薇 爺ヤ素膵倉`翡 兼 核査意見 隼泰咲合 証 券有 限責任 公司美子 亦州 道森鈷 采没各股分有 限公司終 止 部分募 投項 目 的核査意見 隼泰 IlitttiIE券 有 限責任 公 司 (以 下筒称 “隼泰咲 合iI券 "或 “保存机杓 ") 作力亦州道森佑采 没各股分有 限公司 (以 下筒称 “道 森股伶 "或 “公 司 ")首 次 公升友行股 票 井 上 市持銭 督早隣段 的保存机 杓 ,根 据 《II券 友 行 上 市保存 並 努管 理 方法 》、《上 市公 司監管指 引第 2号 一一 上 市公司募集 資金管 理 和使 用 的監管要 求 》、《上 海 iI券 交 易所股 票 上 市規興J》 、《上海証 券 交 易所 上 市公 司募集 資金 管理 方法 》等有 美規定 ,対 道森股扮 終 止 油気鈷采 没各声 能建没項 目的事項逃 行 了申 慎核査 ,具 体 核 査情 況 如 下 : 一 、原募集 資金投 資項 目概述 径 中国iI券 監 督管理委 員会 II盟 汗 可 [2015]1367号 文核准 ,道 森股扮 向社 会公升友行人 民 市普通 股 (A股 )5,200万 股 ,友 行倫格 力毎股 10.95元 ,募 集 資金忌額力人 民 市 56,940.00万 元 ,如 除友行 費用 5,324.00万 元后 ,実 際募集 資金浄額力 51,616.00万 元 。上 述募集 資金 己径 立 信会 汁師事努 所 (特 殊 普通合 伏 )申 喰 ,井 出具 了信 会 師扱 字 [2015]第 115677号 《喰 資報 告 》。公司対募集 資 金采取 了寺声存儲 制度 ,存 放 千公 司董事会指定 的募集 資金 寺声 。 根据 公司2013年 度 股 木大会 決波及 首次 公升友行股 票招股 悦 明弔 的披 露 ,公 司本 次募集 資金汁 支J投 資千 以下項 目 序 号 l : 投 資恵額 つ４ 実施主体 核准情 況 40,139.00 南通道森 亦通鰊管亦項 [2012]49号 油気竹采没各研友 中心 3,477.00 道森股扮 ネト 充流功 資金 8,000.00 道森股分 項 目名称 油気描采没各声能建没項 目 合汁 (万 元 ) 相友改外核 [2012]8号 及 相 友改外核 [2014]1号 51,616.00 注 :南 通道 森 是 公 司在 南通 市方通科技声 立 国的全 資子 公 司 。 躍 1備 議食幅兼 核査意見 二 、本 次似 終 止 “油気鈷 来 没各声 能建 没項 目"的 核 査情 況 1、 項 目原汁 剣 投 資 根据 《招股 悦 明ギ 》 的募集 資金使用汁丸J, “油気鈷采 没各声 能建 没項 目" ″ ″ (以 下筒称 声 能建 没項 目 )原 汁支」 投 資40,139万 元 ,用 千描 充井 口装置及采油 (気 )村 、井控 没各及 管銭 円 ￨]声 能 。 2、 項 目共 隊投 資及逃 展情況 考慮 到 国 内市場変化 和 公 司声 能利用率情 況 ,力 降低募集 資金投 資凩 陰 ,公 司本着 申慎 汰真 的恣度推逃 項 目建没 ,裁 至 本核 査意見釜署之 日,上 述声 能建没 項 目己累汁投入 (含 置 換 己投入 資金 )21,306,677元 ,尚 未使用 的募集 資金力 380,083,323元 (不 包 括利 息 )。 3、 終 止原 因 2014年 二 季度 至 今 ,全 球 経 済不景気 ,公 司所 赴 的油気鈷 采 没各行 並径 菅不 境 出現 了大幅変化 ,国 際油倫 巨幅 下映 井底 部盈整 ,油 気相 美行立 一 片斎条 。国 際原油期貨 WTI倫 格 ,2014年 上 半年 曽迷 到 130美 元/桶 以上 的房史 高位 ,2015年 一度 下滑 到 30美 元/桶 以下 的低位 ,2016年 以来偶然 窄持在 40-50美 元/桶 的低位 震場 。全 球 油気 公 司立 須 不断悪化 ,持 銭 削減 資本性升 支 ,部 分油気 公司陥入 財 努 困境甚至破声 ,国 際油服 巨共和没各集成商 的利洞 也芦重 下滑 乃 至 大 幅言損 。 均此 同吋 ,公 司声 品校 多庄用 的頁岩油気升采頷 域 ,由 千其升采成本較 高 ,受 国 際油気倫格 的影 噛相対 更大 ,油 伶 下践 早致升 工 率 出現 大幅 下滑 。 結合 当前 市場 情 況和項 目的径済 可行性 ,核 声 能建 没項 目若継鉄按 照原 it支 J 逃行大規模 施 工 、建 没実施 ,格 元法迷 到最初預期 的経 済数 益 井可 能帯来 大量損 失 。故公 司似終 止 実施声 能建没項 目,尽 量減少潜 在損 失 。 4、 美子終 止 部 分募投 項 目后相 美募 集 資金 的安‖ト 裁 至 本 核 査意兄 出具之 日,公 司 尚未碗 定募集 資金 的后袋用途 。在 公司碗 定 后鉄用途 井依法 完成募投項 目変 更相 美程 序之前 ,尚 未使用 的募集 資金将 継象 実 施寺声 管 理 。 ヽ 公 司格 秋扱 等支J新 的募集 資金投 資項 目,科 学 、申慎 、前 謄地逆 行項 目的可 イ テ性分析 ,在 保 iIE投 資項 目具有較好 的市場 前景和盈利 能力 、有 数 防疱投 資凩 陰 、 提 高募集 資金使 用 数益 的前提 下 ,提 清 公司董事会 和股 末大会 申波交 更募集 資金 金 鍋薫素淋(含瀬薫 核 査 意見 投 資項 目。 5、 公 司 己径 履 行及 尚需履行 的程序 (1)董 事会和監事会対本次終止原募集資金投資項 目事項 的意兄 2016年 H月 24日 ,公 司第 二 届董事会 第十五次会 波和第 二 届盟事会第 九次会 波申波通 述 了 《美千終 止 部分募投項 目的波案 》 。 (2)独 立 董事意見 力避 免部分 募投 項 目的送 行凩陰 ,保 iI公 司合法合規径 菅 ,保 押全体股 末利 益 ,同 意終上 部分 募投項 目 “油気鈷采 没各声 能建没項 目"。 井 同意杵 《美子終 上 部分募投 項 目的波案 》 提 交 公 司股 末大会 申波 。 (3)公 司 尚需履行 的程序 本 次 終止原募集 資金投 資項 目事項 尚需提交 公 司2016年 第 二 次皓吋股 木大 会 申波 。 六 、 保存机 杓 核 査意見 径核 査 ,隼 泰 咲合II券 汰 力 (一 : )力 避 免募集 資金投 資項 目的込 行凩陰 ,保 iI公 司合法 合規径 菅 ,保 押 全体股 木利 益 ,公 司終 止 部分募投項 目己径 公司董事会 、監 事会 申波通 道 ,全 体 独 立 董事 友表 同意意見 ,履 行 了必 要 的 内部決策程序 ,待 2016年 第 二 次 lh吋 股 木大会通道后執 行 。 (二 )保 存机 杓格 持紋 美注 公司募集 資金 的使用情況 ,督 促 公 司在 実 際使用 前履行相 美 央策程 序 ,碗 保咳部分 資金 的使用 決策程序 合法合 規 ,以 符合 《iI券 友行 上 市保存 立 努管 理 亦法 》、《上 市公司盟管指 引第 2号 ―― 上 市公司募集 資金 管理和使用 的監 管要求 》、《上 海 IIE券 交 易所股票 上 市規 スJ》 、《上 海 iI券 交 易所上 市公司募集 資金 管理 方法 》等有 美規定 ,切 実履行保存机杓取 責和 文努 ,保 障公 司全体股 末利益 ,井 対募集 資金使用及 吋 友表 明碗 保存 意見 。 宗 上 ,隼 泰 咲合 ilI券 対道森股分 終止部分募投項 目 “油気鈷 采 没各声 能建没 項 目"事 項元昇波 。 金 轟十驚幣■I歳 (此 り (尤 ￨￨:丈 核 f4Y意 坊 L ,力 《 泰朕 合 券イ 限 り i任 公 美 11赤 州道森響i采 没各般 }￨「 1‐ i」 ) `静 イ限公 iJ終 1・ lll湘 ∫ 分募集資金投資J典 目的核 rヽ 意 兇》之等 “ 〔 ) 'Fり 保存代表 人 (釜 字 ): 白 嵐 異学孔 ,11:￨11:`￨￨￨￨11■ 、 一で 二 社 `年 II「 . 一 公 隼 泰lilttIII浩 競 漁 轟公磯
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