平成 28 年 7 月 1 日各位札幌市中央区北 3 条西 1 丁目 2 番地エア・ウォーター株式会社代表取締役会長豊田昌洋第 16 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ平成 28 年 6 月 28 日に開催された当社第 16 期定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。記１．決議事項の内容第１号議案定款一部変更の件責任限定契約を締結できる範囲を社外取締役、社外監査役から取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と監査役に改める定款規定の変更を行う。第２号議案取締役 18 名選任の件取締役として、豊田昌洋、今井康夫、豊田喜久夫、藤田昭、唐渡有、松原幸男、町田正人、白井清司、堤英雄、永田實、村上幸夫、山本健介、曽我部康、長谷川雅之、波多野和彦、光村公介、坂本由紀子および荒川洋二を選任する。第３号議案監査役 5 名選任の件監査役として、平松博久、中川康一、柳澤寛民、高島成光および林醇を選任する。２．決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果 175,060 個 82 個 18 個 99.46％可決豊田昌洋 166,016 個 9,120 個 18 個 94.32％可決今井康夫 171,687 個 3,451 個 18 個 97.54％可決豊田喜久夫 172,301 個 2,833 個 18 個 97.90％可決藤田昭 172,302 個 2,832 個 18 個 97.90％可決唐渡有 172,302 個 2,832 個 18 個 97.90％可決第１号議案第２号議案松原幸夫 172,330 個 2,804 個 18 個 97.91％可決町田正人 172,302 個 2,832 個 18 個 97.90％可決白井清司 172,291 個 2,843 個 18 個 97.90％可決堤英雄 172,332 個 2,802 個 18 個 97.91％可決實 172,302 個 2,832 個 18 個 97.90％可決村上幸夫 172,302 個 2,832 個 18 個 97.90％可決山本健介 169,113 個 6,021 個 18 個 96.08％可決曽我部康 172,301 個 2,833 個 18 個 97.90％可決長谷川雅之 172,302 個 2,832 個 18 個 97.90％可決波多野和彦 172,302 個 2,832 個 18 個 97.90％可決光村公介 169,121 個 6,013 個 18 個 96.09％可決坂本由紀子 173,103 個 2,037 個 18 個 98.35％可決荒川洋二 173,101 個 2,039 個 18 個 98.35％可決平松博久 172,262 個 2,878 個 18 個 97.87％可決中川康一 137,381 個 37,756 個 18 個 78.05％可決柳澤寛民 169,102 個 6,038 個 18 個 96.08％可決高島成光 128,930 個 46,212 個 18 個 73.25％可決林 175,113 個 29 個 18 個 99.49％可決永田第３号議案醇（注）１．賛成率は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。２．第１号議案が可決されるための要件は次のとおりです。議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．第２号議案及び第３号議案が可決されるための要件は次のとおりです。議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．前記２の議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。なお、前記２の賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。以上