1 Agenda voor de openbare vergadering van het algemeen bestuur

Aan de leden en plv. leden van het
algemeen bestuur van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlagen
Betreft
:
:
:
:
:
5 juni 2014
14-7253-1.01.31
vergaderstukken
agenda AB vergadering nr. 185
woensdag 18 juni 2014
Let op! Gewijzigde aanvangstijd:
Agenda voor de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat,
te houden op woensdag 18 juni om 15.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Laren,
Eemnesserweg 19, 1251 NA Laren
AGENDA
1.
Opening
2.
Notulen van de op 27 november 2013 gehouden openbare vergadering van het algemeen bestuur
De notulen nr. 184 treft u hierbij aan.
3. Bestuurssamenstelling
De documenten ‘Leden Algemeen Bestuur’ d.d. 10 februari 2014 en ‘Leden Algemeen Bestuur’ d.d. 18
juni 2014 en ‘Leden Dagelijks Bestuur’ d.d. 18 juni 2014 treft u hierbij aan.
-
Van de gemeente Hilversum is een email ontvangen met het bericht van benoeming van mevrouw N.J.
van Vroonhoven-Kok tot lid van het algemeen bestuur. De overige leden en plaatsvervangende leden
van het algemeen bestuur zijn nog niet bekend.
-
Van de gemeente Huizen is bericht ontvangen van de benoeming van de heer G.E.H. Pas en de heer
R.J.C. Bource tot lid van het algemeen bestuur. Als plaatsvervangende leden zijn respectievelijk
benoemd mevrouw M.L.C. Verbeek en mevrouw L.C. Landré.
-
Van de gemeente Laren is bericht ontvangen dat de heer, burgemeester E.J. Roest aanblijft als lid van
het algemeen bestuur. De heer T.W. Smit is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen
bestuur.
-
Van de gemeente Naarden is bericht ontvangen dat de heer M.J. Adriani, is benoemd tot lid van het
algemeen bestuur. Mevrouw M. Sanderse is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen
bestuur.
-
Van de gemeente Amsterdam is nog geen bericht ontvangen.
1
Agenda AB nr. 185, 18 juni 2014
De zittende leden van het algemeen bestuur houden zitting totdat in hun opvolging is voorzien, gelet op het
bepaalde in de Statuten artikel 5 lid 2.
Voorgesteld wordt dat de zittende bestuursleden (Leden Algemeen Bestuur d.d. 10 februari 2014)
instemmen met de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur zoals in document ‘Leden Algemeen
Bestuur’ van 18 juni 2014 is omschreven.
Voorgesteld wordt dat de nieuwe bestuursleden instemmen met het aanstellen van mevrouw N.J. van
Vroonhoven-Kok als secretaris en met de samenstelling van het dagelijks bestuur zoals omschreven in het
document ‘Leden Dagelijks Bestuur’ d.d. 18 juni 2014.
4. Afscheid vertrekkende leden van het algemeen bestuur
Het bestuur neemt nu afscheid van:
Leden
Amsterdam
1.
2.
Blaricum
1.
Bussum
1.
2.
Hilversum
1. mw. L.E.C. Jooren-van der Boor, (Lon) secretaris
2.
3.
4.
Huizen
1. mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, Petra
2. mw. mr. drs. J.H. Prins, Jessica
Laren
1. -
Naarden
1. mw. W.E. de Vries-Kempes, Wil
5. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Ter kennisname ontvangt u het verslag van de 30e vergadering van de Klankbordgroep
Gebruikers Natuurterreinen Goois Natuurreservaat d.d. 11 februari 2014.
b. Ter kennisname ontvangt u de brief d.d. 9 januari 2014 van de gemeente Naarden met kenmerk
BO/MvHS-F/uit133813, over de Motie Trap af met Samenwerkingsverbanden en de reactie van
de directeur-rentmeester d.d. 26 mei 2014.
2
Agenda AB nr. 185, 18 juni 2014
6. Financiën
a. Jaarrekening en jaarverslag 2013
Bijgaand treft u de jaarrekening en het jaarverslag 2013 met bijbehorend concept accountantsverklaring en
de notitie met kenmerk 14-7298-1.01.53.
De accountant van KPMG, de heer S. Haringa is aanwezig om een toelichting te geven.
Van de bevindingen uit het verslag is kennis genomen en zullen daar waar nodig worden betrokken bij de
verdere ontwikkelingen ten aanzien van de (financiële) organisatie.
Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 conform de bijlage vast te stellen
2. In te stemmen met genoemde bestemmingsreserve mutaties.
3. Het restant voordelig saldo ad € 77.653 toe te voegen aan de egalisatiereserve.
4. Het plafond van de egalisatie reserve per 1/1/2014 eenmalig vast te stellen op € 150.000 en het
surplus per die datum ad € 66.710 op de totale participantenbijdrage 2014 in mindering te
brengen.
b. Eerste begrotingswijziging 2014
Verwezen wordt naar de notitie met kenmerk 14-7286-1.01.51
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de, door het dagelijks bestuur
goedgekeurde eerste begrotingswijziging 2014.
7. Haalbaarheidsonderzoek samenwerking PWN-GNR
Verwezen wordt naar de bijgaande bestuursnotitie van de directeur-rentmeester d.d. met kenmerk 147299-5.01.11 over het haalbaarheidsonderzoek, met bijlagen.
8. Voortgang rechtszaak uittredingswens gemeente Amsterdam
De heer J. Bond zal een mondelinge toelichting geven op de voortgang in de wens tot uittreding van de
gemeente Amsterdam als participant van het Goois Natuurreservaat.
9. Vastgoed
Verwezen wordt naar bijgaande notitie van de directeur-rentmeester d.d. 2014 met kenmerk 14-730083.23.10 over het Klooster Monnikenberg met bijlagen.
10. Grondtransacties
a. Verwezen wordt naar de bijgaande aanbiedingsbrief van de directeur-rentmeester d.d. 27 mei 2014
met kenmerk 14-7287-7.05.11 over de grondruil nabij Utrechtseweg 130 te Hilversum.
b. Verwezen wordt naar de bijgaande notitie van de directeur-rentmeester d.d. 27 mei 2014 met
kenmerk 14-7279-7.05.11 over de eigendomsoverdracht ‘groene gronden’ van de gemeente
Hilversum en overdracht van twee percelen grond aan de gemeente Hilversum.
3
Agenda AB nr. 185, 18 juni 2014
11. Organisatiebesluiten
Verwezen wordt naar bijgaande aanbiedingsnotitie van de directeur-rentmeester d.d. 26 mei 2014 met
kenmerk 14-7283-5.01.11 betreffende het huishoudelijk reglement en de Code Goed Bestuur van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de tekst en de inhoud van het Huishoudelijk Reglement en de
Code Goed Bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat en deze met terugwerkende kracht
vast te stellen per 1 januari 2014.
12. Communicatie overzicht
a. Verwezen wordt naar bijgaande aanbiedingsnotitie van de directeur-rentmeester d.d. 4 juni 2014
met kenmerk 14-7301-4.03.13 betreffende de communicatie.
b. Bestuursinformatiebrief 3-2014 met kenmerk 14-7303-1.01.49
13. Voortgang projecten
Ter vergadering geeft de directeur-rentmeester een toelichting op enkele lopende projecten.
14. Rondvraag
15. Sluiting
Met vriendelijke groet,
dr. B. van der Moolen
directeur-rentmeester
Volgende vergadering algemeen bestuur woensdag 26 november 2014 om 14.30 uur in het gemeentehuis
van de gemeente Bussum.
4
Agenda AB nr. 185, 18 juni 2014

Download Report