2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 株主総会参考書類 議案および参考事項 第１号議案 剰余金の配当の件 当社の配当政策は、当社の経営・財務状況、金融市場動向等を考慮しつつ、株主 に対する安定的かつ魅力的な配当を実現し、併せて、企業価値を最大化するために 必要な中長期的な成長戦略を実現すべく内部留保の充実を図ることを基本方針とし ております。 第103期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき当期の業績を勘案し た結果、以下のとおり１株につき19円といたしたいと存じます。本議案をご承認い ただきますと、昨年９月の中間配当19円を合わせた当期の配当は、１株につき38円 （前期比２円増額）となります。 ⑴ 配当財産の種類 金銭 ⑵ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金19円 総額 7,157,033,677円 ⑶ 剰余金の配当が効力を生ずる日 平成27年３月27日 － 36 － 剰余金配当議案 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 第２号議案 取締役８名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、取締役８名の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 氏 名 （生 年 月 日） 候補者番号 １ か めお か つよし 亀岡 剛 (昭和31年10月18日生) 所有する当社の株式の数 16,100株 新任 候補者番号 ２ (昭和46年４月19日生) 所有する当社の株式の数 400株 再任 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当 昭和54年 平成15年 平成17年 平成18年 平成21年 平成25年 平成26年 4 4 4 3 3 3 3 月 月 月 月 月 月 月 シェル石油株式会社入社 当社製品貿易部長 当社理事近畿エリアマネジャー 当社執行役員 当社常務執行役員 当社執行役員副社長石油事業COO 当社執行役員石油事業COO（現職） （重要な兼職の状況） 日本グリース株式会社取締役 株式会社ライジングサン取締役 （担当） 石油事業本部 ダグラス・ウッド 平成 5 年 9 月 シェル・インターナショナル社（英国）入社 平成18年 2 月 シェル・インターナショナル・エクスプロレーシ ョン・アンド・プロダクション社（オランダ）経 理財務企画部長 平成21年 2 月 同社財務企画担当バイス・プレジデント 平成24年 3 月 当社経理・財務担当取締役（CFO） 平成25年 3 月 当社取締役グループCFO 平成26年 3 月 当社代表取締役グループCFO（現職） （重要な兼職の状況） シェルジャパントレーディング株式会社代表取締役社長 （担当） グループファンクションズ（経理財務・債権管理・プロキュアメ ント・情報企画・経営企画（コーポレートガバナンス担当を含 む）部門担当） ◆ダグラス・ウッド氏は、シェルジャパントレーディング株式会 社の代表取締役であり、当社は、同社と役務提供取引を行って おります。 － 37 － 取締役選任議案 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 氏 名 （生 年 月 日） 候補者番号 ３ ま す だ ゆ き お 増田 幸央 (昭和16年３月22日生) 所有する当社の株式の数 28,100株 再任・社外取締役候補者 社外取締役在任年数 ６年 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当 昭和39年 平成 8 年 平成11年 平成13年 平成14年 平成18年 平成20年 平成20年 平成21年 4 6 4 6 4 6 6 6 3 月 月 月 月 月 月 月 月 月 三菱商事株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役兼常務執行役員 同社代表取締役兼副社長執行役員 同社常任顧問 同社顧問（現職） 東京瓦斯株式会社社外監査役 当社社外取締役（現職） （重要な兼職の状況） 三菱商事株式会社顧問 ◆増田幸央氏は、三菱商事株式会社のエネルギー部門に長年従事 し、同部門の最高責任者も務めるなど国内外のエネルギー事業 について豊富な知見を有しております。なお、三菱商事株式会 社は当社の特定関係事業者であります。 ◆増田幸央氏と当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を 限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任 限度額は、金1,000万円または法令の定める最低責任限度額の いずれか高い額であります。 ◆当社は、増田幸央氏を東京証券取引所に対し独立役員として届 け出ており、原案通り選任された場合は、引き続き同氏を独立 役員とする予定であります。なお、同氏が顧問を務める三菱商 事株式会社は当社の特定関係事業者でありますが、同社および 同社の子会社との取引が当社の仕入高・売上高に占める割合は それぞれ数％であり、他の取引先と比べて突出したものではご ざいません。また、同社は、当社グループの石油精製子会社で ある昭和四日市石油株式会社に19.68％の出資をしており、他 に石油製品販売のための合弁会社１社を有しておりますが、こ の合弁会社による取引も他の取引先と比べて突出したもので はございません。同氏は、平成18年６月以降は同社の業務執行 に従事しておりませんので、これらの関係が同氏の社外取締役 としての独立性に影響を与えるものではないと判断しており ます。 － 38 － 取締役選任議案 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 氏 名 （生 年 月 日） 候補者番号 ４ な かむ ら たかし 中村 高 (昭和21年９月２日生) 所有する当社の株式の数 0株 再任・社外取締役候補者 社外取締役在任年数 １年 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当 昭和47年 4 月 株式会社リコー入社 平成 2 年 4 月 リコー・ユーケー・プロダクツ社（英国）取締役 社長 平成 7 年 1 月 リコー・ヨーロッパ・ビーヴィー社（オランダ） 取締役社長 平成10年 6 月 株式会社リコー取締役 平成14年 6 月 リコーエレメックス株式会社代表取締役社長 平成16年 6 月 株式会社リコー常務取締役 平成18年 1 月 同社取締役専務執行役員、CHO（Chief Human Resource Officer：人事担当） 平成20年 4 月 同社取締役人事本部長 平成23年 4 月 同社取締役副社長執行役員 平成24年 6 月 同社退任 平成25年 4 月 当社非常勤社外顧問 平成25年12月 当社非常勤社外顧問退任 平成26年 3 月 当社社外取締役（現職） 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 （重要な兼職の状況） なし ◆中村高氏は、株式会社リコーの取締役として、長年人事部門責 任者等を務めたほか、同社の欧州子会社経営の経験もあり、日 本企業によるグローバル経営全般に関する豊富な知見を有し ております。 ◆中村高氏と当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限 定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限 度額は、金1,000万円または法令の定める最低責任限度額のい ずれか高い額であります。 ◆当社は中村高氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け 出ており、原案通り選任された場合は、引き続き同氏を独立役 員とする予定であります。なお、同氏は、平成24年６月以降は 株式会社リコーの業務執行に従事しておりません。また、株式 会社リコーおよび同社の関係会社と当社とは、燃料や複合機等 の取引はありますが、取引額は極めて僅少であり、これらの関 係が同氏の社外取締役としての独立性に影響を与えるもので はないと判断しております。 － 39 － 取締役選任議案 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 氏 名 （生 年 月 日） 候補者番号 ５ た け だ みのる 武田 稔 (昭和28年７月14日生) 所有する当社の株式の数 0株 再任・社外取締役候補者 社外取締役在任年数 ２年 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当 昭和53年 4 月 モービル石油株式会社入社 平成13年 7 月 デロイト・トーマツ・コーポレートファイナンス 社プレジデント 平成16年 9 月 シェル・ガス＆パワー・ジャパン社バイス・プレ ジデント 平成17年 7 月 同社プレジデント 平成21年 4 月 シェル・ガス＆パワー・アジア社バイス・プレジ デント 平成22年 1 月 シェル・アップストリーム・インターナショナル 社ジェネラル・マネジャー、LNGアジア担当 平成25年 1 月 同社ジェネラル・マネジャー、LNG開発東南ア ジア担当 平成25年 3 月 当社社外取締役（現職） 平成25年 9 月 シェル・ジャパン株式会社代表取締役社長（現 職） 平成26年 3 月 シェルケミカルズジャパン株式会社代表取締役 （現職） （重要な兼職の状況） シェル・ジャパン株式会社代表取締役社長 シェルケミカルズジャパン株式会社代表取締役 ◆武田稔氏は、シェル・ジャパン株式会社およびシェルケミカル ズジャパン株式会社の代表取締役社長を務め、シェルグループ が世界的に展開する石油事業のノウハウを有するほか、日本国 内での石油事業会社での経験も有しております。なお、シェル グループは当社の主要株主（持株比率35.05％）であり、シェ ルグループ諸会社は当社の特定関係事業者であります。 ◆武田稔氏と当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限 定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限 度額は、金1,000万円または法令の定める最低責任限度額のい ずれか高い額であります。 ◆武田稔氏は、シェル・ジャパン株式会社の代表取締役であり、 当社は同社と不動産の賃貸借を中心とする役務提供取引を行 っております。また、同氏は、シェルケミカルズジャパン株式 会社の代表取締役であり、当社は、同社と石油製品の売買取 引、石油製品等国際トレーディング事業の賃貸取引、役務提供 取引および事務所の賃貸借取引等を行っております。 － 40 － 取締役選任議案 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 氏 名 （生 年 月 日） 候補者番号 ６ アハメド・エム・ アルクネイニ (昭和41年10月15日生) 所有する当社の株式の数 0株 再任・社外取締役候補者 社外取締役在任年数 １年 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当 平成 元 年 9 月 サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）入社 平成19年 7 月 サウジ・ペトロリアム・インターナショナル社 （アメリカ）シニアマネジャー、マーケティング 担当 平成22年 8 月 サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）原油部シ ニアマネジャー 平成23年 3 月 同社Juaymahターミナル長 平成24年 6 月 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役 社長（現職） 平成26年 3 月 当社社外取締役（現職） （重要な兼職の状況） アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長 ◆アハメド・エム・アルクネイニ氏は、サウジ・アラムコ社の子 会社であるアラムコ・アジア・ジャパン株式会社の代表取締役 社長として業務を執行しており、世界の石油市場に関する広範 な知見を有するほか、アメリカ、サウジアラビア、日本での石 油事業に関する戦略策定、実務双方のマネジメント経験を有し ております。なお、サウジ・アラムコ社は当社の特定関係事業 者であります。 ◆アハメド・エム・アルクネイニ氏と当社は、会社法第423条第 １項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約 に基づく損害賠償責任限度額は、金1,000万円または法令の定 める最低責任限度額のいずれか高い額であります。 ◆アハメド・エム・アルクネイニ氏は、アラムコ・アジア・ジャ パン株式会社の代表取締役であり、当社は同社との間に人材交 流があるほか、取引関係はありません。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 － 41 － 取締役選任議案 株 主 総 会 参 考 書 類 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 氏 名 （生 年 月 日） 候補者番号 ７ ナビル・エー・ アルヌエイム (昭和44年２月２日生) 所有する当社の株式の数 0株 再任・社外取締役候補者 社外取締役在任年数 １年 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当 平成 3 年 9 月 サウジ・エレクトリック社（サウジアラビア）入 社 平成 4 年 9 月 サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）入社 平成20年11月 アブドゥラ国王石油調査研究センター（サウジア ラビア）エネルギー研究部門責任者 平成24年 1 月 サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）エネルギ ー戦略部長 平成25年 1 月 同社国内経済・エネルギー分析部ディレクター 平成26年 3 月 当社社外取締役（現職） 平成26年11月 サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）環境保全 部マネジャー（現職） （重要な兼職の状況） サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）環境保全部マネジャー ◆ナビル・エー・アルヌエイム氏は、サウジ・アラムコ社の環境 保全部マネジャーとして業務を執行しており、石油精製、発電 などエネルギー全般に関する戦略企画、事業分析や、オペレー ションに関するノウハウを有するほか、企業変革プロジェクト のマネジメントにも精通するなど、広範なビジネス経験を有し ております。なお、サウジ・アラムコ社は当社の特定関係事業 者であります。 ◆ナビル・エー・アルヌエイム氏と当社は、会社法第423条第１ 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に 基づく損害賠償責任限度額は、金1,000万円または法令の定め る最低責任限度額のいずれか高い額であります。 － 42 － 取締役選任議案 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 氏 名 （生 年 月 日） 候補者番号 ８ クリストファー・ ケー・ガナー (昭和29年11月13日生) 所有する当社の株式の数 0株 新任・社外取締役候補者 略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当 昭和56年 4 月 シェル・オーストラリア社（オーストラリア）入 社 平成12年 8 月 シェル・ガス＆パワー・ジャパン社プレジデント 平成15年 1 月 シェル・ディベロップメント社（オーストラリ ア）取締役Chief Operating Officer（最高執行 責任者） 平成21年 4 月 シェル・ガス＆パワー・ジャパン社プレジデント 平成22年11月 シェル・ジャパン株式会社代表取締役社長 平成25年11月 シェル・コリア社（韓国）代表取締役社長（現 職） （重要な兼職の状況） シェル・コリア社（韓国）代表取締役社長 ハンコック・シェル・オイル社（韓国）取締役 国際ガス連盟（本部：ノルウェー）エグゼクティブコミッティメ ンバー ◆クリストファー・ケー・ガナー氏は、シェル・コリア社の代表 取締役社長として業務を執行しており、石油およびガス事業に おける上流部門から下流部門までの広範な知見を有するほ か、当社勤務を含む日本、韓国、マレーシア、オーストラリ ア、英国での豊富なマネジメント経験を有しております。な お、シェルグループは当社の主要株主（持株比率35.05％）で あり、シェルグループ諸会社は当社の特定関係事業者でありま す。 ◆クリストファー・ケー・ガナー氏が社外取締役に就任した場合 には、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を 締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額 は、金1,000万円または法令の定める最低責任限度額のいずれ か高い額であります。 注1. 各取締役候補者の「所有する当社の株式の数」につきましては、平成26年12月31日現在の状況 であります。 2. 各社外取締役の在任年数は、本総会終結の時をもっての状況であります。 － 43 － 取締役選任議案 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任 をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。 補欠監査役の候補者は次のとおりであります。 氏 名 （生 年 月 日） む ら か ず お 村 和男 (昭和25年６月12日生) 所有する当社の株式の数 0株 略歴、重要な兼職の状況および当社における地位 昭和53年 4 月 弁護士登録 昭和59年 3 月 村和男法律事務所設立 平成 6 年11月 村・椛嶋法律事務所（現村・宮舘法律事務所）代 表（現職） 平成 9 年 4 月 日本弁護士連合会常務理事 平成12年 4 月 株式会社整理回収機構常務取締役 平成17年 4 月 國學院大學法科大学院教授（現職） 平成25年 1 月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構常務取締 役CCO（現職） （重要な兼職の状況） 村・宮舘法律事務所代表弁護士 國學院大學法科大学院教授 株式会社農林漁業成長産業化支援機構常務取締役CCO ◆村和男氏は、会社経営に精通した経験豊富な弁護士であり、社 外監査役の補欠として選任するものであります。 ◆当社は、村和男氏に対し監査役会の法律顧問としての顧問料を 支払っておりますが、社外監査役として就任した場合の独立性 に影響を与えないと判断しておりますので、同氏が社外監査役 に就任した場合には、東京証券取引所に対し独立役員として届 け出を行う予定であります。 ◆村和男氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第423条第 １項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当 該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金1,000万円または法 令の定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。 － 44 － 補欠監査役選任議案 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 招 集 ご 通 知 第４号議案 役員賞与支給の件 当該事業年度末の取締役８名（うち社外取締役６名）のうち、取締役３名（うち 社外取締役２名）に対し、役員賞与総額7,460万円（うち、社外取締役分100万円、 その他取締役分7,360万円）を支給することといたしたいと存じます。その按分等 につきましては、取締役会にご一任いただきたいと存じます。 なお、役員賞与の額は、たな卸資産評価の影響を除いた場合の連結経常利益等の 目標達成度合いに基づき、当該事業年度の経営環境等も勘案して算定しております。 事 以 上 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 － 45 － 役員賞与支給議案 株 主 総 会 参 考 書 類 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内 1. インターネットによる議決権行使の方法 ⑴ 以下のURLにアクセスしてください。 http://www.web54.net ⑵ 同封の議決権行使書用紙右下に記載しております議決権行使コードおよびパス ワードをご利用になり、画面の案内に従って議決権を行使してください。 2. インターネットによる議決権行使についてご了承いただく事項 ⑴ インターネットによる議決権行使は、株主総会開催日前日の営業時間の終了時 （平成27年３月25日（水曜日）午後５時30分）までの行使分が有効です。議 決権行使結果の集計などの都合上、できるだけお早めに行使くださいますよう お願いいたします。 ⑵ インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（上記 URL）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、議決権行使サイト は、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承く ださい。 ⑶ インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に 記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。今回ご案内する 議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総 会の際は、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。 ⑷ 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネ ットによるものを有効とさせていただきます。 ⑸ インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたもの を有効とさせていただきます。 ⑹ インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主 様のご負担となります。 ⑺ 会社等からインターネットに接続する場合、ファイアウォールなどの設定によ りインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理 者の方にご確認ください。 － 46 － インターネットによる議決権行使のご案内 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 3. ご利用環境について インターネット環境 プロバイダーとの契約などインターネットが利用できる 環境 ブラウザ Microsoft Internet Explorer Ver.5.01 SP 2 以降 ソフトウェア Adobe Acrobat Reader Ver.4.0以降 または、Adobe Reader Ver.6.0以降 画面解像度 横800×縦600ドット（SVGA）以上 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 4. パスワードのお取扱い ⑴ 議決権行使書用紙に記載されたパスワードは、株主様ご本人を認証する重要な ものです。本株主総会終了まで大切に保管ください。 ⑵ 当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。 5. パソコンの操作方法に関するお問い合わせ インターネットによる議決権行使に関するパソコン操作方法などがご不明な場合は、 下記にお問い合わせください。 連 結 計 算 書 類 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル TEL：0120－652－031（フリーダイヤル） （受付時間 午前９時～午後９時） ◆ 議決権電子行使プラットフォームのご利用について 機関投資家の皆様で、株式会社ICJの運営する議決権電子行使プラットフォームの利用 を事前に申し込まれた場合には、当該株主総会における電磁的方法による議決権行使 の方法として、前記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォーム をご利用いただくことができます。 以 上 － 47 － インターネットによる議決権行使のご案内 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 2015/02/20 23:39:20 / 14054754_昭和シェル石油株式会社_招集通知（Ｃ） 株主総会会場ご案内略図 ( N ホテル日航東京 １階 ペガサス 東京都港区台場一丁目９番１号 電話 03-5500-5500（代表） ) 会場周辺図 お台場海浜公園 メディアージュ 場 お台 駅 公園 もめ ゆりか 台場駅 道 首都 潮風公園 東京テレポート駅 岸線 湾 路 高速 ホテル グランパシフィック LE DAIBA 新木場駅方面 大崎駅方面 フジテレビ 新橋駅方面 海浜 デックス東京ビーチ 会場：ホテル日航東京 1階 「ペガサス」 アクアシティお台場 線 ローソン かい りん ダイバーシティ東京 ウエストプロムナード 豊洲駅方面 至 池袋 至 池袋 路線図 至 上野 東京 至 千葉 至 高尾 新宿 大江戸線 新橋 大崎 品川 京 東 大井町 ル ー モ 京 東 ル ー レ ノ 至 新横浜 羽田空港 線 線 戸 江 大 月島 も め 豊洲 台場 東京 テレポート 至 蘇我 線 町 大江戸線 ゆ り か 天王洲 アイル 幹 新 道 海 楽 有楽町線 至 横浜 東 レ ノ モ 有 汐留 浜松町 至 両国 有楽町 大門 りんかい線 新木場 ホテル日航東京 株主総会会場への最寄駅 ①ゆりかもめ「台場」駅下車 徒歩１分 ②りんかい線「東京テレポート」駅下車 出口Ｂ 徒歩10分 見やすいユニバーサルデザイン フォントを採用しています。 地図
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