株主各位第70回定時株主総会決議ご通知

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㈱小森コーポレーション様決議
2016/06/16 13:16:00印刷 1/2
平成28年６月21日
株主各位
東京都墨田区吾妻橋３丁目11番１号
代表取締役社長
持
田
訓
第70回定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第70回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議さ
れましたので、ご通知申し上げます。
敬具
記
報告事項 1. 第70期（自平成27年４月１日至平成28年３月31日）事業報告、連結計
算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件
2. 第70期（自平成27年４月１日至平成28年３月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案剰余金の処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
本件は、原案どおり承認可決されました。
また、当期の期末配当につきましては、１株につき20円（中間配当金20円
を含め年間配当金は１株につき40円）となりました。
取締役８名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小森善治、持田訓、斎藤一徳、
梶田英治、松野浩一、横山雅文、吉川正光、亀山晴信の８氏が選任され就
任いたしました。
監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に尼子晋二、川端雅一の両氏が
選任され就任いたしました。
取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
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㈱小森コーポレーション様決議
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なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり選定されそれぞれ就任いた
しました。
代表取締役会長
小
森
代表取締役社長
持
田
善
治
訓
また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、次のとおり選定されそれぞれ就任いた
しました。
常
勤
監
査
役
朝
倉
祐
治
常
勤
監
査
役
尼
子
晋
二
以
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上

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