Besluiten Raad van Bestuur 16/04/2014

Overzichtslijst besluiten
Raad van Bestuur d.d. 16/04/2014
Nr. 58
Presentieoverzicht
≈≈≈≈≈
De Raad van Bestuur werd samengeroepen bij brief van 9 april 2014 en had plaats in de
vergaderzaal De Vunt van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
De ondervoorzitter, Benny Reviers, opent de vergadering om 18.00 uur.
Aangezien er een gewone meerderheid van stemmen vertegenwoordigd was, zowel globaal als in de
groep van de gemeentelijke deelnemers (73%), kon de vergadering geldig beraadslagen.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 19 maart
2014 goed.
2. Jaarverslag 2013
RVB 2014-04-16 - Overzichtslijst
Pagina 1
2.1 Verslag activiteiten
Ellen Jacobs, deskundige Afvalpreventie en Communicatie, toetst de activiteiten en resultaten aan de
zes strategische lijnen van het nieuwe Ondernemingsplan 2013-2018.
De Raad feliciteert EcoWerf met deze nieuwe verfrissende aanpak voor het Jaarverslag 2013.
2.2 Financieel verslag
Wouter Janssens, diensthoofd Administratie en Financiën, geeft tekst en uitleg bij de afsluiting van het
boekjaar 2013.
Om 18.54 uur, beslist de Raad van Bestuur unaniem om zowel het activiteiten- als het financieel
verslag zoals die als bijlagen bij de uitnodiging voor deze vergadering waren gevoegd, voor te leggen
aan de Algemene Vergadering.
3. Overheidsopdrachten
De bestekken voor de volgende overheidsopdrachten werden toegelicht en om 19.03 uur keurt de
Raad van Bestuur de lastvoorwaarden en bestekken goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
goed:
3.1. Overheidsopdracht OO 2014-JD-01 ‘Voorvergisting/bestek juridische bijstand’
3.2. Overheidsopdracht OO 2014-DT-03 ‘Identificatie- en weegsysteem’
3.3. Overheidsopdracht OO 2014-CP-03 ‘Ophalen en verwerken sloophout’
3.4. Overheidsopdracht: OO 2014-CO-01 ‘Verwerking van bio-organisch materiaal voor
de composteerinstallatie’
4. Uitnodiging Algemene vergadering van 18 juni 2014
De Raad van Bestuur keurt de agenda voor de algemene vergadering goed:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 21/11/2013
3. Jaarverslag 2013
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2013 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Verwerking van de resultaten
5. Decharge bestuurders
6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 – cfr. artikel 15.1 van de
statuten
7. Diversen
5. Diversen
De ondervoorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur.
Echt verklaard, Leuven, 2 mei 2014
Peter STANDAERT
secretaris – directeur
RVB 2014-04-16 - Overzichtslijst
Benny Reviers
ondervoorzitter
Pagina 2
RVB 2014-04-16 - Overzichtslijst
Pagina 3

Download Report