risico’s voor de Provincie
uitermate gering.
Attero N.V.
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat over afgelopen
jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Attero N.V.
Attero Holding NV is een naamloze vennootschap.
Wijster
Attero wil op een duurzame en innovatieve wijze omgaan met afval.
Dat betekent dat Attero een belangrijke bijdrage wil leveren aan het
voorkómen van het ontstaan van afval, het maximaal produceren
van nuttige grondstoffen uit afvalstromen en het produceren van
duurzame energie uit afval, een en ander volgens de Ladder van
Lansink.
Afvalverwerking vanuit een taakopvatting als publiek dienstverlener
Attero richt zich op de productie van teruggewonnen grondstoffen en
duurzame energie uit afval. Uitgangspunt hierbij is maximale
waardecreatie voor alle stakeholders.
2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.
Stemrecht in de AVA.
Niet aan de orde
€ 273.492.000,-- (waarvan € 257.166.000,-- toe te rekenen aan de
aandeelhouders van Attero).
€ 500.834.000,-€ 8.092.000,-- (waarvan € 4.092.000,-- toe te rekenen aan de
aandeelhouders van Attero).
Attero Holding NV is de houdstermaatschappij van een aantal
groepsmaatschappijen in Nederland die zich richt op de productie
van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval.
Geen branchevreemde activiteiten
De directie en Raad van Commissarissen van Attero Holding NV
hebben besloten om de Nederlandse Corporate Governance Code
(verder: de Code) vrijwillig toe te passen. De Code zelf gaat uit van
dwingende toepasselijkheid voor grote in Nederland
beursgenoteerde vennootschappen.
Aangezien Attero geen grote beursgenoteerde vennootschap is, zijn
diverse bepalingen (principes en best practices) niet van toepassing
210
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
10.3
op het bedrijf. Zoals verder ook uit het opgenomen overzicht blijkt,
gaat dit om onderwerpen rondom aandelenkoersen (koersgevoelige
informatie, remuneratie en aandelen, en dergelijke). Daarbij kunnen
er elementen in de Code zijn waarvan bestuur en commissarissen
het niet nuttig of wenselijk achten om die toe te passen. Daarvoor
geldt het ‘comply or explain’-principe.
Attero kent een statutaire Aandeelhouderscommissie. Deze
commissie is een vertegenwoordiging van de aandeelhouders ten
behoeve van overleg tussen aandeelhouders, Raad van
Commissarissen en het bestuur van Attero Holding. In de AHC wordt
de provincie Drenthe vertegenwoordigd door de provincie
Groningen.
De Aandeelhouderscommissie biedt de mogelijkheid voor
aandeelhouders om via de vertegenwoordiging aanbevelingen te
doen aan Directie en Raad van Commissarissen.
De Aandeelhouderscommissie heeft een versterkt recht van
aanbeveling voor een derde van het aantal leden van de Raad van
Commissarissen.
Provincie kan geen voordracht doen. Wel invloed via AHC.
Financiële risico’s komen in theorie voort uit slecht management en
meer in de praktijk uit een instortende afvalmarkt. Een mogelijke
verkoop/overname van Attero levert verdere risico’s op van zowel
financiële (verkoopopbrengst) als operationele (werkgelegenheid,
nazorg, duurzaamheid op ETP) aard.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie is een besloten vennootschap.
‘s Hertogenbosch
Vanwege de voorlopige uitkomst van een juridische procedure ter
zake, is in september 2009 besloten tot een afsplitsing van het 50%belang van Essent in het Zeeuwse elektriciteitsproductiebedrijf EPZ.
Na onderbrenging van dat belang in de daartoe opgerichte,
afzonderlijke houdstermaatschappij EPZ, is deze overgedragen aan
de voormalige aandeelhouders van Essent. In 2011 is
overeenstemming bereikt over een minnelijke oplossing van het
geschil dat heeft geleid tot de genoemde juridische procedure,
waarna het EPZ-belang alsnog is verkocht aan RWE.
Geen specifiek openbaar belang.
PBE heeft alleen nog enkele toezichthoudende taken.
2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.
Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in
de aandeelhouderscommissie.
211
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Niet aan de orde
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
Niet van toepassing.
10.4
€ 1.634.794,-€ 154.916,--/- € 61.672,-Geen
Geen
Ja.
De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.
Na verkoop geen specifieke risico’s meer.
Verkoop Vennootschap
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Verkoop Vennootschap B.V.
Verkoop Vennootschap is een besloten vennootschap.
‘s Hertogenbosch
De SPV Verkoop Vennootschap is o.a. belast met het beheer van en
de afwikkeling van mogelijke claims op het gevormde risicofonds
van € 800 miljoen, dat vanuit de betreffende verkoopopbrengst is
gevormd ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van de
verkopende aandeelhouders in verband met de vervreemding van
het productie- en leveringsbedrijf van Essent.
Geen specifiek openbaar belang.
In 2011 is de eerste helft van het genoemde risicofonds van € 800
miljoen minus het bedrag van daarop liggende claims, vrijgevallen
ten gunste van de voormalige aandeelhouders van Essent. De vrijval
van de tweede helft van dit fonds minus eventuele additionele
claims, zal plaatsvinden in 2015.
2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.
Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in
de aandeelhouderscommissie.
Niet aan de orde
€ 415.870.934,-€ 30.416.365,--
212
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
€ 5.852.535,--
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
Niet van toepassing.
10.5
Geen
Geen
Ja.
De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.
Eventuele toegekende claims worden opgevangen binnen balans.
CBL (Cross Border Leases) vennootschap
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Cross Border Leases Vennootschap B.V.
CBL Cross Border Leases is een besloten vennootschap.
‘s Hertogenbosch
De SPV CBL Vennootschap is belast met het beheer van en de
afwikkeling van mogelijke claims op het gevormde Escrowfonds, dat
is gevormd ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van de
verkopende aandeelhouders in verband met de eerder door Essent
afgesloten cross border leases op centrales en netten en de kosten
van een mogelijke vrijwillige beëindiging van de thans nog
resterende leases.
Geen specifiek openbaar belang.
Vanwege vrijwillige vervroegde beëindiging van de bestaande cross
border leases, is in 2011 besloten tot uitkering van het grootste deel
van het genoemde escrowfonds. Deze uitkering is toegekomen aan
RWE en aan de voormalige aandeelhouders van Essent (ieder de
helft)..
2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.
Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in
de aandeelhouderscommissie.
Niet aan de orde
$ 129
$ 9.922.870,--/- $ 126.738,-Geen
Geen
Ja.
213
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
10.6
Niet van toepassing.
Claims worden opgevangen binnen escrowfonds.
Vordering Op Enexis
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
10.7
De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.
Vordering op Enexis B.V.
Vordering op Enexis is een besloten vennootschap.
‘s Hertogenbosch
De SPV Vordering op Enexis is belast met de uitvoering van alle
taken die verband houden met het beheer van de aan de
aandeelhouders overgedragen bruglening, die eerder door de
holding Essent was verstrekt aan haar voormalig netwerkbedrijf.
Geen specifiek openbaar belang.
Beheer bruglening; gestreefd wordt naar versnelde aflossing.
2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.
Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in
de aandeelhouderscommissie.
Niet aan de orde
€ 94.168,-€ 1.367.974,--/- € 3.707,-Geen
Geen
Ja.
De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.
Niet van toepassing.
Enig renterisico bij vervroegde aflossing.
Claim Staat
Verbonden partij
Rechtsvorm
Claim Staat B.V.
De SPV Claim Staat is een besloten vennootschap.
214
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
10.8
‘s Hertogenbosch
De SPV Claim Staat is verantwoordelijk voor het vervolg van de
lopende juridische procedure tegen de Staat, die eerder door Essent
was opgestart in verband met de van rijkswege opgelegde
verplichting tot afsplitsing van haar netwerkbedrijf en de daardoor
door Essent geleden schade.
Geen specifiek openbaar belang.
Voeren en afhandelen lopende procedure.
2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.
Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in
de aandeelhouderscommissie.
Niet aan de orde
€ 66.482,-€ 1.785,--/- € 14.896,-Geen
Geen
Ja.
De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.
Niet van toepassing.
-
N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
Naamloze vennootschap
Assen
Vooral de zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening
in haar verzorgingsgebied van drinkwater in het verzorgingsgebied
Drinkwater van goede kwaliteit en tegen een acceptabele prijs,
vastgelegd in de Drinkwaterwet
De NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) staat garant voor
duurzame en efficiënte drinkwatervoorziening aan 450.000 inwoners
van elf Drentse gemeenten. De WMD is een winstgevend bedrijf en
behoort al jaren tot de top in de landelijke benchmark van
waterbedrijven.
De aandeelhouders hebben belangrijke bevoegdheden, zoals het
215
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op
31-12-2012
Vreemd vermogen op
31-12—2012
Resultaat over 2012
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance
vaststellen van de tarieven en voorwaarden. Binnen het
verzorgingsgebied produceert de WMD jaarlijks 32 miljard liter
drinkwater in 12 drinkwaterproductiebedrijven. De organisatie had in
2012 een netto omzet van ruim M € 29 en sloot dat jaar af met een
positief resultaat. Kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid staan
als kernwaarden voorop. De WMD haalt daarom haar water uit de
meest betrouwbare bron, diep uit de grond. Voor de controle van dit
kwaliteitsproduct heeft de WMD de beschikking over een laboratorium.
De kwaliteit van het water is in de wet vastgelegd. Naast het winnen,
zuiveren en distribueren van drinkwater wil de WMD zich nationaal en
internationaal profileren op de watermarkt. Deze activiteiten zijn
ondergebracht in verschillende BV's. Daarnaast legt de WMD zich toe
op andere en vernieuwende wateractiviteiten. Bij alle activiteiten staat
de zorg voor natuur en milieu voorop. De aandeelhouders
ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van de WMD en een
duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en
milieu.
Aandelen (50 %); overige aandelen in handen van elf Drentse
gemeenten
Stemrecht in de AvA
Ja. Het door de provincie voorgedragen lid is voorzitter van de RvC.
Overeenkomstig hetgeen in de Nota Verbonden partijen is vermeld
wordt een extern persoon voorgedragend die geen functie vervult
binnen het provinciaal apparaat. De selectie van deze persoon vindt
plaats via een open en transparante procedure.
Met de voordracht wordt beoogd dat een commissaris wordt benoemd
die in staat is toezicht te houden op het bestuur en anderzijds
afwegingen kan maken waarbij niet alleen het ondernemingsbelang
speelt maar ook het publieke belang daarmee kan combineren
€ 41.878.000,-€ 97.926-€ 224.000,- Noordwater BV
NieuWater BV
Drentse Golf en Countryclub BV
Futuro BV
Waterfund Holland BV
Waterlaboratorium Noord BV
De WMD kenmerkt zich al jaren door een geïntegreerde exploitatie van
drinkwater en ander waterprojecten. Volgend op de juridische
herstructurering/vereenvoudiging van 2010, worden sinds 2011de
drinkwateractiviteiten en ander wateractiviteiten naast
de procesmatige en organisatorische scheiding ook financieel volledig
te scheiden. Hierbij is de Drinkwaterwet leidend.
Ja, met ingang van 2006
De corporate governance is vastgelegd in de Statuten, het
216
Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie
een voordracht kan doen
Risico’s
10.9
Directiestatuut en het Reglement Raad van Commissarissen.
In beginsel zijn de regels omtrent de structuurregeling van toepassing
op WMD. Dit brengt met zich mee dat de WMD verplicht is om een RvC
in te stellen. De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op
de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming.
WMD is echter gebonden aan de bepalingen uit de Drinkwaterwet 2011.
Deze wet heeft – indien strijdig – voorrang boven hetgeen bepaald is in
het Burgerlijk Wetboek. Voorts zijn de bepalingen van de Drinkwaterwet
van toepassing ongeacht of de statuten (al) zijn geconformeerd aan de
Drinkwaterwet.
De lokale overheden, in hun hoedanigheid van aandeelhouder, hebben
een toezichthoudende taak met betrekking tot het beleid en bestuur van
WMD. Om het de lokale overheden mogelijk maken deze
toezichthoudende taak uit te oefenen heeft de wetgever de Ava
bepaalde bevoegdheden toegekend. Allereerst heeft de wetgever het
verzwakte regime van toepassing verklaard, waardoor de Ava met
name door middel van uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming
en ontslag van de bestuurders van de vennootschap invloed kan
uitoefenen op het beleid van het bestuur. Het bestuur van een
kapitaalvennootschap kan te allen tijde worden ontslagen. Daarbij
speelt geen ontslagbescherming. Verder heeft de Ava een specifieke
bevoegdheid toebedeeld gekregen, namelijk het (uiteindelijk) bepalen
van de hoogte van de tarieven. Deze bevoegdheden maken het de Ava
mogelijk om het beleid van het bestuur tot op zekere hoogte te
beïnvloeden.
De RvC, 6 leden, vervult de formele taken als toezichthouder en
werkgever van de directie en staat de directie bij in het maken van
strategische afwegingen en keuzes.
Op grond van de Corporate Gorvernance Code moet een commissaris
geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en
beschikt hij over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de
vervulling van zijn taak. Tevens moet elke vorm en schijn van
belangenverstrengeling tussen vennootschap en bestuurder worden
vermeden.
Geen specifieke risico’s
Nederlandse Waterschapsbank.
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
Naamloze Vennootschap
Den Haag
Uitoefening van het bankbedrijf door onder andere het verstrekken
van kredieten aan waterschappen en andere publiekrechtelijke en
daarmee gelijk te stellen lichamen. Voor het bereiken van dit doel
dient de NWB Bank te voorzien in haar funding. De bank doet dit
door het uitgeven van schuldpapier onder haar emissieprogramma’s.
De Nederlandse Waterschapsbank is een belangrijke
217
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
10.10
kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo
gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken.
Kredietverlening: breed assortiment aan leningvormen binnen de
Nederlandse (semi) publieke sector. Ze verstrekken kredieten aan
decentrale overheden, samenwerkingsverbanden van decentrale
overheden en instellingen die in bezit zijn van een garantie van een
decentrale overheid. Daarnaast financieren ze instellingen op het
gebied van volkshuisvesting en gezondheidszorg indien er sprake is
van een borging van het waarborgfonds.
Aandelen; 0,32% (40 stuks)
Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere
ontwikkeling van de NWB en haar doelen via stemrecht.
Nee.
€ 1.226.000.000,-€ 74.858.000.000,-€ 57.409.000,-Nee
Niet van toepassing
Ja.
Via stemrecht AVA.
-
Geen specifieke risico’s
Bank Nederlandse gemeenten (BNG).
Verbonden partij
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang
Overzicht activiteiten
Financieel belang
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Naamloze vennootschap
Den Haag
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor
overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan
zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor
de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
De BNG is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke sector.
Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te
verstrekken.
BNG Bank biedt een compleet pakket van financiële diensten in de
(semi) publieke sector met faciliteiten voor elektronisch
betalingsverkeer, rekening-courant, financieren en beleggen,
treasury en aanvullende adviesdiensten.
Aandelen: 0,09% (87.750 stuks)
218
Bestuurlijk belang
Recht om voordracht te
doen voor lid RvC
Eigen vermogen op 31-122012
Vreemd vermogen op 31-122012
Resultaat voor belastingen
over afgelopen jaar (2012)
Dochterondernemingen
Overige activiteiten
Geconformeerd aan de
Corporate Governance Code
Invloed uitoefenen
Profiel voor lid RvC
waarvoor de provincie een
voordracht kan doen
Risico’s
Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere
ontwikkeling van de BNG en haar doelen via stemrecht.
Nee.
€ 2.800.000.000,-€ 142.228.000.000,-€ 460.000.000,-BNG Gebiedsontwikkeling, BNG Vermogensbeheer,
Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel,
Niet van toepassing
Ja.
Via stemrecht AVA.
-
Geen specifieke risico’s
219
I.2.7 Grondbeleid
Op grond van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de begroting een
uiteenzetting te bevatten over het grondbeleid. De provincie Drenthe ziet geen noodzaak voor het voeren van
een substantieel(actief grondbeleid. Op de beleidsterreinen infrastructuur en realisatie EHS- en
plattelandsdoelen is sprake van aan- en verkopen.
In 2012 heeft De Noordelijke Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar het provinciale grondbeleid en
hierover gerapporteerd aan provinciale staten. Wij verwerken deze adviezen in een integrale nota
grondbeleid, die momenteel wordt opgesteld.
Een van de resultaten van de decentralisatie van het natuurbeleid is de overdracht van het bezit van Bureau
Beheer Landbouwgronden door het Rijk aan de provincie Drenthe; per 1 januari 2014 heeft de provincie
Drenthe het economisch eigendom van ruim 2000 hectare gekregen. De consequenties hiervan worden
momenteel op diverse plekken beoordeeld. Een en ander zal ook tot aanpassingen leiden in de provinciale
begroting en balans, ook dit wordt integraal benaderd.
In samenhang met de overdracht is het BBL bezit in beeld gebracht, mede in relatie tot de herijkte EHS. Dit
vormt de basis voor de exploitatie en verkoopstrategie van gronden en gebouwen.
In het afgelopen jaar zijn op beperkte schaal enkele ruilingen en verkopen gerealiseerd voor de realisatie van
de EHS. Op kleinere schaal zijn in verband met de realisatie van de infrastructurele werken stukjes grond
aangekocht.
220
221
I.2.8 Reserves en voorzieningen
Nummer
050001
050002
050005
Algemene Reserves
Reserve voor algemene doeleinden
Saldireserve
Risicoreserve
060111
060117
060124
060150
060161
060199
060211
060214
060215
060218
060221
060222
060223
060224
060225
060226
060227
Bestemmingsreserves
Reserve monitoring voormalige stortplaatsen
Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten
Reserve beheer vaarw eg Meppel-De Punt
Reserve versterking economische structuur
Reserve grondw aterheffing
Reserve Investeringen verkeer en vervoer
Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel
Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringsw erken N34
Reserve provinciaal aandeel ILG
Reserve Regio Specifiek Pakket
Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsres.)
Reserve Vitaal Platteland
Cofinancieringsreserve Europa
Reserve organisatie-ontw ikkeling
Reserve opvang revolverend financieren
Reserve financieringsfonds Drenthe
Reserve natuurbeleid
Saldo 31-dec-2012
na bestemming
resultaat reserves
10.707.250
8.055.746
29.000.000
47.762.996
Totalen algem ene reserves en bestem m ingreserves
Voorzieningen
083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis
083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum
083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.
083181 Voorziening Algemene pensioenw et politieke ambtsdragers
(Appa)
083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum
083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe
Totalen voorzieningen
Saldo reserves en voorzieningen
2013
2013
Saldo 31-dec-2013
Begrote
Begrote
voor bestemming
VermeerderingenVerminderingen resultaat reserves
207.766
10.915.016
3.395.623
7.827.654
3.623.715
21.000.000
16.500.000
33.500.000
-
24.603.389
24.327.654
48.038.731
45.000
1.400.000
426.975
6.250.000
25.000
34.227
212.455
12.925.099
31.815.625
18.700.000
12.025.275
1.159.834
1.000.000
4.869.566
4.564.183
411.234
25.277.244
3.975.605
6.378.597
10.771.039
83.490.361
91.915.509
12.324.725
24.000.000
1.662.690
385.800
17.000.000
1.204.834
2.400.000
5.296.541
10.814.183
436.234
25.255.692
4.009.832
6.591.052
23.696.138
115.305.986
106.115.509
24.350.000
1.662.690
327.138.691
0
45.907.352
83.859.656
374.901.687
0
70.510.741
108.187.310
Saldo 31-dec-2012
Nummer Voorzieningen middelen derden
072110 Voorziening spaarhypotheken
2013
Begrote
Rente
2.459.374
2.459.374
562.597
301.333
10.082.285
8.269.164
21.552
0
4.500.000
24.000.000
385.800
17.000.000
2013
2013
2013
Begrote
premie-inleg VermeerderingenVerminderingen
176.782
176.782
-
186.352
-
48.038.731
289.186.387
1.148.777
1.000.000
4.974.881
6.279.020
447.169
25.277.244
5.238.227
6.469.665
10.465.044
84.336.263
91.915.509
12.324.725
24.000.000
1.662.690
385.800
17.000.000
20.898.542
313.823.556
56.0571.400.000321.6604.535.16310.935
21.552
1.228.395
121.38713.231.09430.969.72314.200.00012.025.27524.000.000
385.800
17.000.000
20.898.542
13.315.135-
337.225.118
24.637.169
361.862.287
13.039.400-
Saldo 31-dec-2013
2.636.156
2.636.156
67.766
258.447
93.783
309.394
893.581
207.886
10.082.285
8.239.905
14.043
36.341
695.516
20.155.514
384.653.958
186.352
671.576
8.815
392.484
1.036.906
397.695.554
363.134
71.182.317
109.224.216
275.735
11.057105.315
1.714.837
35.935
1.262.622
91.068
305.995845.902
20.898.542
24.637.169
398.750
165.000
31.113
1.088.000
20.334.493
222
2013
Saldo 31-dec-2013 Mutaties 2013
Resultaat
na bestemming
na bestemming
op reserves resultaat reserves resultaat reserves
10.915.016
207.766
3.623.715
4.432.03133.500.000
4.500.000
2014
Begrote
Rente
2014
2014
Saldo 31-dec-2014
Begrote
Begrote
VermeerderingenVerminderingen
5.444.395
16.359.411
1.511.593
3.500.874
1.634.434
33.500.000
-
6.955.988
843.363
3.500.874
51.493.845
105.000
1.000.000
2.558.025
500.000
150.000
1.448.935
1.200.000
6.378.597
12.847.002
9.928.207
1.043.777
2.416.856
5.779.020
297.169
23.828.309
4.038.227
91.068
2.381.95875.251.419
91.915.509
9.524.725
20.900.000
1.662.690
385.800
17.000.000
2.800.000
3.100.000
2015
Begrote
Rente
-
2015
2015
Saldo 31-dec-2015
Begrote
Begrote
Vermeerderingen Verminderingen
343.106
0
16.702.517
60.876
1.695.310
33.500.000
403.982
1.695.310
50.202.517
1.190.000
500.000
776.057
752.514
2.213.775
-
26.198.973
3.100.000
1.043.777
1.226.856
5.279.020
297.169
23.052.252
4.038.227
91.068
168.18349.804.960
91.915.509
9.524.725
17.800.000
1.662.690
385.800
17.000.000
2016
Begrote
Rente
-
2016
Begrote
Vermeerderingen
-
2016
Begrote
Verminderingen
-
-
-
340.000
2.677.665
2.876.601
498.050
13.143.795
3.100.000
Saldo 31-dec-2016
16.702.517
33.500.000
50.202.517
1.043.777
886.856
5.279.020
297.169
20.374.587
4.038.227
91.068
2.708.418
37.159.215
91.915.509
9.524.725
14.700.000
1.662.690
385.800
17.000.000
843.363
-
42.015.766
251.752.611
752.514
2.213.775
31.765.030
222.953.870
498.050
2.876.601
19.261.460
207.067.061
843.363
6.955.988
45.516.640
303.246.456
752.514
2.617.757
33.460.340
273.156.387
498.050
2.876.601
19.261.460
257.269.577
-75.867
aan te passen IBOI
-76.626
2014
2014
2014
Saldo 31-dec-2014
2.015
2015
Begrote
Begrote
premie-inleg VermeerderingenVerminderingen
premie-inleg Vermeerderingen
100.000
2.736.156
100.000
100.000
2.736.156
100.000
-
200.000
200.000
1.143.363
398.750
165.000
872.898
199.858
90.000
310.000
14.043
2.601
667.793
7.623.781
419.433
173.028
10.082.285
8.219.905
398.750
165.000
200.000
aan te passen IBOI
Saldo 31-dec-2015
2015
Verminderingen
591.324
119.947
90.000
350.000
14.043
1.077
-77.392
2016
2016
Begrote
premie-inleg Vermeerderingen
2.836.156
100.000
2.836.156
100.000
-
226.859
218.081
10.082.285
8.159.905
1.385.357
47.783
695.516
20.898.542
40.536.493
200.000
667.793
1.062.348
60.749
695.516
20.898.542
40.341.938
46.901.997
346.519.105
1.052.514
3.285.550
34.522.688
316.334.481
223
398.750
165.000
200.000
200.000
798.050
aan te passen IBOI
Saldo 31-dec-2016
2016
Verminderingen
197.646
192.154
90.000
350.000
14.043
9.110
667.793
3.544.394
748.910
20.010.370
2.936.156
2.936.156
427.963
190.927
10.082.285
8.099.905
65.682
695.516
20.898.542
40.460.821
300.666.555
In voorgaand overzicht wordt per reserve een toelichting gegeven op de vermeerderingen en de
verminderingen. In sommige gevallen bestaan de vermeerderingen uit inkomsten ten gevolge
van een heffing zoals bij de grondwaterheffing. De saldi aanvang jaar 2013 zijn dezelfde als de
eindsaldi in de Jaarrekening 2012 (na bestemming). In de navolgende toelichtingen worden de
stand en het verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven, waarbij onderscheid is
gemaakt in:
1. algemene reserves
2. bestemmingsreserves
3. voorzieningen middelen derden
4. voorzieningen
050001
Reserve voor algemene doeleinden
Verloop
2013
2014
2015
Saldo aanvang jaar (1)
8.698.211
10.915.016
16.359.411
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
207.766
5.444.395
343.106
Bestemming resultaat 2012 (4)
2.009.039
Saldo einde jaar (1-2+3+4)
10.915.016
16.359.411
16.702.517
2016
16.702.517
-
2017
16.702.517
-
16.702.517
16.702.517
Doelstelling (in te
realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve
maakt financieel-technisch deel uit van het weerstandsvermogen van de
provincie en wordt gebruikt voor het sluitend maken van de
meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang van
tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij
verwijzen we ook naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
De geraamde mutaties zijn het resultaat van de actuele ramingen in de
meerjarenbegroting, veelal bedoeld om de begroting sluitend te maken. In
2014 is voorzien in een begrotingsoverschot dat toegevoegd wordt. In 2013
is het rekeningsresultaat 2012 toegevoegd aan de reserve. En is rekening
gehouden met de saldi van de 1e en 2e bestuursrapportage 2013 en de 1e
Financiële actualisatie 2013 en ook met het financieel perspectief van
september 2013 en de dekking die daarin is opgenomen.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Een begrote toevoeging van per saldo € 207.766,-- om de begroting sluitend
te maken.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De begrote toevoeging is gerealiseerd. De bestemming van het resultaat
2013 kan verwerkt worden na vaststelling van de jaarstukken 2013.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
224
050002
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Bestemming resultaat (4)
Saldo einde jaar (1-2+3+4)
Saldireserve
2013
8.055.746
7.827.654
3.395.623
Doelstelling (in te
realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden
via deze reserve van het ene naar volgende boekjaren overgeheveld.
Overheveling vindt slechts plaats met instemming van PS.
Inhoudelijke en
financiële toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Gepland was in 2013 toe te voegen de overheveling van 2012 naar
2013 en volgende jaren, zoals aangegeven in de jaarrekening 2012,
de bestuursrapportages en de financiële actualisaties. De begrote
onttrekking is de toevoeging aan de exploitatie van de
overhevelingen van 2012 naar 2013.
3.623.715
2014
3.623.715
3.500.874
1.511.593
2015
1.634.434
1.695.310
60.876
1.634.434
-
2016
2017
-
-
-
-
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Overhevelingen zoals opgenomen in de afgelopen jaarrekeningen en
bestuursrapportages, waartoe u inmiddels heeft besloten, zijn in dit
overzicht verwerkt.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De begrote onttrekkingen en toevoegingen.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
225
050005
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Saldo einde jaar (1-2+3)
Risicoreserve
2013
29.000.000
16.500.000
21.000.000
33.500.000
Doelstelling (in te
realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen die
niet door een specifieke voorziening of de algemene reserve worden
gedekt. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit en
wordt betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
De omvang van deze reserve achten wij de minimumomvang van de totale
algemene reserves. Deze reserve is bij het vaststellen van de Begroting
2008 ingesteld op een niveau van 19 miljoen. In de Voorjaarsnota 2012 is
besloten de Reserve te verhogen tot € 29 miljoen wegens verhoogd
risicoprofiel met betrekking tot Deelakkoord Natuur. Binnen de RSP
reserve was een bedrag van 21 miljoen beschikbaar voor afdekken van
RSP-risico's. Deze middelen zijn in 2013 overgeheveld naar de
Risicoreserve, zodat alle risico's nu zijn ondergebracht in deze reserve.
Mochten zich t.a.v. het RSP-programma risico's voordoen, dan kan in die
voorkomende gevallen een beroep gedaan worden op deze reserve.
Volgens het huidige risicoprofiel is een bedrag van € 33,5 miljoen
noodzakelijk. Daarom is in 2013 een bedrag van € 16,5 miljoen vrijgevallen
en overgeheveld naar de Cofinancieringsreserve Europa voor een bedrag
van € 12 miljoen en is € 4,5 miljoen naar de Financieringsreserve
overgeheveld.
2014
33.500.000
33.500.000
2015
33.500.000
33.500.000
2016
33.500.000
33.500.000
2017
33.500.000
33.500.000
Nu alle risico's zijn ondergebracht in deze reserve betekent dat niet, dat nu
ongelimiteerd risico’s kunnen worden afgewenteld op de risicoreserve. Om
op dit punt een goede ‘control’ te handhaven, wordt voorgesteld voor het
opvangen van risico’s van het volgende escalatiemodel uit te gaan: eerst
dient dekking te worden gevonden binnen het betreffende
begrotingsprogramma, dan dekking uit programmagebonden
bestemmingsreserves, dan dekking binnen de exploitatie (resultaat plus of
min naar algemene reserve) en dan pas dekking vanuit de risicoreserve.
Een onttrekking is op die manier dan meer het resultaat van een
uitgekomen risico, dan een politiek keuze.
Inhoudelijke en
financiële toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Voor 2013 was een toevoeging vanuit de reserve RSP begroot van € 21
miljoen en een onttrekking van in totaal € 16,5 miljoen.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De begrote onttrekkingen en toevoegingen.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
226
060111
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve monitoring voormalige stortplaatsen
2013
2014
2015
2016
1.204.834
1.148.777
1.043.777
1.043.777
45.000
105.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
De reserve is ingesteld om onderzoeken, monitoring en beheer van
voormalige stortplaatsen te waarborgen. Deze reserve is gevoed uit een
extra opslag op de nazorgheffing en is in de Leemtewet gekoppeld aan
voormalige stortplaatsen. Momenteel vindt geen heffing meer plaats.
H.H. van de Boer
E. Gosselink
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
Product 6.6. Bodemsanering
Deze reserve is gevoed middels de leemtewetheffing. De leemtewetheffing is
in artikel 15.44 lid 1c van de Wet milieubeheer opgenomen. Wettelijk is
bepaald dat deze heffing uitsluitend bedoeld is voor inventarisatie van
voormalige stortplaatsen en onderzoek en monitoring van aanwezigheid,
aard en omvang van eventuele verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal
ook in de periode 2010-2014 plaatsvinden voor de (potentiële) spoedlocaties
en eventuele herontwikkelingslocaties. Een deel van de voormalige
stortplaatsen heeft in deze periode geen prioriteit (geen actuele risico's voor
mens en milieu) en zal na 2015 aangepakt worden. Er staan 3 voormalige
stortplaatsen op de spoedlijst. In 2014 verwachten wij bij 1 voormalige
stortplaats een nader onderzoek te doen naar de ecologische risico's en bij
1 voormalige stortplaats een onderzoek in het kader van
gebiedsontwikkeling (ruilverkaveling). Verder gaan we onderzoeken of het
mogelijk is om grond uit natuurontwikkelingsprojecten te gebruiken voor het
ophogen van voormalige stortplaatsen daar waar de deklaag onvoldoende is.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
2017
1.043.777
-
Daarom wordt in 2014 € 105.000,-- onttrokken aan deze reserve om de
onderzoeken te kunnen dekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
onderzoekt momenteel de mogelijkheid de aanpak (sanering) van voormalige
stortplaatsen via Leemtewetheffing mogelijk te maken. Indien op basis van
dit onderzoek besloten wordt de Leemtewetheffing ook in te zetten voor de
aanpak van voormalige stortplaatsen, wordt dit in de toekomst ten laste van
deze reserve gebracht.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Onderzoeken bij 3 voormalige stortplaatsen
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Grondradaronderzoek voormalige stortplaats Baggelhuizen, onderzoek
financiële risico's stortplaats Wijster
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
45.000
105.000
56.057
105.000
1.148.777
1.043.777
227
1.043.777
1.043.777
1.043.777
060117
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten
2013
2014
2015
2016
2.400.000
1.000.000
1.400.000
1.000.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Deze reserve is bij de Voorjaarsnota PLUS 2007 ingesteld om
gebiedsgerichte cofinanciering van relatief grote projecten mogelijk te
maken, waarbij het met name gaat om cofinanciering voor Europese
programma’s of bijdragen aan relatief grootschalige projecten om
zodoende financiering mogelijk te maken.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
RSP-projecten worden niet meer uit deze reserve gedekt. Hiervoor is een
aparte reserve ingesteld. Volgens planning is de reserve in 2014 uitgeput
en kan daarna dan ook worden opgeheven.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
2017
-
-
De reserve wordt volgens planning afgebouwd. In 2013 is een onttrekking
begroot van € 1.400.000,--.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De geplande onttrekking is gerealiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
1.400.000
1.000.000
1.400.000
1.000.000
1.000.000
-
228
-
-
-
060124
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt
2013
2014
2015
5.296.541
4.974.881
2.416.856
426.975
2.558.025
1.190.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
2016
1.226.856
340.000
-
2017
886.856
340.000
-
H. Brink
H. van den Eerenbeemt
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Product 2.3. Vaarwegen
De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-De
Punt te waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims
op de provinciale middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek
wordt jaarlijks het Meerjaren(groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte
uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg worden vastgesteld. Deze verwachte
uitgaven vormen de verminderingen die aan programmaonderdeel 33304 worden
toegevoegd. Het saldo van de reserve moet tot 2024 toereikend zijn om het totale
onderhoud uit te kunnen voeren. Na deze periode stopt de bijdrage voor groot
onderhoud van het rijk en zal de grondslag van de reserve heroverwogen moeten
worden. Als gevolg van de lagere rijksinkomsten (btw-derving ad € 340.000,--) loopt
het saldo van de reserve bij deze begrote onderhoudslasten per jaar met €
340.000,-- terug. In 2014 en 2015 zal beide jaren een bedrag van € 850.000,-worden ingezet voor afstandbediening op het Noord-Willemskanaal.
De vervanging van de sluisdeuren van de Uffeltersluis was gepland. Ook was de
vervanging van de oeverconstructies op diverse plaatsen en het vervanging van
diverse remmingwerken gepland.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De sluisdeuren van de Uffeltersluis zijn vervangen voor het vaarseizoen. Op diverse
plaatsen is de oeverconstructie vervangen. Een volgend bestek is wel aanbesteed,
maar wordt pas in 2014 uitgevoerd. Bij Meppel zijn enkele ondiepten verwijderd en
bij brug De Punt zijn enkele reparaties uitgevoerd i.v.m scheurvorming.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
De bestemmingsplanprocedure rond de aanleg van de passantenhaven Dieverbrug
is afgerond in 2013. Meteen na de uitspraak is gestart met de voorbereiding van de
bouw van de passantenhaven. Hiervoor is € 40.000,-- onttrokken aan de reserve.
Dit was niet voorzien in 2013. In 2013 is gestart met de aanpak van
oeverbeschoeiing Drentse Hoofdvaart. De aanbesteding van de werkzaamheden
was in oktober 2013. Dat betekent dat de werkzaamheden voor het grootste deel
in 2014 zullen worden uitgevoerd. Het begrote bedrag van € 573.767,-- is in 2013
toegevoegd aan de reserve en wordt in 2014 weer onttrokken aan de reserve.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Geen
229
Begrote lasten programma (4)
Te verrekenen apparaatskosten
(4a)
Btw-derving vanaf 2010
opgenomen (4b)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Werkelijke/beoogde
apparaatskosten (5a)
Werkelijke/beoogde btw-derving
vanaf 2010 opgenomen (5b)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4+4a+4b-
2.569.348
5.016.882
3.343.115
2.493.115
2.493.115
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
2.612.736
5.016.882
3.343.115
2.493.115
2.493.115
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
340.000
3.479.988
340.000
3.756.472
340.000
3.450.730
340.000
3.450.730
340.000
3.450.730
3.628.691
3.756.472
3.450.730
3.450.730
3.450.730
5-5a-5b-6+7)
4.974.881
2.416.856
1.226.856
886.856
546.856
230
060150
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve versterking economische structuur
2013
2014
2015
10.814.183
6.279.020
5.779.020
6.250.000
500.000
500.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is
gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast
de inzet op de (nieuwe) nationale economische programma’s werken wij aan
projecten en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economische
structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de reikwijdte
van de nieuwe SNN-programma’s vallen.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
F. Heukers
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijkeconomische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de
economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium
gericht op het MKB. De voortgang van de huidige programma´s loopt voorspoedig
ondanks de economische en financiële crisis. In de Meerjarenbegroting is vanaf
2014 structureel een bedrag van € 3.841.977,-- opgenomen voor bijdragen in
projecten ter versterking van de economische structuur. In 2013 is een onttrekking
vanuit opgenomen van € 6.250.000,-- voor het opzetten van een Fund-of-Fund
Drenthe van € 17.000.000,--, van waaruit een mix van revolverende
financieringsinstrumenten kan worden ingezet ten behoeve van de Drentse
economie. Daarnaast is verwege het feit dat de toekenningen vanuit de SSNtender 2013 pas in 2014 kunnen worden beschikt in 2013 € 1 miljoen verrekend
met de reserve. Verder is in de meerjarenbegroting voor de jaren 2014 en 2015 €
500.000,-- onttrokken voor een vertaalslag van visies naar concrete projecten die
leiden tot werkgelegenheid.
231
2016
5.279.020
-
2017
5.279.020
-
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Starten projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten
behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De geplande onttrekking is gerealiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Een onderbesteding bij het budget Versterking Economische Structuur van €
950.000,--. Een groot deel wordt veroorzaakt doordat de verleningsbeschikkingen
op de tenderprojecten 2013 net niet meer in 2013 konden worden verleend. Deze
beschikkingen zijn in januari 2014 verleend. In totaal gaat dit om een bedrag van
ongeveer € 560.000,--. Verder was een bedrag van € 180.000,-- gereserveerd voor
een drietal IAD-projecten die uiteindelijk niet zijn goedgekeurd door UO-SNN. In
zijn algemeenheid is de begrotingspost Versterking Economische Structuur heel
moeilijk te ramen. Wij zijn erg afhankelijk van het aantal projecten dat in een jaar
wordt ingediend en de omvang van de gevraagde subsidies. Wij stellen voor dit
voordeel toe te voegen aan de Reserve versterking economische structuur.
Daarnaast is een hoger toegekende beschikking van het SNN inzake het project
MKB Financieringsinstrumentarium Drenthe ontvangen. Deze beschikking is 17
december 2013 ontvangen en was € 765.000,-- hoger dan het bedrag waarmee
eerdere rekening was gehouden en kon niet meer in de begroting worden
opgenomen worden. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de Reserve.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Voorlopig geen meerjarige doorwerking.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
2.681.977
4.801.977
4.341.977
3.841.977
3.841.977
1.732.140
5.100.000
4.801.977
4.341.977
3.841.977
3.841.977
5.779.020
5.279.020
5.279.020
5.279.020
5.865.000
6.279.020
232
060161
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve grondwaterheffing
2013
2014
436.234
447.169
25.000
150.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Het financieren van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van
grondwaterbeheer (waarnemen grondwaterstanden, beheer meetnet,
uitvoeren onderzoek etc.). Daarnaast worden de middelen ingezet voor het
stimuleren van projecten door derden, gericht op duurzaam
grondwaterbeheer.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
H.H. van de Boer
C. Hussels
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en
peilbeheer)
Toelichting
De reserve wordt gevoed met de opbrengst van de grondwaterheffing. De
Waterwet schrijft limitatief voor waaraan de opbrengst van de
grondwaterheffing mag worden besteed. Er is bij het opstellen van de Nota
reseerve en voorzieningen 2012 gekeken of deze reserve opgeheven kan
worden, maar dat is in strijd met wettelijke voorschriften. Wel is afgesproken
te streven naar een bufferomvang van € 150.000,--. Begin 2011 was die
omvang nagenoeg bereikt, maar de uitgaven zijn achtergebleven bij de
verwachtingen waardoor de buffer weer is opgelopen. Met name de
vertraging in de totale projectuitvoer in het licht van landelijke bezuinigingen
is hier debet aan. In 2014 is extra geld opgenomen voor het verbreden van
de inzet van de grondwaterheffing. Het streven blijft erop gericht om een
buffer in deze reserve aan te houden van circa € 150.000,--.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
2015
297.169
-
2016
297.169
-
2017
297.169
-
- Actief grondwaterbeheer: projecten gericht op waterbesparing; antiverdrogingsprojecten gerelateerd aan de waterwinning; projecten gericht op
de aanvulling van de grondwatervoorraad.
- Grondwatermeetnet
- Onderzoeken
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Conform planning. De lasten zijn € 11.293,-- hoger dan het begrote bedrag
van € 25.000 en de baten zijn € 47.228,-- hoger dan begroot. Per saldo een
voordeel van € 10.935,-- waarvan wij voorstellen dit toe te voegen aan de
reserve.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
495.421
620.421
470.421
470.421
470.421
506.714
700.000
620.421
700.000
470.421
700.000
470.421
700.000
470.421
700.000
747.228
447.169
700.000
297.169
700.000
297.169
700.000
297.169
700.000
297.169
233
060199
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve Investeringen verkeer en vervoer
2013
2014
2015
25.255.692
25.277.244
23.828.309
1.448.935
776.057
21.552
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Egaliseren van de kapitaallasten van infrastructurele investeringen.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
H. Brink
S.A.B. de Vries
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten met
betrekking tot investeringen verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de
investeringen uit het Investeringsprogramma 2010 als de investeringen die
gemoeid zijn met het nieuwe IVV tot en met 2015. De infrastructurele
investeringen zijn gericht op veilige bereikbaarheid in Drenthe. Samen met
het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt ingezet op verdere productinnovatie
binnen het openbaar vervoer. Waar mogelijk en wenselijk worden in de
verkeers- en vervoerssector innovatieve en energiebesparende maatregelen
toegepast. Op basis van cijfers van de jaarrekening 2012 en een nieuwe
inschatting bij het opstellen van deze begroting zijn de toekomstige
kapitaallasten berekend. Bij de Voorjaarsnota 2011 is vanaf 2015 het
structurele normbedrag voor kapitaallasten extra verhoogd met € 2.100.000,-tot een bedrag van € 9.417.079,-- in 2015. Dit is gedaan om de
kapitaallasten van zowel de investeringen IVV oud als nieuw in de toekomst
te kunnen dekken. Vanaf 2013 is het normbedrag structureel verlaagd met €
250.000,--.
Dit i.v.m.het aanpassen van de afschrijvingsmethodiek t.a.v. de activa in
eigendom van derden. De termijn was een aantal jaar geleden op 1 jaar
gezet, maar nu weer op 10 jaar, zodat een lager bedrag aan de reserve
toegevoegd hoeft te worden en een voordeel ontstaat in de exploitatie. Door
de eerder geplande kredieten meer gefaseerd in te plannen kan het
structurele normbedrag in de toekomst misschien verder verlaagd worden.
Het normbedrag vanaf 2015 wordt hiermee € 9.167.079,--
234
2016
23.052.252
2.677.665
-
2017
20.374.587
3.206.063
-
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Begroot waren kapitaallasten van € 6.559.175,--, waarbij het normbedrag €
6.580.727,-- is, zodat de begrote en gerealiseerde toevoeging € 21.552,-- is.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De gerealiseerde kapitaallasten zijn € 6.559.175,--.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
n.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
n.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
6.559.175
8.515.994
9.943.136
11.844.744
12.373.142
6.559.175
8.515.994
9.943.136
11.844.744
12.373.142
25.277.244
23.828.309
23.052.252
20.374.587
17.168.524
235
060211
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel
2013
2014
2015
4.009.832
5.238.227
4.038.227
34.227
1.200.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
2016
4.038.227
-
2017
4.038.227
-
H. Brink
A. Klijn
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Product 2.3. Vaarwegen
Bij besluit van 31 januari 2007 is door uw staten de Bestemmingsreserve
Erica-Ter Apel ingesteld. Deze reserve is ingesteld vanuit de afkoopsom van
de overdracht van de N34 en er is een storting gedaan van € 10 miljoen als
aandeel van de provincie Drenthe in het totale investeringsvolume van de
vaarweg. Bij de 1e bestuursrapportage 2010 is voor de jaren 2013 en 2014
besloten om vanuit deze reserve € 700.000,-- per jaar beschikbaar te stellen
t.b.v. het onderhoud aan de N34 die van het rijk is overgenomen, maar
waarvoor nog geen dekking is voor de extra onderhoudskosten. Na de
realisatie van de vaarverbinding zal deze reserve worden opgeheven.
Inmiddels is het gehele traject obstakelvrij. Conform planning is de vaarweg
op 8 juni 2013 feestelijk geopend. De verwachting is dat de oorspronkelijke
garantstelling € 5 miljoen (onderdeel van € 10 miljoen) niet volledig zal
worden benut. In 2014 zal het project financieel worden afgesloten en kan
deze reserve opgeheven worden.
Wat was in 2013 gepland?
Gepland stond de afronding van het project door de aanleg van het gedeelte
Klazienaveen-Noord, het Hondsrugtraject en de recreatievoorzieningen.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Werkzaamheden zijn conform planning verricht. Het Kanaaltraject vaarweg
Erica-Ter Apel is in juni 2013 conform planning geopend.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
De kosten zijn lager uitgevallen, doordat er met twee aannemers nog geen
overeenstemming is bereikt omtrent de afronding van twee werken.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
In 2014 moeten de EFRO-bijdrage en de ILG-bijdrage definitef worden
vastgesteld. Daarna kan het project met de overige partners worden
afgerekend.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
4.800.000
500.000
-
-
3.788.967
5.465.773
500.000
-
-
-
-
5.717.362
5.238.227
4.038.227
4.038.227
4.038.227
4.038.227
236
060214
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34
2013
2014
2015
2016
2017
6.591.052
6.469.665
91.068
91.068
91.068
212.455
6.378.597
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van
verbeteringswerkzaamheden aan de N34.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
H. Brink
S.A.B. de Vries
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Product 2.1. Bereikbaarheid (inclusief openbaar vervoer)
Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de weg N34
overgedragen van het Rijk aan de provincie. In de hiervoor ontvangen
afkoopsom is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen voor het wegwerken
van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden.
Bij statenbesluit van 20 december 2006 is hiervoor een Reserve achterstallig
onderhoud en verbeteringswerken N34 ingesteld. De geplande
werkzaamheden zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Na de realisatie
van onderhoud en verbeteringswerken zal de reserve worden opgeheven.
Zorgvuldige afstemming van de reconstructie Ees heeft geleid tot uitstel van
de oorspronkelijke planning en de planvorming Exloo. Voor de N34 staan
nog 3 grote projecten op stapel, de aansluiting Exloo, de aansluiting
Klooster en nieuwe aansluiting Odoorn/Klijndijk. Momenteel lopen diverse
onderzoeken en worden bestemmingsplannen voorbereid. Ook vindt
afstemming met Overijssel plaats. Door deze afstemming, inspraakrondes
en nadere afspraken over medefinanciering vindt enige vertraging plaats
maar zal het uiteindelijk gewenste resultaat wel worden bereikt.
De aanbesteding zal echter niet meer plaats vinden in 2013 maar in 2014.
Wat was in 2013 gepland?
Begroot was een onttrekking van € 212.455,--, dit ten behoeve van de
voorbereiding van de projecten en aankoop gronden.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Gerealiseerd is een onttrekking van € 121.387,-- zodat een bedrag van €
91.068,-- weer kan worden toegevoegd aan deze reserve om mogelijk op
later moment weer in te zetten.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Er is wel grond aangekocht en er zijn voorbereidingskosten gemaakt, maar
het geplande onderhoudswerk is uitgesteld omdat andere projecten ook nog
niet in uitvoering zijn.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Een verschuiving van de lasten naar 2014.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
212.455
1.078.597
-
-
121.387
1.078.597
-
-
6.469.665
91.068
91.068
237
91.068
91.068
060215
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve provinciaal aandeel ILG
2013
2014
2015
23.696.138
10.465.044
2.381.95812.925.099
12.847.002
2.213.775
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk
over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
R.W. Munniksma
J.F.X. Visser
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP
Op basis van het deelakkoord natuur vindt afrekening plaats met het rijk over
de werkelijke bestedingen tot en met 2010 (betalingen + verplichtingen
(excl. Verwerving en inrichting) en gebaseerd op de peilverantwoording 2010.
Alle restant ontvangen (en nog te ontvangen) rijksmiddelen worden in de ILG
reserve gestort. In de reserve zijn ook de nog niet benutte provinciale
middelen "gespaard" tot en met 2010. Tevens wordt in deze reserve de
opbrengsten wegens verkopen eigen grond en vanuit de landelijke grond-voorgrondregeling gestort. Vanuit deze reserve vindt dekking van de uitgaven
plaats wegens uitfinanciering van de verplichtingen ILG en de
ontwikkelopgave. In 2013 wordt het niet bestede saldo van het
investeringskrediet relatienotagebieden ad € 6,6 miljoen nog gestort ter
dekking van het ILG-tekort. Met deze middelen moet het mogelijk zijn om de
afwikkeling (uitfinanciering) van de lopende juridische ILG verplichtingen en
de ontwikkelopgave te dekken. In de eerste bestuursrapportage 2013 is de
ontwikkeling van de ILG-reserve geschetst.
2016
168.1832.876.601
2017
2.708.418
3.548.840
In deze reserve is naast de gespaarde eigen middelen ook de in 2012
ontvangen ILG-afkoopsom van het rijk gestort. Voorts worden de komende
jaren de opbrengsten uit verkoop van grond en gebouwen alsmede de
inkomsten uit de grond voor grondregeling gestort. Uit de ILG-reserve
moeten nog eenmalig de beheerkosten en de synergie-uitgaven 2013
worden gedekt alsmede de financiële afwikkeling van de voormalige ILGverplichtingen. Het in het verleden gestorte meerjarenbudget voor
akkerrandenbeheer wordt de komende 4 jaar weer aan de ILG-reserve
onttrokken.
238
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
In 2013 was een onttrekking gepland van 12,9 miljoen.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Hiervoor verwijzen wij naar product 7.3 (uitfinanciering ILG) en 7.1 onderdeel
synergie.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Hiervoor verwijzen wij naar product 7.3 (uitfinanciering ILG) en 7.1 onderdeel
synergie.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Saldo 1/1
Mutatie 2013
Nieuw saldo
Verkopen (tot)
11.000.000
Verkopen 2013
-541.212
nog te verkopen 10.458.788
Grond bijdrage provincies
Uitfinancierings betalingen
saldo over
financiering ontwikkelopgave
akkerranden
Autonome mutatie
Saldo 31-12
Totaal
-10.771.038
305.995
-10.465.043
2.014
2.015
2.016
2.017
-10.465.043
2.381.959
168.184
-2.708.418
-10.458.788
-15.263.360
24.947.234
-11.239.957
4.000.000
688.500
294.699
-6.256.758
-4.075.000
-3.815.840
18.295.886
-59.997
2.000.000
77.000
364.956
2.381.959
-6.383.788
-3.815.840
5.869.109
-1.948.560
2.000.000
77.000
39.744
168.184
-3.815.840
782.239
-2.865.417
-3.815.840
Restant verplichtingen <2011
Inrichting
Regelingen
Prov. Autonoom
Sub totaal verplichtingen < 2011
Ingevoekt onvoorzien (Verpl 2013)
Restant Grondverplichtingen <2011
VGAB?
Restant inrichting Beheer
N33
Totaal verplichtingen uitfinanciering
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7) +
decentralisatieuitk. (€ 5.070.000)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
Totaal
5.620.269
5.447.121
3.828.357
14.895.747
3.147.818
3.300.000
210.000
1.393.669,77
2.000.000
24.947.234
2014
4.171.452
4.042.938
2.841.466
11.057.871
2.336.360
3.300.000
210.000
1.393.670
18.297.900
267.000
-110.001
-2.708.418
-6.524.258
267.000
-6.257.258
2015
1.205.163
1.168.034
820.920
3.194.117
674.991
2016
243.655
236.148
165.970
645.773
136.467
2.000.000
5.869.109
782.239
11.705.895
20.737.842
7.985.853
939.238
267.000
10.703.526
3.000.000
20.737.842
7.890.840
7.985.853
10.199.628
939.238
3.815.840
267.000
3.815.840
10.199.628
168.183-
3.815.840
2.708.418
3.815.840
6.257.258
1.691.636
10.465.044
7.890.840
2.381.958-
239
060218
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Inflatiecorrectie/rente (2)
Begrote onttrekking (3)
Begrote toevoeging (4)
Reserve Regio Specifiek Pakket
2013
2014
115.305.986
84.336.263
0
843.363
31.815.625
9.928.207
-
2015
75.251.418
752.514
26.198.973
-
2016
49.804.960
498.050
13.143.795
-
2017
37.159.214
371.592
10.558.538
-
Doelstelling (in te realiseren Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke
maatschappelijke
gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in
doelstellingen)
de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met
uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig
partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden
hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw
samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie.
Portefeuillehouder
Programma manager
Programma
Product
Toelichting
H. Brink
E.A. Martens
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
Product 3.2. RSP/REP
Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een
tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende
partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld.
Eenmalig is destijds besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermorgen, verkoop
aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de decentralisatie
uitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks
rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de
projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken, heeft
middels een brief van 1 maart 2013 aangegeven dat de prijsbijstelling 2013 (IBOI
2013) niet uitgekeerd wordt. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven
door te rekenen. Daarom is in 2013 geen IBOI toegerekend aan deze reserve. Het
percentage voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd, dat passen we nu
aan op 0% voor 2013 en voorzichtigheidshalve stellen we dat percentage voor de
komende jaren vast op 1%). De IBOI van een boekjaar wordt in het daar op volgende
voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden. Binnen
de RSP reserve was een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor afdekken van
RSP risico's. Dat bedrag is in 2013 overgeheveld naar de risicoreserve, zodat alle
risico's nu zijn ondergebracht in deze reserve. Provinciale Staten hebben ingestemd
met een bijdrage van € 11,25 mln vanuit het programma K&E aan het RSP
programma Atalanta voor de periode 2010-2020. In 2010 en 2011 is als uitvoering van
dit besluit € 250.000 en € 500.000 toegevoegd aan de RSP-reserve. Voor de periode
2012-2014 dient € 1.000.000,- per jaar toegevoegd te worden en tot slot in de periode
2015 t/m 2020 dient € 1.250.000 per jaar toegevoegd te worden, zodat in totaal €
11,25 mln bijgedragen wordt. Voorgesteld wordt deze jaarlijkse reservering vanuit het
programma Klimaat & Energie aan de RSP-reserve toe te voegen. In 2012 (2e
Financiële Actualisatie) en 2013 ( 2e Bestuursrapportage) is vanuit K&E een bijdrage
van € 1 miljoen per jaar (totaal € 2 mln) naar voren gehaald i.v.m. verwachte
onderbesteden deze jaren. Aan deze reserve worden tevens de bedragen die als
decentralisatie uitkering RSP wordt ontvangen, binnen programma 10, toegevoegd.
Het betreft een jaarlijks bedrag van € 2.591.139,--, waarbij het bedrag van 2013 in
2014 door het ministerie wordt uitgekeerd.
240
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Gepland was een onttrekking van € 31,8 miljoen, waarvan een toevoeging van € 21
miljoen vanuit de RSP-reserve naar de Risicoreserve, een beschikking aan de
gemeente Emmen voor de Hondsrugwegtunnel, een beschikking aan de gemeente
Coevorden voor de Spoorboog en en een extra storting vanuit het Regionaal
Mobiliteitsfonds.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Geplande toevoeging van € 21 miljoen aan de Risicoreserve is gerealiseerd. De
beschikking aan de gemeente Emmen is afgegeven (€ 26 miljoen). De beschikking
aan de gemeente Coevorden is afgegeven. Dit is lager uitgevallen dan begroot. In 2013
hebben wij een extra storting uit het Regionaal Mobiliteitsfonds ontvangen (€ 5,11
miljoen) bestaande uit indexatie over jaartranche 2012, reguliere stortingen 2013 en
vooruitontvangen 2014. Echter € 1,3 miljoen lager dan verwacht.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
De provincie heeft eind 2013 op verzoek van de gemeente Coevorden een voorschot
verstrekt van € 213.753,-. Hierin zijn de door de gemeente te veel ontvangen rijks- en
provinciale bijdragen t.o.v. het aandeel in de gemaakte kosten verrekend. Geraamd
was een bijdrage van € 2,1 miljoen, overeenkomstig het Raadbesluit van Coevorden.
In de 2e Financiële actualisatie hebben wij een inschatting gemaakt van de extra
bijdrage vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds. Uiteindelijk blijkt de realisatie € 1,3
miljoen lager dan begroot.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Verschuiving naar volgende jaren.
Begrote lasten programma (5)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (6)
Begrote baten programma (7)
Werkelijke/beoogde baten
programma (8)
Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7
26.450.519
23.984.485
34.480.112
29.083.934
25.074.677
24.745.342
13.634.894
23.984.485
13.056.278
34.480.112
7.031.139
29.083.934
14.690.139
25.074.677
13.266.139
12.775.618
84.336.263
13.056.278
75.251.418
7.031.139
49.804.960
14.690.139
37.159.214
13.266.139
26.972.268
241
060221
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Inflatiecorrectie/rente (2)
Begrote onttrekking (3)
Begrote toevoeging (4)
Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsres.)
2013
2014
2015
2016
2017
106.115.509
91.915.509
91.915.509
91.915.509
91.915.509
18.700.000
4.500.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van programma's en
projecten op het ruimtelijk-economische gebied, om de doelstellingen die de
provincie hanteert voor het omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale
economie te realiseren.
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
In de Voorjaarsnota 2012 is de doelstelling van deze Reserve is gewijzigd. In
plaats van hoge bijdragen te onttrekken voor cofinancieringsprojecten,
waardoor de reserve op termijn is uitgeput, wordt de reserve nu ingezet om
voldoende structurele rentebaten te genereren die bijdragen aan structurele
begrotingsruimte. En wordt er met ingang van 2012 geen inflatiecorrectie meer
aan toegevoegd. Er wordt een bodemstand van deze reserve wenselijk geacht
van minimaal € 80 miljoen. In 2013 is voor het ineens uitbetalen van de
contant gemaakte toekomstige subsidies aan de Drentse Energie Organisatie
(DEO), minus een korting, een onttrekking begroot van € 14,7 miljoen.
Naast de onttrekking voor de DEO is ook een onttrekking opgenomen van € 4
miljoen in 2013 voor de subsidiëring van de Investerings- en
Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) ten behoeve van de
Drentse Participatie Maatschappij (DPM). Het doel van de DPM, zoals dat
geformuleerd is in de statuten, is het verstrekken van risicodragend kapitaal
aan het bedrijfsleven binnen de regio van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Drenthe. In de praktijk richt de DPM zich vooral op innovatieve
industriële ondernemingen en bedrijven in de nieuwe zakelijke dienstverlening.
Daarnaast is in 2013 vanuit de Risicoreserve een bedrag van € 4,5 miljoen
overgeheveld naar deze reserve. Voor de komende jaren zijn geen
onttrekkingen voorzien.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Er is een bedrag van € 14,7 miljoen afkoop exploitatiesubsidie van de Drentse
Energie Organisatie plus € 4 miljoen voor de NOM t.b.v. MKB voor het
verstrekken van risicodragende kapitaal onttrokken.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De begrote toevoeging en onttrekkingen zijn gerealiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (5)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (6)
Begrote baten programma (7)
Werkelijke/beoogde baten
programma (8)
Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7+8)
18.700.000
0
0
0
0
18.700.000
4.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500.000
91.915.509
0
91.915.509
0
91.915.509
0
91.915.509
0
91.915.509
242
060222
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve Vitaal Platteland
2013
2014
24.350.000
12.324.725
12.025.275
2.800.000
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Beschikbaar stellen van middelen voor de sociaal-economische
vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het
landelijk gebied. Het is te verwachten dat een belangrijk deel van de
middelen zal landen in de ‘krimpregio’ Zuid- en Oost-Drenthe.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
R.W. Munniksma
E. Bos
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuurgroep
Veenkoloniën)
Via motie 2010-27 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 is door
PS aangegeven dat € 25 miljoen binnen deze reserve ingezet dient te
worden voor de beleidsdoelen sociaal economische vitalisering van het
platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Bij
de Voorjaarsnota 2011 is besloten het bedrag van € 25 miljoen uit de
reserve Dynamische cofinanciering te halen en apart onder te brengen in
de reserve Vitaal Platteland. Eerder is in de begroting 2012 een
onttrekking gedaan van € 650.000,-- voor Beleidsadvies bevolkingsdaling,
impulsgelden Vitaal Platteland en landschapsherstel. Reserve vitaal
platteland een bedrag van € 12 miljoen naar de Europese
Cofinancieringsreserve over te hevelen. In 2013 is de Kadernotitie Vitaal
platteland vastgesteld. Voor een extra impuls voor het voor het leefbaar
houden van het platteland wordt in de jaren 2013 en 2014 respectievelijk €
25.275,-- en € 2.800.000,-- onttrokken. Daarna zijn nog geen verdere
onttrekkingen voorzien.
Wat was in 2013 gepland?
Toelichting
Inhoudelijke en financiële
toelichting
2015
9.524.725
-
2016
9.524.725
-
2017
9.524.725
-
Gepland was een onttrekking van € 12.000.000,-- voor een overheveling
naar de Europese Cofinancieringsreserve. Daarnaast was een ontrekking
van € 25.275,-- impulsgelden begroot.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De geplande onttrekkingen zijn gerealiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
25.275
2.800.000
-
-
-
25.275
-
2.800.000
-
-
-
-
12.324.725
9.524.725
9.524.725
9.524.725
9.524.725
243
060223
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Cofinancieringsreserve Europa
2013
2014
24.000.000
3.100.000
24.000.000
-
2015
20.900.000
3.100.000
-
2016
17.800.000
3.100.000
-
2017
14.700.000
3.100.000
-
Doelstelling (in te realiseren Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's
maatschappelijke
en projecten.
doelstellingen)
A. van der Tuuk
Portefeuillehouder
E. Bos
Teamleider
Programma
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product
Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toelichting
Ingesteld bij de Begroting 2013. In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben
wij aangegeven dat we het economisch beleid richten op de
cofinancieringsmogelijkheden van het Europees beleid. Om in te kunnen spelen op
de goede mogelijkheden in de nieuwe EU periode (2014 – 2020), wordt voorgesteld
een Cofinancieringsreserve Europa te vormen met een startvermogen van € 24
miljoen. Goed inspelen op cofinancieringsmogelijkheden van Europees beleid vergt
meer maatwerk. Dit betekent dat wij ook zelf meer actief kansen zoeken en
creëren. Hiervoor is een nieuw in te stellen Cofinancieringsreserve Europa een
belangrijk middel. Voor de omvang van de reserve hebben we een inschatting
gemaakt op basis van de huidige kennis en is gevoed vanuit de Reserve vitaal
platteland (€ 12 miljoen) en de Risicoreserve (€ 12 miljoen).
De ontwikkeling van (regionale) Europese programma's is in zichzelf een complex
(onderhandelings-)proces langs vele schaakborden met nog wijzigende spelregels.
Omvang, vorm en inhoud van de programma’s staan dan ook nog niet vast. Met
inachtneming van alle onzekerheden schatten wij in dat wanneer de provincie de
Europese Programma's (EFRO, INTERREG, en POP) voor de periode 2014-2020
adequaat wil financieren (met het doel een goed resultaat voor Drenthe te
behalen), een eigen inleg noodzakelijk voor een programmaperiode van 7 jaar
(2014-2020). Voorlopig wordt uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 3,1
miljoen per jaar. De "omzet" die daarmee wordt gerealiseerd bedraagt naar
schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 miljoen per jaar. Mocht in de toekomst
duidelijk worden dat de cofinancieringsbehoefte (per jaar) hoger of lager uitvalt dan
op dit moment ingeschat, dan kan in de toekomst een bijstelling nodig zijn.
244
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Bij de behandeling van de begroting 2013 is besloten tot een toevoeging van in
totaal € 24 miljoen in 2013.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De begrote toevoeging is gerealiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7
-
3.100.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000
-
3.100.000
-
3.100.000
-
3.100.000
-
3.100.000
-
24.000.000
20.900.000
17.800.000
14.700.000
11.600.000
245
060224
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve organisatie-ontwikkeling
2013
2014
2015
1.662.690
1.662.690
1.662.690
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.2 Personeel en Organisatie
Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Om te voorzien in
de noodzakelijk te maken kosten voor scholing, mobiliteit en in- en
uitstroom hebben uw staten in het kader van de Voorjaarsnota 2010 voor
de periode 2010 - 2014 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar
gesteld. Aangezien in de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om
jaarlijks voldoende nauwkeurig te bepalen welke kosten worden gemaakt
is voorgesteld in de 2e Bestuursrapportage 2012 de nu nog resterende
jaarlijkse budgetten te storten in een reserve Organisatieontwikkeling. Dit
geeft de organisatie meer flexibiliteit in het beschikken over de middelen
en voorkomt dat er in enig jaar overschotten dan wel tekorten ontstaan.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Geen mutaties begroot.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
N.v.t.
2016
1.662.690
-
2017
1.662.690
-
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.662.690
1.662.690
1.662.690
1.662.690
1.662.690
246
060225
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve opvang revolverend financieren
2013
2014
2015
385.800
385.800
-
385.800
-
2016
385.800
-
2017
385.800
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te
verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de
vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze
bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de
verschillende programma’s en is dan ook bedoeld om mogelijke risico's op te
vangen.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.2 Personeel en Organisatie
Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Wij willen meer gebruik
te maken van het instrument revolverend financieren. Zuivere revolverende
middelen worden verwerkt als balansmutaties en hebben geen invloed op
hoogte van de lasten in de Begroting. Daarbij wordt primair gedacht aan
leningen. Leningen moeten worden opgenomen als vorderingen als tot
uitbetalingen van revolverende middelen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze
nog steeds buiten de exploitatie. Wel van invloed op de exploitatie zijn de
risico’s die worden gelopen en de beheerskosten die worden gemaakt.
Daarvoor is budget vanuit de begroting nodig en dat kan het best worden
gestort in een reserve of een voorziening, aangezien de revolverende projecten
zich doorgaans niet binnen één jaar zullen afspelen. Op die wijze wordt er een
basiskapitaal gevormd dat als het ware “beleend” wordt voor de revolverende
projecten. Het bedrag aan uitstaande leningen kan dan ook groter zijn dan het
in de exploitatie beschikbaar gestelde bedrag. Voor de korte termijn is de
vorming van een reserve aan de orde en nog geen voorziening.
Een voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat de risico’s en
verplichtingen redelijkerwijs zijn in te schatten. Bij de controle op de
jaarrekening ziet de accountant erop toe dat aan deze voorwaarde is voldaan
als voorzieningen zijn opgenomen op de jaarrekening. Bij het verstrekken van
revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen,
deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een
voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld,
die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s door
minimaal 10% van uitgezette revolverende middelen te storten. Aan de hand
van de concreet ingevulde portefeuille wordt vervolgens ingeschat welke
risico’s er zijn. In overleg met de accountant stellen wij voor om op basis van
de concrete projecten en de risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de
jaarrekening een voorziening op te nemen. De lasten van deze voorziening
worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve. Wij stellen voor om
binnen de reserve geen middelen te oormerken.
Mochten voorzieningen getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d.
dan moet de gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat
de risicoreserve aangesproken wordt.
247
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
In de 1e financiele actualisatie 2013 is een bedrag van € 235.800,-opgenomen. Dit voor de lening aan de Stichting Sensor Universe een
percentage van 17,87% van € 620.000,-- (in totaal is dit een bedrag van €
110.800,--) en de lening aan de Stichting INCAS3 van € 1.250.000,--. Deze
laatste is minder risicovol, daarom over deze lening met een percentage van
10 (een bedrag van € 125.000,--). In de 2e financiële actualisatie 2013 een
bedrag van € 150.000,00 begroot als toevoeging. Dit voor een lening aan
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD). AIs uitvoering van het Kader
Revolverend financieren heeft de provincie Drenthe een lening van € 150.000,-aan de coöperatieve vereniging Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)
verstrekt. Conform dit kader is vanuit de exploitatiebegroting van het
programma Energie € 150.000,-- bijgedragen aan de Reserve opvang
revolverende middelen. De lening, die begin 2014 is verstrekt, heeft een
looptijd tot uiterlijk 31 december 2018.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De begrote bedragen zijn gerealiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
385.800
385.800
385.800
385.800
385.800
248
060226
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Reserve financieringsfonds Drenthe
2013
2014
2015
17.000.000
17.000.000
17.000.000
-
Doelstelling (in te
realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Op 19 december 2013 heeft Provinciale Staten besloten de Reserve
financieringsfonds Drenthe in te stellen met als doel het
Financieringsinstrumentarium Drenthe te ondersteunen.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
F. Heukers
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
De verwachting is dat de uitwerking van het Financieringsinstrumentarium
Drenthe begin 2014 wordt gerealiseerd. In totaal is een bedrag € 17.000.000,-in 2013 in de reserve gestort. Een aparte reserve is noodzakelijk, want op
deze manier blijven de middelen beschikbaar voor de op te zetten
fondsstructuur en worden deze niet gemengd met de middelen die al in de
Reserve versterken economische structuur aanwezig zijn.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Een storting van € 17.000.000,--.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De begrote toevoeging is gerealiseerd.
2016
17.000.000
-
2017
17.000.000
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.000.000
17.000.000
17.000.000
17.000.000
17.000.000
249
060227
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Onttrekking (2)
Toevoeging (3)
Reserve natuurbeleid
2013
2014
20.898.542
-
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
De doelstelling van deze reserve is de programmatische aanpak van het nieuwe
natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en
Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken.
R.W. Munniksma
J.Visser
Programma 6 en 7
7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP en deels 6.1 en 7.2
In de meicirculaire is een integratieuitkering aan de provinciefonds uitkering
toegevoegd voor Natuur. Deze integratie-uitkering was het gevolg van de aanvraag
van rijksmiddelen voor 4 grote natuurprojecten (icoonprojecten Bargerveen,
Hunzedal, Reest en Drents-Friese Wold) alsmede voor projecten in het kader van
de programmatische aanpak stikstof (PAS). Deze projecten moeten in de
komende jaren worden uitgevoerd. Bij het vaststellen van de de jaarrekening 2013
wordt PS gevraagd deze reserve in te stellen.
250
2015
20.898.542
-
2016
20.898.542
-
2017
20.898.542
-
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Uitvoering vier icoonprojecten: Bargerveen, Hunzedal, Reest en Drents-Friese
Wold enprojecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS).
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Een deel is gerealiseerd. Onderstaande projecten nog niet, die zijn nu wel voor de
opgenomen bedragen gepland voor uitvoering.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
In 2013 is samen met de dienst Landelijk Gebied (DLG) een behoorlijke
ureninzet gepleegd om deze projecten te kunnen starten. Inmiddels zijn de
opdrachten tot uitvoering van deze projecten verplicht via de DLG. De
daadwerkelijke uitvoering zal een aantal jaren in beslag nemen en starten in
2014. Wij stellen voor om de in 2013 gebudgetteerde maar nog niet betaalde
middelen voor de ontwikkelopgave en PAS (programma 7.1), kavelruil (programma
7.2) en de co-financiering in de icoonprojecten uit groen blauwe diensten
(programma 6.1) te reserveren in deze nieuwe Reserve natuurbeleid.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Uitputting zal de komende periode worden begroot.
Begrote lasten programma (4)
Werkelijke/beoogde lasten
programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten
programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)
27.224.357
6.325.814
20.898.542
20.898.542
251
20.898.542
20.898.542
20.898.542
072110
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Premie-inleg (2)
Onttrekking (3)
Toevoeging (4)
Saldo einde jaar (1+2-3+4)
Voorziening spaarhypotheken
2013
2014
2015
2.459.374
2.636.156
2.736.156
176.782
100.000
100.000
2.636.156
2.736.156
2.836.156
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde
bedragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire geldleningen.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Gepland was een premie-inleg van € 100.000,--.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Een premie-inleg van € 176.782,--.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Medewerkers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om extra premie
in te leggen.
2016
2.836.156
100.000
2.936.156
2017
2.936.156
100.000
3.036.156
H. Brink
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.2. Personeel en organisatie
De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van
medewerkers met een spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de
hypotheekregeling opgeheven. Daardoor zal het aantal spaarhypotheken
afnemen en op lange termijn ook de hoogte van de voorziening dalen.
Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende
jaren nog zal toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van
woningen kan de voorziening in omvang afnemen, maar daar is geen
rekening meegehouden omdat het effect hiervan niet in te schatten is. De
stijging van het spaarsaldo heeft overigens voor de provincie geen gevolgen,
omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. Meerjarig houden we
daarom voorlopig rekening met een jaarlijkse stijging van het spaarsaldo van
€ 100.000,--.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
252
083173
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Onttrekking (2)
Toevoeging (3)
Saldo einde jaar (1-2+3)
Voorziening groot onderhoud provinciehuis
2013
2014
2015
562.597
893.581
419.433
67.766
872.898
591.324
398.750
398.750
398.750
893.581
419.433
226.859
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een
verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het
provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) en daartoe de financiële
middelen beschikbaar hebben.
A. van der Tuuk
H.J. Schimmel
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een
inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022
zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. Op basis van het vernieuwde
gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhoudsplanning
opgesteld voor 25 jaren (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). In 2010 is
het planmatige onderhoud vanwege de revitalisering van het provinciehuis
deels opgenomen binnen het Programma Provinciehuis van Morgen. In 2011
is ook het overige (geplande) deel van het planmatig onderhoud uitgevoerd.
De voorziening op basis van 25 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse
(groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2014, 2022, 2027 en
2032 een aantal investeringsbudgetten beschikbaar komt, zijn deze in
mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie
worden beschouwd voor een periode van 25 jaar op € 398.750,-- per jaar.
In 2014 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing.
Omdat het gebouw een geheel gerenoveerd gebouw betreft zijn planmatige
onderhoudskosten (nog) beperkt aan de orde de komende jaren.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
Inhoudelijke en financiële
toelichting
2016
226.859
197.646
398.750
427.963
2017
427.963
188.191
398.750
638.522
Wat was in 2013 gepland?
Door de renovatie van het gebouw was intern weinig/geen planmatig
onderhoud noodzakelijk. Daarnaast was een aantal uitgestelde
onderhoudswerken gepland.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Het reguliere onderhoud van gebouw en terrein is uitgevoerd. Op het terrein
is groot onderhoud aan de bomen uitgevoerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Groot onderhoud op een aantal daken en galerijen is uitgesteld en wordt
uitgevoerd in 2014. Tevens wordt op de daken valbeveiliging aangebracht.
Daarnaast is houtrotherstel van een aantal dakopbouwen uitgesteld naar
2014.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Geen.
253
083177
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Onttrekking (2)
Toevoeging (3)
Saldo einde jaar (1-2+3)
Voorziening groot onderhoud Drents Museum
2013
2014
2015
2016
301.333
207.886
173.028
218.081
258.447
199.858
119.947
192.154
165.000
165.000
165.000
165.000
207.886
173.028
218.081
190.927
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een
verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents
Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
H.J. Schimmel
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002
gewerkt met een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het
Drents Museum. De planning beslaat een periode van 25 jaar (waarvan de
laatste 15 jaar voorlopig zijn). De vermeerderingen aan deze voorziening zijn
vastgesteld op basis van een inschatting van het meerjarig onderhoudsplan
voor de periode 2012-2022, zoals dit in de VJN 2011 is opgenomen. De
nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van het
vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. Het
reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op €
165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum in
2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de
verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar
is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te
voorkomen de eerstvolgende 10 jaar.
Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige onderhoudskosten
aan de orde zijn, omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van
vrijvallende investeringen in de berekende onderhoudsperiode van 25 jaar. In
2014 en de komende wordt er beperkt planmatig onderhoud uitgevoerd.
Omdat het oude gebouw deels is gerenoveerd en de aanbouw een volledige
nieuwbouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) niet/weinig aan
de orde de komende jaren.
254
2017
190.927
357.565
165.000
1.638-
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
In 2013 waren afrondende werkzaamheden van de verbouwing en nieuwbouw
gepland, daarnaast upgrading van liften in de oudbouw en een aantal
uitgestelde planmatige onderhoudswerken.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De afrondende werkzaamheden verbouw/nieuwbouw zijn bijna geheel
afgerond, maar pas nadat alle werkzaamheden zijn afgerond worden de
laatste termijnen betaald. Upgrading van liften is gestart en wordt in 2014
afgerond. Reguliere onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen
installaties.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Afwijkingen komen door laatste werkzaamheden (termijnbetalingen)
afronding verbouw in Q1 2014, een aantal uitgestelde onderhoudswerken van
2013 naar 2014 (dakrenovatie logeervleugel, aanbrengen valbeveiliging op
daken, vervanging CV-ketels Tetrode.)
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Geen.
255
083180
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Begrote onttrekking (2)
Begrote toevoeging (3)
Saldo einde jaar (1-2+3)
Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.
2013
2014
2015
2016
2017
10.082.285
10.082.285
10.082.285
10.082.285
10.082.285
10.082.285
10.082.285
10.082.285
10.082.285
10.082.285
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Afdekking risico van nog af te wikkelen verplichtingen die voor rekening
komen van de "vendors" van de aandelen Essent Holding N.V. aan RWE
AG.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Deze voorziening is ingesteld na verkoop van Essent. Met RWE is
overeengekomen dat de aandeelhouders een voorziening treffen ten laste
van de verkoopopbrengst Essent. Het is mogelijk dat dan een gedeelte
alsnog wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, afhankelijk van het beroep
dat op de voorziening moet worden gedaan vanwege nog af te wikkelen
zaken. Indien alsnog tot uitkering wordt overgegaan, dan zal op dat moment
de opbrengst in de begroting worden opgenomen. Begin 2011 is sprake
geweest van vrijval van een bedrag van € 8.166.159,--. Bij wijze van interimdividend is door de Verkoop Vennootschap BV een deel van de
geblokkeerde gelden in het general escrow-fonds vrijgegeven. Vooralsnog is
van verdere vrijval geen sprake.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Geen mutaties gepland.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Geen mutaties.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
256
083181
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Onttrekking (2)
Toevoeging (3)
Saldo einde jaar (1-2+3)
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
2013
2014
2015
2016
2017
8.269.164
8.239.905
8.219.905
8.159.905
8.099.905
309.394
310.000
350.000
350.000
350.000
280.135
290.000
290.000
290.000
290.000
8.239.905
8.219.905
8.159.905
8.099.905
8.039.905
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodrager.
Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP of een
pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is ingesteld om ervoor te
zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook
daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
H. Brink
E. Bos
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.2. Personeel en organisatie
De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het
werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort
in de voorziening. Aan de voorziening worden de daadwerkelijk betaalde
pensioenen onttrokken. In 2012 is de voorziening op peil gebracht (2e
bestuursrapportage). Het werkgeversdeel in de pensioenpremie wordt
begroot op de kostenplaats Oud GS en de totale pensioenpremies van
gedeputeerden worden begroot als storting in de voorziening. Betaalde
pensioenen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
Vanaf 2012 worden wachtgeld betalingen niet meer ten laste van de
voorziening gebracht. Vanaf 2013 vindt een jaarlijkse rentetoevoeging van €
200.000,-- plaats en daarnaast een verwachte premiestorting van € 90.000,-.
Wat was in 2013 gepland?
Inhoudelijke en financiële
toelichting
De pensioenuitkering was begroot op € 252.000,--, de premiestorting op €
90.000,-- en de rentetoevoeging op € 200.000,--.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
De pensioenuitkering bedroeg € 309.394,--, de premiestorting € 93.783,-- en
de rentetoevoeging € 186.352,--.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
N.v.t.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Premie en rentestorting blijven ongewijzigd. De begrote pensioenuitkering
wordt bijgesteld tot de omvang van 2013 (€ 310.000,--). In het afgelopen jaar
is de rekenrente gewijzigd. Daar staat tegenover dat de pensioenclaim is
verminderd als gevolg van overlijden. De voorziening is per 31 december
2013 op peil.
257
083182
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Onttrekking (2)
Toevoeging (3)
Saldo einde jaar (1-2+3)
Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum
2013
2014
2015
2016
31.113
36.341
47.783
60.749
8.815
2.601
1.077
9.110
14.043
14.043
14.043
14.043
36.341
47.783
60.749
65.682
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een
verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot
Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
A. van der Tuuk
H.J. Schimmel
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een
meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum
in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van
25 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis
van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 20122036 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het
reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op
€ 53.590,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot)
onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een investeringsbudget
beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in mindering
gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden verlaagd
naar € 14.043,-- per jaar.
2017
65.682
2.800
14.043
76.925
In 2014 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing.
Omdat het gebouw een nieuw gebouw betreft zijn planmatige
onderhoudskosten (nog) maar beperkt aan de orde.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
Aanpassing hekwerken door Heras.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Aanpassing hekwerken door Heras.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Aanpassing is iets duurder geweest dan in onderhoudsplan was geraamd.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Geen.
258
083183
Verloop
Saldo aanvang jaar (1)
Onttrekking (2)
Toevoeging (3)
Saldo einde jaar (1-2+3)
Voorziening financieel risico IAP Drenthe
2013
2014
2015
1.088.000
695.516
695.516
392.484
695.516
695.516
695.516
Doelstelling (in te realiseren
maatschappelijke
doelstellingen)
Portefeuillehouder
Teamleider
Programma
Product
Toelichting
Afdekking risico van nog af te wikkelen claim n.a.v. een audit bij het SNN
over het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010, waarbij een deel
van de subsidiabele kosten is afgekeurd.
A. van der Tuuk
F. Heukers
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Deze voorziening is ingesteld omdat na een audit bij het SNN bij het
Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010 een deel van de
subsidiabele kosten is afgekeurd. Het risico hiervoor ligt bij de provincie. De
definitieve correctie door SNN moet nog plaatsvinden. In afwachting hiervan
is deze voorziening van € 1.088.000,-- ten laste van het Innovatieve
Actieprogramma Drenthe gemaakt. In 2013 is een bedrag van € 392.484,-verrekend met deze voorziening als resultaat van verrichte financiële- en
administratieve herstelwerkzaamheden IAD 2008 - 2010. Het restant blijft
openstaan ter dekking van het totale risico tot de definitieve vaststelling van
het SNN is ontvangen.
Inhoudelijke en financiële
toelichting
Wat was in 2013 gepland?
2016
695.516
695.516
2017
695.516
695.516
In 2013 zijn extra controle- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Wat is in 2013 gerealiseerd?
Eind 2013 is de einddeclaratie ter controle aan het SNN gezonden.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Aanvullende afwijkingen niet geconstateerd. Afhankelijk van controle SNN en
Audit Autoriteit (AA) kunnen afwijkingen ontstaan. Hiervoor blijft een
voorziening van € 695.516,-- noodzakelijk.
Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?
Na vaststelling SNN (inclusief AA) kan voorziening vervallen of dient er
(deels) van de voorziening gebruik gemaakt te worden.
259
II Jaarrekening
260
261
II.1 Het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013
Lasten (* 1.000,-)
Programma
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Realisatie Primitieve Begroting Realisatie verschil Voordeel /
2012
begroting 2013 na
2013
Nadeel
2013
wijziging
2.916
4.681
3.395
2.851
544
V
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
74.155
77.457
58.820
56.265
2.554
V
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
17.143
28.814
26.451
24.745
1.705
V
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg,
onderwijs en sport en cultuur
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
73.169
67.716
69.831
69.463
368
V
8.292
2.976
3.555
3.276
279
V
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
5.489
9.611
6.283
4.701
1.581
V
33.388
31.748
54.147
31.874
22.273
V
26.171
18.400
22.245
18.539
3.706
V
12.608
14.422
8.728
7.445
1.284
V
50.471
52.460
51.664
50.842
822
V
303.804
308.286
305.118
270.002
35.116
V
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en
landschap en Landbouw
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken
en arbeidsmarkt
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Totaal lasten
262
Baten (*1.000,-)
Programma
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg,
onderwijs en sport en cultuur
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en
Bodem
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en
landschap en Landbouw
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
Realisatie Primitieve Begroting Realisatie verschil Voordeel
2012
begroting 2013 na
2013
/ Nadeel
2013
wijziging
12
20
20
9
-11
V
39.098
34.605
38.198
37.054
-1.145
V
9.686
8.821
13.635
12.776
-859
V
42.291
40.515
42.461
42.589
128
N
1.495
0
234
250
17
N
1.921
4.824
1.646
1.129
-517
V
22.665
17.311
3.178
1.931
-1.247
V
4.339
0
4.050
847
-3.203
V
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken
en arbeidsmarkt
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
194
32
5.227
5.893
666
N
152.204
137.764
158.793
159.248
455
N
Totaal baten
273.904
243.891
267.442
261.724
-5.717
V
303.804
273.904
29.900
308.286
243.891
64.395
305.118
267.442
37.676
270.002
261.724
8.278
35.116
-5.717
29.399
V
N
V
Recapitulatie (* 1.000,-)
Totaal lasten (1)
Totaal baten (2)
Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2)
Begrote stortingen in reserves (4)
Begrote onttrekkingen aan reserves (5)
Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot
(6=4-5)
12.936
74.358
52.449
116.844
70.511
108.187
70.511
108.187
0
0
V
N
-61.422
-64.395
-37.676
-37.676
0
N
Resultaat na begrote mutaties in reserves (7=3+6)
-31.522
0
0
-29.399
29.399
V
Stortingen in reserves niet begroot (8)
Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9)
Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet
begroot (10=8-9)
9.125
-13.713
0
0
0
0
22.138
-2.499
-22.138
2.499
N
N
-22.838
0
0
24.637
-24.637
N
Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10)
Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11)
-38.584
8.684
-64.395
0
-37.677
0
-13.039
-4.762
-24.637
4.762
N
V
263
II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013
Programma Saldi (* 1.000,--)
Realisatie Primitieve Begroting Realisatie verschil Voordeel
2012
begroting 2013 na
2013
/ Nadeel
2013
wijziging
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestu
2.903
4.662
3.375
2.843
533
V
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
35.057
42.852
20.621
19.212
1.410
V
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
7.457
19.993
12.816
11.970
846
V
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzo 30.879
27.201
27.370
26.874
496
V
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontw
6.798
2.976
3.321
3.025
296
V
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu e
3.569
4.787
4.637
3.573
1.064
V
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur e
10.723
14.438
50.969
29.944 21.025
V
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Ene
21.833
18.400
18.195
17.692
503
V
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economisch
12.414
14.390
3.501
1.552
1.950
V
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
-101.732
-85.303 -107.129 -108.405
1.276
N
totaal saldi
29.900
64.395
37.677
8.278 29.399
V
Het rekeningsaldo over het boekjaar 2013 bedraagt € 29.399.000,--. Dit rekeningsaldo is samengesteld de
voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is bepaald dat het saldo van baten
en lasten, ten opzichte van de begroting, na verrekening met begrote mutaties met bestemmingsreserves
gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin de begroting inclusief begrotingswijzigingen
heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op dezelfde wijze berekend € 31.522.000,--.
Het saldo van verrekeningen van budgetten die relaties hebben met bestemmingsreserves bedraagt vanuit
2013 € 24.637.000,-- (in 2012 was dit € 22.838.000,--). Het rekeningsaldo na verrekening met
bestemmingsreserves bedraagt dan per saldo € 4.762.000,-- tegen een bedrag van € 8.684.000,-- in 2012 €
7.825.000,-- (in 2011, € 3.356.000,-- in 2010, € 1.334.000,-- in 2009, € 7.627.000,-- in 2008, € 16.364.000,-in 2007 en € 17.383.000,-- in 2006).
De totale lasten waren € 35.116.000,-- lager dan begroot en de baten waren € 5.717.000,-- lager dan
begroot. Het resultaat voor verrekening met reserves bedroeg daardoor per saldo € 29.399.000,--.
De begrote stortingen in reserves bedragen € 70.511.000,-- en de begrote onttrekkingen zijn € 108.187.000,-. De beoogde stortingen zijn € 22.138.000,-- hoger dan begroot en de onttrekkingen zijn € 2.499.000,-- lager
dan begroot. Samen een bedrag van € 24.637.000,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij
na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegevens):
Mutaties reserves
Begroting
Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage aan Reserve grondwaterheffing
Bijdrage aan Reserve natuurbeleid
Bijdrage van Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt
Bijdrage van Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage van Reserve RSP
Bijdrage van Reserve grondwaterheffing
Bijdrage van Reserve monitoring voormalige stortplaatsen
Bijdrage van Reserve provinciaal aandeel ILG
Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur
264
0
0
0
426.975
212.455
34.227
31.815.625
25.000
45.000
12.925.099
6.250.000
Realisatie
1.228.395
10.934
20.898.542
321.660
121.387
0
30.969.723
0
56.057
13.231.094
4.535.164
Voordeel / Verschil
Nadeel
N
N
N
N
N
N
N
N
V
V
N
-1.228.395
-10.934
-20.898.542
-105.315
-91.068
-34.227
-845.902
-25.000
11.057
305.995
-1.714.836
-24.637.168
Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt € 4.762.000,--. Van dit bedrag is € 825.868,-gereserveerd voor budgetoverheveling naar 2014. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving
Investeringen stedelijke vernieuwing
Klimaat en Energie
Arbeidsmarkt
Gelden TT motorweek
Totaal
46.404
503.202
126.262
150.000
825.868
Het voordelig resultaat dat dan nog resteert ad € 3.936.000 ,-- is nog vrij te bestemmen. Wij stellen voor om
voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet en voor het Programma Beheer binnen EHS in totaal een
bedrag van € 167.000,-- te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk
die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Vrijval
naar de algemene middelen is voor het Rijk geen optie. Wij stellen daarnaast voor om het bedrag van €
3.768.662,-- dat dan nog overblijft van het positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene
doeleinden. Om de begroting 2013 sluitend te maken was begroot om aan de Reserve voor algemene
doeleinden voor een bedrag van € 207.766,-- toe te voegen. In feite werd dan ook uitgaan van een beperkt
begroot voordeel over 2013. Bij het opstellen van de Jaarrekening blijkt dat dit voordeel van € 207.766,-bijgesteld kan worden op een voordeel van € 3.976.428,--.
In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft
verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) versus de
gerealiseerde saldi van diverse kostensoort binnen de programma’s en producten. Verschillende saldi
worden verrekend met reserves. In de meest rechtse kolom treft u de saldi aan per programma na de
voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden afwijkingen ten opzichte van
de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording per programma
Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde saldi per
programma en product.
265
Saldi
programma's
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
Afrekening Noordelijke rekenkamer en functioneren PS
RUD projectkosten
Overige
Totaal Product 1.1. Drenthe goed bestuurd
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
Overige
Totaal Product 1.2. Zichtbaar Drenthe
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe
Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)
Overige
Totaal Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor
Drenthe
Totaal Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Verrekeningen reserves
Saldo programma na verrekening met reserves
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
Onderhoud en verbeteringswerken N34
Overige
Totaal Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)
Product 2.2. Verkeersveiligheid
Overige
Totaal Product 2.2. Verkeersveiligheid
Product 2.3. Wegen
Onderhoud Wegennet
Overige
Totaal Product 2.3. Wegen
Product 2.4. Vaarwegen
Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen
Onderhoud vaarweg Meppel - De Punt
Overige
Totaal Product 2.4. Vaarwegen
Totaal Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Verrekeningen reserves
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken
N34
Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt
totaal
Saldo programma na verrekening met reserves
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden,
Emmen)
Proceskosten Regio Specifiek Pakket (RSP).
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden
Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen
Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP
Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP
Overige
Totaal Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen,
Coevorden, Emmen)
Product 3.2. RSP/REP
Overige
Totaal Product 3.2. RSP/REP
Totaal Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
Verrekeningen reserves
Bijdrage van Reserve RSP
totaal
Saldo programma na verrekening met reserves
266
V
V
V
V
84.167
239.322
13.613
337.101
V
V
65.500
65.500
V
V
V
129.361
625
129.986
V
532.587
Verrekening
specifieke
reserves
Saldi
programma's na
verrekening
0
V
V
N
V
91.068
-2.389
88.679
V
V
48.527
48.527
N
N
N
-188.674
-43.526
-232.200
V
V
V
V
V
V
1.262.622
111.789
105.315
24.881
1.504.605
1.409.611
532.587
91.068
V
V
V
N
N
N
V
192.032
1.893.681
100.000
-489.904
-859.276
-479.904
846.533
N
N
V
-630
-630
845.902
1.262.622
105.315
1.459.005
N
-49.394
845.902
845.902
V
0
Saldi
programma's
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur
Product 4.1. Sociaal domein
Artikel 13 WMO en Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar
Overige
Totaal Product 4.1. Sociaal domein
Product 4.2. Jeugd en onderwijs
Onderwijs
Overige
Totaal Product 4.2. Jeugd en onderwijs
Product 4.3. Sport
Overige
Totaal Product 4.3. Sport
Product 4.4. Kunsten
Cultuurparticipatie, Kreatief met Krimp
Overige
Totaal Product 4.4. Kunsten
Product 4.5. Erfgoed
Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming
Musea
Overige
Totaal Product 4.5. Erfgoed
Product 4.6. Media
Overige
Totaal Product 4.6. Media
Totaal Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en c
Verrekeningen reserves
Saldo programma na verrekening met reserves
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie GroningenAssen)
Inzet op specifieke ontwikkelingen, Geopark de Hondsrug
Overige
Totaal Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl
Regiovisie Groningen-Assen)
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
Overige
Totaal Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)
Totaal Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Verrekeningen reserves
Saldo programma na verrekening met reserves
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen
en peilbeheer)
Uitvoering grondwaterbeheer
Overige
Totaal Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl.
waterschappen en peilbeheer)
Product 6.2. Ontgrondingen
Overige
Totaal Product 6.2. Ontgrondingen
Product 6.3. Bodemontwikkeling
Overige
Totaal Product 6.3. Bodemontwikkeling
Product 6.4. Milieu
Milieu, afwikkeling voorgaand jaar
Overige
Totaal Product 6.4. Milieu
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid
Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen
Groene wetgeving, overige opbrengsten
Overige
Totaal Product 6.5. Vergunningverlening en
handhaving/RUD
Product 6.6. Bodemsanering
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma
Kosten vrijwillige bodemsaneringen
Overige
Totaal Product 6.6. Bodemsanering
Totaal Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
267
V
V
V
70.002
31.407
101.409
V
V
V
120.751
30.891
151.642
V
V
71.105
71.105
N
N
N
-47.797
-8.615
-56.412
V
V
V
V
53.115
108.228
68.127
229.469
N
N
V
-1.033
-1.033
496.181
Verrekening
specifieke
reserves
Saldi
programma's na
verrekening
0
V
V
V
V
208.098
41.823
249.921
V
V
V
45.909
45.909
295.830
496.181
0
V
V
N
V
77.831
-17.468
60.363
V
V
21.232
21.232
N
N
-3.535
-3.535
V
V
V
52.092
42.698
42.698
V
V
N
V
V
64.235
124.394
-76.749
91.978
203.858
V
V
N
V
V
157.280
93.183
-11.057
239.406
564.022
295.830
Saldi
programma's
Verrekeningen reserves
Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing
totaal
Saldo programma na verrekening met reserves
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP
Synergie projecten
Realisatie EHS, afwikkeling voorgaand jaar
Realisatie, ontwikkelopgave verwerving en inrichting
Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS
Uitvoeringskosten pMJP
Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet
Programma Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)
Overige
Totaal Product 7.1. Natuur en landschap en diverse
deelprojecten pMJP
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
Nationaal landschap, afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar
Nationale Parken
Overige natuur, afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar
Economische vitaliteit platteland
Overige
Totaal Product 7.2. Plattelandsontwikkeling
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
Uitfinanciering ILG verplichtingen
Overige
Totaal Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG
Totaal Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Verrekeningen reserves
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG
totaal
Saldo programma na verrekening met reserves
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
Product 8.1. Klimaat en Energie
Projecten Milieu en Energie
Overige
Totaal Product 8.1. Klimaat en Energie
Product 8.2. Drentse Energie Organisatie
Overige
Totaal Product 8.2. Drentse Energie Organisatie
Totaal Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
Verrekeningen reserves
Saldo programma na verrekening met reserves
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
Bijdragen in projecten versterking economische structuur
Overige
Totaal Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en
arbeidsmarkt
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Overige
Totaal Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven,
kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
Overige
Totaal Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat
Product 9.4. Vrijetijdseconomie
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme
Overige
Totaal Product 9.4. Vrijetijdseconomie
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy
Landbouw structuur versterking
Overige
Totaal Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy
Totaal Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
Verrekeningen reserves
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur
totaal
Saldo programma na verrekening met reserves
268
N
V
V
V
N
V
V
V
V
-146.299
90.630
55.117
207.062
-60.109
116.650
50.831
138.816
452.698
N
V
V
V
V
V
-63.286
224.050
62.438
91.620
18.916
333.739
N
V
N
V
-159.696
0
-159.696
626.741
V
V
V
503.202
0
503.202
V
V
V
0
0
503.202
Verrekening
specifieke
reserves
Saldi
programma's na
verrekening
-11.057
35.934
24.877
V
539.145
-305.995
-305.995
V
932.736
0
V
V
N
V
1.714.837
-1.357
1.713.480
V
N
V
137.149
-10.887
126.262
V
V
51.131
51.131
V
V
V
151.600
783
152.383
V
-93.481
0
-93.481
1.949.775
1.714.836
1.714.836
V
503.202
234.938
Saldi
programma's
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Rente van belegd kasgeld
Uitkering uit het Provinciefonds
Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting
Overige
Totaal Product 10.1. Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
Product 10.2. Personeel en organisatie
Arbeidsvoorwaarden
Frictiekosten LSM
Toegerekende apparaatskosten
Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten
Organisatie-ontwikkelingsfonds
Overige
Totaal Product 10.2. Personeel en organisatie
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
Software applicaties
Dagelijkse Drents Museum, depot Drents museum en Huize Tetrode
Overige
Totaal Product 10.3. ICT en facilitaire zaken
Totaal Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering exclusief reserve mutaties
Verrekeningen reserves
totaal
Saldo programma na verrekening met reserves binnen programma 10 zelf
V
V
N
V
V
448.472
496.882
-525.459
63.293
483.188
V
V
N
N
V
V
V
286.392
266.967
-113.630
-154.309
58.918
106.320
450.658
V
V
V
V
V
187.072
78.729
76.657
342.459
1.276.304
Totaal saldo jaarrekening voor bestemming reserves
V
8.500.156
N
N
N
N
N
N
V
N
-10.934
-1.228.395
-1.714.836
-845.902
-25.000
-105.315
11.057
-91.068
N
V
-34.227
305.995
N
N
-3.738.625
-2.462.321
Mutaties reserves
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing
Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur
Bijdrage van Reserve RSP
Bijdrage van reserve grondwaterheffing
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt
Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken
N34
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG
Mutaties reserves
Totaal Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering inclusief reserve mutaties
totale Verrekeningen reserves
Saldi
programma's na
verrekening
0
V
N
Totaal saldo jaarrekening na bestemming reserves
Verrekening
specifieke
reserves
1.276.304
-3.738.625
4.761.530
269
II.3 Balans per 31 december 2013
31 december 2012
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen in economisch nut
- Investeringen in maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
- Overige verstrekte langlopende leningen
31 december 2013
42.539
58.586
42.775
58.240
690
123.887
690
113.401
225.703
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen
- Overige vorderingen
Liquide middelen
Overlopende activa
Voorraden
6.331
89.200
11.351
169.994
32.359
63
Totaal activa
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserves
- Bestemmingsreserves
- Resultaat
215.107
12.840
50
10.514
246.640
34.546
199
309.298
304.789
535.001
519.896
39.079
327.139
8.684
48.039
313.824
4.762
374.902
Voorzieningen
- Voorzieningen t.b.v. derden
- Voorzieningen
2.459
20.334
Vaste schulden met een rentetypische looptijd
van 1 jaar of langer
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan 1 jaar
- Overige schulden
- Overlopende passiva
2.636
20.156
22.794
22.792
253
253
20.976
116.076
Totaal passiva
De som van de gewaarborgde geldleningen bedraagt:
270
366.624
16.940
113.287
137.052
535.001
4.477
130.227
519.896
3.935
II.4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Algemeen
De programmaverantwoording is opgesteld met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor de
balans en de resultaatbepaling zoals vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Door
invoering van het BTW-compensatiefonds zijn alle lasten netto, dus exclusief het betaalde BTW-deel,
verantwoord.
Balans
Algemeen
De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
De jaarlijkse afschrijvingen worden bepaald volgens de lineaire methode of volgens het annuïteitenprincipe.
Investering
Sluizen
Bruggen en viaducten
Provinciale gebouwen
Meubilair
(Voorzieningen bij) waterwegen
(Aanleg van) wegen
Rotondes en verkeersdrempels e.d.
Immateriële activa
Transportmiddelen e.d.
Hardware (automatisering)
Software (automatisering)
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Afschrijvingstermijn (in jaren)
100
90
50
10
30
20
10
maximaal 5
5
4*
4
15**
* Met ingang van 1e financiële actualisatie 2013 is de afschrijvingstermijn van hardware (telefonie) aangepast van vier naar twee jaar, omdat in de praktijk blijkt dat de huidige
telefoons niet meer een economische levensduur van vier jaar hebben.
* *Bijdragen aan activa in eigendom van derden m.b.t. investeringen Verkeer- en Vervoer worden vanaf 2012 weer in 10 jaar afgeschreven, ditzelfde geldt voor bijdragen aan activa in
eigendom van derden m.b.t. Relatienotagebieden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kosten onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Financiële vaste activa
De deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere verkrijgingsprijs.
Aandelen waarvan de intrinsieke waarde lager is dan de nominale waarde of verkrijgingsprijs, worden tegen
lagere marktwaarde opgenomen. De in het volgende dienstjaar te ontvangen aflossingsbedragen op de
verstrekte langlopende leningen worden niet naar de vlottende activa overgebracht. Onder de Financiële
vaste activa worden ook opgenomen alle bijdragen in investeringen van derden. De onder deze noemer
geactiveerde uitgaven worden gewaardeerd op historische kosten onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen.
De jaarlijkse afschrijvingen worden bepaald volgens de lineaire methode of volgens het annuïteitenprincipe.
Vorderingen
271
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid.
Opgenomen geldleningen
De in het volgende dienstjaar te betalen aflossingsbedragen worden niet naar de vlottende passiva
overgebracht.
Gewaarborgde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen zijn "binnenlijns" vermeld in de balans, tegen het nominale bedrag van de
resterende borgstelling.
272
II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013
Inleiding
Het verloop van enkele posten gedurende het jaar is weergegeven in een mutatieoverzicht. De bedragen in
de overzichten zijn in duizenden euro’s. De balans is conform de voorgeschreven wijze van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld.
Materiële vaste activa (€ 101.016)
(x € 1.000,--)
Boekwaarde
1 januari 2013 Investeringen
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten
en installaties
Totaal
Afschrijvin
g
Bijdragen
derden
Boekwaarde 31
december 2013
29.187
4.143
1.370
1.572
30.387
58.527
5.708
4.836
1.916
57.484
13.412
101.125
1.220
11.071
1.487
7.693
3.488
13.145
101.016
De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 31 december 2012 afgenomen met
€ 109.000,--. De investeringen met betrekking tot grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben
betrekking op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De investeringen die
betrekking hebben op de bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen en machines, apparaten en installaties
hebben grotendeels betrekking op investeringen met een economisch nut. De kapitaallasten van
investeringen die worden gefinancierd uit het krediet Investeringen verkeer en vervoer worden gedekt door
de bestemmingsreserve Investeringen verkeer en vervoer.
Financiële vaste activa (€114.091)
De financiële vaste activa zijn als volgt te
specificeren.
(x € 1.000,--)
Deelnemingen
Hypotheek ambtenaren
Overige uitgegeven langlopende
leningen
Bijdragen in activa in eigendom
van derden
Totaal
1 januari 2013
690
21.579
31 december
2013
690
20.421
96.012
86.366
6.296
124.577
6.614
114.091
Deelnemingen
De provincie Drenthe bezit belangen in diverse instellingen. Deze effecten zijn bestemd om duurzaam ten
dienste van de eigen bedrijfsuitoefening te staan.
De volgende belangen zijn per 31 december 2013 in het bezit van de provincie Drenthe.
273
( x 1.000)
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Groningen Airport Eelde
Nederlandse Waterschapsbank
Enexis Holding NV
Vordering op Enexis BV
Verkoop Vennootschap BV
Attero Holding NV (v.h. Essent Milieu
Holding NV)
CBL Vennootschap BV
Claim Staat Vennootschap BV
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Waterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD)
Totaal
aandelen
87.750
3.600
40
3.414.33
5
45.621
45.621
3.414.33
5
45.621
45.621
11
973
Intrinsieke
waarde
4.174
4.664
826
Boekwaarde
per 31-12-13
199
p.m.
4
Stille Nominal
reserve e waarde
3.975
219
4.664
1.252
822
5
73.989
2
9.486
392
73.596
2
9.486
3.414
6.248
76
6.172
34
1
8
p.m.
1
8
5
20.939
120.339
18
690
20.921
119.649
49
4.979
De dividendopbrengsten moeten worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het ontvangen van
dividend ontstaat. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders pas in het jaar t+1 beslist over het
dividend, moet het dividend worden verantwoord in de jaarrekening van het jaar t+1. Op basis hiervan is het
dividend opgenomen, dat in 2013 is ontvangen. De aandelen zijn op de balans opgenomen tegen de
nominale waarde. Om inzicht te geven in een meer reëlere waarde is tevens de stille reserve die in de
waarde van de aandelen verscholen zit, aangegeven. Deze waarde is berekend door rekening te houden met
de intrinsieke waarde van de deelnemingen en de verhouding van het aandelenbezit van de provincie t.o.v.
van de andere aandeelhouders. De aandelen van de NOM en Groningen Airport Eelde NV zijn p.m.
gepresenteerd, aangezien de waarde van deze aandelen lager is dan de nominale waarde.
Hypotheken ambtenaren
De door de provincie in het verleden verstrekte geldleningen inzake hypotheken ambtenaren zijn als volgt te
specificeren.
(x € 1.000)
Boekwaarde
1 januari
2013
21.579
Verstrekte Aflossing
leningen
1.159
Boekwaarde
31 december
2013
20.421
Rente
779
Overige uitgegeven langlopende geldleningen
De door de provincie verstrekte langlopende geldleningen zijn als volgt te specificeren.
(x € 1.000,--)
Verstrekte geldleningen
(deposito's)
NV Edon(achtergesteld)
RTV Drenthe
Stand
1 januari Verstrekte
2013
leningen
53.727
4.248
3.148
-6
274
Aflossing
182
Stand
31 december 2013
Rente
53.727
4.248
2.961
1.903
382
108
Drentse Participatie
Maatschappij
Leningen via NRF
Gemeente Emmen (DPE
Next)
Dutch Recycling Solutions
INCAS3
Stichting Sensor Universe
Deelneming Enexis
1.500
645
33
1.500
722
60
7
54
11.405
1.800
150
1.250
620
19.389
1.743
11.620
86.366
4.257
110
1.800
150
1.250
620
30.794
96.012
1.975
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn als volgt te specificeren.
(x € 1.000,--)
Boekwaarde
1 januari 2013 Investeringen
6.296
910
Bijdragen
derden
Afschrijving
592
Boekwaarde 31
december 2013
6.614
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar (€ 23.404)
Vorderingen
(x € 1.000,--)
Debiteuren
1 januari 2013 31 december 2013
7.600
13.272
Deposito's u/g
89.200
50
Overige vorderingen
10.082
10.082
106.882
23.404
Totaal
Ontwikkeling
5.672
89.150
83.478
Van het bedrag dat opgenomen is onder debiteuren heeft een bedrag van € 12.840.000,-- betrekking op
vorderingen op openbare lichamen en de rest heeft betrekking op overige vorderingen. Op de vorderingen op
debiteuren is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van € 619.000,--. Van het
saldo van de vorderingen op 31 december 2013 resteert per 4 februari 2014 € 10.547.000,--. Hiervan hadden
€ 4.605.000,-- een vervaldatum van na 4 februari 2013.
Liquide middelen (€ 246.640)
Onder de liquide middelen zijn alle tegoeden opgenomen die per direct ter vrije beschikking van de provincie
Drenthe staan.
(x € 1.000,--)
Bank Nederlandse Gemeenten
1 januari 2013
ABN AMRO Bank
ING
6.095
275
31 december
2013 Ontwikkeling
6.095
-1
1
ABN AMRO Parkeerrekening
Groenfonds
Groenfonds op Drentse Maat
2.840
2.840
15.614
-15.614
1.055
814
-241
Groenfonds Eerste bebossing landbouwgrond
ABN AMRO Ondernemers Top Deposito
ABN AMRO Top Deposito
ABN AMRO Loyaal Deposito
ING Bonus Zakenrekening
ING Bonus Zakenrekening
RABO Bedrijfsdeposito
1.299
5.000
10.000
5.000
10.000
10.000
2.500
1.274
-25
-5.000
-10.000
-5.000
-10.000
-10.000
-2.500
Groenfonds Klimaatbos Drenthe
Gronfonds Garantielening Grondaankoop EHS
Drenthe
2.196
1.736
-460
1
1
2.308
10.000
2.238
Nationaal Restauratiefonds Hypotheken
RABO Bedrijfsbonusrekening
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten
495
Nationaal Restauratiefonds Subsidies
-70
-10.000
-495
503
984
482
20.000
5.000
186
-19.814
-5.000
1
878
877
5.000
5.000
ING LMA Spaarrekening
ABN AMRO Ondernemers Deposito
20.000
5.000
186
RABO
RABO Streekrekening
ING Extra Bonus Zakenrekening
RABO
1
5.000
10.000
5.100
1
20
38
538
54
4.509
54
ING LMA
ABN AMRO Ondernemers
ING Zakelijke Rekening
ABN AMRO Ondernemers Top Deposito
ING
ABN AMRO
Groenfonds Provincie Drenthe
Compensatiefonds
Ministerie van Financiën
276
-19.814
-5.000
-5.000
-10.000
-5.100
518
-38
-4.509
ING Beleggingsrekening
ABN AMRO Ondernemers Loyaal Deposito
Nationaal Restauratiefonds
Uitvoeringsprogramma Koloniën van
Weldadigheid
1
1
5.000
5.000
360
835
475
226.320
226.320
157
157
365
365
70
70
3
246.640
76.646
Ministerie van Financiën Schatkistrekening
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten Energiebesparing Provincie Drenthe
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten Druurzaamheidsrekening Provincie
Drenthe/Assen
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten Energiebesparing Gemeente Meppel
Kas
Totaal
3
169.994
Overlopende activa (€ 34.546)
( x € 1.000,--)
Nog te ontvangen inkomsten
Nog te declareren bedragen
1 januari 2013
9.652
7.434
31 december 2013
8.760
612
Ontwikkeling
-892
-6.822
Gedeclareerde bedragen BCF
9.705
10.626
921
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa
5.315
253
14.280
269
8.964
16
32.359
34.546
2.187
Totaal
Nog te ontvangen inkomsten
Dit betreft de raming van een aantal nog te ontvangen bedragen, die ten tijde van het opstellen van de
jaarrekening nog niet waren afgewikkeld. De grootste bedragen hebben betrekking opcenten
motorrijtuigenbelasting december 2013 ad. € 4.007.000,--, de nog te ontvangen bijdragen van SNN in het
kader van SEBB ad. € 817.000,-- en van provincie Groningen in het kader van het RSP-project Busstation
Gieten ad. € 600.000,-- en de bijdrage o.g.v. bedrijvenregeling ad. € 579.000,--.
Nog te declareren bedragen
Dit betreft de nog in rekening te brengen bedragen bij derden, waarbij de afrekening in 2014 wordt gemaakt.
277
Vooruitbetaalde kosten
Deze post heeft voornamelijk betrekking op vooruitbetaalde subsidies/bijdragen, fractievergoedingen en
verzekeringspremies/abonnementsgelden 2014.
Overige overlopende activa
Dit betreft grotendeels de terug te ontvangen middelen van derden in het kader van de Regeling verplaatsing
agrarische bedrijven.
Voorraden
(x € 1.000,--)
1 januari 2013 31 december 2013
Onderhanden werken derden
Vooruitbetalingen t.a.v.
voorraden
Totaal
Ontwikkeling
60
198
138
3
63
1
199
-3
136
Eigen vermogen (€ 366.624)
Alle aangegane verplichtingen met betrekking tot de reserves zijn inde balans verwerkt.
(x € 1.000)
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Resultaat
1 januari 2013
47.763
327.139
Storting
24.603
70.545
Uitname
24.328
83.860
374.902
95.148
108.187
31 december 2013
48.039
313.824
4.762
366.624
Een gedetailleerd overzicht van alle reserves is opgenomen in de bijlage Staat van reserves en
voorzieningen.
Voorzieningen (€ 22.792)
Alle aangegane verplichtingen met betrekking tot de voorzieningen zijn in de balans verwerkt.
De mutaties in voorzieningen kunnen als volgt worden weergegeven.
(x € 1.000,--)
Voorzieningen t.b.v. derden
Voorzieningen
1 januari 2013
2.459
20.334
22.794
Storting
177
858
1.035
Uitname 31 december 2013
2.636
1.037
20.156
1.037
22.792
Een gedetailleerd overzicht van alle voorzieningen is opgenomen in de bijlage Staat van reserves en
voorzieningen.
278
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar (€ 253)
De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.
(x 1000,--)
Opgenomen leningen
Stichting Nationaal
Groenfonds
Stichting Nationaal
Groenfonds
1 januari 2013 Opgenomen
Aflossing
31 december 2013 Rente %
100
100
4,30
153
253
153
253
4,30
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar (€ 130.277)
Overige schulden (€ 16.940)
De vlottende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd.
31 december
1 januari 2013
2013
Overige schulden
Rekening-courantsaldi
Totaal
16.318
13.325
4.659
3.615
20.976
16.940
Ontwikkeling
2.993
1.043
4.036
Het openstaande bedrag aan crediteuren, dat onder overige schulden is gerangschikt, is per 31 december
2013 € 13.305.000,--. Van het saldo overige schulden heeft € 6.092.000,-- betrekking op schulden aan
openbare lichamen en de rest heeft betrekking op overige crediteuren. Van het saldo crediteuren op
31 december 2013 resteert per 4 februari 2014 nog € 584.000,--.
De saldi van diverse rekening-courantrekeningen hebben voornamelijk betrekking op Europese of regionale
projecten, waarvoor de provincie de administratie voert.
279
Overlopende passiva (€ 113.287)
De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Nog te betalen posten
1 januari 2013
90.821
Verstrekte voorschotten
Diverse overlopende posten
Vooruit ontvangen bedragen specifieke
uitkeringen
Diverse kruisposten
Bruto lonen en netto salarissen
Nog af te dragen sociale premies en
loonheffing
6.692
31 december 2013
89.554
21
1.613
Ontwikkeling
-1.267
22.088
3.714
-2
7
18.375
2
-16
Te verrekenen saldi met medewerkers
Te verrekenen BTW
Totaal
202
116.076
-21
-5.079
7
5
4
53
113.287
12
-4
-149
-2.789
Nog te betalen posten
Onder de Nog te betalen posten is het totaal van de aangegane verplichtingen per 31 december 2013
verantwoord.
Diverse overlopende posten
Onder deze post zijn overige vooruit ontvangen inkomsten verantwoord.
Vooruit ontvangen bedragen specifieke uitkeringen
Onder deze post zijn middelen verantwoord die van derden (overheidslichamen) zijn ontvangen met een
specifiek bestedingsdoel.
De vooruit ontvangen bedragen specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd.
BDU overig
BDU openbaar vervoer
Bodemsaneringen
Saneringsmaatregelen industrielawaai
Stedelijke vernieuwing
Jeugdzorg
BTW ILG-DLG
Leren voor duurzaamheid
Overloop ontvangen gelden CPO
ISV 3 Stadsvernieuwing en
herstructurering
ISV 3 Geluid
ISV 3 Bodem
1 januari 2013 31 december 2013
6.952
10.446
5.844
6.182
2.205
2.205
996
996
106
106
649
797
877
877
15
-126
164
8
54
58
487
18.375
280
54
58
487
22.088
Ontwikkeling
3.494
338
149
-111
-156
3.714
Te verrekenen BTW
Het betreft hier nog te verrekenen BTW over de maand december 2013 en overlopende BTW.
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële langlopende verplichtingen
Conform artikel 53 Besluit begroting en verantwoording worden hieronder de volgende contracten vermeld
met een langdurig karakter.
Catering
Beveiliging, receptie en telefonie
Drukwerkmachines
Schoonmaak
Autohuur
Autolease
Verzekeringen
Accountantskosten
Gas, water en elektriciteit
Onderhoud hard- en software
240
200
163
200
50
117
250
45
270
1.547
3.082
Bestuursovereenkomst grond
In september 2013 zijn in de Bestuursovereenkomst grond afspraken gemaakt over de overdracht van alle
BBL-oud-gronden van het Rijk aan de provincies, om het instrument grond op een effectieve manier in te
zetten ter realisering van het robuuste natuurnetwerk zoals overeengekomen in het natuurpact. Tevens zijn in
de Bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de betaling aan het Rijk. Gezamenlijk betalen de
provincies € 160 miljoen voor overname van alle BBL-oud-gronden. Op grond van de bestuursovereenkomst
grond dient de provincie Drenthe een bedrag van € 0 miljoen te betalen aan het Rijk en ontvangt zij als enige
tekort provincie een bedrag van 15,2 miljoen van de andere provincies. Per 1-1-2014 vindt de economische
en juridische overdracht van 1.278 ha. aan oud-BBL gronden van het Rijk naar de provincie plaats. De
provinciale tegenprestatie heeft betrekking op de realisatie van de EHS in 2027.
281
II.6 Incidentele lasten en baten
In de Meerjarenraming 2013-2016 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het
onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2013 te zien is welke
incidentele lasten en baten er zijn geweest. Onder incidentele lasten en baten worden in elk geval verstaan
de in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de
eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die
worden gedekt door een bijdrage van reserves. De Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de
Commissie BBV is hierbij als leidraad genomen, omdat het BBV geen scherpe definitief geeft wat incidenteel
of structureel is. De volgende vier verduidelijkingen zijn bij het samenstellen gehanteerd:
1.
Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie
jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar
niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3
geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als
structureel beschouwd.
2.
Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige
(relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten
inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
3.
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het
gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om
onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3
jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
4.
Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een
toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3
jaar.
De overzichten van de eenmalige lasten en baten voor 2013 zien er als volgt uit.
282
Incidentele lasten
Programma Omschrijving post
omschrijving
begroting
2013
Realisatie
2013
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Vorming RUD
546.978
307.774
Onderzoek, informatievergaring en communicatie door
0
-20.386
Provinciale Staten (PS) afwikkeling vorig boekjaar
Kwaliteit van dienstverlening
145.000
118.463
Totaal incidenteel
691.978
405.851
Totaal structureel
2.702.894
2.445.513
Totaal lasten programma
3.394.872
2.851.364
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Aanleg Meppelerdiepschutsluis
1.510.000
1.514.568
Onderhoud en verbeteringswerken N34
212.455
121.388
Uitvoering luchtvaartbeleid
56.437
37.011
Vaarweg Meppel - De Punt aandeel uit reserve
1.139.348
1.182.736
Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel
4.800.000
3.788.967
Totaal incidenteel
7.718.240
6.644.669
Totaal structureel
51.101.272
49.620.641
Totaal lasten programma
58.819.512
56.265.311
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen17.064.000
16.871.968
RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.
9.286.519
7.872.742
RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen100.000
0
Zwolle (buiten Coevorden).
Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
0
631
Totaal incidenteel
26.450.519
24.745.342
Totaal structureel
0
0
Totaal lasten programma
26.450.519
24.745.342
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, sociaal domein
0
-46.902
Sensoor Gr/Dr en Oost-Ned.
145.000
149.038
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, onderwijs
0
-101.251
Overige uitgaven Jeugdzorg
200.000
200.000
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, sport
0
-37.564
Drenthe beweegt
200.000
175.000
Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg
150.000
150.573
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, beeldende kunst
0
-920
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, cultuur educatie
0
-10.352
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, podiumkunsten
0
-3.050
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid
575.000
570.548
UNESCO traject
62.500
62.500
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, monumenten
0
-31.637
Restauratie Rijksmonumenten
494.185
494.185
Afwikkeling voorgaand jaar, musea
0
-14.847
Totaal incidenteel
1.826.685
1.555.321
Totaal structureel
68.004.119
67.907.427
Totaal lasten programma
69.830.804
69.462.748
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030
50.000
39.930
Afwikkeling voorgaand jaar, ruimtelijke ordening
0
-28.525
Uitgaven ISV III
1.353.904
1.307.500
Totaal incidenteel
1.403.904
1.318.905
Totaal structureel
2.150.734
1.956.703
Totaal lasten programma
3.554.638
3.275.608
283
Verschil
begroting/
rekening
239.204
20.386
26.537
286.127
257.381
543.508
-4.568
91.067
19.426
-43.388
1.011.033
1.073.570
1.480.631
2.554.201
192.032
1.413.777
100.000
-631
1.705.177
0
1.705.177
46.902
-4.038
101.251
0
37.564
25.000
-573
920
10.352
3.050
4.452
0
31.637
0
14.847
271.364
96.692
368.056
10.070
28.525
46.404
84.999
194.031
279.030
Programma Omschrijving post
omschrijving
begroting
2013
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
Leren voor duurzaamheid
111.000
Voortzetting Groen-blauwe diensten
499.980
Uitgaven ISV III
327.492
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid
472.000
Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
27.007
zwemgelegenheden (WHVBZ)
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma
2.116.000
Kosten bedrijvenregeling
250.000
Totaal incidenteel
3.803.479
Totaal structureel
2.479.396
Totaal lasten programma
6.282.875
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting
21.444.883
Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS
5.026.938
Grondgebonden landbouw structuur verbetering
252.556
Afwikkeling voorgaand jaar, ILG/pMJP
0
Afwikkeling voorgaand jaar, natuurbeschermingwet
0
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, programma
-630.000
beheer
Water vasthouden en bergen
32.000
Afwikkeling voorgaand jaar, nota ruimte
0
Afwikkeling voorgaand jaar, EHS
0
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, Nationaal
0
landschap
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, overige natuur
0
Afwikkeling voorgaand jaar, economische vitaliteit
0
platteland
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, grondgebonden
0
landbouw
Nota Ruimte - Synergie projecten water
3.122.250
Uitfinanciering ILG verplichtingen
8.583.645
Totaal incidenteel
37.832.272
Totaal structureel
16.314.869
Totaal lasten programma
54.147.141
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
Afwikkeling voorgaand jaar, klimaat en energie
0
Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw
4.180.630
(SEBB).
Zonnepanelen en Asbest (DU)
1.044.000
Drentse Energie Organisatie
14.700.000
Totaal incidenteel
19.924.630
Totaal structureel
2.320.800
Totaal lasten programma
22.245.430
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
Bijdragen in projecten versterking economische
2.681.977
structuur
Innovatieplatform PGA
262.500
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en
720.000
arbeidsmarkt
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, functioneren
0
arbeidsmarkt
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar,
0
Vestigingsfactoren
Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk)
1.562.367
Afwikkeling voorgaand jaar, toeristisch aanbod
0
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, versterkte
-96.000
agrarische sector
Totaal incidenteel
5.130.844
Totaal structureel
3.597.645
Totaal lasten programma
8.728.489
284
Realisatie
2013
Verschil
begroting/
rekening
84.269
0
210.587
407.765
11.881
26.731
499.980
116.905
64.235
15.126
1.820.906
0
2.535.408
2.166.022
4.701.430
295.094
250.000
1.268.071
313.374
1.581.445
6.121.320
176.938
27.556
34.667
-44.818
108.458
15.323.562
4.850.000
225.000
-34.667
44.818
-738.458
32.000
-733
-90.630
67.562
0
733
90.630
-67.562
-62.438
-186.788
62.438
186.788
-30.108
30.108
3.268.549
7.434.977
16.856.513
15.017.908
31.874.421
-146.299
1.148.668
20.975.759
1.296.961
22.272.720
-37.936
867.711
37.936
3.312.919
1.061.337
14.700.000
16.591.112
1.947.989
18.539.101
-17.337
0
3.333.518
372.811
3.706.329
1.732.140
949.837
170.725
575.432
91.775
144.568
-6.449
6.449
-28.601
28.601
1.562.367
-483
-94.800
0
483
-1.200
3.910.331
3.534.313
7.444.644
1.220.513
63.332
1.283.845
Programma Omschrijving post
omschrijving
begroting
2013
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering, zonder reserves
Frictiekosten LSM
Afwikkeling voorgaand jaar, financiele adviezen
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal lasten programma, zonder reserves
Totaal lasten alle programma's zonder reserve mutaties
Product 10.4. Reserve mutaties
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing
Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden
Bijdrage aan saldireserve
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer
Bijdrage aan Financieringsreserve
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren
Bijdrage aan Reserve financieringsfonds Drenthe
Bijdrage aan Reserve natuurbeleid
Bijdrage aan Risicoreserve
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal toevoegingen aan reserves
Totaal generaal lasten inclusief reserve mutaties
Realisatie
2013
Verschil
begroting/
rekening
495.000
0
495.000
51.169.017
51.664.017
305.118.297
228.033
-25.375
202.658
50.639.708
50.842.367
270.002.336
266.967
25.375
292.342
529.309
821.650
35.115.961
0
207.766
3.395.623
21.552
4.500.000
24.000.000
385.800
17.000.000
0
21.000.000
70.510.741
0
70.510.741
375.629.038
10.934
207.766
3.395.623
21.552
4.500.000
24.000.000
385.800
17.000.000
20.898.542
21.000.000
91.420.218
1.228.395
92.648.613
362.650.948
-10.934
0
0
0
0
0
0
0
-20.898.542
0
-20.909.477
-1.228.395
-22.137.872
12.978.090
Incidentele baten
Programma Omschrijving post
omschrijving
begroting
2013
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal baten programma
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Vaarweg Meppel - De Punt aandeel uit reserve
Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal baten programma
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP
RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal baten programma
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en
Later te besteden Rijksmiddelen Jeugdzorg
Bijdrage provincie Groningen WSF-taken
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal baten programma
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal baten programma
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
Bijdrage van min. van LNV
Ontvangsten van derden ivm bodemsanering
Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen
Convenant bodemsanering bedrijventerrein
Totaal incidenteel
Totaal structureel
Totaal baten programma
285
Realisatie
2013
Verschil
begroting/
rekening
0
-19.640
-19.640
0
-8.720
-8.720
0
-10.920
-10.920
-3.479.988
-5.465.773
-8.945.761
-29.252.378
-38.198.139
-3.628.691
-5.717.362
-9.346.053
-27.707.495
-37.053.548
148.703
251.589
400.292
-1.544.883
-1.144.591
-13.634.894 -12.775.618
-13.634.894 -12.775.618
0
0
-13.634.894 -12.775.618
sport en cultuur
200.000
200.000
-116.700
-116.700
83.300
83.300
-42.544.207 -42.672.332
-42.460.907 -42.589.032
-859.276
-859.276
0
-859.276
0
0
0
128.125
128.125
0
-233.550
-233.550
0
-250.350
-250.350
0
16.800
16.800
-111.000
-124.000
-140.000
-250.000
-625.000
-1.021.345
-1.646.345
0
-24.000
-8.238
0
-32.238
-1.096.664
-1.128.902
-111.000
-100.000
-131.762
-250.000
-592.762
75.319
-517.443
Programma Omschrijving post
omschrijving
begroting
2013
Realisatie
2013
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Uitfinanciering Natuur-overig
-3.000.000
-1.691.636
Totaal incidenteel
-3.000.000
-1.691.636
Totaal structureel
-178.000
-238.948
Totaal baten programma
-3.178.000
-1.930.584
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
Beleidsontwikkeling klimaat en energie
0
-109.792
Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw
-4.050.000
-737.081
(SEBB)
Totaal incidenteel
-4.050.000
-846.873
Totaal structureel
0
0
Totaal baten programma
-4.050.000
-846.873
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
SNN beschikking Financieringsinstrumentarium
-5.100.000
-5.865.000
Drenthe
Overige opbrengsten, innovatieplatform PGA
-95.000
0
Totaal incidenteel
-5.195.000
-5.865.000
Totaal structureel
-32.200
-28.130
Totaal baten programma
-5.227.200
-5.893.130
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Decentralisatie-uitkering bodemsanering
-1.056.233
-1.056.233
Decentralisatie-uitkering monumentenzorg
-494.185
-494.185
Decentralisatie-uitkering ISV
-2.253.887
-2.253.887
Decentralisatie-uitkering externe veiligheid
-498.000
-498.000
Decentralisatie uitkering herstructurering
-1.128.244
-1.128.244
bedrijventerreinen
Luchthavens 2011-2014
-56.437
-56.437
Decentralisatie-uitkering invoeringskosten
-150.000
-150.000
decentralisatie Jeugdzorg
Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn
-77.007
-77.007
Decentralisatie-uitkering Natuur
-22.070.000 -22.070.000
Decentralisatie-uitkering agrarisch natuurbeheer
-39.723
-39.723
Totaal incidenteel
-27.823.716 -27.823.716
Totaal structureel
-130.969.337 -131.423.991
Totaal baten programma, zonder reserves
-158.793.053 -159.247.707
Totaal baten alle programma's zonder reserve mutaties
-267.441.728 -261.724.464
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen, zonder reserve mutaties
Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden
0
0
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur
-6.250.000
-4.535.164
Bijdrage van de saldireserve
-7.827.654
-7.827.654
Bijdrage van Reserve RSP
-31.815.625 -30.969.723
Bijdrage van reserve grondwaterheffing
-25.000
0
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt
-426.975
-321.660
Bijdrage van reserve monitoring voormalige
-45.000
-56.057
stortplaatsen
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud &
-212.455
-121.387
verbeteringswerken N34
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
-34.227
0
Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse
-1.400.000
-1.400.000
projecten
Bijdrage van Risicoreserve
-16.500.000 -16.500.000
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG
-12.925.099 -13.231.094
Bijdrage van Financieringsreserve
-18.700.000 -18.700.000
Bijdrage van reserve vitaal platteland
-12.025.275 -12.025.275
Totaal incidenteel
-108.187.310 -105.688.014
Totaal structureel
0
0
Totaal onttrekking aan reserves
-108.187.310 -105.688.014
Totaal generaal baten inclusief reserve mutaties
-375.629.038 -367.412.478
Totaal generaal lasten en baten
0
-4.761.530
286
Verschil
begroting/
rekening
-1.308.364
-1.308.364
60.948
-1.247.416
109.792
-3.312.919
-3.203.127
0
-3.203.127
765.000
-95.000
670.000
-4.070
665.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454.654
454.654
-5.717.264
0
-1.714.836
0
-845.902
-25.000
-105.315
11.057
-91.068
-34.227
0
0
305.995
0
0
-2.499.296
0
-2.499.296
-8.216.560
4.761.530
II.7 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector (WNT).
De met ingang van 1 maart 2006 ingevoerde Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde
Topinkomens WOPT is vervangen door De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector (WNT). De Eerste Kamer heeft op 13 november 2012 unaniem ingestemd met de WNT.
De ingangsdatum is 1 januari 2013 en daarom wordt nu in deze jaarrekening conform de wet gerapporteerd.
Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke
Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet
WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het
opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014,
gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het
normenkader gehanteerd.
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de Provincie Drenthe gebruik
gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de
volledige openbaarmaking van deze functionarissen . Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT
(inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 kán en hoeft de Provincie Drenthe niet volledig
te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven
in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).
De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en de
contractuele ontslagvergoeding vast.
De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden van de provincie dienen te worden gepubliceerd. Het
beloningsmaximum geldt ook voor bepaalde ingehuurde derden. Op grond van de wet bedraagt de totale
maximale bezoldiging (exclusief sociale verzekeringspremies) na indexering voor 2013 € 228.599,-- of een
pro rata gedeelte bij deeltijddienstverbanden of dienstverbanden korter dan een jaar. Dit bedrag is inclusief
het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Het maximum van € 228.599,-- (2013) geldt ook voor contracten
met ingehuurde derden die in enige periode van achttien maanden langer dan zes maanden voor de
organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden zijn zzp’ers, personen met een management-BV en (interim)arbeidskrachten van adviesbureaus.
De beloning in het sectoraal bezoldigingsregime mag niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm.
Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld. Ten slotte geldt er een bonusverbod, tenzij een
bonus bij uitzondering is toegestaan op grond van een algemene maatregel van bestuur.
Bezoldiging
De bezoldiging van de Directeur-secretaris de heer M-.A.D. van Nieuwpoort over de periode 1 januari tot en
met 30 april 2013 bedroeg € 42.330,-- (dit is inclusief een bedrag van € 6.273,-- aan pensioenpremies die
door de werkgever zijn betaald). De aanstelling betreft 1 fte. De belastbare vaste en variabele
onkostenvergoeding bedroeg over de genoemde periode in 2013 € 255,--.
De bezoldiging van de Directeur-secretaris mevrouw A.M. van Schreven over de periode 1 mei tot en met 31
december 2013 bedroeg € 93.877,-- (dit is inclusief een bedrag van € 14.307,-- aan pensioenpremies die
door de werkgever zijn betaald). De aanstelling betreft 1 fte. De belastbare vaste en variabele
onkostenvergoeding bedroeg in 2013 € 196,--.
288
De bezoldiging van de Statengriffier mevrouw G.V. Buissink over de periode 1 januari tot en met 31
december 2013 bedroeg € 118.321,-- (dit is inclusief een bedrag van € 16.325,-- aan pensioenpremies die
door de werkgever zijn betaald. De aanstelling betreft 1 fte. De belastbare vaste en variabele
onkostenvergoeding bedroeg in 2013 € 1.566,--.
Voor alle topfunctionarissen geldt dat het geldende beloningsmaximum over 2013 niet is overschreden. De
provincie Drenthe heeft over 2013 voldaan aan de WNT.
Beëindigingsvergoedingen
Naast het publiceren van de bezoldigingen dienen ook de beëindigingsvergoedingen gepubliceerd te worden
wanneer deze de norm te boven gaan. De maximale ontslagvergoeding is € 75.000,-- en geldt ook wanneer
de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. Voor niet-topfunctionarissen betreft de maximale
ontslagvergoeding € 228.599,--. In 2013 is inzake topfunctionarissen geen beëindigingsvergoeding
uitbetaald. Tevens is in 2013 geen beëindigingsvergoeding aan niet-topfunctionarissen betaald hoger dan het
geldende maximum.
289
III Overige gegevens
290
III.1.1 Investeringen
Investeringsprojecten
In 2013 waren in totaal 111 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (68) wordt
uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en
vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (19), ICT en facilitaire zaken (23)
en overig (1). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2013 bedroeg
€ 8.493.000,-- (in 2012 was dit € 10.649.000,--)
Van de 111 lopende projecten, zijn er 15 in financieel en technisch opzicht geheel in 2013 afgerond (waarvan
6 verkeer en vervoer projecten). De begrote totale netto-investering van deze af te sluiten projecten is
€ 6.552.000,--. Van dit krediet is € 385.000,-- overgebleven. Hierbij moet worden vermeld dat het project
Frontoffice overheidsbreed is gestopt. Dit project had een krediet van € 120.000,--. De afgesloten verkeer- en
vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 80.007,--. Het voordeel op de investeringskredieten
vertaalt zich vanaf 2013 in lagere kapitaallasten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten op de
afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste komt van de reserve investeringen verkeer en
vervoer.
Investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd:
(x € 1.000,--)
Verstrekte kredieten
realisatie
kredietruimte
96 lopende investeringsprojecten
17.975
uitgaven 1 januari 2013
9.652
investeringen 2013
96.977
totale uitgaven
27.627
69.350
1.887
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2013
3.488
ontvangen bijdragen 2013
totale bijdragen 2013
totaal netto
14.651
5.374
9.278
82.326
22.253
60.073
De dit jaar afgesloten 15 projecten
7.225
uitgaven 1 januari 2013
2.329
investeringen 2013
9.852
totale uitgaven
9.554
298
3.387
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2013
0
ontvangen bijdragen 2013
totale bijdragen 2013
Totaal netto
Totaal generaal
3.300
3.387
-87
6.552
6.167
385
88.878
28.420
60.458
Netto investering in 2013 (x € 1.000,--)
Totale uitgaven 2013
11.981
Totale inkomsten 2013
3.488
Netto investering
8.493
292
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend.
Programma
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Budget
Realisatie
Verschil
V/N
8.536.698
8.536.698
0
-
1.637.137
1.637.136
1
V
50.292
50.292
0
-
221.988
221.988
0
-
3.147.414
3.147.413
1
V
13.593.529
13.593.527
2
V
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
Totaal
De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit komen grotendeels
ten laste van de reserve investeringen verkeer en vervoer.
Koppelsluis, twee sluizen achter elkaar in het Koning Willem Alexander kanaal.
293
Overzicht restant kredieten van lopende investeringsprojecten
Nummer Omschrijving
Budgetbedrag
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Product 2.1 Bereikbaarheid pup 2010 en eerder
6300515
N372 Transferuim/aansl. A7
6300517
Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV
Stationsomgeving/Peelo
6300607
UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden
6300708
N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK
6300711
A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+
verbetering halte A28/N386
6300713
Q-liner Zuidlaren-Groningen
6300714
N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa
Kosten
Opbrengsten
1.174.690
1.169.587
0
5.000.000
3.000.000
0
500.000
0
0
700.000
572.808
- 16.000
100.000
57.788
0
200.000
168.067
0
250.000
1.270.703
- 449.776
6300716
OV-vriendelijke ontsluiting
250.000
120.000
0
6300723
Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat
Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde
Gieten Multimodaal knooppunt
328.000
0
0
300.000
0
0
1.710.000
2.368.836
- 611.534
6300724
6300732
6300733
N374 Busstation Borger
800.000
99.158
0
6300740
Toegankelijkheid Dwingelderveld
N374/N857 Reconstructie aansluiting
250.000
0
0
700.000
1.509.472
- 216.624
3.800.000
0
0
810.000
455.393
0
250.000
0
0
6300807
6300810
6300811
6300814
6300815
6300818
6300819
6300907
6300909
6300911
6300914
6300915
6300922
6300924
6300925
6301003
6301007
Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat **** (35101
balansrek)
Schutstraat hoogeveen (035101 balansrekening)
Vormgeving Verbindingsweg
Parkeerverwijssysteem (035101 balansrekening)
N372/N386Vervanging VRI
N372 Busbaan Peizermade-Peize
Bijdrage aan Station Emmen-Zuid
N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde
N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo)
afslag Westdorp/ fietspad
N353: Wegvak Darp-Wapserveen inrichten tot GOW B
(markering)
N371: aanp. Wegvak Willelte-Havelte als GOW
Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen
(onderdeel Kolibri)
Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.
Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in
Coevorden
Kunstprojecten langs provinciale wegen
Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)
294
200.000
0
0
1.000.000
343.916
0
800.000
3.497.843
- 2.757.870
3.500.000
0
0
750.000
487
0
611.482
441.140
0
78.240
366.061
0
149.960
35.673
0
250.000
292.193
- 239.771
1.300.000
342.850
0
700.000
569.361
- 550.485
50.000
54.447
- 185.000
250.000
661.735
0
restant/tekort
5.103
Af te sluiten Opmerkingen
ja
nee
Project is afgerond
Betreft reservering; is onderdeel RSP-afspraken
nee
nee
nee
Betreft reservering; is onderdeel RSP-afspraken
afrekening is in voorbereiding. In 2014 wordt het project afgesloten
Onderzoek is afgerond en carpoolplek N386 is aangepast. In 2014 afsluiten
wordt het project afgesloten
- 570.927
nee
nee
130.000
nee
328.000
- 47.302
nee
nee
ja
700.842
nee
250.000
- 592.847
nee
nee
3.800.000
nee
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
De Accountant DLG had nog nadere vragen over het project die eerst beantwoord
moesten worden. In 2014 zal het afgerond worden en nog een bijdrage van DLG
ontvangen worden.
Het gaat om meerdere locaties. Deelproject uitbreiding P&R-terrein moet nog
afgerekend worden.
Afrekening met Emmen is in voorbereiding. In 2014 wordt project afgesloten.
Afrekening met Emmen is in voorbereiding. In 2014 wordt project afgesloten.
Project is overschreden. Oorzaken zijn diverse aanpassingen en tegenvallers
tijdens de aanleg.
Busstation is in gebruik. Project moet nog worden afgerekend met N34-reserve.
In 2014 wordt het project afgesloten
Project is in uitvoering en zal in 2014 worden afgerond.
project is uitgevoerd. De afrekening met BDU gemeenten moeten nog worden
uitgevoerd, waardoor nog inkomsten in 2014 zullen worden geboekt
Afrekening met gemeente Emmen is in voorbereiding. Project wordt in 2014
afgesloten.
354.607
nee
nee
nee
nee
ja
nee
2.000.000
500.000
143.192
42.212
31.933
300.000
250.000
200.000
656.084
60.027
3.500.000
749.513
170.342
- 287.821
114.287
197.577
957.150
681.123
180.553
- 411.735
nee
nee
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
Project is in uitvoering en zal in 2014 worden afgerond.
Bijgesteld project is in uitvoering
Project is in uitvoering en zal in 2014 worden afgerond.
Project is afgerond
Afrekening met gemeente Emmen is in voorbereiding. Project wordt in 2014
afgesloten.
project is uitgevoerd. In 2014 komt de afrekening
project is uitgevoerd. In 2014 komt de afrekening
ja
Dit project moet in samenhang met project 6313004 N853 Vlindertuin/Holterveen
worden bekeken. Beide projecten lopen in elkaar over, maar de kredietverdeling
is niet tussentijds aangepast. Project Darp-Wapserveen is inmiddels afgerond.
nee
nee
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
nee
nee
Uitvoering in 2014, 2015 en 2016
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
nee
nee
Afronding project mei 2014. Financiële afrekening in 2014
Project is in uitvoering. Het tekort wordt gedekt door BDU-bijdrage
295
6301009
Studie Luchtvaartbeleid
30.000
13.501
Vervolgstudie Dryport c.a.
20.000
30.000
0
150.000
97.465
0
0
Studie OV + spoor in Drenthe
Studie Luchtvaartbeleid
6301010
6301012
6301013
6301014
0
50.000
50.000
N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen
N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve
430.000
281.428
0
425.000
1.377.499
- 282.778
N386: Rotonde kruispunt N386/N858
(Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten
575.000
800.567
- 275.063
125.000
33.899
0
28.567.372
2 0 . 0 8 1. 8 7 9
- 5.584.901
650.000
0
Product 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2011
6311002
Nieuwe hoofdontsluiting langs Vliegveld Hoogeveen
(bijdrage in kader convenant)
6311003
N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase)
6311004
Vervolgstudie Transferium De Punt
6311005
Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentieen abonnementskosten
6311006
Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale
bereikbaarheid
6311007
PR en Communicatie
6311008
N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade
6311010
Kunstprojecten langs provinciale wegen
6311011
Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen
1.000.000
250.000
33.126
0
100.000
127.453
0
71.750
61.013
0
105.000
221.976
- 150.000
100.000
0
0
1.500.000
1.442.437
0
100.000
100.000
0
150.000
192.178
- 67.162
6311012
N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen
600.000
2.469.751
- 495.868
6311013
Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart
N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde
kruispunt N386/N858
N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld
Studies Veiligheid en Bereikbaarheid
350.000
270.205
- 56.000
100.000
0
0
500.000
559
11.098
6311014
6311015
6311016
Product 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2012
6312002
Kwaliteitsverbetering busvervoer "exploitatie busvervoer
noodzaak MEP 2010"
6312003
Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat
6312004
Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1
en 2)
6312005
Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken
bus aanpassen infrastrc.)
6312006
Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375,
aanleg fietstunnel
6312007
N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising"
6312008
N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit
N34 Holsloot - Coevorden
6312011
Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikbaarheid,
fietsverbinding)
296
75.000
87.337
- 22.450
5 . 0 0 1. 7 5 0
5.656.034
- 780.382
713.000
0
0
375.000
0
0
1.400.000
0
0
1.500.000
23.454
0
1.000.000
7.508
0
2.500.000
45.898
0
50.000
0
0
500.000
0
0
8.038.000
76.860
0
16.499
nee
Projecten lopen volgens planning
nee
nee
nee
nee
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
project is uitgevoerd. Het tekort wordt gedekt door bijdrage gemeente en BDU
afrekening in 2014
Project is nog in uitvoering
Project is in uitvoering en loopt volgens planning
350.000
ja
project is afgerond en financieel voordelig afgewikkeld
216.874
10.737
nee
nee
nee
Project is in uitvoering.
Project is nog in uitvoering.
Project is in uitvoering.
33.024
nee
Project is in uitvoering.
100.000
24.984
nee
nee
ja
nee
Project
Project
Project
Project
- 1.373.883
nee
135.795
nee
nee
Project loopt nog. Het tekort is gevolg van 'grondtegenvaller'. Bestuurlijk overleg
is nog gaande. Bijdragen BDU 600.000 en WK 150.000 moeten nog verwerkt
worden.
Project is in uitvoering.
Project wordt uitgevoerd in combinatie met project 6301013
nee
nee
Zit in bestuurlijk proces
Project is in uitvoering.
713.000
nee
Project is in uitvoering.
375.000
1.400.000
nee
nee
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
1.476.546
nee
Zit in bestuurlijk proces Noordenveld
992.493
nee
Project is in voorbereiding
2.454.102
50.000
nee
nee
Project is in voorbereiding
Project is in voorbereiding
500.000
nee
Zit in bestuurlijk proces Noordenveld
- 10.000
52.535
0
148.572
- 669.722
49.497
91.102
14 . 0 7 0 . 3 9 4
- 27.453
57.563
0
100.000
488.343
10.113
is
is
is
is
in uitvoering.
uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
afgerond
in uitvoering.
12 6 . 0 9 8
7 . 9 6 1. 14 0
297
Product 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2013
6313001
N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden
6313002
N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen
6313003
N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van
studie
6313004
N353, aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld
6313005
6313006
6313009
6313010
6313011
6313012
6313013
N371 Reconstructie Pijlebrug
Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW
N376/N855, Hoofdwegennet-prov.wegennet, aanleg 2
rotondes
Eerste fase Transferium De Punt
Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen
Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen
Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)
Product 2.3 Wegen
6331101
Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige
topografie (BGT)
6331102
6331104
Incidentmanagemnet op de N34, N381 en N372
Zoutloods
Product 2.4 Vaarwegen
6330006
Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis
6331103
Bedieningspost Stieltjeskanaalsluis
6331106
Vervanging Vervanging Noorscheschutsluis en brug
Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922
5.000.000
0
0
500.000
27.915
0
10.000.000
0
0
300.000
0
0
1.500.000
6.959
0
930.000
0
0
900.000
713.360
0
2.100.000
15.250
- 20.000
200.000
0
0
500.000
0
0
5.617.112
885
- 333.437
2 7 . 5 4 7 . 112
764.369
- 353.437
942.000
0
0
100.000
13.833
0
2.000.000
4.273.436
- 1.647.000
3.042.000
4.287.269
- 1. 6 4 7 . 0 0 0
2.200.000
2.231.891
- 358.107
820.000
709.110
0
768.500
0
0
1.320.000
60.213
0
Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug Vervanging
N386-08150 Oosterbroeksebrug draaibrug (over NWK)
uit 1956 uit 1956
Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug
uit 1956
Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923
660.000
0
0
660.000
830.729
0
550.000
3.618
0
6331115
Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912
550.000
0
0
6331116
Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913
550.000
0
0
6331107
6331111
6331112
6331114
298
5.000.000
10.000.000
nee
nee
nee
Project is in voorbereiding
Project is in voorbereiding
Project is in voorbereiding
300.000
nee
Dit project moet in samenhang met project 6300914 wegvak Darp-Wapserveen
worden bekeken. Beide projecten lopen in elkaar over, maar de kredietverdeling
is niet tussentijds aangepast. Project aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld is
voorbij de komgrens nog niet helemaal afgerond. Dit zal in 2014 gebeuren.
1.493.041
930.000
nee
nee
Project is in voorbereiding
Project is in voorbereiding
186.640
nee
Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.
2.104.750
nee
nee
nee
nee
Project is in voorbereiding
Project is in voorbereiding
Doorlopende planning.
Project staat geparkeerd.
942.000
nee
86.167
nee
nee
De Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie is sinds kort van kracht, tot
die tijd zijn er geen (financiële) verplichtingen, vanaf het eerste kwartaal 2014
zullen er kosten worden gemaakt.
De komende periode wordt afgewogen dat er tekstkarren worden aangeschaft.
De bouw bevindt zich in de afrondende fase. Inmiddels wordt vanuit dit steunpunt
gestrooid. De financiële afrekening moet nog gedaan worden.
472.085
200.000
500.000
5.949.664
2 7 . 13 6 . 18 0
- 626.436
4 0 1. 7 3 1
326.215
nee
110.890
nee
768.500
1.259.787
nee
nee
660.000
nee
- 170.729
nee
In 2014 zal naar verwachting nog € 30.000 aan kosten komen. In 2014 zal bij de
bestuursrapportage daarom een krediet wijzigingsvoorstel worden gemaakt
546.382
nee
550.000
nee
550.000
nee
Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij
de bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te
vervangen bruggen. Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de
sloopkosten nodig.
Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij
de bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te
vervangen bruggen. Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de
sloopkosten nodig.
Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij
de bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te
vervangen bruggen. Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de
sloopkosten nodig.
Project zit in de afrondingsfase, maar de financiële afrekening moet nog gedaan
worden.
Project is nog in uitvoering; de laatste aanpassingen zullen in 2014 plaatsvinden.
De uitvoering start in 2014
Project is nog in uitvoering. De aanbesteding is hoger geworden
(€ 1.785.000)
dan het krediet. In 2014 zal bij de bestuursrapportage hiervoor een krediet
wijzigingsvoorstel worden gemaakt
De uitvoering zal in combinatie met afstandbedienng gebeuren, waardoor het
project in 2015 uitgevoerd wordt.
299
6331117
Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920
550.000
0
0
6331118
Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914
550.000
0
0
6331119
Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920
550.000
0
0
6331120
Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955
220.000
0
0
6331121
Vervanging DHV-42290 Paradijssluis houten deuren uit 1926
120.000
133.145
0
6331301
Vervanging N857-4365 fietsbrug Anderschediep
27.500
1.473
0
6331302
Vervanging N382-0845 Brug De Heege, (incl. fietsbrug Anderschediep
N857-4365))
797.500
21.855
0
3.992.034
- 3 5 8 . 10 7
10 . 8 9 3 . 5 0 0
Totaal programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
83.089.734
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
10.3 ICT en facilitaire zaken
5270705
Migratie Office XP 2007
5270804
Hardware ERP 2008
5270807
Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007)
34.858.445 - 8.723.827
186.800
193.955
277.000
58.733
0
0
525.000
330.062
0
5270808
Herst. IT-huishouding oa. Digid (Prio 1.5 voorjaarsnota 2007)
175.000
142.757
0
5270901
Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009
Vervanging lokaal netwerk 2010
E-architectuur 2010
ICT VJN 2011 basisregistratie
ICT VJN 2011 Frontoffice
335.000
264.957
0
157.000
18.189
0
20.000
20.000
0
1.000.000
114.757
0
120.000
0
0
5271001
5271003
5271102
5271103
5271104
5271105
5271106
5271108
5271109
5271110
5271111
5271112
5271113
5271201
5271202
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
VJN
VJN
VJN
VJN
VJN
2011
2011
2011
2011
2011
ZGW 1e fase
ZGW 12 processen
I-beleid en architectuur
mobiele devices en dat encryptie
Ruimtelijk informatie systeem
ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet
ICT VJN 2011 van Novell naar MS
ICT VJN 2011 Migratie groupwise naar outlook
ICT VJN 2011 ontvlechting drents museum
Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006)
ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007)
Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007)
Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008)
410.000
0
0
300.000
0
0
75.000
5.710
0
60.000
15.195
0
100.000
14.847
0
100.000
0
0
300.000
4.635
0
250.000
204.350
0
250.000
157.885
0
320.000
132.952
0
59.000
16.749
- 20.000
135.000
77.274
0
65.000
0
0
5270803
492.000
474.811
- 18.000
5270611
75.000
75.000
0
5.786.800
2 . 3 2 2 . 8 17
- 38.000
88.876.534
3 7 . 18 1. 2 6 2
- 8 . 7 6 1. 8 2 7
5271203
5271301
Probisdoc (e-government) 2008
Omgevingsvergunning 2006 Aandeel PhvM Aandeel
Beleidsinstrumenten
Totaal programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
Totaal generaal
300
550.000
nee
Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij de
bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te vervangen bruggen.
Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de sloopkosten nodig.
550.000
nee
Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij de
bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te vervangen bruggen.
Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de sloopkosten nodig.
550.000
nee
Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij de
bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te vervangen bruggen.
Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de sloopkosten nodig.
220.000
nee
De uitvoering start in 2014
- 13.145
ja
Project is afgerond
26.027
nee
775.645
nee
De kosten van het project worden geschat € 55.000. In 2014 zal bij de bestuursrapportage
hiervoor een krediet wijzigingsvoorstel worden gemaakt
De kosten van het project worden geschat € 450.000. In 2014 zal bij de bestuursrapportage
hiervoor een krediet wijzigingsvoorstel worden gemaakt
7.259.573
5 6 . 9 5 5 . 115
- 7.155
ja
nee
nee
Project is afgerond
Financiele systeem is nog niet vervangen. P&C project LIAS had prioriteit.
Vervanging SAN vertraagd in verband met juridische procedure
32.243
ja
Reguliere vervanging ICT infrastructuur is uitgevoerd
70.043
nee
nee
ja
nee
ja
Project is in uitvoering
Project id doorgeschoven naar 2014, vanwege prioriteit inrichting RUD
Automatiseringsplan is in 2013 opgeleverd.
Implementatie stelsel basisregistraties loopt door tot 2018
Vanwege de beëindiging van het overheidsbrede programma FrontOffice is het project gestopt en
is het krediet daar niet meer voor nodig. Het krediet willen wij nu graag inzetten voor de aanschaf
van een klantencontactsysteem om de provinciale bereikbaarheid te verbeteren.
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
Project is getemporiseerd in 2013
Project is getemporiseerd in 2013
Regulier krediet vernieuwing I-Beleid en ICT architectuur. Volgens planning.
Pilot tablets en middelenbeleid loopt door in 2014
Krediet kan met 50.000 worden verlaagd ten gevolge van de introductie Open Source software in
2013.
Project start in 2014
Krediet bedoeld voor aanschaf Microsoft licenties (looptijd 3 jaar)
Project is afgerond.
Project is afgerond. Drents Museum dienstverlening is uitbesteed.
Financiele systeem is uitgesteld. P&C project LIAS had prioriteit.
nee
nee
nee
Project is in uitvoering
Project uitvoering afhankelijk van wensen Statenleden/griffie
Uitvoering project in 2015 in verband met nieuwe verkiezingen
ja
ja
Project is afgerond.
Project is afgerond.
218.267
194.938
138.811
0
885.243
120.000
410.000
300.000
69.290
44.805
85.153
100.000
295.365
45.650
92.115
187.049
62.251
57.726
65.000
35.189
0
3 . 5 0 1. 9 8 3
60.457.099
301
III.1.2 Overzicht personeelssterkte (fte)
Organisatie-eenheid/afdeling
(zoals opgenomen in de kostenverdeelstaat)
Sterkte
ultimo 2012
(werkelijk)
Hulpkostenplaatsen
Directie
Bestuur, Communicatie en Concernzaken
Facilitaire Ondersteuning
Management Ondersteuning
Statengriffie
Sterkte
ultimo 2013
(werkelijk vaste en
tijdelijke arbeids contracten)
1,00
43,39
96,34
42,12
8,08
1,00
44,20
89,55
50,18
190,93
184,93
4,00
78,81
66,33
84,11
55,51
4,78
4,90
78,29
61,76
76,77
55,75
pm
Totaal hoofdkostenplaatsen
293,54
277,47
Totaal organisatieschema
484,47
462,40
Overig personeel
Provinciale staten
Gedeputeerde staten
Oud-leden gedeputeerde staten/provinciale staten
Commissaris van de Koning
Herplaatsen/Regelingen
41,00
4,00
23,60
1,00
3,84
41,00
4,00
5,00
1,00
3,00
Totaal overig
73,44
54,00
557,91
516,40
5,70
9,90
8,80
6,88
Totaal hulpkostenplaatsen
Hoofdkostenplaatsen
Programma- en Projectmanagement
Wegen en Kanalen
Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur
Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Drenttalenten*
Totaal Generaal
Noordelijke Rekenkamer
BBL-ers
bron:
Management info december 2013
excl. stagiaires en uitzendkrachten
incl. personen met een tijdelijk dienstverband
* De Drenttalenten zijn in dit overzicht ultimo 2013 ondergebracht binnen de afdelingen
302
III.1.3 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
In het Besluit begroting en verantwoording is bepaald dat de arbeidskostengerelateerde verplichtingen van
een jaarlijks vergelijkbaar volume een onderdeel van de uiteenzetting over de financiële positie in de
jaarrekening zijn. Wij beschrijven het verloop van deze verplichtingen ten opzichte van de begroting.
Vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW)
De totale lasten van de vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW) hebben in 2013 € 1.760.792,-- bedragen.
Deze vergoeding geldt totdat werknemers uit dienst treden.
Vakantiegeld
In de maand mei wordt het vakantiegeld over de afgelopen 12 maanden betaald. Aan het eind van het jaar
ontstaat er daardoor een verplichting van 7 maanden vakantiegeld. Het bedrag van de verplichting per 31
december 2013 bedraagt € 1.834.010,--.
Pensioenen/wachtgelden
Er zijn per eind december 29 uitkeringsgerechtigden. Dat betreffen pensioen ontvangende ex-leden van
gedeputeerde staten en/of nabestaanden (18) en overige slapers en actieven (11). Daarnaast zijn er 2 exgedeputeerden die wachtgeld ontvingen. In 2013 zijn de uitgaven voor pensioenen € 309.393,-- geweest en
de wachtgelden € 204.216,-- geweest. De rentetoevoeging aan de Appa voorziening bedroeg € 186.352,-(begroot was € 200.000,--).
304
III.1.4 Rapportage Verordening Dwangsom
Achtergrond
Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden en vervangt
de provinciale Verordening dwangsom. De wijzigingen zijn onder andere:
uitbreiding van de gronden voor het opschorten van de beslistermijn
schriftelijke bevestiging aan de aanvrager in geval van beëindiging opschortingsperiode
de bedragen en looptijd zijn gewijzigd
de dwangsom mag niet verrekend worden met eventuele openstaande rekeningen van de aanvrager bij
de provincie
Hier treft u de rapportage aan. De tabel geeft een overzicht over de provincie als totaal. Hieruit en uit een
daartoe in de ambtelijke organisatie gemaakte analyse komt het volgende beeld naar voren.
Hoeveelheid geregistreerde ingekomen stukken met risico van dwangsom
Van de in de periode 1 januari tot en met 31 december 2013 totaal geregistreerde ingekomen stukken had
19,12% het risico van dwangsom in zich. Dat is 6,7% meer dan in de rapportage van 2012. In absolute
aantallen zijn er in 2013 ( 819) meer ingekomen stukken met risico van dwangsom dan in 2012 (531). Bij
stukken met risico van dwangsom valt bijvoorbeeld te denken aan een aanvraag voor een subsidie of
vergunning, een gedoogbesluit, een verzoek tot handhaving, een bezwaarschrift etc. Het merendeel van het
aantal stukken met risico van dwangsom kwam binnen bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving
(VTH), namelijk 69,5%. Op het gebied van wegen en kanalen was dit percentage 7,1%. Ook wat betreft de
beleidsterreinen op het gebied van Bestuur, Communicatie & Concernzaken (BC&C) en Ruimtelijke
ontwikkeling, Milieu & Natuur (ROM&N) kwamen relatief veel stukken binnen met het risico van dwangsom,
namelijk 11,1% respectievelijk 3,4%. Tenslotte kwamen op de werkvelden van Management Ondersteuning
(MO) en Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur (EOM&C) enkele stukken met risico van
Dwangsom binnen (in totaal circa 8,9%).
Afhandeling stukken met risico van dwangsom
In totaal is 43,9% (ofwel in aantal 214) van de geregistreerde en afgedane ingekomen stukken met risico van
dwangsom tijdig afgehandeld; 56% (ofwel in aantal 274) van de stukken is te laat afgehandeld. Het
percentage tijdig afgehandelde stukken is ten opzichte van 2012 gedaald, namelijk van 98% naar 43,9%.
Voor de organisatie als totaal hadden van de te laat afgedane stukken de meeste (38,3%) een
termijnoverschrijding van meer > dan 8 weken. Het percentage van de termijnoverschrijdingen minder dan <
2 weken betrof in 2013 2%. Dit is een verslechtering ten opzichte van 2012. De afdeling Vergunning,
Toezicht en Handhaving (VTH) heeft hierin het grootste aandeel. De feitelijke overschrijding is veel lager, de
reden hiervan wordt in de volgende alinea toegelicht.
Toelichting op termijnoverschrijdingen
De meeste termijnoverschrijdingen hebben plaatsgevonden binnen de afdeling Vergunning, Toezicht en
Handhaving. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat op deze beleidsterreinen verreweg de meeste
stukken met risico van dwangsom zijn binnengekomen. De termijnoverschrijdingen betreffen vrijwel allemaal
vergunningen, handhavingsverzoeken en ontheffingen. De helft van de termijnoverschrijdingen komt ten
gevolge van piekbelasting. Bij de overige termijnoverschrijdingen is er voor gekozen om de behandeling van
de vergunningaanvragen op te schorten tot begin 2014 zonder dat de termijnoverschrijding is opgeschort.
Daarnaast is er sprake van een mismatch tussen de uitvoerende organisatie(VTH) en de verwerking van de
termijnregistratie bij de archivering.
306
Ingebrekestellingen en dwangsommen
In 2013 zijn er 7 ingebrekestellingen ontvangen (in 2012 was dat er 1).
In 2013 zijn er bij de afdeling MO 2 dwangsommen uitbetaald, 1 bedrag van € 120,- en een bedrag van
€ 980,--. De oorzaak van deze dwangsommen: de reden van te laat reageren lag in het feit dat intern de
stroom van afdoening van Wob-verzoeken niet op de juiste plek van afhandeling is terecht gekomen. In 2013
zijn organisatorisch maatregelen genomen om de afdoening van deze verzoeken op een correcte manier te
laten plaatsvinden.
In 2013 zijn er 3 dwangsommen betaald bij de afdeling VTH van elk €1.260,--. De dwangsommen zijn
betaald aan 3 partijen die procederen i.v.m. de natuurbeschermingswetvergunning RWE te Groningen.
Gedurende het procesverloop is in 2012 de termijn om tijdig te reageren gepasseerd. De partijen hebben ons
pas in 2013 in gebreke gesteld en daarom is de betaling in 2013 uitgevoerd. In 2013 zijn er voor wat betreft
de wet Dwangsom geen termijnoverschrijdingen geweest die geleid hebben tot het betalen van een
dwangsom.
307
308
III.1.5 Rapportage Single Information Single Audit (SISA)
In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het rijk aan dat van een
aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het rijk gelden ontvangen, verantwoording moet
worden afgelegd in de jaarstukken. Eerdere jaren werden voor deze regelingen afzonderlijke
verantwoordingen opgesteld met daarbij ook een afzonderlijke accountantsverklaring. Vanaf 2006 is dit
teruggebracht tot één verantwoording in de jaarrekening en is er één controlemoment. Over 2013 worden 5
regelingen verantwoord via deze rapportage.
Het opgenomen overzicht is het door het rijk voorgeschreven. De verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op
het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat cijfers beter aansluiten op de provinciale
administratie, waardoor eveneens de administratieve lasten verder worden beperkt.
In IPO-verband is afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over
diverse regelingen, waarover de provincies weer naar het rijk moeten verantwoorden. Over 2013 dienen
diverse Drentse gemeenten zich aan de provincie voor 3 regelingen te verantwoorden.
310
Ontvanger
Juridische
grondslag
Nummer
E6
Specifieke
uitkering
Departement
I&M
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
I N D I C A T O R E N
Bodemsanering (excl.
Besteding (jaar T) ten laste
Bedrijvenregeling) 2005- van Wbb
2009
Aard controle R
Indicatornummer: E6 / 01
Wet
bodembescherming
(Wbb), Besluit
financiële bepalingen
bodemsanering en
Regeling financiële
bepalingen
bodemsanering
€0
Aantal saneringen
E27
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E6 / 02
Nee
Aantal bodemonderzoeken
Aantal m2 gesaneerd
oppervlakte (inclusief SEB)
Aantal m3 gesaneerde grond
(inclusief SEB)
Aantal m3 gesaneerd
verontreinigd grondwater
(inclusief SEB)
in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de
prestaties behaald zijn
behaald zijn
behaald zijn
behaald zijn
behaald zijn
Provincies en
gemeenten
I&M
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle D1
Indicatornummer: E6 / 03
Brede doeluitkering
verkeer en vervoer
Aard controle D1
Indicatornummer: E6 / 04
Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) Rentebaten (jaar T)
Wet BDU Verkeer en
Vervoer (art. 10)
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 01
€ 11.769.790
Eindsaldo/-reservering (jaar T)
Provincies en
stadsregio's (Wgr+)
Aard controle D1
Indicatornummer: E6 / 05
Ontvangen BDU-bijdrage V&W Terugbetaling door derden
(jaar T)
vanuit BDU-bijdrage verstrekte
middelen in (jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 02
€ 88.273
Aard controle D1
Indicatornummer: E6 / 06
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 03
Aard controle D1
Indicatornummer: E6 / 07
Besteding (jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 04
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 05
€ 29.810.000
€ 29.927
€ 26.096.369
Besteding (jaar T) ten laste
van SNN
Overige bestedingen (jaar T)
Te verrekenen met SNN
Correctie over besteding (T1)
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 06
€0
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 07
€ 15.601.621
Individuele bestedingen (jaar T) Individuele bestedingen (jaar T)
die meer dan 20% van de
die meer dan 20% van de
totaal ontvangen BDU bedragen totaal ontvangen BDU bedragen
Omschrijving
Bedrag
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27 / 08
I&M
E28B
1 Concessie Groningen Drenthe
Regionale
Hieronder per regel één
mobiliteitsfondsen
beschikkingsnummer en in de
(Zuiderzeelijn) SiSa
kolommen ernaast de
tussen medeoverheden verantwoordingsinformatie
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 09
€ 13.657.014
Gerealiseerd Ja/Nee
Beschikking of
overeenkomst van
Samenwerkingsverband
Noord Nederland met
provincies obv
convenant tussen Rijk
en
Samenwerkingsverband
Noord Nederland voor
Regiospecifiek Pakket
Zuiderzeelijn
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E28B / 01
Provincies Friesland,
Groningen en Drenthe
1
2
3
4
5
UP-10-03055
UP-10-21307
UP-11-15071
UP-12-06690
UP-13-10546
Kopie beschikkingsnummer
Aard controle R
Indicatornummer: E28B / 02
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Toelichting
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E28B / 06
1 UP-10-03055
2 UP-10-21307
3 UP-11-15071
I&M
E30
4 UP-12-06690
5 UP-13-10546
Quick wins
Hieronder per regel één
binnenhavens
projectaanduiding en in de
kolommen ernaast de
Tijdelijke regeling
verantwoordingsinformatie
Quick Wins Binnenvaart
VWS
H8
€ 4.793.709
€ 214.833
€ 12.069.211
€0
€0
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E28B / 07
Project Bereikbaarheid
Emmen-centrum
Project Bereikbaarheid
Emmen-centrum
Project Bereikbaarheid
Emmen-centrum en Coevorden
Stationsgebied
Geen besteding in 2013
Geen besteding in 2013
Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E30 / 01
Provincies en
gemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: E28B / 03
Aard controle R
Indicatornummer: E30 / 02
Aard controle R
Indicatornummer: E28B / 04
€0
€0
€0
€0
€0
Aard controle R
Indicatornummer: E28B / 05
€0
€0
€0
€0
€0
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E28B / 08
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Overige bestedingen (jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R
Indicatornummer: E30 / 03
Aard controle R
Indicatornummer: E30 / 04
Nee
1 5000001276
€ 286.463
€ 287.610
Doeluitkering jeugdzorg Aantal Onder toezichtstelling
Aantal OTS (jaar T-1), overig
Aantal voorlopige voogdij
Aantal voogdij (jaar T-1)
Aantal jeugdreclassering
Aantal samenloop (jaar T-1)
(Bureau Jeugdzorg +
(OTS), (jaar T-1)
(jaar T-1)
(jaar T-1)
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Zorgkosten Jeugdzorg)
Indicatornummer: H8 / 01
Wet op de jeugdzorg
(art. 37)
en
Regeling bekostiging
jeugdzorg 2009
154
Aantal Individuele Traject
Begeleiding (jaar T-1) (ITB),
harde kern
Provincies en
stadsregio’s (Wgr+)
Indicatornummer: H8 / 02
357
Aantal ITB (jaar T-1), Criem
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 07
54
Aantal aanmeldingen (jaar T-1)
aan het LBIO door bureau
jeugdzorg
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 08
11
Aantal afmeldingen (jaar T-1)
aan het LBIO door bureau
jeugdzorg
Aard controle D2
Indicatornummer: H8 / 13
85
Aard controle D2
Indicatornummer: H8 / 14
23
Indicatornummer: H8 / 03
1
Aantal scholing- en
trainingsprogramma's (STP)
(jaar T-1)
Indicatornummer: H8 / 04
99
Besteding (jaar T) aan
stichting die een bureau
jeugdzorg in stand houdt -deel
justitietaken
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 09
0
Omvang egalisatiereserve
jeugdzorg per 31 december
(jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 10
€ 6.379.276
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 15
€ 797.476
311
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H8 / 16
Nee
Indicatornummer: H8 / 05
Indicatornummer: H8 / 06
232
16
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan
stichting, die een bureau
zorgaanbod
jeugdzorg in stand houdt deel taken bureau jeugdzorg
en subsidie bureau jeugdzorg
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 11
€ 7.166.853
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 12
€ 26.868.376
III.1.6 Portefeuilleverdeling GS-leden
Jacques Tichelaar
x Commissaris van de Koning
x Openbare orde en
veiligheid
x Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe
betrekkingen
x Kabinetszaken
x Communicatie
Henk van de Boer
(VVD)
x Milieu, lucht en bodem (incl.
ontgrondingen)
x Klimaat, energie,
energielandschappen en
energie-economie
x Water en waterschappen
x Cultuur (bibliotheken,
archief, musea en
mediabeleid)
x RTV Drenthe
x Stuurgroep Veenkoloniën
x Lid IPO-bestuur
Ard van der Tuuk
(PvdA)
x Financiën
x Economische zaken en
arbeidsmarkt
x Biobased economy
x Recreatie en toerisme
x Welzijn, jeugdzorg,
onderwijs en sport
(coördinatie PNS+)
x Informatisering,
automatisering en facilitaire
zaken
x Krimp (sociale sector)
x Dagelijks bestuur SNN,
gezamenlijk met Henk Brink
x RSP Emmen
x RSP Assen/Coevorden
312
Rein Munniksma
(PvdA)
x Ruimtelijke ontwikkeling
x Wonen, natuur en
landschap
x Vitaal platteland en
landbouw
x Cultuur (m.u.v. bibliotheken,
x archief, musea en
mediabeleid)
x Krimp (demografische
ontwikkelingen)
x Windenergie
x Lid Noordelijk
Landbouwberaad
x Waarnemend Commissaris
van de Koning
Henk Brink
(VVD)
x Verkeer en vervoer
x Wegen en kanalen
x Bestuurlijke verhoudingen
en toezicht
x Personeel en organisatie
x Coördinatie Europa
x Handhaving
x Dagelijks bestuur SNN,
gezamenlijk met Ard van
x der Tuuk
x RSP Assen/Coevorden
x RSP Emmen
x Tweede waarnemend
Commissaris van de Koning
III.1.7 Zetelverdeling
Zetelverdeling provinciale staten Drenthe
PvdA
VVD
CDA
SP
PVV
ChristenUnie
GroenLinks
D66
12
9
6
4
4
2
2
2
41
Zetelverdeling college van gedeputeerde staten
PvdA
2
VVD
2
314
III.1.8 Afkortingenwijzer
AB
ASV
AvA
Awb
BBV
BDU
BKV
BNG
BOAG
BZK
CBK
CBM
CBS
CHW
CROW
CvdK
CBB
CPO
CWZ
DB
DBL
DLG
DU
DURP
ECB
EHK
EHS
EZ
FBE
FFW
GAE
GGOR
GS
GWW
HR
IAD
IGGD
ILG
IPPC
IPO
ISP
ISV
iWSR
IWV
IZR
algemeen bestuur
Algemene subsidieverordening
Algemene vergadering van aandeelhouders
Algemene wet bestuursrecht
Besluit begroting en verantwoording
brede doeluitkering
beeldende kunst en vormgeving
Bank Nederlandse Gemeenten
brede overleg- en adviesgroep
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van
Centrum Beeldende Kunst
Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
Centraal Bureau voor de Statistiek
cultuurhistorische waardenkaart
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw
en de verkeerstechniek
Commissaris van de Koning
collectief vraagafhankelijk vervoer
collectief particulier opdrachtgeverschap
cultuur, welzijn en zorg
dagelijks bestuur
Drentse Bedrijfslokaties, Stichting
Dienst Landelijk Gebied
Decentralisatie Uitkering
digitale uitwisseling ruimtelijke plannen
Europese Centrale Bank
essentiële herkenbaarheidskenmerken
ecologische hoofdstructuur
Economische Zaken, Ministerie van
faunabeheereenheid
Flora- en Faunawet
Groningen Airport Eelde
gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem
gedeputeerde staten
Grondwaterwet
human resource
Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010
ntegraal groen gebiedsplan Drenthe
Investeringsbudget landelijk gebied
Integrated Pollution Prevention and Control
nterprovinciaal Overleg
Integraal structuurplan
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
instrumentarium Watersysteemrapportage
Interprovinciaal Werkgeversverband
Interprovinciale ziektekostenregeling
316
KIK
KO
KRW
LGR
LMA
LNV
MEP
m.e.r.
MFD
MFD
MIRT
MOD
MOP
MOP
MRB
MUP-VV
NaVoS
NBW
NBW
NME
NMP
NNGB
NOA
NOM
NRK
NSW
NUP
NVD
NWW
OCW
OKI
OOV
ov
PCC
pMJP
POP
POV
PPM
PS
PUP
PUVV
PvA
PvE
PVVP
RAO
RBO
Regis
ROT
RPC
Kunstenaarsinitiatief in Kolderveen
Koninklijke onderscheidingen
Kaderrichtlijn Water
landelijk grondwaterregister
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van
Meerjarenexploitatieprogramma
milieu-effectrapportage
Milieufederatie Drenthe
multifunctioneel dienstencentrum
Meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport
Multidisciplinaire Oefenstaf Drenthe
Meerjarenontwikkelingsprogramma
meerjarenonderhoudsplan
motorrijtuigenbelasting
Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
nazorg voormalige stortplaatsen
Nationaal Bestuursakkoord Water
Natuurbeschermingswet
natuur- en milieueducatie
Nationaal Milieubeleidsplan
Nederlandse norm gezond bewegen
Noordelijke ontwikkelingsas
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Noordelijke Rekenkamer
Natuurschoonwet
Nationaal uitvoeringsprogramma
netwerk veilig Drenthe
niet-werkende werkzoekenden
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van
onderwijs en kennisinfrastructuur
openbare orde en veiligheid
openbaar vervoer
Provinciaal Coördinatiecentrum
provinciaal Meerjarenprogramma
Provinciaal omgevingsplan
Provinciale omgevingsverordening
Programma- en Projectmanagement
provinciale staten
Provinciaal uitvoeringsprogramma
Provinciaal uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer
plan van aanpak
programma van eisen
Provinciaal verkeers- en vervoersplan
regionaal ambtelijk overleg
regionaal bestuurlijk overleg
regionaal geohydrologisch informatiesysteem
Regionaal Operationeel Team
Rijksplanologische Commissie
317
RPCP
RSP
RUD
Ruddo
RvC
RVT
SAN
SHN
SIA
Sisa
SLB
smb
SN
SNN
SOL
SOM
SZW
TJS
UILN-N
UvW
VDG
VES
VHR
Vigeb
VINEX
VRD
VROM
VTB
VVBD
VW
VWS
WABO
Wav
WBB
Wet fido
WGR
WiDD
WILG
WKO
Wm
WMD
WMO
WNT
WOK
Wro
WVO
WWI
WWZ
ZVW
Regionaal Patiënten Consumenten Platform
Regiospecifiek Pakket
Regionale Uitvoeringsdienst
Regeling uitzettingen en deriviaten decentrale overheden
Raad van Commissarissen
Raad van Toezicht
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
Samenwerking Handhaving Drenthe
Sámen Sterker in Actie!
Single information single audit
Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
strategische milieubeoordeling
Subsidieregeling natuurbeheer
Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Subsidieverordening onderhoud landschapselementen
stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van
Tienjarenscenario
Uitvoeringsprogramma Innovatieve Landbouw Noord-Nederland
Unie van Waterschappen
Vereniging Drentse Gemeenten
versterking economische structuur
Vogel- en Habitatrichtlijn
verbindingsoefening gemeenten en provincies
Vierde nota op de ruimtelijke ordening extra
Veiligheidsregio Drenthe
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van
vliegende teambrigade
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet ammoniak en veehouderij
Wet bodembescherming
Wet financiering decentrale overheden
Wet gemeenschappelijke regelingen
Welkom in Digitaal Drenthe
Wet inrichting landelijk gebied
warmte-/koudeopslag
Wet milieubeheer
Waterleidingmaatschappij Drenthe
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
werk, onderwijs en kennisinfrastructuur
Wet op de ruimtelijke ordening
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet werk en inkomen
wonen, welzijn en zorg
Ziekte Verzekering Wet
318
III.2 Controleverklaring accountant
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: provincie Drenthe
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van de provincie Drenthe te Assen gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de
toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving, de Sisa-bijlage en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten
Het College van de Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in
Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze
verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en
passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder Beleidsregels
toepassing WNT.
Het College van Gedeputeerde Staten is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten,
lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als
bedoeld in Artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden, de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het controleprotocol
(WNT) en het controleprotocol dat d.d. 13 november 2013 vastgesteld is door Provinciale Staten van de
provincie Drenthe. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
320
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de provincie Drenthe. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
de door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie
bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, inclusief toevoegingen aan
reserves. Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 13 november 2013 vastgesteld door Provinciale Staten van de
provincie Drenthe.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en
passiva van de provincie Drenthe per 31 december 2013 en van de baten en lasten over 2013 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels
toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van
toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen en de Beleidsregels toepassing
WNT.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge Artikel 217, lid 3, onder d, Provinciewet melden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Groningen, 1 april 2014
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. B.W. Littel RA
321
III.3 Bestemming van het resultaat
Het resultaat over 2013, na verwerking van de begrote mutaties met reserves, bedraagt € 29.398.698,-voordelig.
Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen groter dan
€ 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op saldi van de programmarekening 2013 opgenomen.
Conform statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013 volgt hieronder een
overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door
Provinciale Staten vastgestelde begroting is vast gesteld € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de
programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht.
Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de
voornaamste oorzaak van de afwijking van interne of externe aard was en of het bedrag door ons
beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen worden bij de 2e financiële actualisatie). De toelichting is bij elk
programma te vinden bij het onderdeel: Wat heeft het gekost?
Omschrijving
P ro gra m m a 1. S a m e nwe rk e nd D re nt he : B e s t uur
A frekening No o rdelijke rekenkamer en functio neren P S
RUD pro jectko sten
Ko sten Interpro vinciaal o verleg (IP O)
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
Saldo
pro gramma
to elichting
no dig?
5 3 2 .5 8 7
ja
84.167
239.322
129.361
79.738
P ro gra m m a 2 . V it a a l D re nt he : M o bilit e it
Onderho ud en verbeteringswerken N34
Onderho ud Wegennet
Vaarwegverbinding Erica - Ter A pel
B ijdrage van waterschappen in vo edingsgemalen
Onderho ud vaarweg M eppel - De P unt
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
1.4 0 9 .6 11
P ro gra m m a 3 . V it a a l D re nt he : R S P
P ro cesko sten Regio Specifiek P akket (RSP ).
Integrale gebiedso ntwikkeling Co evo rden
Verbetering spo o r Zwo lle Co evo rden en Emmen
B ijdrage aan regio naal mo biliteitsfo nds RSP
B ijdrage van regio naal M o biliteitsfo nds RSP
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
8 4 5 .9 0 2
P ro gra m m a 4 . V it a a l D re nt he : We lzijn, je ugdzo rg,
A rtikel 13 WM O en A fwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar
Onderwijs
Cultuurhisto rie en A rcheo lo gie in ruimtelijke planvo rming
M usea
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
P ro gra m m a 5 . V it a a l D re nt he : R uim t e lijk e
Inzet o p specifieke o ntwikkelingen, Geo park de Ho ndsrug
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
P ro gra m m a 6 . G ro e n D re nt he : Wa t e r, M ilie u e n
Uitvo ering gro ndwaterbeheer
Vo o rtzetting Gro en-blauwe diensten
Uitvo eringspro gramma externe veiligheid
M ilieu, afwikkeling vo o rgaand jaar
Uitvo eringspro gramma externe veiligheid
Uito efening to ezicht naleving regelgeving en vergunningen
Gro ene wetgeving, o verige o pbrengsten
Ko sten uitvo ering bo demsaneringspro gramma
Ko sten vrijwillige bo demsaneringen
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
B edrag
1.0 6 4 .0 0 2
ja
- 4 9 .3 9 4
91.068
-188.674
1.262.622
111.789
105.315
27.492
V
N
V
V
V
V
nee
ja
ja
ja
ja
extern
intern
intern
intern
intern
nee
ja
ja
ja
ja
192.032
1.893.681
100.000
-489.904
-859.276
9.370
V
V
V
N
N
V
nee
ja
ja
ja
ja
intern
extern
extern
extern
extern
ja
nee
nee
nee
nee
70.002
120.751
53.115
108.228
144.085
V
V
V
V
V
ja
ja
ja
ja
intern
intern
intern
intern
ja
ja
ja
ja
208.098
87.732
V
V
nee
extern
ja
77.831
500.000
64.235
52.092
64.235
124.394
-76.749
157.280
93.183
7.501
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
ja
Nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
4 9 6 .18 1
2 9 5 .8 3 0
vo o rdeel / Resultaat
Oo rzaak
ho o gte bedrag
saldo na
nadeel
behaald
o verwegend beïnvlo edbaar verrekening
(ja/nee) (intern/extern
(ja/nee)
reserves
5 3 2 .5 8 7
V
Ja
extern
ja
V
Ja
intern
ja
V
Ja
extern
nee
V
0
ne e
4 9 6 .18 1
ne e
2 9 5 .8 3 0
ja
322
5 3 9 .14 5
Omschrijving
Saldo
pro gramma
to elichting
no dig?
P ro gra m m a 7 . G ro e n D re nt he : pM J P , N a t uur e n
Synergie pro jecten
Realisatie EHS, afwikkeling vo o rgaand jaar
Realisatie, o ntwikkelo pgave verwerving en inrichting
Terugdringen uitsto o t ammo niak bij EHS
Uitvo eringsko sten pM JP
Ko sten uitvo ering Natuurbeschermingswet
P ro gramma B eheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)
Natio naal landschap, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar
Natio nale P arken
Overige natuur, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar
Eco no mische vitaliteit platteland
Gro ndgebo nden landbo uw structuur verbetering
Uitfinanciering ILG verplichtingen
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
2 1.0 2 5 .3 0 4
ja
P ro gra m m a 8 . G ro e n D re nt he : Klim a a t e n E ne rgie
P ro jecten M ilieu en Energie
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
B edrag
-146.299
90.630
15.378.680
5.093.062
-60.109
116.650
50.831
-63.286
224.050
62.438
91.620
222.444
-159.696
124.288
5 0 3 .2 0 2
P ro gra m m a 9 . Inno v a t ie f D re nt he : E c o no m is c he
B ijdragen in pro jecten versterking eco no mische structuur
Kenniso ntwikkeling en go ede aansluiting o nderwijs en
Structuurversterking recreatie en (zo rg)to erisme
Landbo uw structuur versterking
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
1.9 4 9 .7 7 5
P ro gra m m a 10 . M idde le n e n be drijf s v o e ring
Rente van belegd kasgeld
Uitkering uit het P ro vinciefo nds
Opbrengst o pcenten o p ho o fdso m mo to rrijtuigenbelasting
A rbeidsvo o rwaarden
Frictieko sten LSM
To egerekende apparaatsko sten
B ijdrage van de ko stenplaats kapitaallasten
Organisatie-o ntwikkelingsfo nds
So ftware applicaties
Dagelijkse Drents M useum, depo t Drents museum en Huize
To taal kleinere verschillende binnen pro gramma
1.2 7 6 .3 0 4
vo o rdeel / Resultaat
Oo rzaak
ho o gte bedrag
saldo na
nadeel
behaald o verwegend beïnvlo edbaar verrekening
(ja/nee) (intern/extern
(ja/nee)
reserves
9 3 2 .7 3 6
N
ja
extern
nee
V
ja
extern
nee
V
nee
intern
ja
V
nee
intern
ja
N
ja
extern
nee
V
nee
extern
nee
V
nee
extern
nee
N
ja
extern
nee
V
nee
extern
nee
V
ja
extern
nee
V
nee
extern
nee
V
nee
intern
ja
N
ja
extern
nee
V
ja
5 0 3 .2 0 2
503.202
0
V
V
nee
extern
ja
1.714.837
137.149
151.600
-93.481
39.670
V
V
V
N
V
nee
nee
nee
ja
extern
extern
extern
intern
nee
nee
nee
nee
448.472
496.882
-525.459
286.392
266.967
-113.630
-154.309
58.918
187.072
78.729
246.270
V
V
N
V
V
N
N
V
V
V
V
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
intern
extern
extern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
intern
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
2 3 4 .9 3 8
ja
T o t a a l re k e nings a ldo v o o r v e rre k e ninge n m e t
1.2 7 6 .3 0 4
s a ldo na re s e rv e s
4 .7 6 1.5 3 0
2 9 .3 9 8 .6 9 8
Van het resultaat stellen wij u voor aan de reserves toe te voegen een bedrag van € 24.637.168,--. Het
betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en
onttrekkingen van reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en of hogere
opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaal bedrag dat voorgesteld wordt
aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het
exploitatie-oogpunt zijn weergegevens):
Mutaties reserves
Begroting
Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage aan Reserve grondwaterheffing
Bijdrage aan Reserve natuurbeleid
Bijdrage van Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt
Bijdrage van Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel
Bijdrage van Reserve RSP
Bijdrage van Reserve grondwaterheffing
Bijdrage van Reserve monitoring voormalige stortplaatsen
Bijdrage van Reserve provinciaal aandeel ILG
Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur
323
0
0
0
426.975
212.455
34.227
31.815.625
25.000
45.000
12.925.099
6.250.000
Realisatie
1.228.395
10.934
20.898.542
321.660
121.387
0
30.969.723
0
56.057
13.231.094
4.535.164
Voordeel / Verschil
Nadeel
N
N
N
N
N
N
N
N
V
V
N
-1.228.395
-10.934
-20.898.542
-105.315
-91.068
-34.227
-845.902
-25.000
11.057
305.995
-1.714.836
-24.637.168
Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een voordeel van € 4.761.530,--.
Van dit resultaat stellen wij u voor een bedrag van € 825.868,-- in te zetten voor de hieronder genoemde
zaken voor uitvoering in 2014.
Omschrijving
Investeringen stedelijke vernieuwing
Klimaat en Energie
Arbeidsmarkt
Gelden TT motorweek
Totaal
46.404
503.202
126.262
150.000
825.868
Vanuit het geheel vrij besteedbaar resultaat van € 3.935.662,-- dat nu nog resteert, stellen wij voor om voor
de uitvoering van de natuurbeschermingswet en voor het Programma Beheer binnen EHS in totaal een
bedrag van € 167.000,-- te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk
die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Vrijval
naar de algemene middelen is voor het Rijk geen optie. Wij stellen daarnaast voor om het bedrag van €
3.768.662,-- dat dan nog overblijft van het positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene
doeleinden.
Resumerend stellen wij u voor:
een bedrag van € 24.637.168,-- per saldo toe te voegen aan diverse reserves;
een bedrag van in totaal € 825.868,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten;
een bedrag van in totaal € 167.000,-- te bestemmen vanuit het resultaat;
een bedrag van € 3.768.662,-- toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.
324

A.8. Brief over Benoeming directeur Projectbureau Drenthe

fotomanifestatie drenthe vechtdal 2014

kandidatenlijst Reest en Wieden Ov kandidaten en lijsttrekker

Profiel Raad van Toezicht Drenthe College Algemeen Het ROC

Drenthe ontdekt recreatievaart eatievaar recrea aart

Antwoord - Provincie Drenthe

1b Catalogusbladen - Siersmeedwerk

Nieuwsbrief 4e jaargang nr. 7, 07-07-2014

De burger aan zet! Dorpskracht in Drenthe