00_0896501202806.docx 菱電商事㈱様 決議 2016/06/15 17:27:00印刷 1/2 平成28年６月29日 株 主 各 位 東京都豊島区東池袋三丁目15番15号 菱 電 商 事 株 式 会 社 取締役社長 正 垣 信 雄 第76期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第76期定時株主総会において、下記のと おり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第76期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業 報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 2. 第76期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算 書類報告の件 本件は、上記の内容について報告いたしました。 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次の とおりであります。 (下線は変更部分であります。) 変 更 前 (商 号) 第１条 変 更 後 (商 号) 当会社は菱電商事株式会社と称す る。英文では Ryoden Trading Limitedとする。 第１条 当会社は菱電商事株式会社と称す る。英文では Company, Ryoden Corporationとする。 00_0896501202806.docx 菱電商事㈱様 決議 2016/06/15 17:27:00印刷 2/2 第２号議案 取締役17名選任の件 本件は、正垣信雄氏、春日井孝道氏、新藤 昌氏、天田政章氏、 大屋俊治氏、山崎秀治氏、相田易宏氏、千原 均氏、小川義明氏、 佐野 昭氏、北井祥嗣氏の11氏が再任され重任、新たに、中村真敏氏、 田中 修氏、東 俊一氏、柳田雅英氏、白田佳子氏、室井雅博氏の６氏 が選任され就任いたしました。 第３号議案 監査役２名選任の件 本件は、谷 健太郎氏及び石野秀世氏が再任され重任いたしまし た。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、土井 啓氏が選任されました。 以 上 追って、本総会終結後開催した臨時取締役会において、代表取締役及び役付取 締役として次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。 取締役社長（代表取締役） 正 垣 信 雄 専務取締役（代表取締役） 春日井 孝 道 常務取締役（代表取締役） 新 藤 常務取締役 天 田 政 章 常務取締役 大 屋 俊 治 常務取締役 山 崎 秀 治 常務取締役 相 田 易 宏 昌 また、監査役会の決議により、常勤監査役を次のとおり選定し、それぞれ就任 いたしました。 常勤監査役 伏 見 常勤監査役 長 江 均 賢 治 再 拝
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