Notulen (Concept)

1
Notulen van de
Buitengewone
Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders
Akzo Nobel N.V.
Amsterdam, 8 oktober 2014
BavA notulen 2014
2
AGENDA
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de
“Vennootschap”), te houden in het AkzoNobel Hoofdkantoor, Strawinskylaan 2555 te
Amsterdam, op woensdag 8 oktober 2014, aanvang 10.00 uur.
1.
Raad van Bestuur - Benoeming van mevrouw M. Castella (besluit)
i
Mevrouw M. Castella wordt voorgedragen door de Raad van Commissarissen voor
benoeming tot lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van vier jaar zoals
bepaald in de statuten, ingaande 8 oktober 2014. Mevrouw Castella zal de positie
bekleden van Chief Financial Officer (“CFO”).
BavA notulen 2014
3
Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Akzo Nobel N.V., gehouden op woensdag 8 oktober 2014, aanvang 10:00
uur, in het AkzoNobel Hoofdkantoor, Strawinskylaan 2555 te Amsterdam
Voorzitter: Dhr. A. Burgmans, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel
N.V.
Secretaris: Mevr. Mr. J.E.C. Müller, Secretaris van Akzo Nobel N.V.
1.
Opening en mededelingen
De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij legt uit dat deze
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders exclusief gewijd is aan het
voorstel om mevrouw Castella te benoemen tot CFO van de Raad van Bestuur.
De Voorzitter geeft een uitleg over de procedure rondom het stellen van vragen en
elektronisch stemmen. Mevrouw Mr. K.A. Verkerk, Notaris te Arnhem, is gevolmachtigd om
als onafhankelijke derde de stemmen namens aandeelhouders uit te brengen.
De Voorzitter stelt vast dat aandeelhouders in overeenstemming met de relevante
bepalingen van de Statuten zijn opgeroepen. De oproep en de agenda zijn op de website
van AkzoNobel (www.akzonobel.com) en Securitiesinfo (www.securitiesinfo.com) geplaatst.
Een kopie van de oproep en de volledige agenda met toelichting zijn bij de informatiebalie
beschikbaar.
2.
Raad van Bestuur - Benoeming van mevrouw M. Castella (besluit)
Een kort CV van mevrouw Castella, met relevante gegevens zoals informatie over haar
loopbaan en een overzicht van huidige (neven)functies, alsmede een samenvatting van de
belangrijkste onderdelen van haar contract heeft men op bovengenoemde websites kunnen
vinden. De prioriteitsaandeelhouders hebben op 21 augustus jl. besloten af te zien van hun
mogelijkheid tot het doen van een bindende voordracht voor deze positie.
De Voorzitter beschrijft de door Mevrouw Castella opgedane ervaring in zowel distributie
als capex intensieve industrieën. Mevrouw Castella’s profiel sluit goed aan bij AkzoNobel’s
Business Areas. Daarbij heeft zij een sterk track record in een breed aantal Corporate
Finance disciplines, zoals treasury, capital markets, financing, controlling en accounting, op
het hoogste niveau.
De Voorzitter bevestigt dat het proces voor de opvolging van de heer Nichols niet gericht
was op het vinden van een vrouwelijke kandidaat, maar op de meest geschikte kandidaat.
AkzoNobel gelooft in de kracht van diversiteit en is verheugd dat de beste kandidaat een
vrouwelijke kandidaat is met talent voor financieel management en operational excellence.
De Voorzitter vraagt mevrouw Castella zichzelf te introduceren en na afloop informeert hij
bij de aanwezigen of er nog vragen zijn. Mevrouw Castella geeft een korte persoonlijke
introductie.
De heer Henning, namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en klanten Rabobank
Nederland en cliënten ABN AMRO bank, vraagt welk profiel de Raad van Commissarissen
voor deze rol heeft gebruikt en of interne kandidaten zijn overwogen. Ook vraagt hij of de
invulling van de rol van CFO dezelfde zal zijn als ten tijde van de heer Nichols. Tot slot
vraagt hij mevrouw Castella haar bevindingen over haar eerste maand bij AkzoNobel te
BavA notulen 2014
4
delen.
De Voorzitter legt hij uit dat is gezocht naar een Chief Financial Officer en noemt daarbij
een aantal voorbeelden van kwaliteiten en ervaring die de betrokkene dient te bezitten. De
Voorzitter bevestigt dat zowel intern als extern naar kandidaten is gezocht. Vanwege
mevrouw Castella’s ervaring werd zij de meest geschikte kandidaat geacht. De Voorzitter
legt uit dat de invulling van de CFO functie niet substantieel verschilt van die van haar
voorganger. Verder is de Voorzitter van mening dat het te vroeg is te vragen naar de eerste
bevindingen van mevrouw Castella.
De Voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en meldt dat de registratie van
aandeelhouders om 10.05 uur is gesloten en dat de presentielijst is gecontroleerd. Een
kapitaal ten grootte van EUR 339.988.806 is vertegenwoordigd, hetgeen recht geeft op
168.494.403 stemmen. De presentie bedraagt daarmee 68,65%.
De Voorzitter bedankt ten overstaan van alle aanwezigen Mr. Büchner voor het waarnemen
van de CFO-positie in de zomermaanden en AkzoNobel’s finance team voor de nodige
ondersteuning daarbij.
Daarna volgt de stemming. Gevolmachtigden die opdracht hebben gekregen om blanco
en/of tegenstemmen expliciet te vermelden krijgen de gelegenheid dat kenbaar te maken.
De Voorzitter opent de stemming om 10.14 uur en om 10.15 uur is de stemming gesloten.
Het voorstel is met 99,61% aangenomen.
De Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen namens de Raad van Bestuur
en de Raad van Commissarissen hartelijk voor de belangstelling.
VOOR AKKOORD GETEKEND:
Amsterdam, 2014
De heer A. Burgmans, Voorzitter
i
Charlotte van Meer, Secretaris
(opvolger mevrouw Müller)
De agenda met toelichting alsmede de gegevens van mevrouw Castella en de
belangrijkste onderdelen van de overeenkomst met mevrouw Castella liggen ter inzage
voor aandeelhouders ten kantore van de Vennootschap, Strawinskylaan 2555 te
Amsterdam. U kunt deze documenten tevens vinden op onze website: www.akzonobel.com
BavA notulen 2014

Download Report