2016/06/08 9:13:53 / 15174454_株式会社ビジネスブレイン太田昭和_決議通知 平成28年6月23日 株主各位 東京都港区西新橋一丁目2番9号 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 代表取締役社長 石川 俊彦 第49回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、 下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げ ます。 敬具 記 報告事項 1. 第49期(平成27年4月1日から平成28年3 月31日まで)事業報告、連結計算書類な らびに会計監査人及び監査役会の連結 計算書類監査結果報告の件 2. 第49期(平成27年4月1日から平成28年3 月31日まで)計算書類報告の件 本件は､上記事業報告、各計算書類の内容及 び監査結果に関する事項をご報告致しまし た。 決議事項 第１号議案 決議通知 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除 く。）9名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。）に 石川俊彦、神村昌宏、野﨑正幸、小宮一浩、 松本松仁、松井雅史、井上典久、梅澤惠二、 井上雅行の9氏が再選され、それぞれ就任致 しました。なお、井上雅行氏は、社外取締 役であります。 第３号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等 委員である取締役に岩渕信夫、長谷川 洋一、古谷伸太郎の３氏が選任され、それ ぞれ就任致しました。なお、岩渕信夫、 長谷川洋一、古谷伸太郎の３氏は、社外取 締役であります。 2016/06/08 9:13:53 / 15174454_株式会社ビジネスブレイン太田昭和_決議通知 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の 件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の 監査等委員である取締役に渋谷道夫氏が選 任されました。なお、渋谷道夫氏は、社外 取締役の要件を満たしております。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除 く。）の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。）の報 （うち社 酬等の額として年額300百万円以内 外取締役20百万円以内）と設定することに 決定致しました。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等 委員である取締役の報酬等の額として年額 40百万円以内と設定することに決定致しま した。 以上 ＜期末配当金のお支払いについて＞ 期末配当金につきましては、平成28年4月28日開催の取締役 会におきまして、1株につき14円と決定しております。 当事業年度は､中間配当金として1株につき14円（うち、記 念配当2円）を実施致しましたので、年間の配当金は1株につ き28円となります｡ なお、期末配当金が効力を生じる日(お支払い開始日)は、 平成28年6月24日と致しました。 お振込先をご指定の株主様は、同封の｢配当金計算書｣及び ｢配当金振込先ご確認のご案内｣により、ご指定口座をご確認 下さい。 また、振込先をご指定でない株主様には、｢期末配当金領収 証｣により、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局でお受け取り下さ い。なお、｢配当金領収証｣により配当金をお受け取りになら れる株主の皆様にも｢配当金計算書｣を同封しております。配 当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。 ＜株主優待品のご送付について＞ 日頃のご支援に感謝し、平成28年3月31日現在で株主名簿に 記載された1単元(100株)以上の株式を保有され、ご保有継続 期間1年を超えた株主の皆様を対象に、株主優待品＜オリジナ ルクオカード＞をお送り申し上げます。 株主の皆様におかれましては、今後ともご支援を賜ります ようお願い申し上げます。 決議通知
© Copyright 2025 ExpyDoc
