平成28年６月28日株主各位東京都文京区本駒込２丁目28番８号文京グリーンコート代表取締役兼社長執行役員小谷進第70回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第70回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご高承賜りたく、ご通知申しあげます。なお、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。何とぞご了承賜りますようお願い申しあげます。敬具記報告事項第70期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件上記の内容につき、報告いたしました。決議事項第１号議案定款一部変更の件原案どおり、本店所在地は東京都文京区に変更されました。第２号議案取締役７名選任の件原案どおり、小谷進、小野幹夫、川尻邦夫、川村雅弘、仲野隆茂、谷関政廣および佐藤俊一の各氏が選任され就任いたしました。第３号議案補欠監査役２名選任の件原案どおり、辻伸一および花野信子の各氏が選任されました。以 - 1 - 上お知らせ本総会終了後の当社の取締役および監査役は次のとおりとなりました。代表取締役代表取締役取締役取締役取締役小小川川仲谷野尻村野幹邦雅隆進夫夫弘茂取締役取締役常勤監査役監査役監査役谷佐下錦若関藤田戸松政俊幹景弘廣一雄一之 (注) 1．谷関政廣および佐藤俊一は、社外取締役であり、東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員です。 2．錦戸景一および若松弘之は、社外監査役であり、東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員です。また、本総会終了後開催の取締役会において、常務執行役員として釣谷郁夫氏が、執行役員として西村紳介氏が新たに選任され就任いたしました。この結果、当社の執行役員は次のとおりとなりました。社長執行役員専務執行役員常務執行役員常務執行役員常務執行役員常務執行役員常務執行役員小小川川仲齋加谷野尻村野藤瀬幹邦雅隆春政進夫夫弘茂光雄常務執行役員常務執行役員常務執行役員 - 2 - 執行役員執行役員執行役員執行役員森谷浩大舘釣谷郁丸山北村以知高島直西村紳一諭夫実雄人介