平成 27 年 7 月 31 日 各 位 会 社 名 株式会社マツヤ 代表者名 代表取締役社長 小磯 恵司 (J A S D A Q・コード 7452) 問合せ先 財務部長 降旗 千尋 (TEL (026)241-1314) 支配株主等に関する事項について 当社の「その他の関係会社」であるアルピコホールディングス株式会社について、支配株主等 に関する事項は、下記のとおりでありますので、お知らせいたします。 記 1.親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等 (平成27年2月28日現在) 名称 属性 アルピコホール ディングス㈱ その他の 関係会社 議決権所有割合(%) 直接所有分 合算対象分 計 発行する株券が上場され ている金融商品取引所等 27.79% ― 27.79% ― 2.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係 アルピコホールディングス株式会社は、当社議決権の 27.79%を所有しており、「その他の関 係会社」に該当します。 人的関係については、アルピコホールディングス株式会社の監査役1名が当社の監査役を兼 務しており、アルピコホールディングス株式会社の子会社の取締役2名が当社の取締役を兼務 しております。また、当社は営業部門強化およびノウハウ交換等を目的として、アルピコホー ルディングス株式会社の子会社から7名の出向者を受け入れており、当社から当該子会社へ3 名が出向しております。 当社は自らの経営方針に基づいた事業運営を行っており、アルピコホールディングス株式会 社による事業上の制約は特になく、当社の独立性は確保されているものと認識しております。 (役員の兼務状況) 役職 氏名 親会社等又はそのグルー プ企業での役職 就任理由 社外監査役 (非常勤) 田村 桂吾 その他関係会社 アルピコ ホールディングス㈱監査役 小売業の企業経営分野における造詣が深く、幅広い知 識と高い見識を持ち、当社の執行者からの独立した立 場を有していることから、当社から就任を依頼 代表取締役社長 小磯 恵司 その他関係会社の子会社 ㈱アップルランド取締役会 長 その他関係会社の子会社 ㈱アップルランド取締役管 理本部長兼開発本部長兼 経営企画室長 小売事業に精通しており、会社経営の経験も豊富で、そ の経験と能力を当社の経営に十分に発揮していただけ るものとして、当社から就任を依頼 社外取締役 (非常勤) 牛越 泰三 長年小売業に携わり、経験も豊富で、小売業界における 他社の視点に基づくモニタリングを実施していただくこと で当社の企業価値向上に寄与していただけるものとし て、当社から就任を依頼 (注)当社の取締役5名、監査役4名のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼任役員は当該3名であります。 -1- (出向者の受入れ状況) 部署名 人数 出向元の親会社等又はその グループ企業名 営業本部 7名 その他関係会社の子会社 ㈱アップルランド 出向者受入れ理由 営業部門強化のため当社から依頼 (注)平成27年2月28日現在の当社の正社員数は、321名であります。 3.支配株主等との取引に関する事項 平成27年2月期におけるアルピコホールディングス株式会社およびその子会社との取引金額 については重要性がないため、記載を省略しております。 4.支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況 その他関係会社と取引をする場合には、その取引条件について他の取引先と同様、契約条件 や市場価格等を勘案して合理的に決定し、少数株主の利益を害することがないように対応する こととしております。 以 上 -2-
© Copyright 2024 ExpyDoc