平成２８年６月２３日 各 位 株式会社 みちのく銀行 「指名・報酬検討会議」および「地域活性化諮問会議」の設置について みちのく銀行（頭取 髙田 邦洋）は、本日開催の第４４期定時株主総会にて、「監査役会設置 会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決定いたしました。 本移行に伴い、当行のコーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上 を図っていくための取組みとして、 「指名・報酬検討会議」および「地域活性化諮問会議」を以下 のとおり設置いたします。 記 １． 「指名・報酬検討会議」の設置について （１）設置の目的 当行では、平成２２年６月から半数の社外の委員で構成する「報酬検討会議」という 任意の機関を設置し、役員の報酬額の決定を協議してまいりましたが、本年７月からは、 役員の指名も協議する「指名・報酬検討会議」に改組（改称）します。 本会議の設置により、役員の報酬のみならず、役員（監査等委員でない取締役、執行 役員）の選任についても、過半数を社外の委員で構成する本会議にて十分な協議を行っ ていくものといたします。 （２）委員（５名） 【本会議 議長】 外部有識者 （社外） 多胡 秀人 ・一般社団法人地域の魅力研究所 代表理事 取締役会議長 杉本 康雄 ・当行 取締役会長 頭 取 髙田 邦洋 ・当行 代表取締役頭取兼執行役員 独立社外取締役（社外） 熊谷 清一 ・当行 取締役（社外／非常勤） ・弁護士法人あおば綜合法律事務所 代表社員 監査等委員長 （社外） 馬谷 成人 ・当行 取締役（監査等委員／社外／非常勤） ・株式会社クレハ 社外取締役 （３）設置日 平成２８年７月１日（金） （４） 【指名・報酬検討会議 議長】 多胡秀人 経歴 生年月日 昭和２６年１１月 ２日 出身地 島根県 経 歴 昭和４９年 ４月 (株)東京銀行（現 (株)三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成１１年 ４月 デトロイトトーマツコンサルティング(株) （現 アビームコンサルティング(株) パートナー執行役員） 平成１６年 ６月 (株)鹿児島銀行 社外監査役 平成１９年 ６月 (株)山陰合同銀行 社外取締役【現任】 平成１９年 ６月 (株)鹿児島銀行 社外取締役【現任】 平成２３年 ２月 当行との顧問契約を締結（多胡事務所） 平成２３年 ８月 一般社団法人地域の魅力研究所 代表理事【現任】 ２． 「地域活性化諮問会議」の設置について （１）設置の目的 本会議は頭取の諮問会議の場として位置づけ、当行が旗艦店を配置する主要営業 エリア（青森・弘前・八戸・函館の４地区）など、当行の政策上の重点地区における 地域性や経済状況等に知見を有する外部有識者から、地域を活性化させるための方策 等に対し、各地域目線での様々な提言等を受けることで、当行の方針や施策等へ反映 させていくことを目的といたします。 （２）委員（１０名） 【本会議 議長】 杉本 康雄 社 内 髙田 邦洋 ・当行 代表取締役頭取兼執行役員 加藤 政弘 ・当行 代表取締役副頭取兼執行役員 藤澤 貴之 ・当行 常務執行役員【地域創生部 担当役員】 鳥谷部 眞実 ・(株)ヤマウ鳥谷部商店 代表取締役社長 ・当行 前監査役（非常勤） ※本日退任 小田桐 健藏 ・(株)角弘 代表取締役社長 青森地区 社 外 ・当行 取締役会長 ・東北化学薬品(株) 取締役会長 ・当行 前監査役（非常勤） ※本日退任 ・マルヨ水産(株) 代表取締役社長 ・当行 前監査役（非常勤） ※本日退任 弘前地区 東 康夫 八戸地区 榊 佳弘 函館地区 二本柳 慶一 ・(株)二本柳慶一建築研究所 青 森 ・ 函館地区 嵯峨 直恆 ・国立大学法人弘前大学 食料科学研究所長・特任教授 代表取締役 （３）設置日 平成２８年７月１日（金） ３．組織図 株主総会 指名・ 報酬検討会議 取締役会 ア ドバイザリーボード 監査等委員会 地域活性化諮問会議 頭取 経営会議 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙﾘｽｸ 管理委員会 収益・ＡＬＭ委員会 ＩＴ戦略委員会 監査等委員会室 監査部 各部 直属（含むレポート） 連携・レポート 以 上
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