00_0072601202806.docx ㈱ＮTTデータ様 決議 2016/06/07 5:16:00印刷 1/2 2016年６月22日 株 主 各 位 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 株 式 会 社 N T T デ ー タ 代表取締役社長 岩 本 敏 男 第28回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決 議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 決 議 事 項 第１号議案 第２号議案 １ 第28期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事 業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結 計算書類監査結果報告の件 ２ 第28期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計 算書類報告の件 本件は、上記の内容について報告いたしました。 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき40 円と決定いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は、次のと おりです。 (下線は変更部分を示します｡) 変 更 前 変 （取締役の員数） （取締役の員数） 第18条 第18条 当会社の取締役は10名以内とする。 第３号議案 更 後 当会社の取締役は12名以内とする。 取締役４名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、木谷強、柳圭一郎、青木弘 之及び平野英治の４氏が選任され、就任いたしました。 なお、平野英治氏は社外取締役です。 00_0072601202806.docx ㈱ＮTTデータ様 決議 第４号議案 2016/06/07 5:16:00印刷 2/2 監査役４名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、石島幸男、山口徹朗、中村 明雄及び佐藤りえ子の４氏が選任され、就任いたしました。 なお、石島幸男、山口徹朗、中村明雄及び佐藤りえ子の４氏は 社外監査役です。 以 上 附 記 1. 本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定さ れ、就任いたしました。 代 表 取 締 役 社 長 代 表 取 締 役 副社長執行役員 代 表 取 締 役 副社長執行役員 代 表 取 締 役 常務執行役員 2. 岩 本 敏 男 椎 名 雅 典 本 間 植 木 洋 英 次 本総会終了後開催された監査役会の決議により、石島幸男、山口徹朗及び中 村明雄の３氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。 【お知らせ】 2016年３月期より、期末における「株主通信」は「定時株主総会招集ご通知」 と統合いたしました。 当社ホームページ：第28回 定時株主総会招集ご通知 http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/ir/shareholders_meeting/index.html 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 第28期期末配当金のお支払いについて 配当金の口座振込をご指定の方には、｢配当金計算書」及び「お振込先につい て」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、｢配当金計算書」及び「配当金 のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。 2. その他の方には、｢第28期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封い たしましたので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局 (銀行代理業者) でお早めにお受け取りください。 1.
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