第92回定時株主総会決議ご通知

平成28年月29日
株主各位
川崎市川崎区大川町番号
取締役社長
髙木紀一
第92回定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の第92回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、
ご通知申し上げます。
敬具
記
報告事項 ．第92期（自平成27年月日至平成28年月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
．第92期（自平成27年月日至平成28年月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第号議案剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は株につき円と決定いたしました。
第号議案定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規
定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。
第号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）名選任の件
本件は、髙木紀一、新下正彦、伏本浩、加藤博樹の氏が再選され重任、中村正男、田中利一、
渡 剛の氏が選任され、就任いたしました。
なお、加藤博樹、渡 剛の両氏は社外取締役であります。
第号議案監査等委員である取締役名選任の件
本件は、加藤豊、舩山卓三、吉川知宏の氏が選任され、就任いたしました。
なお、舩山卓三、吉川知宏の両氏は社外取締役であります。
第号議案補欠の監査等委員である取締役名選任の件
本件は、早野博史、宇佐美豊の両氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
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第号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額を
年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額12百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分
の給与及び賞与は含まない。）と定め、その範囲内において月例報酬と賞与を支給することといた
しました。
第号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額80百万円以内と
定め、その範囲内において月例報酬と賞与を支給することといたしました。
第号議案退任取締役に対する慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役髙橋泰及び宮崎敏男の両氏に対し、当社所定の
基準及び従来の慣例に従い、相当額の慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法
等は取締役会に一任することに決定いたしました。
また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第号議案の承認可決により重任した取締役髙木紀一、
新下正彦、伏本浩の氏並びに第号議案の承認可決により監査等委員である取締役に就任した
監査役加藤豊、舩山卓三、吉川知宏の氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する
慰労金を、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、その具体的
な金額、方法等は、取締役分については取締役会に、監査役分については監査等委員である取締役
の協議に、それぞれ一任することに決定いたしました。なお、支給する時期は、各取締役及び各監
査役が当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役を退任した
時といたします。
以上
おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役として、次のとおり選定され、就任いたしました。
取締役社長
髙木紀一（重任）
また、本総会終了後の監査等委員会において、常勤の監査等委員に加藤豊氏が選定され、就任いたしました。
再拝

期末配当金のお支払いについて
第92期期末配当金（株につき円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成28
年月30日から平成28年月29日までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り下さいますようお
願い申し上げます。
口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしまし
たので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。
なお、「配当金計算書」は、「配当金領収証」により配当金を受け取られる株主様宛にも同封いたしております。
「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただ
けます。
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