Voorwoord
Kracht door verbinding
In veel opzichten was 2011 een moeilijk jaar. De veranderingen in de financiering van de zorg en de
opmaat naar de forse bezuinigingen die ook de geestelijke gezondheidszorg treffen, hebben ervoor
gezorgd dat we als organisatie moeite hebben gehad onze taakstellingen te realiseren en onze
exploitatie rond te krijgen. We waren – net als onze collega-instellingen – genoodzaakt fors in te
grijpen in onze financiële huishouding en via ons „Tienpuntenplan‟ te anticiperen op een veel lastiger
financiële situatie in 2012 en naar verwachting ook daarna.
Met een enorme inzet van velen is het ondanks de ingewikkelde omstandigheden gelukt het jaar in
vele opzichten positief af te sluiten. Op financieel vlak, maar ook met een duidelijk meerjarenbeleid
voor de komende 3 jaar dat onze organisatie klaarstoomt voor een sterk veranderend toekomstbeeld.
Want de komende jaren zullen we het heel anders moeten gaan doen.
In 2011 vierden we ons 550-jarig bestaan met elke maand een ander thema met gevarieerde en
kleurrijke activiteiten. Met dit jubileumjaar hebben we ons ook nadrukkelijk naar buiten gericht, want
Altrecht is tenslotte een organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. We hebben van de
gelegenheid gebruikgemaakt om onder het motto „Geen drempel, geen stempel‟ twee belangrijke
maatschappelijke én Altrecht-thema‟s uit te dragen: destigmatisering van de ggz en het wegnemen
van drempels die de toegankelijkheid van de ggz belemmeren. In alle opzichten was de viering van
ons jubileum een succes, met als in het oog springend hoogtepunt het bezoek van Hare Majesteit
Koningin Beatrix in mei.
Altrecht staat aan de vooravond van een omwenteling. De omstandigheden nopen ons tot dermate
grote veranderingen dat we niet langer kunnen volstaan met kleinere aanpassingen in onze
organisatie en de behandeling, maar dat we snel moeten experimenteren met geheel vernieuwende
concepten. Zó vernieuwend, dat we er in veel gevallen nu alleen nog maar van kunnen dromen. We
gaan hiermee naar een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin de patiënt „in de lead‟ is en wij
als ggz-organisatie een bijdrage leveren aan zijn herstel. Daarbij zullen we ons steeds kritisch de
vraag moeten stellen of bij datgene wat we doen, de patiënt wel echt baat heeft. Moeten we blijven
behandelen of kan de patiënt meer zelf en wat kan beter door een andere instantie geboden worden?
Niet voor niets is „Kracht door verbinding‟ de titel van ons nieuwe meerjarenbeleid. Alleen kunnen we
het niet, verbinding is van groot belang. Verbinding met patiënten, met alle andere belanghebbenden
en tussen onze professionals. We kunnen slechts ten dele zien hoe de nieuwe werkelijkheid er straks
uit ziet, maar dat hij er komt, dat is zeker. Daar hebben we als raad van bestuur ook alle vertrouwen
in.
Over het jaardocument 2011
De informatie die in het Jaardocument is opgenomen, is de verantwoordingsinformatie opgesteld op
basis van de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen stelt.
Het jaardocument zoals dat vervolgens is ontstaan, is omvangrijk en zal op verschillende onderdelen
niet altijd even toegankelijk zijn voor het brede publiek. Daarom presenteren we dit Jaardocument
voor het tweede achtereenvolgende jaar ook op een overzichtelijke website, waar naast de officiële
verantwoordingsinformatie ook makkelijker toegankelijk nieuws is te vinden en lezers zelf hun „eigen‟
jaarverslag kunnen samenstellen.
Het Jaardocument 2011 wordt toegezonden aan het ministerie van VWS. Hiermee voldoet Altrecht
aan alle formele verantwoordingsplichten van de verschillende instanties.
Indeling
Het Jaardocument is ingedeeld in vier hoofdstukken:
•
In hoofdstuk 1 worden kort de uitgangspunten van de verslaggeving toegelicht
•
In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het profiel van de organisatie en een aantal
kerngegevens van Altrecht
•
In hoofdstuk 3 komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de besturing van
Altrecht, de bedrijfsvoering en de wijze waarop Altrecht voldoet aan de principes van Health
Care Governance. Een belangrijk onderdeel hiervan is het functioneren van de Raad van
Toezicht dat in dit hoofdstuk beschreven staat
3
•
In hoofdstuk 4 gaan we in op de prestaties, gekoppeld aan de doelen die we ons gesteld
hebben, zowel in meerjarenperspectief als voor 2011.
Daarna volgen de Jaarrekening 2011 en de verplichte bijlagen.
Ten slotte willen we alle medewerkers bedanken voor hun actieve bijdrage en inzet ten behoeve van
de zorgverlening aan onze patiënten. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat patiënten bij Altrecht in
goede handen zijn. Zij bewijzen dat een uitstekende kwaliteit van zorg in de dagelijkse praktijk
verworven moet worden, ook en vooral in moeilijke omstandigheden. Wij als Raad van Bestuur zijn
bijzonder trots op de behaalde resultaten.
Drs. R.H.M. Vernimmen, psychiater
Voorzitter Raad van Bestuur
Prof. Dr. R.T.J.M. Janssen
Lid Raad van Bestuur
4
1. Uitgangspunten van de verslaggeving
Met het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 legt Stichting Altrecht openbaar
verantwoording af over haar beleidsvoornemens, inspanningen, resultaten en beleidsbijstellingen in
het kalenderjaar (tevens boekjaar) 2011.
Kader
Het jaardocument is gebaseerd op de voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Altrecht heeft hieraan de paragrafen ICT en Vastgoed toegevoegd, omdat deze
onderwerpen hoog op de beleidsagenda staan.
Op grond van de wet WTZi en artikel 9 van de Regeling Verslaglegging Zorg wordt met ingang van
het verslaggevingsjaar 2007 gerapporteerd volgens het stramien van het Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording. De informatie in het jaardocument heeft betrekking op sec
Stichting Altrecht aangezien alleen via deze stichting de ggz-zorgverlening plaatsvindt.
Het doel van het jaardocument is het op een consistente, eenduidige wijze rapporteren over het
gevoerde zorg- en financiële beleid. Altrecht hecht een groot belang aan de vergelijkbaarheid van
informatie en onderlinge vergelijkingsmogelijkheden met andere zorginstellingen.
Aan de voorgeschreven paragrafen heeft Altrecht er enkele toegevoegd: voorwoord, vastgoed- en
huisvestingsbeleid (4.8); informatie- en communicatietechnologie (4.9) en de bijlagen.
De jaarrekening 2011 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften ingevolge de Regeling
Verslaggeving WTZi, de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 655
Zorginstellingen) en bevat informatie over meerdere rechtspersonen. Binnen de consolidatie zijn
betrokken alle rechtspersonen waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden
uitgeoefend door de bestuurders van de stichting Altrecht.
Publicatiewijze
Het jaardocument bestaat uit drie delen: het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en DigiMV. In
deze versie zijn het maatschappelijk verslag en de jaarrekening opgenomen. Het maatschappelijk
verslag en de volledige jaarrekening zijn te raadplegen op www.jaarverslagenzorg.nl, via de speciale
website www.jaarverslagaltrecht.nl en via de website van Altrecht: www.altrecht.nl.
Verantwoording
De wettelijk verplichte bijlagen van het jaardocument maatschappelijke verantwoording zijn
aangeleverd via de webapplicatie DigiMV. Via de webpagina www.jaarverslagenzorg.nl van het CIBG
is de aanvullende verantwoordingsinformatie beschikbaar die geen deel uitmaakt van het
jaardocument. Het betreft informatie- en verantwoordingsplichten die voortvloeien uit:
Kwaliteitswet Zorginstellingen;
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen;
Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen;
Wet Bijzondere Medische Verrichtingen;
Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens;
Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
5
2. Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina
Stichting Altrecht
Dolderseweg 164
3734 BN
Den Dolder
030-2256666
30161681
[email protected]
www.altrecht.nl
Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar mensen met psychiatrische
problemen terecht kunnen voor specialistische hulpverlening. Ook biedt Altrecht consultatie aan
collega-professionals en andere instellingen op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg.
2.2 Structuur van het concern
Algemeen
Altrecht is een organisatie met een lange historie. Wat begon als „dolhuis‟ aan de Lange Nieuwstraat
te Utrecht in 1461, is met de jaren uitgegroeid tot een innovatieve en (maatschappelijk) betrokken
organisatie. Altrecht is een fusieorganisatie (in de vorm van een stichting) die in het jaar 2000 is
ontstaan uit een samengaan van de toenmalige H.C. Rümke Groep (op haar beurt een fusie van de
drie psychiatrische centra Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder, het Christelijk Sanatorium te Zeist en
het Willem Arntsz Huis te Utrecht) met de beide RIAGG-vestigingen in Utrecht (RIAGG Stad Utrecht
en RIAGG Westelijk Utrecht). Hiermee zijn de mogelijkheden toegenomen om de patiënt meer
doelmatige en op maat toegesneden zorg te bieden.
In 2011 is NOAGG Utrecht BV omgezet in AZMN BV (Ambulante Zorgverlening Midden Nederland).
In AZMN BV is de voormalige divisie Generalistische Zorg van Altrecht ondergebracht met ingang van
1 januari 2011.
Juridische structuur
De jaarrekening 2011 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften ingevolge de Regeling
Verslaggeving WTZi en bevat informatie over meerdere rechtspersonen. Binnen de consolidatie zijn
betrokken alle rechtspersonen waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden
uitgeoefend door de bestuurders van de stichting Altrecht.
Dit betreft de volgende rechtspersonen:
Stichting Altrecht
Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht (HO)
Stichting Centrum voor Arbeid en Gezondheid Midden Nederland (CAGM)
Stichting Beheer Cliëntengelden Altrecht (BCA)
AZMN BV (100% van de aandelen)
Al Schoon BV (51% van de aandelen).
Op grond van artikel 7, lid 4 van de Regeling Verslaggeving WTZi (RVW) zijn de volgende stichtingen
buiten de consolidatie gebleven:
Stichting Cliëntensteunfonds Altrecht
Stichting Het Vijfde Seizoen
Stichting Kunstenaarsverblijf
De genoemde stichtingen zijn als steunstichtingen te beschouwen.
De activiteiten van de stichting Altrecht bestaan voornamelijk uit ambulante en klinische behandeling
van personen met psychiatrische stoornissen.
6
Ten behoeve van het beheren en exploiteren van de onroerende zaken voor de functie
Herstellingsoord is in 1994 een onroerend goed-stichting opgericht, te weten de Stichting
Herstellingsoorden „Herwonnen Levenskracht‟.
De Stichting Centrum voor Arbeid en Gezondheid Midden Nederland (CAGM) heeft als doelstelling:
Het zelf begeleiden van personen en organisaties bij processen om het (dreigend) ziekteverzuim
te beperken dan wel terugkeer naar de werkplek te bevorderen en dit alles in de meest ruime zin
van het woord.
Het oprichten van en deelnemen in andere vennootschappen die zich met bovengenoemde
doelstelling bezighouden.
In het kader van het tweede beoogde doel is door de stichting CAGM op 24 december 2004 de
vennootschap Altaan BV opgericht, zijnde een onderneming die zich richt op advisering en
behandeling van arbeidsgerelateerde psychische klachten aan personen en bedrijven in de private
sfeer. De activiteiten van deze stichting zijn per 1 januari 2011 overgenomen door AZMN BV. Altaan
BV verricht feitelijk geen activiteiten meer en heeft geen personeel in loondienst.
De Stichting Beheer Cliëntengelden Altrecht houdt zich voornamelijk bezig met het tijdelijk beheren
van gelden ten behoeve van patiënten van de stichting Altrecht, waarbij bewindvoering is uitgesloten.
In 2010 heeft stichting Altrecht samen met VEBEGO Facility Services BV de joint venture Al Schoon
BV opgericht waarin Altrecht een aandelenbelang houdt van 51%. De doelstelling van deze
vennootschap is het verlenen van facilitaire diensten en zorgondersteunende diensten. In 2011 zal in
deze vennootschap schoonmaakpersoneel worden ingebracht en zullen de activiteiten worden
ontplooid.
De volgende groepsmaatschappijen, waarin Altrecht een (in)direct aandelenbelang heeft, worden
vanwege hun geringe omvang niet meegeconsolideerd:
1: Indigo Service organisatie BV
2: Altaan BV
3: Interapy Holding BV
Vereenvoudiging juridische structuur
De Raad van Bestuur heeft in 2011 opdracht gegeven aan Deloitte om advies te geven over hoe de
juridische structuur vereenvoudigd kan worden. In dit proces zijn de Raad van Toezicht, de
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en Familieraad betrokken. In december heeft in de Raad van
Toezicht besluitvorming hierover plaatsgevonden. In 2012 zal dit vorm krijgen in een statutenwijziging
en zullen enkele stichtingen, die zich niet bezighouden met kernactiviteiten van Altrecht, meer op
afstand worden geplaatst door de betrokkenheid van bestuurders van Altrecht in het bestuur van deze
stichtingen te beëindigen. Het uitgangspunt bij de inrichting van de juridische structuur is, dat er
eenheid dient te zijn van bestuur en toezicht en dat met het oog hierop de rechtspersoon Altrecht in
het bestuur of als aandeelhouder wordt benoemd en niet langer de individuele bestuurder. Tevens zal
er gekeken worden in hoeverre de aansturing van de BV‟s verder geprofessionaliseerd kan worden
door het onderbrengen van de huidige BV‟s in een holding onder de stichting Altrecht.
Participaties Altrecht
Interapy
Indigo Service Organisatie
FPC 2 Landen
RPC Woerden
Infant Mental Health (IMH)
Zorgaanbieders Online BV
Nederlandse Obesitas Klinieken (NOK)
7
Organisatorische structuur
Voor een actueel organogram van Altrecht: zie bijlage 1.
Altrecht kent in 2011 vijf zorgdivisies. De divisie-indeling is in belangrijke mate gebaseerd op de
verschillen in marktdynamiek tussen de domeinen 'curatieve zorg' enerzijds en 'zorg voor mensen
met een psychische handicap' en 'bemoeizorg' anderzijds.
Een andere overweging die aan de divisiestructuur ten grondslag ligt, is de constatering dat een meer
categorale benadering voor een aantal doelgroepen in de afgelopen jaren effectief is gebleken.
Altrecht heeft de hulpverlening bij lichtere psychische problemen en preventieve activiteiten per 1
januari 2011 ondergebracht in AZMN BV.
De vijf zorgdivisies van Altrecht
Altrecht Cura
hulp bij psychiatrische klachten juist als het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld als behandeling in de eerste lijn (door
de huisarts of eerstelijns psycholoog) onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Of als sprake is van een
complexe stoornis of een combinatie van psychiatrische en somatische problematiek. Ook worden veel
patiënten door andere tweedelijnsorganisaties naar Altrecht Cura verwezen. Cliënten kunnen bij Altrecht Cura
terecht voor ambulante of dagbehandeling en voor klinische behandeling die maximaal een jaar duurt. Veel
van onze cliënten hebben naast psychiatrische klachten ook lichamelijke klachten. Psychosomatische zorg is
daarom één van de specialismen van Altrecht Cura.
Altrecht Jeugd
hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische of ernstige psychische problemen na doorverwijzing door
bijvoorbeeld huisarts of Bureau Jeugdzorg. De hulp werkt het beste als het hele gezin daaraan meewerkt.
Daarom worden ouders, en soms ook broers en zussen, betrokken bij de behandeling.
Altrecht Senior
geestelijke gezondheidszorg voor mensen van 60 jaar en ouder. Zij is één van de voortrekkers binnen de
ouderenpsychiatrie in Nederland. We bieden de zorg die recht doet aan de veranderende
levensomstandigheden van de ouder wordende patiënt, zonder te stigmatiseren. De ambitie van Altrecht
Senior is het behandelen van zoveel mogelijk ouderen met complexe psychiatrische problematiek op een
kwalitatief goede en specialistische manier. Zij ziet het als haar opdracht een toekomstbestendige, sterke en
betrouwbare organisatie te bouwen. Altrecht Senior doet dit door te investeren in samenwerking,
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, innovatie, opleiding en organisatieontwikkeling.
Altrecht Willem Arntsz
specialistische zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, die gepaard gaat met langdurige, ernstige
beperkingen in hun dagelijks functioneren. Altrecht Willem Arntsz heeft aanbod in het hele gebied waarin
Altrecht werkt, dat bestaat uit behandeling, rehabilitatie en maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke
participatie en herstelondersteunende zorg. Altrecht Willem Arntsz biedt een breed pakket aan zorg en
behandeling: ambulante zorg, crisisinterventie, rehabilitatie, klinische opname al dan niet in deeltijd,
zorgcoördinatie, psychiatrische thuiszorg en casemanagement en diverse activiteiten en
dagbestedingsmogelijkheden. Tot de doelgroep van de divisie behoren ook de zogenaamde zorgmijders.
Altrecht Aventurijn
het onderdeel van Altrecht dat mensen met psychiatrische ziekten behandelt en begeleidt die in de problemen
zijn geraakt, omdat zij door hun gedrag andere mensen of zichzelf schade toebrengen. Bijvoorbeeld mensen
die hun agressie niet kunnen controleren vanwege stemmen die hen beïnvloeden. Aventurijn richt zich op
mannen en vrouwen van alle leeftijden met een IQ vanaf vijftig. Sommige mensen worden behandeld in
opdracht van justitie nadat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De factoren die hun gedrag bepalen, zijn heel
verschillend. Binnen Aventurijn worden die factoren geanalyseerd en wordt bekeken hoe deze gunstig
beïnvloed kunnen worden. Altrecht Aventurijn werkt aan het versterken van haar patiënten en het verminderen
van het gedrag dat tot delicten leidt, zodat zij maatschappelijk kunnen reïntegreren. De behandeling wordt
zowel klinisch als ambulant uitgevoerd, afhankelijk van de pathologie van de patiënt.
De divisies zijn verder ingericht naar zorglijnen. Door op deze wijze specialismen te concentreren,
kan de kwaliteit van zorg hoog worden gehouden en ontstaat een goede basis voor onderzoek en
zorginnovatie.
8
TOPGGz
Altrecht beschikt over vier afdelingen met het keurmerk Topklinische Zorg, te weten het
Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen, Rintveld Centrum Eetstoornissen, Eikenboom Centrum
Psychosomatiek en Academisch Angstcentrum Altrecht.
Afdelingen onder de Raad van Bestuur
Onder de Raad van Bestuur ressorteerden in 2011 de afdeling Altrecht Talent en vier stafdiensten.
De vier stafdiensten zijn per 1 januari 2012 opgegaan in het Servicebedrijf Altrecht.
Altrecht Talent begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond of sociale kwetsbaarheid naar
burgerschap en baan. Het doel is voor iedereen anders en varieert van maatschappelijke participatie
tot (arbeids)reïntegratie met economische zelfstandigheid.
Het nieuwe Servicebedrijf van Altrecht bestaat uit de volgende onderdelen:
*Financiën, Control en Informatievoorziening richt zich grofweg op drie functies:
- (financieel) beleid en contractering;
- administratie en rapportages;
- informatiebeleid en IT-beheer.
*Personeel en Organisatie is verantwoordelijk voor P&O-zaken die voor geheel Altrecht van belang
zijn: personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, personeels- en salarisadministratie, werving &
selectie, inzet van tijdelijke arbeidskrachten en opleidingen.
*Facilitair coördineert en verzorgt zaken op het gebied van onderhoud van gebouwen en terreinen,
met daarnaast een aantal centrale facilitaire zaken, zoals inkoop en beveiliging.
*Bureau Vastgoed ontwikkelt het vastgoedbeleid en coördineert nieuwbouw- en renovatieprojecten
in dit kader.
Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door Bureau Geneesheer-directeur, dat zich richt op
de kwaliteit(-sbewaking) van de (dwang)behandeling van patiënten en het beleid hieromtrent.
De afdeling Marketing en Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie op
concernniveau en heeft daarnaast een rol op het gebied van marketing en fondsenwerving.
Altrecht Academie
Altrecht heeft al haar activiteiten met betrekking tot de opleiding van medewerkers gebundeld in
Altrecht Academie. Of het nu gaat om coaching, scholing, bijscholing, supervisie, intervisie of
loopbaanbegeleiding, medewerkers kunnen voor al deze zaken bij Altrecht Academie terecht. Het
aanbod aan opleidingsactiviteiten is toegankelijk via een digitale leeromgeving, het Leerportaal.
Altrecht Science
Zorg en behandeling bij Altrecht zijn „up-to-date‟ en gebaseerd op de meest recente
wetenschappelijke inzichten. Daarom speelt Altrecht een belangrijke rol in het stimuleren en uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg en behandeling continu te verbeteren. Alle
activiteiten op het gebied van onderzoek heeft Altrecht gebundeld in Altrecht Science.
Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor zowel de administratieve en secretariële als de
inhoudelijk beleidsmatige ondersteuning van de Raad van Bestuur en richt zich daarbij vooral op
governance, kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Voor het overige wordt de Raad van Bestuur ondersteund
door een bestuurssecretaris, die het bestuursbureau aanstuurt.
Besturingsmodel
Altrecht hanteert als besturingsmodel het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is
eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in
dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en de realisatie van de strategische
doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt hierover
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
9
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en
op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad
van Toezicht zich naar het belang van de zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de
zorgorganisatie een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht baseren zich bij hun werk op de statuten en op
respectievelijk het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van
Bestuur geeft leiding aan de directies van de divisies (5) en diensten (4). De directies van de divisies
bestaan uit een algemeen directeur en een psychiaterdirecteur. De divisies Jeugd en Senior worden
aangestuurd door één algemeen directeur en twee psychiaterdirecteuren voor de twee afzonderlijke
domeinen. De directies van de diensten bestaan uit een directeur.
De directies zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doelen van hun divisie of dienst binnen de
doelstellingen van het strategisch beleidsplan en overeengekomen in een managementcontract met
de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur ontvangt elk kwartaal een rapportage over de realisatie
van de financiële, personele en productiedoelstellingen en halfjaarlijks over de voortgang van de
realisatie van het managementcontract. Een en ander is gebaseerd op de Altrecht planning- en
controlcyclus (zie ook paragraaf 3.4).
Toelatingen
Stichting Altrecht beschikt over 2 zorgtoelatingen: Altrecht Psychiatrisch Ziekenhuis (aansluitnummer
120-903) en Altrecht locatie Wier (aansluitnummer 600-540).
Verreweg de grootste zorgtoelating betreft Altrecht Psychiatrisch Ziekenhuis. Vanuit deze
zorgtoelating vindt ambulante, klinische en deeltijd geestelijke gezondheidszorg plaats aan alle
patiëntencircuits (jeugdigen, volwassenen en ouderen). De locatie Wier levert geestelijke
gezondheidszorg voor de specifieke doelgroep SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk
Gehandicapten).
Medezeggenschapsstructuur
Altrecht beschikt over een ondernemingsraad met per divisie en voor de gezamenlijke stafdiensten
een onderdeelcommissie. Elke onderdeelcommissie zendt twee leden als afgevaardigden naar de
ondernemingsraad. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3, paragraaf 3.7.
Altrecht beschikt over een centrale cliëntenraad met per divisie een divisie-cliëntenraad. Zie voor
meer informatie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.
Daarnaast beschikt Altrecht ook over een Familieraad; zie voor meer informatie hoofdstuk 3.6.
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Altrecht is een geïntegreerde ggz-instelling (inclusief forensische zorg) die de volgende zorgfuncties
levert: diagnostiek en behandeling, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding
en persoonlijke verzorging.
Deze zorgfuncties worden geleverd aan patiënten met een psychiatrische aandoening, al dan niet in
combinatie met een lichamelijke of verstandelijke handicap.
10
2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens
Patiënten
Aantal patiënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar
Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)-patiënten in zorg/behandeling per einde
verslagjaar
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg per einde verslagjaar,
inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen
en inclusief Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)aanmerking
Waarvan kleinschalig wonen
Productie
Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar
Waarvan ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in
verslagjaar
Waarvan kleinschalig wonen
Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar
Aantal ambulante contacten in verslagjaar
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Aantal/bedrag
Aantal
21.480
411
Aantal
883
Aantal
292.671
102.087
6.301
669.397
183.419
Aantal
2.840
2.206
Bedrag in euro's
199.667.000
185.497.000
14.170.000
2.3.3 Werkgebieden
Het primaire werkgebied van Altrecht is de regio Midden Westelijk Utrecht, een gebied met ruim
800.000 inwoners, dat de stad Utrecht en het westelijk deel van de provincie Utrecht omvat.
Het totale werkgebied van Altrecht is veel groter. Altrecht heeft een aantal zeer gespecialiseerde
functies, die een bovenregionaal karakter hebben. Altrecht heeft 33 behandelafdelingen gevestigd op
verschillende locaties in onder meer Utrecht, Den Dolder, Zeist, Nieuwegein en Woerden.
Stichting Altrecht is gehuisvest op een groot aantal locaties. De hoofdlocaties bevinden zich in Den
Dolder, Zeist en Utrecht. Een overzicht van de locaties en de bereikbaarheid is te vinden op
www.altrecht.nl.
2.4 Samenwerkingsrelaties
De tijd dat gezondheidszorginstellingen solistisch konden opereren, ligt al vele jaren achter ons.
Altrecht werkt al geruime tijd samen met vele andere organisaties in den lande, zoals collega ggzinstellingen, andere gezondheidszorg- en welzijnsorganisaties, universiteiten, overheden,
woningcorporaties, etc. Uitgangspunt is en blijft dat alleen via intensieve samenwerking in de gehele
keten maximale kwaliteit en doelmatigheid van zorg bereikt kan worden.
Nu Altrecht in haar nieuwe meerjarenbeleid kiest voor nog meer focus op de gespecialiseerde hulp bij
complexe psychiatrische problemen, wordt samenwerking in de keten alleen maar belangrijker.
Vandaar de titel van de meerjarenstrategie: „Kracht door verbinding‟.
11
Daarbij kiest Altrecht voor:
Herkenbare zorgclusters die samenwerking vergemakkelijken;
Complexe zorgvragen en TOPGGZ met landelijke labels;
Participatie in franchise voor planbare specialistische zorg;
In samenwerking zorgen dat patiënten steeds op de juiste plek behandeling en zorg krijgen;
Altrecht levert ook behandeling en zorg buiten haar „muren‟.
In samenwerking met ketenpartners wordt via verschillende samenwerkingsverbanden volume
gecreëerd om binnen elk specialisme de juiste schaalgrootte te hebben om zo de noodzakelijke zorg
voor de patiënt te borgen.
Altrecht en haar samenwerkingspartners (niet volledig):
12
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
Zorgbrede Governance Code
Altrecht onderschrijft de normen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate
verantwoording, zoals die zijn neergelegd in de Zorgbrede Governance Code en past deze toe. In
2010 zijn de wijzigingen conform de bijgestelde Zorgbrede Governance Code grotendeels
geïmplementeerd. In 2011 is aan de Raad van Toezicht een nieuw beleid ten aanzien van
belanghebbenden ter goedkeuring voorgelegd en deze bevoegdheid zal ook in de statuten worden
aangepast (begin 2012).
3.2 Raad van Bestuur
R.H.M. Vernimmen, voorzitter Raad van Bestuur Altrecht
Nevenfuncties
Uit hoofde van bestuursfunctie bij Altrecht/qualitate qua:
Lid Raad van Bestuur Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht
Lid Raad van Commissarissen Interapy Nederland BV
Lid Bestuur Stichting Cliënten Steunfonds Altrecht
Lid Raad van Bestuur FPC 2Landen
Lid Bestuur Het Vijfde Seizoen
Lid Bestuur Stichting De Borg
Bestuurslid Stichting TOPGGz en vice voorzitter
Lid Algemeen Bestuur Ambulatorium
Lid Algemeen Bestuur Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO)
Lid Raad van Commissarissen AZMN
Op persoonlijke titel:
Lid Bestuur GGZ Nederland en voorzitter commissie zorgvisie en normering van GGZ Nederland
Lid Bestuur Samen Sterk tegen Stigma
Lid van Ledenraad NVvP
Lid Raad van Toezicht Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)
R.T.J.M. Janssen, lid Raad van Bestuur Altrecht
Nevenfuncties
Uit hoofde van bestuursfunctie bij Altrecht/qualitate qua:
Lid Raad van Bestuur Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden
Voorzitter Aandeelhoudersvergadering van Indigo Service Organisatie BV
Lid Aandeelhoudersvergadering AZMN BV
Lid Aandeelhoudersvergadering van Zorgaanbieders Online BV
Lid van het Bestuur van de Gebruikersvereniging Psygis Quarant
Op persoonlijke titel:
Hoogleraar (deeltijd) Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg bij de Universiteit van
Tilburg, departement Tranzo
Lid van Bestuur ZorgOnderzoekNederland (ZonMw)
Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad IVO (Wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise
en advies m.b.t. leefwijzen en verslaving)
Lid van de Adviesraad Center for Knowledge Transfer (voorheen Wetenschapswinkel), Universiteit
van Tilburg
De Raad van Bestuur bespreekt het aangaan van nevenfuncties in het overleg van de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht. De nevenfuncties die in het overzicht zijn opgenomen, zijn
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet daarbij toe op het voorkomen
van mogelijke belangenverstrengeling en heeft geoordeeld dat bij de huidige nevenfuncties geen
sprake is van belangenverstrengeling.
13
Verdeling aandachtsgebieden
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie volgens de uitgangspunten van
collegiaal bestuur en integrale aansturing. Er is een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden,
waarmee tevens is afgesproken wie voor welke onderdelen van Altrecht het aanspreekpunt is.
De verdeling van aandachtsgebieden is als volgt vastgesteld:
Roxanne Vernimmen, voorzitter Raad van Bestuur, met aandachtsgebieden:
- Strategie, meerjarenbeleidsplan
- Kwaliteit en veiligheid van zorg en behandeling (incl. behandeling van klachten)
- Initiële opleidingen
- Governance
- Public affairs & communicatie
- Altrecht Academie en Altrecht Science
- Bureau Geneesheer Directeur
Overlegvoerder intern:
- Overlegvoerder Centrale Cliëntenraad
- Overlegvoerder Familieraad
- Voorzitter CMT
- Voorzitter AZO (algemeen zorg overleg)
Overlegvoerder extern:
- RvC Interapy
- RvB FPC 2 Landen
- Lid bestuur stichting TOPGGz
- Lid bestuur GGZ Nederland
Richard Janssen, lid Raad van Bestuur, met aandachtsgebieden:
- Personeel en Organisatie
- Financiën, control en informatisering (FCI)
- Vastgoed
- Facilitair Servicecentrum
- Marketing
Overlegvoerder intern:
- Overlegvoerder Ondernemingsraad
- Voorzitter ABO (Algemeen Bedrijfsvoeringsoverleg)
- Lid AVO (Altrecht Vastgoedoverleg)
Overlegvoerder extern:
- Aandeelhoudersvergadering Indigo Nederland
- Lid RvB RPC Woerden
- Vakbonden
Bestuur en toezicht
De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden van de Raad van Bestuur zijn
statutair en in het bestuursreglement vastgelegd. Het bestuursreglement is goedgekeurd door de
Raad van Toezicht en zal in 2012 worden herzien. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement Raad van Toezicht. Beide
documenten dragen zorg voor een schriftelijke en inzichtelijke vastlegging van de
verantwoordelijkheidsverdeling (informatieprotocol) tussen beide organen. De leden van de Raad van
Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht
evaluatie- en functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur.
14
Bezoldiging
De bezoldiging van de bestuurders is gebaseerd op de zogenaamde NVZD-adviesregeling. De
personele commissie van de Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks de aanpassingen in de
remuneratie van beide bestuurders, draagt er daarbij zorg voor dat in geen geval de grenzen van de
in deze adviesregeling vermelde normen (waaronder het Totaal Vast Inkomen) worden overschreden
en informeert de Raad van Toezicht hierover.
In de jaarrekening is, conform de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de
structuur van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur, informatie opgenomen.
Eind 2009 is het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuursleden die vanaf 2010 bij Altrecht werken,
op basis van de nieuwe beloningscode voor de zorgsector vastgesteld. In geval van voortijdig vertrek
op initiatief van de Raad van Toezicht geldt een beperkte vertrekregeling voor beide leden van de
Raad van Bestuur.
Planning en control
De Raad van Bestuur overlegt periodiek, conform de planning- en controlcyclus van Altrecht, met alle
directies over beleidsvoornemens (beleidsgesprekken) en over de behaalde resultaten
(realisatiegesprekken). Deze gesprekken hebben zowel betrekking op de ontwikkeling van Altrecht
als geheel, als op de specifieke bijdrage van de betrokken divisie of stafdienst daaraan. Daarnaast zit
de Raad van Bestuur het Centraal Management Team voor (bijeenkomst met alle directeuren) waarin
beleidsvoorbereiding (thematisch geordend op basis van de prioriteiten van het lopende jaar) en –
evaluatie plaatsvindt. Tweemaal per jaar is er een tweedaagse conferentie van het Centraal
Management Team met de Raad van Bestuur, eveneens ingepast in de planning- en controlcyclus
van Altrecht. Daarnaast vindt tenminste negen keer per jaar overleg plaats over
bedrijfsvoeringskwesties tussen de divisie- en stafdirecteuren onder voorzitterschap van het Raad
van Bestuurslid. Ook bespreken de psychiaterdirecteuren en de geneesheer-directeur onder leiding
van de Raad van Bestuursvoorzitter tenminste eenmaal per twee maanden vraagstukken op het
gebied van het zorginhoudelijke beleid. De Raad van Bestuur bezoekt afdelingen en houdt
lunchbijeenkomsten waaraan medewerkers uit alle geledingen kunnen deelnemen.
3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestond in 2011 uit zes personen. De Raad van Toezicht functioneert volgens
een reglement Raad van Toezicht en hanteert de Zorgbrede Governance Code. De statuten die in
2008 voor het laatst gewijzigd zijn, zijn daarmee in overeenstemming.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Mevrouw Sanders is benoemd in de Raad van
Toezicht op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht voldoet qua
deskundigheid in totaliteit aan het profiel dat gesteld is in de statuten van Altrecht. Ieder lid van de
Raad van Toezicht voldoet aan het profiel dat voor leden van de Raad van Toezicht is opgesteld. Uit
het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht blijkt dat meerdere leden van de
Raad van Toezicht beschikken over financiële kennis, over kennis van zorg en/of ervaring in
zorgverlening en over juridische kennis.
Wijzigingen in nevenfuncties van Raad van Toezichtleden worden gedeeld in de vergadering van de
Raad van Toezicht. Daarmee worden mogelijke belangenverstrengelingen voorkomen.
Nevenfuncties Raad van Toezicht 2011
Mw. mr. M.E.P. Sanders, vicevoorzitter Raad van Toezicht
Commissie: voorzitter personele commissie, lid financiële commissie
Hoofdfunctie:
Managing director Business Sparring Partners
Nevenfuncties:
 Voorzitter Raad van Commissarissen Solar Total BV
 Voorzitter Raad van Advies KalffendeJager BV
 Voorzitter Raad van Commissarissen Hoens Broadcast Facilities BV
 Voorzitter Raad van Advies Difrax Beheer BV
 Lid Raad van Commissarissen Kendrion N.V.
 Lid Raad van Advies De Hoge Dennen Capital BV
15
Dhr. prof. dr. A.P.W.P. van Montfort, lid Raad van Toezicht
Commissie: voorzitter financiële commissie
Hoofdfunctie:
Directeur Kiwa Prismant (tot 1 juni 2011)
Bestuursvoorzitter ActiZ (vanaf 1 juni 2011)
Nevenfuncties:
 Bijzonder hoogleraar Bedrijfseconomie, Zorg en Medische technologie aan de Universiteit Twente.
 Bestuurslid Eurotransplant, Leiden
 Plv. lid SER
 Lid RvT Maxima Medisch Centrum
 Voorzitter Raad van Commissarissen Medinova BV, Amsterdam
 Bestuurslid Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
 Raad van advies Medimate
Dhr. dr. J. van Limbeek, lid Raad van Toezicht
Commissie: lid commissie zorg en kwaliteit
Hoofdfunctie:
Directeur Research Development & Education (RD&E) van de St. Maartenskliniek te Nijmegen
Nevenfuncties:
 Lid Urgentiecommissie woningtoewijzing stadsregio Arnhem-Nijmegen (Enserve)
 Voorzitter Raad van Toezicht KION (Kinder Opvang Nijmegen)
 Lid Commissie van toezicht Stichting PAON (opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog)
 Lid Commissie van aanbeveling Stichting Koprol
Mw. drs. Z. Guernina, lid Raad van Toezicht
Commissie: lid financiële commissie
Hoofdfunctie:
Partner Nederlands MKB-fonds
Directie Guernina Bestuur & Management (per oktober 2011)
Nevenfuncties:
 Raad van Toezicht Stichting Altra
 Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht
Dhr. dr. H.A. Büller, lid Raad van Toezicht
Commissie: voorzitter commissie zorg en kwaliteit
Hoofdfunctie:
Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
Nevenfuncties:
 Voorzitter Raad van Advies UWV/SMZ
 Lid RvT Chief Marketing Office Rotterdam
 Bestuurslid Stichting Erasmus MC Vriendenfonds
 Bestuurslid Stichting Opdrachtenbank
 Lid RvT Stichting Alzheimer Nederland
 Bestuurslid Daniel den Hoed Stichting
16
Mw. drs. M.J.C. Heeremans, voorzitter Raad van Toezicht
Commissie: lid personele commissie
Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente Heemstede
Nevenfuncties:
 Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 Voorzitter bestuurscommissie Openbare Veiligheid, VRK
 Voorzitter Stuurgroep Integraal Veiligheidsbeleid, Regionaal College (RC)
 Voorzitter bestuur Halt Kennemerland
 Lid bestuurlijke werkgroep Brandweer, College voor Arbeidszaken,
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 Lid denktank uitvoering wetgeving tijdelijk huisverbod, Koninklijke Landelijke Politie Dienst (KLPD)
 Voorzitter vereniging OSVO (Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs Amsterdam)
 Lid (directeur) Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem.
 Lid adviesraad PM, hét Magazine voor de Overheid.
 Lid Comité van Aanbeveling Hospice Bardo, Haarlemmermeer
 Beschermvrouwe Koninklijke Roei en Zeilvereniging (KRZV) „Het Spaarne‟ Heemstede
Evaluatie en deskundigheidsbevordering
De Raad van Toezicht heeft in december 2011 een zelfevaluatie uitgevoerd. Een onderdeel van de
zelfevaluatie betreft de borging van samenstelling en deskundigheid in de Raad van Toezicht. De
Raad van Toezicht heeft daarbij geoordeeld dat de deskundigheid voldoende geborgd is en dat de
samenstelling voldoet aan het profiel van de Raad van Toezicht en aan de Zorgbrede Governance
code. Tenminste één lid in de Raad van Toezicht beschikt over kennis van en ervaring in de zorg. De
Raad van Toezicht beschikt over een actueel profiel van de Raad van Toezicht en een rooster van
aftreden (maximale zittingsduur van twee maal vier jaar).
Rooster van aftreden en zittingstermijnen
Naam
Datum benoeming
Datum (def.) aftreden
Herbenoemd tot 1-1-2013
Herbenoembaar
ja/nee
Nee
Aanwezig bij RvTvergaderingen „11
5/5
Mr. M.E.P.
Sanders
15 maart 2005
Drs. Z. Guernina
1 maart 2004
Herbenoemd tot 1-3-2012
Nee
3/5
Prof. dr. A.P.W.P.
van Montfort
1 september 2007
Herbenoemd tot 01-092015
nee
5/5
Dr. H.A. Büller
5 oktober 2010
5 oktober 2015
ja
4/5
Dr. J. van
Limbeek
7 december 2010
1 december 2015
ja
5/5
Drs. M.J.C.
Heeremans
1 januari 2011
1 januari 2015
ja
4/5
Inhoudelijke verantwoording over 2011
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd, steeds in aanwezigheid van de
Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft overleg met de Raad van Bestuur over de strategie
en de risico‟s die daaraan verbonden zijn voor de organisatie. Het perspectief van de patiënt en de
continuïteit van de zorgverlening zijn daarbij leidende perspectieven. Tevens heeft de Raad van
Toezicht de jaarrekening 2010 besproken in aanwezigheid van de accountants van Ernst & Young. In
het overleg van de Raad van Toezicht zijn de volgende punten aan de orde geweest.
17
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan alle besluiten van de Raad van Bestuur die,
conform de statuten, zijn voorgelegd in 2011:
Bestuurscontract 2011
Statutenwijziging Stichting Altrecht (uitvoering in 2012)
Jaardocument (inclusief jaarrekening 2010)
Strategisch vastgoedplan
Ontwikkeling van BV AZMN
Beleid ten aanzien van belanghebbenden/stakeholders
Beleidsnotitie Governance
Herbenoeming de heer A.P.W.P. van Montfoort.
Bespreekpunten
Behalve de vastgestelde besluiten/goedkeuringen zijn de volgende punten uitvoerig aan de orde
geweest in de Raad van Toezicht:
Inzake Kwaliteit van zorg:
De Raad van Toezicht heeft in 2011 uitgebreid stilgestaan bij het verder implementeren van de
aanbevelingen uit het rapport van de IGZ met de titel De vrijblijvendheid voorbij, sturen en toezicht
houden op kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg. Dit gebeurde vooral binnen de Commissie
Zorg en Kwaliteit.
Daarnaast zijn inspectierapportages en de daarbij horende plannen van aanpak besproken.
Inzake financiën & control:
Financieringsbeleidsplan
Jaarrekening 2010
Accountantsverslag
Jaarrapportage 2010
FPC 2landen
Managementletter
Kwartaalrapportages 2011
Kaderbrief 2012
ROM
Integraal risicomanagement
Verslag AVA AZMN en AZMN in 2012
10 punten actieplan
vastgoed
Inzake overige onderwerpen:
Beleidsplan Centrale Cliëntenraad
Jaarverslag PvP
Consumer tour New York
Presentatie wensenboom patiënten
Thematisch toezicht Ouderenpsychiatrie
Strategievormingsproces
Governance workshop
Plan van aanpak en opzet Veiligheidsmanagementsysteem
Notitie Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid
Brandveiligheid gebouwen Altrecht
Notitie aansprakelijkheid RvT m.b.t. FPC 2landen
Strategische verkenning van de ontwikkeling in de ggz-markt
Verzelfstandiging/outsourcing Facilitair Servicecentrum
Informatievoorziening
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de informatie die zij nodig heeft om
adequaat te kunnen functioneren. Dit gebeurt schriftelijk voorafgaand aan de vergaderingen van de
Raad van Toezicht, dan wel mondeling tijdens de vergadering. Indien daartoe aanleiding is, wordt de
Raad van Toezicht tussentijds op de hoogte gesteld van relevante informatie.
Van alle vergaderingen van de Raad van Toezicht (en haar commissies) werd verslag gemaakt.
18
Er heeft een bijeenkomst van RvT, RvB en CMT plaatsgevonden om gezamenlijk het tienpuntenplan
te bespreken. In een vergelijkbare bijeenkomst is aan de hand van een presentatie van de divisie
Willem Arntsz en de afdeling Wier een discussie gehouden over de ontwikkelingen van de portfolio.
De personele commissie
Mevrouw M.E.P. Sanders (voorzitter) en mevrouw M.J.C. Heeremans vormen de personele
commissie. De personele commissie houdt zich bezig met het voorbereiden van, dan wel het actief
toezicht houden op:
a) functioneren, taakverdeling, aanstelling, ontslag en beloning van de leden van de Raad van
Bestuur;
b) bezetting qua profielen (niet de personele invulling) van het managementniveau meteen
onder de Raad van Bestuur;
c) essentiële P&O-kengetallen zoals vacatures, ziekteverzuim en jaargesprekken;
d) belangrijke activiteiten op P&O-gebied, zoals meerjarennota personeelsbeleid, resultaten
arbeidsbelevingsonderzoek, invoeren van een beoordelingssysteem,
managementontwikkelings- en cultuurveranderingstrajecten.
Ondernemingsraad en Cliëntenraad zijn in beginsel geen onderwerp van bespreking in de personele
commissie. De personele commissie is een voorbereidende commissie voor de (voltallige) Raad van
Toezicht. De bevindingen van de personele commissie zijn via de reguliere Raad van
Toezichtvergaderingen teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht en daarmee onderdeel
geworden van de discussie en besluitvorming in de Raad van Toezicht. Van elke vergadering wordt
een verslag gemaakt.
De financiële commissie
De heer A.P.W.P. van Montfort (voorzitter), mevrouw M.E.P. Sanders en mevrouw Z. Guernina
vormen de financiële commissie. De financiële commissie houdt zich bezig met (het voorbereiden
van, dan wel actief toezicht houden op) de volgende onderwerpen:
a) Planning en control aan de hand van kwartaalrapportages en daaraan
gerelateerde onderwerpen
b) jaarrekening en begroting
c) controleaanpak en managementletter accountants
d) accountantsselectie
e) vastgoed
De financiële commissie is een voorbereidende commissie voor de (voltallige) Raad van Toezicht. De
bevindingen van de financiële commissie zijn via de reguliere Raad van Toezichtvergaderingen
teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht en daarmee onderdeel geworden van de
discussie en besluitvorming in de Raad van Toezicht. Van elke vergadering wordt een verslag
gemaakt dat wordt ingebracht in de voltallige Raad van Toezicht.
De commissie Kwaliteit en Zorg
De heer H.A. Büller (voorzitter) en heer J. van Limbeek vormen de commissie Kwaliteit en Zorg vanuit
de Raad van Toezicht en overleggen twee maal per jaar met mevrouw R.H.M. Vernimmen, voorzitter
Raad van Bestuur, M.W.J. Roeten, geneesheer-directeur en mevrouw A.E.W. Pijlman hoofd Bureau
geneesheer-directeur. De commissie Kwaliteit en Zorg die in 2011 is opgericht, geeft actief inhoud
aan het toezicht op kwaliteit en veiligheid en voedt de Raad van Toezicht. In de eerste vergadering is
gesproken over het Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid kwaliteit en veiligheid van de IGZ
en is besproken hoe de commissie en de Raad van Toezicht invulling willen geven aan hun
verantwoordelijkheid voor deze zaken.
In de commissie komen in ieder geval de volgende vaste agendapunten aan bod:
a)
Inspectiebezoeken
b)
Rapportages over kwaliteit van zorg: BSC-klant en zorginhoudelijke indicatoren in
(half)jaarrapportage, terugdringen dwang en drang, Meldingen Incidenten Patiëntenzorg,
jaarrapportage van de PVP
De commissie richt zich niet alleen op de cijfers, maar besteedt vooral ook aandacht aan trends en
verbeterplannen. Er is ook steeds aandacht voor ontwikkelingen binnen Altrecht en zaken of
19
afdelingen waarover zorgen zijn, om te zorgen dat de Raad van Toezicht zich een indruk kan vormen
van de kwaliteit van zorg. Ook worden inhoudelijke ontwikkelingen als VMS, de invoering van
zorgpaden en de ontwikkelingen binnen de vakgroepen uitgebreid besproken. Tenslotte werd de
commissie gebruikt als klankbord om mee te denken over hoe we de professional zoveel mogelijk in
the lead krijgen.
De commissie is een voorbereidende commissie voor de (voltallige) Raad van Toezicht. De
bevindingen van de commissie Kwaliteit en Zorg zijn via de reguliere Raad van
Toezichtvergaderingen teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht en daarmee onderdeel
geworden van de discussie en besluitvorming in de Raad van Toezicht. Van elke vergadering wordt
een verslag gemaakt, dat is geagendeerd voor de Raad van Toezichtvergadering.
Evaluatie Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt in dat kader ook
expliciet het functioneren van beide leden van de Raad van Bestuur (om praktische redenen vindt de
beoordeling van het algeheel functioneren van de beide Raad van Bestuursleden afzonderlijk in de
personele commissie plaats, die haar oordeel evenwel voorlegt aan de voltallige Raad van Toezicht).
In 2011 heeft er een 360-gradenevaluatie van de beide leden van de Raad van Bestuur
plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur over 2011 tevens beoordeeld aan
de hand van het vooraf opgestelde Bestuurscontract 2011.
Overleg met medezeggenschapsorganen
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft tweemaal overlegd met de Ondernemingsraad
(conform de WOR) en de Centrale Cliëntenraad. De voltallige Raad van Toezicht heeft eenmaal een
(informele) bijeenkomst met het Centraal Management Team gehad.
Vergoeding
De vergoedingen van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld binnen de richtlijnen van de NVTZ en
zijn voor 2011 ongewijzigd ten opzichte van 2010:
Voorzitter Raad van Toezicht
€ 8000,Voorzitter Personele- of Financiële Commissie
€ 6000,Lid Raad van Toezicht
€ 4000,-
3.4 Bedrijfsvoering
Modernisering bedrijfsvoering
De professional in de lead – één van de speerpunten uit het meerjarenbeleid van Altrecht – én de
invoering van de prestatiebekostiging per 1 januari 2013, zijn aanleiding de bedrijfsvoering van
Altrecht in 2012 verder te moderniseren. In 2011 is een inventarisatie uitgevoerd van de
noodzakelijke voorwaarden en zijn de eerste stappen gezet.
Doel is dat professionals en managers meer gaan opereren als zelfsturende organisatie-eenheden.
Om dat doel te verwezenlijken, hebben zij goede bedrijfsinformatie, oftewel stuurinformatie nodig. Met
uitstekende stuurinformatie heeft de manager optimaal inzicht in het functioneren van het team en
heeft de professional inzicht in wat hij moet produceren en wat zijn resultaten zijn. Tevens zorgt dit
voor duidelijke zorgpaden, op het gebied van inhoud, kosten en baten.
De modernisering van de bedrijfsvoering bestaat uit het zodanig inrichten van de organisatie, dat
deze in alle opzichten faciliterend is voor de zelfsturende teams. Eenvoud in het systeem staat hierbij
centraal. Altrecht gaat zorgen voor een adequate koppeling van bronsystemen en optimalisering van
het inzicht in de meest effectieve en efficiënte disciplinemix binnen de zorgpaden.
Planning- & controlcyclus
De planning- & controlcyclus is een zeer belangrijk hulpmiddel voor Altrecht om:
de strategie van Altrecht te realiseren;
de interne bedrijfsprocessen op de strategie te kunnen richten en op zodanige wijze in te richten
dat verbinding ontstaat tussen operatie en strategie;
risico‟s tijdig te kunnen onderkennen en zo goed mogelijk op te kunnen vangen;
in geval van afwijkingen tijdig te kunnen bijsturen, en
de samenhang tussen divisies, Servicebedrijf en afdelingen te bewaken.
20
Planning
De volgende documenten vormen de basis voor planning in de jaarlijkse P&C-cyclus:
1. Strategisch beleidsplan
2. Kaderbrief
3. Jaarplan (in de vorm van BSC) van divisies en concern
Control
De volgende aspecten borgen op hoofdlijnen het in control zijn van Stichting Altrecht:
1. Zorgcontrol aan de hand van de Zorgmonitor, prestatie-indicatoren (afgeleid van de intern
vastgestelde BSC) klanttevredenheidsonderzoek, verslagen kwaliteitscommissies en
inspectierapportages
2. Social control aan de hand van rapportages over ziekteverzuim en
medewerkerstevredenheidsonderzoek
3. Financial control aan de hand van de maand- en kwartaalrapportages van divisies en concern
4. Beleidscontrol kwartaalvoortgangsrapportages aan de hand van de BSC van divisies en concern
alsmede de auditrapportages op basis van het audit jaarprogramma
In de loop van het eerste kwartaal evalueert Altrecht aan de hand van de controlrapportages het
voorgaande jaar. Op basis van deze evaluatie stelt Altrecht het Maatschappelijk Verslag en de
Jaarrekening op.
Zowel risicomanagement als veiligheidsmanagement (VMS) zijn, naast kwaliteitsmanagement (KMS),
in grote lijnen opgenomen in de P&C-cyclus.
Risicomanagement
Risicomanagement wordt - dag in, dag uit- op vele plekken binnen Altrecht in standaardprocedures
uitgevoerd en bewaakt. Dit in het kader van bijvoorbeeld HKZ, internal audit, procesbeheersing,
periodieke rapportage, beoordeling prestatie-indicatoren, enzovoort.
21
De maand- en kwartaalrapportages en beleidsnotities bevatten inmiddels standaard een
risicoparagraaf. Risico‟s worden hierdoor tijdiger gesignaleerd en indien mogelijk direct gemitigeerd.
De invoering van marktwerking, vormen van prestatiebekostiging en bezuinigingen op de GGZ
hebben de afgelopen jaren het risicoprofiel van Altrecht verhoogd. Denk daarbij onder meer aan het
opkomen van concurrentie, de invoering van DBC‟s, ZZP‟s en DBBC‟s en de klinkkorting. Ook
komende jaren zullen er nog stelselaanpassingen worden doorgevoerd die het risicoprofiel van
Altrecht zullen veranderen en/of verhogen. Dit verklaart mede de extra aandacht die in het kader van
de Zorgbrede Governance Code aan risicomanagement wordt gegeven.
Om systematisch op het hoogste niveau zicht te houden op de risico‟s, is in 2010 in breed
werkgroepverband de integrale risicomatrix Altrecht ontwikkeld. Hierin staan de risico‟s die de
organisatie onderkent opgenomen met daarbij de gepaste beheersmaatregelen. Het risicobewustzijn
is hierdoor al sterk gestimuleerd. Hierop volgend is in 2011, op RvB en directieniveau, in de
voorjaarsconferentie aandacht besteed aan de zes belangrijkste te onderkennen corporate risico‟s.
Deze aanpak past in de vastgestelde P&C cyclus 201.1
Deze zes belangrijkste geïdentificeerde corporate risico‟s zijn de volgende:
Risico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Onvoldoende veiligheid patiënt en medewerkers
Tekortschieten wendbaarheid organisatie
Het hebben van teveel, te weinig, onjuist vastgoed
Krimpende marge en/of omzet
Onvoldoende gekwalificeerd personeel
Niet presteren ICT-infrastructuur
Bovenstaande zes risico‟s hebben, qua impact en kans, het hoogst gescoord in de integrale
risicomatrix van Altrecht. In het voorjaar van 2012 zal worden vastgesteld welke beheersmaatregelen
voor deze corporate risico‟s nu afdoende zijn ingericht en welke nog aandacht nodig hebben. In de
voorjaarsconferentie van RvB en directeuren in juni 2012 zal dit verkregen inzicht worden besproken.
Fraudebeleid
De afgelopen jaren is de aandacht die Altrecht heeft besteed aan fraudepreventie toegenomen. Zo is
onder andere in het interne risicobeleid aandacht besteed aan dit onderwerp. Het fraudebeleid binnen
Altrecht is met name gericht op de volgende aspecten:
functies op het gebied van fraudebestrijding: met name de AO/IC- functionaris controleert de
rechtmatigheid en juistheid van de geregistreerde productie en neemt indien nodig corrigerende
maatregelen;
voorkomen van interne fraude: ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, het autoriseren
van facturen, de betaalbaarstelling van facturen, het uitvoeren van banktransacties en het
contante geldverkeer, heeft Altrecht de administratieve procedures zodanig ingericht dat de kans
op fraude in belangrijke mate wordt gereduceerd;
aanstellings- en personeelsbeleid: Altrecht hanteert een indiensttredingschecklist waarbij een
nieuwe medewerker verplicht is een bewijs van goed gedrag aan te leveren;
het toepassen van sancties: Bij het constateren van fraude wordt, indien nodig, een extern bureau
ingeschakeld om de fraude te onderzoeken en ons te adviseren over het minimaliseren van
herhaling daarvan;
aangiftebeleid en –procedures: Altrecht voert het beleid dat van een bewezen fraude (van een
medewerker) aangifte wordt gedaan bij de politie.
In 2011 is géén materiële fraude geconstateerd.
22
Materiële controle zorgkantoor
In 2011hebben vijf zorgverzekeraars zes materiële controles uitgevoerd op de door Altrecht
gedeclareerde DBC‟s en op de productieregistratie. In 2011 zijn de controles door de
zorgverzekeraars over meerdere jaren uitgevoerd. Voor het eerst heeft dit ook tot financiële correcties
geleid.
Het betreft de volgende controles in 2011:
Agis: controle op seriële en parallelle DBC‟s. Controle over de periode 2008 t/m april 2011.
Ruim 900 DBC‟s met een waarde va ruim 2 milj. Euro waren aangemerkt als eventueel
afwijkend. Na controle moet een bedrag van ruim 340.000 euro aan Agis terugbetaald
worden. Deze DBC‟s hebben voornamelijk betrekking op de jaren 2008/2009.
CZ: controle op seriële en parallelle DBC‟s. Controle over de periode 2008 t/m april 2011.Alle
DBC‟s met mogelijke afwijkingen zijn gecorrigeerd.
ONVZ: controle op seriële en parallelle DBC‟s. Controle over de periode 2008 t/m april
2011.Alle DBC‟s met mogelijke afwijkingen zijn gecorrigeerd.
Menzis: controle second opinion 2009. 2 DBC‟s zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
Achmea: controle op seriële en parallelle DBC‟s. Controle over de periode 2008 t/m april
2011. Alle DBC‟s met mogelijke afwijkingen zijn gecorrigeerd
Achmea: controle op medebehandeling. Hier zijn geen afwijkingen vastgesteld.
Net als de voorgaande jaren heeft Altrecht in 2011 op een constructieve wijze contact onderhouden
met het zorgkantoor en zorgverzekeraars. Elke zes weken vindt er technisch overleg plaats met het
Zorgkantoor Agis, waarbij alle relevante issues worden besproken. Tevens hebben functionarissen
van het Zorgkantoor een aantal afdelingsbezoeken afgelegd, dit is als zeer positief door zowel het
Zorgkantoor als Altrecht ervaren.
De periodieke aanlevering van productiegegevens aan het Zorgkantoor (care) heeft over 2011 tijdig
en correct plaatsgevonden.
Overleg externe accountant
De Raad van Toezicht stelt de controlerend accountant aan en is derhalve ook formeel
opdrachtgever. De extern accountant licht jaarlijks het controleplan toe aan de Raad van Toezicht
waarbij de Raad van Toezicht vanuit haar rol de accountant expliciet kan verzoeken bepaalde
risico‟s/aandachtspunten extra te bekijken in hun controle.
De extern accountant licht in het najaar zijn interim managementletter toe in de Raad van
Toezichtvergadering en in het voorjaar zijn accountantsverslag bij de jaarrekening.
Regeling AOIC
In 2011 had Altrecht van doen met vijf financierende partijen:
De op genezing gerichte zorg van Altrecht wordt ingekocht door een tweetal zorgverzekeraars
waarvan één penvoerder is
De AWBZ-zorg wordt ingekocht door het Zorgkantoor
De strafrechtelijke forensische zorg wordt ingekocht door het Ministerie van Justitie
De ggz-zorg voor asielzoekers wordt ingekocht door de zorgverzekeraar Menzis
Inzake de zorg uit hoofde van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maakt Altrecht
afspraken met circa 30 gemeenten in de regio.
Per bekostigingsbron worden specifieke eisen gesteld aan de verantwoordingscyclus en
rechtmatigheidsaspecten van de geleverde productie. Dit stelt eisen aan de interne bedrijfsvoering en
de planning- & controlcyclus van Altrecht. Bovendien is wet- en regelgeving vaak niet (tijdig)
uitgekristalliseerd waardoor langdurig onzekerheden bestaan omtrent de interpretatie van de
vigerende wet- en regelgeving.
De afgelopen jaren heeft Altrecht veel aandacht besteed aan het beheersen van het
productieregistratieproces waarbij een juiste, tijdige en volledige productieregistratie wordt geborgd
conform de afspraken in de Regeling AO/IC. De geïmplementeerde beheersingsmaatregelen zijn
vertaald in een zogenaamd controleprogramma. Het controleprogramma valt in twee onderdelen
23
uiteen, te weten de beoordeling van de opzet van de AO/IC en een continue controle op het bestaan
en de werking van de AO/IC in zowel de DB(B)C- als de AWBZ-productieregistratie en -facturering.
Binnen de AO/IC-controles zijn de volgende financieringsstromen opgenomen:
o AWBZ
o Zorgverzekeringswet
o Justitie
In 2011 is de aanpak van de AO/IC-controle onveranderd doorgevoerd en ondersteund door een
controleapplicatie die het controleproces en de audittrail transparant weergeeft. Dit heeft er mede toe
bijgedragen dat onze externe accountant volledig heeft kunnen steunen op de uitkomst van de AO/ICcontroles.
WTZI (kapitaallastendossier)
Met de invoering van de WTZi per 1 januari 2006 is een eerste stap gezet in de deregulering door de
overheid van bouw-, verbouw- en nieuwbouwprojecten. Een tweede stap is de wijziging van de
systematiek van de vergoeding voor kapitaallasten. Niet de kapitaallasten die samenhangen met de
goedgekeurde investeringsaanvragen worden vergoed, maar een landelijk vastgesteld percentage
bovenop de tarieven.
Vastgoedvraagstukken zoals leegstand, onderbezetting en te duur vastgoed staan de komende jaren
daarom hoog op de agenda bij Altrecht. Goede huisvesting draagt tenslotte bij aan het welbevinden
van patiënten, medewerkers en het imago van Altrecht. Het vormt een belangrijk aspect van de
kwaliteit van de dienstverlening.
Het managen van vastgoed waarbij wordt gestreefd naar een optimale afstemming van
personeelsbezetting en het realiseren van productie op basis van de beschikbare capaciteit is van
groot belang. Hierbij hoort ook een effectief „vierkante meterbeleid‟. Om het strategisch
vastgoedbeleid verder te ontwikkelen en nog verder te laten bijdragen aan de doelstellingen van
Altrecht, is door de stafdirecteur Vastgoed in 2010 een strategisch huisvestingsplan opgesteld
waaraan inmiddels uitvoering wordt gegeven. Voor overige vastgoedgerelateerde zaken wordt
verwezen naar hoofdstuk 4.8.
Ontwikkeling van en monitoring op liquiditeitspositie
Met ingang van 2008 is de financiering ten aanzien van de Zorgverzekeringswetproductie gewijzigd.
Vanaf 1 januari van dat jaar vindt de financiering plaats door middel van het factureren van DBC‟s.
DBC‟s worden gefactureerd nadat de behandeling is beëindigd of een periode van een jaar is
verstreken. Dit betekent dat de zorgaanbieder gedurende het DBC-traject wel zorg levert, maar
hiervoor nog geen betaling ontvangt. Hierdoor is de noodzaak om tijdig DBC‟s te sluiten, te valideren,
te autoriseren en uiteindelijk te factureren belangrijk geworden om de liquiditeitspositie „gezond‟ te
houden. Zorgverzekeraars betalen alleen correct gevalideerde, gefactureerde DBC‟s aan Altrecht.
Met ingang van 2011 factureert Altrecht ook DDBC‟s (justitiële zorg) en ZZP‟s (AWBZ) waarbij de
„traditionele‟ bevoorschotting stapsgewijs gaat worden afgebouwd.
Tijdigheid van declaraties van DBC‟s, ZZP‟s en DDBC‟s is van groot belang voor de liquiditeitspositie
van Altrecht. Altrecht voert dus de AO/IC-procesaudits uit, om het declaratieproces te verbeteren. Om
dat te bereiken worden knelpunten in dat registratieproces zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt in de
managementrapportages aandacht besteed aan het rapporteren van uitval van (D)DBC‟s en ZZP‟s,
om de kwaliteit van de declaraties te verbeteren (zie ook volgende paragraaf).
De huidige kredietlijn bij de huisbankier BNG garandeert voor, tenminste, het komende jaar, dat er
voldoende liquiditeit aanwezig is voor de bedrijfsvoering. Met de bankier is in 2011 afgesproken dat
ook de stichting Herstellingsoord in de kredietlijn wordt betrokken, waardoor van een hoger
geconsolideerd solvabiliteitspercentage zou kunnen worden uitgegaan.
DBC
Zoals eerder aangegeven krijgt Altrecht - met ingang van 2008- geen maandelijkse voorschotten
meer van het zorgkantoor voor de geleverde Zorgverzekeringswetproductie. Het is dus van groot
belang om tijdig DBC‟s te sluiten en te factureren, om structureel te kunnen spreken van een goede
en gezonde bedrijfsvoering binnen Altrecht.
24
Altrecht heeft onverminderd veel aandacht besteed aan het continue verbeteren van het DBCregistratie- en facturatieproces. In dit kader zijn in de management- contracten tussen de divisies en
Raad van Bestuur concrete afspraken gemaakt ten aanzien van het tijdig sluiten en autoriseren van
DBC‟s. Over de realisatie van deze managementafspraken wordt maandelijks en per kwartaal (via de
kwartaal- rapportage) op zowel divisie- als afdelingsniveau gerapporteerd.
Om de te factureren DBC‟s zo snel mogelijk te kunnen innen zal de nadruk blijven liggen op het
terugbrengen van de doorlooptijd van het registratieproces. Altrecht stelt zichzelf ten doel om de
periode vanaf het laatste contact met de patiënt tot het moment van autorisatie van de DBC maximaal
twee weken te laten zijn.
Weerstandsvermogen
Het financieel beleid van Stichting Altrecht is gericht op het versterken van de huidige vermogens/solvabiliteitspositie. Als gevolg van het huidige overheidsbeleid, waarin enerzijds concurrentie en
marktwerking een centrale rol vervullen en anderzijds de komende jaren structurele kortingen worden
verwacht, is deze verdere versterking van de vermogenspositie noodzakelijk. De risico‟s worden voor
Stichting Altrecht groter. Het huidige solvabiliteitspercentage (zijnde het eigen vermogen ten opzichte
van het balanstotaal) voldoet aan de geldende normen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
Stichting Altrecht is bij dit fonds aangesloten. De huidige minimale norm van het Waarborgfonds van
de Zorgsector bedraagt 5%. In de toekomst zullen deze normen echter op een hoger niveau worden
gesteld. Percentages van 15% of meer worden in dit kader genoemd. Stichting Altrecht streeft ernaar
om jaarlijks de solvabiliteitspositie te verbeteren door middel van een positief exploitatieresultaat. In
het nieuwe strategisch beleidsplan is voor 2016 een solvabiliteitsdoelstelling van 20% geformuleerd.
Voor een verdere verantwoording over het gevoerde financiële beleid wordt verwezen naar paragraaf
4.7.
3.5.
Cliëntenraad
De medezeggenschap van patiënten is geregeld in het „Reglement cliëntenmedezeggenschap
Altrecht‟.
Organisatie raden
De cliëntenraad is georganiseerd in divisieraden. Er zijn vijf divisieraden. De divisieraden hebben
structureel overleg met de divisiedirecties en geven advies conform de WMCZ op divisieniveau.
Elke divisieraad vaardigt twee leden af naar de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad heeft
overleg met de voorzitter van de raad van bestuur en geeft advies over onderwerpen op Altrechtbreed
niveau.
Ondersteuning raden
De raden worden ondersteund door functionarissen die in dienst zijn van Altrecht. De ondersteuners
zijn georganiseerd in een ondersteunersbureau. De ondersteuner van de centrale cliëntenraad is
hoofd van het ondersteunersbureau. Het hoofd van het ondersteunersbureau valt rechtstreeks onder
de Raad van Bestuur. De onafhankelijkheid van de ondersteuners is geregeld in een bijlage bij het
contract waarin bij arbeidsconflicten een vertrouwenspersoon ingeschakeld wordt.
De cliëntenraad heeft een projectmedewerker in dienst. Zij leidt projecten vanuit patiëntenperspectief.
De Raad van Bestuur heeft een beleidsmedewerker cliëntenbelangen in dienst. Zij geeft, vanuit
verantwoordelijkheid Raad van Bestuur, invulling aan de uitvoering van de WMCZ en coördineert
adviesaanvragen aan CCR.
Budget cliëntenraden
Personeel:
€ 211.441
4,03 FTE ondersteuners, secretariaat en projectmedewerker
Materieel
€ 82.442
Totaal divisieraden en CCR
25
Extra in 2011
€ 15.000
€ 200.000
Cliëntenfeesten
Uitvoering projecten vanuit patiëntenperspectief
Kwaliteitsonderzoek vanuit patiëntenperspectief
In 2011 is de cliëntenraad gaan werken met een nieuw systeem van kwaliteitstoetsing dat de
tevredenheid meet van patiënten over hun behandeling en verblijf. De bedoeling hiervan is, dat - in
vergelijking met vorige methodes- meer afdelingen kunnen worden ondervraagd.
De methode sluit nauw aan bij de afdelingsbezoeken en gebeurt door patiënten zelf (met
ondersteuning).
Vanuit Altrecht wordt de tevredenheid van patiënten gemeten met behulp van de GGz-thermometer.
De uitkomsten op geheel Altrechtniveau worden structureel besproken met de cliëntenraad. De
cliëntenraden krijgen de uitkomsten ook op afdelingsniveau. De cliëntenraad kan deze uitkomsten
gebruiken bij de keuze van afdelingen die nader onderzocht worden. Bovendien is het een
agendapunt op de overleggen met de divisiedirecties.
Formeel uitgebrachte adviezen conform WMCZ
Hieronder staan de adviesaanvragen op Altrechtbreed niveau. Daarnaast hebben de divisieraden
adviesrecht op divisieniveau.
Advies
Tevredenheidsonderzoek
maaltijdvoorziening
Vernieuwing Altrecht Entree
Outsourcing facilitair
Uitkomsten CQ index
Systeembeoordeling
kwaliteitsmanagement
Boventalligverklaring team
re-integratie en jobcoaching
Talent
Subsidieaanvraag dwang en
drang 2012
Aanstelling diverse
divisiedirecteuren/
afdelingsmanagers
Nieuwe roosterkaders en
procedure nieuwe roosters
Visiedocument Alcohol en
drugsbeleid
Ontwikkeling locatieprofielen
Uitkomst + (re)actie Raad van Bestuur
De CCR had aantal kritische kanttekeningen. Hierover is een aantal
gesprekken geweest met directeur facilitair. Op basis hiervan is het beleid
aangepast.
De CCR had aantal vragen ter verduidelijking. De vragen zijn schriftelijk
beantwoord, waarna de CCR positief advies gaf.
Cliëntenraad is betrokken geweest bij het onderzoek outsourcing. De
uitkomsten van het onderzoek zijn schriftelijk toegelicht
De CCR heeft het ter kennisgeving aangenomen
De CCR heeft het ter kennisgeving aangenomen
De CCR is van mening dat dit besluit, gezien de huidige politieke en
financiële situatie, onvermijdelijk is.
CC had aantal kritische opmerkingen. De opmerkingen van de CCR zijn
verwerkt in de definitieve aanvraag
In laatste fase van sollicitatieronde zit kennismaking met leden cliëntenraad.
CCR heeft positief geadviseerd.
De CCR kan zich hierin vinden
De CCR staat achter de genoemde aanbevelingen en wijst daarnaast op het
belang van het opstellen van een implementatieplan
De CCR kan zich hierin vinden maar vraagt ervoor te waken dat patiënten
door verdergaande ambulantisering grote afstanden moeten afleggen en dat
de ruimtes goed benut worden
Projecten / activiteiten cliëntenraad
Meldpunt ongewenste omgangsvormen tussen patiënten onderling
Deelname aan menucommissie
Redactie Alter (cliëntenblad)
Werkgroep wonen
Deelname aan Financiële commissie
Projectgroep Impuls
Projectgroep Weer naar huis en dan
Projectgroep Wensenboom
Deelname aan projectgroep Alcohol en drugsbeleid
26
Deelname aan werkgroep Zorginkoop
Werkgroep kwaliteitstoetsing
Commissie van vertrouwenslieden of landelijke commissie
Altrecht is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie.
Individuele participatie
Onder patiëntenparticipatie verstaat Altrecht deelname van patiënten in elke stap van het
hulpverleningsproces en het hulpverleningsbeleid. Door te participeren bepalen patiënten mede de
inhoud van de hulpverlening. Patiëntenparticipatie vindt binnen Altrecht op meerdere niveaus plaats.
Dus naast de medezeggenschap door de cliëntenraden (overkoepelend niveau) stimuleert Altrecht de
inspraak van cliënten op individueel niveau (eigen behandeling).
3.6 Familieraad
Ook familieparticipatie wordt door Altrecht belangrijk gevonden. Altrecht wil een organisatie zijn die
rekening houdt met de belangen van familieleden en heeft daarom een actieve Familieraad. Altrecht
heeft in samenwerking met de Familieraad familiebeleid ontwikkeld, gebaseerd op de modelregeling
„Betrokken omgeving‟.
De Familieraad en de raad van bestuur hebben een overeenkomst tot samenwerking ondertekend.
Hierin krijgt de Familieraad dezelfde adviesbevoegdheid als de cliëntenraad. Daarnaast heeft Altrecht
een aangepaste klachtenregeling voor behandeling van klachten van familieleden en naasten.
In 2011 heeft de Familieraad advies uitgebracht over onder meer de volgende onderwerpen:
Apotheek
Bezuinigingen
CQ-index
Entree
Sluiting Erasmus
Outsourcingstraject
Participaties Altrecht
Roosterkaders
Sluiting Windehof
Vastgoed
Aanstelling verschillende afdelingshoofden
Om de individuele belangenbehartiging van familieleden te verbeteren is in samenwerking met
Centrum Maliebaan, Kwintes en SBWU, een familievertrouwenspersoon werkzaam.
3.7 Ondernemingsraad
Als lid van de Raad van Bestuur is Richard Janssen, overlegvoerder voor de Ondernemingsraad van
Altrecht.
De Ondernemingsraad heeft zich uitgesproken over een aantal advies- en instemmingsverzoeken.
Vaak gebeurde dit via het formuleren van schriftelijke vragen en opmerkingen, die vervolgens
schriftelijk beantwoord werden, waarna - na een overlegvergadering - schriftelijk advies of instemming
gegeven werd.
De Ondernemingsraad heeft in 2011 over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:
Aanpassing leidinggevende structuur stafdiensten
Entree
Opdracht manager facilitair Servicecentrum a.i.
27
De Ondernemingsraad heeft instemmingsverzoeken ontvangen met betrekking tot de volgende
onderwerpen:
Pauzeplan RPC Woerden
Wijziging regeling omgaan met personeelsgegevens
Wijziging regeling budget personele kosten medisch specialist
Aanvulling opleidingsbeleid
Efficiënt roosteren in de klinieken
Tijdelijke bonus nieuw personeel Wier
Uitgebreid aandacht is besteed aan onder meer de invoering van personeelsbadges, het
calamiteitenplan, veiligheid en oprichting van het Bureau Medezeggenschap.
3.8 Vakgroepen
Binnen Altrecht zijn vier vakgroepen operationeel. Er is een vakgroep voor verpleegkundig
specialisten, psychiaters, klinisch psychologen en ervaringsdeskundigen. Deze vakgroepen leveren
een belangrijke bijdrage aan (de verhoging van) de kwaliteit van zorg. De Raad van Bestuur heeft
periodiek overleg met de vier vakgroepen.
28
4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid
In 2011 heeft Altrecht een herijking van haar meerjarenbeleid uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een
nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2012 – 1214 getiteld „Kracht door verbinding‟.
Verbinding die tot uitdrukking komt in het uitdrukkelijk streven van Altrecht naar samenwerking met
ketenpartners en specialisten, zowel in- als extern. Daarbij neemt Altrecht verantwoordelijkheid voor
de efficiënte inzet van mensen en middelen.
Forse bezuinigingen, een steeds toenemende concurrentie, minder instroom van patiënten, een
striktere toepassing van de ZVW en de roep om meer doelmatigheid, effectiviteit en transparantie,
maken het noodzakelijk de strategie kritisch onder de loep te nemen en duidelijke keuzes te maken.
Centrale vraag hierbij is hoe Altrecht onder de sterk veranderende omstandigheden een kwalitatief
uitstekende en maatschappelijk verantwoorde zorg kan blijven bieden die in alle opzichten voldoet
aan de verwachtingen van patiënten, familie, financiers, verwijzers, overheden en anderszins
betrokkenen.
In november is in een driedaagse bijeenkomst door 70 medewerkers, die een dwarsdoorsnede van
onze organisatie vormen, hard gewerkt aan het formuleren van de uitgangspunten voor het nieuwe
meerjarenbeleid. De gekozen uitgangspunten en daaruit voortvloeiende acties worden in 2012
(verder) concreet ingevuld, dan wel gecontinueerd. De hoofdlijnen van het nieuwe meerjarenbeleid
zijn in 2011 getoetst bij de raad van toezicht, medezeggenschapsorganen en overige
belanghebbenden.
Uitgangspunten meerjarenbeleid 2012 – 2014
Complexe problematiek
Altrecht maakt een duidelijke keuze voor de behandeling van patiënten met complexe problematiek
die impact heeft op verschillende leefgebieden. Wij bieden deze groep patiënten multidisciplinaire
behandeling in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Direct al bij het eerste contact tussen
Altrecht en de patiënt of verwijzer moet duidelijk zijn of Altrecht de gevraagde behandeling kan
leveren. Bij twijfel zal een snel werkend diagnostisch team uitsluitsel bieden. Bij minder complexe,
eenduidige problematiek verwijst Altrecht door naar een ketenpartner.
Patiënt centraal
Bij alles wat Altrecht doet, wordt de vraag gesteld: „Wat heeft de patiënt hieraan en draagt dit bij aan
zijn herstel?‟ Met andere woorden: Altrecht stelt de patiënt en zijn of haar herstel centraal. Onder
herstel verstaan we dat de patiënt weer meer grip heeft op zijn leven, hetgeen niet betekent dat alle
klachten niet meer voorkomen. We stellen de patiënt in staat persoonlijke doelen te realiseren en
blijven geloven in herstelmogelijkheden en veerkracht. In samenspraak tussen patiënt, behandelaar
en familie wordt een herstelplan opgesteld dat bestaat uit die zaken die bijdragen aan het herstel van
de patiënt. Altrecht streeft naar de inzet van ervaringsdeskundigen (minimaal 2 parttime
ervaringsdeskundigen (één fte per 10 fte), omdat deze bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en
destigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg.
Ambulante behandeling
Omdat de patiënt centraal staat, kiest Altrecht voor het uitgangspunt van ambulante behandeling,
tenzij gevaar dreigt voor patiënt en/of omgeving, een therapeutisch leermilieu nodig is en in het geval
van respijt/terugval. In die gevallen biedt Altrecht hoogwaardige klinische zorg.
Altrecht gaat haar ambulante behandeling bieden vanuit een aantal ambulante centra die gevestigd
zijn op strategische plekken in midden en westelijk Utrecht. Hier kunnen patiënten in alle leeftijden
terecht en de centra hebben ruime openingstijden.
De keuze voor „ambulante behandeling tenzij‟, betekent dat Altrecht het aantal klinische bedden kan
verminderen met mogelijk zo‟n 250 in de komende jaren. In 2011 heeft Altrecht het aantal klinische
bedden afgebouwd met 84.
29
Meesterschap aan de voordeur
Altrecht kiest voor een krachtige entreefunctie die ervoor zorgt dat patiënten zo snel mogelijk de juiste
behandeling krijgen en die wordt bemand door een topteam van professionals die een afspiegeling
vormen van de Altrechtorganisatie. Voor verwijzers is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen
met behandelaren. Een programmavoorzitter is verantwoordelijk voor de door- en uitstroom van
patiënten.
Modulair zorgaanbod en structuur
Structuur en beschikbare financiën staan volledig ten dienste van de patiënt en diens herstel. De
zorgpaden en uitvoerende teams vormen het hart van onze organisatie. Een behandelaar heeft de
beschikking over verschillende modules uit de zorgprogramma‟s, de (delen van) zorgpaden uit de
eigen organisatie of van ketenpartners, zodat optimaal aan de zorgvraag van patiënten kan worden
voldaan. Omgekeerd kunnen ook andere organisaties gebruikmaken van de zorgpaden van Altrecht.
Zorg is onze kernactiviteit
Altrecht is primair gericht op de behandeling en het herstel van de patiënt. Alle onderdelen van onze
organisatie zijn daarbij faciliterend. Voorop staat dat zoveel mogelijk geld naar de behandeling van de
patiënt gaat.
Samenwerken
De veranderingen en omstandigheden in de geestelijke gezondheidszorg zijn zodanig dat Altrecht
niet alléén kan opereren, met andere woorden: Altrecht wil samenwerken. Daarbij kiest zij voor:
Herkenbare zorgclusters
Complexe zorgvragen en TOPGGZ met landelijke labels
Participatie in franchise voor planbare enkelvoudige zorg
In samenwerking zorgen dat patiënten steeds op de juiste plek behandeling en zorg krijgen;
Altrecht levert ook behandeling en zorg buiten haar „muren‟.
In samenwerking met ketenpartners wordt volume gecreëerd om binnen elk specialisme de juiste
schaalgrootte te hebben.
Onderzoek, innovatie en opleiding
Altrecht blijft investeren in wetenschappelijk onderzoek, innovatie van zorg en werkprocessen en
opleiding om een in alle opzichten steeds betere behandeling te kunnen leveren. Gedacht kan
worden aan bijvoorbeeld e-health, doorontwikkeling van de TOPGGz, e-learning en het inzetten van
data die in het kader van ROM worden verzameld in onderzoek.
De uitgangspunten van het nieuwe meerjarenbeleid zijn in maart 2012 aan de medewerkers
gepresenteerd tijdens vijf bijeenkomsten op de grootste locaties van Altrecht. Naast de presentatie
war er ruimte voor dialoog over de wijze van invulling van de uitgangspunten. Kwartiermakers gaan
aan de slag met de opzet van de nieuwe zorgclusters en vanuit de zorgteams wordt gewerkt aan de
concrete invulling van de hierboven genoemde thema‟s.
4.2 Algemeen beleid verslagjaar
Destigmatisering en toegankelijkheid
Destigmatisering en een goed toegankelijke geestelijke gezondheidszorg zijn voor Altrecht zeer
belangrijke thema‟s. In het verslagjaar is veel aandacht aan deze thema‟s besteed. Altrecht heeft de
deuren van haar organisatie wijd open gezet voor de „buitenwereld‟. Vele werkbezoeken werden
gehouden en Altrecht heeft frequent de media gezocht om een bijdrage te leveren aan een goede
informatievoorziening over psychiatrische problemen en de taboes die daar nog steeds op rusten.
Niet in de laatste plaats heeft de viering van het jubileumjaar van Altrecht, met haar motto „Geen
drempel, geen stempel‟ hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Gedurende een jaar is in 11
maanden met elk een eigen thema invulling gegeven aan activiteiten die bijdragen aan
destigmatisering en toegankelijkheid. Zie ook: www.altrecht550.nl.
Ervaringsdeskundigheid
Binnen onze organisatie zijn steeds vaker ervaringsdeskundigen werkzaam, in verschillende functies.
Altrecht streeft naar de inzet van ervaringsdeskundigen (5% Altrechtbreed), omdat deze bijdraagt aan
30
de kwaliteit van zorg (een belangrijke bijdrage aan het herstel van de patiënt) en destigmatisering van
de geestelijke gezondheidszorg.
In 2011 heeft Altrecht de deuren geopend van het centrum voor Ervaringsdeskundigheid aan de
Oude Gracht te Utrecht. De doelstelling van dit centrum is ervaringsdeskundigen meer en beter te
scholen en te trainen in hun ervaringsdeskundigheid en het werken binnen de organisatie Altrecht.
Het afgelopen jaar zijn onder anderen de trainingen „Herstel doe je zelf‟ en „Samen op verhaal‟
ontwikkeld en aangeboden.
In de loop van het jaar zijn specifieke functiebeschrijvingen ontwikkeld voor de ervaringswerker en
coach ervaringsdeskundigheid. Met al deze activiteiten heeft Altrecht een stap vooruit gezet in de
inzet van ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de patiëntenzorg.
Effectmeting integreren in behandeling
Binnen de verschillende divisies is in 2011 veel aandacht gevraagd voor het meten van
behandelresultaten ofwel Routine Outcome Monitoring (ROM).
ROM is in 2010 op de meeste afdelingen ingevoerd, waarmee van behandelaren en/of patiënten
wordt gevraagd zowel aan het begin als aan het eind van de behandeling vragenlijsten in te vullen
over klachten, functioneren en kwaliteit van leven van de patiënt. Een belangrijk doel van ROM is de
patiënt inzicht te geven in de resultaten van de behandeling en behandelaren een terugkoppeling te
geven over het effect van hun werk, zodat zij hun werkwijze, indien nodig, bij kunnen stellen.
Sinds enkele maanden is het ROM-gedeelte van het nieuwe programma Request in productie
genomen en voor alle (Effect-) gebruikers beschikbaar. Request vervangt Effect 3.0.
Vastgoed in transitie
Altrecht bouwt in hoog tempo haar aantal vierkante meters vastgoed af (zie ook hoofdstuk 4.8). Dit
gebeurt enerzijds om financiële redenen, maar ook vanwege de steeds sterkere gerichtheid van
Altrecht op haar kerntaak, de behandeling van complexe problematiek. Door een goede
samenwerking met ketenpartners slagen wij er in - veel sneller dan verwacht – de langdurige
verblijfsfunctie en het aantal klinische bedden te verminderen. De zorg wordt ambulanter en meer
patiënten maken gebruik van beschermd wonen.
Altrechtbrede projecten:
Zorgpaden
Altrecht implementeert zorgpaden in haar organisatie. Wat zijn zorgpaden? De kern van het werken
met zorgpaden is als eerste het goed beschrijven van bepaalde patiëntgroepen. Vervolgens maken
zorgverleners afspraken over de zorg voor deze groepen van patiënten en het gewenste resultaat
hierbij. Altrecht is de eerste ggz-instelling in Nederland die dit in vijf niveaus vormgeeft. Het minst
uitgewerkte niveau is alleen het beschrijven van de patiëntgroepen, de meest gedetailleerde
uitwerking beschrijft exact wat de geplande inzet is per patiënt. Het niveau moet uiteraard passend
zijn voor de zorg die wordt verleend; psychosezorg verschilt in planbaarheid nu eenmaal sterk van
bijvoorbeeld angst en eetstoornissen. Altrecht heeft daarom gekozen voor een op maat gesneden
aanpak per Altrecht-onderdeel. We streven hierbij naar verbetering van de voorspelbaarheid van de
zorgvraag en verhogen van het inzicht in het effect ervan om zo nog meer kwaliteit en service te
kunnen leveren.
EVS
Met de implementatie van het Elektronisch Voorschrijfsysteem voor medicatie wil Altrecht de
volgende doelstellingen realiseren:
het verbeteren van de elektronische ondersteuning van het voorschrijfproces
het toegankelijk maken van accurate medicatie-informatie in het EPD
E-health en Mijnaltrecht.nl
Altrecht ontwikkelt in hoog tempo digitale voorzieningen om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg
te verbeteren. Met de ontwikkeling van Mijnaltrecht.nl heeft Altrecht een platform ontwikkeld waar
straks e-health-interventies onder kunnen worden gebracht. Patiënten kunnen via MijnAltrecht
afspraken te maken of verzetten, hun eigen dossier inzien en de ROM invullen. Dit is uniek in de ggz.
Vanaf januari 2011 wordt tevens fors geïnvesteerd in e-health. Dit heeft onder andere geresulteerd in
31
het aannemen van een projectmanager en de instelling van een stuurgroep en in een aantal
toepassingen van e-health waar op dit moment mee geëxperimenteerd kan worden.
Blended e-health
De kern is dat Altrecht investeert in blended e-health: dat is een combinatie van face-to-face-contact
en online-contact. Projecten die in 2011 zijn opgestart en waarbij wordt gewerkt met blended e-health
zijn:
Begeleiding via een online behandelprogramma. Thuis via de pc maakt een patiënt
oefeningen en heeft contact met de behandelaar naast de reguliere face-to-face-contacten.
Er zijn ongeveer 30 behandelaars getraind. In 2011 volgden in 7 maanden bijna 200
patiënten een blended behandeling op de afdelingen Rintveld Eetstoornissen, Polikliniek
Nieuwegein team Stemming en het Centrum voor Jongvolwassenen. De (subjectieve)
contacttijd per contact daalde met ongeveer 50% aldus de behandelaars. Behandelaars en
patiënten waren enthousiast over deze manier van werken. In 2012 wordt dit project
opgeschaald en zal beeldbellen als optie worden toegevoegd. Ook zal er in 2012 met twee
concurrerende leveranciers worden gewerkt om de kans op succes te vergroten.
E-health beeldbellen voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte: Via een
beeldscherm met aanraakscherm hebben patiënt en behandelaar contact met elkaar. Dit
wordt afgewisseld met reguliere huisbezoeken. In dit project werkt Altrecht samen met GGZ
NHN, InGeest en PBG. In 2011 zijn bij FACT Willem Arntsz en FACT Senior alle
voorbereidingen gestart om medio 2012 met deze methode te kunnen gaan werken. Uit de
inventarisatie onder de groep patiënten met een ernstige psychiatrische ziekte bleek dat bij
senioren 95% van de patiënten geen computer of internet heeft, bij de volwassenen was dit
40 tot 60%.
De Lifechart is een stemmingsmeter die wordt gebruikt voor mensen die (manisch)
depressief zijn. De Lifechart is door Altrecht samen met UMCG en InGeest gedigitaliseerd. In
2011 is de installatie uitgevoerd. In 2012 wordt de lifeChart in gebruik genomen.
SiB de SignalBuddy: een 24 uurs signaleringsplan via een WebApp of game. De (Web)App
nodigt patiënten actief uit om zelf signalen bij te houden. Dit kan via een smartphone, tablet of
pc. Via een computerprogramma krijgen behandelaars een overzicht van de signalen en de
„status‟ van de patiënt. Altrecht werd met dit project genomineerd voor de Swift prijs van de
King Boudewijn Foundation. Uiteindelijk doel is terugval en agressie/incidenten terugdringen,
betere overdracht, meer eigen regie bij patiënten en meer caseload voor behandelaars. In
2011 zijn de voorbereidingen gestart en is samenwerking aangegaan met de Hogeschool van
de Kunsten. Medio 2012 wordt de eerste demo opgeleverd.
Zorgaanbieders Online
Ook op het gebied van e-zorg ondersteuning (platforms zoals MijnAltrecht) blijft Altrecht actief. Van de
ontwikkeling van het MijnAltrecht-platform heeft Altrecht geleerd dat je tijdig moet nadenken over de
techniek van morgen. Er wordt daarom nu al gewerkt aan een opvolger van het huidige MijnAltrechtplatform. Deze opvolger heeft de werktitel Zorgaanbieders Online (ZO). Dit platform heeft veel overlap
met MijnAltrecht, maar heeft daarnaast als doel een digitale samenwerkingsplek te worden voor alle
ggz-instellingen. Ggz-instellingen moeten door Zorgaanbieders Online sneller samen e-healthinterventies kunnen ontwikkelen en uitwisselen.
Ten slotte participeert Altrecht in Interapy, online therapie bij psychische klachten.
Nieuw stakeholderbeleid
Het dragende principe onder het stakeholderbeleid vormt de overtuiging dat wij dienen te kruipen in
de huid van onze stakeholder. Goed luisteren is niet voldoende. Vanuit inleving verstaan en begrijpen
wij wat de stakeholder tegen ons zegt, wat zijn behoeften en vragen zijn. Onze antwoorden en acties
passen daar op. Als er sprake is van de noodzaak of zinnigheid van aanpassingen van aanbod,
beleid, organisatie zijn wij de eerste om dat inhoud te geven.
Op die manier genereert ons stakeholderbeleid de gewenste en noodzakelijke (continue)
waardevermeerdering op het gebied van klantwaarden en operationele/financiële prestatieindicatoren uit de BSC. Ons „human capital‟ zal bij deze werkelijk dienstverlenende opstelling groeien.
32
Communicatie en informatie (intern en extern) zijn voor de realisatie van het beleid een kwalitatieve
randvoorwaarde.
Daarom is een belangrijk thema in het nieuwe stakeholderbeleid van Altrecht „relatiemanagement‟.
Dankzij het contact met en delen van kennis met de betreffende stakeholder(s) kan Altrecht (beter)
inspelen op de behoeften van de stakeholder en vergroot zij dus het belang van de stakeholder.
Daarmee kunnen we ook ons eigen belang vergroten, want dankzij het inspelen op de behoeften van
de stakeholder, zal de stakeholder naar verwachting gaan bijdragen aan de realisatie van de
doelstellingen van Altrecht.
Stakeholders
Plan ter verbetering doelmatigheid
Vanuit doelmatigheidsoverwegingen en met het oog op komende bezuinigingen, heeft Altrecht per 1
juni 2011 een plan ter verbetering van de doelmatigheid in werking gesteld. De belangrijkste
maatregelen daaruit:
Besparingen door Inkoopscan: Hoe kunnen we nog slimmer inkopen?
Versnelling Strategisch Vastgoedplan: zie hoofdstuk 4.8
Portfolioanalyse per zorgactiviteit: op basis van deze analyse zijn reeds voor 2012 gefundeerde
keuzes gemaakt ten aanzien van ons zorgaanbod. Dit krijgt een vervolg in de nieuwe clusterindeling
van Altrecht, voortvloeiend uit het nieuwe meerjarenbeleid.
Vacaturestop: In het kader van de vacaturestop monitoren we vanaf juni 2011 de gerealiseerde FTE
ten opzichte van de begrote FTE. Maandelijks rapporteert P&O hierover en wordt in de rapportage
ook een terugkoppeling gegeven van de ontstane vacatures binnen Altrecht. Door deze actie hebben
we zicht op de plaats van overschrijdingen en kunnen de managers beter sturen op de eigen
formatie. In oktober was er voor het eerst een daling waarneembaar, eind november was het aantal
gerealiseerde FTE gelijk aan de begrote FTE (exclusief medewerkers a.i.). Het aantal gestelde
vacatures was wisselend het afgelopen jaar en bedroeg de laatste twee maanden van het jaar 27. Dit
waren bijna allemaal vervangingsvacatures.
33
Doelmatigheidsslag klinieken: In het kader van het vergroten van de doelmatigheid van de
personele inzet in Altrecht startte het deelproject Disciplinemix. Dit project heeft tot doel een
verkenning uit te voeren naar functiedifferentiatie en formatiesturing. Daarbij wordt gekeken naar de
inzetbaarheid van verschillende behandel- en zorgdisciplines en het tot stand brengen van een
optimale disciplinemix. De doelmatigheid van de formatie van klinische eenheden, en in het bijzonder
taken die op een te hoog of te laag expertiseniveau worden uitgevoerd, worden in deze verkenning in
beeld gebracht. Daarnaast wordt verkend hoe afdelingen het best kunnen worden ondersteund in het
tot stand brengen van een optimale disciplinemix en het beleid dat daartoe kan bijdragen. Dit
pilotproject zal aan het eind van de eerste helft van 2012 worden afgerond waarna de resultaten
beschikbaar zijn. Tevens is in het kader van efficiënte roostering een aantal maatregelen genomen.
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
Altrecht streeft naar voortdurende verbetering van de kwaliteit, zowel wat betreft de zorg- en
dienstverlening, als wat betreft de sturing en de inrichting, uitvoering, transparantie en evaluatie van
ondersteunende processen. Altrecht richt haar zorg- en dienstverlening op de verwachtingen van
haar klanten. Behalve de verwachtingen van de patiënt zijn ook de verwachtingen van de directe
omgeving van de patiënt en de maatschappij van belang. Zo stellen stakeholders, zoals de overheid,
zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en partners (in de keten) steeds meer eisen aan de te
leveren prestaties en de wijze waarop deze tot stand komen.
Altrecht stelt evidence-based behandelen en het versterken van de invloed van patiënten en
professionals centraal. In het strategisch beleid van Altrecht zijn uitgangspunten voor het
kwaliteitsbeleid aangegeven. Voor Altrecht betekent kwaliteit dat de geleverde zorg volgens de laatste
inzichten wordt ontwikkeld en uitgevoerd en tot stand komt door een doelmatige inzet van middelen
en menskracht. Het in- en extern inzichtelijk maken van resultaten staat daarbij momenteel sterk in de
aandacht. Dat geldt in het bijzonder voor de effectiviteit van zorg en behandeling. Altrecht investeert
daarom ook in onderzoek en de ontwikkeling van meetinstrumenten en het creëren van goede
randvoorwaarden op het gebied van definities, meetprocedures en terugkoppeling van resultaten naar
professionals. Ook het gebruik van effectmeting voor externe verantwoording maakt een sterke
ontwikkeling door, zie ook paragraaf 4.2.
Bij de sturing ten aanzien van kwaliteit vervult het kwaliteits(management)systeem een belangrijke
rol. In 2011 zijn initiatieven gestart om het kwaliteitssysteem te optimaliseren. Deze initiatieven
betroffen o.a. het invoegen van veiligheidsmanagement in het kwaliteitsmanagement, het
centraliseren van de auditplanning en -coördinatie, het vereenvoudigen en verbeteren van de
toegankelijkheid van documenten en het herstructureren van de procesinrichting. Daarnaast is in
2011 het kwaliteitssysteem van RPC Woerden, dat vanwege de bijzondere positie
(samenwerkingsverband Altrecht en het Hofpoortziekenhuis) een eigen kwaliteitssysteem (en HKZcertificaat) had, samengevoegd met het kwaliteitssysteem van Altrecht.
Interne audits spelen, naast evaluaties en risicoanalyses, een cruciale rol in het cyclische proces van
kwaliteits- en veiligheidsmanagement. Er werden audits van uiteenlopende aard uitgevoerd, onder
andere op het gebied van zorgverlening in daluren, medicatieveiligheid, somatische zorg,
personeelsdossiers en vervolgacties naar aanleiding van incidentmeldingen. Met het centraliseren
van de planning en coördinatie van interne audits werd een grote stap gezet in het verbeteren van de
doelmatigheid. Bovendien werd hierdoor beter zichtbaar welke inspanningen er in de organisatie
plaatsvinden op auditgebied en konden de resultaten van audits beter zichtbaar worden gemaakt voor
de belanghebbenden. Aan de auditplanning werden in 2011 structureel alle initiatieven en acties op
gebied van risico-inventarisatie en -analyse toegevoegd.
Voor de evaluatie van de (kwaliteit van de) zorg- en dienstverlening is onderzoek naar de
tevredenheid en de ervaringen van patiënten essentieel. Altrecht besteedt hieraan doorlopend
aandacht, onder meer door continue metingen met de Thermometer Cliëntwaardering (zie voor de
resultaten paragraaf 4.4). Ook nam Altrecht in 2011 deel aan landelijke, aandoeningspecifieke
metingen in de ambulante zorg met de CQ-index. In 2011 is daarnaast in samenwerking met de
Familieraad de voorbereiding gestart van een tevredenheidmeting onder familieleden van en
betrokkenen bij patiënten, welke in maart 2012 wordt uitgevoerd.
34
In juni 2011 voerde de Raad van Bestuur een systeembeoordeling kwaliteitsmanagement uit,
waarvoor vanuit alle divisies en verschillende stafonderdelen input werd geleverd.
Altrecht behaalde in 2010 de hercertificering voor HKZ voor een periode van 3 jaar. In september
2011 heeft de certificerende instelling een 6-daagse herhalingsaudit uitgevoerd. Deze audit is goed
verlopen. Er werden geen ernstige tekortkomingen vastgesteld. Wel werden enkele „lichte‟
tekortkomingen vastgesteld, waarvoor oorzaakanalyses en reikwijdteonderzoeken zijn uitgevoerd en
verbeteracties in gang zijn gezet.
Certificaat HKZ
Per 31-12-2011:
- Altrecht, nr. 2137824, d.d. 29-11-2010 (vervalt 29-11-2013)
4.3.1 Veiligheid
Ontwikkeling veiligheidsmanagement
In voorgaande jaren zijn de verschillende aspecten van veiligheidsmanagement in kaart gebracht en
zijn uitgangspunten voor het beleid en de inrichting van een veiligheidsmanagementsysteem (vms)
vastgesteld. Een vms ondersteunt en bevordert een systematische benadering van de beschreven
veiligheidsaspecten en is bedoeld om de gedefinieerde veiligheid (van patiënten, bezoekers,
medewerkers en omwonenden) blijvend te bewaken en waar mogelijk te verhogen. Deze benadering
krijgt onder meer vorm door het gebruik van de pdca-cyclus. In 2011 is stafcapaciteit vrijgemaakt om
invulling te geven aan de inrichting van het veiligheidsmanagement. Als uitgangspunt hierbij gold dat
het veiligheidsmanagement een (herkenbaar) onderdeel vormt van het kwaliteitsmanagement en
daarmee tegelijkertijd onlosmakelijk is verbonden.
De visie van Altrecht ten aanzien van veiligheid is gericht op het zorg dragen voor een behandel-,
verblijf- en werksituatie, waarin zowel patiënten als medewerkers zich veilig voelen, in hun waarde
worden gelaten en de ruimte krijgen om zich te ontplooien. Tevens streeft Altrecht ernaar voor de
directe omgeving van de instellingslocaties een veiligheid biedende en betrouwbare partner te zijn.
Teneinde hier concreet invulling aan te geven, onderscheidt de organisatie de volgende
deelterreinen: patiënten, medewerkers, omgeving, informatieveiligheid, technische veiligheid en
gebouwen en terreinen. Voor elk deelterrein is in 2011 vastgesteld welke veiligheidsaspecten van
belang zijn en in hoeverre daarin al is voorzien. Daarnaast is de doorontwikkeling geïntegreerd in het
kwaliteitsmanagement.
Enkele onderdelen stonden in 2011, mede onder invloed van incidenten (ook in andere instellingen),
gerichte aandacht van externe partijen (o.a. IGZ) en afspraken op brancheniveau, in het bijzonder in
de aandacht:
onderzoek en risicoanalyse brandveiligheid klinieken;
verbeteren calamiteitenbeheersing en bedrijfshulpverlening (incl. oefening ontruiming);
kennisontwikkeling en methodiekbeheersing t.a.v. risico-inventarisatie en -analyse;
medicatieveiligheid;
separeerbeleid en verminderen toepassing dwangmaatregelen;
uitval van (ict-)systemen;
veiligheidsaspecten van de zorgverlening in daluren;
toetsing op normenkaders voor veiligheid (o.a. Veiligheidsmodule HKZ).
Met betrekking tot enkele genoemde onderwerpen werden interne audits uitgevoerd.
Het jaar 2011 kan ten aanzien van veiligheidsmanagement worden getypeerd als een aanloopjaar op
weg naar structurele borging van de verschillende aspecten van veiligheid in kwaliteits- en
veiligheidsmanagement. Er zijn op verschillende gebieden verkenningen uitgevoerd en
voorbereidingen getroffen, die in 2012 moeten resulteren in een adequate en afdoende
risicobeheersing en borging.
35
Een onderdeel van die verkenning betreft ook de vraag hoe de medewerkers zo goed mogelijk
geïnformeerd worden over en betrokken worden bij het optimaliseren van de veiligheid in de
instelling. Veiligheid vormt inmiddels een vast onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers, waarbij wordt gewezen worden op zowel (brand)veiligheidsaspecten als op geldende
gedragsregels en procedures. De veiligheidscoaches van de afdelingen spelen hierin eveneens een
belangrijke rol. Daarnaast werd de jaarlijkse veiligheidsweek in 2011 opnieuw gehouden. Hiermee
onderschrijft Altrecht ook het belang van structurele aandacht van medewerkers voor
veiligheidsaspecten.
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten
4.4.1
Kwaliteit van zorg
Naast het algemene kwaliteitsbeleid in het kader van HKZ dat hiervoor is besproken, wordt in deze
paragraaf beschreven hoe de beleidscyclus rond de kwaliteit van zorg binnen Altrecht is ingericht.
Tevens wordt een toelichting gegeven op de prestatie-indicatoren die worden aangeleverd aan
Zichtbare Zorg en wordt uitgebreid ingegaan op het terugdringen van dwang en drang en op
effectmetingen. Ook wordt toegelicht hoe patiënttevredenheid wordt gemeten en worden de
werkzaamheden van de kwaliteitsbevorderende commissies beschreven.
Beleidscyclus kwaliteit van zorg
De sturing op de kwaliteit van zorg en behandeling is expliciet geïntegreerd in de planning &
controlcyclus (zie paragraaf 3.4). De Raad van Bestuur heeft een aantal prestatie-indicatoren
opgenomen in de Balanced Score Card zoals patiëntwaardering, verandering ernst problematiek en
vervulling zorgwensen en de daling van het aantal en de duur van de separaties. Daarnaast
rapporteren de directies aan de Raad van Bestuur over trends ten aanzien van incidenten, de
afhandeling van klachten en de opvolging van aanbevelingen van de Inspectie, de MIP-commissie, de
klachtencommissie en de rapportages van de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en de
familievertrouwenspersoon. Ook de Raad van Toezicht wordt over deze onderwerpen geïnformeerd.
Prestatie-indicatoren in 2011
In 2011 wordt in de basisset vaak gevraagd informatie aan te leveren voor 2 specifieke doelgroepen,
namelijk patiënten waarbij sprake is geweest van een vrijheidsbeperkende maatregel, zoals een
separatie of afzondering, en de langdurig zorgafhankelijke patiënten. De cijfers over 2010 hebben
vaak betrekking op heel Altrecht, waardoor het lastig is een vergelijking te maken. Daarnaast
bemoeilijkt de verzelfstandiging van Indigo in AZMN begin 2011, een vergelijking met de cijfers van
2010.
Prestatie-indicatoren
1.2.a Percentage patiënten positief over verandering ernst problematiek
Score 2011
74%
Score 2010
77%
1.3 Percentage patiënten dat vooruitgang in dagelijks functioneren aangeeft
(HONOS)
49%
24%
1.3 Percentage patiënten dat stabilisatie van dagelijks functioneren aangeeft
(HONOS)
10%
60%
1.2.d Percentage patiënten met schizofrenie en andere psychotische
aandoeningen dat klachtenvermindering aangeeft
41,7%
32%
1.2.d Percentage patiënten met schizofrenie en andere psychotische
aandoeningen dat stabilisatie klachten aangeeft
21,5%
49%
1.4 Ervaren kwaliteit van leven (MANSA) gestegen bij patiënten divisie
Willem Arntsz
49,3%
45%
1.4 Ervaren kwaliteit van leven (MANSA) gelijk gebleven bij patiënten divisie
Willem Arntsz
6,8%
19%
36
1.7 Drop-out:
-Schizofrenie
-Delier
-Stemmingsstoornissen
-Jeugd
7,5%
3,4%
7,4%
5,9%
6%
1%
11%
10%
1.8 Somatische screening bij opname bij:
-patiënten divisie Senior met middel/maatregel
-patiënten divisie WA met middel/maatregel
-langdurig zorgafhankelijke patiënten divisie Senior
-langdurig zorgafhankelijke patiënten divisie WA
93,5%
96,5%
100%
67,8%
Overallpercentage
Altrecht: 82%
1.11 Ambulant contact binnen 2 weken na de opname:
-bij patiënten divisie WA met middel/maatregel
-bij patiënten divisie Senior met middel/maatregel
-bij langdurig zorgafhankelijke patiënten divisie WA
-bij langdurig zorgafhankelijke patiënten divisie Senior
81%
59%
89%
74%
-
2.1 Actueel medicatieoverzicht beschikbaar op moment van voorschrijven
medicatie bij:
-patiënten met vrijheidsbeperkende maatregelen divisie WA
-patiënten met vrijheidsbeperkende maatregelen divisie Senior
-langdurig zorgafhankelijke patiënten divisie WA
-langdurig zorgafhankelijke patiënten divisie Senior
-ambulante patiënten
93,3%
98%
100%
100%
84,6%
2.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen:
-aantal separaties per gedwongen opgenomen patiënt
-aantal afzonderingen per gedwongen opgenomen patiënt
-gemiddelde duur separatie gedwongen opgenomen patiënt
-gemiddelde duur afzondering gedwongen opgenomen patiënt
-gemiddelde duur separatie vrijwillig opgenomen patiënten
-gemiddelde duur afzondering vrijwillig opgenomen patiënten
0,79
0,05
43 uur
38 uur
22 uur
33 uur
0,86
0,06
94%
85%
75%
69%
90%
66%
95%
85%
85%
79%
92%
71%
Percentage patiënten tevreden over*:
-informed consent (3.3)
-keuzevrijheid (3.4)
-vervulling zorgwensen (3.5)
-woonomstandigheden (3.9)
-bejegening door hulpverlener (3.10)
-informatieverstrekking hulpverlener (3.11)
78%
* Een kanttekening bij de gepresenteerde cijfers is dat de tevredenheidsmetingen bij ambulante
patiënten nog niet zijn meegenomen in de berekening, omdat deze door een extern meetbureau
worden verwerkt en pas na het schrijven van het jaardocument terug worden gekoppeld naar de
instelling. De cijfers hebben nu dus alleen betrekking op klinisch opgenomen patiënten.
37
Prestatie-indicatoren forensische zorg
1.1 Percentage patiënten waarbij ernst problematiek is gemeten
1.2 Percentage patiënten waarbij verandering delictrisico is gemeten met
HCR-20
Score 2011
72%
Score 2010
83%
82%
63%
1.4 Drop-out:
-tijdens behandeling
-na afgesloten behandeling
1%
2%
1%
3%
2.2 Totaal aantal separaties FPA
23
2.2 Gemiddeld aantal separaties:
-per behandelde patiënt
-per gesepareerde patiënt
0,14
1,6
2.2 Gemiddelde duur separatie
67 uur
2.3 Percentage patiënten met somatische screening in eerste maand
opname
86%
2.3 Percentage patiënten met DM II
Percentage patiënten met cardiovasculaire aandoeningen
0%
0%
2.3 Percentage patiënten met jaarlijkse somatische screening
50%
87%
60%
Het monitoren van recidive/strafbare feiten gedurende de behandeling vinden wij van groot belang.
Ons staat helaas geen functionele mogelijkheid ter beschikking om de registratie van justitiële
contacten tijdens de opname te vernemen. Zo ontbreekt toegang tot of gegevensuitwisseling met de
WODC-database. Kennis van (vermeende) recidive/strafbare feiten tijdens de behandeling leggen we
vast in ons dossier. Wij maken hier melding van bij de betrokken autoriteiten indien de ernst van het
(vermeende) feit of de rechtspositie van de betrokken patiënt dit vereist. Als zorgaanbieder willen wij
graag meewerken aan de totstandkoming van een adequaat systeem voor registratie van recidive
gedurende de behandeling. Op basis van onze beperkte informatie is er bij 2 klinische patiënten en bij
geen ambulante patiënten sprake van een recidive.
38
Prestatie-indicatoren SGLVG
1.1 Percentage patiënten waarbij effectmeting met MOAS+ werd gedaan
Score 2011
100%
1.2 Percentage patiënten waarbij verandering in delictrisico met HKT-30
werd gemeten
42%
1.4 Drop-out behandelde patiënten
5,6%
1.5 Percentage patiënten (langer dan een jaar opgenomen) met
behandelplan minder dan 1 jaar oud
90%
2.1 Percentage patiënten met polyfarmacie (tegelijkertijd 4 psychofarmaca)
11%
2.2 Gemiddeld aantal separaties per patiënt
0,47
2.2 Gemiddelde duur separatie
2.3 Percentage patiënten met somatische screening
-bij aanvang opname
-herhaling na een jaar
3.2 Percentage patiënten waarbij na afloop opname een warme overdracht
heeft plaatsgevonden
Score 2010
100%
36%
91%
19 uur
90%
90%
73%
33%
97%
96%
Routine Outcome Monitoring in 2011
Hoewel de doelstelling ten aanzien van de aanlevering van ROM-data aan de Stichting Benchmark
GGZ dit jaar niet is gehaald, was 2011 een productief en leerzaam jaar. Altrecht is voor 2011 op een
ROM-responspercentage uitgekomen van 71,3%. Van de 11.364 afgesloten DBC‟s in 2011 heeft bij
8100 patiënten een ROM-meting plaatsgevonden. Het aantal metingen is in 2011 nagenoeg
verdubbeld ten opzichte van 2010. Binnen Altrecht wordt het routinematig monitoren van de
uitkomsten van zorg ingezet ter ondersteuning van de behandeling. Afgelopen jaar is sterk ingezet
op het verbeteren van het Altrechtbrede logistieke en administratieve proces. De
informatiseringsystemen die datacollectie en processen faciliteren zijn daartoe momenteel sterk in
ontwikkeling.
Effectmeting met de Utrechtse Zorgmonitor
Sinds 2008 worden binnen de divisie Willem Arntsz Routine Outcome Metingen (ROM) uitgevoerd
met de Utrechtse Zorgmonitor. Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) worden
jaarlijks uitgenodigd voor een vraaggesprek over hun zorgbehoeften en kwaliteit van leven. Het doel
hiervan is de zorg te evalueren. Patiënten worden door hiervoor getrainde interviewers of
hulpverleners gevraagd naar de hulp en de ondersteuning die ze denken nodig te hebben, de
tevredenheid met de kwaliteit van leven en de tevredenheid met de begeleiding die ze ontvangen.
Daarnaast wordt aan de centrale hulpverleners van patiënten gevraagd om het algemeen
functioneren en de zorgbehoeften van hun patiënten te beoordelen. Van de gegevens uit de
zorgmonitor wordt op basis van een digitaal systeem een feedbackverslag voor de hulpverlener
gemaakt, dat in het EPD wordt opgeslagen. De feedback helpt de hulpverleners om de zorg waar
nodig beter af te stemmen.
Het aantal maal dat de kwaliteit van leven en de zorgbehoeften bij patiënten gemeten werden, nam
toe van 801 metingen in 2010 naar 926 in 2011. Het aantal metingen via hulpverleners was in 2010 al
fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (1.250 in 2009 en 1.640 in 2010). Dit niveau werd in
2011 vastgehouden met 1.662 metingen van het algemeen functioneren, de symptomatologie en (in
veel gevallen ook) zorgbehoeften.
39
Terugdringen dwang en drang
Binnen Altrecht is veel aandacht voor het terugdringen van dwang en drang. Sinds 2007 nemen we
deel aan het Doorbraakproject Separatie. In dit kader wordt de toepassing van dwang geregistreerd
conform de ARGUS-dataset. Elk kwartaal wordt per afdeling en voor heel Altrecht een overzicht
gemaakt over het aantal, de duur van en de mate van verzet tegen het gebruik van dwangmiddelen.
Deze overzichten worden besproken in het teamoverleg en de stuurgroep.
Afdelingen waar dwangmiddelen worden toegepast, hebben een aandachtsfunctionaris en hebben
een startanalyse gemaakt met behulp van een vragenlijst (ingevuld door medewerkers) en interviews
(van patiënten door ervaringsdeskundigen). Vervolgens heeft elke afdeling een eigen projectplan
opgesteld. Als hulpmiddel is een „Toolkit‟ gemaakt, een map met hulpmiddelen en methodieken om
het separeren te verminderen.
Voor 2011 is in de managementcontracten opgenomen, dat in duur en aantal 10% minder
gesepareerd moet worden. Het verminderen van het aantal blijkt moeilijker te zijn dan het
verminderen van de duur ervan. Zo is het aantal separaties gestegen met 5%, maar is de duur van de
separaties in uren gedaald met 15%.
De meeste separaties vinden plaats op de opnameafdelingen en de afdeling voortgezette klinische
behandeling. Al eerder is besloten dat er een intensive-care-afdeling gaat komen voor de acute
afdelingen. Door het bieden van zeer intensieve behandeling en meer ruimtelijke mogelijkheden moet
het mogelijk zijn om het separeren daar bijna uit te sluiten. De realisatie van deze afdeling is gepland
in 2013.
In 2011 is wederom extra subsidiegeld verkregen voor het uitvoeren van deelprojecten. Er is een
implementatieplan gemaakt om in februari 2012 op de opnameafdelingen te gaan starten met de
crisismonitor. De verwachting is, dat het aantal separaties hierdoor zal afnemen. Ook zijn er
dossieronderzoeken gedaan bij alle langdurige separaties. Een flink deel van het aantal en de duur
van de separaties wordt bepaald door een paar patiënten. Tien patiënten realiseren 34% van het
totaal aantal separeeruren en 31% van het aantal separaties.
De uitkomsten van deze dossieronderzoeken worden gebruikt om deze langdurige separaties te
verkorten. In 2012 is nieuw beleid, dat er al na zeven dagen een interne consultatie zal plaatsvinden.
Meten patiënttevredenheid
Altrecht voert doorlopend onderzoek uit naar de tevredenheid van patiënten, familieleden en
betrokkenen (de laatste groep vanaf 2012). Bij het onderzoek onder patiënten werd in 2011
gebruikgemaakt van de Thermometer Patiëntwaardering (TCW) en de Consumer Quality Index (CQI)
voor ambulante ggz. De resultaten van deze metingen worden gebruikt voor de externe
verantwoording over de prestatie-indicatoren. Daarnaast leveren de uitkomsten voor interne sturing
belangrijke informatie op.
Thermometer Patiëntwaardering
Aantal vragenlijsten
2011
Totaal: 2596, waarvan
2322 patiënten en
274 familieleden en
betrokkenen
2010
Gemiddelde waardering
7,5
7,6
Percentage tevreden patiënten
75%
77%
Altrecht nam begin 2011 deel aan een landelijke CQI-meting onder ambulant behandelde patiënten
met een stemmingsstoornis, een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Bij dit onderzoek
waren in totaal 905 patiënten betrokken. De uitkomsten voor Altrecht van deze (voor Zichtbare Zorg)
verplichte CQI-metingen lieten voor alle aangegeven diagnosegroepen ten opzichte van het
gemiddelde resultaat van de aan het onderzoek deelnemende instellingen geen significante
afwijkingen zien.
Ook in 2011 ondersteunde Altrecht opnieuw de uitvoering van tevredenheidonderzoek door de
Cliëntenraad in specifieke afdelingen. Voorts werd in 2011 in samenwerking met de Familieraad
40
gestart met de voorbereiding van een grootschalig familietevredenheidsonderzoek, dat in april 2012
werd uitgevoerd.
Kwaliteitsbevorderende commissies
Binnen Altrecht zijn de volgende kwaliteitsbevorderende commissies actief. De MIP-commissie
(Melding Incidenten Patiëntenzorg), de Geneesmiddelencommissie, de Commissie somatische zorg,
de Infectiepreventiecommissie en de Klachtencommissie die in paragraaf 4.4.2 aan bod komt.
MIP-commissie
Altrecht werkt al sinds 2009 met een geautomatiseerd meldingssysteem, dat we samen met de
leverancier hebben ontwikkeld. Hierin zijn voor de verschillende categorieën incidenten, namelijk
agressie, medicatie, valincidenten en overige incidenten, aparte vragen opgenomen, zodat meer
relevante informatie over incidenten beschikbaar komt. Dit ondersteunt de MIP-commissie, waarvan
de leden specialisaties op bovengenoemde gebieden hebben, bij de analyse van de gegevens en het
signaleren van trends. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem blijkt ook uit het feit dat er in de
eerst twee jaren na de invoering een toename van het aantal incidentmeldingen te zien is. In 2011is
er voor het eerst een afname van het aantal incidenten.
De MIP-commissie analyseert de incidentmeldingen, signaleert trends en bezoekt afdelingen die een
groot of juist een laag aantal meldingen hebben of waar de ernst van meldingen opvalt. Ernstige
medicatie-incidenten worden gemeld aan de Centrale Medicatiefouten Registratie.
Om te zorgen voor een goede rapportage over acties naar aanleiding van meldingen, wordt het
systeem in 2012 zo aangepast dat leidinggevenden bij incidenten met een bepaalde ernst of
frequentie verplicht zijn te melden welke acties zij hebben ondernomen. Daarnaast zal de
medewerker zicht krijgen op de opvolging van de incidenten.
Geneesmiddelencommissie
Acties in 2011:
Farmacotherapeutisch overleg (FTO): per divisie twee maal per jaar; voor huisartsen zes
bijeenkomsten.
Nascholingsactiviteiten over psychofarmaca.
Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen.
Quickscan medicatieveiligheid: toetsing opslag van geneesmiddelen en uitvoering van de
handleiding medicatieproces. De uitkomsten en verbeteracties zijn besproken in het
Algemeen Zorg Overleg.
Advies aan Raad van Bestuur betreffende de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens.
Handreiking Psychofarmacotherapie Altrecht.
Commissie somatische zorg
De commissie heeft minimale kwaliteitseisen geformuleerd waaraan somatische zorg binnen de
instelling moet voldoen, zodat ook in tijden van financiële krapte helder is welke zorg we willen
bieden. Deze minimale eisen zijn in het Algemeen Zorg Overleg (AZO) van Altrecht geaccordeerd. De
commissie informeert de Raad van Bestuur en het AZO bij dreigende tekorten in de somatische zorg.
Via een enquête heeft de commissie zich een beeld gevormd van de kwaliteit van somatische zorg op
de klinische afdelingen van Altrecht. De aanbevelingen zijn aangeboden aan de divisiedirecties.
Om de somatische dossiervoering te verbeteren, heeft de commissie een somatisch tabblad
ontwikkeld voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dit tabblad omvat ook de „somatische
screening bij opname’ en „jaarlijkse somatische screening’. Hierdoor zijn somatische gegevens
completer en veel sneller en overzichtelijker in het EPD terug te vinden.
Omdat het Metabool Syndroom wordt gezien als één van de belangrijkste risicofactoren bij patiënten
met langdurig anti-psychoticagebruik, is een projectgroep Metabool Syndroom gestart, waaraan leden
van de commissie somatische zorg zijn verbonden. Een richtlijn Metabool Syndroom is in
ontwikkeling.
41
Om de somatische consumptie van patiënten die in zorg zijn bij Altrecht in kaart te brengen, heeft de
commissie een onderzoek uit laten voeren door het Psychiatrisch Casusregister Midden Nederland.
Infectiepreventiecommissie
De Infectiepreventiecommissie is verantwoordelijk voor de advisering over het beleid en de uitvoering
van infectiepreventie. De commissie beantwoordt ook vragen vanuit de afdelingen over verschillende
infectieziekten, zoals kinkhoest, noro-virus, ESBL, MRSA en dergelijke. Dit kan zowel ambulante als
klinische patiënten betreffen. In 2011 heeft de commissie de toegankelijkheid van de informatie op het
intranet van Altrecht verbeterd.
4.4.2 Klachten
Klachtenbehandeling 2011
De Commissie Klachtenbehandeling Cliënten/Patiënten Altrecht behandelt zowel klachten op basis
van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) als de Wet Bijzondere Opneming
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De commissie bestaat uit een externe voorzitter, externe
juristen en Altrecht-medewerkers uit verschillende disciplines. De commissie behandelt klachten op
grond van het Klachtenreglement en publiceert ieder jaar een eigen jaarverslag, waarmee wordt
voldaan aan de verplichting uit artikel 2, lid 7 van de WKCZ.
Op de website van Altrecht, www.altrecht.nl, is alle informatie over de klachtenbehandeling voor
patiënten beschikbaar, inclusief het klachtenreglement. Ook is een papieren folder beschikbaar die,
eventueel samen met het reglement, op aanvraag aan patiënten wordt toegezonden.
Op verzoek van de Raad van Bestuur behandelt de klachtencommissie ook klachten die door familie
of naastbetrokkenen zijn ingediend. Het betreft hier klachten van familie over de wijze waarop zijzelf
worden geïnformeerd of worden betrokken bij de behandeling van hun familielid. Ook over de
bejegening van medewerkers jegens henzelf hebben zij klachtrecht. Dit zijn geen klachten op basis
van de WKCZ of de BOPZ.
In 2011 ontving de klachtencommissie 105 klachtmeldingen, ten opzichte van vorig jaar een lichte
daling. Per klachtmelding werden geregeld meerdere klachten ingediend; het aantal van 185 klachten
is ook iets lager dan in 2010. Voor een vergelijk met voorgaande jaren:
Jaar
2011
2010
2009
2008
2007
Klachtmeldingen
105
111
120
149
107
Klachten
185
189
184
255
180
Hoorzittingen
29
29
37
46
30
Bemiddelingsgesprekken
24
22
16
18
19
Een analyse van de klachten maakt duidelijk dat de klachten betrekking hebben op alle terreinen
waarop de organisatie haar diensten verleent. Opvallend is dat er in het verslagjaar een toename te
zien is van relationele klachten (bejegening, behandelrelatie) en organisatorische klachten
(dossier/inzagerecht, overplaatsing, faciliteiten/omstandigheden) en een vermindering van
vaktechnische klachten (diagnose, behandeling/verpleging/ verzorging).
42
Afhandeling van de (185) klachten
Bemiddeld
Gegrond verklaard
Ongegrond verklaard
Deels gegrond/deels ongegrond verklaard
Geen uitspraak
Niet ontvankelijk
Behandeld op basis van schriftelijke informatie
Klacht ingetrokken door klager
Klacht ingetrokken door klager nadat
hoorzitting/bemiddeling was gepland
Klacht intern opgelost na tussenkomst CKC/P
Afhandeling anderszins, o.a. door derden
(BGD, externe instanties)
Opgelost via PVP
2011
45
13
48
4
13
10
11
13
2
2010
37
32
45
4
5
11
10
9
3
19
4
17
5
3
5
De Commissie heeft in 2011 29 hoorzittingen gehouden:
8 (in 2010: 4) hoorzittingen in een BOPZ-klacht
10 (in 2010:14) hoorzittingen in een WKCZ-klacht
6 (in 2010: 6) hoorzittingen in een familieklacht
4 (in 2010: 5) hoorzittingen waarin zowel BOPZ-klachten als WKCZ-klachten zijn behandeld.
1 zitting waarin WKCZ-klachten en een art. 15.5 zijn behandeld.
Zes keer was een hoorzitting (3) of bemiddelingsgesprek (3) georganiseerd en weer geannuleerd
omdat de klager niet kwam opdagen.
Er zijn 6 schorsingsverzoeken, alle met betrekking tot dwangmedicatie, ingediend, die door de
voorzitter afzonderlijk als schorsingsverzoek of in een hoorzitting zijn behandeld. Daarnaast zijn
diverse bezwaren tegen dwangmedicatie in hoorzittingen of bemiddelingsgesprekken behandeld.
Bij 4 klachtmeldingen heeft de commissie in totaal 7 aanbevelingen aan de RvB gedaan.
Regulier overleg vond plaats tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Geneesheer-directeur
en de voorzitter van de commissie. In dit overleg wordt gesproken over het werk van de commissie en
door de commissie geconstateerde knelpunten.
Conform de vereisten van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) is Raad van Bestuur
verplicht om binnen een maand na verzenddatum van de uitspraak van de klachtencommissie aan
klager, verweerders en klachtencommissie in een schriftelijke reactie mee te delen of zij naar
aanleiding van de uitspraak maatregelen zal treffen om te voorkomen dat soortgelijke klachten
worden ingediend. Als er maatregelen getroffen worden, moet worden aangegeven welke
maatregelen dit zijn. De Raad van bestuur heeft hiertoe de divisiedirecties gemachtigd.
Het overleg met de (o.a.) binnen Altrecht werkende PVP-functionarissen werd gecontinueerd. Binnen
dit overleg informeren commissie en PVP‟en elkaar over ontwikkelingen en knelpunten.
Indeling klachten (185) op basis van wetgeving
WKCZ
BOPZ
2011:
2010:
108
123
41
29
Familieklacht
28
34
Niet
ontvankelijk
5
11
Overig
3
2
43
Klachtonderwerpen van (185) klachten
Vaktechnisch
handelen
2011:
82
2010:
105
Relatie
Organisatie
Anders
51
39
45
38
7
7
Vaktechnisch handelen:
bijvoorbeeld klachten over diagnose/onderzoek, behandeling/verpleging/verzorging, separatie,
(dwang)medicatie, second opinion
Relatie:
bijvoorbeeld klachten over bejegening, communicatie, schending van privacy, niet nakomen van
afspraken, gebrek aan begeleiding/aandacht, behandelrelatie.
Organisatie:
bijvoorbeeld klachten over wachtlijsten, dossier/inzagerecht, zoekraken dossier,
overplaatsing/overname, wegraken goederen, bereikbaarheid/beschikbaarheid, reorganisatie,
afdelingsregels, rookoverlast, ontslag
Anders:
bijvoorbeeld klachten over geldgebrek, curatele, niet nader omschreven.
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
Duurzame inzet van medewerkers
Altrecht vindt de duurzame inzet van medewerkers van groot belang. Dit wordt onder andere
vormgegeven door medewerkers goede opleidingsmogelijkheden te bieden en hen te ondersteunen
bij ontwikkelingsvragen en loopbaanvragen middels coaching en intervisie in teamverband.
Altrecht betrekt haar medewerkers bij het ontwikkelen van nieuw beleid en stelt professionals in het
bedrijfsproces centraal om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren in een omgeving die stimulerend
en uitdagend is. Op deze wijze investeert Altrecht in haar medewerkers waardoor de verbinding met
Altrecht wordt vergroot en organisatieontwikkelingen duurzaam tot stand komen.
Altrecht Academie
Altrecht heeft als ambitie een lerende en kennisintensieve ggz-organisatie te zijn. Altrecht Academie
en Altrecht Science (zie verder hoofdstuk 4.10) hebben in 2011 meerdere projecten en initiatieven
ontwikkeld om bij te dragen aan deze Altrecht-ambitie. Een belangrijk resultaat is de introductie van
E-learning in de organisatie via het Leer Management Systeem Ilias. Een pilot met de e-module
„Injecteren‟ is positief geëvalueerd. Daarnaast is gestart met de modules „Medicatieverstrekking door
anders opgeleiden‟ en „Seksespecifieke Hulpverlening‟.
In 2011 is de GGZ Ecademy een feit geworden, met de lancering van een website en de ontwikkeling
van vijf e-modules die in 2012 beschikbaar komen.
Het zij-instroom project, waarbij anders opgeleiden de kans krijgen zich op te leiden tot
verpleegkundige, liep ook in 2011 door en het project „Kenniskringen‟ is succesvol afgerond met een
goed bezocht symposium in november. Een andere belangrijke mijlpaal was de oprichting van het
Kennisnet Culturele Psychiatrie.
Daarnaast is de Academie betrokken geweest bij advies over opleidingsbeleid en –plannen binnen de
organisatie, zoals het kenniscentrum agressiemanagement van de divisie Aventurijn. De
opleidingsvisie 2011-2013 is door de Academie samen met andere organisatieonderdelen ontwikkeld
en beschreven.
44
Aanbod en diensten op het gebied van opleiding & ontwikkeling
Het aantal trainingen is van 341 in 2010 gestegen naar 382 in 2011 (12%), de gemiddelde waardering
is gelijk gebleven (8.0).
Altrecht Academie verzorgde onder meer de volgende trainingen:
Weerbaarheid
MO-programma voor afdelings- en teammanagers en voor (beleids)psychiaters
Competentieontwikkeling- en Prestatiegesprekken
Education Permanente: kennis op het gebied van Culturele Psychiatrie
Coaching blijft onderdeel van het aanbod van de Academie en is ook in 2011 veelvuldig ingezet. Een
groot opleidingsbehoefteonderzoek is uitgevoerd met een respons van 45%. In 2012 worden de
resultaten hiervan verder uitgewerkt en gebruikt voor de ontwikkeling van nieuw opleidingsaanbod
door de Academie. Op de externe inkoop van opleidingen heeft de Academie inkoopvoordelen
behaald door kortingen te bedingen bij samenwerkingspartners en bepaalde activiteiten in eigen hand
te nemen. Per 1 januari 2012 is hierop aanvullend met een tweetal opleidingsaanbieders een
raamovereenkomst afgesloten waarbij scherpe kortingen zijn bedongen.
De opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog,
Verpleegkundig Specialist en Psychiater zijn in omvang nagenoeg gelijk gebleven. De opleiding tot
Verpleegkundige is in 2011 licht in omvang afgenomen als gevolg van de krimpende organisatie.
Verder zijn stappen gemaakt op het gebied van leerklimaat, ervaringsdeskundigheid, stagebeleid en
diversiteitbeleid.
Het collegiaal opvangteam
In 2011 zijn 3141 incidenten gemeld, een daling ten opzicht van 2010 (3302 meldingen). Opvallend is,
dat de opvang door het collegiaal opvangteam (89 keer) dalende is ten opzichte van 2010 (155 keer).
Het feit dat afdelingen de opvang op de afdeling zelf in veel gevallen goed hebben georganiseerd,
heeft hieraan vermoedelijk bijgedragen.
Uit de resultaten van het arbeidsbelevingsonderzoek blijkt, dat de opvang op de afdeling goed is
ingebed en dat de verschillende mogelijkheden elkaar goed aanvullen.
Items arbeidsbelevingsonderzoek
opvang door directe collega‟s
begeleiding na traumatische ervaringen op de afdeling
collegiaal opvangteam
meldingsbereidheid
Score
7.8
7.1
7.0
7.7
Interculturalisatie
Altrecht bouwde verder aan een cultuursensitieve organisatie, onder andere door de realisatie van het
interne Kenniscentrum Culturele Psychiatrie. Dit kenniscentrum biedt doelgerichte informatie en direct
inzetbare kennis voor zowel individuele hulp als zorgverleners en directie. Het is een bundeling van
expertise binnen Altrecht op het gebied van cultuur, gender en religie.
Arbeidsbelevingsonderzoek
In november 2011 heeft Altrecht weer een arbeidsbelevingsonderzoek gehouden. De respons was
59,3%; iets minder dan in 2009. Op onderdelen zijn de uitkomsten reden tot zorg, maar er zijn ook
positieve resultaten te melden. De algemene tevredenheid over Altrecht is gedaald: van een 7,0 in
2009 naar een 6,7 nu. Daarmee scoort Altrecht ook lager dan het gemiddelde in de ggz (benchmark)
dat op een 6,9 staat. In vergelijking met vorige onderzoeken geven nu meer collega‟s aan dat zij zich
niet betrokken voelen bij de organisatie Altrecht. Het item „betrokkenheid‟ scoort Altrechtbreed een
6,0 (benchmark 6,7). Ook de waardering voor de organisatie, de ontwikkelingsmogelijkheden en
vooral de baanzekerheid zijn duidelijke dalers.
Daar staat tegenover dat op onderdelen als „collega‟s‟, „effectiviteit‟, efficiëntie‟ en „werksfeer‟ positief
en beter gescoord wordt dan in het verleden. Volgens de invullers van de vragenlijst heerst er een
goede werksfeer en feedbackcultuur. Medewerkers voelen zich gewaardeerd binnen hun afdeling.
Ook zijn medewerkers nóg meer tevreden over het competentie-ontwikkelgesprek.
De uitkomsten van het arbeidsbelevingsonderzoek zullen de komende maanden onderwerp van
gesprek zijn binnen de afdelingen en teams. Op basis hiervan zullen op afdelingsniveau tussen
45
directies en management verbeteracties afgesproken worden. Monitoring hiervan vindt plaats door de
directeuren.
Arbeidsmarkt
In 2011 zijn er 489 vacatures uitgezet. Hiervan zijn er 358 ingevuld, 40% met een interne en 60% met
een externe kandidaat. In totaal hebben 4444 mensen gesolliciteerd bij Altrecht waarvan 3696
externe sollicitanten. Veruit de grootste groep sollicitanten is academisch geschoold. Altrecht Select
doet de centrale werving voor een 3-tal functies binnen Altrecht waardoor de procedures sneller
worden doorlopen. In 2011 waren er 129 verpleegkundige vacatures waarvan er 119 ingevuld zijn, 24
SPV-vacatures waarvan er 21 ingevuld zijn en 34 ANIOS-vacatures. Hiervan zijn er 32 ingevuld.
Mobiliteit
Door de veranderingen binnen de organisatie zijn de activiteiten bij het Mobiliteitcentrum in 2011
toegenomen. In 2011 hebben zich 70 boventallige medewerkers ingeschreven/gemeld bij Altrecht
Select. 26 medewerkers zijn in 2011 herplaatst (wisselend extern en intern), 17 medewerkers zijn
tijdelijk herplaatst. Op 31 december 2011 had Altrecht 34 boventallige medewerkers die (nog) niet
herplaatst zijn.
Loopbaancoaching
Loopbaancoaching helpt medewerkers bij loopbaan-(her)oriëntatie, re-integratie, boventalligheid en
arbeidsconflicten. Door middel van vertrouwelijke gesprekken kunnen medewerkers zicht krijgen op
onderwerpen als zelfsturing, kwaliteiten en competenties, persoonlijke ontwikkeling en solliciteren in
samenhang met hun positie op de regionale arbeidsmarkt.
Vanuit een intensieve samenwerking met het Regionaal Mobiliteits Centrum Midden-Nederland
(RMC-MN) worden diverse trainingen verzorgd; de website biedt informatie over interne vacatures bij
collega-instellingen. Aanmelding bij het RMC biedt een voorrangspositie aan boventallige- en reintegratiekandidaten bij solliciteren. Het totaal aantal aanmeldingen bij het RMC is in 2011 bijna
verdubbeld naar 43. In 2011 zijn in totaal 95 loopbaantrajecten gestart; een toename van bijna 15%.
Het aantal aanmeldingen voor reïntegratie is iets teruggelopen. De waardering voor
loopbaancoaching in 2011 is een 7,6.
Vrijwilligers
Eind 2011 waren er 249 vrijwilligers binnen Altrecht werkzaam; 240 vrijwilligers hebben in dat jaar
Altrecht verlaten. Op 1-1-2012 stonden er 47 vacatures open. Het betreft voor 90% „maatjes‟aanvragen.
Gesprekscyclus binnen Altrecht
In 2011 heeft 77% van de medewerkers een competentieontwikkel- of prestatiegesprek gehad.
Altrecht streeft naar minimaal 90% gevoerde gesprekken. In 2011 heeft Altrecht een incompany
training georganiseerd voor managers, zodat zij beter in staat zijn om een goed gesprek te voeren.
Overige projecten
Voorts is in 2011 gewerkt aan de volgende projecten:
Digitalisering P&O-processen
Roosterefficiency
Functieontwikkeling
Arbobeleid: beleidsplan Arbozorg 2012-2014
Arbodienstverlening: nieuw contract met ArboUnie
Risico-inventarisaties & -evaluaties
Onderzoek naar „eigen risicodragerschap‟ WGA
Besparingsonderzoek Sociale Verzekeringen
Verzuim
Personeelsbadges
Nieuw Sociaal Plan Organisatieontwikkeling
In maart 2011 is het doorlopend Sociaal Plan 2009-2011 opgezegd, met als doel om in overleg met
de werknemersorganisaties tot een nieuw doorlopend Sociaal Plan te komen. Mobiliteit en
inzetbaarheid van medewerkers waren hierbij de uitgangspunten.
46
Om op een adequate, zorgvuldige en tijdige wijze in te spelen op veranderingen, waarbij zowel recht
wordt gedaan aan de continuïteit van de bedrijfsvoering alsook de rechtspositie van de medewerkers,
is het Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 2011-2013 uiteindelijk in december, na een lange periode
van onderhandelen met de werknemersorganisaties, tot stand gekomen. Het Sociaal Plan heeft tot
doel eventuele nadelige gevolgen van organisatieontwikkelingen voor medewerkers zo goed mogelijk
te voorkomen, weg te nemen of te verminderen. Een belangrijke verandering ten opzichte van het
oude Sociaal Plan is dat het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast; het criterium dat wordt gebruikt
bij het bepalen van de boventalligheid onder medewerkers bij organisatieaanpassingen, waarbij
sprake is van een krimp van arbeidsplaatsen en/of verminderen respectievelijk verdwijnen van
functies. Boventalligheid wordt nu verdeeld over leeftijdsgroepen binnen uitwisselbare functies.
Er zijn nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop mobiliteit van medewerkers – in geval van
boventalligheid - vorm krijgt; deze zijn vervat in een mobiliteitsplan.
Klachtencommissie individuele medewerkers
In het arbeidsbelevingsonderzoek, dat eind 2011 onder de medewerkers van Altrecht is gehouden, is
gevraagd naar de bekendheid van de klachtencommissie en naar eventuele drempels die worden
ervaren om naar een van de vertrouwenspersonen of de klachtencommissie toe te stappen. Daaruit
blijkt dat 1 op de 3 medewerkers niet op de hoogte is van het bestaan van de klachtencommissie
individuele medewerkers. Ongeveer 1 op de 7 medewerkers voelt zich niet voldoende veilig om naar
een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie te stappen.
De klachtencommissie ziet het als haar taak om te werken aan een grotere bekendheid van de
klachtencommissie onder medewerkers. Daar zal in 2012 extra aandacht aan worden besteed. Het is
primair de taak van het management om te werken aan de ervaren veiligheid om naar een
vertrouwenspersoon of de klachtencommissie te stappen. Op dat vlak zijn in 2011 in samenspraak
met de klachtencommissie en de Ondernemingsraad eerste initiatieven genomen.
2011
2010
2009
2008
2007
Ingediende klachten
4
3
4
5
2
Meldingen bij vertrouwenspersonen en
klachtencommissie
37
25
20
15
13
Aantal meldingen en klachten
Bij het hoge aantal meldingen in 2011 moet worden opgemerkt dat in drie gevallen een aantal
medewerkers van eenzelfde afdeling zich bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld. In elk van deze
gevallen waren de meldingen vanuit hetzelfde team aan elkaar verwant.
Inhoud ingediende klachten
Roddelen collega over privésituatie medewerker
Wijze beëindiging dienstverband en opstelling werkgever (2x)
Beslissing leidinggevende
Drie van de vier klachten zijn (deels) gegrond verklaard. In één zaak heeft de betreffende directeur
het advies van de klachtencommissie niet overgenomen. In twee zaken is de klager in beroep gegaan
bij de raad van bestuur. In deze beide beroepszaken heeft de raad van bestuur geoordeeld in lijn met
het advies van de klachtencommissie.
Aard van de meldingen
Opvallend is dat in veel meldingen het als onveilig ervaren werkklimaat op de afdeling een rol
speelde. Opnieuw signaleert de klachtencommissie dat dit medewerkers ervan weerhoudt om een
klacht in te dienen.
De overige meldingen hadden betrekking op de volgende onderwerpen:
• seksuele intimidatie
• grensoverschrijdend gedrag door een meerdere
• gebrek aan steun door teamleden in geval van discriminatie door patiënt
• slecht management met negatieve consequenties voor kwaliteit van zorg en werkklimaat
• niet verlengen van contract
47
• onder druk zetten van medewerker door leidinggevende over functioneren
• gebrek aan steun door leidinggevende bij gezondheidsproblemen.
In vijf gevallen is de melding door bemiddeling opgelost. In één geval heeft de betreffende
medewerker besloten Altrecht te verlaten. Een enkele melding is nog niet afgerond. In de meeste
gevallen hebben de betreffende medewerkers besloten niets te doen.
Klokkenluiderregeling
Vanaf eind 2010 heeft Altrecht een officiële klokkenluiderregeling. De regeling biedt bescherming aan
medewerkers die een misstand signaleren en melden, waaronder de mogelijkheid deze bij een
vertrouwenspersoon én anoniem te melden.
De Zorgbrede Governancecode regelt onder meer dat „een organisatie aanspreekbaar is op te goeder
trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden dan wel misstanden
binnen de organisatie door werknemers zonder dat de melder daardoor wordt geschaad in zijn of
haar positie‟. Om dit te realiseren is een klokkenluiderregeling tot stand gekomen. Deze regeling is
gepubliceerd op het intranet. De klokkenluiderregeling bestaat naast de klachtenregeling
medewerkers.
4.6 Samenleving en belanghebbenden
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Patiënt en maatschappelijke rollen centraal
Bij alles wat Altrecht doet, wordt de vraag gesteld: „Wat heeft de patiënt hieraan en draagt dit bij aan
zijn herstel?‟ Met andere woorden: Altrecht stelt de patiënt en zijn of haar herstel centraal. Onder
herstel verstaan we dat de patiënt weer meer grip heeft op zijn leven, hetgeen niet betekent dat alle
klachten niet meer voorkomen. We stellen de patiënt in staat persoonlijke doelen te realiseren en te
blijven geloven in herstelmogelijkheden en veerkracht, zodat hij zo snel mogelijk zijn
maatschappelijke rollen kan oppakken en volwaardig deel uit kan maken van de samenleving.
In samenspraak met patiënt, behandelaar en familie wordt een herstelplan opgesteld dat bestaat uit
die zaken die bijdragen aan het herstel van de patiënt. Altrecht streeft naar de inzet van
ervaringsdeskundigen (5% Altrechtbreed), omdat deze bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en
destigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg.
Rehabilitatie is belangrijk onderdeel van de totale behandeling van Altrecht die in principe ambulant
wordt aangeboden, met andere woorden in de eigen omgeving van de patiënt. Alleen als het niet
anders kan, wordt een klinische opname geboden die echter niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.
Een klinische opname immers werkt meer ontwrichtend in het leven en de samenleving dan de
ambulante behandeling waarbij de patiënt deel blijft uit maken van zijn eigen omgeving.
In het verlengde hiervan werkte Altrecht ook in 2011 aan een verdere afbouw van het aantal klinische
bedden, met als doel deze op langere termijn met minimaal 25% terug te brengen.
Bovengenoemde doelen kan Altrecht niet alleen realiseren, vandaar dat zij nauw samenwerkt met
sterke partners in de keten om het hulpaanbod en de wijze waarop dat wordt verleend, voortdurend af
te stemmen op de ontwikkelingen in de samenleving en daarmee samenhangende wensen,
behoeften en nieuwe mogelijkheden. Voor meer informatie over deze samenwerking: zie hoofdstuk
2.4.
De omgeving
Altrecht heeft een goed nabuurschap hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt vanuit de
verschillende locaties gewerkt aan een goede relatie met de omwonenden. Dat gebeurt onder andere
door middel van een goede informatievoorziening over de activiteiten op de locatie, het actief
betrekken van omwonenden bij nieuwe plannen en werkwijzen, informatieavonden en periodieke
nieuwsbrieven. Uiteraard staat in dit contact ook het onderwerp veiligheid centraal. In overleg met
omwonenden en bijvoorbeeld politie wordt de veiligheid van belanghebbenden bewaakt en waar
nodig worden concrete maatregelen genomen.
Daarnaast is Altrecht met regelmaat betrokken bij overleg over de (her)inrichting van de (directe)
omgeving van haar locaties, zoals bijvoorbeeld bij het zuidelijk Museumkwartier in Utrecht.
48
Milieu en duurzaamheid
Het Facilitair Servicecentrum (per 1 januari 2012 onderdeel van het Servicebedrijf van Altrecht)
faciliteert, ondersteunt en schept voorwaarden waarbinnen zorgen, behandelen, wonen en werken in
Altrecht mogelijk en aangenaam wordt. Eén van de beleidsonderdelen is een continue verbetering
van de milieuprestatie, het bevorderen van duurzaamheid en het voorkomen van risicovolle situaties.
Daartoe werd in 2011 het milieukader geactualiseerd.
Doelen
Binnen het milieukader zijn de volgende doelen gesteld:
Het borgen van en voldoen aan de geldende milieuwet- en regelgeving.
Het onderzoeken en waar mogelijk gebruiken van minder milieubelastende alternatieven bij
onderhoud gebouwen en terreinen, (ver)bouw en renovatie.
Het inkopen en gebruik van duurzame materialen en goederen.
Het bevorderen van afvalscheiding en hergebruik.
Het bevorderen van bewust en zuinig energiegebruik.
Het bevorderen van een minder milieubelastend wagenpark (incl. vervoersbewegingen).
Met bovenstaande doelen beoogt het Facilitair Servicecentrum op een verantwoorde manier invulling
te geven aan de milieuwet- en regelgeving binnen de grenzen van haar kernactiviteiten en de
beschikbare financiële middelen. In 2012 zal gestart worden met de beschrijving van het
Altrechtbrede milieubeleid.
Omdat een integrale benadering van de zorg voor milieu en duurzaamheid ontbrak, is begin 2011
besloten op één centrale plaats binnen het Facilitair Servicecentrum, bij de specialist bedrijfshygiëne,
alle informatie op het gebied van milieu en duurzaamheid te laten samenkomen. Hierdoor is er
overzicht, kan structureel gecommuniceerd worden met de organisatie en is informatie makkelijker te
verkrijgen.
Acties in verslagjaar
Het aantal bedrijfsauto‟s binnen Altrecht is gereduceerd. Efficiënter en effectiever omgaan
met de bedrijfsauto‟s leidt tot minder vervoersbewegingen en daardoor minder CO2-uitstoot.
Afvalscheiding is op diverse manieren uitgebreid. Er is een milieustraat gekomen waar
materialen verder worden gescheiden en in aparte containers worden verzameld en
afgevoerd. Er is een afvalscheidingskalender voor de afdelingen gemaakt waardoor
medewerkers en patiënten in één oogopslag kunnen zien hoe afval verzameld en afgevoerd
moet worden.
Het bestrijden van de processierups gebeurt succesvol met biologische bestrijdingsmiddelen.
Op enkele plekken binnen Altrecht is gestart met proefplaatsing van LED-verlichting (naast
het gebruik van spaarlampen). De eerste resultaten zijn positief waardoor in 2012 een grotere
pilot wordt uitgevoerd.
De voorbereidingen voor „videoconferencen‟ hebben plaatsgevonden. Inmiddels zijn de
systemen operationeel waardoor het aantal vervoerbewegingen tussen de locaties
vermindert.
Onderzocht is de mogelijkheid om logistieke activiteiten te bundelen waardoor er minder
logistiek transport nodig is. In 2012 zal dit stapsgewijs in de praktijk worden gebracht.
Voor wat het energiebeheer betreft, heeft in de laatste weken van 2011 een inspectie en een
benchmark plaatsgevonden van de bestaande „actieve‟ gebouwen.
Voor de hoofdlocatie Zeist wordt een energiebesparingsplan opgesteld. Het te renoveren
hoofdgebouw in Zeist wordt als voorbeeld gesteld voor energiebeheer in de toekomst. Er
wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn op het gebied van warmteterugwinning, het
gebruik van LED-verlichting en overige mogelijkheden.
49
Samenleving als geheel
Altrecht spant zich in om haar relatie met het „algemene publiek‟ te onderhouden en te verbeteren.
Door transparantie en een goede voorlichting over geestelijke gezondheidszorg willen wij een
bijdrage leveren aan de destigmatisering van de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg
optimaal toegankelijk maken voor mensen die haar nodig hebben.
In 2011 vierde Altrecht haar 550-jarig jubileum. Onder het motto „geen drempel, geen stempel‟ is in 11
maandthema‟s extra aandacht aan de toegankelijkheid en destigmatisering van de ggz besteed en
zijn vele boeiende, inspirerende, leerzame, ontspannende en vooral verbindende activiteiten
uitgevoerd. Voor een terugblik en overzicht zie: www.altrecht550.nl.
Belanghebbenden
Altrecht rekent de volgende groepen mensen en organisaties tot haar stakeholders:
Patiënten
Familie
Medewerkers
Verwijzers
Overheden
Politieke partijen
Financiers
Samenwerkingspartners
(Centrale) Cliëntenraad, Familieraad en Ondernemingsraad
Omwonenden
Het algemeen publiek
Nieuw stakeholderbeleid
Altrecht hecht grote waarde aan een goede relatie met al haar stakeholders. Hieraan is de afgelopen
tijd veel aandacht besteed, resulterend in nieuw stakeholderbeleid dat in het verslagjaar werd
geïmplementeerd. In het nieuwe stakeholderbeleid staan de logistieke processen beschreven, zijn
verantwoordelijkheden vastgelegd, zijn de typen communicatie bepaald en wordt aangegeven hoe we
onze organisatie en haar activiteiten zo transparant mogelijk kunnen maken voor onze stakeholders.
Meer informatie over het nieuwe stakeholderbeleid vindt u in paragraaf 4.2.
Patiënten
De Centrale Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over beleid dat voor alle patiënten van
Altrecht belangrijk is en behartigt daarmee de patiëntenbelangen. Elke twee maanden voert de Raad
van Bestuur overleg met de Centrale Cliëntenraad. De verschillende afdelingen van Altrecht voeren
waar mogelijk en gewenst verbeteracties uit naar aanleiding van onderzoek uitgevoerd op initiatief
van de Cliëntenraad. Voor de organisatie van de Cliëntenraad en een concreet overzicht van de
activiteiten van de raad zie hoofdstuk 3.5 in dit jaardocument.
Altrecht onderhoudt contact met haar patiënten via de website www.altrecht.nl en het cliëntenblad
Alter. Op de website is behalve algemene informatie ook ruimte voor bijvoorbeeld weblogs van
patiënten. Het cliëntenblad Alter wordt ook verspreid via huisartsenposten en de wachtkamers van
ziekenhuizen. Op die manier wil Altrecht ook potentiële patiënten en het algemeen publiek met het
blad bereiken. De inbreng van patiënten in de redactieraad van Alter wordt verzorgd door de Centrale
Cliëntenraad.
Altrecht onderhoudt contacten met en stelt regelmatig faciliteiten ter beschikking aan verschillende
landelijke en regionale patiëntenorganisaties en plaatselijke initiatieven door bijvoorbeeld
ervaringsdeskundigen. Ook onderhoudt Altrecht nauwe banden met onder andere het Steunpunt GGz
in Utrecht. Deze onafhankelijke, laagdrempelige organisatie, biedt vanuit ervaringsdeskundigheid
ondersteuning aan mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met psychische,
psychosociale of psychiatrische problematiek.
Er zijn verschillende folders beschikbaar voor patiënten en hun vertegenwoordigers met algemene
informatie en informatie over de afdelingen. De cliëntenraad heeft een brochure over haar werkwijze.
Deze informatie is ook op de website te vinden.
Familiebeleid
Familieleden kampen regelmatig met veel vragen en problemen met betrekking tot hun familielid met
psychiatrische problemen. Altrecht neemt ook ten aanzien van deze groep haar verantwoordelijkheid
50
en heeft voor hen onder andere een familievertrouwenspersoon aangesteld. Familieleden kunnen bij
deze functionaris terecht voor informatie, verwijzing naar instanties, een luisterend oor en advies bij
het indienen van een klacht. De familievertrouwenspersoon brengt bovendien de problematiek van
familie en direct betrokkenen onder de aandacht van de Raad van Bestuur. Belangenbehartiging van
familieleden in het algemeen vindt plaats via de Familieraad van Altrecht (zie hoofdstuk 3.6). Deze
raad voert drie maal per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Ook de Familieraad heeft een
informatiebrochure beschikbaar die via www.altrecht.nl te downloaden is.
Daarnaast heeft Altrecht een coördinator Familiebeleid. Deze functionaris heeft als taken:
advies en voorlichting geven;
ontwikkelen van cursussen;
ondersteuning van de Familieraad;
ontwikkelen van familie-ervaringsdeskundigheid;
fungeren als familiecoach;
verzorgen van PR.
In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor een familietevredenheidsonderzoek dat in het voorjaar
van 2012 wordt uitgevoerd.
Medewerkers
De ruim 2800 medewerkers van Altrecht hebben belang bij de organisatie als werkgever. Omgekeerd
geldt hetzelfde: Altrecht beschouwt haar medewerkers als hét kapitaal van de onderneming. De
dialoog met deze belangrijke groep belanghebbenden verloopt in de regel via het werkoverleg op
afdelings- en teamniveau. Altrecht belegt bovendien bij alle ingrijpende en veelomvattende projecten
aparte informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers, dan wel specifieke deelgroepen. Voorbeeld
daarvan zijn de speciale informatiebijeenkomsten die in maart van dit jaar zijn georganiseerd om het
nieuwe meerjarenbeleid van Altrecht toe te lichten en van gedachten te wisselen over de concrete
uitvoering daarvan. Nieuwe medewerkers krijgen een introductiebijeenkomst op één van de locaties.
Deze bijeenkomsten worden circa tien keer per jaar gehouden.
Altrecht heeft in 2011 opnieuw een arbeidsbelevingsonderzoek gehouden. Bespreking van de
resultaten vindt vanaf maart 2012 plaats. Verbeteracties worden rond de zomer van 2012
gepresenteerd en vanaf die tijd organisatiebreed en op afdelingsniveau uitgevoerd.
Verwijzers
Om de samenwerking en vooral ook serviceverlening richting verwijzers te verbeteren, houdt Altrecht
met enige regelmaat verwijzersbijeenkomsten, op centraal en op afdelingsniveau. Op de centrale
verwijzersbijeenkomsten staan de gemeenschappelijke belangen en vragen van verwijzers centraal.
In 2010 heeft Altrecht opnieuw een verwijzerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat
verwijzers over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening zoals deze geleverd
wordt door Altrecht Entree en ook door Indigo. Ook zijn zij tevreden over de deskundigheid van de
behandelaren en de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door Altrecht en de kwaliteit van de
terugkoppeling. Dit zijn tegelijkertijd de aspecten die de verwijzers het meest belangrijk vinden. Ook
de kwaliteit en bereikbaarheid van de crisisopvang scoren goed.
Het onderzoek leverde ook een aantal verbeterpunten op. Deze aspecten van onze hulp- en
dienstverlening zijn nadrukkelijk meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleid dat in 2011 op
hoofdlijnen is vastgesteld (zie hiervoor de beschrijving van de uitgangspunten in hoofdstuk 4.1). In het
bijzonder gaat het om duidelijkheid over het zorgaanbod en verwijzingscriteria, tijdigheid van
terugkoppeling en een betere telefonische bereikbaarheid van behandelaren. In 2011 is Altrecht
aangesloten op zorgdomein. Verwijzers kunnen nu, rechtstreeks vanuit hun HuisartsenSysteem,
digitaal doorverwijzen naar Altrecht. Uit een door Altrecht georganiseerde evaluatiebijeenkomst in
november bleek grote tevredenheid over deze maatregel. Betrokkenen waren unaniem positief over
de invoering van Zorgdomein.
Ook is op 1 juni 2011 de Entree Nieuwe Stijl van start gegaan. Deze nieuwe Entree is gaan
toe‟wijzen‟ in plaats van „toeleiden‟, op basis van getrapte screening met het oog op de diverse
zorgpaden. Het team als geheel kan het totale zorgaanbod van Altrecht overzien en is dus de
voordeur van en voor heel Altrecht (met uitzondering van crises, justitie en Top ggz). Hiermee kwam
een einde aan alle alternatieve (zo‟n 35!) aanmeldroutes in de organisatie.
Minimaal vier maal per jaar ontvangen verwijzers een digitale nieuwsbrief met relevante actuele
informatie over Altrecht. Specifieke informatie over het aanbod van Altrecht vinden zij op de website
waar een speciale „afdeling‟ voor verwijzers is te vinden.
51
Overheden en politieke partijen
De overheden, zowel landelijk, provinciaal als lokaal, hebben grote invloed op de vormgeving van het
beleid van gezondheidszorginstellingen. Altrecht besteedt daarom in ruime mate aandacht aan de
contacten met ministeries, provincie en gemeenten. Behalve de veelvuldige reguliere contacten, geeft
Altrecht ook periodiek informatie over de geestelijke gezondheidszorg en zal niet schromen de
belangen van haar patiënten onder de aandacht te brengen tijdens bezoeken aan Den Haag of via
werkbezoeken van betrokken ministers en Tweede Kamerleden aan Altrechtlocaties. Vaak zijn
actuele onderwerpen als veiligheid, psychiatrie en verslaving of dwang en drang leidraad bij
bezoeken over en weer. Daarbij staat behalve informatievoorziening ook het debat hoog in het
vaandel.
De Raad van Bestuur heeft in 2011 stevig geïnvesteerd in haar contacten met externe
belanghebbenden, op basis van het nieuwe stakeholdersbeleid. Hiertoe werden door het hele jaar
heen werkbezoeken met voor Altrecht relevante partijen georganiseerd. Zo kwam in 2011 de gehele
ambtelijke top van het ministerie van VWS bij Altrecht op bezoek. Het bestuur van de NZa, Agis, CZ
en van ZonMW mochten wij ontvangen. Voorts zijn diverse gemeentebesturen uit de eigen regio op
werkbezoek geweest. Vanuit de landelijke politiek kregen wij mevrouw Hanke Bruins Slot (CDA) en
de heer Anne Mulder (VVD) op bezoek. Daarnaast zijn er overleggen gevoerd met
huisartsenverenigingen en ziekenhuizen in de regio.
Financiers
Gemeenten
Vanwege de overheveling van gelden van de AWBZ naar de WMO worden gemeenten een steeds
belangrijker partner voor Altrecht. De gemeente is nu stakeholder, financier en
samenwerkingspartner. Via accountmanagement blijft Altrecht gemeenten informeren over en
betrekken bij haar hulp- en dienstverlening. Via het accountmanagement wordt ook de samenwerking
met gemeenten verder vormgegeven. Doel is samen met de gemeenten te zorgen voor meer
wijkgerichte dagactiviteiten en zorg voor welzijn zodat de kans op herstel van de patiënt groter wordt.
Ook patiëntgestuurde activiteiten nemen hier een belangrijke plaats in. Altrecht Talent is binnen
Altrecht de belangrijkste partner voor de gemeenten. Talent voerde in het verslagjaar de
voorbereidingen uit voor de start van patiëntgestuurde activiteitencentra in Utrecht, Nieuwegein en
Woerden en speelt hiermee in op de wens van de gemeenten om kleinschalige, laagdrempelige en
wijkgerichte activiteiten te realiseren die grotendeels zelfsturend zijn en minder kosten met zich
meebrengen.
Banken
Door de marktontwikkelingen en de groeiende bedrijfsrisico‟s, worden banken in toenemende mate
belangrijke stakeholders. Altrecht is aangesloten bij het Waarborgfonds waarvoor één keer per jaar
een beoordeling plaatsvindt. Via kwartaaloverleggen, waarbij met name financiële informatie
(kwartaalrapportages en jaarrekeningen) als uitgangspunt dient, vindt periodiek overleg plaats met
onze huisbankiers.
Zorgkantoor en zorgverzekeraars
In 2011 is verder geïnvesteerd in het relatiemanagement naar verzekeraars en Zorgkantoor. Het
relatiemanagement is gevoerd voor AGIS, UVIT en Multizorg. De contactpersonen van deze
verzekeraars woorden betrokken bij het regulier overleg, de zogenaamde Technische overleggen.
Deze overleggen vinden ongeveer 1 keer per 6 weken plaats en hebben zowel betrekking op de ZvW
als op de AWBZ. Ook in 2011 is Achmea veelvuldig in de gelegenheid gesteld om kennis te maken
met de verschillende soorten zorg die Altrecht biedt. Tevens hebben overleggen plaatsgevonden op
niveau van de Raad van Bestuur en AGIS. In deze overleggen komen met name de Altrechtbrede en
strategische issues aan de orde.
Gezien de veelheid aan ontwikkelingen en het tempo waarin zaken veranderen in de ggz is het
hebben van een goede en open relatie met de verschillende financiers (zoals verzekeraars en
Zorgkantoor) van essentieel belang.
Justitie
Altrecht heeft een aantal afdelingen die voor hun financiering afhankelijk zijn van het ministerie van
justitie. Hier worden mensen met een forensische titel behandeld. Met name de divisie Altrecht
Aventurijn onderhoudt intensieve contacten met de directie van DJI van het ministerie van Justitie en
met andere keyplayers binnen het ministerie.
52
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad geeft in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden vorm aan de
medezeggenschap binnen Altrecht en oefent hiermee invloed uit op het beleid van Altrecht en de
uitvoering van dat beleid. Tevens draagt de ondernemingsraad bij aan een goede communicatie met
de medewerkers over relevante ontwikkelingen binnen Altrecht.
Naast de ondernemingsraad heeft iedere zorgdivisie alsmede de stafdiensten een eigen
onderdeelcommissie met een afvaardiging in de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft één
maal per zes weken regulier overleg met de Raad van Bestuur, de onderdeelcommissies gemiddeld
vier keer per jaar met de divisie- en stafdirecties. De resultaten van het overleg tussen de
ondernemingsraad en de raad van bestuur in 2011 staan beschreven in paragraaf 3.7.
4.7 Financieel beleid
Ontwikkeling resultaat over de jaren
Altrecht besteedt voortdurend aandacht aan het doelmatiger omgaan met tijd en geld, dit met behoud
van dezelfde of betere zorgresultaten. Intern uitgangspunt hierbij is uiteraard dat de zorg zoveel
mogelijk middelen ter beschikking krijgt.
Ook in 2011 zijn we, door de inzet van alle medewerkers, niet alleen in staat gebleken om kwalitatief
goede zorg aan velen te bieden maar ook om dit op een financieel verantwoorde manier te doen.
Onderstaande tabel laat de financiële ontwikkeling van de opbrengsten, kosten en resultaten over de
afgelopen vijf jaar zien (bedragen in duizenden €):
Bedragen in duizenden €
Wettelijk budget
Overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Kosten
Resultaat
2011
185.497
14.170
199.667
196.773
2.894
2010
184.433
12.806
197.239
194.523
2.716
2009
178.755
12.132
190.887
189.309
1.578
2008
168.201
10.134
178.335
174.348
3.987
2007
161.347
7.108
168.455
168.600
-145
% resultaat vs opbrengsten
1,4 %
1,4%
0,8%
2,2%
-0,1%
Over 2011 bedraagt het enkelvoudig resultaat € 2,2 miljoen (2010: € 2,4 mln). Het genormaliseerde
resultaat bedraagt € 2,9 mln (2010: € 5,9 mln). Belangrijke plus- en minposten in het genormaliseerde
resultaat 2011 zijn onder meer de opbrengst verkoop onroerend goed, overschot op de OVAvergoeding, impairment op onroerend goed, niet behalen ROM-afspraak en lagere rente en hogere
vergoeding kapitaalslasten.
Altrecht heeft over 2011 de productieafspraken van de zorgkavels ZVW (-425k), AWBZ (–264k),
Justitie (-130k) niet geheel gehaald. WMO wel.
Medio 2011 is naar aanleiding van de resultaten van de eerste twee kwartalen, een zogeheten
Tienpuntenplan voor de organisatie in gang gezet. Dit plan is er onder meer op gericht om de formatie
te beheersen, het vastgoed versneld te reduceren, de roostering van de diensten te verbeteren en de
inkoop verder te professionaliseren. De eerste resultaten hiervan hebben we eind 2011 kunnen
vaststellen. Medio 2012 zal de balans worden opgemaakt.
De onderproductie ZVW is mede veroorzaakt door tussentijdse overheveling van AWBZ-kader naar
ZVW-kader. Tevens heeft het niet halen van de afgesproken score ROM/Effectmeting een negatief
effect gehad op het ZVW-resultaat. De onderproductie AWBZ wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
onderproductie in de kliniek, vanwege de transitie van kliniek naar ambulant en het daarmee gepaard
gaande afstoten van bedden. Dit sluit aan bij het landelijke beeld.
Behaalde omzet, kosten en resultaten
Met ingang van 1 januari 2011 is de generalistische zorg met overheveling van het wettelijk budget
van Altrecht ondergebracht in AZMN BV. Dit heeft geleid tot daling van het wettelijk budget van
Altrecht enkelvoudig met € 9,5 mln naar € 174 mln. Capaciteitsuitbreiding bij justitie en prijsstijgingen
hebben daarentegen geleid tot een wat hoger wettelijk budget.
53
De omzet is ten opzichte van 2010 met 5,4% afgenomen. Hoofdoorzaak hiervan is het onderbrengen
van de generalistische zorgactiviteiten in een 100% dochter AZMN BV.
De personeelskosten zijn met 4,2% gedaald. Vanwege de langzamere daling van de
personeelskosten en overige kosten dan de omzet, is er in 2011 een tienpuntenplan in werking
gesteld om de kosten te beheersen. Onderdeel daarvan is een vacaturestop (ingegaan juli 2011).
Het aantal fte‟s enkelvoudig ultimo 2011 bedraagt 2206 (gemiddeld in 2010: 2248 fte) De afname in
fte‟s wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overheveling van de generalistische zorgactiviteiten
naar AZMN BV. Bij de divisie Aventurijn is het aantal fte‟s licht toegenomen door de uitbreiding van de
beddencapaciteit.
De financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit)
De ontwikkeling van het weerstandsniveau (solvabiliteit) over de afgelopen jaren kan als volgt worden
weergegeven:
Bedragen in duizenden €
Geconsolideerd eigen vermogen
(EV)
Totale bedrijfsopbrengsten (TO)
Balanstotaal (BT)
Opbrengstratio (EV/TO)
Solvabiliteit (EV/BT)
2011
29.242
2010
26.315
2009
23.597
2008
22.019
2007
18.032
199.667
176.090
197.239
175.459
190.887
174.239
178.335
187.080
168.455
120.761
14,6%
16,6%
13,3%
15,0%
12,4%
13,5%
12,3%
11,8%
10,7%
14,9%
Tot enkele jaren geleden was de maatstaf voor zorginstellingen inzake het bepalen van het
weerstandsniveau de budgetratio (EV/TO), waarbij werd aangesloten bij de definitie van het
Waarborgfonds van de Zorgsector (WfZ). Er valt een tendens te bespeuren waarbij wordt
geconstateerd dat stakeholders (zorgkantoren en bankiers) „afstand‟ nemen van dit kengetal. De
stakeholders hechten in toenemende mate meer belang aan het, voor het bedrijfsleven al langer
geldende, traditionele solvabiliteitspercentage (EV/BT). Deze ontwikkeling manifesteert zich met
name in de eisen die zorgverzekeraars stellen voordat zij overgaan tot het verstrekken van
permanente voorschotten en het continueren van kredietovereenkomsten met de huisbankier.
In 2011 is Altrecht er in geslaagd om te voldoen aan de geformuleerde doelstellingen ten aanzien van
het financiële beleid. Dit beleid is gericht op het maximaal faciliteren van de zorg met een positieve
marge, waarbij het streven is om het weerstandsniveau jaarlijks met minimaal 1% te laten toenemen.
Als gevolg van enerzijds het positieve resultaat 2011 (zijnde € 2,2 mln) en anderzijds afname van het
balanstotaal ultimo 2011 is het solvabiliteitspercentage (EV/BT) gestegen met 1,6 %. Het boekjaar
2011 heeft daarmee een goede bijdrage geleverd aan het halen van de doelstelling om het
weerstandsvermogen te versterken. In het, in het najaar van 2011, geformuleerde strategisch beleid
voor de periode 2012 – 2015 is geformuleerd dat de solvabiliteit eind 2015 minimaal 20% zal moet
bedragen.
De kasstromen en financieringsbehoeften
Met ingang van 2008 factureert Altrecht haar cure-activiteiten in DBC‟s en sinds 2011 ook de DBBC‟s
voor deze activiteiten in de forensische sfeer. De traditionele bevoorschotting is vervangen door
financiering op basis van de facturatie. Het tijdig sluiten, valideren en factureren van D(B)BC‟s is
daarmee een managementinstrument geworden om het werkkapitaal te beheren en te beïnvloeden.
De in euro‟s gewogen gemiddelde duur van een DBC (openen – sluiten) bedraagt binnen Altrecht
circa 9 à 10 maanden. Deze lange doorlooptijden hebben een nadelig effect op het werkkapitaal. Het
optimaliseren van de doorlooptijd van D(B)BC‟s en een optimaal afsluit- en facturatieproces hebben
ook in 2011 de nodige aandacht gevergd.
Net zoals over 2010 heeft Altrecht over 2011 nog een verschil tussen de productie op basis van NZAparameters en gerealiseerde DBC-productie. Op het financieel resultaat heeft dit nog geen effect. Op
de liquiditeitspositie van Altrecht heeft dit een omvangrijk negatief effect, hetgeen door bancaire
financiering is opgevangen. Medio 2011 is een Taskforce ingesteld om dit verschil te gaan mitigeren,
vanwege het financieel risico dat ontstaat bij daadwerkelijke afrekening op basis van DBC‟s.
54
Bij optimaal beheer van de financiële positie behoren ook de treasurywerkzaamheden. In het kader
van de treasury vinden periodiek onder meer de volgende werkzaamheden plaats:
per kwartaal een liquiditeitsprognose voor minimaal 12 maanden na het rapportagemoment. Op
deze wijze kunnen knelpunten in de liquiditeit beter worden voorspeld, zodat corrigerende
maatregelen kunnen worden getroffen;
jaarlijkse actualisatie van het financieringsbeleidsplan met een toekomstige scope van minimaal 5
jaar;
scherp toezicht op de incassering van vorderingen uit hoofde van DBC‟s als wel overige reguliere
debiteuren.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum is de participatie in Interapy BV voor een deel verkocht. Er resteert nu een
kapitaalbelang van 6% in Interapy BV. Voor het overige hebben zich na balansdatum geen
gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 31 december
2011 en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2011 behoeven.
Toekomstparagraaf
De periode na 2012 staat in het teken van de nodige veranderingen. In het oog springende
veranderingen zijn:
De ontwikkelingen ten aanzien van de bekostiging ggz
Per 1 januari 2013 zal, zoals het er nu uitziet, de DBC-bekostiging worden ingevoerd. De NZA is in
overleg met DBC-onderhoud, ZN en GGZn over de aanpassingen die nog voor dit onderdeel nodig
zijn. Altrecht participeert op proactieve wijze in de landelijke overlegstructuren, waardoor op
adequate wijze op de veranderende regelgeving kan worden ingespeeld.
Knip ZVW/AWBZ
De ggz-instellingen, en dus ook Altrecht, hebben te kampen met productieverantwoordingsproblematiek als gevolg van de splitsing van de AWBZ en ZVW. Overproductie in de
ZVW wordt niet gehonoreerd en onderproductie in de AWBZ wordt wel afgeroomd. Voor de NZA was
dit aanleiding om hiervoor een beleidsregel uit vaardigen. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om
productiegelden van de ene wet over te hevelen naar de andere wet. Altrecht heeft in 2011
gebruikgemaakt van deze regeling. De voorwaarden hiervoor waren onder meer, dat er sprake moet
zijn van afbouw van bedden en dat er overeenstemming moet zijn tussen instelling, verzekeraar en
zorgkantoor. Aan beide voorwaarden heeft Altrecht kunnen voldoen.
Prognose 2012: begroting
In februari 2012 is de (financieel sluitende) begroting 2012 vastgesteld. De belangrijkste
uitgangspunten bij de totstandkoming hiervan waren:
Krimp ZVW door bezuinigingsmaatregelen overheid
Afbouw AWBZ-bedden
Omzetting klinische in ambulante zorg
Krimp op basis van portfoliokeuzes
Uitkomsten begroting:
Het geprognosticeerde positieve exploitatieoverschot 2012 bedraagt € 2,2 mln.
Over 2012 is een innovatiefonds gecreëerd van € 1,2 mln waarmee de zorgafdelingen van
Altrecht nieuwe, innovatieve zorginitiatieven kunnen ontwikkelen, waaronder e-health.
Voor 2012 is op centraal niveau een frictiekostenpot van € 4,1 miljoen gecreëerd. De gemaakte
keuzes ten aanzien van krimp, het omzetten van klinisch naar ambulant en benodigde
doelmatigheid zullen namelijk naar verwachting leiden tot frictiekosten als afvloeiing en
herscholing.
De ontwikkelingen op de instroom van patiënten door de eigen bijdragemaatregel en de gevolgen
daarvan op de productie, zullen nauwgezet worden gevolgd en indien noodzakelijk leiden tot
aanpassingen in de begroting 2012.
Voor 2013 verwachten we dat de budgetten mogelijk nog verder onder druk zullen komen te staan,
zeker gezien de signalen van de overheid om tot een verdere bezuiniging in de gezondheidszorg te
komen. Denk hierbij ook aan de beoogde verschuiving van ggz-zorg van tweede naar eerste lijn.
55
Belangrijke gevolgen voor het personeel
In 2011 is de optimale sourcing van het Facilitair Servicecentrum van Altrecht concreet onderzocht.
De uitkomsten van dit onderzoek door een extern bureau hebben tot het besluit geleid, dat bepaalde
niet-kernactiviteiten mogelijk worden uitbesteed aan externe partijen. Dit zal personele consequenties
met zich meebrengen die zo zorgvuldig mogelijk ten uitvoer worden gebracht.
De druk op verdergaande doelmatigheid zal zeker ook voor de overhead in de komende jaren
voortduren. De financiële onzekerheden en toegenomen marktrisico‟s leiden ertoe dat flexibilisering
van arbeid de komende jaren een prominente plaats zal innemen. Het wervingsbeleid van Altrecht is
gericht op het creëren en instandhouden van de flexibele schil van werknemers.
Vastgoed
Het ministerie van VWS heeft besloten de huidige financiering van vastgoed op basis van
nacalculatie los te laten en over te laten aan de marktpartijen. Dit met een overgangstermijn van 8
jaar. Aangezien deze maatregel financiële gevolgen heeft voor Altrecht, wordt voor het
vastgoedbeleid verwezen naar het volgende hoofdstuk 4.8.
4.8 Vastgoed
Het vastgoed is de komende jaren een prominente factor voor zorginstellingen. In het vervolg van dit
hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten ten aanzien van het vastgoed uiteengezet en toegelicht.
Stichting Altrecht beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat
ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast.
Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door
prestatiebekostiging met een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017 waarin deze overgang
gefaseerd wordt doorgevoerd). Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de
beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg, is geconcludeerd
dat sprake kan zijn van indicaties die kunnen duiden op een mogelijk duurzame waardevermindering.
Als gevolg hiervan dient Stichting Altrecht overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de boekwaarde nog
kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.
Stichting Altrecht heeft op basis van haar strategisch vastgoedplan een onderscheid gemaakt tussen
vastgoed dat geacht wordt duurzaam aan de bedrijfsdoelstelling bij te dragen en vastgoed waarbij dat
niet het geval is. Voor die laatste categorie is op individueel niveau getoetst of sprake is van een
impairmentrisico, gegeven de mogelijkheden tot het realiseren van een verkoop, de huidige
boekwaarde van het pand en de resterende gebruiksduur. Voor de eerste categorie heeft Stichting
Altrecht een bedrijfsbrede analyse gemaakt van de realiseerbare contante waarde van toekomstige
kasstromen, op basis van de volgende variabelen:
- een resterende levensduur gebaseerd op het huidige strategische vastgoedplan
- gehanteerde restwaarden van nihil
- een duurzaam gemiddeld rendement van de instelling die bijdraagt aan de continuïteitsstrategie
- uit de meerjarenbegroting afgeleide en genormaliseerde kasstromen voor de jaren tot einde
levensduur
- vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk wordt geacht om het betreffende
vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden
- een disconteringvoet van 4,77%.
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en in overeenstemming
met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Om deze redenen en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZI is bij de
waardering van de nacalculeerbare (materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem
van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en rentelasten van de vaste activa. Er
heeft derhalve een impairmenttoets (=bedrijfswaardeberekening) plaatsgevonden op
Stichtingsniveau. Op basis van de huidig bekende informatie en uitgevoerde berekeningen
56
concluderen wij dat geen impairment noodzakelijk is op die activa die geacht worden duurzaam bij te
dragen aan de bedrijfsdoelstellingen.
Op basis van de huidig bekende informatie concluderen wij dat naar schatting een bedrag van
vergelijkbare omvang beschikbaar is voor afschrijvingen, rente en huurlasten van vastgoed. Het risico
op toekomstige impairment van het vastgoed wordt daarom voorlopig ingeschat als beperkt. Voor een
aantal panden, waarbij een risico bestaat dat de boekwaarde niet goed wordt gemaakt, is een
voorziening opgenomen. Onzeker blijft evenwel hoe de werkelijke exploitatie zich ontwikkelt, zolang
de nieuwe bekostigingssystematiek voor ZVW en Justitie niet definitief vaststaat. Afhankelijk van de
definitieve vaststelling en de bijbehorende overgangsregeling kan alsnog in de komende jaren een
impairment noodzakelijk blijken.
Vastgoedtransitie
De wens tot het bieden van meer kwaliteit en uitstraling en een veranderende financiering van onze
huisvesting, is aanleiding geweest kritisch naar ons huidige vastgoed te kijken en een gedegen plan
te ontwikkelen voor de toekomst. Dit heeft in 2010 geresulteerd in het nieuwe strategisch
vastgoedplan van Altrecht. Onderstaand wordt een beknopte samenvatting van de belangrijkste
inhoudelijke punten van het strategisch vastgoedplan gegeven.
Omdat de kosten voor onze huisvesting binnenkort uit de zorgtarieven betaald moeten gaan worden,
mag het vastgoed uiteraard geen onnodige kosten met zich meebrengen om zoveel mogelijk geld
rechtstreeks naar de zorg te kunnen laten gaan. Op dit moment heeft Altrecht volgens de normen te
veel vloeroppervlak en bovendien leegstand. Altrecht brengt het aantal klinische bedden terug met
zo‟n 25%. Berekend is dat Altrecht ca. 100.000 m2 bvo nodig heeft nadat de beddenreductie en
ambulantisering heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er in de komende 10 jaar een ruimtereductie
nodig is van circa 60.000 m2 bvo.
Bij de (her)inrichting van het vastgoed van Altrecht en de ontwikkeling van nieuwe centra, zullen
nieuwe werkconcepten leidend zijn. Uitgangspunten daarbij zijn een goede multidisciplinaire zorg,
optimale communicatie en efficiënt ruimtegebruik bij een goede prijs-kwaliteitverhouding.
De andere doelstellingen bij de (her)inrichting van het vastgoed zijn, dat:
- de uitstraling en opzet van onze gebouwen moet bijdragen aan de klantwaarde, onder meer
door middel van „healing environment‟ (een omgeving waar de klant zich prettig voelt en die
bijdraagt aan herstel en welbevinden) en duurzaamheid;
- we onze zorg minder versnipperd aanbieden en een eenduidige kwaliteit en efficiëntie in de
zorg realiseren;
- we de toegankelijkheid van de zorg door e-health en verdergaande ambulantisering
vergroten;
- extra aandacht uitgaat naar nieuwe behandelvormen, preventie, psyche en somatiek en een
thematische aanpak;
- we onnodige kosten zoveel mogelijk voorkomen.
Altrecht gaat in een periode van 10 jaar haar vastgoed herinrichten. Op korte termijn houdt dit in, dat
het aantal vierkante meters vastgoed wordt gereduceerd. Op middellange termijn wordt de kwaliteit
van het vastgoed versterkt, zodat de aantrekkelijkheid van panden wordt vergroot. Verder zal er een
concentratie van het vastgoed plaatsvinden.
De lange termijn focus ligt onder andere op een goede spreiding en toegankelijkheid van de locaties
van Altrecht.
Er ligt dus een omvangrijke taak om panden af te stoten (verkopen), het opzeggen van
huurcontracten, het verbouwen van vastgoed, het herinrichten van locaties en het realiseren van 5 tot
7 ambulante centra, waarvan 1 of 2 nieuwe voor het concentreren van ambulante zorg.
In 2011 is hierin een forse slag geleverd. Zo is in 2011 8.141 m2 bruto vloeroppervlak afgestoten en
door verkoop van panden een netto opbrengst gerealiseerd van € 2.013.885.
In het 10-punten plan van 2011 is opgenomen dat overmaat en leegstand van vastgoed niet in 10
jaar, maar in 5 jaar zal worden gerealiseerd. Versneld afstoten van circa 17.000 m2 BVO extra is
mogelijk in de periode 2011-2015 met name door het invoeren van een andere werkwijze (nieuwe
57
werken). De versnelde vastgoedtransitie zorgt voor een versnelde versterking van de solvabiliteit en
leidt tot balansverkorting.
De voorbereiding voor de herontwikkeling van de grote locaties (WA Hoeve Den Dolder, WA Huis
Utrecht en Sanatoriumterrein Zeist) is in 2011 gestart. Per locatie is een locatieprofiel opgesteld, dat
kaders biedt voor de herinrichting. Verder zijn (vastgoed)partijen voorgeselecteerd die de
herontwikkeling kunnen uitvoeren en af te stoten panden op deze locatie kunnen overnemen. Ten
aanzien van de af te stoten panden op locatie WA Huis Utrecht is de biedingsprocedure halverwege
2011 gestart. In maart 2012 zal naar verwachting een partij worden geselecteerd waarmee de
intentiefase wordt gestart.
Daarnaast is in 2011 gestart met de voorbereiding van de uitvraag en de ontwikkelingstrategie voor
de WA Hoeve Den Dolder. Ook de voorbereiding van de renovatie van het hoofdgebouw Zeist, waar
een nieuw ambulant centrum wordt gerealiseerd, is in het verslagjaar van start gegaan.
4.9 Informatisering
Informatisering (c.q. ICT) is kostbaar. Enerzijds omdat het aanzienlijk veel geld kost en anderzijds
omdat het ons veel waard is.
De organisatie van Altrecht wordt, net zoals alle zorginstellingen, steeds afhankelijker van ICTproducten en -diensten. De toepassing van ICT zorgt er niet alleen voor dat de organisatie kan doen
wat nodig is in relatie tot de dagelijkse zorg en dienstverlening, maar ook dat zij kan innoveren,
kosten kan terugdringen en effectiviteit kan verhogen. Dat gaat beter naarmate Informatisering erin
slaagt de technologie in lijn te brengen met de informatievraag en de bedrijfswaarden van vandaag en
morgen.
Het beheersen van informatiestromen, bedrijfsprocessen, applicaties en technologieën is voor
Altrecht geen bijzaak, maar een kerncompetentie. Alle activiteiten van Informatisering zijn gericht op
het samen met onze zorg- en bedrijfseenheden bedenken, ontwerpen, realiseren, integreren,
implementeren, optimaliseren en beheren van digitale informatiestromen binnen en buiten Altrecht.
Altrecht Informatisering is georganiseerd in 3 afdelingen: de afdeling Informatie en Communicatie
Technologie (ICT), de afdeling Informatiebeheer (IB) en de afdeling Innovatie en Onderzoek (I&O).
Afdeling Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
Voor Altrecht is ICT het fundament van zorgverlening, de bedrijfsvoering en de serviceverlening. De
afdeling ICT omvat het technisch zenuwcentrum waarin zorg -en bedrijfsinformatie ligt opgeslagen,
automatische zorg- , bedrijfs- en serviceprocessen draaien en waarin het communicatieplatform
geborgd is. Altrecht moet hierop kunnen vertrouwen. ICT maakt het mogelijk dat onze patiënten,
medewerkers en relaties efficiënt, tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken met integere, tijdige en
veilige informatie. Dat brengt substantiële investeringen en kosten met zich mee in materieel, maar
ook in kennis en kunde. In nauwe samenwerking met de andere afdelingen van Informatisering ziet
de afdeling ICT dit als haar primaire verantwoordelijkheid.
Afdeling Informatie Beheer (IB)
De diensten die de afdeling Informatiebeheer (IB) levert omvat een serviceconcept dat gericht is op
de ondersteuning van applicaties inclusief de daaraan ten grondslag liggende bedrijfsprocessen en
het gebruik van informatie daarbij. De ondersteuning bestaat uit het helpen en trainen van gebruikers
en beheren van applicaties, het interpreteren en implementeren van regels en wetten, het ontwerpen
en implementeren van zorgadministraties en de interne controle hierop. De afdeling IB ziet deze
verantwoordelijkheid als haar primaire verantwoordelijkheid die ze niet zonder de andere afdelingen
van Informatisering kan waarmaken.
Afdeling Innovatie en Ontwikkeling (I&O)
Het applicatielandschap van Altrecht zal nog lang, en als het goed is altijd, in ontwikkeling zijn.
Innovatie vraagt aandacht, betrokkenheid, inzicht in en invloed op de gang van zaken. De kleine
vaste innovatiestaf (I&O) zal innovatie blijven stimuleren en nauw samenwerken met partners en
collega-instellingen. Logischerwijs zijn zorgdivisies meer georiënteerd op de zorgverlening aan onze
patiënten en zijn er daarom weinig specialisten in de zorgdivisies van Altrecht die over voldoende
expertise en tijd beschikken om proces-, informatie- en functionele modellen te maken, te lezen of
58
detaillistisch te redigeren. De innovatiestaf moet aan een half woord genoeg hebben. Zij moeten snel
stimulerende resultaten kunnen laten zien. Zij kunnen dat omdat ze Altrecht, de patiënt, de markt en
onze informatiearchitectuur kennen. De afdeling I&O ziet dit als haar primaire verantwoordelijkheid en
werkt altijd samen met de andere afdelingen van Informatisering.
Op basis van de Altrecht-strategie die begin 2012 wordt vastgesteld, zal het Informatiebeleidsplan
voor de komende 3 jaar verder geconcretiseerd worden vanuit onze basismissie “Wij begrijpen,
ontwerpen, implementeren en perfectioneren de informatiestromen van Altrecht en haar partners!”
De komende jaren zullen wij, samen met onze collega‟s binnen en buiten Altrecht, deze missie steeds
beter gaan vervullen.
Zorg en Bedrijfsvoering
Processen en Informatie
Applicaties
Technologie
Om dit te kunnen realiseren zullen we onze professionele en flexibele capaciteit steeds meer
samen met derden organiseren omdat:
•
•
•
•
•
Het tekort aan Informatiseringsgeneralisten en -specialisten vraagt om een andere manier van
organiseren van capaciteit;
De leveranciers nog onvoldoende kostenreductie en vernieuwing realiseren en het toch
goedkoper moet;
De vraagkant en opdrachtgevers nog kunnen groeien in hun rol;
Infrastructuur volwassen is geworden en het accent steeds meer is verschoven naar informatie en
functionaliteit in plaats van de software en hardware;
Er grote behoefte is aan kaders zoals governance en architectuur waardoor capaciteit gericht kan
worden.
In 2011 zijn onder andere de volgende resultaten geboekt:
1. De basis voor de externe samenwerking op het gebied van ons kernsysteem voor het
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is uitgebreid van 3 naar 10 GGZ-instellingen.
2. De totale kosten van ICT (TCO) scoorde ook in 2011 op het landelijk gemiddelde van 4,2% van
de omzet. Deze benchmark is uitgevoerd in samenwerking met 10 collega GGZ-instellingen.
3. Het centrale EPD is organisatiebreed ingezet
4. Onze dochteronderneming (Indigo) is ontsloten van het standaard EPD en is in productie gegaan
met een alternatief EPD
5. Samen met 5 ander GGZ-instellingen en 1 softwarehuis is gestart met de ontwikkeling van een
Internet Portaal voor digitale interventies voor en informatie-uitwisseling tussen patiënten en
zorgverlener.
6. E-health heeft als onderdeel van de behandeling haar strategische positie verworven. Patiënten
kunnen via MijnAltrecht toegang krijgen tot hun dossier en hun afspraken. Beeldbellen is in
samenwerking met andere GGZ-instellingen in ontwikkeling. Digitale interventies zijn sterk in
aantal uitgebreid.
59
7. BI heeft een sleutelpositie verworven binnen Altrecht en zal zich verder blijven ontwikkelen in de
richting van interne sturing en externe verantwoording. Steeds meer niet-financiële toepassingen
zullen in productie gaan. Zorgprogrammering, zorgmanagement en bedrijfsvoering zijn nog volop
in ontwikkeling en zullen een beroep blijven doen op BI. Voor de niet-operationele zaken zal BI
steeds vaker de „centrale waarheid‟ worden. Daarnaast zal BI actief de controle op de kwaliteit
van informatie tussen de verschillende systemen steeds meer gaan faciliteren.
8. Informatiebeveiliging (o.a. NEN 7510) heeft continu onze aandacht en wordt samen met de
zorgdivisies en andere bedrijfseenheden steeds nauwkeuriger ingesteld. Een strikt
autorisatiebeleid, mede gekoppeld aan training, voorkomt oneigenlijke toegang en gebruik van
patiëntinformatie.
9. Onder meer vanwege de financiële risico‟s door te lage ZZP‟s (Zorgzwaartepakket) of te laat
aangevraagde ZZP‟s, is de administratie betreffende indicatieaanvragen gecentraliseerd. De
controle op en het doen van indicatieaanvragen wordt nu vanuit Informatisering uitgevoerd,
waarmee ook het accountmanagerschap voor het CIZ en een vraagbaak voor behandelaren van
Altrecht geregeld is. Inhoudelijke kennis en vaardigheden is nu op één serviceplek geborgd.
10. Voor de training betreffende het gebruik van ons EPD en andere zorginformatiesystemen is in
2011 een toekomstbestendig leermodel ontwikkeld. Vanuit dit model zal in de loop van 2012,
tezamen met een aantal andere GGZ-instellingen en de Altrecht Academie, een aantal e-learning
modules worden ontwikkeld. Deze modules moeten vooraf, tijdens, na of in plaats van klassikale
sessies inzetbaar zijn met het doel om de tijd van zorgmedewerkers efficiënt te gebruiken bij het
verkrijgen en behouden van kennis en kunde.
Belangrijkste speerpunten 2012:
A. Patiënt steeds meer informatie geven over en invloed op zijn behandeling
B. Direct samenwerken met zorgverlener om zijn individuele en collectieve verantwoordelijkheid te
kunnen waarmaken, nu en in de toekomst.
C. Samenwerking derden om innovatiekracht te verhogen en kosten laag te houden.
D. Stabiliseren en uitbreiden EPD en andere zorginformatiesystemen zoals EVS en ROM
E. Flexibiliseren en toekomstvast maken van technische infrastructuur.
F. Kwaliteit van informatie verhogen en borgen.
4.10 Wetenschappelijk onderzoek
Altrecht Science coördineert en faciliteert alle activiteiten die te maken hebben met wetenschappelijk
onderzoek binnen Altrecht. Onder de vlag van Science vinden alle wetenschappelijke
onderzoeksactiviteiten plaats van de ongeveer 100 onderzoekers van Altrecht. In 2011 heeft het
takenpakket zich verder uitgebreid: de Wetenschappelijke Advies Raad is van start gegaan en op het
gebied van de TOPGGZ is de rol van instellingscoördinator bij Science gelegd.
Ondersteunen en faciliteren van onderzoekers
Op 24 mei 2011 vond de cursus “Beschrijvende en toetsende statistiek” plaats die door Altrecht
Science en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de UU is georganiseerd i.s.m. Altrecht
Academie. Met een gemiddelde beoordeling van 7,5 is de cursus goed geëvalueerd. De
voorbereidingen zijn gestart voor een “Mediatraining voor Onderzoekers” die in maart 2012 zal
worden aangeboden en voor een vervolgcursus over methoden en technieken van onderzoek.
Op 15 december vond het derde Altrecht Science symposium plaats, dit jaar rond het thema “550 jaar
kennis(-)maken”. Het thema refereert naar het jubileumjaar, de rol en het belang van onderzoek
binnen Altrecht en de samenwerking met de Universiteit Utrecht door de tijd. Het symposium vond
plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, voorafgaand aan de oratie van de
hoogleraar “Academisering van de GGZ”, Iris Engelhard, getiteld „Werk maken van wetenschap in de
GGZ‟, die zeer goed werd ontvangen.
Dit jaar waren ook externe relaties uitgenodigd voor het symposium. Ongeveer een kwart van de
aanwezigen kwam van buiten Altrecht.
60
Altrecht Science heeft een organisatorische en adviserende functie met betrekking tot subsidie- en
fondsenwerving. In 2011 werden de onderzoekers maandelijks via e-mail op de hoogte gesteld van
lopende subsidies via de Altrecht “Subsidiealert”. Verschillende onderzoekers zijn er in 2011 in
geslaagd een subsidie te verwerven voor onderzoek; in een aantal gevallen betreft het multicenter
onderzoek waar Altrecht één van de deelnemers is. Subsidieverstrekkers waren onder andere
ZonMW, NWO, Fonds Nuts Ohra, Landelijk Innovatiefonds Ziektekostenverzekeraars. Ook uit het
Altrecht Innovatiefonds is subsidie verstrekt.
Regelmatig hebben onderzoekers Altrecht Science benaderd met vragen over medisch-ethische
toetsing, methodologie, statistiek, schriftelijke rapportage in wetenschappelijke tijdschriften en
presentaties bij congressen. Zij zijn geadviseerd door de beleidsmedewerker en de hoogleraar
Academisering of doorverwezen naar collega‟s van de afdeling Methodologie en Statistiek van de
Faculteit Sociale Wetenschappen/UU.
De vakbibliotheek is regelmatig door onderzoekers verzocht om hulp bij het doen van
literatuuronderzoek en biedt hiermee een belangrijke ondersteuning voor onderzoekers.
De dienstverlening van de vakbibliotheek is uitgebreid: alle leners worden voortaan per e-mail
geïnformeerd over nieuwe aanwinsten en nieuws van de bibliotheek. Op verschillende afdelingen is
een demonstratie van de Digitale Bibliotheek gegeven. OVID heeft twee trainingen voor medewerkers
verzorgd over het gebruik van databases. De afspraken met Centrum Maliebaan over toegang tot de
vakbibliotheek zijn geëffectueerd: medewerkers van CM kunnen nu gebruik maken onze bibliotheek.
CM betaalt hiervoor een vergoeding. Een zelfde soort afspraak met FPC 2Landen is gecontinueerd.
De voorbereidingen om de vakbibliotheek op één locatie onder te brengen zijn in gang gezet.
Interne en externe presentatie van het onderzoek en de onderzoekers
Altrecht Science heeft een communicatieplan opgesteld in overleg met de afdeling Communicatie.
Een belangrijk onderdeel van het plan is het zichtbaar maken van het onderzoek bij Altrecht, zowel
intern als extern. Dit krijgt prioriteit in 2012.
Bij het werkbezoek van ZonMW op 29 maart zijn door Altrecht Science presentaties gegeven over
praktijk en onderzoek bij Altrecht.
In 2011 hebben veel Altrecht medewerkers artikelen gepubliceerd in internationale en nationale
wetenschappelijke tijdschriften en presentaties gegeven bij (inter)nationale congressen (zie bijlage 2).
Ook waren onderzoekers van Altrecht zichtbaar in de populaire media, waaronder de Volkskrant,
NRC en de Altrecht special bij de regionale Wegener huis-aan-huiskranten. Ook op regionale (RTV
e
Utrecht) en nationale televisie was Altrecht zichtbaar, bijvoorbeeld over het 1 landelijke congres
„Lichaam en geest, één zorg!‟, dat door Altrecht Psychosomatiek was georganiseerd.
Wetenschappelijke Advies Raad
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is in februari ingesteld. Ter voorbereiding is er door de
voorzitter WAR met de hoogleraar Academisering een verkenning in de organisatie geweest, die
heeft geleid tot een aantal actievoorstellen die door de Raad van Bestuur zijn overgenomen.
De voltallige WAR heeft drie keer vergaderd. Daarnaast zijn twee voorbereidingsgroepen bij elkaar
gekomen, elk bestaand uit een aantal WAR-leden plus de voorzitter en de hoogleraar Academisering.
Eén groep heeft het thema „onderzoekslijnen‟ voorbereid voor het plenaire WAR-overleg, de ander
het punt „implementatie en disseminatie van onderzoek‟.
De onderzoekslijnen zijn een belangrijk agendapunt van de WAR. Beoogd wordt in 2012 te komen tot
bundeling in een beperkt aantal onderzoekslijnen.
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) is samengesteld uit (senior)onderzoekers van
elke divisie. In 2011 heeft de CWO 10 reguliere vergaderingen gehad, waarvan één gecombineerd
met een beleidsoverleg. In het beleidsoverleg, waarbij ook de voorzitter van de WAR aanwezig was,
heeft de CWO o.a. gezamenlijk een onderzoeksvoorstel beoordeeld teneinde de CWO-procedure te
evalueren. Conclusie was dat de procedure geen bijstelling behoeft. Wel is er als hulp voor de
referenten een beoordelingsformulier gemaakt om meer eenduidigheid in de beoordelingen van de
referenten te creëren.
61
Het beoordelen en afhandelen van onderzoeksvoorstellen is een vast agendapunt van elke
vergadering. Er zijn 38 voorstellen ter beoordeling aangeboden, waarvan er eind december 27 waren
goedgekeurd.
Een belangrijk punt dat regelmatig aan bod is gekomen in de CWO betreft de privacywaarborg van
patiëntgegevens, de wijze van uitwisseling van deze gegevens, en daarmee samenhangende zaken.
Zowel met betrekking tot het PCR als de ROM-metingen is dit als probleem gesignaleerd naar de
Raad van Bestuur. Ook allerlei aspecten van de ethische toetsing van onderzoek kwamen op diverse
momenten ter sprake. Het betrof bijvoorbeeld onderzoek bij minderjarigen, de inhoud van de
informatiebrief en het informed consent formulier voor patiënten en de vraag of behandelaren op de
hoogte moeten worden gesteld als hun patiënt deelneemt aan een onderzoek. Informatie over deze
zaken zal in 2012 worden toegevoegd aan het intranet.
Top GGZ
Eind 2011 werd bekend dat het TOPGGz keurmerk is toegekend aan Altrecht Academisch
Angstcentrum, waar ook de hoogleraar Academisering, Iris Engelhard, actief is in onderzoek en
patiëntenzorg. De uitreiking van het TOPGGz-certificaat vond in januari 2012 plaats.
De hoogleraar Academisering nam in 2011 namens Altrecht deel aan de commissie „Kwaliteit en
doelmatigheid‟ van de Stichting TOPGGz en onderhoudt vanuit Altrecht regelmatig contact met de
directeur van de Stichting TOPGGz.
De beleidsmedewerker van Altrecht Science fungeert sinds juni als contactpersoon voor Altrecht voor
de TOPGGz en is betrokken geweest bij de aanvraag voor TOPGGz-erkenning en de visitatie van het
Angstcentrum.
Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland
Altrecht Science heeft onderzoekers en divisiedirecteuren geïnformeerd over de nieuwe
aanvraagronde van het Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland (PCR-MN) en heeft de
aanvragen geïnventariseerd en ingediend bij het Julius/UMCU.
Bevorderen van samenwerking en uitwisseling met universiteiten en onderzoeksinstellingen
Samenwerking en uitwisseling vindt vooral plaats op het niveau van individuele onderzoekers en met
vakgenoten. Door Altrecht Science zijn de samenwerkingsmogelijkheden met Trimbos verkend. Deze
verkenning krijgt eventueel een vervolg in 2012.
In de WAR is gesproken over een samenwerkingsovereenkomst voor onderzoeksprojecten waarin
rechten en plichten worden vastgelegd. Er is vastgesteld welke onderdelen er in zo‟n overeenkomst
moeten staan; er is afgezien van een format.
62
Jaarrekening 2011
Stichting Altrecht
Stichting Altrecht
INHOUDSOPGAVE
Pagina
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
Jaarrekening 2011
Geconsolideerde balans per 31 december 2011
Geconsolideerde resultatenrekening over 2011
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011
Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa)
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten
Overzicht langlopende schulden ultimo 2011
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011
Balans per 31 december 2011
Resultatenrekening over 2011
Toelichting op de balans per 31 december 2011
Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa)
Toelichting op de resultatenrekening over 2011
1
2
3
4
9
21
26
27
28
34
35
36
44
48
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Statutaire regeling resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Controleverklaring
52
52
52
52
52
53
Stichting Altrecht
6.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
6.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-11
€
31-dec-10
€
1
2
3
14
110.735
1.605
112.354
365
113.890
1.201
115.456
4
5
6
7
8
231
23.995
22.429
9.951
7.130
63.736
226
18.434
22.840
12.632
5.871
60.003
176.090
175.459
31-dec-11
€
31-dec-10
€
9
6.035
23.095
112
29.242
5.733
20.469
113
26.315
Voorzieningen
10
11.086
9.048
Langlopende schulden
11
76.022
81.035
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
12
59.740
59.061
176.090
175.459
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
Totaal passiva
Pagina 1
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011
Ref.
2011
€
2010
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
14
185.497
184.433
Overige bedrijfsopbrengsten
15
14.170
12.806
199.667
197.239
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
16
150.808
147.709
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
17
12.537
9.950
Overige bedrijfskosten
18
29.448
32.531
Som der bedrijfslasten
192.793
190.190
BEDRIJFSRESULTAAT
6.874
7.049
-3.980
-4.331
2.894
2.718
0
0
2.894
2.718
2011
€
2010
€
2.608
0
-4
290
2.457
-96
1
356
2.894
2.718
Financiële baten en lasten
19
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen
Kapitaal
Pagina 2
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€
2011
€
€
2010
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
6.874
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
11.934
3.083
7.049
9.901
2.642
15.017
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden projecten DBC's
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- Opgenomen RC-krediet
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)
-5
-5.560
411
10
-1.135
-4.786
2.681
-1.320
9.490
-24.991
1.999
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
31
-1.794
-21.381
20.097
-1.789
187
-4.167
Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat
12.543
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
349
-4.680
-3.980
-4.331
16.117
-6.120
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-12.849
3.984
-877
-103
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Mutatie leningen u/g deelnemingen
Overige investeringen in financiële vaste activa
-10.668
-14
-9.845
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-10.682
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
-5.013
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
25.000
-4.180
-5.013
20.820
1.259
4.018
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
Pagina 3
1.259
Stichting Altrecht
6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.1 Algemeen
De activiteiten van de stichting Altrecht bestaan voornamelijk uit ambulante en klinische behandeling van
personen met psychiatrische stoornissen en dienstverlening. De jaarrekening is
opgesteld overeenkomstig de voorschriften ingevolge de Regeling Verslaggeving WTZi. Binnen de
consolidatie zijn betrokken alle rechtspersonen waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan
worden uitgeoefend door de bestuurders van de stichting Altrecht.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en in overeenstemming met de Regeling
verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van de stichting Altrecht.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtpersonen
en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de
onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van de
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:
Stichting Altrecht
Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht (HO)
AZMN BV
Al Schoon BV
Stichting Centrum voor Arbeid en Gezondheid Midden Nederland (A&G)
Stichting Beheer Cliëntengelden Altrecht ( BCG)
Op grond van artikel 7, lid 4 van Regeling verslaggeving WTZi zijn de
volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven:
Stichting Cliënten- Steunfonds Altrecht
Stichting Het Vijfde seizoen
Stichting Kunstenaarsverblijf
De genoemde stichtingen zijn als steunstichtingen te beschouwen.
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de
toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.
Eind 2008 hebben Stichting Altrecht en Stichting Kijvelanden gezamenlijk de Stichting FPC2 Landen
opgericht, waar forensische zorg wordt geleverd (55 TBS-plaatsen). Het bestuur van FPC2 landen
wordt gevormd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Altrecht en Kijvelanden.
Door zowel Altrecht als Kijvelanden kan géén beslissende zeggenschap worden uitgeoefend op het beleid
van FPC2 Landen. Daarnaast hebben Altrecht en Kijvelanden ultimo 2011 géén garant- en/of
borgstellingen verstrekt inzake FPC2 Landen. Om de voorgaande redenen is de jaarrekening van FPC2
landen niet proportioneel geconsolideerd in de jaarrekening 2011 van Altrecht.
6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen
op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Pagina 4
Stichting Altrecht
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het
vast actief. Stichting Altrecht heeft de tot en met 2010 gehanteerde afschrijvingstermijnen herijkt en hierbij geconcludeerd
dat de afschrijvingstermijnen van gebouwen, rekening houdend met de onder de categorieen 'trekkingsrechten' en 'gebouw
Riagg' opgenomen gebouwen en gebouwdelen, gemiddeld uitkomen op 27 jaar. Met de huidige inzichten worden deze
termijnen vooralsnog als aanvaardbaar en in overeenstemming met de economische levensduur beschouwd.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 2 -5%
• Machines en installaties : 4-10%
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 8-20%.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich
voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal
worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal
genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte
contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Stichting Altrecht beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de
AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van
goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging met een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017)
waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de
beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg is geconcludeerd dat sprake kan zijn van
indicaties die kunnen duiden op een mogelijk duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan dient Stichting Altrecht
overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.
Stichting Altrecht heeft op basis van haar strategisch vastgoedplan een onderscheid gemaakt tussen vastgoed dat geacht
wordt duurzaam aan de bedrijfsdoelstelling bij te dragen en vastgoed waarbij dat niet het geval is. Voor die laatste categorie
is op individueel niveau getoetst of sprake is van een impairmentrisico, gegeven de mogelijkheden tot het realiseren van
een verkoop, de huidige boekwaarde van het pand en de resterende gebruiksduur. Voor de eerste categorie heeft Stichting
Altrecht een bedrijfsbrede analyse gemaakt van de realiseerbare contante waarde van toekomstige kasstromen, op basis
van de volgende variabelen:
- een resterende levensduur gebaseerd op het huidige strategische vastgoedplan;
- gehanteerde restwaarden van nihil;
- een duurzaam gemiddeld rendement van de instelling die bijdraagt aan de continuiteitsstrategie;
- uit de meerjarenbegroting afgeleide en genormaliseerde kasstromen voor de jaren tot einde levensduur;
- vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde
levensduur in gebruik te houden;
- een disconteringvoet van 4,77%.
Pagina 5
Stichting Altrecht
Ingeval opbrengstwaarden zijn gehanteerd, zijn deze gebaseerd op de huidige inzichten in de realiseerbare
verkoopwaarde, afhankelijk van de fase van het afstotingsproces. Hierbij is zoveel mogelijk gebaseerd op concrete
biedingen respectievelijk taxaties van onafhankelijke en beëdigde makelaars.
Op basis van de huidig bekende informatie en uitgevoerde berekeningen concluderen wij dat geen impairment noodzakelijk
is op die activa die geacht wordt duurzaam bij te dragen aan de bedrijfsdoestellingen.
Op basis van de huidige bekende informatie en uitgevoerde berekeningen ten aanzien van het vastgoed waarvan het de
doelstelling is deze te vervreemden, is - aanvullend op in voorgaande jaren getroffen voorzieningen van circa € 8 miljoen een afwaardering uitgevoerd van € 2,1 miljoen ten laste van het resultaat 2011.
Onzeker blijft evenwel hoe de werkelijke exploitatie zich ontwikkelt, wegens de verdergaande ambulantisering van de zorg,
onzekerheden over de instroom bij toepassing van eigen bijdragen en de verwachte beperkingen in de financiele
macrokaders voor de zorg. Deze en andere ontwikkelingen maken continue aanpassingen in het vastgoedbeleid
noodzakelijk waardoor in de toekomst nadere inzichten zullen ontstaan in mogelijke boekwaardeproblematiek.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld
aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt
berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens
beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de
desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is,
wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen
deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Onderhanden werk DBC's
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de
reeds bestede verrichtingen of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het
onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar
openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering
gebracht.
Vorderingen en verstrekte leningen
Vorderingen en verstrekte leningen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen met langlopend karakter worden gewaardeerd tegen de
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voorzieningen
waarvan de afwikkeling op korte termijn wordt verwacht worden gewaardereerd op nominale waarde.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in
de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting.
Pagina 6
Stichting Altrecht
Voorziening voor leegstaande panden wordt gevormd voor de boventallige m2 die indirecte kosten als huur, afschrijving,
licht, gas en water worden aan deze voorziening toegerekend. De voorziening wordt op nomimale waarde gewaardeerd.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het
kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van
rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening
is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het
kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van
rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening
is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante
waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen,
blijfkans en leeftijd.
Voorziening langdurig zieken
De instelling is eigen risicodrager voor de eerste twee jaar ziekte van langdurig zieke werknemers. De voorziening wordt
berekend op basis van de per werknemer verwachte uitgaven gebaseerd op salaris en verwacht herstelmoment en
herstelpercentage. De voorziening is gewaardeerd op nomimale waarde aangezien het eigen risicodragerschap zich
beperkt tot de eerste twee jaar.
Financiele instrumenten
Financiele instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten. Na de eerste opname worden de financiele
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverente-methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiele verplichtingen
Financiele verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs gewaardeerd op effect-rente-methode.
6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd,
worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pagina 7
Stichting Altrecht
Pensioenen
Als werkgever in de geestelijke gezondheidszorg is Stichting Altrecht en haar werknemers verplicht aangesloten bij
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit is een bedrijfstakpensioenfonds.
De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:
- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
- Er is sprake van een middelloonregeling met voorwaardelijke indexering op basis van de loonontwikkeling in de sector.
- De pensioenleeftijd is 65 jaar.
- De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen
is verzekerd op risicobasis.
Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane pensioenen en de
premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle
huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn
niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks
in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
- Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht voor de werknemers en bestuurders van de stichting.
- De stichting is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies; er is geen verplichting tot bijstorting.
- Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
Voor 2011 heeft het bestuur van PFZW drie maatregelen genomen: de pensioenen gaan niet omhoog (geen indexering),
de pensioenpremie stijgt licht en het opbouwpercentage gaat omlaag. Bij alle drie maatregelen staat het zoveel mogelijk
delen van de lasten voorop.
Omdat de dekkingsgraad onder de 105% ligt (eind maart 2012: 96%), wat voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door
een lage rente, mogen wettelijk de pensioenen niet verhoogd worden.
Om tot een kostendekkende premie te komen is besloten de premie per 1 januari 2011 te verhogen met 0,3%, van 23,1
naar 23,4%. De arbeidsongeschiktheidspremie blijft gehandhaafd op 0.5%. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de
lage rente en de stijgende levensverwachting.
Door de langere levensverwachting en in afwachting van het Pensioenakkoord heeft het pensioenfonds de tijdelijke
maatregel genomen om de pensioenopbouw in 2011 te verlagen van 2.05% naar 1.95%.
Maatregelen pensioenfonds 2012
Het bestuur van PFZW heeft besloten dat er geen ruimte is om de pensioenen in 2012 te laten meegroeien met de lonen.
Dat betekent dat de pensioenuitkeringen niet omhoog gaan. Ook de opgebouwde pensioenen van werknemers worden in
2012 niet verhoogd. Daarnaast is besloten dat de pensioenpremie die werknemers en werkgevers samen betalen in totaal
stijgt met 0,4%.
Het is niet nodig om extra maatregelen te nemen, zoals het verlagen van de pensioenen. Wel is het belangrijk dat de
economische crisis tot rust komt, zodat de rente weer kan stijgen. Dat is echt nodig om het pensioenfonds te laten
herstellen. Als dat niet gebeurt, kan eind 2012 blijken dat alsnog extra maatregelen nodig zijn.
Pagina 8
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Goodwill
Licentiekosten
Overige
0
14
0
0
365
0
Totaal immateriële vaste activa
14
365
2011
€
2010
€
365
0
351
479
156
270
14
365
Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de inmateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar
het mutatieoverzicht onder 5.1.6
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Semi permanente gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Onderhanden projecten
Voorziening Genius
Trekkingsrechten
Instandhouding
Inventaris
Automatisering
2.830
866
48.919
5.157
9.071
7.176
4.355
-6.179
26.880
4.995
5.285
1.380
2.835
969
48.030
5.525
9.683
8.340
5.449
-5.576
26.095
5.167
5.773
1.600
Totaal materiële vaste activa
110.735
113.890
2011
€
2010
€
113.890
11.320
12.137
3
0
0
3.984
1.649
110.735
112.853
10.668
9.631
3.767
3.767
0
0
0
113.890
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde
Bij: terugname geheel afgeschreven activa cumulatieve afschrijvingen
Af: mutatie voorziening leegstand
Af: desinvestering aanschafwaarde
Bij: desinvestering afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZimeldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en
gereedgekomen projecten.
Pagina 9
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Overige vorderingen
Reactivering voormalige immateriele vaste activa
Totaal financiële vaste activa
31-dec-11
€
31-dec-10
€
87
496
37
985
70
57
40
1.034
1.605
1.201
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2011
1.201
Bij: kapitaalstorting
Bij: verstrekte lening
Af: voorziening deelneming
Af: afschrijving immateriele vaste activa
18
877
442
49
Boekwaarde per 31 december 2011
1.605
Toelichting:
Alg gevolg van de aanpassing van de RJ richtlijn655 Zorginstellingen per 31 januari 2008 (RJ uitinmg 2008-2) dient
op de immateriële vaste activa jaarlijks een impairmant test te worden uitgevoerd.
Dientengevolge is in de jaarrekening 2011 € 985 aan immateriële vaste activa, onder aftrek van nog verwachte
afschrijvingsvergoedingen over 2011, verantwoord onder de financiële vaste activa.
Van de zijde van de rijksoverheid is aangeduid, dat men wellicht op korte termijn met een definitieve oplossing voor
de geactiveerde kosten komt.
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats
rechtspersoon
Kapitaalbelang (in %)
Eigen
vermogen
€
Resultaat
€
Generalistische zorg
100%
440
422
Schoonmaak
GGZ (e-health)
51%
6,25%
52
40
Kernactiviteit
Verschaft
kapitaal
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
AZMN BV
Zeggenschapsbelangen:
Al Schoon BV
Interapy Holding BV
Pagina 10
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
4. Voorraden
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Medische middelen
Voedingsmiddelen
Hulpmiddelen
Overige voorraden:
120
88
19
4
102
104
20
0
Totaal voorraden
231
226
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Onderhanden projecten DBC's
Onderhanden werk DBC's COA gelden
Onderhanden werk Justitie
Onderhanden werk overig
Af: ontvangen voorschotten
52.143
97
4.870
228
33.343
49.715
98
0
0
31.379
Totaal onderhanden projecten
23.995
18.434
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt € 30
5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
De specificatie is als volgt:
De specificatie van de onderhanden DBC's per verzekeraar is als volgt weer te geven:
Gerealiseerde projectStroom DBC's en zorgverzekeraar
kosten en
Af:
toegerekenverwerkte
de winst
verliezen
€
€
Aegon ziektekosten
29
Aevitae (Avéro Achmea)
348
Aevitae (De Goudse)
107
Aevitae (VGZ)
268
Agis Zorgverzekeringen U.A.
22.339
Anderzorg Zorgverzekeraar
1.032
ASR Ziektekostenverzekeringen
492
Avero Achmea
4
Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
736
AZIVO De Volharding U.A.
50
Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA
5.565
Condior Zorg en Inkomen
1
CZ groep Roermond
1
De Friesland Zorgverzekering
307
Delta Lloyd Zorgverzek.
21
DVZ 9006
4
FBTO Zorgverzekeringen N.V.
787
Groene Land Achmea
13
HollandZorg
1
IAK Verzekeringen (Avero Achmea)
24
IAK Verzekeringen (Fortis ASR)
24
Pagina 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Af:
ontvangen
voorschotten
€
0
0
0
272
20.721
0
0
0
0
0
4.713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo per
31-dec-2011
€
29
348
107
-4
1.618
1.032
492
4
736
50
852
1
1
307
21
4
787
13
1
24
24
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
IAK Verzekeringen B.V. (VGZ)
Industrieel Ass. Kantoor
Interpolis Zorgverzekeringen NV
IZA Gemeenten (VNG)
IZA Zorgverzekeraar NV
IZZ Zorgverzekeraar
Kettlitz & Deenik Anno 1892 B.V.
Menzis Zorgverzekeraar
Nationale Nederlanden
Nedasco Assuradeuren BV (Avero Achmea)
Nedasco Assuradeuren BV (De Amersfoortse)
Nedasco Assuradeuren BV (VGZ)
Nedasco verzekeringsmaatschappij
Nedasco GIZ
Ond. ONVZ Zorgverzekeraar
OZF Achmea
PNO Onderl. Ziektekostenverzekeraar
Promovendum
PWZ Achmea Ziekenfonds
Salland Zorgverzekeringen
Stad Holland Zorgverzekeraar UA
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
TRIAS Zorgverzekeraar
Turien & Co. Assuradeuren (Avéro Achmea)
Turien & Co. Assuradeuren (VGZ)
Turien/IZA Cura Den Haag
Unive Zorg Assen
Verzekeringscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias
VGZ (SIZ)
VGZ zorgverzekeringen
VPZ Assuradeuren BV
VPZ Assuradeuren BV (VGZ)
VVAA Zorgverzekeringen
WBD Lippmann Groep BV
Zekur
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV
Zorg en zekerheid U.A.
Zorgverzekeraar DSW U.A.
Zorgzaam Verzekerd
Totaal (onderhanden projecten)
146
1
618
625
1
1181
14
3.168
4
18
4
52
4
15
731
41
146
2
120
80
320
112
6
87
419
91
12
4445
218
1454
20
77
60
2
1
4668
701
298
18
52.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
0
0
633
0
0
0
0
0
0
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425
92
12
4.503
221
1.473
0
78
0
0
0
0
0
0
0
33.343
-2
1
618
-8
1
1.181
14
3.168
4
18
4
0
4
15
731
41
146
2
120
80
320
112
6
87
-6
-1
0
-58
-3
-19
20
-1
60
2
1
4.668
701
298
0
18.772
Toelichting:
Deze post bevat het onderhanden werk DBC's ultimo boekjaar. Aangezien Altrecht voor 2011 nog wordt bekostigd op
traditionele NZA parameters is ultimo 2011 geen voorziening onderhanden werk getroffen.
Diverse verzekeraars hebben Altrecht een permanent voorschot verstrekt waarbij zij al hun 'labels' hebben betrokken.
In het overzicht van het onderhanden werk per verzekeraar zijn de ontvangen voorschotten pro rato verdeeld naar de
labels van de betreffende zorgverzekeraars.
De zorgverzekeraars die een permanent voorschot hebben verstrekt stellen hieraan de volgende voorwaarden:
* Altrecht dient zorg te leveren aan de verzekerden van de zorgverzekeraar;
* Het voorschot/renteloze lening is opeisbaar bij de afloop van de overeenkomst tot het leveren van zorg;
* Veranderingen in de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld afschaffing van de DBC's);
* Indien de solvabiliteit lager dan 8% is dient Altrecht een bankgarantie te overleggen ter hoogte van de verstrekte
voorschotten.
* Als handhaving van het permanente voorschot om andere redenen redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
Pagina 12
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
6. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's
Overige vorderingen:
17.597
586
4.246
17.596
4.399
845
Totaal vorderingen en overlopende activa
22.429
22.840
Toelichting:
De voorziening dubieuze debiteuren die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 2.041
De sterke daling van de post nog te factureren omzet DBC's is het gevolg van het verbeterde dbc facturatieproces.
Pagina 13
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Onderhanden projecten
7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2008
€
2009
€
2010
€
-699
-4.961
18.292
0
19
19
1.068
3.703
4.771
-390
-19.162
-19.552
12.081
12.081
678
-15.440
-2.681
-680
-190
-1.260
12.081
9.951
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
c
a
a
a
a
a
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
Altrecht AWBZ
Altrecht WIER (VGZ)
Altrecht ZVW
Altrecht Justitie
2011
€
totaal
€
12.632
12.081
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ
Wettelijk budget aanvaardbare kosten ZVW
Wettelijk budget aanvaardbare kosten COA
Wettelijk budget aanvaardbare kosten VGZ
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Justitie
Af: ontvangen voorschotten
Af: gefactureerde DBC's ZvW
Af: overige ontvangsten
mutatie onderhanden werk ZvW
mutatie onderhanden werk Justitie
mutatie onderhanden werk overig
Totaal financieringsverschil
Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm
Financieringsverschil AWBZ
Financieringsverschil VGZ
Financieringsverschil Justitie
Financieringsverschil COA
Financieringsverschil DBC-financiering
Financieringsverschil overig
Totaal financieringsverschil
2011
€
2010
€
24.888
139.576
0
9.540
11.638
46.732
122.065
-2.760
2.426
4.870
228
27.866
137.405
0
9.965
8.757
46.732
121.953
-2.760
-224
0
0
12.081
18.292
2011
€
2010
€
-4.306
-22
-5.302
0
19.809
-228
9.951
-4.515
690
-2.002
24
18.435
0
12.632
Toelichting:
De stijiging van de post Financieringsverschil Justitie met € 2,3 mio wordt verklaard doordat over de productie 2010
nog geen afrekening heeft plaatsgevonden. Normaliter vindt afrekening plaats binnen 10 a 11 maanden na afloop van
het productiejaar.
Pagina 14
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
8. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Bankrekeningen
Kassen
7.035
95
5.820
51
Totaal liquide middelen
7.130
5.871
Toelichting:
De onder de post bankrekeningen opgenomen saldi bevatten rekening courantsaldi bij Rabobank, C&E en de INGbank ultimo 2011.
Pagina 15
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
9. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
31-dec-11
€
31-dec-10
€
6.035
23.095
112
29.242
5.733
20.469
113
26.315
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
Resultaat-
Overige
Saldo per
1-jan-2011
€
bestemming
€
mutaties
€
31-dec-2011
€
186
0
5.547
0
40
250
0
12
0
186
52
5.797
5.733
290
12
6.035
Saldo per
1-jan-2011
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2011
€
17.529
2.186
0
19.715
0
422
18
440
100
0
0
100
1.323
875
0
0
0
0
1.323
875
642
0
0
642
20.469
2.608
18
23.095
Kapitaal Stichting Altrecht
Kapitaal Al schoon BV
Kapitaal Stichting Herstellingsoorden
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
Stichting Altrecht
AZMN B.V.
Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen instandhouding Altrecht
Egalisatie afschrijvingen instandhouding
Herstellingsoorden
Egalisatie afschrijvingen inventaris
Bestemmingsfondsen:
Research & development
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
Resultaat-
Overige
Saldo per
1-jan-2011
€
bestemming
€
mutaties
€
31-dec-2011
€
38
75
-1
-3
0
-3
37
75
113
-4
-3
112
Algemene reserves:
Stichting Arbeid en gezondheid
Stichting beheer clientengelden
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Toelichting:
Met ingang van 2008 vallen de egalisatierekeningen afschrijvingen instandhouinginvesteringen rechtstreeks onder het
eigen vermogen (onder de post: Collectief gefinancierd gebonden vermogen).
Dit is het gevolg van de afschaffing van het bouwregime, waardoor op deze middelen geen bestedingsklem meer ligt
vanuit de NZA-beleidsregels.
Pagina 16
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
10. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2011
€
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per
31-dec-2011
€
Onderhoudsvoorziening
Leegstaande panden
Voorziening personeel
1.703
590
6.755
1.320
0
1.753
768
25
242
2.255
565
8.266
Totaal voorzieningen
9.048
3.073
1.035
11.086
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2011
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
4.641
6.445
1.879
Toelichting per categorie voorziening:
Onderhoudsvoorziening:
Deze voorziening dient om de lasten van cyclisch onderhoud aan gebouwen en installaties gelijkmatig over de jaren
te verdelen. Eind 2010 is een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor de jaren 2011 tot en met 2013. De uitgaven van
groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening.
Leegstaande panden:
De vergoeding die Altrecht ontvangt voor vaste lasten inzake onroerend goed (onroerend zakenbelasting,
energiekosten en onderhoudskosten) zijn gebaseerd op een normatief aantal m2 panden volgens de rekenstaat.
Altrecht heeft structureel meer m2 aan panden in gebruik dan waarop deze normatieve vergoeding is gebaseerd.
Omdat tegenover deze kosten geen financiële dekking staat, is een voorziening gevormd voor de vaste lasten van de
boventallige m2 voor de komende 5 jaar, waarbij tevens rekening is gehouden met een afbouw van het aantal
bovennormatieve m2 in de de komende 5 jaar, waarbij tevens rekening is gehouden met een afbouw van het aantal
bovennormatieve m2 in de komende jaren.
Voorziening personeel:
Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar de grondslagen.
De voorziening personeel heeft betrekking op een getroffen reservering voor de verplichting van Altrecht tot het
doorbetalen van loon gedurende de eerste 2 jaar ziekte van de medewerkers.
Daarnaast is conform de regelgeving is met ingang van 2005 een voorziening voor jubileum verplichtingen (conform
CAO GGZ) opgenomen onder deze post. De verwachte uitkeringen zijn contant gemaakt tegen 4% (rekenrente) en
daarnaast is een inschatting gemaakt voor het verwachte personeelsverloop.
Met ingang van 2010 is een voorziening gevormd cf de gemaakte CAO afspraken waarbij bepaalde medewerkers bij
het bereiken van de 55-jarige leeftijd eenmalig 200 LFB-uren ontvangen.
Pagina 17
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
11. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Schulden aan kredietinstellingen
76.022
81.035
Totaal langlopende schulden
76.022
81.035
2011
€
2010
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
86.048
0
5.013
65.228
25.000
4.180
Stand per 31 december
81.035
86.048
5.013
5.013
Stand langlopende schulden per 31 december
76.022
81.035
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
5.013
76.022
55.965
5.013
81.035
60.149
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende
schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Pagina 18
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
12. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Bouwcrediteuren
Overige kortlopende schulden
26.476
5.097
5.013
6.623
1.345
1.001
4.942
2.080
119
7.044
27.796
4.840
5.013
6.105
1.311
819
4.959
1.805
234
6.179
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
59.740
59.061
Toelichting:
De post Schulden aan kredietinstellingen heeft betrekking op een rek-courant en een kredietfaciliteit bij de BNG
bedoeld om fluctuaties in kredietbehoefte tijdelijk op te kunnen vangen.
13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven:
2011
€
2010
€
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij: investeringsruimte verslagjaar Altrecht
Bij: investeringsruimte verslagjaar Wier
Af: investeringen verslagjaar
25.674
478
2.658
166
3.235
25.134
425
2.609
163
2.657
Beschikbare investeringsruimte 31 december
25.575
25.674
Naast het bovengenoemde overzicht zijn de niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2011 als volgt weer te
geven:
* Met de huisbankier is een bankkrediet van € 66 mln voor Stichting Altrecht overeengekomen. Hiervoor is als
zekerheid zowel een positieve als negatieve hypotheekverklaring afgegeven op alle onroerende zaken.
De huisbankier stelt dat de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) niet onder de 10% mag komen en de DSCRratio (Debt Service Coverage Ratio) niet onder de 1,4 (ultimo 2011 bedraagt deze ratio 2,06). Aan beide eisen wordt
ruimschoots voldaan.
Pagina 19
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
Stichting Altrecht heeft langlopende verplichtingen lopen ten behoeve van:
* lease auto's, jaarbedrag leaseverplichtingen € 487;
* huren; jaarbedrag huurverplichtingen € 2.288
adres
Marterlaan 12
Portocabins Roosenburg
Prins Bernhardweg 69
Brinkwal
Vredebestlaan
23 ('t
Kluster)
Zoutkamperschans 6
Rijnstraat 20
Rijnstraat 22
Keistraat nr 3
Mimosastraat 2-4
Nieuwe Houtenseweg 2-16
Zorgpassage
v.Oldenbarneveltlaan 22 unit 30
Griffensteijnselaan
Schermerlaan 5
Schermerlaan 3
Laan van Vollenhove 3033
Whir Whar/Oude Gracht 386
Parmetiersvak 32
t Kluster (80%)
Meerstroom
plaats
Den Dolder
Den Dolder
Houten
Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein
Rhenen
Rhenen
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Woerden
Woerden
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Utrecht
Zeist
Nieuwegein
Vleuten
Jaarbedrag
x 1000
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
39
257
24
268
46
26
10
10
132
141
652
115
9
173
32
44
37
22
61
47
143
2.288
expiratie
29-04-2016
01-01-2013
31-05-2013
01-10-2018
onbepaald
30-04-2012
onbepaald
onbepaald
01-02-2014
01-06-2018
30-06-2016
01-01-2017
31-08-2014
31-12-2012
31-01-2014
31-01-2014
31-01-2014
30-06-2016
onbepaald
onbepaald
25-09-2026
Al Schoon B.V.
De vennootschap heeft een managementovereenkomst gesloten met Hago Nederland BV, waarbij Hago Nederland
BV het managen van de schoonmaakactiviteiten en uitvoeren van de backoffice activiteiten die van kracht zijn op zich
neemt.
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur. De jaarlijkse vergoeding voor Hago Zorg BV bedraagt op
basis van de staffel 14% van de herberekende contractwaarde volgens de schoonmaakovereenkomst exclusief BTW,
met een minimum van € 158
Pagina 20
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Niet - WTZi/WMG -gefinancierde vaste activa
Goodwill
Licentiekosten
Totaal
€
Overige
voorzieningen
€
€
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
1.113
748
0
0
1.113
748
Boekwaarde per 1 januari 2011
0
365
0
365
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
0
0
0
351
0
0
0
351
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-351
0
-351
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
1.113
1.099
0
0
1.113
1.099
Boekwaarde per 31 december 2011
0
14
0
14
0,0%
25,0%
0,0%
per saldo
Afschrijvingspercentage
€
Pagina 21
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Verbouwingen
€
Installaties
€
Semi perm.
gebouwen
€
€
Onderhanden
Projecten
€
2.080
1.111
61.708
22.962
10.163
4.741
16.693
7.424
18.665
10.589
5.449
0
2.808
969
38.746
5.422
9.269
8.076
0
0
0
0
0
103
6.160
3.032
0
324
183
809
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- desinvesteringen/dotatie
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.765
406
1.359
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
-103
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
2.808
0
Boekwaarde per 31 december 2011
0
0,0%
NZa-IVA
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen
€
€
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
2.808
0
Boekwaarde per 1 januari 2011
0
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Voorziening
Genius
Subtotaal
vergunning
€
Totaal
-5.576
0
111.990
46.827
191.304
77.414
5.449
-5.576
65.163
113.890
0
856
-1.094
0
0
603
5.249
5.727
11.320
12.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
131
95
36
126
114
12
961
702
259
0
0
0
0
0
0
2.983
1.317
1.666
3.984
1.649
2.335
1.769
-360
-638
-1.115
-1.094
-603
-2.144
-3.155
2.080
1.214
66.103
25.588
10.032
4.970
16.750
8.119
17.704
10.743
4.355
0
-5.576
603
114.256
51.237
198.637
87.902
2.808
866
40.515
5.062
8.631
6.961
4.355
-6.179
63.019
110.735
0,0%
5,0%
2,0%
2,5-5%
5,0%
5,0%
0,0%
Pagina 22
€
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings
rechten
Onderhanden
Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden
Projecten
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
38.215
12.120
0
0
38.215
12.120
10.097
4.930
0
0
10.097
4.930
48.312
17.050
Boekwaarde per 1 januari 2011
26.095
0
26.095
5.167
0
5.167
31.262
3.235
2.367
0
0
3.235
2.367
1.214
1.131
0
0
1.214
1.131
4.449
3.498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
4
83
0
0
0
87
4
83
286
31
255
0
0
0
286
31
255
373
35
338
785
0
785
-172
0
-172
613
Stand per 31 december 2011
aanschafwaarde
- cumulatieve
herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
41.363
0
14.483
0
0
41.363
0
14.483
11.025
0
6.030
0
0
11.025
0
6.030
52.388
0
20.513
Boekwaarde per 31 december 2011
26.880
0
26.880
4.995
0
4.995
31.875
5,0%
0,0%
5,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Pagina 23
Subtotaal
Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2011
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
€
Automatisering
€
Subtotaal
WMG
€
€
€
11.483
3.748
699
285
11.897
6.124
3.406
1.806
27.485
11.963
7.735
414
5.773
1.600
15.522
0
644
106
80
725
1.133
697
917
1.528
2.774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292
102
190
0
0
0
336
195
141
0
0
0
628
297
331
-834
26
-549
-220
-1.577
11.191
4.290
805
365
12.286
7.062
4.103
2.723
28.385
14.440
6.901
440
5.224
1.380
13.945
4-10%
10,0%
10,0%
25-33%
Pagina 24
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiele vaste activa
Grond
Gebouwen
Semi perman.
Gebouwen
Installaties
€
€
€
€
109
82
2.177
628
261
158
970
706
0
0
3.517
1.574
27
1.549
103
264
0
1.943
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
0
5
0
43
0
8
0
49
94
33
94
138
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
-5
-46
-8
-49
61
-47
109
87
2.174
671
261
166
970
755
94
33
3.608
1.712
22
1.503
95
215
61
1.896
5,0%
2,0%
2,5-5%
5,0%
0,0%
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2011
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2011
Afschrijvingspercentage
Pagina 25
Inventaris
Subtotaal
Niet WTZi/WMG
€
€
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)
Projectgegevens
Nummer
Brief-nummer
5100 GVM/2417695
5110
5500
9100
9150
9200
9300
9500
Datum
Omschrijving
15-10-2003 Nieuwbouw Barentsz
van Swieten
Wier +
sloop Bellenbergh
sloop Erasmus
Ambulant centrum Zeist
Onttrekking panden WA
Hoeve
vierde kwadrant
Herontwikkeling terrein
WA Huis
verkoop panden
Landschapsparken
Investeringen
WTZi-type
vergunning
onderzoek
vergunning
melding
melding
melding
vastgoed
vastgoed
vastgoed
vastgoed
vastgoed
Voorziening
Totaal
t/m 2010
€
Goedkeuringen
t/m 2011
ondergereed
handen
€
€
2011
€
Indexering
€
1.491
67
4.027
0
0
0
19
0
4.633
2
4
291
686
0
8.660
0
0
0
824
67
0
2
4
291
1.770
365
41
77
0
0
1.811
442
345
2
569
0
-2
0
0
0
0
345
0
569
-5.576
-603
0
-6.179
3.060
4.462
9.346
-1.824
0
Aangepast Jaar van oplee
vering
€
€
0
0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)
Projectgegevens
Nummer
5500
Brief-nummer
Datum
Omschrijving
Wier +
Investeringen
WTZi-type
vergunning
Activapost
6.160
Totaal
Pagina 26
WTZi
€
WMG
€
Overige
€
Totaal
€
Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi Rentekosten
€
€
6.160
0
0
6.160
0
0
205
197
6.160
0
0
6.160
205
197
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
BIJLAGE
6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale
looptijd
Soort lening
€
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
Ned Waterschapsbank
Ned Waterschapsbank
Ned Waterschapsbank
Ned Waterschapsbank
Ned Waterschapsbank
Ned Waterschapsbank
Totaal
2001
2001
2001
2003
2010
2002
2002
2003
2006
2007
1998
11.345
11.345
3.403
4.875
25.000
5.000
8.100
7.000
12.000
10.800
13.613
Werke- Restschuld
Nieuwe
lijke- 31 december leningen in
rente
2010
2011
%
40
40
30
15
15
25
30
20
40
20
20
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
5,635
5,295
5,35
4,12
3,51
4,78
4,68
4,485
4,055
4,66
4,548
€
8.790
8.790
2.384
2.600
24.167
3.400
5.940
4.550
10.800
9.180
5.447
86.048
Restschuld
Aflossing
Restschuld
31 december
in 2011
over 5 jaar
2011
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 27
€
284
284
113
325
1.667
200
270
350
300
540
680
5.013
€
8.506
8.506
2.271
2.275
22.500
3.200
5.670
4.200
10.500
8.640
4.767
81.035
Resterende
looptijd in
jaren eind
2011
Aflossingswijze
€
7.086
7.086
1.706
650
14.165
2.200
4.320
2.450
9.000
5.940
1.362
55.965
Aflossing 2012
Gestelde
zekerheden
€
30
30
20
7
14
16
21
12
35
16
7
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
284
284
113
325
1.667
200
270
350
300
540
680
5.013
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Borging WfZ
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Productieafspraken verslagjaar
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten
2011
€
€
184.433
178.755
1.857
0
2.734
735
0
2.606
-49
0
3.469
Uitbreiding erkenning en toelating:
capaciteitstoename COA
capaciteitstoename
0
0
0
2.557
-291
2.210
0
0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- overige
668
-39
0
1.919
487
241
-198
629
Overige mutaties:
kortingsmaatregel GGZ
-4.745
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Pagina 28
2010
€
530
0
-4.745
0
185.643
183.761
-146
672
185.497
184.433
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Diverse subsidies en bijdragen
Overige opbrengsten/doorberekende kosten
5.820
8.350
5.320
7486
14.170
12.806
Totaal
Toelichting:
Diverse subsidies en bijdragen
Hieronder zijn opgenomen de ontvangen subsidies/bijdragen voor specifieke projecten zoals wetenschappelijke onderzoeken,
opleidingsgelden van het COBG, het opstellen van zorgprogramma’s en loonkostensubsidies ten behoeve van opleidingen en
tevens de ontvangen bijdragen voor de ID–banen medewerkers.
Overige opbrengsten en doorberekende kosten
Onder deze rubriek worden verantwoord alle overige opbrengsten en aan derden doorberekende kosten. Hieronder vallen
onder andere de interne opbrengsten voor personeelsrestaurants, kinderdagverblijf, verkoop uit therapieactiviteiten, terwijl
tevens de aan externen doorberekende salariskosten en dergelijke binnen deze rubriek zijn opgenomen. Verder is onder deze post
opgenomen de boekwinsten uit verkoop van een aantal panden.
Pagina 29
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
104.784
23.982
10.234
5.680
144.680
6.128
104.251
23.595
9.678
4.569
142.093
5.616
Totaal personeelskosten
150.808
147.709
2.270
2.248
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting:
De sterke stijging van de post andere personeelskosten wordt voornamelijk verklaard door toename van opleidingskosten € 0,6 mio, door
kosten van feest ter viering van 550 jr bestaan € 0,25 mio en door extra juridische kosten, kosten arbeidsbegeleiding en -bemiddeling.
17. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
0
5.836
0
5.070
Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- afschrijving financiele activa
351
5.560
49
270
4.561
49
11.796
9.950
Totaal afschrijvingen
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiele vaste activa
- Afschrijving immateriele vaste activa
- Afschrijving WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- Afschrijving WTZi-in standhoudings vaste activa
- Afschrijving WMG-gefinancierde vaste activa
- Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten
- dotatie voorziening bouwprojecten
- Afschrijving financiele activa
Totaal afschrijvingen resultatenrekening
2011
€
351
5.727
3.498
2.774
138
12.488
603
49
13.140
Pagina 30
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
Huur en leasing
Dotaties / vrijval voorzieningen
6.379
12.186
2.440
3.489
3.443
1.511
9.054
13.514
2.559
3.741
3.663
0
Totaal overige bedrijfskosten
29.448
32.531
Toelichting:
De daling van de post Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt voornamelijk verklaard door dat schoonmaakkosten ad 2,1 mio € bij
Altrecht worden geelimineerd door opbrengsten bij Al schoon BV
De daling van de post Algemene kosten wordt voornamelijk verklaard door:
- vrijval van voorziening dub.debiteuren ivm FPC 2Landen 0,8 mio €
- afrek rekcrt RPC Woerden (per 31-12-2010) 0,5 mio €
19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten
187
0
0
0
187
349
0
0
0
349
Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten
-4.167
0
0
0
-4.167
-4.680
0
0
0
-4.680
Totaal financiële baten en lasten
-3.980
-4.331
Toelichting:
Pagina 31
Stichting Altrecht
6.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van
het bestuur?
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam
in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur
geweest?
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest
in het verslagjaar?
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
7 Welke salarisregeling is toegepast?
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,
salaris en andere vaste toelagen
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
10 Bruto-onkostenvergoeding
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13 Ontslagvergoeding
14 Bonussen
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
17 Eigen bijdrage auto van de zaak
R.H.M. Vernimmen
2011
01-08-2007
2010
01-08-2007
R.T.J.M. Janssen
2011
01-05-2010
2010
01-05-2010
Ja
Ja
Ja
Ja
31-dec-11
31-dec-10
31-dec-11
31-dec-10
Ja
Ja
Nee
Nee
12
12
0
0
Vast
NVZD
111%
211.609
Vast
NVZD
111%
218.919
Vast
NVZD
111%
193.818
Vast
NVZD
111%
119.591
0
0
2.887
7.217
25.057
0
0
246.770
52.000
0
0
0
3.487
7.265
24.005
0
0
253.676
52.000
0
0
0
2.760
7.217
21.779
0
0
225.574
56.000
0
0
0
11.840
4.843
14.029
0
0
150.303
56.000
0
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam
Functie
C. Kervezee
M. Heeremans
M.E.P. Sanders
F.B.M. Sanders
J.Walburg
Z. Guernina
A.P.W.P. van Montfort
H. Büller
J. van Limbeek
Voorzitter RvT
Voorzitter RvT
Vz Personele Commissie
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Vz Financiele commissie
Vz commissie Zorg&Kwaliteit
Lid RvT
Bezoldiging
€
2011
0
8.000
6.000
0
0
4.000
6.000
6.000
4.000
2010
7.200
0
5.400
3.600
3.600
3.600
5.400
0
0
Toelichting:
De remuneratie van de bestuurders is al jaren gebaseerd op de NVZD-adviesregeling. De personele commissie van de Raad
van toezicht bespreekt jaarlijks de aanpassingen in de remuneratie van beide bestuurders, draagt er daarbij zorg voor dat in geen
geval de grenzen van het in deze adviesregeling vermelde norminkomen wordt overschreden en informeert de Raad van Toezicht hierover.
Pagina 32
Stichting Altrecht
6.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Belastbaar loon (in €)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op
termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
6
R.H.M. Vernimmen
1-aug-07
31-dec-11
202.746
0
0
0
0
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)
202.746
7
209.684
Beloning 2010
R.T.J.M. Janssen
1-mei-10
31-dec-11
183.151
0
183.151
0
114.938
Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers:
Toelichting:
Conform de Wet ‘Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens’ (WOPT) wordt hieronder verantwoording
afgelegd over de functionarissen die over 2011 meer dan € 188.000 aan belastaar inkomen/beloning hebben genoten.
De remuneratie van de bestuurders is al jaren gebaseerd op de NVZD-adviesregeling. De personele commissie van de Raad
van Toezicht bespreekt jaarlijks de aanpassingen in de remuneratie van beide bestuurders, draagt er daarbij zorg voor dat in
geen geval de grenzen van het in deze adviesregeling vermelde norminkomen wordt overschreden en informeert de Raad
van Toezicht hierover.
22. Honoraria accountant
2011
€
2010
€
113.467
58.331
26.707
0
90.321
53.745
28.091
0
198.505
172.157
De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:
1
2
3
4
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
23. Financiële instrumenten en financieel risicobeleid
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven
eventuele daaruit voorvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren hebben hoofdzakelijk betrekking op te ontvangen gelden via zorgverzekeraars uit ZVW
en AWBZ. Gezien de aard van de debiteuren wordt het kredietrisico verondersteld nihil te zijn.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling
heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
Pagina 33
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-11
€
31-dec-10
€
14
108.839
1.605
110.458
365
111.947
1.201
113.513
227
21.971
24.668
8.553
350
55.769
226
18.434
22.834
12.632
648
54.774
166.227
168.287
31-dec-11
€
31-dec-10
€
186
19.146
0
19.332
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
1
2
3
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
4
5
6
7
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
8
186
21.332
0
21.518
Voorzieningen
9
10.637
9.048
76.022
81.035
58.050
58.872
166.227
168.287
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
Pagina 34
10
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011
Ref.
2011
€
2010
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
11
174.849
184.433
Overige bedrijfsopbrengsten
12
13.793
12.806
188.642
197.239
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
13
140.160
147.709
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
14
12.420
9.866
Overige bedrijfskosten
15
29.907
32.837
Som der bedrijfslasten
182.487
190.412
BEDRIJFSRESULTAAT
6.155
6.827
-3.969
-4.382
2.186
2.445
0
0
2.186
2.445
2011
€
2010
€
2.186
0
2.457
-12
2.186
2.445
Financiële baten en lasten
16
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Pagina 35
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Goodwill
Licentiekosten
Overige
0
0
0
0
365
0
Totaal immateriële vaste activa
0
365
2011
€
2010
€
365
0
351
0
479
156
270
0
14
365
Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Semi permanente gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Onderhanden projecten
Voorziening Genius
Trekkingsrechten
Instandhouding
Inventaris
Vervoermiddelen
Automatisering
2.808
866
47.416
5.062
9.071
6.961
4.355
-6.179
26.880
4.995
5.224
0
1.380
2.808
969
46.481
5.422
9.683
8.076
5.449
-5.576
26.095
5.167
5.773
0
1.600
Totaal materiële vaste activa
108.839
111.947
2011
€
2010
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde
Bij: terugname geheel afgeschreven activa cumulatieve afschrijvingen
111.947
12.755
11.999
5.513
1.649
110.802
10.668
9.523
3.767
3.767
Boekwaarde per 31 december
108.839
111.947
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
195.029
86.190
187.787
75.840
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Pagina 36
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Overige vorderingen
Reactivering voormalige immateriele vaste activa
Totaal financiële vaste activa
31-dec-11
€
31-dec-10
€
87
496
37
985
70
57
40
1.034
1.605
1.201
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2011
1.201
Bij: kapitaalstorting
Bij: verstrekte lening
Af: ontvangen aflossing leningen
Af: voorziening deelneming
Af: afschrijving immateriele vaste activa
21
876
-2
-442
-49
Boekwaarde per 31 december 2011
1.605
Toelichting:
Als gevolg van de aanpassing van de RJ richtlijn 655 Zorginstellingen per 31 januari 2008 (RJ Uiting 2008-2)
dient op de immateriële vaste activa jaarlijks een impairment test te worden uitgevoerd. Dientengevolge is in de
jaarrekening 2011 € 985 aan immateriële vaste activa, onder aftrek van nog verwachte
afschrijvingsvergoedingen over 2011, verantwoord onder de financiële vaste activa.
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft
kapitaal
Kapitaalbelang (in %)
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Altaan BV
GGZ
18
100%
Zeggenschapsbelangen:
Al Schoon BV
Interapy Holding BV
AZMN BV
Schoonmaak
GGZ (e-health)
51%
17%
100%
Pagina 37
Eigen
vermogen
Resultaat
€
€
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Onderhanden projecten DBC's
Onderhanden werk DBC's COA gelden
Onderhanden werk Justitie
Onderhanden werk overig
Af: ontvangen voorschotten
48.619
97
4.870
228
31.843
49.715
98
0
0
31.379
Totaal onderhanden projecten
21.971
18.434
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Vorderingen op debiteuren
16.495
17.596
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Nog te factureren omzet DBC's
3.574
586
42
4.399
Overige vorderingen en overlopende activa
4.013
797
24.668
22.834
5. Vorderingen en overlopende activa
Totaal vorderingen en overlopende activa
Toelichting:
De voorziening voor dubieuze debiteuren die in mindering is gebracht op de vorderingen debiteuren, bedraagt €
1.639 (2010: € 1.774)
Pagina 38
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2008
€
2009
€
2010
€
2011
€
totaal
€
-699
-4.961
18.292
0
12.632
10.683
19
19
1.068
3.703
4.771
-390
-19.162
-19.552
10.683
10.683
678
-15.440
-4.079
-680
-190
-1.260
10.683
8.553
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
c
a
a
a
a
a
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
Altrecht AWBZ
Altrecht WIER (VGZ)
Altrecht ZvW
Altrecht Justitie
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ
Wettelijk budget aanvaardbare kosten ZvW
Wettelijk budget aanvaardbare kosten COA
Wettelijk budget aanvaardbare kosten VGZ
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Justitie
Af: ontvangen voorschotten AWBZ, VGZ, COA en Justitie
Af: gefactureerde DBC's ZvW
Af: overige ontvangsten
mutatie onderhanden werk ZvW
mutatie onderhanden werk overig
mutatie onderhanden werk Justitie
Totaal financieringsverschil
Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm
Financieringsverschil AWBZ
Financieringsverschil VGZ
Financieringsverschil Justitie
Fiancieringsverschil COA
Financieringsverschil DBC-financiering ZvW
Financieringsverschil overig
Totaal financieringsverschil
Pagina 39
2011
€
2010
€
24.888
128.928
0
9.540
11.638
46.732
118.647
-5.068
-1.098
228
4.870
27.866
137.405
0
9.965
8.757
46.732
121.953
-2.760
-224
0
0
10.683
18.292
2011
€
2010
€
-4.306
-22
-5.302
0
18.411
-228
-4.515
690
-2.002
24
18.435
0
8.553
12.632
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
03-jul-05
€
02-jul-05
€
Bankrekeningen
Kassen
293
57
597
51
Totaal liquide middelen
350
648
Toelichting:
De onder de post bankrekeningen opgenomen saldi bevatten ultimo 2011 rekening courantsaldi bij Rabobank
C&E en de ING Bank
Pagina 40
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
8. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
186
21.332
0
21.518
186
19.146
0
19.332
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Saldo per
Resultaat1-jan-2011 bestemming
€
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2011
€
€
186
0
0
186
186
0
0
186
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
Resultaat1-jan-2011 bestemming
€
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2011
€
€
Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten Stichting Altrecht
17.529
2.186
0
19.715
Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen instandhouding Altrecht
Egalisatie afschrijvingen inventaris
100
875
0
0
0
0
100
875
Bestemmingsfondsen:
Research & development
642
0
0
642
19.146
2.186
0
21.332
Eigen
vermogen
€
Resultaat
€
21.515
2.186
Stichting Herstellingsoord Herwonnen Levenskracht
Stichting Beheer Cliëntengelden
Stichting Arbeid en Gezondheid
AZMN BV
Al Schoon BV
7.122
75
37
440
52
250
-3
-1
422
40
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
29.241
2.894
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011
en resultaat over 2011
De specificatie is als volgt :
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:
Pagina 41
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
9. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2011
€
Dotatie
Onderhoudsvoorziening
Leegstaande panden
Voorziening personeel
1.703
590
6.755
1.320
0
1.238
768
25
176
2.255
565
7.817
Totaal voorzieningen
9.048
2.558
969
10.637
Het verloop is als volgt weer te geven:
€
Onttrekking
Saldo per
31-dec-2011
€
€
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2011
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
4.456
6.181
1.830
Pagina 42
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
10. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
31-dec-11
€
31-dec-10
€
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan groepsmij
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Bouwcrediteuren
Overige kortlopende schulden
26.476
199
4.816
5.013
6.163
1.340
767
4.628
1.879
119
6.650
27.796
0
4.840
5.013
6.105
1.311
819
4.959
1.805
234
5.990
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
58.050
58.872
Pagina 43
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.13.1 niet WTZ/WMG gefinancierde vaste activa
Goodwill
Licentiekosten
Overige
Totaal
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
1.113
748
0
0
1.113
748
Boekwaarde per 1 januari 2011
0
365
0
365
Mutaties in het boekjaar
- afschrijvingen
0
351
0
351
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-351
0
-351
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
1.113
0
1.099
0
0
0
1.113
0
1.099
Boekwaarde per 31 december 2011
0
14
0
14
20-33%
0,0%
Afschrijvingspercentage
Pagina 44
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.13.2 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Verbouwingen
€
Installaties
€
Semi perm.
gebouwen
€
€
Onderhanden
Projecten
€
2.080
1.111
61.708
22.962
10.163
4.741
16.693
7.424
18.665
10.589
5.449
0
2.808
969
38.746
5.422
9.269
8.076
5.449
0
0
0
0
0
103
6.160
3.032
0
324
183
809
0
856
435
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
1.765
406
131
95
126
114
961
702
1.529
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
-103
1.769
-360
-638
-1.115
-1.094
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
2.808
0
0
2.080
0
1.214
66.103
0
25.588
10.032
0
4.970
16.750
0
8.119
17.704
0
10.743
Boekwaarde per 31 december 2011
0
2.808
866
40.515
5.062
8.631
0,0%
5,0%
2,0%
2,5-5%
5,0%
NZa-IVA
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen
€
€
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
2.808
0
Boekwaarde per 1 januari 2011
0
- investeringen
afschrijvingen
- extra
afschrijvingen NZa-goedgekeurd
Afschrijvingspercentage
Pagina 45
Voorziening
Genius
Subtotaal
vergunning
€
Totaal
-5.576
111.990
46.827
187.787
75.840
-5.576
65.163
111.947
6.778
5.727
0
0
0
4.512
1.317
12.755
11.999
0
-603
-2.144
-3.108
4.355
0
0
-5.576
0
603
114.256
0
51.237
195.029
0
86.190
6.961
4.355
-6.179
63.019
108.839
5,0%
0,0%
603
€
5.513
1.649
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.13.3 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Onderhanden
Projecten
€
Subtotaal
€
Instandhouding
€
€
Subtotaal
meldingen
€
0
0
0
38.215
12.120
26.095
10.097
4.930
5.167
0
0
0
10.097
4.930
5.167
48.312
17.050
31.262
3.235
2.367
0
0
3.235
2.367
1.214
1.131
0
0
1.214
1.131
4.449
3.498
87
4
0
0
87
4
286
31
0
0
286
31
373
35
785
0
785
-172
0
-172
613
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
41.363
0
14.483
0
0
0
41.363
0
14.483
11.025
0
6.030
0
0
0
11.025
0
6.030
52.388
0
20.513
Boekwaarde per 31 december 2011
26.880
0
26.880
4.995
0
4.995
31.875
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Trekkings
rechten
€
Onderhanden
Projecten
€
Subtotaal
38.215
12.120
26.095
5,0%
10,0%
Pagina 46
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
6.1.13.4 WMG-gefinancierde vaste activa
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris
Automatisering
€
€
€
€
€
€
€
Subtotaal
WMG
€
0
0
11.483
3.748
699
285
11.897
6.124
3.406
1.806
0
0
0
0
27.485
11.963
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
.aanschafwaarde
0
7.735
414
5.773
1.600
0
0
15.522
0
0
0
0
644
292
106
80
0
725
1.133
336
697
917
0
0
0
0
0
0
0
1.528
2.774
628
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
-834
26
-549
-220
0
0
-1.577
0
0
0
11.191
0
4.290
805
0
365
12.286
0
7.062
4.103
0
2.723
0
0
0
0
0
0
28.385
0
14.440
Boekwaarde per 31 december 2011
0
6.901
440
5.224
1.380
0
0
13.945
0,0%
4-10%
10,0%
10,0%
25-33%
0,0%
0,0%
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Pagina 47
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Productieafspraken verslagjaar
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Prijsindexatie materiële kosten
Groei normatieve kapitaalslasten
2011
€
€
184.433
178.755
1.857
0
2.734
735
0
2.606
-49
0
3.469
Uitbreiding erkenning en toelating:
- capaciteitstoename COA
- capaciteitstoename
- normatieve kapitaalslasten
0
0
0
2.557
-291
2.210
0
0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- overige
668
-39
0
1.919
487
241
-198
629
Overige mutaties:
kortingsmaatregel GGZ
Overheveling productiebudget AZMN
-4.745
-10.648
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Pagina 48
2010
€
530
0
0
-15.393
0
174.995
183.761
-146
672
174.849
184.433
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Diverse subsidies en bijdragen
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend
goed):
5.820
5.320
7.973
7.486
13.793
12.806
2011
€
2010
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
97.120
22.526
9.479
5.116
134.241
5.919
104.251
23.595
9.678
4.569
142.093
5.616
Totaal personeelskosten
140.160
147.709
2.076
2.248
2011
€
2010
€
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
0
5.836
0
5.070
Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
351
5.560
49
270
4.477
49
11.796
9.866
Totaal
Toelichting:
13. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
14. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
Totaal afschrijvingen
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiele vaste activa
2011
€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
11.796
- Afschrijving immateriele vaste activa
- Afschrijving WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- Afschrijving WTZi-instandhoudings vaste activa
- Afschrijving WMG-gefinancierde vaste activa
351
5.124
3.498
2.771
11.744
603
49
24
12.420
- dotatie voorziening bouwprojecten
- Afschrijving financiele activa
- Afschrijving materiele vaste activa HO
Pagina 49
Stichting Altrecht
(alle bedragen in duizenden €)
6.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
8.432
11.192
2.437
3.489
2.909
1.448
9.054
13.506
2.559
3.741
3.977
0
Totaal overige bedrijfskosten
29.907
32.837
De specificatie is als volgt:
2011
€
2010
€
Rentebaten
Subtotaal financiële baten
198
198
298
298
Rentelasten
Subtotaal financiële lasten
-4.167
-4.167
-4.680
-4.680
Totaal financiële baten en lasten
-3.969
-4.382
16. Financiële baten en lasten
Pagina 50
Stichting Altrecht
6.2 OVERIGE GEGEVENS
Pagina 51
Stichting Altrecht
6.2 OVERIGE GEGEVENS
6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Altrecht heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering
van 8 mei 2012.
De raad van toezicht van de Stichting Altrecht heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering
van 22 mei 2012,
6.2.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.
6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die in de jaarrekening vermeld dienen
te worden.
6.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid zijn de handtekeningen van zowel de Raad van Bestuur
als van de Raad van Toezicht niet opgenomen in de te publiceren digitale versie van de jaarrekening.
Dit is conform het door het CIBG verstrekte advies.
Drs. R.H.M. Vernimmen
Voorzitter Raad van Bestuur
Prof. Dr. R.T.J.M. Janssen
Lid Raad van Bestuur
Drs. M.J.C. Heeremans
Voorzitter Raad van Toezicht
Mr. M.E.P. Sanders
Vice voorzitter Raad van Toezicht
Drs. Z. Guernina RE CISA
Lid Raad van Toezicht
Prof. Dr. A.P.W.P. van Montfort
Lid Raad van Toezicht
Dr. H.A. Büller
Lid Raad van Toezicht
Dr. J. van Limbeek
Lid Raad van Toezicht
6.2.5 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Pagina 52
Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Pagina 53

Folder Geestelijke Verzorging

Verslag bezoek Umah-Hai d.d. 5 september 2014. Werkgroep: Bert

W10 Discontinuïteit van somatische medicatie tijdens de eerste

Wijkbericht - Gemeente Utrecht

Financieel jaarverslag 2012

Download

Forensische zorg voor mensen me beperking in de Wier+

Examen PC 2 vak CAS leergang 8 2014-2

Afdeling Friesland `96 T.a.v. het bestuur De Fintsjes 43 9221 TS

anbi-jnf - Plant een boom in Israël