VOLMACHT voor de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. op dinsdag 13 mei 2014 (hierna te noemen: de "Vergadering") te houden om 14.30 uur, ten kantore van de Vennootschap aan de Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht. De ondergetekende: Volledige (voor- en achter)naam: ________________________________________________________________ Adres: _____________________________________________________________________________________ Postcode: ______________ Woonplaats: _________________________________________________________ hierna te noemen, de "Aandeelhouder", handelend in zijn hoedanigheid van houder van ________________ (aantal) gewone aandelen in het kapitaal van 1 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. verklaart hierbij volmacht te verlenen aan: Volledige (voor- en achter)naam: ________________________________________________________________ Adres: _____________________________________________________________________________________ Postcode: ________________ Woonplaats: _______________________________________________________ 2 Om met het recht van substitutie de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie. De steminstructies luiden als volgt (pag. 2): 1 Indien u zich op de Vergadering wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u tenminste voor het aantal gewone aandelen dat u op dit formulier invult op de Registratiedatum als aandeelhouder in de aangewezen registers te staa n en dient u zich, conform het bepaalde in de oproeping tot bijwoning van de Vergadering, aan te melden. Het aantal gewone aandele n waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die Koninklijke Boskalis W estmin ster N.V. van ABN AMRO Bank N.V. ontvangt. 2 Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. De Vennootschap zal alsdan een gevolmachtigde aanwijzen die u op de Vergadering zal vertegenwoordigen en die aldaar zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, zal door de gevolmachtigde naar eigen inzicht stem worden uitgebrac ht op de voorgestelde besluiten. Pagina 1/3 Nr. 1 2 3 4a 4b 5a 5b 6 7 8 8a 8b 8c 9 10 11 12 13 14 15 Pagina 2/3 Agenda Opening. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de zaken van de Vennootschap en het gevoerde bestuur over 2013. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (stempunt). Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Bestemming van de winst over 2013. Dividendvoorstel (stempunt). Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar (stempunt). Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar (stempunt). Herbenoeming door de Vergadering van een lid van de Raad van Commissarissen: Mededeling van de vacature in de Raad van Commissarissen en van het recht van aanbeveling van de Vergadering; Besluit over het achterwege laten van aanbevelingen tot voordracht van een lid van de Raad van Commissarissen door de Vergadering (stempunt); Indien geen aanbevelingen als bedoeld in sub (b) worden gedaan, het besluit van de Vergadering om op voordracht van de Raad van Commissarissen over te gaan tot de herbenoeming van de heer H.J. Hazewinkel RA tot vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen (stempunt). Kennisgeving aan de Vergadering in verband met het voornemen van de Raad van Commissarissen om de heer drs. J.H. Kamps te herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Kennisgeving aan de Vergadering in verband met het voornemen van de Raad van Commissarissen om de benoeming van de heer ir. F.A. Verhoeven tot lid van de Raad van Bestuur te verlengen met een periode van één jaar. Benoeming externe accountant (stempunt). Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verwerven door de Vennootschap van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (stempunt). Vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door intrekking van door de Vennootschap in haar eigen aandelenkapitaal gehouden aandelen (stempunt). Rondvraag. Sluiting. Voor n.v.t. n.v.t. Tegen n.v.t. n.v.t. Onthouding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ten bewijze waarvan: deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend. __________________________ (handtekening) Naam: ________________________________________________________________ Plaats: ________________________________________________________________ Datum: ________________________________ Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk 6 mei 2014 te zijn ontvangen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Adres: Postadres: Fax: E-mail: Pagina 3/3 Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht Postbus 43, 3350 AA Papendrecht +31 78 69 69 338 [email protected]