Unidad de Análisis Financiero

Unidad de Análisis Financiero
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
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San Francisco de Q u i t o , D. M . ,
Oficio No. UAF-DP-2015-
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Señora Mg.
Diego Germán Z a m b r a n o C h o n a t a
Representante Legal
I N S T I T U T O D E PRÁCTICAS B A N C A R I A S Y F I N A N C I E R A S
Ciudad.-
De m i consideración:
E n atención a s u oficio No. 0009-IPBF-15 de 12 de febrero 2 0 1 5 , a l c u a l d a
c u m p l i m i e n t o a lo solicitado en el artículo 2 de l a "Política Nacional
de
Capacitación
en Materia
de Prevención
de Lavado
de Activos",
y , de
c o n f o r m i d a d c o n los artículos 1 y 2 del "Instructivo para la obtención, de la
autorización, desarrollo y control de todo evento de capacitación en materia de
prevención de lavado de activos dentro del territorio nacional", confiero a u s t e d
las siguientes autorizaciones:
Fecha
No.
Autorización
2 3 y 2 4 de
a b r i l de 2 0 1 5
507
2 9 de a b r i l de
2015
508
3 0 de a b r i l de
2 0 1 5 y 0 7 de
m a y o de 2 0 1 5
0 8 , 14 y 15 de
m a y o de 2 0 1 5
509
510
Nombre
Capacitador
No. H o r a s
Dra. Catalina
Carpió
24 horas
Dr. Claudio
Costa
12 h o r a s
( M o d u l o III)
Dra. Catalina
Carpió
24 horas
Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento al Terrorismo
( M o d u l o IV)
Dra. Catalina
Carpió
36 horas
Dra. Catalina
Carpió
12 h o r a s
Dra. Catalina
Carpió
12 h o r a s
Prevención de Lavado
y Financiamiento al
(Modulo I)
Prevención de Lavado
y Financiamiento al
(Modulo II)
Prevención de Lavado
de Activos
Terrorismo
de Activos
Terrorismo
de Activos
y Financiamiento al Terrorismo
Prevención de Lavado de Activos
2 1 de mayo de
2015
511
y Financiamiento al Terrorismo
( M o d u l o V)
Prevención de Lavado de Activos
22 de m a y o de
2015
www.uaf.gob.ee
512
Quito: Av.
y Financiamiento al Terrorismo
( M o d u l o VI)
República de El Salvador N36-161 y Av. Naciones Unidas - PBX (593-2) 3325253 - 3325304 - 3325333
E l evento e n referencia contará c o n u n t o t a l de (120) ciento veinte h o r a s ,
dictadas p o r l a D r a . C a t a l i n a Carpió y D r . C l a u d i o Costa.
A d i c i o n a l m e n t e , e n aplicación del artículo 4 de l a referida "Política Nacional de
Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos", en c o n c o r d a n c i a
con los artículos 7 y 8 del I n s t r u c t i v o a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o ; agradeceré
se sirva r e m i t i r a l a U n i d a d de Análisis Financiero (UAF), el listado completo
de los asistentes, que deberá i n c l u i r todos los datos personales de inscripción
(nombre completo, número de cédula de i d e n t i d a d , teléfono(s), dirección
electrónica, institución, cargo y h o r a s de participación); cabe m e n c i o n a r que
deberá enviar l a copia de las evaluaciones
individuales, para l a
correspondiente emisión de certificados oficiales p o r parte de l a U n i d a d de
Análisis Financiero, destinados a aquellos p a r t i c i p a n t e s que o b t u v i e r o n u n a
n o t a mínima equivalente a l 8 0 % t a n t o en l a evaluación de conocimientos como
en l a asistencia a l evento.
Cúmpleme i n f o r m a r que de c o n f o r m i d a d c o n el artículo 9 del I n s t r u c t i v o en
referencia, se deberá otorgar a favor de l a U n i d a d de Análisis F i n a n c i e r o (UAF)
u n c u p o g r a t u i t o equivalente a l cinco p o r ciento (5%) de l a asistencia prevista
a los c u r s o s autorizados, m o t i v o por el c u a l solicito i n f o r m a r o p o r t u n a m e n t e a
esta Institución el número de personas c o n las que contará el c u r s o en
referencia, información que deberá ser r e m i t i d a a l a U n i d a d de Análisis
F i n a n c i e r o (UAF) en el término de 4 8 h o r a s .

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