Anmeldeformular 1 Anmeldung zur Versammlung euromicron AG c

Anmeldeformular
Ordentliche Hauptversammlung der euromicron AG am 28. Juli 2016
Name, Vorname*
Eintrittskarte Nr.*
Straße*
oder
PLZ, Ort*
Anzahl Aktien*
Aktionärsnummer*
Anmeldeschluss: 21. Juli 2016, 24:00 Uhr (MESZ).
* Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.
1 Anmeldung zur Versammlung
Eine Eintrittskarte
Ich komme selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an meine oben genannte Adresse.
Eine Eintrittskarte
Ich komme nicht selbst zur Versammlung und bevollmächtige den unter Ziffer 2 Genannten mit dem Recht zur
Unterbevollmächtigung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer 2 angegebene Adresse des Bevollmächtigten.
2 Bevollmächtigter*
Nachname bzw. Firma
Vorname
Straße
Land
Hausnummer
Postleitzahl
Ort
* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s).
Freiwillige Angaben für eventuelle Rückfragen
Telefon
E-Mail
3
Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
euromicron AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Per Telefax an:
Per E-Mail an: +49 89 30903-74675
[email protected]
Stimmrechtsvertretung
Ordentliche Hauptversammlung der euromicron AG am 28. Juli 2016
Name, Vorname*
Straße*
Eintrittskarte Nr.*
oder
PLZ, Ort*
Anzahl Aktien*
Aktionärsnummer*
* Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.
4 Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Versammlung der euromicron AG am 28. Juli 2016 per Briefwahl wie unter Ziffer 5 markiert aus
bzw. bevollmächtige(n) Herrn Jacob Senftinger, Frankfurt, und Herrn Roberto Mier Blanco, Frankfurt, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)
unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung das Stimmrecht wie unter Ziffer 5 markiert
auszuüben.
Ich/Wir bevollmächtige(n) Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.
5
Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Verweigerung der Entlastung für Dr. Willibald Späth und Thomas Hoffmann ...................................................
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
a) Erteilung der Entlastung für Bettina Meyer und Jürgen Hansjosten .............................................................
b) Verweigerung der Entlastung für Dr. Willibald Späth und Thomas Hoffmann ..............................................
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 ...................
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 ............................
6. Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
1) Evelyne Freitag ..................................................................................................................................................
2) Klaus Peter Frohmüller .....................................................................................................................................
3) Rolf Unterberger ................................................................................................................................................
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
und deren Verwendung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und eines etwaigen
Andienungsrechts der Aktionäre ............................................................................................................................
8. Änderung von § 1 Ziff. 1 der Satzung (Firma) ......................................................................................................
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag
mit der euromicron Deutschland GmbH ................................................................................................................
6
Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
JA
NEIN

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