Ba Romstrass i-S tr. dic ’M e C. -de Stras se cci Str . Dante Cardu Laurinstr. Bahnhof St. Magdalena AUSSERORDENTLICHE UND ORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG EINLADUNG RENTSCH BOZNER BODEN BZ MITTE el Virgltunn Ka mp Vi a ille fstr r. e traß er S er n ttn h Ri eilba S o chth St Sp ark as r. e Pa tr. Schla ia nc La a Cl se Vi gil str as r. . r. St tr. r-S Rittn CENTRAL CENTRAL PARKING PARKING Crispi-Str. i-Str bald Gari St ia r-S . Verdi Platz er- nc Str. vou fe Schlernstr. ss . Str ro- La ve- Nu ke ad str ni-Str. Pia Ca Ho rW eg Schlachthofstrasse og of Marco A. Walther Platz KONZERTHAUS HAYDN Loreto Brücke Rombrüc Der für die „Teilnahmevollmacht“ vorbehaltene Teil am Ende der „Bescheinigung über die Teilnahme an der r. Versammlung“ ist mit dem -St Vor- und Nachnamen des sta gu u Bevollmächtigten auszufüllen und vom Gesellschafter, HASLACH A dia au der die VollmachtClerteilt, ordnungsgemäß zu unterzeichnen. Der Bevollmächtigte muss selbst Gesellschafter sein. i-Str. rrh Drususbrücke Trien Av Grand Pf a Stre iterGas se ben Lau . ter Str Die sich durch einen anderen Geot sellschafter oder von Vereinigungen von Gesellschaftern, die ihrerseits durch Gesellschafter vertreten tr. sind, -S sta vertreten lassen möchten, müssen eine entsprechende iemen u g sstras se Au iaschriftliche Vollmacht erteilen. ud se e str. alilei-Str. die Gesellschafter, r. e alle Galileo-G t ti S . yr- A 22 str r. Ma autobahn -St tr Tri nci dig alle str. ren z sus Flo ler mo Dru er est Vertretung in der Pa lermobrücke Gesellschafterversammlung (Art. Bre2372 nner ZGB u. Art. 11 Gesellschaftsstatut) -Vi um ers Turinstrasse Marienplatz se chn Matteotti Platz Da Mu nts str. . ke Re and Str zst r. e Romstrass str . . rüc sen str . i -S tr ag -Al tr. Der Identifikationsschein für die Stimmabgaben wird den Da lm ati den entsprechenden RegistrierungsGesellschaftern bei en str . stellen im „Konzerthaus Haydn“ ausgehändigt. Derselbe Identifikationsschein ist für alle vorgesehenen Stimmabgaben zu verwenden. Dalmatienstr. Mail str erb Ven e Ro vig o-S tr. e Siegesplatz Ta lf Qu ire ine rst Alle nd azs Pale pa- aila Hor rmo str. Sorr ento sus alle e Identifikationsschein für dieEuroStimmabgaben tr. Ho ra Dru ti-S Am ba -Str. e llee alle ena sus Itali Dru Duca d'Aosta Allee ttis Die Unterschrift des Gesellschafters, der die Vollmacht erteilt, muss vom Leiter der Geschäftsstelle oder dessen Stellvertreter, bei der das Wertpapierdepot OBERAU besteht, beglaubigt werden. Die Vertretungsvollmacht kann weder Mitgliedern der V erwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten der Gesellschaft, noch von ihr kontrollierten Gesellschaften oder M itgliedern der Verwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten solcher Gesellschaften erteilt werden. Jeder Gesellschafter kann nicht mehr als 200 andere Gesellschafter vertreten (Art. 11 des Statuts). Gemäß Art. 2372 ZGB darf keine Blankovollmacht erteilt werden; demnach ist es Pflicht, den Namen des Bevollmächtigten anzugeben. Kostenloser Parkplatz bis 21.00 Uhr VIRGL des abgestempelten Parkscheins (Nur gegen Vorlage direkt an der mit beauftragtem Personal besetzten Kohler Seilbahn Kasse) Kampill Den Gesellschaftern wird mitgeteilt, dass ab 15.00 Uhr in den Parkhäusern CENTRAL PARKING und BZ MITTE, die Möglichkeit besteht, kostenlos zu parken. In diesem Fall muss der Parkschein von den Registrierungsstellen am Eingang des Saales des „Konzerthauses Haydn“ abgestempelt und innerhalb 21.00 Uhr, vor Abholen des eigenen Fahrzeugs, direkt bei der Kasse des P arkhauses abgegeben werden (die Zahlung am automatischen Schalter wird NICHT zurückerstattet). KAMPENN Re nc io Tagesordnung RA Gerhard Brandstätter Ing. Carlo Costa Dr. Nicola Calabrò Dr. Marco Carlini Präsident Vizepräsident Generaldirektor und Verwaltungsrat Verwaltungsrat Die Gesellschafter der Südtiroler Sparkasse AG sind zur außerordentlichen und ordentlichen Gesellschafterversammlung eingeladen, die am Dienstag den 28.04.2015, um 16.30 Uhr, in einziger Einberufung i.S. des Art. 2369 ZGB im „Konzerthaus Haydn” in Bozen, Dantestraße 15, stattfinden wird, um über folgende Tagesordnung zu beschließen: AUSSERORDENTLICHER TEIL: Heinrich Dorfer Dr. Stephan Jäger Johann Krapf Dr. Katrin Rieper Verwaltungsrat Verwaltungsrat Verwaltungsrat Verwaltungsrätin Dr. Andreas Sanoner Dr. Martha Florian von Call Dr. Claudio Andreatta RA Dieter Schramm Verwaltungsrat Präsidentin des AR Aufsichtsrat Aufsichtsrat Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, gerne lade ich Sie zur Gesellschafterversammlung ein, die am Dienstag den 28.04.2015, um 16.30 Uhr, in einziger Einberufung, im „Konzerthaus Haydn“, Dantestraße 15, in Bozen stattfindet. Es freut mich, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Südtiroler Sparkasse AG RA Gerhard Brandstätter Präsident 1) Abänderung der Artikel des Statuts der Gesellschaft. Art. 5 Gesellschaftskapital; Art. 9 Gesellschaftsorgane; Art. 10 Gesellschafterversammlung – Einberufung (Terminologie); Art. 12 Gesellschafterversammlung – Aufgaben; Art. 15 Ernennungs- und Abberufungsverfahren der Verwaltungs- und Aufsichtsräte; Art. 17 Verwaltungsrat (Terminologie; Anordnung des Statuts); Art. 18 Nicht exekutiv tätige Verwalter; Art. 19 Verwaltungsrat – Einberufung; Art. 20 Verwaltungsrat – Aufgaben; Art. 21 Verwaltungsrat – Vollmachten; Art. 24 Präsident des Verwaltungsrates – Aufgaben; Art. 25 Ausschuss und weitere Komitees des Verwaltungsrates; Art. 26 Generaldirektor – Aufgaben; Art. 27 Aufsichtsrat und Präsident des Aufsichtsrates – Aufgaben. 2) Einführung eines neuen Art. 26 (Beauftragter Verwalter). 3) Entsprechende neue Nummerierung der derzeitigen Art. 26 bis 33 welche zu den Art. 27 bis 34 werden. Wichtige Informationen zum Ablauf der Gesellschafterversammlung Teilnahme: Für die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung bitten wir Sie, innerhalb Freitag den 17.04.2015, bei der Geschäftsstelle, bei der das Wertpapierdepot besteht, mit beiliegendem „Kärtchen“ vorstellig zu werden, damit Ihnen die „Bescheinigung über die Teilnahme an der Versammlung“ ausgestellt werden kann. Einlass zur Gesellschafterversammlung: Um eine reibungslose Abwicklung der anfallenden Formalitäten zu gewährleisten, ist die Registrierung bereits ab 15.30 Uhr möglich. Für die Zulassung zur Gesellschafterversammlung gelten die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie, falls Sie Ihre Aktien vor der Gesellschafterversammlung verkaufen sollten, nicht mehr berechtigt sind, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Registrierung: Damit Ihre Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung erfasst werden kann, bitten wir Sie, beim Einlass im Foyer des „Konzerthauses Haydn“ die von Ihnen bei der Geschäftsstelle, bei der das Wertpapierdepot besteht, beantragte „Bescheinigung über die Teilnahme an der Versammlung“ und Ihren gültigen Personalausweis vorzuweisen. Vollmacht: Beachten Sie die Vorgangsweise für Vollmachten (siehe eigener Punkt). ORDENTLICHER TEIL: 1) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2014 – 31. Dezember 2014 und entsprechende Beschlussfassungen. 2) Bestellung Mitglieder des Verwaltungsrates, Festlegung der Dauer des Mandats, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen. 3) Vervollständigung des Aufsichtsrates, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen. 4) Vergütungspolitik und entsprechende Beschlussfassungen. 5) Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien. 6)Allfälliges. Rechtsvertreter von Gesellschaften und deren Stellvertreter, Vertreter von Minderjährigen und Inhaber von Vollmachten Die gesetzlichen Vertreter von Gesellschaften und deren Bevollmächtigte sowie die Vertreter von Minderjährigen (mit Genehmigung des Vormundschaftsrichters) und die Inhaber von Vollmachten werden ersucht, sich an die entsprechenden Registrierungsstellen im „Konzerthaus Haydn“ zu wenden.
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