株主各位第101回定時株主総会決議ご通知

2016/06/09 17:32:18 / 15172901_出光興産株式会社_決議通知（Ｆ）
証券コード　5019
平成28年６月28日
株主各位
東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
出
光
興
産
代表取締役社長
株
月
式会
岡社
隆
第101回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第101回定時株主総会において、下記のとお
り報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬　具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
決議通知
⒈　第101期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件
⒉　第101期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
取締役10名選任の件
本件は、月岡　隆、松本佳久、関　大輔、関　洋、齊藤勝美、
松下　敬、木藤俊一、丹生谷　晋、横田絵理、伊藤亮介の10氏
が再選され、それぞれ就任いたしました。
監査役１名選任の件
本件は、伊藤大義氏が再選され、就任いたしました。
以　上
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本総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役が、また、監
査役会において常勤の監査役が選定されました。
当社役員は、次のとおりであります。
代表取締役社　長　月　岡　隆
代表取締役副社長　松　本　佳　久
代表取締役副社長　関　大　輔
代表取締役副社長　関　洋
常務取締役　齊　藤　勝　美
常務取締役　松　下　敬
常務取締役　木　藤　俊　一
取　締　役　丹生谷　晋
取　締　役　横　田　絵　理
取　締　役　伊　藤　亮　介
常勤監査役　國　安　孝　則
常勤監査役　平　野　栄
監　査　役　伊　藤　大　義
監　査　役　栗　山　道　義
監　査　役　庭　山　正一郎
（注）取締役横田絵理、伊藤亮介の２氏は社外取締役、監査役伊藤大義、
栗山道義、庭山正一郎の３氏は社外監査役であります。
以　上
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期末配当金について
期末配当金につきましては、定款第37条に基づき、平成28年５月10日開催
の取締役会にて決議し、平成28年６月７日から支払いを開始しております。
平成28年６月６日にお送りいたしました「第101回定時株主総会招集ご通
知」に「配当金計算書」・「期末配当金領収証」（銀行口座振込をご指定の方
には「配当金計算書」・「お振込先について」）を同封しておりますので、ご
確認をお願い申し上げます。
決議通知

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