Jaarverslag 2013 - Dynamiek Scholengroep

Jaarverslag
2013
Contactgegevens
Stichting Dynamiek Scholengroep
Expeditiestraat 3a
5960 PX Horst.
Telefoon 077-4678020
[email protected]
www.dynamiek.nu
Bestuursnummer 47920
Inhoudsopgave
Pagina
Bericht van de Raad van Toezicht
2
Bestuursverslag
 Algemeen
 Onderwijs
 Personeel en organisatie
 Huisvesting en onderhoud gebouwen
 Financiële resultaten
 Continuïteitsparagraaf
 Toekomstige ontwikkelingen
 Kengetallen
4
4
9
11
18
20
23
24
27
1
Bericht van de Raad van Toezicht
Voor u ligt het bestuursverslag 2013 van de stichting Dynamiek Scholengroep. In dit verslag legt het
College van Bestuur verantwoording af aan haar stakeholders, allereerst de ouders en verzorgers van
de kinderen, maar ook aan lokale overheden, maatschappelijke organisaties en de
leefgemeenschappen in dorpen en wijken. De Raad van Toezicht heeft kennis van genomen van dit
verslag en de bijbehorende jaarstukken vastgesteld. Deze zijn in opdracht van het College van
Bestuur opgesteld door de stichting Vizyr te Heerlen en zijn gecontroleerd door PwC Accountancy te
Eindhoven.
Resultaat
Het College van Bestuur is er, mede dankzij extra rijksbijdragen, in geslaagd de grote financiële
tekorten van de laatste jaren om te zetten in een klein overschot.
De Raad van Toezicht constateert dat de door het College van Bestuur in gang gezette
saneringsmaatregelen het beoogde effect hebben, maar dat vanwege de verdergaande daling van
het aantal leerlingen nog steeds extra maatregelen nodig zijn om tot meerjarig sluitende begrotingen
te komen. De genomen maatregelen zijn pijnlijk maar noodzakelijk om de continuïteit van onze
organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te waarborgen. De Raad van Toezicht is
tevreden over de behaalde onderwijsresultaten, maar acht verdere verbetering gewenst. Na de
noodzakelijke grote focus op het beheer van de organisatie zal nu vooral moeten worden gewerkt
aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
In het verslagjaar vergaderde de Raad van Toezicht vier maal met het College van Bestuur en stemde
in met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014. Gespreksthema’s waren o.a.:











voortgang sociaal plan en terugkoppelingen over overleg met vakcentrales hierover;
jaarplan 2013;
financiële kwartaalrapportages;
samenwerking met SPOVenray en Prisma;
onderhoud gebouwen en met name nieuwbouw van De Kameleon in Grubbenvorst en de
BMV Norbertus;
de sluiting van de St. Willibrordusschool in Geysteren en de fusie met De Peddepoel in
Wanssum;
eindejaarsgesprek met de voorzitter van het College van Bestuur en arbeidsrechtelijke zaken
in deze;
risicomanagement en financieel risicoprofiel;
ontwikkelingen Passend Onderwijs;
mobiliteitsontwikkeling en mobiliteitscentrum;
zaken betreffende personele aangelegenheden en daarmee samenhangend beleid.
Tijdens de jaarlijkse bezinningsdag op 7 november 2013 liet de Raad van Toezicht zich informeren
over de veranderingen naar Waardengericht Toezicht in het Primair Onderwijs en besprak wat dit
voor haar rol, taken en werkwijze betekent. Begin 2014 zullen hieraan enkele werksessies worden
gewijd. Ook de bevindingen en aanbevelingen van het serviceteam ‘In Balans’ van de PO-raad
werden besproken. De Raad van Toezicht bezocht de basisscholen De Horizon in Sevenum en De
Driehoek in Griendstveen en besprak met de directies de opgestelde verbeterplannen.
De Raad van Toezicht bezocht een vergadering van de GMR.
Verder zijn wij lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).
2
De Raad van Toezicht was vooral ook sparringpartner van het College van Bestuur en gaf gevraagd en
ongevraagd advies.
Tot slot
De Raad van Toezicht spreekt haar erkentelijkheid uit voor de buitengewone inzet van het College
van Bestuur en de betrokkenheid en creativiteit van alle medewerkers. De bereikte resultaten komen
op hun aller conto. Ook de inzet van ouders, vrijwilligers, Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en Medezeggenschapsraden dient niet onvermeld te blijven.
Graag spreek ik namens de Raad van Toezicht onze waardering hiervoor uit en dank eenieder voor
zijn of haar inzet.
Namens de Raad van Toezicht
P.G.H. Kurvers
Voorzitter
‘Voor de mensen bij Dynamiek ben ik niet zo zichtbaar, enkel bij bepaalde gelegenheden, maar dat is
goed, dat past een Raad van Toezicht ook niet, de verantwoordelijkheid ligt bij het College van
Bestuur, dat is het eerste aanspreekpunt, wij houden toezicht. Dat betekent dat we de begroting en
het jaarverslag moeten vaststellen, evenals een strategisch beleidsplan, en het College van Bestuur
benoemen en kunnen ontslaan, als wij vinden dat dat in gebreke blijft bij het besturen van de
organisatie. In de praktijk werkt het ook zo. Ik ben nog nooit door iemand vanuit de organisatie over
onze huidige situatie aangesproken. Zo hoort het ook, tenzij het echt fout zit.’
Piet Kurvers, voorzitter Raad van Toezicht
3
Bestuursverslag
Algemeen
In dit bestuursverslag presenteert het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep een terugblik
op het jaar 2013. U wordt in algemene zin geïnformeerd over het gevoerde beleid. Verder geeft de
jaarrekening inzicht in de financiële gegevens.
Als uitgangspunt hanteren wij in onze manier van werken de code ‘Goed Bestuur PO’. Het jaarverslag
biedt ons kansen om in dialoog met belanghebbenden en omgeving te reflecteren op het
functioneren van Dynamiek Scholengroep.
Wij kunnen gerust zeggen dat ook 2013 een zeer ‘dynamisch’ jaar voor onze organisatie en
medewerkers is geweest. De uitvoering van het sociaal plan en het verder in balans brengen van
inkomsten en uitgaven heeft veel nadruk en prioriteit gekregen.
Het College van Bestuur wil met het jaarverslag 2013 verantwoorden op welke wijze het algemene
beleid en het financiële beleid uitvoering hebben gekregen en de resultaten daarvan toelichten.
Wie is Dynamiek Scholengroep?
Dynamiek Scholengroep is een organisatie van 20 samenwerkende scholen en 1 school voor speciaal
basisonderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas (18 scholen) en Venray (3 scholen) en verzorgt
primair onderwijs aan ruim 3800 kinderen. Onze scholengroep zorgt voor goed eigentijds primair
onderwijs voor alle kinderen, ongeacht geloof of afkomst, in haar voedingsgebied en houdt daarbij in
dialoog met de ouders zoveel mogelijk rekening met hun wensen. Het aanbod van onderwijs past in
een pluriforme samenleving en is gericht op de optimale ontwikkeling van individuele kinderen. De
scholen zijn verschillend en onderscheidend van elkaar, de aangeboden onderwijsconcepten passen
bij de gedachten van de ouders van de kinderen die de scholen bezoeken.
Het primaire proces staat centraal: onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig
functionerende mensen waarbij het aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons
aanbod staat een brede ontwikkeling centraal. De leiding van de school bewaakt de continue
kwaliteit van het onderwijs.
Wat vinden wij belangrijk? Eigen verantwoordelijkheid, zelf initiatief tonen en samenwerken zijn
belangrijke eigenschappen binnen onze organisatie. Ons koersplan geeft ook onze collectieve ambitie
weer. Wij communiceren open en transparant. Wij weten wat wij moeten doen en wij doen ook wat
wij weten. De verantwoordelijkheid ligt laag in onze organisatie. Iedereen kan participeren in de
besluitvorming. Wij werken gericht aan een sfeer van vertrouwen die stimuleert tot bereidheid om
ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar.
Wij kiezen voor maatwerk. Ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen en heeft vele verschillende
mogelijkheden. Wij houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Onze kinderen voelen zich
competent en zijn in staat om zelf sturing te geven aan hun eigen ontwikkelingsproces.
Het vakmanschap van onze medewerkers is onze basis, deskundige medewerkers vormen een
belangrijk fundament. Wij investeren steeds in het welbevinden en de professionalisering van de
medewerkers door scholing en begeleiding. Dynamiek Scholengroep wil een rijke leeromgeving zijn
waar voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen
aanwezig is.
4
Samen en niet alleen zijn wij iedere dag aan de slag. Met verschillende partners vormt de school een
netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van nul tot dertien
jaar. De school is een ontmoetingscentrum waarin diverse uitingen van het maatschappelijk leven tot
uitdrukking kunnen komen; op deze wijze zorgt de school ook voor sociale samenhang. Wij geven
ruimte aan zelfstandigheid en flexibiliteit.
Onze centrale thema’s:
De plek van de school in de gemeenschap, op weg naar integrale kindcentra
Onze scholen staan midden in wijken en dorpen en vormen samen met de inwoners een belangrijke
basisvoorziening in het kader van leren en ontwikkelen en leefbaarheid. Wij werken aan de vorming
van integrale kindcentra (IKC). Voorzieningen voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij
gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te
ontwikkelen.
Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Het
programma hoeft niet perse in één gebouw (de school) plaats te vinden. Het is goed voorstelbaar dat
voor de wat oudere kinderen een aantal activiteiten buiten de school, dus elders in de kern of in de
wijk plaats vinden.
De integratie van leerlingen met specifieke behoeften in school en samenleving
Alle scholen hebben hun ambities en de grenzen van hun zorg beschreven. Dynamiek Scholengroep
wil, waar mogelijk, kinderen die speciale zorg nodig hebben een passend onderwijsaanbod bieden
binnen de eigen scholen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van differentiatie om het
huidige aanbod verder te verbreden. Dynamiek Scholengroep hanteert als uitgangspunt dat
specifieke voorzieningen (speciaal onderwijs) noodzakelijk blijven.
Opbrengstgericht werken
Onder opbrengstgerichtheid verstaan wij het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het
streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om:
 cognitieve resultaten van leerlingen;
 sociaal-emotionele resultaten van leerlingen;
 tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs.
Naast een goede sfeer op school zijn vertrouwen en veiligheid belangrijk om kinderen in staat te
stellen het beste uit zichzelf te halen. Dynamiek Scholengroep ontwikkelt zich van een functionele
organisatie naar een resultaatorganisatie. Wij zijn tevreden als de organisatie van de scholen en de
processen in de klas effectief verlopen en ook aantoonbaar goede resultaten opleveren, met name
op de gebieden taal, rekenen en lezen. De opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijs te
verbeteren en de resultaten van de kinderen te verhogen.
Professionaliteit en het welbevinden van onze medewerkers
Ouders vertrouwen hun belangrijkste ‘bezit’ toe aan onze professionals en gaan ervan uit dat deze de
competenties hebben die nodig zijn om hun kind het beste te kunnen bieden. Wij zijn als organisatie
op weg van een organisatie van professionals naar een professionele organisatie. Daarbij is
vanzelfsprekend dat verantwoording over de eigen prestaties wordt afgelegd. In een professionele
cultuur gaan wij uit van verschillen en erkennen wij die verschillen. Er is sprake van erkende
ongelijkheid. Kwaliteit heeft een belangrijke stem en wij willen aanwezige kwaliteiten beter gaan
benutten. Wij bieden kansen om professioneel beter te worden.
5
Samenstelling Raad van Toezicht
Gedurende het gehele jaar 2013 is de Raad van Toezicht door de volgende personen ingevuld:
Voorzitter:
de heer P. Kurvers
Vice-voorzitter:
de heer S. Smits
Overige leden:
de heer C. de Koning
de heer B. Janssen
de heer R. Joosten
mevrouw M. Lubbert
De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 1000,- en voor de overige raadsleden € 500,- per jaar.
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hanteren de Code ‘Goed Bestuur’. Aspecten die
daarin naar voren komen zijn: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Het College van
Bestuur hanteert het koersplan als strategisch beleid met vastgestelde doelen als leidraad voor de
organisatie. Deze doelen zijn uitgewerkt in een jaarplan waarin wordt aangegeven hoe het
strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar goed onderwijs en leerresultaten
voor kinderen. Middels regelmatige evaluatie van Raad van Toezicht en College van Bestuur m.b.t. de
geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus van planning en control wordt zichtbaar wat de
resultaten zijn. Verderop in dit jaarverslag wordt daarvan verslag gedaan.
Financiën en risicobeheersing
Het College van Bestuur is zich terdege bewust van de verdere beperking van de financiële
mogelijkheden van onze organisatie. De verdergaande daling van het aantal leerlingen en de
oplopende gemiddelde leeftijd van onze medewerkers brengen financiële risico’s met zich mee. De
toekomst en het voorspellen van de toekomst wordt voor onderwijsinstellingen steeds belangrijker
ten opzichte van de verantwoording achteraf. Dat betekent dat meerjarenoverzichten van
exploitatie, balans en investeringen een belangrijke rol gaan krijgen. Dynamiek Scholengroep heeft in
2013 een risicobeheersingsysteem ingericht.
Medezeggenschap
Het jaar 2013 was een intensief jaar qua overleg met de Medezeggenschapsraden en de GMR. De
samenstelling van de GMR bleef ongewijzigd, zes ouderleden en zes personeelsleden. Gedurende het
jaar waren er twee vacatures. De clustervorming kreeg veel aandacht, wij spraken over de
mobiliteitsaanpak, de uitvoering en de gevolgen van het sociaal plan. Ook de ontwikkelingen rondom
Passend Onderwijs kregen aandacht. Over de samenwerking tussen de drie schoolbesturen
SPOVenray, Prisma en Dynamiek Scholengroep werd de GMR steeds bijgepraat.
‘De GMR, en met name de leerkrachten die er zitting in hebben, heeft een aantal moeilijke jaren
achter de rug. Vooral voor de personeelsgeleding was het soms moeilijk om steeds vanuit het brede
perspectief van goed onderwijs voor de kinderen te blijven kijken. De maatregelen betroffen immers
henzelf en hun collega’s. Maar de krimp van het leerlingenaantal vraagt, met het oog op het behoud
van goed onderwijs in de toekomst, om die maatregelen. Ze bieden overigens ook kansen, voor het
onderwijs, maar ook voor de leerkrachten. Misschien kan ik juist vanwege mijn achtergrond als
ouder, met wat meer afstand en vanuit een breder perspectief de voorzittersrol vervullen’.
Bart Bertrams, voorzitter GMR
6
Onze scholen
De leerlingaantallen per school:
Naam school
Brinnr
1-10-2013
De Peelhorst
00YG
89
De Klimboom
03QE
109
St. Anna
03QF
92
St. Willibrordus
03QH
40
Mariaschool
03QI
113
Megelsheim
03QJ
198
Onder de Wieken 03UW
129
De Brink
03UY
189
Meuleveld
03UZ
327
De Wouter
03VA
135
De Doolgaard
03VB
419
Onder de Linde
03YW
179
De Peddepoel
05EJ
161
De Schakel
05GC
145
Weisterbeek
06MM
317
De Bottel
06OR
144
De Driehoek
06UG
70
De Kameleon
09MO
235
De Dobbelsteen
11QL
282
De Kroevert
12BH
106
De Horizon
12KN
243
Totaal
3722
1-10-2012
108
114
89
42
115
205
132
205
362
141
441
182
157
155
319
155
70
261
268
119
264
3904
1-10-2011
120
116
83
45
105
214
136
202
398
148
459
187
166
162
307
176
69
288
248
129
301
4059
1-10-2010
110
131
86
49
100
218
150
214
414
159
485
186
174
193
305
185
67
315
239
134
314
4228
1-10-2009
92
136
93
55
89
216
162
228
421
172
492
199
171
191
296
186
69
324
228
146
336
4302
Het dalende leerlingaantal blijft voor financiële en organisatorische druk zorgen. Het einde is
weliswaar in zicht, maar vooralsnog niet bereikt. De verwachting is dat het leerlingaantal de
komende vier jaar nog met ruim honderd per schooljaar achteruit zal gaan. Dynamiek Scholengroep
ziet met name het leerlingenaantal van de dorpsscholen gestaag dalen. De organisatiestructuur
dient dan ook aangepast te worden. Het formeren van scholenclusters is een eerste stap in de
verkenning van de mogelijkheden en voordelen die een intensieve samenwerking onderling kan
hebben. Niet alles kan op iedere locatie, dat betekent dat wij onze krachten breder moeten gaan
bundelen en meer met langere termijnscenario’s moeten gaan werken.
Openbaar Onderwijs
Dynamiek Scholengroep is een samenwerkingsstichting, naast katholieke scholen hebben wij ook de
verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs in Horst-centrum. De gemeenteraad van Horst
aan de Maas heeft een toezichthouder namens de gemeente in de Raad van Toezicht voorgedragen.
Deze vertegenwoordiger ziet erop toe dat de verworvenheden van het openbaar onderwijs
voldoende gewaarborgd en uitgedragen worden door Dynamiek Scholengroep.
Verantwoording
Dynamiek Scholengroep heeft aan de voorwaarden die de WPO stelt aan het openbaar onderwijs
voldaan. Het College van Bestuur heeft de financiële begroting ter bespreking aan de gemeenteraad
aangeboden. In de Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de gemeenteraad en een lid op
voordracht van de oudergeleding van de GMR.
7
Artikel 46 van de WPO luidt:
1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor
de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid
van die waarden.
Het onderwijsprogramma van OBS Weisterbeek is in overeenstemming met dit artikel.
Jaarlijks stemt de medezeggenschapsraad hiermee in en legt dit vast in haar jaarverslag.
2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of
levensbeschouwing.
Alle kinderen die zich hebben aangemeld zijn toegelaten.
3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing.
Dit is onderdeel van de schoolcultuur van OBS Weisterbeek en wordt regelmatig geëvalueerd
door de medezeggenschapsraad en vastgelegd in haar jaarverslag.
Het College van bestuur van Dynamiek Scholengroep stelt in haar jaarverslag het openbare karakter
van basisschool Weisterbeek vast. De Raad van Toezicht constateert bij de vaststelling van het
jaarverslag dat aan bovengenoemde aspecten is voldaan en dit wordt vastgelegd in de notulen van
de vergadering van de Raad van Toezicht.
De gemeente
‘Ik denk dat we in Horst a/d Maas realistisch en pragmatisch met het probleem krimp omgaan. We
kijken niet alleen naar onze eigen gemeente en proberen het vraagstuk zoveel mogelijk het hoofd te
bieden in samenwerking met andere gemeenten. Als Venlo bijvoorbeeld geen aantrekkelijk
vestigingsgebied voor bedrijven is, merken wij dat ook. Wij zetten daarnaast in op leefbaarheid in de
kernen. Daar hoort ook beperkte woningbouw bij, zodat het interessant blijft om je daar te vestigen.
Als het aan mij ligt is de school de laatste voorziening die uit een kleine kern verdwijnt´.
Ger van Rensch, wethouder onderwijs gemeente Horst a/d Maas
8
Onderwijs
Onze collectieve ambitie is onderwijs te bieden van hoge kwaliteit voor alle kinderen. Meer en meer
werken onze scholen daarin samen. Een grote stap voorwaarts daarin is de keuze voor een systeem
van kwaliteitsbeleid: de kwaliteitskaarten van Cees Bos. In 2012 werd gestart met de inrichting van
het systeem en werd scholing voor directeuren en interne begeleiders ingezet. Deze scholing en
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit is in 2013 verder voortgezet. De inspectie van het onderwijs
ziet hierin een belangrijke kwaliteitsslag bij Dynamiek Scholengroep.
Passend Onderwijs
Elk bestuur heeft vanaf 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend
onderwijszorgtraject te verzorgen. In de regio Noord-Limburg zijn de samenwerkende
schoolbesturen al geruime tijd bezig met de vormgeving van Passend Onderwijs.
In 2013 werd verder gewerkt aan deze ontwikkeling en werd met name veel energie gestopt in de
informatie hierover naar medewerkers en medezeggenschapsraden.
Zorg Advies Team (ZAT)
Om te komen tot een integrale zorgstructuur voor kinderen van 0-13 jaar zijn Zorg Advies Teams
(ZAT) ingericht. Doelstelling van een ZAT is zorg te bieden op basis van een ononderbroken
ketenbenadering en doorgaande zorglijnen. De samenstelling van het ZAT is nagenoeg gelijk aan die
van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Het ZAT heeft tweewekelijks overleg en
bespreekt dan de voorliggende dossiers waarna mogelijk verwijzing volgt naar (S)BO of
hulpverleningsinstanties. De opstartfase van de ingezette trajecten wordt door het ZAT gevolgd. Het
ZAT kan anoniem en niet anoniem geraadpleegd worden. Verantwoording van de uitgevoerde
activiteiten vindt plaats in het jaarverslag ZAT.
Prestatiebox
Om de ambities uit het Nationaal Onderwijsakkoord te kunnen realiseren heeft ook Dynamiek
Scholengroep aanvullende middelen ontvangen die worden toegekend via de prestatiebox.
De prestatiebox is onderdeel van de lumpsum. Bij de inzet van het geld uit de prestatiebox is dan ook
sprake van enige bestedingsvrijheid. Dynamiek Scholengroep heeft ervoor gekozen om te werken
aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de scholen. De middelen zijn ingezet voor
verbetering van het reken- en taalonderwijs en in algemene zin om het kwaliteitsbeleid door middel
van het gebruik van kwaliteitskaarten voor alle scholen op een hoger peil te brengen. Daarmee wordt
in een meerjarenperspectief voortdurend de kwaliteit en het aanbod verder ontwikkeld en via
professionalisering van directeuren, interne begeleiders en leerkrachten worden hun vaardigheden
op een hoger niveau gebracht.
Het tweede bestedingsdoel van de middelen uit de prestatiebox is de blijvende versterking van
cultuureducatie van onze kinderen. Al vele jaren participeren de Dynamiekscholen in CultuurPAD,
een samenwerking van inmiddels vijf onderwijsstichtingen met als doel jaarlijks een kwalitatief goed
aanbod van culturele activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar te realiseren. Vanuit de eerdere
bijdrage voor cultuureducatie is het een logische voortgang om hiervoor de middelen uit de
prestatiebox aan te wenden.
Het derde bestedingsdoel van de prestatiebox bestaat uit de mogelijkheid om directeuren budget te
verstrekken voor bij- en nascholing. De Dynamiekdirecteuren namen deel aan een boardroom en
volgden de nodige masterclasses.
9
Externe kwaliteitszorg
Het extern toezichtkader wordt gevormd door de inspectie van het onderwijs. De inspectie van het
onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en
regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en
besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de
kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht’. Een onderwijsinstelling die haar zaken op orde heeft,
verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in toezicht. Is de kwaliteit niet op orde,
dan treedt de inspectie op.
Negentien Dynamiekscholen hebben van de inspectie als predicaat het basisarrangement ontvangen.
Twee Dynamiekscholen hebben het predicaat ‘zwakke school’ gekregen en hebben te maken met
een intensiever toezicht. Deze scholen zijn door mindere eindresultaten in groep 8 in dit
arrangement terechtgekomen. De schooldirecties hebben een verbeterplan ingezet. Zoals de
tussenrapportages nu aangeven, zullen deze scholen ook weer het predicaat basisarrangement
ontvangen.
De CITO-resultaten van de laatste vijf jaar:
2013
2012
2011
2010
2009
03QE00 - Basisschool De Klimboom
538,4
532,4
532,4
533,7
532,9
03QF00 - Basisschool Sint Anna
540,2
536,4
539,6
540,2
535,7
03QH00 - Basisschool Sint Willibrordus
540,2
535,2
531,2
537,1
535,3
03QI00 - Mariaschool
532,0
538,0
538,3
532,8
533,2
03QJ00 - Basisschool Megelsheim
528,9
544,5
537,0
537,0
535,6
03UW00 - RKBS Onder de Wieken
536,2
531,4
532,2
534,6
535,4
03UY00 - Basisschool De Brink
534,6
533,6
536,1
533,8
534,4
03UZ00 - RKBS Meuleveld
534,9
535,5
536,3
537,1
535,8
03VA00 - Basisschool De Wouter
529,2
535,3
533,7
534,1
534,5
03VB00 - Basisschool De Doolgaard
534,0
535,3
535,6
534,3
534,2
03YW00 - Basisschool Onder De Linde
537,3
536,3
536,3
533,9
536,1
05EJ00 - Basisschool De Peddepoel
535,2
538,3
536,0
533,0
533,6
05GC00 - RKBS De Schakel
535,1
535,1
537,0
536,7
537,8
06MM00 - OB de Weisterbeek
530,8
532,8
536,0
535,8
535,9
06OR00 - RKBS De Bottel
533,6
535,1
532,5
534,8
533,1
06UG00 - Basisschool De Driehoek
533,1
537,8
536,9
533,8
532,9
09MO00 - Basisschool De Kameleon
540,2
538,5
537,5
534,3
535,1
11QL00 - Basisschool de Dobbelsteen
535,2
536,7
539,4
533,4
535,1
12BH00 - RKBS de Kroevert
536,3
535,8
533,5
533,9
534,2
12KN00 - Basisschool de Horizon
535,3
532,1
537,6
532,8
533,2
Bestuur
534,7
535,1
536,0
534,7
534,8
Nog steeds zien wij een fluctuerend beeld. Waar op de ene school structureel goede opbrengsten
worden gerealiseerd, presteren andere scholen wisselvalliger. Natuurlijk heeft dit veel te maken met
de aard van en het aantal leerlingen. De trendanalyses van onze scholen bevestigen dit beeld: hoe
kleiner de groep des te kwetsbaarder de leerresultaten. Het systeem van interne kwaliteitszorg laat
voortdurend zien waar extra aandacht gegeven kan en moet worden. Niet altijd leidt dit tot het
gewenste resultaat.
10
Personeel en organisatie
Kwaliteit van onderwijs wordt bepaald in de klas. Leerkrachten nemen in scholen een onmisbare
plaats in. Het is dan ook niet vreemd dat Dynamiek Scholengroep het belangrijk vindt om
personeelsleden de ruimte te geven zich te ontplooien. In ons personeelsbeleid krijgen medewerkers
de kans hun professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en op een hoger peil te brengen. Belangrijk
is dat het personeelsbeleid en de personele ontwikkeling nauw verbonden zijn met de
ontwikkelingen op de Dynamiekscholen.
Het College van Bestuur is in 2012, na overleg met de GMR, overgegaan tot de inrichting en
uitvoering van een sociaal plan. In de uitvoering zijn wij van start gegaan met het reorganisatieplan.
In zo’n plan geeft de organisatie aan op welke wijze zij de personele reductie gaat bereiken. Wij
kunnen constateren dat de uitvoering van het sociaal plan goed verloopt en dat veel medewerkers
hiervan gebruik hebben gemaakt. Op 1 augustus 2012 was de formatieve inzet 273 fte, op 1 augustus
2013 was deze inmiddels gedaald naar 252 fte. Op 31 december 2013 bedroeg het aantal 250 fte
waarbij de doelstelling is om op 1 augustus 2014 in totaal de formatie vast te zetten op een inzet van
234 fte.
Het sociaal plan blijkt een effectief middel te zijn om de noodzakelijke personeelsreductie te kunnen
behalen. Hierdoor zijn gedwongen ontslagen via RDDF plaatsing voorkomen. Van de navolgende
mogelijkheden van het sociaal plan werd gebruik gemaakt: FPU-regeling, onbetaald verlof, opleiding
volgen voor een andere baan en voor het grootste deel werd er gebruik gemaakt van een
zogenaamde vaststellingsovereenkomst.
Plaatsingsbeleid
In het schooljaar 2012-2013 werd voor het eerst het zogenaamde plaatsingsbeleid toegepast. Op
veel scholen was er door de daling van het aantal leerlingen te weinig formatieruimte om alle
medewerkers in te kunnen blijven zetten. In tegenstelling tot eerdere jaren waar volgens het
afspiegelingsprincipe bepaald werd wie de school (maar niet de organisatie) moest verlaten, werd nu
op basis van de zogenaamde schoolkaart bepaald welke medewerkers geplaatst werden en welke
medewerkers een andere plek binnen onze organisatie kregen. In de meeste gevallen werd deze
plaatsing, voorbereid door de eigen directeur, geaccepteerd en ook naar tevredenheid gemotiveerd.
In enkele gevallen is dit niet gelukt en hebben er aanvullende gesprekken met medewerkers plaats
gevonden. Nieuw was dat medewerkers uit de pool en niet geplaatste medewerkers vanaf de start
van het schooljaar meteen ingezet zijn op (langdurige) vervangingen zoals zwangerschapsverlof en
ouderschapsverlof. Dat was in het begin even wennen voor deze medewerkers, maar later bleek het
voor iedereen duidelijk en acceptabel. Een iets stiptere communicatie had irritatie hierover wellicht
kunnen voorkomen.
Ook nieuw was de plaatsing van de directeuren. Met een blik op de toekomst en de ontwikkeling van
de clusters heeft het College van Bestuur besloten dat naar aanleiding van de ontwikkeling van de
clusters ook de rol van de directeuren opnieuw bezien moest worden. Daarbij is samen met de
directeuren nagedacht over een nieuwe werkwijze en een andere manier van werken van een
directeur in een groter geheel. Spannend daarbij waren de beelden over verantwoordelijkheden en
het verder denken dan de eigen school. Uiteindelijk werd ook overeenstemming bereikt over de
plaatsing van directeuren op nieuwe werkplekken. Het College van Bestuur wilde hiermee zorgen
voor stabiliteit en continuïteit om de uitvoering van de nieuwe werkwijze in rust te kunnen
uitvoeren. Dat betekende dat de meeste directeuren op andere scholen gingen werken of op meer
dan één school leiding gingen geven. Twee directeuren verlieten onze organisatie.
11
De gesprekcyclus
Binnen Dynamiek Scholengroep zijn afspraken gemaakt over een cyclus van gesprekken waarbij
medewerkers via nulmetingsgesprekken en functie-ontwikkelgesprekken uiteindelijk een
waarderingsgesprek met hun leidinggevende hebben. Op basis van de uitkomsten van die
gesprekken zijn acties ingezet om een samenvattend overzicht van de competenties van onze
medewerkers te krijgen. De gesprekscyclus is in orde en de gesprekken vinden volgens het
vastgestelde schema plaats.
Middels een interne audit hebben wij geconstateerd dat ook in dit kalenderjaar de gesprekscyclus
conform eerdere afspraken werd uitgevoerd.
Mobiliteit
‘Ik wilde naar het vervolgonderwijs, bij voorkeur het leerwegondersteunend onderwijs of een andere
basisschool op een andere plek in Limburg. Op een gegeven moment ben ik gaan praten met Karin
Custers. Na een tijdje kon ik een vervanging Engels in de bovenbouw doen bij Citaverde, maar dat
heb ik niet aangedurfd. Ik vind mijn Engels niet goed genoeg. Vervolgens ben ik met verschillende
scholen van Dynamiek gaan praten, zo ook met de directeur van De Schakel. Over en weer was er
een goed gevoel, maar ook het team, de onderwijsvisie, steeds samen werken aan
onderwijsontwikkeling en het spiksplinternieuwe gebouw spraken me erg aan. Ik had echt het gevoel
dat het een nieuwe uitdaging zou worden. Toen er plek voor me was heb ik die met beide handen
aangenomen’.
Margret Buskens, maakte na tien jaar de overstap van De Horizon in Sevenum naar De Schakel in
Broekhuizenvorst
12
Overzichten inzake samenstelling personeelsbestand
per 31-12-2013
per 31-12-2013
per 31-12-2013
per 31-12-2013
per 31-12-2013
13
Als wij kijken naar de hoeveelheid, leeftijdsopbouw en verdeling man/vrouw van onze medewerkers
dan vallen een paar dingen op.
De verdeling van mannen en vrouwen bleef nagenoeg constant: 21% mannelijke medewerkers en
79% vrouwelijke medewerkers, in overeenstemming met het regionale en landelijke beeld. Ook de
leeftijdsopbouw bleef redelijk hetzelfde. Ondanks het vertrek van een groot aantal medewerkers
boven de vijftig jaar heeft Dynamiek Scholengroep relatief gezien een ‘ouder’ personeelsbestand.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen Dynamiek bedraagt in het verslagjaar 4,93%. In 2012 was het
ziekteverzuim 6,41%.
In onderstaande grafieken is het ziekteverzuim grafisch weergegeven. Uit de grafiek valt ook op te
maken dat middel- en lang ziekteverzuim een groot deel van het totale verzuim veroorzaken. Wij zijn
erin de afgelopen periode in geslaagd om een aantal langlopende dossiers naar tevredenheid van
medewerker en organisatie af te wikkelen. Verdere verbetering kan in het komende jaar worden
gerealiseerd.
14
Uitvoering sociaal plan
Op 31 december 2013 bedroeg het personeelsbestand ‘in vaste dienst’ in totaal 250 fte. Dat was iets
hoger dan de eerdere doelstelling om te komen tot een personele reductie naar 248 fte.
Voornaamste reden hiervoor is dat vertraging in de afronding van vertrekprocedures ertoe geleid
heeft dat deze ontslagen pas op 1 april 2014 kunnen worden geëffectueerd.
De leerlingentelling op 1-10-2013 heeft het teleurstellende resultaat opgeleverd van een daling van
het aantal leerlingen van 182 terwijl een daling van 123 leerlingen was voorzien. Uit de
meerjarenramingen blijkt dat de leerlingdaling doorzet en voor het schooljaar 2014/2015 een daling
van 192 leerlingen wordt voorzien waardoor het totaal aantal leerlingen binnen Dynamiek
Scholengroep zal dalen naar 3549. Deze daling heeft gevolgen voor onze bekostiging en dwingt ons
om opnieuw het personeelsbestand aan te passen. In het meerjarenformatieplan 2014-2017 wordt
nu van de volgende personele bezetting uitgegaan
Schooljaar
Leerlingenaantal
personeelsformatie
(incl. NOAT leerlingen)
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
3741
3549
3449
3377
3347
250,0 fte
234,0 fte
224,0 fte
221,6 fte
218,6 fte
Het is inmiddels duidelijk dat er per 1 augustus 2014 nog 16 fte aan personeelsreductie dient te
worden gerealiseerd. Om deze reductie te bewerkstelligen zijn in de maanden november en
december 2013 hierover met de nodige medewerkers bindende afspraken gemaakt. Deze actie
maakt dat een reductie van 13,26 fte reeds is vastgelegd en per 1 augustus 2014 is gerealiseerd. Ook
verwachten wij geen problemen om alsnog de resterende reductie te realiseren. Kortom wij liggen
op koers. Wij hebben twee keer in 2013 met de vakcentrales overleg gevoerd, daarbij was ook een
afvaardiging van de GMR aanwezig.
Kosten sociaal plan
Er is op Dynamiekniveau een gedetailleerd overzicht waarom en op welke wijze medewerkers onze
organisatie verlaten hebben. Meer dan 90 medewerkers (circa 51 fte) hebben gebruik gemaakt van
het sociaal plan of om andere redenen (ziekte, FPU) hun arbeidsovereenkomst opgezegd of ontslag
gekregen. De totale kosten (2012 én 2013) hiervan bedragen € 896.712,-.
Van één school naar samenwerking van scholen in clusters
De daling van het aantal leerlingen heeft al enige tijd veel invloed op de spankracht van Dynamiek
Scholengroep. Veel energie is gestoken in de uitvoering van een sociaal plan waarin samen met de
vakcentrales en de GMR overeenstemming werd gevonden op welke wijze een personele reductie
kon worden gerealiseerd.
In 2013 is ook een andere organisatievorm voor onze scholengroep uitgebreid aan bod geweest.
Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een indeling met clusters van scholen: drie clusters met steeds
een groep van 5, 6 of 7 scholen, geografisch bepaald en met een vergelijkbaar leerlingaantal.
15
Om onderwijs van goede kwaliteit in een breed aanbod aan ouders en kinderen aan te kunnen
blijven bieden, is samenwerking tussen de scholen van steeds groter belang. De druk op het
leiderschap en de uitvoering van vele werkzaamheden op steeds kleiner wordende scholen wordt
groter en groter en heeft inmiddels wat ons betreft de grens bereikt en zelfs overschreden. Een
effectievere aansturing van de scholen, het meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en
mogelijkheden maakt het mogelijk om voldoende aandacht aan het primaire proces te kunnen
blijven besteden. Daarbij denken wij aan professionele (kennis)uitwisseling en ondersteuning van
leraren en directeuren, maar ook aan inzet van deskundigheid van medewerkers op meerdere
scholen.
In 2013 hebben wij in deze richting knopen doorgehakt en beslissingen genomen. Een aantal
directeuren heeft van interne mobiliteit gebruik gemaakt en heeft een volgende stap op een nieuwe
school gezet. Het netwerk van de intern begeleiders vormde in de drie clusters zogenaamde
ondersteuningsteams. De zorg voor het kind dat extra zorg nodig heeft, heeft hierdoor een stevige
impuls gekregen en is nu geheel anders van opzet geworden. Daardoor komen ook externe partijen
in een andere rol en stellen wij ons veel meer de vraag of wij zelf kennis en kunde in huis hebben die
wij kunnen inzetten. De intern begeleiders ondersteunen elkaar veel meer dan voorheen. In 2013 zijn
wij op weg gegaan om de voordelen van deze werkwijze verder te ontdekken en te exploiteren. Wij
beginnen met de directeuren en de intern begeleiders, straks wordt het ook tijd voor alle andere
medewerkers.
16
Fusie basisschool Sint Willibrordus Geijsteren en basisschool De Peddepoel Wanssum
In het strategisch koersplan wordt aangegeven zoveel mogelijk scholen in stand te houden omdat
een school een belangrijke voorziening in het dorp of de wijk is. In het voorjaar van 2012 zijn wij
begonnen aan een verkenningstraject rondom de toekomst van de Sint Willibrordusschool. Een
onderzoek waarin de mogelijkheden voor de continuïteit via verschillende scenario’s en initiatieven
werden onderzocht.
De daling van het aantal leerlingen heeft op veel Dynamiekscholen nieuwe onderwijskundige,
organisatorische, personele en financiële vraagstukken naar voren gebracht. De voortdurende en
aanhoudende beperkingen die dit krimpvraagstuk met zich meebrengt heeft ook consequenties voor
de Sint Willibrordusschool.
Het College van Bestuur heeft vastgesteld dat de school op 1-8-2014 waarschijnlijk een leerlingaantal
van 37 kinderen zal hebben. Qua formatieve inzet betekent dat de school géén drie groepen, maar
nog maar twee groepen kan hebben.
Tijdens de verschillende informatiemomenten is vastgesteld dat een aantal ouders aangaf dat,
wanneer de school terug zou gaan naar twee groepen, zij dit voor hun kinderen als ongewenst zien
en zij vanuit hun verantwoordelijkheid als ouder andere keuzes zullen gaan maken. Dat betekende
zeer waarschijnlijk dat er een verdere daling van het leerlingaantal zou komen en als gevolg daarvan
een verdere inperking van de mogelijkheden van de school. Buiten het feit dat twee groepen met
kinderen van vier leerjaren organisatorisch en didactisch bijna niet kunnen functioneren, komt ook
de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de resultaten daarvan zwaar onder druk te staan. Sterker
nog: een goede kwaliteit zal nog maar nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Het vraagt van de
leerkrachten buitengewone inspanningen.
Dit alles maakte het noodzakelijk om met voorrang een samenwerking met basisschool De
Peddepoel in Wanssum te gaan ontwikkelen en om per 1-8-2014 een fusie met deze school te
realiseren. Dat impliceert ook dat basisschool Sint Willibrordus per 1-8-2014 ophoudt als zelfstandige
basisschool. Door een fusie tussen basisschool Sint Willibrordus en basisschool De Peddepoel kan de
doorgaande ontwikkeling van de kinderen gegarandeerd worden.
Het College van Bestuur heeft natuurlijk ook oog voor de mogelijke gevolgen voor de kinderen en de
ouders in Geijsteren. Dit besluit heeft impact op de dorpsgemeenschap en de gemeenschapszin in
het dorp. In dialoog met het dorp en de dorpsraad wordt daarin een samenwerking gezocht.
Clustervorming
‘Wanneer je voor 22 scholen bezig bent, wordt het al snel algemener dan wanneer je voor vijf, zes
scholen bezig bent, dan kun je veel specifieker werken. De beweging die we nu maken betekent ook
dat clusters van elkaar mogen verschillen en zich profileren op bepaalde vlakken. En dat clusters
vervolgens ook weer van elkaar kunnen leren, uiteraard. Een aantal zaken blijven Dynamiekbreed
hetzelfde, ik denk aan personeelszaken, maar op andere punten zullen er verschillen ontstaan, zoals
ook de scholen van elkaar verschillen. Dat blijft. Het voornaamste doel van de clustervorming is hoe
we in gezamenlijkheid aan kracht kunnen winnen’.
Bart Mous, directeur van De Schakel, Broekhuizenvorst
17
Huisvesting en onderhoud gebouwen
Op 26 januari 2013 openden wij heel feestelijk kindcentrum De Dobbelsteen in Sevenum. Een
voorziening waar kinderen van 0-12 jaar een plek voor ontwikkeling en ontmoeting met elkaar delen.
Samen met onze samenwerkingspartner Spring bieden wij in het voormalige gemeentehuis
dagarrangementen waar doorgaande lijnen voor kinderen gewaarborgd zijn. Aan de perikelen
rondom plek voor de tussenschoolse opvang van De Dobbelsteen kwam hiermee ook een einde. Al
snel werd duidelijk dat de nieuwe school een sterke aantrekkingskracht op de kinderen had, want de
school groeit snel. In de komende periode verwachten wij een verdere stevige groei van de school.
De daling van het aantal leerlingen zorgt er meer en meer voor dat onze gebouwen te groot worden.
Nu is het zo dat overschietende ruimte in een schoolgebouw altijd wel een bestemming vindt. Vaak
maakt het meer mogelijk voor de leerlingen van de school, soms kunnen ook anderen,
peuterspeelzaal of derden, invulling geven aan die lege ruimtes. Wij hebben in 2013 geprobeerd daar
grip en zicht op te krijgen en hebben in de casus basisschool Sint Anna in Blitterswijck mogelijkheden
onderzocht op welke wijze een schoolgebouw verkleind kan worden of echt een andere
bestemmingen zou kunnen krijgen. In Blitterswijck leidde dat tot een tweetal scenario’s. Aan de ene
kant hebben wij onderzocht in hoeverre een dorpswinkel of andere commerciële diensten
interessant waren om in ons schoolgebouw te huisvesten. Aan de andere kant hebben wij plannen
gemaakt om het gebouw letterlijk te verkleinen door de rechtervleugel af te breken. De eerste
variant kwam niet van de grond omdat de exploitatie van andere diensten moeilijk bleek te zijn en de
combinatie met de school ook soms gewoon onmogelijk was vanwege het karakter van de mogelijke
dienstverleners. Het scenario van afbreken van een deel van de school hebben wij samen met de
gemeente Venray ingezet. Deze gemeente wilde echter eerst een masterplan voor alle scholen in de
gemeente alvorens middelen voor de St. Annaschool beschikbaar te stellen. Wij hopen hierin in 2014
verdere stappen te kunnen zetten.
Met veel energie werd in 2013 de nieuwbouw van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst
aangepakt. De school verhuisde in zijn geheel naar de locatie Schoolstraat waar middels een aantal
tijdelijke units alle kinderen een plek vonden. De voormalige Reuveltschool was gesloopt en in een
zeer snel tempo vorderden de bouwwerkzaamheden. Rond de zomervakantie werd duidelijk dat de
oplevering van het gebouw met een maand vervroegd kon worden. Wij kwamen echter van een
koude kermis thuis, want onze aannemer ging failliet en meteen lag de hele bouw stil. Samen met
onze uitvoeringspartner hebben wij toen een eigen afbouwplan samengesteld en besloten in eigen
beheer de school af te bouwen, een gewaagde, maar zeer geslaagde operatie omdat wij met onze
leveranciers goede afspraken konden maken en wij het budget maximaal konden bewaken. Het
resultaat mocht er zijn en net voor kerst werd de school in gebruik genomen en was iedereen trots
en heel tevreden over het eindresultaat.
Energiebesparing en duurzaamheid zijn thema’s die al enige tijd in onze organisatie aandacht krijgen.
De slimme meters op de scholen zorgen voor meer inzicht in het energieverbruik , maar nog niet
voor de echte besparing. Wij zijn inmiddels wel zover dat wij ons verbruik beter in de greep hebben
en onze installaties beter ingericht hebben, maar wij zullen hierin nog de nodige stappen moeten
zetten. Het kan nog echt beter. In samenwerking met de stichting Mooiland en de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray heeft Dynamiek Scholengroep ook werk gemaakt van het thema
duurzaamheid. Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zonne-energie en Ledverlichting om zodoende duurzaamheid niet alleen in de praktijk te brengen, maar ook onze kinderen
te informeren over een duurzame samenleving. Met een projectsubsidie kunnen wij in 2014 gaan
‘oogsten’.
18
In 2013 zijn wij ook volop aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor onze nieuwe Twister, een
project waarin de beide Twisterscholen straks gehuisvest gaan worden in de voormalige
Norbertuskerk. Een spannend en buitengewoon interessant project waar ook de verbinding met de
wijk en met samenwerkingspartners is gevonden. De schetsfase is op dit moment nagenoeg afgerond
en de school gaat een heel nieuw onderwijsconcept krijgen, het gebouw wordt daar ook op gestyled.
Geen klaslokalen, maar werken in grotere units waarbinnen ook ruimte is om in kleine groepen te
werken. Dit wordt een hele uitdaging. Het benodigde krediet ligt vast en dat betekent dat wij als
bouwheer een flinke opgave voor de boeg hebben. De ontwikkelfase zal in de zomer van 2014 zijn
afgerond. Het gebouw verwachten wij in de zomer van 2015 te kunnen betrekken.
Onze facilitaire dienst heeft ook in 2013 haar waarde voor onze scholen waargemaakt. De vele kleine
en grotere klussen werden met een klein team voorbereid en uitgevoerd. Met slimme ideeën en met
aandacht voor hergebruik zijn vele klussen succesvol afgerond. Wij waren in staat om ook diensten
aan andere stichtingen te leveren, met name op het gebied van onderhoud van speeltoestellen
hebben wij anderen tegen kostprijs kunnen helpen.
ICT baart ons zorgen. Het beheer en de werking van het netwerk heeft niet de kwaliteit die wij nodig
hebben om kinderen die ICT vaardigheden te leren die nodig zijn voor de toekomst. Wij hebben in
2013 de balans opgemaakt en weten dat wij aan de inrichting van ons netwerk moeten werken. De
kwaliteitsslag zal er voor moeten zorgen dat we de 21e eeuw vaardigheden voor onze kinderen
kunnen borgen. Te vaak liet de apparatuur ons in de steek en werd de motivatie van onze
medewerkers daardoor op de proef gesteld. Een groot punt voor verbetering in 2014.
Passend Onderwijs
‘Het onderwijs is van uit zichzelf wat behoudend en is lang uitgegaan van het gemiddelde kind. Dat
heeft ons veel goeds gebracht, maar de opvoeding en de omgeving zijn anders geworden. Ook
ouders weten heel goed dat hun kinderen verschillend zijn en een verschillende aanpak vragen.
Vroeger leerden kinderen zich misschien makkelijker aan te passen aan bepaalde situaties, aan een
norm, maar dat hoeft, binnen bepaalde grenzen, niet meer. Het kan ook niet meer om in de
samenleving mee te kunnen. Minder aanpassing betekent ook dat er meer mogelijk is. Bij Passend
Onderwijs gaat het er vooral om dat we accepteren dat kinderen allemaal verschillend zijn, met
verschillende talenten, en dat ze zich op verschillende snelheden kunnen ontwikkelen’.
Annemie Vullings, bovenschools ondersteuningscoördinator en directeur van De Twister, Horst
19
Financiële resultaten
Algemeen
Het resultaat over 2013 is als volgt opgebouwd:
Resultaat uit normale bedrijfsvoering
+ € 119.719,-
1. Aanvullende Rijksbijdragen OC&W
2. Kosten sociaalplan
3. Afrekening vervangingsfonds
4. Correctie voorziening doorcentralisatie
+ €717.946,-/- €359.933,-/- €516.221,+ €328.792,-
Totaal resultaat
+ €290.303,-
Bovenstaand resultaat wijkt daardoor sterk af van het begrote resultaat van € 50.000,-.
De belangrijkste afwijkingen worden onderstaand nader toegelicht:
Ad 1 Rijksbijdragen OC&W
De belangrijkste verklaring voor de afwijking tussen begroting en realisatie zijn de afspraken die
gemaakt zijn in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Op grond van deze politieke
akkoorden heeft Dynamiek Scholengroep in 2013 € 717.946 aan (extra) rijksbekostiging ontvangen.
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2013 waren deze extra baten niet voorzien.
Ad 2 Kosten sociaal Plan
De kosten van het sociaal plan bedroegen in 2013 in totaal € 359.933. In de begroting was rekening
gehouden met een kostenpost van € 125.000. Dit bedrag is in 2013 volledig besteed aan de
uitvoering van de regelingen van het sociaal plan. Doordat de regelgeving inzake extra
pensioenstortingen en stamrechtuitkeringen sterk zijn beperkt of zelfs afgeschaft, zijn een aantal
regelingen vervroegd nog in 2013 afgerond om de noodzakelijke personeelsreductie voor het
schooljaar 2014/2015 op een goede wijze te kunnen borgen. Dit is de oorzaak dat deze post fors
hoger is uitgekomen dan begroot.
Ad 3 Afrekening vervangingsfonds
Dynamiek Scholengroep is het schooljaar 2012/2013, door de start van het reorganisatieplan,
begonnen met een forse vervangingspool gevuld met circa 20fte vaste medewerkers. Het is
onmogelijk geweest om al deze mensen effectief in de vervangingspool te kunnen plaatsen.
Na afloop van het schooljaar berekent het Vervangingsfonds in welke mate de personeelsleden die
zijn opgenomen in de vervangingspool werkelijk zijn ingezet voor vervanging. Bij een te lage inzet
vordert het Vervangingsfonds een bedrag terug.
Dynamiek Scholengroep heeft in het schooljaar 2012-2013 een totaalbedrag van € 895.635 ingediend
aan pooldeclaraties. Voor dit schooljaar bedroeg het inzetpercentage van de vervangingspool 35%.
Op grond van dit percentage heeft het Vervangingsfonds een bedrag van € 516.221 terug gevorderd.
Dit bedrag is gecorrigeerd op de vergoeding Vervangingsfonds. De vergoeding inzake salariskosten
vanuit het Vervangingsfonds bedraagt daarmee: € 895.635 -/- € 516.220 = € 379.414.
Naast een vergoeding van het vervangingsfonds worden sinds kort de vervangingskosten m.b.t
zwangerschap rechtstreeks door het UWV vergoed en ontvangen wij een uitkering van het
risicofonds bij langdurige ziekte van OOP- personeel.
Het totaal aan vergoedingen in 2013 vanuit VVF, UWV en risicofonds gezamenlijk bedroeg € 557.000
( begroot was €583.000)
20
Voor het schooljaar 2013/2014 speelt dit probleem nauwelijks meer aangezien de vervangingspool
van vaste medewerkers in omvang veel kleiner is geworden en derhalve het dekkingspercentage veel
hoger zal zijn.
Ad 4 Correctie Voorziening Doordecentralisatie
Dynamiek Scholengroep heeft in 2013 besloten om een aantal kosten uit het verleden alsnog ten
laste van de voorziening doordecentralisatie te brengen. Deze correctie heeft een positief effect op
het resultaat uit bedrijfsvoering van € 328.792.
Financiële beschouwing baten
€
Realisatie
2013
Begroting
2013
Realisatie
2012
Rijksbijdragen OC&W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
19.013.678
282.064
957.386
18.247.100
367.249
950.174
18.845.996
314.193
1.258.050
Baten
20.253.128
19.564.523
20.418.239
Rijksbijdragen OC&W
De Rijksbijdragen OC&W wijken 4,2% (€ 767.000) af van de begroting.
De belangrijkste verklaring voor deze afwijking is de toekenning van de bijzondere en aanvullende
bekostiging en de bijzondere bekostiging jonge leerkrachten. In totaal zorgt deze extra bekostiging
voor ruim € 800.000 aan baten in 2013. Deze extra gelden zijn een gevolg van de afspraken gemaakt
in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord.
Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen blijven 23,2% (€ 85.000) achter op de begroting.
Het belangrijkste verschil is de afwijking (€ 70.000) tussen de begrote en gerealiseerde gemeentelijke
vergoeding inzake doordecentralisatie. Dit bedrag betreft het rentedeel van de jaarlijkse annuiteit
welke door de gemeente wordt overgemaakt en is derhalve bij de financiële baten geboekt. Verder
blijft de afrekening met de subsidieverstrekkers voor het onderwijs ondersteunend personeel achter
op het begrote bedrag.
Overige baten
De overige baten zijn 0,8% (€ 7.000) hoger dan begroot.
Ondanks de geringe overschrijding op totaalniveau zijn op detailniveau wel enkele afwijkingen waar
te nemen. De opbrengsten gedetacheerd personeel blijven € 60.000 achter op de begroting. Aan de
andere kant zorgt de uitkering van het Samenwerkingsverband van € 59.000 voor hogere baten.
21
Financiële beschouwing lasten
€
Realisatie
2013
Begroting
2013
Realisatie
2012
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Leermiddelen (PO)
16.704.242
437.978
1.024.462
1.046.899
852.129
15.889.286
447.583
1.313.046
1.070.441
844.590
17.750.525
472.104
1.217.616
1.097.970
756.979
Lasten
20.065.710
19.564.946
21.295.193
Personele lasten
De personele lasten wijken 5,1% (€ 815.000) af van de begroting. De personele lasten zijn onder te
verdelen in lonen en salarissen en overige personele lasten.
De lonen en salarissen overschrijden de begroting met 5,1% (€ 754.000).
De belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is de vertraging welke is opgetreden in het
realiseren van de personeelsreductie. De onderhandelingen over de voorwaarden van het vertrek en
de wettelijke opzegtermijn zijn de oorzaken voor deze vertraging.
Verder zijn in 2013 de pensioenpremies verhoogd zonder dat deze in de lumpsum bekostiging zijn
gecompenseerd. Extra kosten circa € 90.000,-.
Verder hebben de scholen iets meer formatie ingezet om knelpunten op te lossen.
De overige personele lasten zijn in totaal 5,3% (€ 61.000) hoger uitgekomen dan begroot.
Binnen deze rubriek is er een divers beeld waar te nemen. Allereerst zorgen de kosten inzake het
sociaal plan voor een overschrijding van de begroting met circa € 235.000. Ook de cursuskosten
vallen ruim € 135.000 hoger uit dan begroot.
De lasten inzake onderwijsbegeleiding, de WGA-premie en de overige personeelslasten vertonen een
tegengesteld beeld. De realisatie van onderwijsbegeleiding ligt ruim € 80.000 lager dan begroot, de
WGA premie valt ruim € 40.000 lager uit en de overige personeelslasten komen zelfs € 145.000 lager
uit dan begroot.
Afschrijvingen
De afschrijvingen liggen 2,2% (€ 10.000) lager dan de begroting.
Zowel de afschrijvingen van ICT en inventaris blijven circa € 5.000 achter op de begroting. Dit is een
gevolg van het bezuinigingsbeleid wat heeft geleid tot een rem op de investeringen.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten liggen einde van het jaar 22% lager dan het begrote bedrag.
Dit verschil heeft zijn oorzaak in de al eerder toegelichte correctie op de voorziening
doordecentralisatie. Als de realisatie van de huisvestingslasten aangepast wordt met de correctie van
de voorziening (€ 329.000) resteert er een overschrijding van de begroting met 3,1%.
Deze resterende afwijking wordt veroorzaakt door een hogere dotatie doordecentralisatie en hogere
schoonmaakkosten. Daartegenover staan lagere onderhoudskosten.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten blijven 2,2% (€ 24.000) achter op de begroting.
Alleen de administratie- en advieskosten zijn hoger uitgekomen dan begroot.
22
Leermiddelen (PO)
De uitgaven aan leermiddelen komen gedurende het verslagjaar 0,9% (€ 8.000) hoger uit dan
begroot.
Continuïteitsparagraaf
Om beter op de toekomstige ontwikkeling te kunnen inspelen, is een meerjarenformatieplan en
meerjarenbegrotingsplan over de periode 2014-2017 opgesteld en met de Raad van Toezicht en
GMR besproken en vastgesteld.
De verdere daling van het aantal leerlingen en de onzekerheid omtrent de rijksbijdragen, maakt dat
er een noodzaak is om gestructureerd en planmatig het effect van deze ontwikkelingen in beeld te
brengen om eventuele maatregelen tijdig te kunnen afstemmen en voorbereiden. Want ‘Regeren is
vooruitzie’. Onderstaande tabellen zijn afgeleid van het meerjarenformatieplan en
meerjarenbegrotingsplan 2014 -2017.
Personeel & leerlingprognose 2014-2016
KENGETAL
(stand 31-12)
Personele bezetting in FTE
2013
2014
2015
250
234
224
Managment / Directie
2016
221,7
17,4
15,6
15,6
15,0
201,7
187,7
178,3
176,0
Overige medewerkers
30,9
30,7
30,1
30,4
Leerlingenaantallen
3722
3549
3449
3377
Onderwijzend personeel
Meerjarenbegroting 2014-2016
x €1000,BATEN
Rijksbijdrage
Overige rijksbijdragen en subsidies
College-, cursus- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
TOTAAL BATEN
2013
LASTEN
2013
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totale lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT
16.704
438
1025
1899
20.066
107
103
290
2014
2015
2016
19.014
282
17.542
264
16.490
253
16.085
241
957
20.253
1.010
18.816
1.140
17.883
1.140
17.465
2014
15.478
506
1.150
1.625
18.759
57
93
150
2015
14.775
443
1.128
1.529
17.875
7
93
100
2016
14.380
320
1.116
1.519
17.335
130
93
223
23
Toekomstige ontwikkelingen
De jaren 2011-2013 waren ingrijpende jaren voor onze organisatie, wij kunnen vaststellen dat
financieel gezien een moeilijke periode achter ons ligt.
In deze periode hebben wij ervaren dat wij als organisatie ook kwetsbaar kunnen zijn en soms ook
onvoldoende menskracht kunnen inzetten om antwoorden te geven en problemen tijdig en
deskundig op te kunnen lossen. In de komende periode willen wij de samenwerking met SPOVenray
en Prisma (gemeente Peel en Maas) intensiveren. In het najaar van 2013 is er veel tijd en energie
gestoken in het opzetten van een eigen financiële administratie voor de drie organisaties. Met
ingang van 1 januari 2014 is het Shared Service Center Overkwartier operationeel en wordt vanuit
het bestuurskantoor van SPOVenray de administratie voor de drie stichtingen uitgevoerd. Een hogere
kwaliteit, minder kosten en meer invloed op de manier waarop wij onze financiën willen beheren en
sturen liggen ten grondslag aan deze keuze. In het voorjaar van 2014 (afronding zomervakantie)
willen wij ook beoordelen in hoeverre de personeels- en salarisadministratie in eigen beheer kan
worden genomen. Onderliggende motieven zijn hetzelfde, de uitvoering is een stuk moeilijker en
vraagt meer specifieke kennis. Ook thema’s als onderhoud, ICT, gezamenlijke inkoop zijn onderdelen
waar in 2014 nader onderzocht gaat worden welke voordelen voor de drie afzonderlijke stichtingen
behaald kunnen worden.
Passend Onderwijs gaat officieel van start op 1 augustus 2014. In 2013 hebben wij geprobeerd ons
op een goede manier voor te bereiden op deze andere manier van werken. Wij zijn er klaar voor, de
ondersteuningsteams hebben al een jaar proefgedraaid en er is een hechte samenwerking tussen de
interne begeleiders van de scholen en clusters ontwikkeld. Ook de samenwerking met het
Begeleidingscentrum voor Onderwijs (BCO) is geïntensiveerd en er heeft fine tuning plaatsgevonden.
Belangrijk was ook de nieuwe rol van de bovenschools ondersteuningscoördinator. Annemie Vullings
wordt van directeur van een SBO school onze nieuwe full time bovenschools
ondersteuningscoördinator. Samen met de collega’s uit Venray en Helden zal zij met name op het
onderwijskundige gebied een belangrijke rol gaan spelen en de ‘spil’ worden in de
Dynamiekontwikkeling naar passende plekken voor alle kinderen op onze scholen. Annemie is vanuit
haar achtergrond en kennis uitermate geschikt om niet alleen in de uitvoeringskant, maar vooral ook
op beleidsniveau richting te geven aan de uitvoering van Passend Onderwijs binnen Dynamiek
Scholengroep.
De ontwikkeling van onze medewerkers heeft en verdient voortdurende aandacht. Ook in 2013
slaagden wij er niet in om de in het convenant Leerkracht afgesproken percentages LA-/LB-/LCleerkrachten te realiseren. Ondanks een uitgebreid aanbod van scholing en ontwikkeling, een
uitbreiding van de mogelijkheden om voor LB- leerkracht in aanmerking te komen en maatregelen
waardoor medewerkers met terugwerkende kracht alsnog in de functie geplaatst konden worden, is
het animo te gering. Wij blijven pogingen ondernemen om dit ten positieve te verbeteren en zullen
ook in samenwerking met SPOVenray en Prisma daarin nieuwe kansen ontwikkelen. Wij denken dat
het aanstaande lerarenregister hier ook een positieve impuls aan kan geven. ‘Klagen lost niets op’ is
één van mijn lijfspreuken. Dat geldt ook voor dit thema. Onze medewerkers zijn goed gemotiveerd
en ook goed gekwalificeerd voor hun werk. De meesters en juffen zijn betrokken bij hun werk, doen
dat met passie en met grote inzet. Ik ben dan ook trots op onze medewerkers en weet dat zij vanuit
beoordeeld vakmanschap het beste uit kinderen halen en meegaan met nieuwe ontwikkelingen. De
nieuwe ontwikkelingen en de inrichting van ons onderwijs zal in de komende periode nader
geconcretiseerd gaan worden. Het missie/visie traject van Dynamiek Scholengroep gaat voor
Dynamiek Scholengroep 2.0 zorgen. De 21e eeuwnvaardigheden die wij de kinderen willen
bijbrengen vragen ander onderwijs, gebruik van ICT en media en dus ook specifieke kennis en kunde
24
van de materie. Door scholing, pilots en experimenten willen wij daaraan in de komende periode
aandacht gaan geven.
De relatie met onze omgeving is goed. Dynamiek Scholengroep wordt gezien als een sterk en
dynamisch merk in de omgeving Horst-Venray. Wij participeren bij maatschappelijke initiatieven en
doen actief mee om de leefbaarheid, de sociale cohesie en de samenwerking met de dorpen en
wijken levend en actief te houden. Het is een interessant vraagstuk wat op ons afkomt. Door de
daling van het aantal leerlingen worden ook onze schoolgebouwen te groot en moeten wij
alternatieven ontwikkelen om de exploitatie van de gebouwen op orde te houden. Afbreken,
verhuren, nieuwe partijen zoeken, niet alleen maar vooral samen met de mensen uit de wijken en
dorpen. Dynamiek Scholengroep laat een concept-huisvestingsplan samenstellen waarin op basis van
de huidige maat van de schoolgebouwen en op basis van de prognoses gekeken wordt wat op
termijn noodzakelijk en wenselijk is. Nadrukkelijk wordt hier het woord concept gebruikt. Vanuit
onze kant zullen wij zogenaamde kansenkaarten samenstellen waarin per wijk en dorp staat
aangegeven welke mogelijkheden op die plek zijn en op welke wijze wij kunnen samenwerken met
de bevolking. Wij gaan daarom actief de dialoog daarover voeren en nodigen mensen uit om met ons
mee te praten. Ook relevante stakeholders, zoals gemeenten, dorpsraden en andere partijen worden
uitgenodigd om mee te denken en te bekijken wat de beste oplossing is voor het dorp of de wijk.
Samen met de dorpsaccommodatieplannen kan dan een meerjarenvisie worden vastgesteld.
Een buitengewoon interessant project is daarbij de nieuwe Norbertus waarbij wij naast een nieuwe
school in de voormalige Norbertuskerk ook meepraten over de ondersteunende voorzieningen als
kinderopvang, fysiotherapie, logopedie en huiswerkbegeleiding. Samen met de gemeente Horst aan
de Maas gaan wij ervoor om onze Norbertus tot een prachtig expertisecentrum te ontwikkelen waar
‘alle’ kinderen uit Horst aan de Maas optimaal onderwijs kunnen genieten.
Anders organiseren was een belangrijk veranderingsthema in 2013. Van individuele scholen naar een
intensieve samenwerking van groepen van scholen: de clusters. Niet iedereen stond te trappelen,
had er veel zin in of zag het als een goed idee. Toch zijn wij eraan begonnen en hebben stug
doorgezet om onze ideeën daarover scherper te maken en uiteindelijk in concrete afspraken te gaan
vertalen. Vragen over het delen van verantwoordelijkheid, over het minder op school zijn van onze
directeuren, over positieve effecten: ze zijn allemaal de revue gepasseerd. Veel antwoorden konden
worden gegeven, sommige vragen moesten in de praktijk hun antwoord krijgen. De drie clusters ,
rood, blauw en groen, hebben in 2013 hun eerste draaien gemaakt en zijn veel en vaak met elkaar in
gesprek gegaan. Hoe zit dat nu met die autonomie van het cluster versus de autonomie van
Dynamiek Scholengroep, wat doet een school alleen, wat doet de school in het cluster en ook heel
belangrijk: wat geldt voor iedereen? Werkende weg, soms met een beetje schuren, trekken en
duwen zijn wij in 2013 begonnen en de resultaten mogen er zeker zijn. Voor een aantal directeuren
was het gevoel ‘er niet meer alleen voor te staan’ een groot goed. Scholen kregen meer
mogelijkheden door dingen samen te doen, expertise werd meer en meer gedeeld en gebruikt en
ook investeringen werden samen opgepakt. Deze ontwikkeling zetten wij in 2014 voort, niet alleen
op directieniveau en op het gebied van de leerlingbegeleiding, maar ook op ontwikkeling en
ondersteuning van leerkrachten en het delen van kennis. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor de
mogelijkheden voor onze medewerkers wordt vergroot, maar ook dat de mobiliteit onderling zal
toenemen.
25
Tot besluit
Dit bestuursverslag geeft een beeld van Dynamiek Scholengroep. Als organisatie hebben wij laten
zien dat er ook in mindere tijden daadkracht en slagkracht is om bij te stellen en te veranderen. Daar
ben ik trots op en daarvoor dank ik alle betrokkenen, Raad van Toezicht, (G)MR, directeuren,
medewerkers, bestuurskantoor en onze samenwerkingspartners dan ook hartelijk.
Onderwijs is iedere dag anders, zo luidt een bekende slogan. Dat hebben wij zeker ook mogen
ervaren, maar het geeft ons ook voortdurend energie om goed onderwijs waar te maken en het
beste voor onze kinderen naar voren te halen. Dat verdienen onze kinderen en hun ouders, maar
zorgt ook voor levendigheid en energie. Wij zullen ook in 2014 weer met veel plezier, met passie en
respect ons werk blijven doen!
Juni 2014
Jan Jenneskens
Voorzitter College van Bestuur
26
Kengetallen
Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. De
kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.
Bij de kengetallen zijn de signaleringswaarden van OC&W weergegeven.
Vergelijkend balansoverzicht
27
28

Download Report