証券コード:2782 平成28年6月23日 株 主 各 位 岐阜県大垣市外渕2丁目38番地 代表取締役社長 河 合 映 治 第29期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議 されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 第29期 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件 本件は、 上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 本件は、 原案のとおり承認可決され、 期末配当金につきましては、 当社普通株式 1株につき金30円、 総額1,137,596,370円、 その効力が生じる日を平成28年6月24 日とすることに決定されました。 第2号議案 定款一部変更の件 本件は、 原案のとおり承認可決されました。 第3号議案 取締役 (監査等委員であるものを除く。 ) 4名選任の件 本件は、 原案のとおり承認可決され、 河合映治、 岩間 靖、 田中正弘、 小林正典 の4氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、 中村 昇、鈴木祐人、片岡憲明の3氏が 選任され、 それぞれ就任いたしました。 なお、 鈴木祐人、 片岡憲明の2氏は、 社外取締役であります。 第5号議案 取締役 (監査等委員であるものを除く。 ) の報酬額決定の件 本件は、 原案のとおり承認可決され、 取締役 (監査等委員である取締役を除く。 ) の 報酬額として年額300,000千円以内と決定いたしました。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額として 年額30,000千円以内と決定いたしました。 以 上
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