AB 27 NOVEMBER 2014 RM 2014-495761023 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door : : : : Finale afweging overdracht puin- en baggerstort aan Provincie Zuid-Holland 2014-495761023 27 november 2014 H. Sytsema 1. ONTWERP-BESLUIT - Definitief te besluiten tot de overdracht van de puin- en baggerstort Hoge Bergse Bos aan de provincie Zuid-Holland per 1 maart 2015, of indien de baggerstort dan nog niet formeel gesloten is, met ingang van de 1e dag van de maand volgend op de datum van inwerkingtreding van de sluitingsverklaring; - € 4.882.876 onder te brengen in Algemene Reserve in afwachting van definitieve besluitvorming over de bestemming in het kader van het programma “De Rotte Verdient Het”; - € 2.200.000 onder te brengen in het krediet Nazorgvoorzieningen Hoge Bergse Bos; - € 3.082.074 over dragen aan de Provincie Zuid-Holland bij overdracht van de milieutechnische nazorg. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Op 4 december 2013 zijn door uw Algemeen Bestuur conform het voorstel principebesluiten genomen over de overdracht van de milieutechnische nazorg van het Hoge Bergse Bos aan de Provincie Zuid-Holland. Sindsdien is ambtelijk verder uitwerking gegeven aan de voorgenomen overdracht in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland. Ook is scherper inzicht verkregen in de kosten van het op orde brengen van de nazorgvoorzieningen, doordat de pompen inmiddels zijn vernieuwd en ramingen op basis van bestekken voor de leeflaagrenovaties zijn aangepast. Ook is de definitieve berekening van het over te dragen doelvermogen gereed. Financieel levert dit het volgende eindbeeld op: kosten tbv overdracht stand per 1-1-14 uitgegeven tot 8 oktober 2014 prognose nog uit te geven (inc. Biorotor) berekening Doelvermogen totaal nog te maken kosten eindstand voorziening Voorziening nazorg HBB € 10.647.837 € 482.887 € 2.200.000 € 3.082.074 € 5.764.961 € 4.882.876 Dit eindbeeld kan nog beïnvloed worden door een – overgens niet te verwachten – negatief resultaat van de eindinspectie van de feitelijke nazorgvoorzieningen door een door Provincie ZuidHolland ingehuurd extern bureau. De resultaten van deze inspectie zijn voor de vergadering van 27 november a.s. bekend en kunnen ter vergadering nog worden meegedeeld. De feitelijke overdracht en afrekening kan plaatsvinden zodra de sluitingsverklaring van de Baggerstort door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is afgegeven. Dit staat gepland voor 1 maart 2015. In de overeenkomst betreffende de overdracht is bepaald dat het Recreatieschap Rottemeren na de definitieve berekening van het doelvermogen en de eindinspectie nog een afwegingsmoment heeft om te besluiten de overdracht niet door te laten gaan. Aangezien er ten opzichte van de momenten van de besluitvorming op 4 december 2013 en 27 juni 2014 geen wezenlijke zaken zijn veranderd ten nadele van het schap is er – tenzij de eindspectie daar een ander licht op werpt – geen reden om de overdracht af te blazen. Voor wat betreft het surplus van de voorzieningen Nazorg wordt voorgesteld deze in afwachting van de besluitvorming in het kader van het Programma “De Rotte Verdient Het” in de Algemene Reserve te storten. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 1999 verzoek aan Provincie Zuid-Holland om nazorg over te nemen 2004 instemming met conceptovereenkomst voor overdracht 2011 instemming met ontwerp voor Heuvel B 2013 instemming Convenant met Golfbaan Rottebergen 2013 principe-akkoord over overdracht 27 juni 2014 vaststelling overeenkomst betreffende overdracht 4. JURIDISCHE PARAGRAAF De overeenkomst betreffende de overdracht is door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Sjabloon volmacht bijgevoegd: nee 5. FINANCIËLE PARAGRAAF De voorzieningen Puin- en Baggerstort na besluit tot overdracht als volgt te herrekenen / bestemmen: - het doelvermogen/overdracht aan prov zh te bepalen op € 3.082.074. - de voorziening Nazorgvoorzieningen Hoge Bergse Bos te bepalen op € 2.200.000 - het resterende geprognotiseerde deel vrijval voorzieningen Puin- en Baggerstort van € 4.882.876 te doteren aan de algemene reserve. Financiële paragraaf bijgevoegd: ja 6. COMMUNICATIE Bij de feitelijke overdracht een persbericht laten uit gaan en een sobere viering organiseren in samenwerking met Provincie Zuid-Holland. Publicatie bijgevoegd: nee 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING G.Z-H, op basis van externe adviezen en na overleg met de Provincie Zuid-Holland. 8. VERDERE PROCEDURE Uitvoeren bestuursbesluit Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren G.J. Sytsema accountmanager G.Z-H