Regiobijeenkomsten in het kader van de Bondsvergadering NHV najaar 2014 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Agenda • Opening • Financieel jaarverslag NHV 2013-2014 • Highlights activiteiten NHV 2013-2014 • Overige agendapunten bondsvergadering • Transitie naar directe ledenvertegenwoordiging • Themabehoeften voorjaar 2015 • Rondvraag en sluiting Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Agenda • Opening • Financieel jaarverslag NHV 2013-2014 • Highlights activiteiten NHV 2013-2014 • Overige agendapunten bondsvergadering • Transitie naar directe ledenvertegenwoordiging • Themabehoeften voorjaar 2015 • Rondvraag en sluiting Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Omstandigheden 2013-2014 • Exploitatie over seizoen i.p.v. kalenderjaar aansluiting bij activiteiten NHV en verenigingen • Uniforme tarieven in heel Nederland geen afzonderlijke afdelingsheffingen meer • Gewijzigde contributieopbouw basiscontributie laag wedstrijdbijdragen gedifferentieerd • Financieel risico door de aanzegging van een forse boete door de EHF van ca. € 550.000 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Financieel jaarverslag 2013-2014 Samenvattend: • Begroting 2013-2014 is opgezet met het doel om de financiële positie van het NHV te verbeteren/versterken • Eigen vermogen bedroeg op 30 juni 2013: -/- € 250.317 • Begroot resultaat per 30 juni 2014: € 221.800 • Gerealiseerd resultaat per 30 juni 2014: -/- € 22.976 • Eigen vermogen per 30 juni 2014: -/- € 273.293 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Inkomsten Contributies en teambijdragen Begroot Gerealiseerd Verschil 2.453.000 2.258.154 -/- 194.846 • Teruglopend ledenaantal van 51.362 naar 49.900 • Verjonging ledenbestand handballers (jeugd betaalt minder contributie dan senioren) • Terugloop zet door: 30 september 2014: 45.369 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Inkomsten Overige inkomsten Begroot Gerealiseerd Verschil 91.414 411.679 + 320.283 • Incidentele successen bij sponsoring • Vrijvallen van balansposten (voorgaande boekjaren) In voorgaande boekjaren is voorzichtig omgegaan met inkomsten die nog onzeker waren of die wellicht nog (terug) betaald moesten worden. Deze vallen nu vrij in het resultaat. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Inkomsten Subsidies Begroot Gerealiseerd Verschil 720.927 926.191 + 205.264 • Subsidies gestegen door vertrouwen en goede plannen. • Extra topsportsubsidies vanuit provincies en andere partners. Dit zijn veelal incidentele bijdragen. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Inkomsten Kernactiviteiten Begroot Gerealiseerd Verschil 548.350 583.177 + 34.827 • HandbalAcademie Dames en Heren hebben te maken met uitvallers gedurende het schooljaar waardoor er meer kosten gemaakt worden dan er inkomsten binnenkomen. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Inkomsten Projecten Begroot Gerealiseerd Verschil 156.226 202.219 + 45.993 • Subsidie aanvraag is gehonoreerd voor de aanstelling van een ‘verenigingsondersteuner arbitrage’ binnen het project “Naar een Veiliger Sportklimaat”. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Uitgaven Directe en indirecte personeelskosten Begroot Gerealiseerd Verschil 1.756.717 1.930.496 + 173.779 • Hoog ziekteverzuim (13,5%) en extra kosten voor vervanging zieke medewerkers • Extra medewerker voor ondersteuning (club)arbitrage • 1 juli 2013 => 1 augustus 2014 van 29 fte naar 25 fte Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Uitgaven Bondsbureau Begroot Gerealiseerd Verschil 589.600 600.608 + 11.008 • Loopt in de pas Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Uitgaven Kernactiviteiten Begroot Gerealiseerd Verschil 1.237.800 1.405.569 + 167.769 • Topsport; veel successen en extra kosten maar ook veel extra inkomsten bij sponsoring, overige baten en extra subsidies. • Vraag naar breedtesportactiviteiten (bijv. bestuurlijk advies) en opleidingen vanuit verenigingen bleven achter. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Uitgaven Toelichting Topsport Inkomsten Subsidie 471.000 Prov. Limburg 91.500 TV rechten 50.000 Sponsoring 116.500 Kernactiviteiten 54.000 Programmakosten Personeelskosten Totaal Uitgaven 612.000 PM 783.000 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Uitgaven Bestuur, commissie en overige Begroot Gerealiseerd Verschil 149.000 175.576 + 26.476 • Eenwording leidt tot efficiency. • Juridische kosten zijn hoog (+ 105.289) i.v.m. procedures eenwording en EHF. Op 1 augustus zijn vrijwel alle procedures afgehandeld. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Uitgaven Diversen Begroot Gerealiseerd Verschil 15.000 292.147 + 277.147 • EHF boete is verwerkt in de jaarrekening 2013-2014 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Conclusies m.b.t. financiën 2013-2014 • 2013-2014 was een turbulent jaar door de overgang naar een nieuw contributiesysteem en de overgang van een kalenderjaar naar een seizoensjaar. • De afwijkingen in de exploitatie van het NHV moeten strak bewaakt worden ter voorkoming van verrassingen. • Voor de boeteoplegging door de EHF was het resultaat bemoedigend. De EHF boete heeft het NHV teruggeworpen. • Het dalend ledenverloop blijft ons zorgen baren. • Door efficiency, bezuinigingen en keuzes streeft het bestuur naar een verder financieel herstel van het NHV. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Agenda • Opening • Financieel jaarverslag NHV 2013-2014 • Highlights activiteiten NHV 2013-2014 • Overige agendapunten bondsvergadering • Transitie naar directe ledenvertegenwoordiging • Themabehoeften voorjaar 2015 • Rondvraag en sluiting Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 beleid en eenwording • Bewogen seizoen voor de ‘nieuwe’ NHV-organisatie, het eerste na de eenwording • Eén beleid, uniforme processen en uniforme afspraken en één contributiestructuur • Seizoen van gewenning bij m.n. verenigingen, scheidsrechters en medewerkers • Opmerkelijk aanpassingsvermogen van handbalverenigingen en scheidsrechters (complimenten!) • Uitdaging van het financieel herstel, voortvarend aangepakt. Wel pas op de plaats door boete oplegging EHF noopt ons pas op de plaats te maken. • Vertrouwen! Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 organisatie • Van 29 fte (1 juli 2013, na samenvoeging met de afdelingen) naar 25 fte (1 augustus 2014) • (te) Hoge werkdruk, relatief hoog ziekteverzuim • Door centralisatie veel bedrijfsprocessen gelijk getrokken, bijv.: • verenigingen zelfstandig zaalruimte inhuren • centrale scheidsrechters aanwijzing • één tijdspad en proces voor competitie • één centrale financiële administratie • communicatie via nieuwsflitsen en website • vergaande automatisering/digitalisering • Verenigingen, officials en medewerkers hebben hier het eerste jaar aan moeten wennen. Ging niet vlekkeloos, maar werd over algemeen snel en positief hebben opgepakt. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 marketing & communicatie • Stand bij interlands voor handbalpromotie • Activatie Social Media • Website: > 13.000 bezoekers per week • Activatie Facebook van 500 naar 3.850 volgers • Activatie Twitter van 2.500 naar 5.200 volgers • Mijn Handbal van 2.300 naar 5.150 aanmeldingen • Communicatietraining NHV-medewerkers • Ticketsysteem Servicedesk verder doorontwikkeld • Meer verenigingen leveren redactionele stukken aan; betrokkenheid! • Vernieuwing spreekbeurtpakketten en handbalpromotie materialen: • Flyers Ledenwerving, Jeugdhandbal en Spelregels • Handtekeningenkaart Oranjedames • Sleutelhangers Oranje Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 opleidingen en talentontwikkeling • • Laagdrempeligere opleidingen • Organisatie met en bij verenigingen (dicht bij huis) • Inzetten van eerder verworven competenties en ervaringen (laagdrempelig) • MasterZ zeer succesvol opgestart (uitrol in najaar 2014) De gecertificeerde NHV HandbalScholen: • Graaf Huyn College • Carmel Handbalbalschool Salland • Carmel Handbalschool Drenthe • Handbalschool Rijnmond • Handbalschool Noord Holland • Handbalschool Gelre Nog 7 HandbalScholen niet gecertificeerd (in gesprek) • NK Afdelingsselecties Finales Handbalscholen (mei 2014) • HandbalAcademie Dames (Papendal) en Heren (Sittard) Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 verenigingen en leden • Opheffing en fusies handbalverenigingen: nog 393 clubs actief! • Texel, Novitas (Hulst) en Smurfen United (Geleen) opgericht • Ledendaling 2 á 3% (sinds 2004-2005), daarvoor een paar jaar een lichte ledengroei (2000-2003) • ‘Vervrouwelijking’: relatief steeds meer meisjes/vrouwen t.o.v. jongens/mannen • ‘Verjonging’: relatief steeds meer jeugd t.o.v. senioren/recreanten • Steeds meer Beach Handball-velden worden aangelegd. NHV ondersteunt en deelt van voorbeelden voor andere verenigingen. • Steeds meer samenwerking zaalsporten (landelijke bonden en ook lokaal) • NKS bijdrage Jeugdhandbal (kabouterspelpakketten) Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 nationale ploegen • Dames Oranje: • Plaatsing en deelname WK 2014 Servië (13e plaats) • Plaatsing EK 2015 Kroatië/Hongarije • 23 interlands (1-1-2013 t/m 30-6-2014) • 669 goals (gemiddeld 29 goals per interland) • Heren Oranje: • Deelname EK 2014 kwalificatie • Deelname WK 2015 kwalificatie • 10 interlands (1-1-2013 t/m 30-6-2014) • 250 goals (gemiddeld 25 goals per interland) Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 nationale jeugdploegen • Dames Jong Oranje 6e EK Denemarken (2013) • Dames Jong Oranje 8e WK Kroatië (2014) • Dames Jong Jong Oranje 13e EK Polen (2013) • Dames Jong Jong Oranje 6e EK Macedonië (2014) • Heren jeugdselecties geen EK’s en WK’s, maar door onder andere de HandbalAcademie komen zij wel dichterbij het niveau van de EK/WK-landen. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 sportparticipatie & verenigingsservice • • • • Jeugdhandbal: • Uniforme handbalvisie voor F- en H-jeugd (eenheid, gewenning, aanpassingen) • Themabijeenkomsten (organisatorisch kader) en clinics (o.a. trainers) succesvol • Organisatie minihandbal/kabouterspelfeesten en schoolhandbal binnen één NHV Beach Handball: • 1e Beach Handball Tour NK in Biddinghuizen (m.m.v. Molecaten Groep) + website • Eerste opleidingen/modules Beach Handball Trainers en Scheidsrechters ontwikkeld • Clinics en demonstraties Beach Handball (pro-actief en op aanvraag) • Masterplan Beach Handball 2015-2020 in de maak (experts geworven voor werkgroep en projectgroepen) Veilig Sportklimaat: • Bestuurders: Besturen met een Visie, Sportief Besturen, Bestuurdersspel • Arbitrage: Scheidsrechterscoaches, ClubArbitragePlan, Week van de Scheids • Trainers/coaches: Theatervoorstellingen, Sportief Coachen, VOG Clustering verenigingen: • 39 van de 51 clusters zijn begeleid door (poule van) 12 NHV-medewerkers Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Highlights activiteiten 2013-2014 servicedesk • Gemiddeld 10 tickets per dag (7 dpw) • Gemiddeld 45 telefoontjes per dag • Veel vragen m.b.t. competitie- en scheidsrechterszaken! • Ook: ledenadministratie, Sportlink, opleidingen en projecten • 982 spreekbeurtpakketten verstuurd (27.000 kinderen bereikt) • 2052 overschrijvingen • 1094 dispensaties • 306 aangemelde aspirantleden 50% is lid geworden • 241 Verklaringen Omtrent Gedrag (16 verenigingen) • 23 regiobijeenkomsten met totaal 748 aanwezigen • 84 Minitoernooien Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Agenda • Opening • Financieel jaarverslag NHV 2013-2014 • Highlights activiteiten NHV 2013-2014 • Overige agendapunten bondsvergadering • Transitie naar directe ledenvertegenwoordiging • Themabehoeften voorjaar 2015 • Rondvraag en sluiting Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Statutenwijziging Aanleiding: 1. Directe vertegenwoordiging 2. Instituut voor Sportrechtspraak Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Statuten • Algemene statuten (beknopt) => Reglementen • Aangepast naar directe vertegenwoordiging • Stemverhouding bepaald • Per 100 leden: één stem (afgerond naar boven, peildatum 30 juni) • Alleen stemgerechtigd indien aanwezig • Besluit bij meerderheid van de geldige stemmen ter vergadering • Vereniging geeft mandaat aan één verenigingslid • Expertisetekort tuchtrechtspraak • Samenwerking andere sportbonden Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Agenda • Opening • Financieel jaarverslag NHV 2013-2014 • Highlights activiteiten NHV 2013-2014 • Overige agendapunten bondsvergadering • Transitie naar directe ledenvertegenwoordiging • Themabehoeften voorjaar 2015 • Rondvraag en sluiting Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Agenda • Opening • Financieel jaarverslag NHV 2013-2014 • Highlights activiteiten NHV 2013-2014 • Overige agendapunten bondsvergadering • Transitie naar directe ledenvertegenwoordiging • Themabehoeften voorjaar 2015 • Rondvraag en sluiting Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
© Copyright 2024 ExpyDoc
