00_0816201202806.docx ㈱宮崎太陽銀行様 決議 2016/06/07 21:20:00印刷 1/2 平成28年６月24日 株 主 各 位 宮崎市広島２丁目１番31号 宮崎太陽銀行 取締役頭取 林 田 洋 二 株式会社 第115期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当行第115期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議され ましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 平成27年４月 １ 日から １．第115期 （ 平成28年３月31日まで ）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件 平成27年４月 １ 日から ２．第115期 （ 平成28年３月31日まで ）連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監 査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告及び計算書類の内容報告並びに連結計算書類の内容と 監査結果を報告いたしました｡ 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当行普通株 式１株につき金２円50銭、総額132,723,083円、当行Ａ種優先株式１株に つき金３円33.5銭、総額86,710,000円、その効力が生じる日を平成28年 ６月27日とすることに決定いたしました。 第２号議案 取締役９名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、川崎新一、林田洋二、河野文一、杉田 悌治、福田正之、志戸本和孝、黒木浩、溝口孝、堀井洋一郎の９氏が選任 され、それぞれ就任いたしました。 なお、溝口孝及び堀井洋一郎の両氏は、社外取締役であります。 第３号議案 監査役３名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、鳥原浩二、郷俊介、堀和郎の３氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。 なお、郷俊介氏は、社外監査役であります。 以 上 00_0816201202806.docx ㈱宮崎太陽銀行様 決議 2016/06/07 21:20:00印刷 2/2 期末配当金のお支払いについて 第115期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間（平成28年6月 27日から平成28年７月29日まで）内にお受け取りください。 また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、 株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法につ いて」を同封いたしましたので、ご確認ください。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 お知らせ 本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ 就任いたしました。また、当行の取締役、監査役の体制は、次のとおりとなりました。 取 締 役 会 長（代表取締役） 川 崎 新 一 取 締 役 頭 取（代表取締役） 林 田 洋 二 常務取締役 河 野 文 一 常務取締役 杉 田 悌 治 常務取締役 志戸本 和 孝 取 締 役 福 田 正 之 取 締 役 黒 木 取 締 役 溝 口 孝 取 締 役 堀 井 洋一郎 常勤監査役 鳥 原 浩 監 査 役 石野田 幸 藏 監 査 役 郷 俊 介 監 査 役 堀 和 郎 浩 二
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