ALV presentatie bestuur RHC 22 september 2014

Rijswijksche
Hockey Club
Algemene
Ledenvergadering
22 september 2014
Ledenversie: om vertrouwelijke redenen kunnen
niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens
openbaar gemaakt worden. Neem bij vragen
contact op met het bestuur.
1
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2014*)
4. Financiële verslaglegging SSRHC
5. Baten & Staat van baten en lasten RHC
6. Verslag en herbenoeming Kascontrolecommissie (KCC)
7. Bestuursverkiezing
8. Jubilea
PAU Z E
9. Begroting RHC 2014-2015 en contributievoorstel 2014-2015
10. Rondvraag en sluiting
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
2
Agendapunt 5.
Balans & Staat van baten en lasten RHC
RHC missie: ‘Hockeyprestatie & -ambitie onder
voorwaarde van hockeyplezier’
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
3
RHC stand van zaken (1)
• Leden ontwikkeling:
Per september 2014: 1,066
leden t.o.v. 2013 1011; groei
circa 5% groei met name in
jeugd: D & C lijn
• Belangrijke ontwikkelingen:
– Groei en wachtlijst met
name bij meisjes hockey
– Noodzaak voor investeren in
hockey kwaliteit
– Plofcirkel: druk op
toekomstige toernooiagenda
– Voorstel tot verdere
contributie verhoging, door
terugtrekkende gemeente
– Sparen voor huidige niveau
velden (ALV Juni 2014)
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
4
Ambitieniveau vervanging velden
(zoals besloten in juni 2014)
Optie 1: Geen upgrade (3x zand): alle velden worden zand ingestrooid.
Geen meerkosten.
ALV juni
2014
Optie 2-plus : Behoud van huidige situatie (3x semi-water):
meerkosten €90.000 voor veld 3; €117.000 voor veld 1 en 2 plus optie
voor 1x water; Totaal: €207.000 – 275.000
Optie 3: Behoud van huidige situatie en vervangen veld 3 in 2020 door
een vol waterveld (1x water, 2x semi-water): €207.000 (zie 2) en
€70.000. Totaal €277.000.
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
5
RHC stand van zaken (2)
De Ledenverdeling is binnen RHC hoofdzakelijk Vrouw; met 57% Vrouw
en 43% Man, terwijl op de wachtlijst ruim 80% Vrouw is – door de
wachtlijst vorming verschuift verhouding M/V
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
6
RHC stand van zaken (3)
Woonplaats en regio: circa 60% van onze leden komt uit Rijswijk;
circa 40% dus elders……
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
7
RHC op hoofdlijnen
• Punten van zorg:
– (hoge) druk op kader door leden groei;
jeugdcommissie bestuursfunctie nog (steeds)
openstaand
– Noodzaak tot gecontroleerde groei; wachtlijst
beleid
– Onderscheid gekochte krachten en ‘echte’
onbetaalde vrijwilligers
– Leden willen vrijwilligers taken afkopen; fluiten,
bar, of anders
– Wet- en regelgeving ‘RHC gezien als een bedrijf’
– Maatschappelijke ontwikkelingen:
terugtrekkende gemeente, en dus geen garantie
SWS
– Rijswijk Zuid & plof cirkel
– Stijgende exploitatie, meer materiële contracten
(incl. arbeid)
– Veldcapaciteit: hoe gaan we de schaarste
verdelen
– Recente nieuws: HGC, waakzaamheid geboden
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
RHC interne organisatie en communicatie zal verder moeten worden
geprofessionaliseerd; of accepteren van huidige status (?)
8
RHC op financiële hoofdlijnen
Conclusie seizoen 2013-2014:
• Resultatenrekening: licht negatief resultaat door extra
‘(jeugd)hockey’
• Liquide middelen per 30 juni 2014: ruim en liquide, per
saldo een lichte verslechtering t.o.v. 30 juni 2013
• Balans: sterk en solvabel
Decharge voor het gevoerde financiële beleid:
• De kascontrolecommissie stelt daarom de Algemene
Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, voor
om de penningmeester te dechargeren voor het door hem
gevoerde beleid in de periode (1 juli 2013 – 30 juni 2014),
hetgeen voor de ALV wordt gehonoreerd.
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
9
Agendapunt 9.
Begroting en contributievoorstel seizoen
2014-2015
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
10
RHC samenvattend
Relevante financiële zaken voor de komende jaar:
- De ALV keurt de begroting goed voor het seizoen 20142015
- De ALV stemt in met het contributievoorstel voor het
seizoen 2014-2015
- De ALV geeft goedkeuring voor eventuele toekomstige
contracten groter dan €15.000 met een max. van
€25.000 in lijn met de voorgestelde begroting
- Bestuur informeert dat kamp voorziening naar Opleiding
& Training voorziening wordt omgeboekt; twv €5,500
- Bestuur informeert dat de barprijzen en assortiment:
nader bekeken wordt gedurende seizoen
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
11
Contributievoorstel 2014-2015
Door de volgende kostenstijgingen omgerekend per lid circa €10-15,- verhoging; circa +5 tot
9%, voor accommodatie /velden en extra kwaliteit impuls hockey begeleiding
Voorstel contributies 2014-2015:
Senioren
Senioren parttime
Senioren zaalhockey
Senioren zaalhockey externen *
Trim- en trainingsleden
Buitengewone leden
Inschrijfgeld (eenmalig)
250,- (+10)
195,- (+10)
65,- (+5)
100,- (+5)
175,- (+10)
100,70,- (+10)
Jeugd A t/m D (incl. zaalhockey)
Jeugd E (incl. zaal cq. midwinter)
Jeugd F
Jeugd FF (Benjamins)
Kabouters
U-leden
280,- (+15)
230,- (+10)
190- (+10)
170,- (+10)
145,- (+5)
50,-
De veld en zaal contributienota's zullen spoedig na de ALV verstuurd worden, een snelle
betaling wordt gewaardeerd!
Om vertrouwelijke redenen kunnen niet alle op de ALV gepresenteerde gegevens openbaar
gemaakt worden. Neem bij vragen contact op met het bestuur.
Toekomstige contributie verhogingen zeker niet uit te sluiten
vanwege terugtrekkende gemeente!
Alternatieve financieringsmogelijkheden nader onderzocht
* Na 2 jaren senioren zaalhockey lid door een externe, geeft 3de jaar de mogelijkheid tot een reguliere senioren zaalhockey contributie.
12
Bijlagen
13

Download Report