Agenda - Macintosh Retail Group

AGENDA
Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail
Group N.V., te houden op vrijdag 27 juni 2014 om 10.00 uur op het adres Larenweg 70 te
Den Bosch.
1.
2.
3.
Opening en mededelingen.
Kennisgeving van het voornemen tot benoeming van K.C. Staelens tot bestuurder van
Macintosh Retail Group N.V.
Mededelingen, rondvraag en sluiting.
TOELICHTING OP DE AGENDA
De Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group N.V. is voornemens de heer K.C. Staelens
MBA (44) te benoemen tot bestuurder per 1 juli 2014, conform het bepaalde in artikel 15 van de
statuten. De heer Staelens zal vervolgens per 1 augustus 2014 worden benoemd tot Voorzitter Raad
van Bestuur (CEO) als opvolger van de heer F.K. De Moor die per die datum een dienstverband elders
aanvaardt. Voor nadere gegevens van de heer Staelens wordt verwezen naar het aan deze agenda
gehechte Curriculum Vitae.
De Raad van Commissarissen geeft aandeelhouders kennis van dit voornemen tijdens de
buitengewone aandeelhoudersvergadering van vrijdag 27 juni 2014, conform het bepaalde in artikel
15 van de statuten. Tijdens deze algemene vergadering hebben aandeelhouders spreekrecht over
deze kennisgeving, maar besluitvorming is niet aan de orde.
De belangrijkste voorwaarden van de met de heer Staelens te sluiten opdrachtovereenkomst zijn:

Vaste duur van vier jaar met een wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden.

Vaste honorering van € 375.000 bruto per jaar, met de intentie om deze honorering in de
periode tot 1 januari 2016 te verhogen met maximaal € 50.000 indien de performance van de
heer Staelens dit naar het oordeel van de Raad van Commissarissen rechtvaardigt.
•
Variabele beloning conform beloningsbeleid met een maximum van 50% van de vaste
honorering en over 2014 berekent op jaarbasis.

Optietoekenning met ingang van 2015 conform optiebeleid. Toekenning over 2014 van
100.000 opties met een uitoefenprijs van € 8,09 bij aanvang opdrachtovereenkomst, die
worden gevest in februari 2017.

Een eventuele vergoeding bij tussentijdse beëindiging van de opdrachtovereenkomst op
initiatief van Macintosh Retail Group N.V. zal conform de Nederlandse Corporate Governance
Code plaatsvinden (maximale ontslagvergoeding één bruto vast jaarsalaris).
Maastricht-Airport, 16 mei 2014
Raad van Commissarissen / Raad van Bestuur

Download Report