accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
Hoofdstraat 53
3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG
JAARVERSLAG 2012
RAPPORT
Inzake jaarverslag 2012
22-1-2014 - 1
Correspondentie-adres
Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn
T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | [email protected] | Twitter: @withaccountants
IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
JAARVERSLAG 2012
INHOUD
1.
Bestuur- en directieverslag
1.1
1.2
1.3
Algemeen
Activiteiten en financiële positie
Blik op 2012
2.
Jaarrekening 2012
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Balans per 31 december 2012
Staat van baten en lasten
Resultaatbestemming
Overzicht lastenverdeling
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Toelichting op de balans
Toelichting op de baten
Toelichting op de lasten
3.
Overige gegevens
3.1
Controleverklaring
pagina
5
9
22
32
35
36
37
39
43
51
52
57
22-1-2014 - 2
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG
22-1-2014 - 3
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
JAARVERSLAG 2012
De Navigators Nederland
22-1-2014 - 4
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
1.1 ALGEMEEN
Stichting de Navigators
Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De Stichting is in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer 41178021 en is statutair
gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators.
Doelstelling
De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse
zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Matteüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Christus maken en tot arbeiders in de oogst van Zijn Koninkrijk.
Visie voor de wereld
De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die
wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus
Matt. 28:19,20
zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van
hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en
gaan leven. Het motto is 'Christus kennen en bekendmade Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze
ken'. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt,
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kenheb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle
nen door met Jezus Christus te gaan leven.
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Matt. 28:19,20
Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar
de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien
in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen.
De Navigators is in Nederland actief onder jongeren van 14-19 jaar (LEF - voor training van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeentes) en onder studenten (Navigator Studenten Verenigingen).
Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. ‘Stilteweekenden’, contacten leggen met moslims onder de naam Beyt en het jaarlijks uitgeven van een aantal boeken onder
de verantwoordelijkheid van Novapres.
De Navigators werken in veel gevallen nauw samen met diverse landelijke en plaatselijke kerken en
christelijke gemeentes en anderen christelijke organisaties.
22-1-2014 - 5
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Navigators wereldwijd
De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen
Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen.
Het doel van de stichting is niet gebonden aan enig kerkgenootschap.
De Navigators onderscheidt zich van een gemeente door
haar kernwaarden die voortvloeien uit haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een internationaal beleidsproces
en beschreven in de ‘Calling ... Core values …Vision’ van
10 mei 2002.
Voor het uitvoeren van haar internationale bediening
heeft zij een eigen leiderschapsmodel met:
─
─
─
─
een internationale president;
een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid heeft voor een
aantal landen;
een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen;
bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers.
Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Stichtingsbestuur
en landelijke leiding weten zich geroepen de genoemHet goede nieuws van Jezus en zijn Koninkde “calling” naar Nederland te vertalen1 en voor de
rijk te verspreiden onder alle volken, door
Nederlandse situatie verder te ontwikkelen.
geestelijke generaties van arbeiders, die
De landelijke leiding wordt gevormd door één of meer
leven en discipelen maken temidden van
landelijke coördinatoren die worden benoemd en gemensen die Jezus niet kennen.
dechargeerd door het stichtingsbestuur.
Stichtingsbestuur en landelijke leiding stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig
achten.
1
In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling
gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de ‘Core’).
22-1-2014 - 6
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Bestuur en directie van Stichting De Navigators Nederland
De samenstelling van bestuur en directie in 2012 was als volgt:
Stichtingsbestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
: de heer J.H.A. (Jeroen) Goudt (tweede termijn 2011-2015).
: mevrouw C. J. (Cathalien) Op 't Land – de Visser (eerste termijn 2011 – 2015)
: de heer L. (Lewalt) Eland (eerste termijn 2011 – 2015)
: mevrouw C. (Cobi) Wattez (tweede termijn 2011-2015)
: de heer J. (Jan) van der Meulen (tweede termijn 2009-2013)
: de heer C. (Cees) Hordijk (eerste termijn 2009 – 2013)
: de heer D. (Don) de Mello (eerste termijn 2010 – 2014)
: mevrouw M. (Marleen) Ottenhof-de Jonge (eerste termijn 2012-2016)
Directie
Najaar 2009 is een tweehoofdige directie aangetreden:
de heer Bernard Terlouw en de heer Jelle Jongsma, die
sindsdien de landelijke leiding van De Navigators vormen.
In de loop van 2012 is de noodzaak ontstaan de leidinggevende structuur enigszins aan te passen.
Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk
toezichthoudend orgaan.
Rol en functie van het stichtingsbestuur
De rol van het stichtingsbestuur is niet om aan de operationele sturing van de bediening deel te nemen. Haar primaire
taak bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke
verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit
organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid
voor het beleid.
Doel van het stichtingsbestuur:
─
─
─
aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader;
accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget;
adviseren van het landelijk leidersteam.
Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk
leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert.
22-1-2014 - 7
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Hoofdfuncties van het stichtingsbestuur
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland.
Bewaakt de continuïteit van de stichting.
Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter.
Toetst de relevantie van De Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland.
Toetst en cultiveert de Navigator “core values”.
Bij het besturen van De Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke
leiding.
De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring
(door Zijn woord of door een persoonlijke visie).
Zo’n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging
bepaalt.
Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging.
De geloofsbeweging is niet het eigendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de
rol van rentmeester.
De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie
van De Navigators en op de continuïteit als organisatie.
De stijl van leiderschap is vooreerst dienend.
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid
Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De tweehoofdige directie is volledig in loondienst, maar beide directeuren hebben een inspanningsverplichting voor fondswerving.
Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur
De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuur. Tenminste 2 maanden
voor de vergadering waarop het stichtingsbestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst
over te gaan, wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere
persoon voor te dragen, alsmede een veto uit te spreken over het benoemingsvoorstel van het stichtingsbestuur.
Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van hooguit 4 jaar, en zijn één maal herkiesbaar. Na
een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur
kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur.
Statuten
De staturen zijn gedurende het verslagjaar 2012 niet gewijzigd.
22-1-2014 - 8
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
1.2 ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE
Verslag 2012 algemeen
De voortgaande groei van het werk van De Navigators in 2012 kan beschreven worden met de bekende
tweeslag 'gave' en 'opgave'.
De groeitrend van de afgelopen jaren werd voortgezet bij het studentenwerk van de Navigators Studenten Verenigingen (NSV) en meer en meer studenten raakten betrokken. Maar ook bij LEF zien wij dat
steeds meer kerken en christelijke gemeentes zich ondersteund voelen door de inhoudelijke coaching
en begeleiding die wordt geboden. Een nieuwe ontwikkeling is de verzelfstandiging van 'BEYT' waardoor
De Navigators in 2012 een bediening is gestart die probeert om volgelingen van Jezus te helpen hun
leven te delen met moslims, zodat zowel moslims als christenen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Omdat deze bediening nieuw is zal er in dit jaarverslag uitvoerig aandacht aan gegeven worden. Al
deze goede ontwikkelingen ervaren we als een gave van God, die de vrucht geeft van zorgvuldig en
toegewijd werken.
Tegelijk is de snelle ontwikkeling waarmee we te maken hebben een 'opgave' die ons behoorlijk zwaar
valt. Diverse stafleden, een aantal van hen leidinggevend, hadden in 2012 te maken met burn-out,
waarschijnlijk veroorzaakt door een optelsom van de grote persoonlijke toewijding waarmee de stafleden werken, de grote persoonlijke betrokkenheid waarin ze tijdens het werk een eigen leven delen met
de mensen om hen heen en de noodzaak door persoonlijke fondswerving de benodigde financiën voor
hun salaris te verwerven.
Aan het eind van 2012 heeft de ingewikkelde situatie gedurende het jaar geleid tot een aantal veranderingen in de manier van leidinggeven: vanaf 1 januari 2013 zal een kleiner managementteam de
organisatie leiden onder leiding van één Algemeen Directeur, Bernard Terlouw. Een aantal ontwikkelingsgebieden die we als cruciaal voor de toekomst beschouwen krijgen extra aandacht door de nieuw
gecreëerde positie Directeur Ontwikkeling die door
Jelle Jongsma zal worden vervuld. Ondersteunende
Diensten zal na een jaar met veel ziekte en afwezigheid
van medewerkers weer op volle kracht gaan draaien.
Daarbij zal veel op ons afkomen: afdelingen als publiciteit, fondswerving, personeelszaken en juridische zaken
zijn nog niet berekend op de huidige omvang van de
organisatie of lopen achter in ontwikkeling doordat er
de afgelopen jaren onvoldoende aandacht mogelijk
was. Dat betekent praktisch dat van iedereen in een
leidende positie extra hand- en spandiensten op deze
gebieden zal worden verwacht, soms buiten de eigen
comfort-zone.
Voor de algehele richting van de organisatie was het motiverend dat vier van onze leiders aanwezig
waren op de internationale consultatie van De Navigators, in het najaar van 2012 in Nairobi, Kenia.
Tijdens die bijeenkomst hebben we als Navigators wereldwijd de missie, en de visie van de organisatie
op een frisse manier besproken.
22-1-2014 - 9
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verslag directie
Doelen 2012
1. Evaluatie van de directiestructuur & werkzaamheden van beide directeuren (vastgesteld in 2010) heeft geleid tot een taakverdeling die door alle betrokkenen (bestuur,
directie, NLT) als bevredigend en haalbaar
wordt ervaren.
Wanneer
Rapportage
eind 2012
De afwezigheid van Jelle Jongsma in
2011 en tot het najaar van 2012 hebben geleid tot een herstructurering van
de directie en het leiderschap. Deze
nieuwe aanpak zal per 1 januari 2013
ingaan.
eind 2012
De aanstelling van een nieuwe Europese leider, Rusty Stephens, heeft ook
geleid tot een nieuw Europees leidersteam. Bernard is als lid van dat leidersteam gekozen, maar onduidelijk is wat
dit qua praktische investering in tijd en
aandacht zal gaan betekenen
2. De betrokkenheid bij Europa van Bernard is
ingevuld wat betreft taken en begrensd wat
betreft de omvang van tijdsinvestering.
3. De verschillende bijeenkomsten van de
landelijke leiding (d.i.: NLT/Delta en
FOT/Dodo) zijn en worden ervaren als efficiënt, effectief en prettig.
4. Het voorbereiden en bijwonen van het International Forum 2012, in Nairobi Kenia,
door Jelle Jongsma, Bernard Terlouw, Cobi
Wattez en Joost van Heusden, heeft geleid
tot een inhoudelijk gesprek van de leiders
van de Navigators in Nederland over onze
vertaling in de praktijk van de visie en missie van de Navigators.
eind 2012
eind 2012
De ervaringen in 2012 hebben geleid
tot een overeenstemming over een
nieuwe managementstructuur.
In 2013 zal moeten blijken wat de uitwerking is van de consultatie in Nairobi.
Wel is nu al te zeggen dat de bijeenkomst motiverend was en veel onderlinge relaties met Navigators wereldwijd zijn gelegd of versterkt.
22-1-2014 - 10
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verslag staf en personeel
Doelen 2012
1. De PersoneelsVerTegenwoordiging (PVT) blijft
een duidelijke rol spelen en komt in 2012
tenminste 3 maal bijeen met vervolgens duidelijke communicatie naar de medewerkers.
In 2012 zal de PVT een visie ontwikkelen op
de ontwikkeling naar een OR bij voortgaande
groei.
2. Voor het einde van 2011 heeft er een eerste
evaluatie plaatsgevonden van het PersoneelsHandBoek (PHB), inclusief gedragscodes,
loongebouw (plus
inschalingsystematiek),
arbeidsvoorwaarden en medewerkersprofiel.
3. Volgens afspraak zal aan het eind van 2012
het tweejaarlijks Medewerkers Tevredenheids
Onderzoek worden uitgevoerd.
4. Samen met de bedieningsleiders zal het protocol dat is ontwikkeld als handreiking om in
situaties van ongewenst gedrag adequaat te
kunnen reageren een functionele plaats krijgen in de organisatie.
Wanneer
Rapportage
De PVT is in 2012 meerdere malen bijeen
gekomen, waaronder ook diverse malen
samen met de directeur.
eind 2012
eind 2012
Een besluit over ontwikkeling naar een
OR is uitgesteld tot 2013.
Een 1e interne evaluatie van het PHB
heeft plaatsgevonden. Een overzicht van
kleine veranderingen die gemaakt moeten worden is besproken met het PVT.
eind 2012
Het MTO is uitgevoerd. De samenvatting
van de resultaten staat hieronder.
eind 2012
Het protocol is ontwikkeld, maar zal
verder moeten worden uitgerold in de
organisatie.
Medewerkers-Tevredenheids-Onderzoek 2012
Inleiding
Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2010 is binnen Navigators Nederland een begin
gemaakt met het monitoren van de tevredenheid en het welzijn van haar medewerkers, te weten stafleden, lokale bestuursleden (van de NSV-verenigingen) en ondersteunend personeel. De directie heeft
eind 2012 dit onderzoek herhaald om te zien wat de gezamenlijke inspanningen om het welzijn en de
tevredenheid te verbeteren hebben opgeleverd. Het eerste doel is dan ook de vergelijking met 2010.
De vragenlijst heeft voldaan aan de eis dat vergelijking op de belangrijkste bevindingen uit 2010 mogelijk is.
De respons in 2010 was 56,1% van de staf, 76,4% van de bestuursleden en is eind 2012 69,5% van de staf
en 83,1% van de bestuursleden. Dit is een gemiddelde stijging van 15,1%. De respons kan als representatief worden beschouwd. Verder valt over de respons op te merken dat de respons vanuit de besturen
van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Wageningen opvallend sterk is gestegen.
22-1-2014 - 11
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Belangrijkste resultaten
Voor de stafleden geldt dat de energiebronnen in het werk een lichte daling (is ongunstig) laten zien,
terwijl de werkdruk en de financiële druk, twee werkstressoren, licht gedaald zijn (is gunstig). Deze
werkkenmerken leveren een licht gedaalde bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid op.
Voor de bestuursleden van de verenigingen geldt eenzelfde patroon voor de energiebronnen, terwijl de
werkstressoren een wisselend beeld laten zien: een gestegen werkdruk (ongunstig) en een gedaalde
financiële en werk-privé druk (gunstig). Deze werkkenmerken leveren een iets gedaalde organisatiebetrokkenheid en verminderde bevlogenheid op, echter een toegenomen tevredenheid. Bij de vergelijking
van de bestuursleden moet men zich realiseren dat het om totaal andere personen gaat, vanwege de
jaarlijkse bestuurswisseling.
Bekijken we de verbanden, correlaties tussen de werkkenmerken en de uitkomstmaten (gevolgen voor
de beleving) dan zien we dat ontwikkelingsmogelijkheden de sterkste relatie hebben met tevredenheid
(in kwadraat: 39,1%). De hoge kwaliteit van de trainingen op de stafdagen zou hieraan ten grondslag
kunnen liggen. Verder valt op dat de financiële druk significante ongunstige relaties heeft met organisatiebetrokkenheid, werkmotivatie, herstelbehoefte en verloopintentie.
Wat betreft de correlaties van de werkkenmerken met de uitkomstmaten voor de bestuursleden. De
autonomie en de ontplooiingsmogelijkheden dragen gunstig en significant bij aan de werkmotivatie.
Opvallend is de ongunstige, significante, zij het kleine, relatie van leiderschap met de herstelbehoefte
van bestuursleden. Dit zou kunnen wijzen op een leiderschap dat een enigszins uitputtende invloed
uitoefent.
Verder blijkt dat het aantal uitgevoerde POP-gesprekken evenals de waardering daarvoor gedaald is.
Deze relatie lijkt logisch. De vraag naar het functioneren van de stuurgroepen wordt zowel door de
stafleden als de bestuursleden positiever gewaardeerd dan in 2010. Staf van 50% naar 54% en bestuursleden van 76% naar 85%. Hierbij valt het verschil tussen de waardering van de stafleden en bestuursleden op (verschil van ruim 30%).
Bij de open vraag naar suggesties ter verbetering van de fondswerving worden de volgende suggesties
gedaan:
─
─
─
─
─
─
algemene fondswerving aanboren, naast de persoonlijke (3x)
instellen werkgroep fondswerving (3x)
financiële lasten duidelijker neerleggen bij leden (3x)
verdere professionalisering (communicatie) fondswerving (3x)
tevredenheid toegenomen professionalisering tot nu toe (3x)
stand giften real time en online
22-1-2014 - 12
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Bij de open vraag voor suggesties in het algemeen worden de volgende antwoorden gegeven:
─
─
─
─
─
─
─
toerusting grenzen stellen in dit type (onbegrensd) werk (2x)
alternatieve opzet NSVO: niet in eigen team (1x)
opzet vragenlijst:
splitsen vragen bestuursleden en staf (9x)
toevoegen neutrale antwoordoptie (6x)
duidelijkheid over definitie leidinggevende (1x)
specificeren ondersteunende diensten (1x)
Prioriteitenanalyse
In deze prioriteitenmatrix zijn de mogelijke actiepunten opgenomen die als uitgangspunt voor een plan
van aanpak naar aanleiding van dit MTO kunnen dienen. Deze prioriteitmatrix is gebaseerd op de hoogte van de score in combinatie met het (empirisch aangetoonde) belang van het betreffende werkkenmerk op de overall tevredenheid.


Sociale steun
Leiderschap


Verbeteren lage prioriteit
Ongunstig
SCORE
Gunstig
Prioriteitenmatrix MTO STAF
Bewaken

Samenwerking tussen teams
Benutten
Ontwikkelingsmogelijkheden
Ontplooiingsmogelijkheden
Verbeteren hoge prioriteit

Financiële druk
Laag
Hoog
Belang
Ongunstig
SCORE
Gunstig
Prioriteitenmatrix MTO BESTUUR
Bewaken


Autonomie
Leiderschap

Verbeteren lage prioriteit

Leiderschap
Benutten
Ontplooiingsmogelijkheden
Verbeteren hoge prioriteit


Laag
Werkdruk + email
Werkdruk
Hoog
Belang
22-1-2014 - 13
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Aanbevelingen
1. Allereerst het vieren van de verbeteringen op de verschillende werkkenmerken en uitkomstmaten,
bijvoorbeeld door het uitwisselen van voorbeelden.
2. Bij het terugkoppelen van de uitkomsten aan de medewerkers toetsen of de uitkomsten herkenbaar zijn en suggesties ophalen hoe aan de nu geconstateerde verbetermogelijkheden gezamenlijk
te gaan werken.
3. Belangrijkste aandachtspunt staf: de financiële druk. Hierbij is het monitoren in team en bilateraal
overleg een eerste aanbeveling. Verder zouden de suggesties zoals gedaan in de beantwoording
van de vragenlijst op bruikbaarheid worden onderzocht. Belangrijkste aandachtspunt bij bestuursleden: de werkdruk en het leiderschap. Ook hier is monitoring in team en bilateraal overleg als
eerste van belang, daarnaast het geven van een training stressherkenning en stressmanagement
voor bestuursleden op een NSVO.
Verslag financiën
Doelstellingen voor het financiële beleid op langere termijn
De strategische doelstellingen voor het financiële beleid voor de komende periode zijn (in volgorde van
belangrijkheid):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
mensen leren systematisch en conform Gods richtlijnen te geven;
het afmaken van een goede financiële kantoororganisatie;
verdere opbouw goede algemene reserve (met voldoende buffers voor de bedieningen);
organiseren van achterban activiteiten om betrokkenheid te versterken (40 plussers);
gericht oud leden beleid opzetten (NSV, Lifenet en LEF);
extra inkomsten verwerven door fondsen, instituten en zgn. 'grote gevers' te betrekken bij onze
projecten.
Financieel beleid op korte termijn; acties en besluiten
Voor komend jaar 2012 nemen we het volgende besluit:
a)
de kantoorafdracht blijft 11% voor de bedieningsgiften en 9% voor de vriendenkringstaf.
Doelen 2012
We streven naar een lichte groei van 5%
in giftinkomsten door nieuwe gevers te
1. winnen voor Algemeen, NSV en LEF.
Totale groei giftinkomsten van € 1.620.000
naar € 1.700.000
Wanneer
Rapportage
De totaal giften zijn uitgekomen op
€ 1.806.650 voor 2012.
eind 2012
22-1-2014 - 14
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verslag publiciteit, relatiebeheer en fondswerving
Doelen
Wanneer
Rapportage
Het professionaliseren van onze PR, o.a.
1. door het aanstellen van een medewerker zomer 2012
relatiebeheer/communicatie.
Het ontwikkelen van een meerjarenplan
t.a.v. publiciteit en fondsenwerving (inclu2. sief Raster, huisstijl, websites van Navigators
algemeen en bedieningen en het betrekken
van de oudere generatie Navigators)
Voldoende aandacht voor het coachen van
nieuwe en bestaande staf in hun persoonlijke
3.
fondswerving, zodat zij op 100% van hun
budget blijven.
Door gebrek aan capaciteit en aan
personele & financiële middelen niet
uitgevoerd.
2012
2012
De fondswerfcoach Deodaat Boer is (in
samenwerking met internationale
adviseurs) succesvol geweest in het
begeleiden van de staf van NSV en de
trainees van Naventure.
Verslag ondersteunende diensten (v/h ‘kantoor’)
Doelen
Wanneer
Lopende
financiële
administratie
1. (11 giftenoverzichten, 4 kwartaalrapportage, Hele jaar
fine-tune GRB schema, etc.)
2.
3.
Rapportage
Giftenoverzichten waren stipt op tijd;
kwartaalrapportages: Q1 laat, Q2
stipt, Q3 stipt, Q4 OK - afronding jaarrekening door ziekte zeer vertraagd
Er is een plan opgesteld voor de interne IT + September
start met uitvoering
2012
Door gebrek aan capaciteit en aan
personele & financiële middelen is er
een stabiele status quo en zijn we aan
ontwikkeling niet toegekomen.
Er is een onderhoudsplan voor Hoofdstraat 53
Zomer 2012
opgesteld + start met uitvoering
Een start is gemaakt met het opstellen
van een onderhoudsplan en diverse
noodzakelijke activiteiten zijn uitgevoerd; meer samenhang en de doordenking is nodig.
22-1-2014 - 15
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verslag LEF
Algemene beschrijving bediening
LEF is het jongerenwerk van Navigators. LEF heeft het verlangen dat er
steeds meer jonge toegewijde leerlingen van Jezus zichtbaar worden die
doorgeven wat zij zelf geleerd en gezien hebben. Ook de kerk ziet graag
toewijding van jongeren aan Jezus. Toch geven veel kerken en gemeenten
aan dat deskundigheid welkom is wanneer ze hun jongeren doelgericht en doordacht willen begeleiden
in hun geloofsgroei en toewijding aan Jezus.
Daarom ondersteunt LEF in jongerenwerk; door heel Nederland, binnen en buiten de kerk. LEF traint,
coacht en begeleidt jongerenwerkers zodat zij binnen een lange termijn relatie jongeren tot toegewijde leerlingen van Jezus maken. Door persoonlijke coaching, training in de principes van discipelschap
en materiaal dat aansluit bij “hun” jongeren.
LEF groeit langzaam maar zeker. Steeds meer kerken weten de weg te vinden naar LEF. Dit is een
mooie ontwikkeling die de meerwaarde van LEF duidelijk zichtbaar maakt in het landschap van jeugdwerkorganisaties. Met name de persoonlijke begeleiding van jongerenwerkers is duidelijk onderscheidend.
Producten LEF
Wat LEF in den lande doet, wordt steeds concreter in producten. Zo
zijn er op dit moment 3 producten. LEF SCHERP, LEF DIEP en LEF
VAARDIG. LEF SCHERP is een kort trainingstraject voor jeugdleiders om
opnieuw na te denken over de visie, missie en strategie in het jongerenwerk. LEF DIEP heeft een persoonlijke inslag waarbij de jeugdleiders geholpen worden in hun eigen geloofsontwikkeling. LEF VAARDIG richt zich op de toerusting in
vaardigheden om het uitvoerende jongerenwerk naar een hoger plan te trekken.
22-1-2014 - 16
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Communicatie achterban
Vanuit het verlangen om de achterban meer te betrekken bij de nieuwe richting van LEF, is er gekozen
om bewuster en meer te communiceren met de achterban. Daarnaast wordt er in 2013 een feest georganiseerd voor iedereen die de afgelopen 40 jaar betrokken is geweest!
Financiële positie
Naar de toekomst toe hoopt LEF meer inkomsten te genereren uit kerken. De kosten voor training en
coaching zullen hoger worden, waardoor een groter deel van de kosten van staf gedekt worden. De
persoonlijke fondswerving blijft belangrijk voor staf, maar zal een minder grote plek innemen.
Doelen
Wanneer
Rapportage
1.
Producten LEF verder doordenken, ontwikkelen en professionaliseren
Eind 2012
Producten ‘staan’. Elk met een helder
doel en inhoud (te vinden op de website)
2.
Communicatie achterban en contacten verbeteren
Eind 2012
Deels in geslaagd. Proces kost meer
tijd dan gedacht.
3.
Nieuwe financiële structuur LEF voor staf en
persoonlijke budgetten
Eind 2012
In ontwikkeling.
22-1-2014 - 17
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verslag: Beyt
Wat is Beyt?
Beyt is Arabisch voor thuis en is een beweging van volgelingen van Jezus die
hun leven willen leren delen met moslims. We functioneren als bruggenbouwers en helpen zowel moslims als christenen elkaar beter te begrijpen en te
leren kennen.
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat er contact is tussen moslims en niet-moslims, tussen moslims en
christenen. Vanuit de samenleving, maar ook vanuit onszelf, leven er bepaalde vooroordelen die barrières kunnen opwerpen. We leven eerder naast elkaar dan met elkaar. Uit recent onderzoek van het SCP
blijkt zelfs dat tweederde van de autochtone Nederlanders nooit een migrant over de vloer heeft.
Het ontstaan van Beyt
Beyt is begonnen als onderdeel van NSV met als doel Nederlandse studenten
afkomstig uit Islamitische culturen te leren kennen en ‘namens Jezus’ welkom
te heten en hen te helpen zich thuis te voelen. Al in de pilotfase van dit project, waarbinnen veel verkennend onderzoek is gedaan, kwamen we tot de
conclusie dat het belangrijk was dat deze bediening breder zou worden dan
alleen studenten. Het leven onder moslims vraagt een lange adem, langer dan
de gemiddelde studententijd. Daarnaast is de studententijd voor de meeste
moslimstudenten minder vormend dan voor de meeste autochtone studenten. Ondanks dat er verschuivingen zijn blijft de familie en het gezin het belangrijkste netwerk voor een moslim student. Het delen
van je leven met moslimstudenten vraagt dus dat je ook oog hebt voor zijn/haar bredere context. Vandaar dat we in de afgelopen jaren er naartoe zijn gaan werken om van dit NSV-project een afzonderlijke bediening van Navigators te maken. In juni 2012 is Beyt als nieuwe bediening met Mariël de Vos als
bedieningsleider officieel gestart en ingezegend. Daarnaast was er een werkgroep actief met 2 leden
die met name in het beleidsmatige en visionaire gedeelte meedachten. Eind zomer 2012 is er daarnaast
contact ontstaan met Mirjam den Dekker die ook in het uitvoerende deel van Beyt mee is gaan helpen
en vanaf 1 januari 2013 voor Beyt aan de slag gaat.
22-1-2014 - 18
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Als onderdeel van De Navigators hopen we onze ervaringen in de ontmoeting met moslims o.a. te kunnen delen met de andere bedieningen
van De Navigators. Als De Navigators zijn we een discipelschapsvormende beweging. Steeds vaker zijn de mensen van wie te midden
leven moslims, of leven de mensen met wie wij optrekken te midden
van moslims. Want… ‘the face of Holland is changing’, zoals christen-Arabier en Navigator Nabeel Jabbour opmerkte toen hij in 2012 in Nederland was.
Wat doet Beyt
Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen: materiaal, workshop, ontmoeting. En een traject om te leren je leven te
delen met moslims, het Beyt Bruggenbouwersjaar: intervisie & coaching binnen een leergemeenschap. Het Beyt Bruggenbouwersjaar gaat in juni 2013 van
start met een multiculturele “kick-off week” in Birmingham, Amsterdam en
Rotterdam.
Samenwerking
We hebben contact en werken samen met verschillende organisaties. Het lichaam van Christus in Nederland dat moslims liefheeft is divers. Dat is maar goed ook, want de moslimgemeenschap in Nederland is ook divers. Zo vullen we elkaar aan. Met name met Frontiers en Evangelie & Moslims hebben we
veel contact. Maar daarnaast ook met anderen. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2012 samen met een heel
aantal zendingsorganisaties de ‘loving and serving muslims’ dag georganiseerd. Ook met Navigators in
Engeland en met Navigators buiten Europa hebben we contact.
Doelen
Wanneer
Rapportage
Verder opzetten en uitbouwen van het project.
1.
Definitieve keuze naam +
hoe we dat in gaan zetten.
Ontwerp en gebruik logo.
jan 2012
Definitieve keuze voor de naam “Beyt” en de
transcriptie vanuit het Arabisch. Het logo is
uiteindelijk begin juni klaar en werd meteen
ingezet voor de officiële start van Beyt als
bediening.
2.
Financiële
administratie
voor bediening starten
eind 2012
Beyt startte in juni als officiële bediening,
maar zal vanaf boekjaar 2013 financieel los
van NSV komen te staan. In de aanloop naar
2013 zijn hiervoor afspraken gemaakt en is
een begroting voor 2013 ingediend.
22-1-2014 - 19
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
4.
Visie
ontwikkelen
teams
over
Jan - juni 2012
Eind augustus is op basis van een strategievoorstel het plan voor het Beyt Bruggenbouwersjaar ontwikkeld.
David de Vos en Annelies Borgmeijer draaiden mee als NSVcollega’s in een visiewerkgroep van Beyt. Annelies Borgmeijer moest
i.v.m. ziekteverzuim helaas afzeggen. Mirjam den Dekker zal vanaf 1 januari 2013 ook
werkzaam zal zijn voor Beyt. Daarmee is een
enorme kwalitatieve en kwantitatieve investering gedaan in het team van Beyt.
Bezoek Nabeel Jabbour aan Nederland en daarmee promotie van zijn boek ‘Anders leren kijken.
Moslims leren kennen, begrijpen en bereiken’ (dat net was uitgegeven door Navigators boeken) en
gelegenheid om het eigen Nederlandse netwerk uit te breiden en in te investeren.
1.
Netwerken andere organi- Nov 2011 –
saties rondom bezoek Najuni 2012
beel Jabbour
Het bezoek van Nabeel Jabbour aan Nederland en de aanloop daar naartoe bleken
een uitstekende gelegenheid om te netwerken met verschillende sleutelpersonen
en organisaties. Bernhard Reitsma (Islamnota PKN en docent/professor Islam op
verschillende hogescholen en faculteiten)
heeft met ons meegedacht over geschikte
mogelijkheden. Uiteindelijk zijn de volgende personen/organisaties bezocht:
Anne vd Bijl (Open Doors), lokale bruggenbouwers (Tim Breugem, ds Martijn van
Laar, Leen la Riviere), NZR (Nederlandse
Zendings Raad), EZA, OM, ChristenUnie
(Gert-Jan Segers & senior beleidsmedewerker), lezing Rotterdamse studenten,
lezing alle Navigators staf, open lezing
(rond 100 aanwezigen), in-depth weekend
met meer dan 30 deelnemers uit Nederland & Engeland.
2.
Organiseren van
Nabeel Jabbour
Naast de verschillende ontmoetingen is er
ook nog media aandacht geweest via het
ND. De week is mede georganiseerd met
de inzet van een Naventure trainee.
bezoek
Jan 2012 –
juli 2012
22-1-2014 - 20
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verder gaan met en ontwikkelen van bestaande activiteiten.
Workshops + verspreiden
brochure op deze workshops.
Jan 2012
Juli 2012
2.
Ontmoetingsavonden
en
bruggenbouwen met moslimverenigingen
Geheel 2012
3.
Bijbelstudie
over
de
vreemdeling verder uitwerken (evt. samen met
theologie studenten/IFES)
1.
Jan 2012
Diverse workshops hebben plaatsgevonden
Diverse avond hebben plaatsgevonden,
o.a.
in
Groningen, Amsterdam, maar ontmoetingsavonden organiseren blijkt moeizamer
te gaan dan gedacht. Dit blijkt ook de
ervaring te zijn van IFES-collega Willem vd
Deijl. Wanneer er al onderling contact is
komt er makkelijker iets van de grond.
Er is een korte studie gemaakt over omgaan met de vreemdeling. Een uitgebreidere studie op basis van gevonden teksten
moet nog worden gemaakt.
22-1-2014 - 21
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
1.3 BLIK OP 2012
Verslag NSV
Algemene beschrijving bediening
Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te ontdekken wie
ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel en de betekenis van
hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken
die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit maakt dat de studententijd voor veel jongeren
een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het
juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren kennen, en geholpen worden om met Hem te
leven. Daarom heeft De Navigators ervoor gekozen verenigingen op te richten in de studentensteden,
de Navigators Studentenverenigingen (NSV).
We zijn als NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze verenigingen hebben een grote aantrekkingskracht op studenten. Nieuwe studenten willen graag lid worden van één van onze verenigingen. Als
ze eenmaal lid zijn, hebben ze tal van mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, in zowel hun gaven als talenten.
Financieel
In het jaar 2012 hebben we verder gebouwd aan een
gezonde financiële basis onder NSV. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:
─
─
─
─
─
Er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds
meer stafleden komen op budget en de hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt
is verder teruggedrongen.
De buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Alle projecten, op NSV Algemeen na, hebben de vanuit bestuur en directie verplichte reserve opgebouwd.
NSV Algemeen is via het PO een proces gestart en afgerond om de verenigingen te vragen de ledenbijdrage te verhogen van € 5 naar € 10 per jaar. Op NSG na hebben alle verenigingen hierin
toegestemd, wat vanaf het collegejaar 2012-2013 zal leiden tot extra inkomsten van +/- € 11.000,NSV Algemeen is bezig de acquisitie verder te professionaliseren door partnerships op te bouwen
met diverse organisaties en door een WIJN-actie te organiseren in aanloop naar de kerst. De totale
inkomsten vanuit acquisitie en partnerships bedragen in 2012 € 13.176.
NSV heeft de aanstelling van de fondswerver overgenomen van de directie.
22-1-2014 - 22
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Statistieken kerncijfers
─
─
─
─
─
─
We zijn de afgelopen jaren gegroeid van 9 naar 15 steden.
In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid.
In december 2012 zijn er 2713 studenten lid van NSV.
Verder waren er in 2012 443 (oud)studenten betrokken als senior- c.q. sociëteitslid.
Er zijn in december 2012 32 lokale stafleden en 10 landelijke stafleden
(in totaal betaald en onbetaald 29,9 fte).
Er zijn 25 trainees en 6 trainers betrokken in het Naventure programma.
We zijn het afgelopen jaar gegroeid met 196 leden.
Landelijke activiteiten
─
─
─
Het Focusweekend op de Betteld in januari 2012 werd bezocht door zo’n 1200 mensen.
In de zomer van 2012 was er voor de 12e keer het NSV zomerkamp met zo’n 250 mensen.
Zo’n 350 studenten zijn naar de kringleiders – en nestorenconferentie geweest.
NSV stafteam
─
─
─
Tot zomer 2005 heeft de NSV-staf gefunctioneerd als één groot stafteam. Gezien de groei van het
aantal NSV-staf werd het team te groot. Vanaf dat moment zijn we begonnen met een NSVkernteam en dat is nu uitgegroeid tot de volgende samenstelling per 1 januari 2013 (naam + portefeuille):
o
Joost van Heusden – directeur
o
Laurence Koo – adjunct-directeur, Naventure
o
Gert-Paul van der Vlies – Middel Grote Groepen
o
Cobi Wattez – HRM, ontwikkelen vrouwelijk leiderschap
o
Tim Breugem – regioleider, NETWERK
o
Anna Schippers
o
Reinier Kuijsten – sociale gerechtigheid
o
Wouter Verbree – beleid & backoffice
o
Esther Westerkamp – ministry
Sinds september 2006 hebben we een maandelijkse NSV-stafdag met accenten op ontmoeting,
training en toerusting.
De zorg van alle stafleden valt onder de verantwoordelijkheid van een stafcoach.
De stafcoaches komen ongeveer maandelijks bij elkaar.
NSV werkt met een Jaarplan per seizoen. Hieronder vindt u dan ook de plannen van NSV die zowel 2012
als ook een deel van 2013 zullen beslaan.
22-1-2014 - 23
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Het NSV Jaarplan is opgebouwd uit prioriteiten en beleidspunten. Onze prioriteit geeft weer wat onze
belangrijkste focus is, die we terug willen laten komen in ons leiderschap, onze communicatie en
events.
De beleidspunten geven inzicht in de belangrijkste projecten/thema’s waar we aan werken. Deze dragen bij aan het behalen van onze doelen.
Als laatste geven we in het NSV Jaarplan een overzicht van andere belangrijke lopende processen binnen NSV. Deze doelen zijn terug te vinden onder het kopje ‘overig’.
Doelen
Wanneer
Rapportage
NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten
Onderdeel
A)
Vertrouwdheid met Gods Vaderhart
Mark Stibbe Leadership School: komend
seizoen zullen 2 kleine teams van stafleden
deelnemen. Laurence zal met een delegatie
in de zomer van 2012 gaan. Vervolgens zal dit Zomer 2012
geëvalueerd worden en op basis daarvan besloten hoe we deze kennis en ervaring kunnen
toepassen binnen NSV.
Laurence Koo en Erik Riet zijn samen
naar deze conferentie geweest. Zij kijken terug op een zeer goede tijd waar
ze veel hebben geleerd over het Vaderhart van God. Deze ervaring is gebruikt
in het ontwikkelen
Samenstelling handleiding die ondersteunt in
het ontmoeten van God en het verstaan van
Zijn stem. De handleiding is voor 1 januari
2013 beschikbaar. Reeds ontwikkelde oefeNajaar 2012
ningen worden gebruikt op het KNW, stafdagen en PO’s en geïntegreerd in het programma van Naventure. Deze handleiding wordt
besproken in het Kernteam.
De handleiding God als Vader is bedoeld
als instructie voor stafleden die groepsprocessen rondom het verstaan van
Gods stem willen vormgeven. De handleiding ligt ter goedkeuring bij het Kernteam en kan daarna verspreid worden
onder stafleden.
22-1-2014 - 24
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Gebedsruimtes zijn een onderdeel van de
NSV events
Op Zomerkamp 2012, KNW 2012 en Focus
2013 wordt een gebedsruimte ingericht voor
24-7 gebed.
Ervaring mbt gebedsruimtes wordt geborgd in
de handboeken van de events.
Doelen
Diverse
momenten
Diverse
momenten
Wanneer
Tijdens zowel Focus 2012, Zomerkamp
2012 als KNW 2012 zijn er gebedsruimtes ingericht om studenten hebben geholpen om God persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast zijn er in meerdere steden gebedsruimtes ingericht tijdens
gebedsweken van verenigingen.
Er wordt op dit moment gewerkt aan
een handboek voor de inrichting van
gebedsruimtes. In de handboeken van
de Events wordt hier naar verwezen.
Rapportage
NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten
Onderdeel
B)
Ontzag voor Zijn Heiligheid
Begripsvorming m.b.t. dit onderdeel van
onze prioriteit. In het kernteam merken we
dat vooral dit subpunt van de prioriteit verdere begripsverkenning nodig heeft. Deze
gesprekken worden ingepland waarin deze
thematiek (wat verstaan we onder apart gezet zijn van & voor) verder wordt verkend.
Diverse
momenten
Tijdens gesprekken in het kernteam,
onder andere op de meerjarenbeleidsdagen is hier aan gewerkt.
Onderdeel van heiligheid is ‘apart gezet zijn
voor..’, hierbinnen willen we zoeken naar
vormen, manieren en projecten die studenten
inspireert en uitdaagt hier mee bezig te gaan.
Hierbij zoeken we voornamelijk naar moge- Najaar 2012
lijkheden voor de middelgrote groepen binnen nsx. Zie ook beleidspunt 1: de getuigende
middelgrote groep.
Er is voor het verenigingsjaar 2013-2014
een
jaarplan
MiddelGroteGroepen
(MGG’s) geschreven. Onderdeel van dit
jaarplan is een traject met Nederland
Zoekt waarin we met een aantal stafleden participeren. Hierin zoeken we hoe
we discipelschap kunnen verdiepen en
we middelgrote groepen een missionaire
focus kunnen meegeven.
Daarnaast ondersteunen we de teamleiders
en regioleiders om het ‘Passion Matching’
concept onder de aandacht te blijven brengen. Zie ook beleidspunt 3: andere vormen
van studentenwerk ontwikkelen.
Tijdens Focus 2012 hebben we studenten laten nadenken over hun persoonlijke passie en geprobeerd om hen kennis
te laten maken met andere studenten
met een gelijke passie.
Januari
2012
22-1-2014 - 25
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
ABC gebruiken (Accountabillity, Bible, Confession) De medewerkers op Zomerkamp en
KNW stimuleren en ondersteunen de ‘ABC’
Zomer 2012
methode te gebruiken en een ‘buddy’ (iemand waarmee je kan doorpraten en bidden)
te hebben/zoeken.
Tijdens het Zomerkamp en KNW zijn
studenten aangemoedigd in het zoeken
van een ‘buddy’ en het bouwen aan
relaties waarin accountability een plek
heeft.
Aandacht voor verslavingsproblematiek binnen
NSV:
NSV maakt gebruik van de NSV nieuwsmail om
Najaar 2012
problematiek rond verslavingen aan te stippen.
In het najaar van 2012 zijn er verhalen
verzameld van studenten die worstelen
met verslavingen. Tevens zijn er plannen ontwikkeld om in 2013 meer aandacht te genereren met betrekking tot
dit thema
Elke stad heeft een duidelijk beleid omtrent
pastoraat. Lokale staf zal ondersteund worden om hier vorm aan te geven en op weg
geholpen worden om hier met staf uit andere
steden over uit te kunnen wisselen.
Tijdens een 2-tal stafdagen is er aandacht geweest voor pastoraat en gesprekstechnieken die in pastorale gesprekken kunnen worden gebruikt.
Doelen
Meerdere
momenten
Wanneer
Rapportage
NSV Prioriteit – God persoonlijk ontmoeten
Onderdeel C) Gebed
Taakgroep
24-7:
De initiatieven die lokaal ontsproten zijn op
dit gebied ondersteunen middels een taakgroep (bestaande uit mensen van verschillende betrokken organisaties als Alpha, 24-7
Nederland, NSV, kerken etc.) die nadenkt
over verdere mogelijkheden en continuering.
We zoeken dus nadrukkelijk naar mogelijkheden om 24-7 gebed in eenheid en samenwerking met andere christelijke studenten(groepen) en evt. Kerken te doen.
Meerdere
momenten
Zoeken en aanstellen van een gebedscoördinator/innovator die op landelijk niveau gebed kan initiëren en innoveren.
September
2012
Eind april (2012) komt er een landelijke toerustingsdag voor alle studenten die betrokken willen zijn bij lokale initiatieven rond
gebed.
Eind april
2012
Samen met Alpha Nederland, Open
Doors, Soul Survivor, het Leger des
Heils, IFES en Agapè werken we samen
om gebed een grotere plek in het studenten- en verenigingsleven te geven.
In 2012 zijn plannen gemaakt voor een
gebedstour langs meerdere studentensteden in het voorjaar van 2013.
Edwin Hamelink is aangesteld als 24/7
gebedscoördinator.
Deze dag is georganiseerd. Er waren uit
verschillende steden studenten aanwezig.
22-1-2014 - 26
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
NSV Beleidspunten
In 2012 is er een team gaan participeren
in de learning community van Nederland
ontdekken hoe we de kracht van de middelgrote groep
Zoekt. Er is een jaarplan geschreven dat
(kringhuis/dispuut) kunnen gebruiken. We bouwen hierbij
in het Kernteam is geaccordeerd. In de
aan cultuur en relaties die passen bij het Koninkrijk van
komende 2 jaar volgen er documenten
God
vanuit de learning community die
verenigingen moeten helpen bij het
gebruik maken van MGG’s.
De getuigende middelgrote groep
NSVO’s
(trainingen
voor
Minder
=
Meer Tijdens
bestuursleden leren werken vanuit duidelijke prioriteiten bestuursleden) en een aantal PO’s
(praesidesoverleg, is er aandacht
en heldere verantwoordelijkheden
besteedt aan dit beleidspunt
Andere vormen van studentenwerk ontwikkelen
Het
(door)ontwikkelen van
nieuwe
vormen
van
studentenwerk naast de vereniging (zoals bijv. NETWERK),
om zodoende de studenten(groepen) te bereiken die geen
affiniteit hebben met studentenverenigingen.
Overige NSV plannen
Wanneer
In 2012 hebben we geïnvesteerd in
verschillende
vormen
van
studentenwerk in onder andere de
volgende
projecten:
Netwerk,
theologen, internationale studenten,
moslimstudenten
en
katholieke
studenten.
Rapportage
Inmiddels zijn er weer een aantal nieuwe studies ontwikkeld die allemaal op
de website zijn terug te vinden
In het voorjaar van 2013 is er in het
Kernteam akkoord gegeven op een te
Mentoraat – trainingstrajecten ontwikkelen Seizoen
ontwikkelen verdiepingscursus mentovoor mentoren die zich willen doorontwikkelen 2012-2013
raat. Deze zal in 2013-2014 voor het
eerst worden gegeven.
Sociale gerechtigheid – pioniersgroep gebruiken
De pioniersgroep heeft in meerdere
om mogelijkheden binnen NSV te onderzoeken Seizoen steden groepen samengesteld van stuen op te zetten & roering brengen omtrent dit 2012-2013 denten die zich verder willen verdiepen
thema binnen NSV
in dit onderwerp.
Het bleek erg ingewikkeld om deze verStudentAlpha – document met optimaliseringsantwoordelijkheid aan iemand te bestemogelijkheden voor Alpha binnen NSV maken Juni 2012
den. In het voorjaar van 2013 zijn deze
en verspreiden
gesprekken hervat.
Ontwikkeling NSV Bijbelstudiematerialen
2012 e.v.
22-1-2014 - 27
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Bestuursdruk – oplossingsrichtingen formuleren
en communiceren richting stuurgroepen
Oktober
2012
Acquisitie – nieuwe mogelijkheden verkennen Seizoen
en bestaande uitbouwen
2012-2013
Netwerk – zoeken naar nieuwe mogelijkheden Seizoen
om Netwerk te starten in steden
2012-2013
Internationale studenten – pionieren en zoeken Seizoen
naar nieuwe mogelijkheden
2012-2013
Ministry – in alle grote steden een ministrycur- Seizoen
sus faciliteren
2012-2013
De aanbevelingen uit de werkgroep
“Bestuursdruk” zijn vertaald naar de
praktijk van de verenigingen. Er is tijdens de training van besturen aandacht
voor deze problematiek
In 2012 heeft de wijnactie weer plaatsgevonden, is de samenwerking met
ProLife gecontinueerd en is er een
nieuwe deal met Gospel.nl gesloten.
Daarnaast lopen er verkennende gesprekken met o.a. Compassion en Willow Creek
In Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Groningen is Netwerk actief. In 2013 zoeken we naar een landelijk coördinator
die ook nieuwe Netwerk verenigingen
kan ondersteunen.
In het voorjaar van 2013 werd duidelijk
dat er per december 2013 een 3-tal
Amerikaanse studenten naar Nederland
komen om het Internationaal studentenwerk verder uit te bouwen. De Focus
zal in eerste instantie liggen op Amsterdam
Er is in 7 steden een ministry cursus
gegeven.
22-1-2014 - 28
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verslag LIFENET
LifeNet stond in 2012 op een keerpunt, waarin alles voorbereid was voor verdere uitbouw, met een
jong team van landelijke vrijwilligers. Er bestonden een aantal groepen in Nederland en die draaiden
redelijk goed. Er is duidelijk meer mogelijk qua aantallen kringen en onze ambitie is nog steeds om
young professionals te helpen volgeling van Jezus te zijn in de volle breedte van het leven. Het blijkt
echter niet zo makkelijk en de vraag die we onszelf stellen is: ‘hoe kunnen we op een natuurlij-ke manier aansluiten bij de behoeften van de young professional?’
Het beantwoorden van deze vraag leidde tot het evalueren van onze programma’s van de afgelopen
jaren. Het is nog te vroeg om al te grote plannen te presenteren. Het lijkt erop dat het wenselijk is om
op een nieuwe aanpak “LifeNet 2.0” in te zetten. Er is het nodige extra onderzoek noodzakelijk om de
nieuwe aanpak te kunnen uitrollen.
In 2012 was Jelle Jongsma niet beschikbaar in verband met ziekteverlof. Dat ondermijnde de continuïteit van het jonge LifeNet team aanzienlijk. Het leidde ertoe dat er landelijk weinig vorderingen konden worden gemaakt met de plannen.
In de begroting voor 2012 waren de uitgaven niet bijzonder veel gewijzigd ten opzichte van 2011. Aan
de inkomstenkant was gehoopt op een lichte groei van het aantal donateurs, maar daar is geen tijd in
geïnvesteerd en was het resultaat daarmee in lijn. We hoopten 2000 euro aan opbrengsten binnen
brengen met het organiseren van twee grote events in 2012. Deze hebben echter niet plaatsgevonden.
De inkomsten zijn dus ook niet gegenereerd.
Doelen 2012
Onderzoeken hoe er gewerkt wordt met jong
1. professionals in andere landen en organisaties.
Wanneer
Rapportage
2012
Vooral tijdens de internationale Navigators
conferentie in Nairobi (oktober 2012) is
fors geïnvesteerd om informatie en inzicht
uit andere landen boven water te krijgen.
In november 2012 is het stuk - De toekomst van LifeNet 2.0 – “Op de tekentafel” verschenen. Hierin wordt de context
Afronden LifeNet meerjarenbeleidsplan 2012- november
en een aantal lijnen naar de toekomst
2.
2015
2012
geschetst, maar er wordt geen expliciet
beleid voor de komende jaren geformuleerd.
Ontwikkelen van nieuwe initiatieven (incl.
niewe staf, uitbouwen van het landelijk Life3. Net-Team, ontwikkelen relatie met kerken,
materiaal beschikbaar maken)
Najaar
2012
Doordat er geen staf voor LifeNet beschikbaar was, heeft dit niet plaatsgevonden.
22-1-2014 - 29
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Onderzoeken hoe we coaching en triades na
5. de studententijd kunnen faciliteren en stimuleren.
8.
Het initiëren, faciliteren en stimuleren van
Navigators Alumniverenigingen.
Samenwerking met IMPACT en IFES bijstelle9. nen vernieuwen. Een strategische investering
in het beleid van IMPACT.
2012
De werkgroep coaching en triades is in
haar startfase blijven steken, omdat er in
2012 geen landelijke ondersteuning vanuit
LifeNet beschikbaar was vanwege ziekteverlof.
Najaar
2012
Gezien de geringe capaciteit is deze doelstelling doorgeschoven naar 2013.
2012
Jelle Jongsma zit namens de Navigators in
het bestuur van IMPACT en levert op deze
wijze een strategische bijdrage. De afspraken over de samenwerking tussen
Navigators en IMPACT bleken in de praktijk moeilijk te werken, vanwege de beperkingen
die
dat
opleverde.
We hebben geopperd dat IMPACT een onderdeel van Navigators (LifeNet) zou gaan
worden. Uiteindelijk is gekozen om de
formele samenwerking te stoppen in het
voorjaar van 2012.
Verslag NAV Missions
Doelen 2012
Wanneer
Rapportage
Dit traject is in 2012 afgerond. Nu wordt
het van belang dat dit document officieel
wordt erkend in het Europese Navigatorwerk
1. Een adequate beschrijving van het volledige
traject van Navigator-zendelingen (begeleiding, selectie, uitzending, ondersteuning en
terugkeer, inclusief de bijbehorende overeenkomsten) is ontwikkeld, waardoor duidelijkheid ontstaat over verwachtingen en verantwoordelijkheden bij alle betrokkenen.
najaar
2012
2. Mark en Hanneke Liefhebber zijn uitgezonden naar Peru
najaar
2012
Mark & Hanneke Liefhebber zijn in januari
2013 uitgezonden naar Peru.
najaar
2012
Frank en Eline van Geerenstein zijn in
zomer 2012 voor een jaar als kortverbanders uitgezonden naar Straatsburg, Frankrijk
3.
Frank en Eline van Geerenstein zijn uitgezonden naar Straatsburg, als kortverbanders
voor een jaar
22-1-2014 - 30
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Verslag Stilteactiviteiten
Doelen 2012
Wanneer
Rapportage
2012
In 2012 hebben Lucas Boersma en Ernst
Haagsman drie Stilteweekenden voor
mannen
georganiseerd.
Elizabeth de Smaele organiseerde in samenwerking met Ernst ook drie Stilteweekenden voor vrouwen.
1. Het organiseren van drie stilteweekenden
voor
mannen
en twee stilteweekenden voor vrouwen
In september 2012 was er een Stilte platform bijeenkomst in Driebergen georganiseerd door Ernst met meerdere organisaties die bezig zijn op het terrein van Stilteaktiviteiten.
Verslag Navigatorboeken
Doelen 2012
Wanneer
Rapportage
Midden 2012 is Krina Huisman, toen al lid
1. Tegen het eind van 2012 zal de vacature
van de Raad voor de Uitgeverij, in samenFondsredacteur zijn vervuld en de RvU een eind 2011
spraak met De Navigators aangesteld door
gezonde samenstelling hebben.
Novapres als Fondsredacteur.
Uitgegeven zijn:
2. De RvU/Navigatorboeken zal twee boeken
eind 2012 Tom Yeakly, Koninklijk Karakter
hebben uitgegeven.
Paula Rinehart, Seks zonder spijt
22-1-2014 - 31
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2. JAARREKENING 2012
22-1-2014 - 32
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.1
Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2012
31-12-2011
€
€
16.798
----------------
21.626
--------------
2.790
---------------
4.766
--------------
884
---------------
1.591
--------------
23.135
104.244
13.954
102.386
127.379
---------------
116.340
--------------
497.165
---------------
369.840
--------------
645.016
514.163
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
2.6.1
Financiële vaste activa
Vorderingen
2.6.2
Vlottende activa
Voorraden
2.6.3
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en activa
2.6.4
Liquide middelen
Totaal activa
2.6.5
22-1-2014 - 33
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
PASSIVA
Reserves en fondsen
Fondsen
Bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
31-12-2011
€
€
2.6.6
Reserves
Continuïteitsreserve
Reserve financiering activa
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening klein onderhoud
Voorziening afscheid/jubilea
31-12-2012
-24.215
16.798
-29.881
21.626
-7.417
---------------
-8.255
---------------
186.577
---------------
171.753
---------------
15.301
1.659
5.771
19.754
1.000
4.320
22.731
---------------
25.074
---------------
127.408
45.871
269.846
55.523
18.556
251.512
443.125
---------------
325.591
---------------
645.016
514.163
2.6.7
2.6.8
22-1-2014 - 34
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.2
Staat van baten en lasten
Realisatie
2012
€
Begroting
2012
€
Realisatie
2011
€
BATEN
Eigen fondsenwerving
Overige baten
2.7.1
2.7.2
Totaal baten
1.806.650
194.801
1.755.916
226.346
1.668.703
148.993
2.001.451
1.982.262
1.817.696
1.022.657
167.025
406.439
58.884
28.923
840.231
187.685
458.538
65.037
27.577
824.017
167.871
375.767
61.600
54.673
1.683.929
--------------
1.579.068
--------------
1.483.928
---------------
55.256
----------------
72.061
----------------
78.710
---------------
246.605
---------------1.985.789
229.385
-------------1.880.514
244.579
--------------1.807.217
15.662
101.748
10.479
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
NSV
LEF
Stafleden en zendelingen
Buitenlandse staf
Overige activiteiten
Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 2.4
Totaal lasten
Overschot
22-1-2014 - 35
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.3
Resultaatbestemming
Realisatie
2012
€
Realisatie
2011
€
Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Reserve financiering activa
5.666
-4.828
-43.961
6.211
838
---------------
-37.750
----------------
14.824
--------------15.662
48.229
---------------10.479
Resultaatbestemming fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal
22-1-2014 - 36
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.4
Overzicht lastenverdeling 2012
Bestemming
Lasten
Afdrachten
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal lasten
Werkelijk 2011
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
NSV
LEF
Stafleden
en
zendelingen
€
€
€
44.866
16.643
787.832
7.135
35.855
119.917
10.409
-1.362
1.117
138.868
4.412
7.850
15.476
664
366.112
122
34.349
1.809
7.462
-4.079
664
39.167
15.482
904
1.958
1.041
332
1.022.657
167.025
406.439
58.884
824.017
167.871
375.767
61.600
Buitenlandse
staf
€
De ontvangen giften die zijn doorbetaald aan stafwerkers, zendelingen en bedieningsmedewerkers alsmede de giften die nog aan hen toekomen zijn verantwoord als ‘afdracht’.
22-1-2014 - 37
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Overige
activiteiten
Eigen
fondsenwerving
Beheer
en
administratie
€
€
€
8.263
237
16.121
904
2.025
1.041
332
801
50.013
1.809
7.531
-6.105
1.207
20.934
23.801
151.562
9.043
19.579
18.364
3.322
477.979
42.721
1.194.228
26.016
82.260
145.656
16.929
459.503
26.520
1.120.238
33.355
113.388
123.750
3.760
415.492
34.899
1.113.420
23.515
83.283
130.719
5.889
28.923
55.256
246.605
1.985.789
1.880.514
1.807.217
54.673
78.710
244.579
1.807.217
Totaal
2012
€
Begroot
2012
€
Totaal
2011
€
Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten
84,1%
79,7%
81,6%
Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten
84,8%
84,0%
82,1%
3,1%
4,1%
4,7%
Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving
22-1-2014 - 38
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.5
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
2.5.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen”
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht
zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.
2.5.2 Vergelijkende cijfers
De cijfers over 2011 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te
maken.
Grondslagen van waardering
2.5.3 Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
2.5.4 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage
van deze verkrijgingsprijs.
2.5.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
2.5.6 Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze
ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.
22-1-2014 - 39
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.5.7 Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat
voordoen maar waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is.
Grondslagen van resultaatbepaling
2.5.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
2.5.9 Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden
verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
2.5.10 Lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteop-brengsten
en –lasten.
2.5.11 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn,
in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
De Stichting hanteert een toegezegde bijdrage pensioenregeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract.
22-1-2014 - 40
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.5.12 Kostentoerekening
Elke medewerker behoort tot een kostendrager. De personeelskosten worden zo rechtstreeks toegerekend aan deze bestedingscategorieën. De huisvestingskosten en de kantoor- en algemene kosten worden toegerekend zoals onderstaand is weergegeven:
De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën:
Kostensoort
Toerekening
Bestuur
Secretariaat
ICT
Financiële administratie
Huisvesting
100% aan beheer en administratie
100% aan beheer en administratie
100% aan beheer en administratie
100% aan beheer en administratie
50% aan beheer en administratie, restant evenredig verdeeld over de
kosten van fondsenwerving en besteed aan doelstellingen
50% aan beheer en administratie, restant evenredig verdeeld over de
kosten van fondsenwerving en besteed aan doelstellingen
Kantoor- en algemene kosten
2.5.13 Visie op continuïteit
De inzet van Bestuur, Directie en NLT zal voor 2013 gericht zijn op het tenminste halen van een positief
financieel resultaat, waarbij vervolgens in 2013 en2014 op samenhangende manier gewerkt zal worden
aan herstel van de algemene reserve. Bestuur en Directie hebben de kaders waarin dit moet gebeuren
op 25 september 2012 vastgesteld: de begrotingen moeten doelstellend een positief resultaat laten
zien, ze gaan niet uit van ongedekte giftenstijgingen om de begroting sluitend te krijgen en het gewenste niveau van de reserve is in een stappenplan uiterlijk in 2015 bereikt. Hierover rapporteert de
directie per kwartaal aan het Bestuur. Daartoe is in 2012 een meerjarenherstelplan gestart dat de
grootste problemen adequaat adresseert.
Praktisch heeft dit ingehouden: in overleg met de PVT is er in 2012 geen inflatiecorrectie of andere
aanpassing aan de salarisniveaus toegepast (dus: 'nullijn'), behalve de toekenning van de gewone periodieken.
Daarnaast voorzien wij personele aanpassingen in 2013 (o.a. afvloeien directie/NSV-secretaresse, vervanging algemene secretaresse met kostenreductie) aanpassing van het financiële resultaat van Raster
(door verlaging van de frequentie en de oplage) en expliciete benadering van huidige en nieuwe 'major
donors' door Bestuur en Directie.
Met de beide directeuren zijn goede afspraken gemaakt over hun fondswerfverplichting in 2013 en periodieke monitoring daarvan vanuit het bestuur. Ook een lichte herstructurering van de financiële organisatie (door betere allocatie van kosten, adequate afweging over de haalbaarheid van begrote uitgaven bij Ondersteunende Diensten) zal de balans tussen de algemene reserves en de bestemmingsfondsen gunstig beïnvloeden.
22-1-2014 - 41
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Uiteindelijk is door de geplande gestage groei van het aantal NSV medewerkers te verwachten dat door
intensieve persoonlijke begeleiding van de persoonlijke fondswerving de inkomsten zullen stijgen zodat
niet alleen de salarissen uitgaven voor die nieuwe medewerkers gedekt zijn, maar ook het volume aan
kantoorafdracht (11% van de inkomsten) zal groeien.2
Tevens is de directie in 2013 van plan te laten onderzoeken waar nog onbenut besparingspotentieel in
de organisatie aanwezig is, evenals mogelijke eenmalige (fiscale) baten.
Het geheel overziende en op basis van de ontwikkelingen in 2012 is Directie en Bestuur van mening dat
de ingezette koers binnen de gestelde kaders en tijdpaden tot het gewenste resultaat zal komen,
waarmee een gezonde financiële basis voor de toekomst gelegd wordt.
2
Omdat door omstandigheden de publicatie van dit jaarverslag enigszins laat is kan op basis van voorlopige gegevens over 2013 worden bevestigd dat het totaal van alle giften met 9,4% is gestegen in 2013,
waardoor de kantoorafdracht met € 17.500 is toegenomen.
22-1-2014 - 42
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6
Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
2.6.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
2012
2011
€
€
63.027
-41.401
50.927
-35.512
21.626
15.415
12.101
-16.929
12.100
-5.889
-4.828
6.211
75.128
-58.330
63.027
-41.401
16.798
21.626
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
Inventaris
33 - 20%
22-1-2014 - 43
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6
Toelichting op de balans (vervolg)
2012
2011
€
€
2.6.2 Financiële vaste activa
Vorderingen
Saldo per 1 januari
Bijgeschreven rente
Ontvangen aflossingen
6.832
167
2.066
8.914
189
-2.271
Af: kortlopend
4.933
2.143
6.832
-2.066
Saldo per 31 december
2.790
4.766
1.229
-345
2.072
-481
884
1.591
23.135
13.954
VLOTTENDE ACTIVA
2.6.3 Voorraden
Doelstelling
Af: voorziening voor incourantheid
Saldo per 31 december
2.6.4 Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk
geacht.
22-1-2014 - 44
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6
Toelichting op de balans (vervolg)
2012
2011
€
€
54.261
25.099
200
8.741
2.143
13.800
40.353
27.619
200
11.376
584
2.066
20.188
104.244
102.386
Postbank 29.340
Postbank 29.340 (spaarrekening)
Rabobank 10.17.655.847 (telerekening)
Rabobank 38.52.06.720
Rabobank 16.21.86.606
Robeco 27.32.98.186
Buckaroo
Kas
140.610
28.121
84.409
134.652
5.681
101.727
1.594
371
27.706
100.000
185.218
50.195
3.180
1.697
1.844
Saldo per 31 december
497.165
369.840
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde pensioenkosten
Waarborgsommen
Rekening-courant Zwitserleven
Rekening-courant International Headquarter
Kortlopend deel leningen u/g
Overige vorderingen
Saldo per 31 december
2.6.5 Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
Op het Rabobank rekeningnummer 38.52.06.720 bestaat een kredietfaciliteit ter grootte van
€ 45.378. Er zijn geen zekerheden gesteld.
22-1-2014 - 45
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6
Toelichting op de balans (vervolg)
2012
2011
€
€
Saldo per 1 januari
Toevoeging
Mutatie volgens resultaatbestemming
-29.881
5.666
580
13.500
-43.961
Saldo per 31 december
-24.215
-29.881
PASSIVA
2.6.6 Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte
omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 50.000. De grondslag hiervoor bedraagt circa 50%
van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
De continuïteitsreserve is gedaald tot onder nihil. In 2012 worden maatregelen getroffen om
deze reserve op de noodzakelijk geachte omvang te brengen. Zie voor een nadere toelichting op
de visie op de continuïteit onder 2.5.13.
2012
2011
€
€
Bestemmingsreserves
Saldo per 1 januari
Onttrekking
-
13.500
-13.500
Saldo per 31 december
-
-
De bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geld
dat is bestemd voor ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
22-1-2014 - 46
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6
Toelichting op de balans (vervolg)
2012
2011
€
€
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
21.626
-4.828
15.415
6.211
Saldo per 31 december
16.798
21.626
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
171.753
14.824
123.524
48.229
Saldo per 31 december
186.577
171.753
Reserve financiering activa
Fondsen
Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:
Saldo
01-01-2012
Ontvangen
fondsen
Bestede
fondsen
Saldo
31-12-2012
€
€
€
€
Studentenwerk (NSV) *
LEF
Lifenet
153.875
9.525
8.353
987.479
124.431
367.006
969.508
127.578
367.006
171.846
6.378
8.353
Saldo per 31 december
171.753
1.478.916
1.464.092
186.577
*) Giften ten behoeve van de financiering van salarissen van medewerkers worden hoofdzakelijk
in dit fonds verantwoord. Ontvangen giften worden gedoteerd na aftrek voor een vergoeding
voor kosten van fondsenwerving en kosten voor beheer- en administratie.
Giften die binnenkomen voor medewerkers die niet in vaste loondienst zijn, worden verwerkt in
een rekening-courant met de betreffende medewerker.
22-1-2014 - 47
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6
Toelichting op de balans (vervolg)
2012
2011
€
€
Saldo per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen
19.754
5.088
-9.541
22.298
5.088
-7.632
Saldo per 31 december
15.301
19.754
1.000
1.100
441
1.000
-
1.659
1.000
2.6.7 Voorzieningen
Voorziening onderhoud
De voorziening onderhoud is begroot op € 40.000 over een
periode van 10 jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
De Stichting dient volgens het huurcontract de onderhoudskosten
voor eigen rekening te nemen.
De dotatie is gebaseerd op de bijdrage van de verhuurder voor
onderhoud, herstel en vernieuwingen.
Voorziening klein onderhoud
Saldo per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen
De voorziening klein onderhoud is begroot op € 5.000 over een
periode van 10 jaar.
De dotatie is gebaseerd op de jaarlijks verwachte uitgaven voor
klein binnenshuis onderhoud.
22-1-2014 - 48
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6
Toelichting op de balans (vervolg)
2012
2011
€
€
Voorziening afscheid/jubilea
Saldo per 1 januari
Dotatie
4.320
1.451
4.320
Saldo per 31 december
5.771
4.320
Af te dragen loonheffing en premies
45.871
18.556
Saldo per 31 december
45.871
18.556
40.140
13.551
126.501
12.386
63.130
14.138
37.708
104.299
37.165
61.213
11.127
269.846
251.512
De voorziening afscheid/jubilea bestaat om verwachte kosten te
dekken bij afscheid/jubilea.
De dotatie is gebaseerd op een maandelijkse bijdrage per
werknemer.
2.6.8 Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden
Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten
Rekening-courant International Headquarter
Rekening-courant stafwerkers en zendelingen
Rekening-courant buitenlandse staf en overigen
Vooruitontvangen bedragen Focus
Overige kortlopende schulden
22-1-2014 - 49
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.6.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Met Stichting “URCO” is een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte het “Koetshuis”, plaatselijk bekend Hoofdstraat 53 te Driebergen-Rijsenburg.
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 januari 1998 en lopende tot en met 31 december 1999.
Deze overeenkomst is verlengd met een aansluitende periode van vijf jaar tot 31 december
2004. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens
vijf jaar en loopt nu tot 31 december 2013. De huurprijs bedraagt op jaarbasis € 9.762. De vergoeding van verhuurder aan huurder voor onderhoud, herstel en vernieuwingen bedraagt op
jaarbasis € 4.881.
Met Nico Tel Makelaars is een huurovereenkomst afgesloten voor het perceel Olympiaplein 174-3
te Amsterdam.
De huurovereenkomst heeft de duur van 1 jaar. De huurprijs bedraagt € 961 per maand. De bijkomende kosten bedragen € 190 per maand. Vanaf 1 juli 2012 bedraagt de huurprijs € 984 en de
bijkomende kosten € 191 per maand.
Voor het kopieerapparaat is een servicecontract afgesloten met de duur van 5 jaar. De servicekosten bedragen € 660 per jaar.
22-1-2014 - 50
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.7
Toelichting op de baten
Realisatie
2012
Begroting
2012
Realisatie
2011
€
€
€
BATEN
2.7.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften
Nalatenschappen
Verkoop goederen
1.790.223
6.148
10.279
1.806.650
1.649.983
6.798
11.922
1.755.916
1.668.703
Verkoop goederen
Netto-omzet verkoop artikelen
Kostprijs verkochte artikelen
37.150
-26.871
37.139
-25.217
Bruto winst verkoop artikelen
10.279
11.922
841.610
97.030
367.006
39.167
304.104
716.846
98.643
361.756
44.140
111.805
1.656.799
1.333.190
145.869
27.401
11.381
10.150
100.737
28.906
14.333
5.017
Aan de navolgende baten is door de gever
een bijzondere bestemming gegeven:
NSV
LEF
Stafleden en zendelingen
Buitenlandse staf
Overig Navigatorwerk
2.7.2 Overige baten
NSV-activiteiten
LEF
Overige
Rente baten en lasten
194.801
226.346
148.993
22-1-2014 - 51
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.8
Toelichting op de lasten
Realisatie
2012
Begroting
2012
Realisatie
2011
€
€
€
2.8.1 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
861.640
119.559
50.247
162.782
1.194.228
816.088
107.180
50.097
140.055
1.120.238
1.113.420
Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Ziekteverzuimverzekering
Uitkering ziekteverzuimverzekering
879.406
26.022
-43.788
813.850
22.532
-20.294
861.640
816.088
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende
het boekjaar 2012 bedroeg 32,2 FTE (2011: 29,3).
22-1-2014 - 52
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.8
Toelichting op de lasten (vervolg)
Directiebeloning
Naam
B. Terlouw
Functie
Directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)
Parttime percentage
Periode
J. Jongsma
Directeur
onbepaald
100
01/01–31/12
onbepaald
100
01/01–31/12
€
€
Jaarbezoldiging
Brutosalaris/vergoeding
Vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten
55.260
4.421
8.453
11.434
55.260
4.421
8.453
12.440
Totaal bezoldiging
79.568
80.574
Totaal bezoldiging 2011
77.856
78.738
Het overgrote deel van de directiebeloning wordt gedekt door een persoonlijke vriendenkring.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
22-1-2014 - 53
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.8
Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2012
Begroting
2012
Realisatie
2011
€
€
€
2.8.2 Huisvestingslasten
Huur- en servicekosten
Onderhoudskosten
Energiekosten en zakelijke lasten
Overige huisvestingskosten
18.705
1.185
3.934
2.192
26.016
16.788
1.213
4.111
1.403
33.355
23.515
2.8.3 Kantoorkosten
Onderhoud hard- en software
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk/kopieerkosten
Porti
Telefoonkosten
Overige
12.025
7.944
15.680
19.324
19.539
7.748
82.260
10.980
8.418
17.643
18.993
16.626
10.623
113.388
83.283
2.8.4 Algemene kosten
Activiteiten en conferenties
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountant
Bankkosten
Kas- en koersverschillen
Overige
126.090
392
1.980
10.997
5.471
76
650
145.656
109.636
680
3.200
11.082
5.796
-12
337
123.750
130.719
22-1-2014 - 54
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op 22 januari 2014.
De heer J.H.A. Goudt
Voorzitter
De heer L. Eland
Penningmeester
De heer J. Jongsma
Directeur
De heer B. Terlouw
Directeur
22-1-2014 - 55
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
3. OVERIGE GEGEVENS
22-1-2014 - 56
accountants in
non-profit
Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting De Navigators te Driebergen-Rijssenburg
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten
over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting De Navigators per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Verklaring betreffende andere voorschiften
Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op paragraaf 2.5.13 “visie op de continuïteit” in de toelichting op de jaarrekening
betreffende de situatie van de negatieve reserves per 31 december 2012. Deze situatie duidt op het bestaan van
een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Was getekend,
Sliedrecht, 22 januari 2014.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
22-1-2014 - 57

Raster maart 2014

CONCEPT JAARVERSLAG 2013

toto-competitie meto 2014-2015

Financieel jaarverslag 2012

Programmanr. 1 25m schoolslag 4 - 10 jaar 19-11-2014

anbi-jnf - Plant een boom in Israël

Arrendi Nieuwsbrief 4 – mei/juni 2014

30-01-2014 - 1 Vereniging CBMC Postbus 315 3880 AH PUTTEN

VORMGEVER TIJDSCHRIFT

Jury coördinatie SR SARA ET MICROF HT-1 HT-2 HT-3 HT-4 HS

De gouden peer - Nyenrode Business Universiteit

Jaarrekening - Stichting Present