CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS RESOLUCIÓN JB-2012-2248 - ANEXO 1 INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO AL: 31/03/2015 ANEXO 1 INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS A A. 1 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.2 A. 2.1 INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS INDICADOR CONFORMACIÓN DEL CAPITAL Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones. Revelación de las instituciones vinculadas Distribución del capital de los accionistas: Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia: PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Número juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información: Número de Accionistas 1 2 Número de Accionistas 1 2 TOTALES Número de Accionistas 1 2 Número de Juntas A. 2.2 Gastos totales erogados por junta general. Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros). A. 2.3 No. Total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes. Fecha última elección A. 2.4 No. Total de miembros del directorio que fueron electos, tiempo para el cual fueron elegidos, número de votos con los cuales fueron elegidos. Clasificación por género. Miembros Directorio Apellidos Nombres Farías Luces Coromoto Mambel Omar Jesús Anaymar Apellidos Nombres Farías Luces Coromoto Mambel Omar Jesús Anaymar Apellidos Nombres Tiempo de permanecia: Farías Luces Coromoto Mambel Omar Jesús Anaymar Más de 5 años Más de 5 años Fecha Junta Tipo de Junta 26/01/2015 03/02/2015 31/03/2015 universal universal ordinaria A. 2.6 B B.1 B. 1.1 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones. Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general sobre la política que tratará conflictos de interés. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO Características y rotación de los miembros del directorio. No. de Accionistas asistentes 2 2 2 3.722.967,00 27.033,00 3.750.000 Distribución porcentual 99,28% 0.72% 100,00% Gastos totales erogados por Junta 0 0 0 0 0 0 Promedio de gastos por cada miembro 0 0 0 0 0 0 No. Accionistas que votaron 2 No. Accionistas que votaron 2 2 31/03/2015 2 Fecha Junta No. Total de Accionistas 14/04/2014 2 1 HOMBRE 1 MUJER 2 Director Apellidos Nombres Género Fecha Designación Años de Permanencia No. Accionistas asistentes por género 1 HOMBRE No. Directores electos por género 5 Principales 5 Suplentes A. 2.5 3.722.967,00 27.033,00 3.750.000,00 Acciones Votos a favor designación 2 Votos a favor designación 2 2 No. Accionistas aprobaron estas políticas 2 No. Accionistas aprobaron estas políticas 2 01/09/2014 No. Total de Accionistas 2 Capital Pagado Fecha Junta No. Total de Accionistas 1 MUJER Tiempo de permanencia Dos años Dos años No. Accionistas asistentes por género 1 HOMBRE 1 MUJER No. Accionistas asistentes por género No. Accionistas que votaron 2 No. Accionistas que votaron B. 1.1 Características y rotación de los miembros del directorio. Principal Principal Principal Principal Principal Suplente Suplente B. 1.2 B. 1.3 B. 1.4 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité. Nivel de rotación, corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años. Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho. Farías Luces Coromoto Mambel Claver Álvarez Vargas Pérez De la Rocha Alám Guerrero Pérez de Manzo Omar Jesús Anaymar Pedro José Gregorio José Ramón Juan José Dominga No. de Miembros Administracion Economía C C.1 C.1.1 INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio. C.1.4 C.2 C.2.1 Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del directorio. NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO Gasto total anual del directorio. Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos. C.2.2 5 años 5 años 1.50 años 1.89 años 0.08 años 0.08 años 0.08 años Finanzas Derecho Otros 2 1,00 1.61 años B. 2 B. 2.1 B. 2.2 B. 2.3 B. 2.4 B. 2.5 B.3 B.3.1 B.3.2 Participación en el comité de ética. 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 30/08/2013 30/08/2013 2 años 10 3 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO Número de sesiones durante el año Funcionamiento de los comités. 1 Comité de cumplimiento 1 Comité de administración integral de riesgos. 0 Comité de ética. 0 Comité de Retribuciones. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Permanente Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación. Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad. Permanente C.1.2 C.1.3 Masculino Femenino Masculino Masculino Masculino Masculino Femenino 4 Número de miembros asistentes a cada sesión 9 9 Sistema corporativo exterior Sistema corporativo exterior Indicador Reuniones Ordinarias No. total de reuniones del directorio realizadas en el año. No. de miembros del que asistieron a cada reunión. Número de casos presentados al Comité de Ética 1 Fecha Reunión No. Total de Directores 14/04/2014 2 No. de Reuniones en el año 2 1 5 Número de casos resueltos por el Comité de Ética 1 No. Directores que No. Directores que No. Directores asistentes por género aprobaron estas votaron políticas 1 HOMBRE 1 MUJER 2 2 Inversión Capacitación Directores Miembros de Gasto total Directores directorio asistentes 5 $ - $ Gasto promedio por miembro de directorio - $ Inversión en capacitación vs. gastos operativos - C.2.3 C. 3 C. 3.1 Reuniones Extraordinarias 3 0% USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios de seguros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros C. 3.2 C. 3.3 C.3.4 Incorporación de clientes nuevos. Salida de clientes D INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL Ejercicio No. Casos y Reclamos No. Casos y reclamos No. Casos y Reclamos No. Casos y reclamos presentados ante resueltos Compañía presentados ante SBS resueltos SBS Compañía 2014 590 1376 5 2 2013 764 653 8 2 252 253 D. 1 D. 1.1 D. 1.2 D. 1.3 D. 1.4 D. 1.5 D. 2 D. 2.1 D. 2.2 E E. 1 E. 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. Para el efecto se consideran como Cargo miembros del equipo gerencial, al gerente y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el Gerente General manual de funciones u organigrama de la entidad. Contralor General Auditor Interno Oficial de Cumplimiento Gerente Legal Gerente Administrativo Financiero Gerente de Información y Tecnología Gerente de Fianzas Tiempo de servicio en la entidad Gerente Comercial Sucursal Quito Gerente Tecnico Gerente Comercial Gerente Sucursal Guayaquil Gerente Sucursal Cuenca Gerente Sucursal Manta Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas Femenino: Participación del equipo generencial por género Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado. Secundaria: 3 Superior: Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de utilidades antes de impuestos registrados por la entidad en el período analizado. % Año No. total de empleados 63 68 64 62 Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años. 2012 2013 2014 2015 E. 1.5 E. 1.6 Número de empleados relacionados directamente con la venta de seguros. Clasificación de los empleados permanentes por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años. Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años. Clasificación del personal de planta por rangos de salarios. CAPACITACIÓN X X X X X n/a X X n/a 6 Post Grado: 1 Clasificación por nivel de educación Estudiante 11 8 8 8 Bachiller 30 27 22 20 Técnico 1 1 1 1 Universitario 20 30 31 31 Post grado 1 2 2 2 9 Clasificación por tiempo de permanencia Año 2012 2013 2014 < 1 año 19 35 15 2015 15 2013 26 Año 2012 2013 2014 2015 E.2 X X X Clasificación de empleados por género Masculino Femenino 35 28 38 30 28 36 28 34 Año E. 1.3 E. 1.4 8 50,12% INFORMACIÓN LABORAL CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años, clasificados por género. Clasificación por género Femenino Masculino X X 7a 1 a 10 m 2a 2a 10 m 10 m 1 a 10 m 1 a 10 m 3a 7m 3a 7m 1 a 10 m 1 a 10 m 1a 3m 1a 3m 1a 3m 1a 3m 1a 1a 4a 4a n/a n/a 2 años 2 meses Promedio Masculino: 6 NIVEL DE REMUNERACIONES Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de gastos operativos por concepto de remuneraciones invertidos por la entidad en el período analizado. 2012 2013 2014 2015 E. 1.2 Tiempo de servicio en Tiempo en función del la entidad cargo 4a 3 m 4a 3 m 2a 9 m 2a 9 m < 400 11 7 9 4 1 - 3 años 29 21 30 3 - 5 años 8 5 12 29 11 2014 38 Clasificación por rangos de sueldos 400 a 1000 1000 a 2500 33 11 41 12 35 13 36 13 > 5 años 7 7 7 7 2015 > 2.500 8 8 7 9 6 E.2.1 E.2.2 E.2.3 Programas de capacitación. Año No. de Programas Inversión anual 2012 2013 2014 2015 1 7 2 0 1210,00 3849,00 2685,63 0,00 No. de Asistentes (empleados planta) 1 68 47 0
© Copyright 2024 ExpyDoc