Ley de Lavado de Dinero PDF

CURSO
OBJETIVO:
Expositora
Licda. Vilma
Angeles
Dar a conocer el contenido de las
disposiciones legales en materia de
PLDFT y su aplicación dentro del marco
legal aplicable; así como también, las
consecuencias administrativas y penales
derivadas de su incumplimiento.
DIRIGIDO:
Contadores,
Auditores,
Gerentes,
Administradores
de
Empresas,
Abogados,
Notarios,
Empresarios,
Directores e interesados en el tema.
de los
Escobar
Felizzari
Abogada graduada en la Universidad de El Salvador, con
estudios de maestría en Derecho de Empresa en la
Universidad José Simeón Cañas (UCA) y certificada
como especialista en Anti-Lavado de Dinero, otorgada por
la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado
de Dinero -ACAMS-; Además, destacada y con amplia
experiencia como Oficial de Cumplimiento en instituciones
financieras y empresas de vehículos automotores.
Sábado 18 de julio 2015
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Centro de
Capacitaciones de CASALCO
Entre av. Olímpica y 53 av. sur S.S. contiguo
a edif. Del Banco de América Central
Socios: $50 +IVA
No Socios: $75 +IVA
CUPO LIMITADO
Fecha límite para inscripción:
Viernes 17 de julio, hasta la 1:00 p.m.
Contenido:
Antecedentes Generales de la Ley
La Ley y sus Reformas
Sujetos de Aplicación de la Ley y
Sujetos Obligados
Unidad de Investigación Financiera
Delitos Principales
Oficiales de Cumplimiento
Instructivo UIF-FGR
Sesión de Preguntas
“Educar es construir”
Indispensable confirmar asistencia y cancelar con
anticipación la inscripción
Información y confirmación a los siguientes contactos:
atenció[email protected]
Tel.2510-1214
atenció[email protected]
Tel.2510-1215
[email protected]
Tel.2510-1211

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