株主各位

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丸紅㈱様決議
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平成28年６月24日
株
主
各
位
東京都千代田区大手町一丁目４番２号
代表取締役
社
長
國分文也
第92回定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第92回定時株主総会において、目的事項について下記のとおり報告並びに決議
されましたので、ご通知申し上げます。
敬具
記
報告事項 1. 第92期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類並
びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしまし
た。
2. 第92期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
なお、第92期報告書は、100株以上ご所有の株主のみなさまには、株主総会招集のご通
知の添付書類としてすでにご送付申し上げておりますが、100株未満ご所有の株主のみ
なさまには、本信に同封しご送付申し上げますので、ご参照ください。
決議事項
第１号議案定款一部変更の件
本件は、原案のとおり変更することにつき、承認可決されました。変更内容につきまし
ては､（4）頁及び（5）頁に記載のとおりであります。
(1)
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第２号議案取締役10名任期満了につき10名選任の件
本件は、原案のとおり朝田照男、國分文也、秋吉満、山添茂、南晃、北畑隆生、
黒田由貴子の７氏が再選され重任し、新たに矢部延弘、高橋恭平、福田進の３氏が選
任され、就任いたしました。
なお、北畑隆生、黒田由貴子、高橋恭平および福田進の４氏は、社外取締役でありま
す。
(※黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子であります)
第３号議案監査役１名退任につき１名選任の件
本件は、原案のとおり吉戒修一氏が選任され、就任いたしました。
なお、吉戒修一氏は、社外監査役であります。
第４号議案取締役の報酬等の額の改定並びに取締役に対するストックオプションとしての新株予約
権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額1,100百万円以内（うち社外取締役60百万
円以内）とし、また、その範囲内で取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプ
ションとしての新株予約権を、年額220百万円以内の範囲で報酬等として割り当てるこ
とにつき、承認可決されました。なお、当該新株予約権の総数は、各事業年度において
5,000個（新株予約権１個当たり当社普通株式100株）を上限とすることとなりまし
た。
以上
なお、本総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、
それぞれ就任いたしました。
記
取締役会長
朝田照男
代表取締役
國分文也
代表取締役
秋吉
満
代表取締役
山添
代表取締役
南
晃
代表取締役
矢部延弘
茂
以
(2)
上
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第92期期末配当金のお支払いについて
当社が定款の規定により平成28年５月13日開催の取締役会で期末配当金を１株につき10円
50銭とし、効力発生日（支払開始日）を平成28年６月３日とすることを決議いたしましたこ
とにつきましては、平成28年６月２日付にてお送りしました「期末配当に関するお知らせ」
と題する書面にてご案内しておりますが、当該期末配当金のお支払につきましては、当該書
面にも記載のとおり、下記の取扱いとなっておりますので、改めてご確認願います。
記
銀行預金またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方は、上記書面に同封の「第92期
期末配当金計算書」及び「お振込先について」の内容をご確認願います。
株式数比例配分方式をご指定の方は、上記書面に同封の「第92期期末配当金計算書」及び
｢配当金のお受け取り方法について」の内容をご確認願います。
上記以外の方は、上記書面に同封の「第92期期末配当金領収証」により平成28年６月３日
(金曜日) から平成28年７月15日 (金曜日) までの間に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出
張所並びに郵便局で配当金をお受け取り願います。
以
(3)
上
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変更前・変更後定款対照表
（下線は変更部分を示します｡）
変
更
前
変
更
後
第３条（本店の所在地）
当会社は、本店を東京都千代田区に置
く。
第３条（本店の所在地）
当会社は、本店を東京都中央区に置
く。
第９条（株主名簿管理人）
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所
は、取締役会の決議により定め、これ
を公告する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿
は、株主名簿管理人の事務取扱場所に
備え置き、株主名簿及び新株予約権原
簿への記録、単元未満株式の買取り及
び買増しその他株式並びに新株予約権
に関する事務は、株主名簿管理人に委
託し、当会社においてはこれを取扱わ
ない。
第９条（株主名簿管理人）
（変更なし）
2. （変更なし）
第13条（議長）
株主総会の議長は、取締役社長とす
る。
第13条（議長）
株主総会の議長は、社長とする。
2.
取締役社長に事故があるときは、出席
した他の代表取締役とする。
2.
社長に事故があるときは、出席した代
表取締役とする。
3.
代表取締役に事故があるときは、出席
した他の取締役とする。
3.
代表取締役に事故があるときは、出席
した取締役とする。
3.
(4)
当会社の株主名簿及び新株予約権原簿
の作成並びに備置きその他の株主名簿
及び新株予約権原簿に関する事務は、
これを株主名簿管理人に委託し、当会
社においては取扱わない。
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変
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更
前
変
第19条（代表取締役及び役付取締役）
取締役会の決議をもって、当会社を代
表する取締役を選定する。
2. 取締役会の決議をもって、取締役会
長、取締役副会長及び取締役社長を定
めることができる。
更
後
第19条（代表取締役及び役付取締役）
（変更なし）
2.
第23条（執行役員）
取締役会の決議をもって、執行役員を
定め、当会社の業務を分担して執行さ
せることができる。
2. 取締役会の決議をもって、社長を定め
るほか、副社長執行役員、専務執行役
員、常務執行役員を定めることができ
る。
（新設）
取締役会の決議をもって、取締役会長
及び取締役副会長を定めることができ
る。
第23条（執行役員）
（変更なし）
2.
取締役会の決議をもって、執行役員の
中から社長を定めるほか、副社長執行
役員、専務執行役員、常務執行役員を
定めることができる。
附則
第３条の変更は、平成29年に開催される第
93回定時株主総会までに開催される取締役
会において決定する本店移転日をもって、
その効力を生じるものとする。なお、本附
則は本店移転の効力発生日経過後これを削
除する｡
以
(5)
上
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株主総会インターネット配信等のお知らせ
1. 株主総会のインターネット配信
本日ご来場いただけなかった株主のみなさまにも本総会の一部の模様をご覧いただけるよう、下記
のとおりインターネットにて配信いたしますので、ご案内申し上げます。
なお、株主様のプライバシーに配慮いたしまして、株主席の撮影はいたしておりません。
記
配信内容報告事項の終了までの部分
配信開始予定日平成28年６月25日（土曜日）
接続先アドレス http://www.marubeni.co.jp/ir/event/meeting/
インターネット配信は、①Flash Player 21.0以上がインストールされたパソコン、②iOS
8.0以上のiPhone、iPod Touch、iPad、iPad mini、及び③Android4.0以上の端末におい
て視聴が可能です。
（詳細は当社ホームページのご案内をご覧ください｡）
ご使用のパソコンの環境（機種、性能等）やインターネット接続の回線状況により、映像や
音声に不都合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2. 決算公告について
当社は、有価証券報告書を提出しているため、会社法第440条第４項の規定により、決算公告を行
う義務を免除されております。当社の有価証券報告書は、ＥＤＩＮＥＴ（金融商品取引法に基づく
有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）及び当社ホームページに掲載されており
ますので、下記のアドレスにてご覧いただけます。
記
ＥＤＩＮＥＴ
当社ホームページ
接続先アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
接続先アドレス http://www.marubeni.co.jp/ir/reports/security_reports.html
以
(6)
上

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