RECHERCHE DIEFSTAL EN FRAUDE IN FRAUDE-ONDERZOEKEN KOMEN WE VEELAL DE USUAL SUSPECTS TEGEN: DIEFSTAL VAN GELD, DIEFSTAL VAN GOEDEREN, EN FRAUDE MET TIJD. WAT KAN ER TEGEN WORDEN GEDAAN? René Terwey, directeur VMB security & solutions René Terwey te Almere (www.vmbrecherche.nl) SAMENWERKEN EN VERTROUWEN HOREN BIJ ELKAAR De onbetwiste nummer een in fraude-onderzoeken is diefstal van geld. Veel klanten doen alle moeite om met regels, procedures en controles de geldstroom in hun organisatie zoveel mogelijk af te dichten om medewerkers niet in de verleiding te brengen. Het is opmerkelijk om te zien dat zij na een fraude-incident zich realiseren dat deze maatregelen toch onvoldoende waren, om ze vervolgens verder aan te scherpen. Diefstal van goederen is een goede tweede in de lijst met fraude-onderzoeken. Zeker als er binnen een bedrijf goederen worden geproduceerd of verkocht die ‘leuk voor thuis’ zijn of makkelijk te verhandelen zijn, dan is de verleiding groot. Het dichtzetten van een goederenstroom roept altijd spanning op met de werkbaarheid van een procedure. Inspraak hierin kan voorkomen dat regels en procedures worden geschreven vanuit een ideale situatie. Want als er vervolgens maar iets misgaat - ziekte of een vacature - ontstaan er direct gaten in de procedure. Nummer drie in de lijst is fraude met tijd. Hierbij zien wij een toename van medewerkers die zich langdurig ziek melden en ondertussen aan het werk zijn bij een tweede werkgever. Hoe is dit mogelijk? Er is immers wet- en regelgeving die voorschrijft dat je een zieke medewerker zo snel mogelijk weer terug krijgt in zijn functie. Ook hiervoor geldt dat de praktijk soms weerbarstiger is dan het op papier bedachte en uitgewerkte plan. VERTROUWEN In het voorgaande is een woord nog niet genoemd, maar dat wel steeds van toepassing is: vertrouwen. Dit loopt als rode draad steeds weer door onze onderzoeken, op welk terrein dan ook. Want natuurlijk moet er bij een samenwerking sprake zijn van vertrouwen. Immers, medewerkers zijn aan het werk met geld, goederen en tijd die door de werkgever worden betaald. Samenwerken en vertrouwen horen dan ook bij elkaar. CONTROLE Desalniettemin is in veel gevallen controle op zijn plaats. Bovendien ervaren medewerkers die weten dat er controle is dat vaak als prettig, zeker degenen die geen kwade bedoelingen hebben. En zij die wel op zoek zijn naar zelfverrijking realiseren zich door de controle dat er een gerede pakkans is. Voor het overgrote deel van de potentiële fraudeurs blijkt dat voldoende om er toch maar vanaf te zien. n 42 | SECUR IT Y MANAGEMENT | 9 2014