役員会議事録 - 一般財団法人福岡県高等学校安全振興会

平成２８年度
第３回役員会（理事・監事）
議事録
平成２９年２月８日(水)
14：30～
福岡生活衛生食品会館３Ｆ事務局
一般財団法人福岡県高等学校安全振興会
平成２８年度一般財団法人福岡県高等学校安全振興会第３回役員会議事録
日
場
時
所
平成２９年２月８日（水）１４：３０～
福岡生活衛生食品会館３Ｆ事務局
＜出席者＞理事現在数６名監事４名のうち
出席８名（敬称略）
６名 ○出席理事今冨英樹、黒岩敬、羽田野正和、一木栄子、大澤俊朗、岩奥正一
４名 ○出席監事永尾秀樹、井上剛士
＜欠席者＞
２名澁谷監事、松岡監事
＜役員会＞
１開会のことば（事務局）
２理事長挨拶（今冨理事長）
３出席数確認・・・・役員会の成立を確認。出席（理事６名）（監事２名）事務局職員
４議長及び議事録署名人の選出
（1）議長
一般財団法人福岡県高等学校安全振興会定款第３３条第３項に基づき、今冨理事長が議長
就任する。
（2）議事録署名人
定款第３７条第２項により、議事録署名人として、理事長及び監事２名を選出する。
５議
事
第１号議案平成２９年度事業計画について
○議長：事務局に説明を求める。
●事務局：資料１のとおり、２９年度の事業計画を４月施行の新定款に準じた内容で作成して
いる。ご一読いただき確認願いたい。
○議長：１号議案について質問・意見等を求める。
○議長：補足として、今年度開始「表彰事業」は募集、広報する期間も短かったため、応募
がなかった。２９年度においては、早めの募集開始と積極的な広報活動を行いたい
と思う。
◎Ｂ理事：ロゴマークは、２９年度は募集しないのか。
○議長：名称も変更になる。周知が出来るまで保留し、改めて募集をしたいと考えている。
○議長：その他、質問・意見を求めるが無し。
全員承認。
第２号議案
平成２９年度予算について
○議長：事務局に説明を求める。
●事務局：資料２のとおり２９年度予算（案）を作成している。
○議長：２号議案について質問・意見等を求める。
◎Ａ理事：普及充実費、助成費を増やしている理由の詳細を説明して欲しい。
●事務局：助成費は、１団体追加１０万。普及充実費は、健康寄贈品の選択肢を広げる目的
で、用品１団体（１校）あたり１万２、３千円と購入単価をあげた試算としている。
○議長：その他、質問・意見を求めるが、なし。
○議長：第２号議案について、決議を求める。
全員承認。
第３号議案
内部諸規程「退職慰労金支給規程」変更について
○議長：事務局に説明を求める。
●事務局：在任中、出席率が低い役員と、高い役員において、同額の退職慰労金が支給され
ることに不公平がある。そこで、欠席率数値 1/3 以上の者については全額支給しない
という条文を作成、また別表（※１）を削除し、出席率が高く功績のあった役員には、
任期が一年に満たない場合でも「一年間在任」とみなすよう変更案を提示する。
○議長：第３号議案については、二点の審議事項があり、一点は「出席率が著しく低い役員
には、支給しないということ。」もう一点は「たとえば在任が２年目以降であって、引継
ぎの関係などで３年に満たず任期満了を迎えた場合、３年間在任とみなし３年分を
支給する。」について意見をいただきたい。
◎Ｃ理事：今の事務局の説明だと、一点目と二点目の内容に整合性が無いように聞こえる。
議長が説明した内容を、明文化させ条文に加えたほうがよいと思う。
◎Ｂ理事：Ｃ理事と同感。加えて、様々な事情を考慮する場を設ける必要性があるのでは。
○議長：ならば、特別の事情があった場合を考慮する条文として、以下を提案する。
「（特例の扱い）特別の事情により、この退職慰労金支給規程により難いときは、そ
の都度理事会にて決定するものとする。」なお、第７条に挿入し、以下（改廃）を８条
に繰り下げることとする。また、別表（※１）の一文を削除、（※２）も（※）のみとする。
○議長：では、第３号議案について、決議を求める。
全員承認。
以上をもって全議事を終了する。
６閉会のことば（事務局）
「各役員の協力を依頼、又議事録署名をお願いして閉会。」
以上決議を明確にするため議事録を作成し、議長並びに議事録署名人にて次に記名押印する。
平成２９年２月８日
一般財団法人福岡県高等学校安全振興会
議長（理事長）
印
議事録署名人（監事）
印
議事録署名人（監事）
印

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