Functie: (Algemeen) bestuurslid Algemeen Aan de rol van lid van bestuurslid zijn eisen gesteld op zowel kennisniveau als op competentieniveau. Geschiktheidsniveau 1 zal aanwezig dienen te zijn. Indien er sprake is van leemtes in de collectieve deskundigheid (niveau 2) of een tekort aan bestuursleden met een meerjarige ervaring op een deelgebied van het bestuur dient het nieuwe bestuurslid binnen 6 maanden aantoonbaar te beschikken over deskundigheid op niveau 2 op het deskundigheidsgebied waar de leemte of het tekort zich voordoet. Het te benoemen bestuurslid dient te beschikken over de in de bijlage vermelde competenties. Het bestuur zal aan DNB gemotiveerd dienen aan te geven waarom zij van mening is dat een bepaald persoon geschikt is om bestuurslid te worden. De mogelijkheid bestaat dat DNB het voorgestelde extern deskundig bestuurslid zal uitnodigen voor een screening. Wettelijk en statutair kader en positie binnen de organisatie De taken en bevoegdheden van het bestuurslid zijn in de statuten beschreven. De voordragende organisaties kunnen een bestuurslid voordragen. Het bestuur benoemt de bestuursleden en meldt deze benoeming conform procedure bij DNB. Definitieve benoeming vindt plaats na een toetsing DNB, waarbij er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de benoeming. De bestuursleden zijn onafhankelijk en nemen besluiten zonder last van ruggenspraak met de voordragende organisaties dan wel een bepaalde geleding. Profiel kandidaat Van een kandidaat-bestuurslid wordt verwacht dat hij of zij beschikt over: 1. Inhoudelijke kennis van pensioenen op tenminste deskundigheidsniveau 1; 2. Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring; 3. Een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren; 4. Bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke processen; 5. Een relevant netwerk in het werkgebied en de sector dan wel de geleding waarin het deskundig bestuurslid zich begeeft; 6. Een goede naam en reputatie. 7. Affiniteit met de doelstelling en strategie van bpf dranken en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van bpf dranken; 8. Het vermogen de doelstelling van bpf dranken te bewaken vanuit de rol als bestuurslid; 9. Gedegen kennis van de maatschappelijke functie van het pensioenfonds en van de belangen van alle betrokkenen; 10. Kennis van de relevante wet- en regelgeving zoals de Pensioenwet en andere relevante ontwikkelingen binnen de pensioensector, van corporate governance in het algemeen en die van de pensioensector in het bijzonder, van de zorgplicht jegens de stakeholders, integriteit, risicomanagement, financiële verslaggeving; 11. Politiek/strategisch inzicht, het vermogen een evenwichtig oordeel te vormen en goede communicatieve vaardigheden; 1 12. 13. 14. Het vermogen om het totale beleid van het pensioenfonds te beoordelen en zich een afgewogen oordeel te vormen over de risico’s die daarbij worden gelopen; De in de bijlage vermelde competenties; De bereidheid om jaarlijks zijn/haar functioneren als bestuurder te evalueren. Het kandidaat-bestuurslid moet voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als deskundig bestuurslid naar behoren te vervullen. De voltijd equivalent voor de functie van bestuurslid is 0,2 fte. Het kandidaat-bestuurslid bekleedt geen functies die mogelijk kunnen leiden tot belangenconflicten. Kandidaatstelling en selectieprocedure De selectie gebeurt op basis van bovenstaand functieprofiel. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen geslacht, leeftijd en ervaring. Ieder bestuurslid wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid op een of meerdere gebieden en in lijn met de behoefte van het bestuur op het tijdstip van de voordracht. Verwacht wordt dat de bestuursleden zelf proactief hun deskundigheid onderhouden en dat zij initiatieven ondernemen om actief hun kennis over te dragen aan het bestuur. Er is een programma voor permanente educatie voor leden van het bestuur dat ten doel heeft de geschiktheid van het bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden. Dit programma maakt deel uit van het opleidingsplan van bpf dranken. 2 Bijlage bij profielschets - Competenties: a. Reflecterend vermogen: handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch kunnen bezien en beoordelen. b. Multi-disciplinair denken: dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheden. c. Probleemanalyse en oordeelsvorming: Efficient in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken en tot een realistische beoordeling komen. d. Organisatie- en omgevingsbewustzijn: weten en begrijpen hoe een pensioenfonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde de gestelde doelen te bereiken. e. Samenwerken: samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijk resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste weten kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen. f. Integer handelen: Behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf zijn en betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Correct omgaan met gevoelige informatie. Open staan en respect hebben voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten. Voorkomen van belangenverstrengeling en confrontaties niet uit de weg gaan. Ofwel: uitdragen en handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in de activiteiten die met de uitoefening van de functie te maken hebben. g. Onafhankelijkheid: staan voor je eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen met meer macht en invloed hiermee te confronteren. Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen doen en laten. h. Besluitvaardig: Weloverwogen beslissingen nemen door het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen, zelfs als belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is. i. Kritisch zijn: Durven tegen te spreken en zaken aan de orde te stellen 3