証券コード 7703 平成28年６月23日 株 主 各 位 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 5 番 ２ 号 品川インターシティＢ棟９階 (本店 大分県佐伯市弥生大字小田1077番地) 代表取締役社長 昌 谷 良 雄 第59期定時株主総会決議ご通知 拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第59期定時株主総会において、下記のとおり 報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 １．第59期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第59期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 計算書類報告の件 本件は、上記１および２の内容について報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は１株につき ７円50銭と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 変更の内容は次のとおりであります。 ①「会社法の一部を改定する法律」（平成26年法律第90号）が平 成27年５月１日に施行されたことに伴い、新たな機関設計とし て監査等委員会設置会社制度が導入されました。つきまして は、当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ ガバナンスの一層の充実の観点から、監査役会設置会社から監 査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会設置会社へ の移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会 に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する 規定の削除等の変更を行うものであります。 － 1 － ②法令で定める監査等委員である取締役の員数が欠けた場合にお いて、補欠の監査等委員である取締役の選任を毎年行うことの 負担に鑑み、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力を２ 年とする旨を変更案第21条第４項のとおり新設するものであ ります。 ③取締役会の招集者および議長を、役員構成やガバナンスの体制 に応じて柔軟に選定できるよう、あらかじめ取締役会で定める 旨を変更案第25条のとおり変更するものであります。 ④取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決 議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨 の規定を変更案第29条１項のとおり新設するものでありま す。 また、会社法の改正に伴い、責任限定契約を締結することがで きる役員等の範囲が変更されたことに伴い、今後も取締役とし て有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執 行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結するこ とを可能とするため、現行定款第29条を変更案第29条第２項の とおり変更するものであります。 ⑤その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うも のであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 本件は、原案どおり昌谷良雄、諏訪修司、齊野猛司、白濱憲昭、 戸田茂の５氏が再任され、湯浅武史、太田忠利の両氏が新たに選 任され、それぞれ就任いたしました。 第４号議案 監査等委員である取締役６名選任の件 本件は、原案どおり川野幸博、川村滋、汐月鉄雄、森田徹、近藤 安正、川原崎雄一の６氏が新たに選任され、就任いたしました。 なお、川村滋氏、森田徹氏、近藤安正氏、川原崎雄一氏は、社外 取締役であります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の 件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取 締役を除く。）の報酬等の額を、賞与を含めて年額300百万円以内 とすることを決定いたしました。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報 酬等の額を、賞与を含めて年額100百万円以内とすることを決定い たしました。 第７号議案 取締役賞与支給の件 本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役８名（うち社外取 締役１名）に対し、取締役賞与を総額5,260万円（うち社外取締役 分130万円）を支給することが承認可決されました。 － 2 － 第８号議案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策） 継続の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、買収防衛策の有効期間は、第60期定時株主総会終結の時ま でとなります。 以 上 配当金のお支払いについて 第59期期末配当金につきましては、同封の「第59期期末配当金領収証」により、 最寄りのゆうちょ銀行全国本・支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者） において払渡期間（平成28年６月24日から平成28年７月29日まで）内にお受け取 りください。また、口座振込をご指定されました方には「配当金計算書」および 「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。 なお、口座振込をご指定されました方と同様に、「第59期期末配当金領収証」 により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしてお りますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添 付資料としてご利用ください。 － 3 －
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