役員様向け 初級～中級レベル 入 門 初 級 中 級 会社法 応 総務法務 用 併催！ ****************************************************************************************** 任意の指名・諮問委員会の実務 ～これからのコーポレートガバナンスにおける重要な実務課題について解説～ ****************************************************************************************** ■ 開催日時 2016 年 8 月 25 日（木）14：00 ～ 17：00（開場 13：30） ■ 開催場所 弊社セミナールーム 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 5F 〔会場 URL〕https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/map/map_tokyo.html （車椅子でのご来場順路も掲載しております。 ） ■ Web ゼミ 視聴期間 ： 9 月 1 日（木）10：00 ～ 9 月 30 日（金）17：00 （再生時間：約 3 時間） ※期間内にご視聴くださいますようお願いいたします。（視聴期間の延長には応じかねますので、予めご了承願います。） ※Web ゼミはマルチデバイス（PC、Android、iPhone、iPad）での受講が可能です。 ■ 講 師 ■ 受講対象者 倉橋 雄作 氏：弁護士／中村・角田・松本法律事務所 パートナー 法務・総務部門の担当役員・管理者・担当者 ■ 講義内容 １．任意の指名・諮問委員会とは ３．報酬諮問委員会 ・ 諮問委員会の位置づけ ・ 報酬諮問委員会の役割と権限 ・ 今後の実務上の重要性 ・ 報酬諮問委員会による検討の視点 ・ 諮問委員会の役割と権限 報酬制度の設計、検討 ・ 直近の動向 業績連動報酬の運用 報酬を通じたモニタリング ２．指名諮問委員会 ・ 指名諮問委員会の役割と権限 ４．諮問委員会の運営実務 ・ 指名諮問委員会による検討の視点 ・ 諮問委員会の構成・体制・運用 取締役会の構成・体制 ・ アジェンダとスケジュール 業務執行取締役の選任プロセス ・ 監査等委員会設置会社の場合 社外取締役の選任プロセス ・ 諮問委員会規程の作成 CEO の業績評価とモニタリング ・ 取締役会実効性評価との連動 サクセッションプランの監督 ・ 研修による諮問委員会のリテラシー向上 コーポレートガバナンスの取組みについての検討 ・ 機関投資家対応、IR とのかかわり ■ セミナーの趣旨 現在、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社において、任意の指名・諮問委員会を設置する取組みが急増していま す。平成 28 年 5 月現在で、東証一部上場の監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社のうち、約 4 社に 1 社（約 1900 社のうち、約 460 社）が任意の委員会を設置しており、その割合は今後も増えることが予想されます。 任意の指名・諮問委員会の設置は、社外取締役を有効活用するための取組みの一つであり、取締役の指名プロセスや報 酬制度の設計・運用プロセスを客観化・透明化させる上で重要な意義を持ちます。コーポレートガバナンスの取組みにお いて、コーポレートガバナンス・コードへの初期的な対応が終わったいま、任意の指名・諮問委員会の設置は、取締役会 の実効性評価を軌道に乗せることと並んで、重要な実務上の検討課題の一つと言えます。 任意の指名・諮問委員会を設置するか否かについて検討する際や、その適切かつ効果的な運用方法を検討する際には、 任意の指名・諮問委員会が果たすべき役割についての理解が必要不可欠です。本セミナーでは、日本のこれまでの企業統 治のあり方や実情を踏まえながら、諮問委員会に期待される役割や運用上の留意点について解説いたします。 （裏面へ続く） ■ 講師プロフィール 倉橋 雄作 氏：弁護士／中村・角田・松本法律事務所 パートナー 2004 年東京大学法学部卒業、06 年東京大学法科大学院修了、07 年に弁護士登録。13 年にオック スフォード大学修士修了（Law and Finance）。現在、中村・角田・松本法律事務所パートナー。 主な著作として、『コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方』（共著、商事法務、2015 年） 、 『取締役会付議事項の実務』 （共著、商事法務、2014 年） 、 「社外取締役選任の実務対応」 （資 料版商事法務 359 号 22 頁）、 「株主総会における議事運営」 （旬刊商事法務 2065 号 68 頁）等。 ■ 受 講 料（1 名様分） ・一般 21,600 円（本体価格 20,000 円） ・ディスクロージャー実務研究会会員 16,200 円（本体価格 員 15 名 15,000 円） ■ 定 ■ お申込み方法・お支払い方法・ご注意等（Web サイトまたは FAX でお申込みいただけます。 ） ※定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。 （最少催行人員 5 名） ○ 受講票につきましては、開催日 3 日前までにメールでお送りいたします。 ○ セミナー当日は受講票メールをプリント出力の上、受付にご提出ください。 ※受講料ご入金未済の受講票をお持ちのお客様は、開催日までにお振込みを済ませ、開催日当日受講票に振込金受取書の写しを添 付してお持ちください。 ○ 受講料は、東京会場：8 月 17 日（水） 、Web ゼミ：8 月 29 日（月）までに、 「申込確認メール」に記載されている指定銀行口座 にお振込みください。 なお、開催前日の 17 時までにキャンセルの連絡がない場合は、お振込みいただいた受講料のご返金はいたしかねますのでご了承くだ さい。代理の方のご参加もお受けいたしますので、是非ご参加ください。 ※お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。 ※領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。 ○ 反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご参加をお断りいたします。 ○ 講義内容・趣旨等を考慮のうえ、講師と同業の方などセミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。 ○ 大地震発生等の諸事情により、セミナーを中止・延期する場合がございますので予めご了承ください。 ■ Web ゼミのご案内 ○ Webゼミの詳細については以下のURLをご参照ください。なお、Webゼミはセキュリティの設定や、動作環境によっては受講でき ないことがあります。お申し込みの前に下記サイトにてサンプル動画をお試しください。 https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/html/websemi_info.html ○ アクセスいただくインターネットの URL は、受講料お振込み確認後、セミナー開催時までにメールにてご案内いたします。 （お振 込みが確認できないときは、お申込みを取り消させていただくこともございますので、予めご了承ください。 ） ○ 本セミナーで使用する資料につきましては、別途ご案内する Web ゼミサイトからダウンロードしていただきますようお願いい たします。 ■ お薦めセミナー ・新任取締役・監査役が知るべき義務と責任（7月12日） 講師：三浦 亮太 氏：弁護士／森・濱田松本法律事務所 ・監査等委員会設置会社への移行における実務上の留意点（7月14日） 講師：太子堂 厚子 氏：弁護士／森・濱田松本法律事務所 ・監査等委員会の監査体制のあり方と監督実務（8月29日） 講師：塚本 英巨 氏：弁護士／アンダーソン・毛利・友常法律事務所 お申込み方法 ※以下のボタンからお申し込み。 会場お申込み ※インターネット検索はこちら。 プロネクサス 2804 Web ゼミお申込み 検索 FAX でのお申込 申 ○ 込 書 下記「個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、受講申込書にご記入のうえお申込みください。 【個人情報の取り扱いについて】 当社及び共催団体では、お預かりする個人情報を、本セミナーに関する事務処理やアンケートに対する回答、また、お客様へのサービスの一環として、当社及び共催団体が取り扱う商 品・サービス情報やセミナー情報等についてご案内することを目的として収集し、 それ以外に利用することはありません。また、頂いた個人情報を共催団体以外の第三者に提供することは ありません。 その他の当社個人情報取扱い方針につきましては、http://www.pronexus.co.jp/privacy.html をご覧ください。 ○ 受講料のお振込口座につきましては、お申込み受付後、確認メールにてご案内いたします。 受講申込書（FAX 用）※申込書にご記入のうえ FAX03－5777－3160 へ 平成 年 月 ご希望のセミナーを○印で囲んでください。 任意の指名・諮問委員会の実務 東京会場（8/25） ・ Web ゼミ（9/1～） ふりがな TEL FAX 貴 社 名 ご芳名（ふりがな） 部課名 役職名 メールアドレス（ハッキリご記入をお願いします。 ） ＠ ※ 講義の録音・録画ならびに PC 等のご利用は、お断りいたします。ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。 ※ 上記の内容は、変更になることもございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。 ■ お問合せ先 株式会社プロネクサス セミナー会員事業部 TEL：03‐5777‐3110 日
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